完善公司治理、规范董事会建设的具体措施

完善公司治理、规范董事会建设的具体措施

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完善公司治理，规范董事会建设

建立现代企业制度是发展社会化大生产和市场经济的必然要求，是公有制与市场经济相结合的有效途径，也是深化国有企业改革的重要目标之一。要进一步规范国有企业的公司治理，必须将企业的公司治理结构严格纳入法律框架，严格按照法律要求运作。具体措施如下。

第一，进一步完善国有投资者制度

(一)履行投资者职责机构。

受政府委托，代表政府对其出资企业行使出资人职责，享有权益，参与企业重大决策，享有资产回报，选择管理者。股东会是权力机构，投资者机构行使股东会的职责。投资者机构应当依照法律法规和本章程行使股东权利，履行股东义务，相关监管内容应当纳入本章程。

(二)投资者机构职能转变

强化资金管理职能，落实保值增值责任。加强国有资产监管，防止国有资产流失。精简监管事项，增强企业活力。整合相关职能，提高监管效率。全面加强党的建设，强化治党责任。

(3)改进监管方法和手段

要依法加强监管，实行分类监管，推进阳光监管，优化结构流程。

二是规范董事会建设

(一)董事会是公司的决策机构

董事会对股东负责，执行股东会的决定，按照法定程序和公司章程决定公司的重大事项，接受股东会和监事会的监督，履行决策、内部管理、风险防范和深化改革的职能。

(2)优化董事会组成

国有独资公司和独资公司的董事长和总经理原则上分设，均为执行董事，定期向董事会汇报工作。国有独资公司董事长作为企业的法定代表人，主要负责企业的改革和发展，及时向董事会和国有股东报告重大经营问题和经营风险。同时，探索建立和完善外部董事制度。

(3)规范董事会议事规则

董事会应当严格执行集体审议、独立表决和个人负责制的决策制度，以及决策跟踪和评估制度。建立规范透明的重大事项信息披露制度，做好与其他治理主体的沟通。董事会应设立专门委员会，为董事会的决策提供建议，其中薪酬评估委员会和审计委员会应由外部董事组成。同时，要完善董事会和董事的评价方法，完善年度和任期评价制度，形成评价和激励机制。

(4)加强董事会团队建设

做好董事任职和任期管理，开展董事任职前和任期培训。建立健全外部董事选拔管理制度，严格确定任职资格和考核程序，拓宽外部董事来源，扩大专职董事队伍，加强外部董事与投资机构的沟通。

第三，完善监事会建设

(一)国有企业监事会的特点

监事会是监督机构

保证党的路线、方针、政策的贯彻执行，依照法律法规讨论决定企业的重大问题，正确处理党委的领导作用与董事会独立决策的关系，保证企业在政治经济统一方面贯彻党的路线、方针、政策。

(3)坚持党管干部的原则

探索党管干部原则与董事会选拔管理人员有机结合的途径和方法，坚持和完善双向进入、交叉聘用的领导机制。坚持对国有企业领导严格教育管理，加强对国有企业领导特别是主要领导的监督。

(4)加强党的建设

加强国有企业党建工作，确保责任到位、制度机制到位、力量到位、引导到位。要加强企业党建，同步建立党组织，动态调整组织设置，狠抓党员日常教育管理的基础工作，把支部作为团结群众的核心，党员教育的学校，攻坚的堡垒，把思想政治工作作为企业党组织的经常性基础工作。落实国有企业廉政建设的主体责任和监督责任。

第五，发挥管理层的管理作用

管理层是公司的执行机构，由董事会依法任免，受董事会和监事会的监督。总经理对董事会负责，行使管理生产经营的职权，组织实施董

事会决议，向董事会报告，实行经理负责制。建立规范的经理授权管理制度，建立与经理选拔方式相匹配、与经营业绩挂钩的差异化薪酬分配制度，落实经理的管理权。建立职业经理人团队，董事会市场化选拔管理职业经理人，内部培训与外部引进相结合，将现有经理人转型为职业经理人。

第六，国有企业员工参与治理

民主管理是国有企业优势的体现，是国有企业科学民主治理的要求。职工代表大会是企业民主管理的组织。要支持和保障职工代表大会依法行使职权，加强对职工的民主管理和监督，建立企业重大事项信息公开和对外公开制度。探索建立和完善员工董事和监事制度，实现员工参与公司治理。

七、公司治理主体定位

公司治理中各治理主体的定位：投资者(股东)代表政府，履行职责，享有权利；董事会的治理核心、决策中心和责任主体；经理的市场选择、高效实施和价值创造；监事会有助于依法监督检查和促进整改；党组织当家作主，管理大局，保证落实；职工代表大会民主管理，依法准入，利益保障。

八、不断完善现代国有企业治理

完善国有企业治理是一个动态发展的过程，探索中国特色现代国有企业制度，形成权责明确、相互制约、协调发展、有效监管的治理结构，不断完善公司章程、公司治理体系和管理制度。按照治理规律，形成国有企业的科学决策机制、风险控制机制、发展动力机制和激励约束机制。

对于《2021年中国邮政集团有限公司党建设暨党风廉政建设和反腐败工作会议上讲话》刘爱利董事长，