【流程管理】集团企业管理流程(分类版)

登记
权限外
审批
权 限 内
审批
借阅
归还/销帐
完成
-17-
人力资源类流程
-18-
人力资源类流程目录
流程编号
BF-rl-01 BF-rl-02 BF-rl-03 BF-rl-04 BF-rl-05 BF-rl-06 BF-rl-07 BF-rl-08
BF-rl-09
开始
各相关部门
集团办公室
开始
1会议申请
ຫໍສະໝຸດ Baidu
2 协调、安排、通知
4 召开会议
办理时间限制
5 结束
2小时 -8-
公司领导
1 召开会议安排 3 审批
流程名称：公司会议纪要制发流程 流程编号： BF-xz-05 流程类别：行政类
开始
公司领导
集团办公室
开始
集团公司会议
审批
办理时间限制
会议 记录 编制会议纪要
印制会议纪要 下发 存档 结束
流程名称
日常事务办理审批流程 集团公司文件管理流程 集团公司印鉴使用审批流程 集团公司会议组织流程 集团公司会议纪要制发流程 集团公司日常接待审批流程 集团公司车辆使用审批流程 集团公司车辆保养维修审批流程 集团公司车辆加油管理流程 集团公司文件存档管理流程 集团公司技术档案汇总存档流程 集团公司合同档案汇总存档流程 集团公司文件档案借阅管理流程
批转
登记编号 缮印 发文 结束 2小时
审核
审批
权限内
权限外
每部门1小时
审批
-6-
流程名称：公司印鉴使用审批流程 流程编号： BF-xz-03 流程类别：行政类
开始
开始
各职能部门/所属公司
提出申请
总裁助理
登记、盖章、备案 结束
相关领导
总裁
审批
权 限 内
权限外
审批
-7-
流程名称：公司会议组织流程 流程编号： BF-xz-04 流程类别：行政类
施工图设计
集
案卷装订
档案号编制 案卷编目
过程监督 指导协助
卷内科技文件排列
竣工资料
组织保管单位
设计周期短的，集中收集
分类
-15-
集团档案室 审核鉴定
分类 装订 排列 编号 编目 装盒
流程名称：公司合同档案汇总存档流程 流程编号： BF-xz-14 流程所有者：行政类
合同签署责任部门、公司
集团办公室
流程名称：公 司加油管理流程 流程编号： BF-xz-10 流程类别 ：行政类
开始
开始
司机 加油车辆
注：加油卡为有月度 油料计划并分批在 指定加油站购买的
集团办公室
指定加油站
油料管理员
登记核定里程表
领取加油卡
油料管理员跟从
登记加油数量 和里程数
加油司机签名
完成 -13-
流程名称：公司文件存档管理流程 流程编号： BF-xz-11 流程所有者：行政类
申请单位集团 分管领导及业 务分管领导
总裁
开始
司机报告车辆 故障、保养
事故应调查原因 非正常驾驶、使用 或不到保养时限退回
拟制呈批件
判断故障、 是否需要保养
估计费用
结束
维修、特殊故障 到指定修理厂
初审
审批
行政车辆在集团 办公室备案
审批 审批
权限内
权限外 审批
办理时间限制
48小时
1小时 -12-
1小时
流程数量
13 12 6 13 9 7 5 3 7 5 6
页号
5-17 18-37 38-45 46-60 61-71 72-80 81-87 88-92 93-102 103-109 110-117
-2-
行政类流程
-3-
行政类流程目录
流程编号
BF-xz-01 BF-xz-02 BF-xz-03 BF-xz-04 BF-xz-05 BF-xz-06 BF-xz-07 BF-xz-08 BF-xz-09 BF-xz-10 BF-xz-11 BF-xz-12 BF-xz-13
开始
开始
申请单位 用车申请单
集团办公室
分管领导
结束
权限？
权 限 内
登记/派车
权限外
否
审批
是
办理时间限制
1小时 -11-
流程名称：公 司车辆维修保养审批流程 流程编号： BF-xz-09 流程类别 ：行政类
开始
车辆报修单位
工程公司维修部 申请单位集团分管 财务中心资产室 经营计划部
领导初步意见
集团办公室
年底开始
所属公司、各职能部门 整理
留存有价值文件 分类
过程指导、督促
装订
排列
移交
编目
集团档案室 装盒
编号、编目 装订 排列 分类 审核
-14-
流程名称：公司技术档案汇总存档流程 流程编号： BF-xz-12 流程所有者：行政类
所属公司、技术部
设计前期
案卷目录编制
初步设计
设
计
周
期
技术设计
长
的
，
分
段
收
总裁
处理意见
权 限 外
处理意见
权 限 内
审批
执行
办理时间限制
※．起草呈批件部门∕所属公司集团分管领导根据事务内容判断是否报总裁裁定．
-5-
1小时
流程名称：公司文件管理流程 流程编号： BF-xz-02 流程类别：行政类
开始
各所属公司 /职能部门
集团办公室 公司各职能部门
相关领导
总裁
开始
起草文件
审核 办理时间限制
签订合同，双方盖章 生效以后，一式N份
设备类3份 其它3份
档案室 2份存档
办理时间限制
1小时 -16-
相关部门
财务中心1 经营计划部1
生产部1
流程名称：公司文件档案借阅管理流程 流程编号： BF-xz-15 流程所有者：行政类
开始
各相关部门
集团办公室
相关领导
总裁
开始
申请 部门审核
保密、重要
审核
普 通 短 时
2小时 -9-
各职能部门 部门专业会议
会议记录 编制会议纪要
存档 结束 2小时
流程名称：公司日常接待审批流程 流程编号： BF-xz-06 流程类别：行政类
开始
所属公司办公室/ 各相关部门
集团办公室
客人
公司领导
客人
了解接待需求
权限
权限内
权限外
接待
结束
-10-
审批
流程名称：公 司车辆使用审批流程 流程编号： BF-xz-07 流程类别 ：行政类
管理流程
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管理流程目录
分类流程名称
1. 行政类流程 2. 人力资源类流程 3. 企管类流程 4. 财务类流程 5. 资产管理类流程 6. 经营计划类流程 7. 招标采购类流程 8. 设计类流程 9. 工程管理流程 10. 生产管理流程 11. 技术管理类流程
分类编号
BF-xz BF-rl BF-qg BF-cw BF-zc BF-jy BF-cg BF-sj BF-gc BF-sc BF-js
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页号
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
流程名称：日常事务办理审批流程 流程编号：BF-xz-01 流程类别：行政类
开始
职能部门 所属公司
申请单位集团分 管领导初步意见
开始
起草呈批件
主管领导审核确认
处理意见
与相关部门协调解决
办公室及机关部 门意见
申请单位集团分 管领导意见