廉洁风险防控工作手册范本
廉洁风险防控工作手册范本
矿领导廉洁风险防控汇总表办公室廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图(1)办公桌椅、电脑的购买流程图3、廉洁风险防控表办公室廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司职务消费管理办法》②《鲁中冶金矿业集团公司工作实施办法（试行）》③《鲁中矿业规部市场管理规定》④《家洼铁矿印章管理办法》⑤《家洼铁矿非生产性费用开支规定》中公务用车管理办法⑥《廉洁从业若干规定》⑦《家洼铁矿岗位规》财务科廉洁风险防控容1.工作职权目录2、工作流程图（1）费用报销流程图3、廉洁风险防控表财务科廉洁风险防控汇总表4.相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿山公司会计基础工作规》②《鲁中冶金矿业集团公司会计制度》③《鲁中冶金矿业集团公司财务管理制度》④家洼铁矿《岗位（工作）规汇编》（管理人员岗位）⑤《中华人民国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业部基本控制规》⑥上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规劳资科廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）员工调动流程图（2）职工教育培训流程图3、廉洁风险防控表劳资科廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司工资管理规定的通知》②《鲁中冶金矿业集团公司工资制度改革实施办法》③《鲁中冶金矿业集团公司职业技能鉴定实施办法》④《鲁中冶金矿业集团公司员工培训管理办法》⑤《鲁中矿业关于规劳务派遣人员转招为合同制工人有关规定的通知》⑥《招用技术工种从业人员规定》⑦上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规技术计划科廉洁风险防控容1.工作职权目录2、工作流程图（1）生产技术设计管理流程图（2）工程预算审核流程图（3）工程决算审核流程图3、廉洁风险防控表技术计划科廉洁风险防控汇总表4.相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司科技项目管理暂行办法》②《鲁中冶金矿业集团公司地质管理规定》③《省建筑工程消耗量定额》④《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》⑤《鲁中冶金矿业集团公司外委工程设计、勘察、测量及技术研究、分析、技术攻关招标实施细则》⑥《鲁中矿业集团公司工程造价管理办法》⑦《鲁中矿业集团公司土建大修理管理办法》⑧《鲁中冶金矿业集团公司投资项目管理办法》⑨《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》⑩《鲁中冶金矿业集团公司“三重一大”实施细则》党委工作部廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）选拔任用中层干部流程图（2）党费收缴工作流程图（3）组织发展工作流程图3、廉洁风险防控表党委工作部廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中矿业二级单位党委（总支）党务工作考核细则》②《鲁中矿业党员发展工作规》③《鲁中矿业评选文明单位、先进党支部、优秀共产党员年度通知》④《鲁中冶金矿业集团公司创建“四好”领导班子考核办法（试行）》⑤《鲁中矿业宣传报道考核办法》⑥《鲁中冶金矿业集团公司对外宣传报道奖励办法》⑦《中组部党费收缴标准》⑧《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》⑨上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规⑩《家洼铁矿科级管理人员考评办法》○11《家洼铁矿基层单位领导班子和干部综合考核评价办法（试行）》○12《家洼铁矿宣传报道稿酬标准及奖励办法》纪委监察室廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）纪检监察信访流程图登记人员初核人员调查人员部门负责人相关单位有关领导3、廉洁风险防控表纪委监察室廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿山公司纪检监察信访工作暂行规定》②《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件检查工作实施细则（暂行）》③《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件审理工作实施细则（暂行）》④《鲁中矿业招标监督管理实施细则（试行）》⑤《纪检监察信、访、电处理单》⑥《家洼铁矿招标管理实施细则》⑦《家洼铁矿党风建设责任制考核办法》⑧《家洼铁矿党风建设责任制》⑨《家洼铁矿合同管理办法》工会廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）困难救助金发放流程图（2）工费的收缴及使用流程图3、廉洁风险防控表工会廉洁风险防控汇总表4.相关配套制度及措施①《家洼铁矿困难救济金使用暂行办法》②《鲁中矿业工会关于修订工会若干费用开支标准及有关规定的通知》③《鲁中矿业集体合同》④《市职工代表大会条例》⑤《中华人民国工会法》⑥《中华人民国劳动法》⑦《鲁中矿业劳动模先进集体和红旗标兵班组评选表彰管理办法》团委廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）团费收缴、管理、使用流程图（2）各类活动用品和纪念品的购买、发放流程图①《转发〈关于加强“推优”，进一步做好在青年中发展党员工作的意见〉和〈关于推荐优秀团员青年做党的发展对象工作的实施细则〉的通知》②《关于转发〈鲁中冶金矿山公司团干部管理条例〉和〈鲁中冶金矿山公司共青团工作实施细则〉的通知》③《关于加强全团带队的意见》④《关于开展分类引导青年试点工作的通知》⑤《关于中国共青团团费收缴、使用和管理的规定》⑥《关于进一步加强青年人才工作的意见》⑦《关于进一步加强和改进中央企业共青团工作的意见》⑧上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规保卫科廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图(1)涉爆人员上岗流程图3、廉洁风险防控表保卫科廉洁风险防控汇总表4、相关制度及措施①家洼铁矿岗位职责汇编②《关于盗窃问题处理的补充规定》③《家洼铁矿部治安管理处罚规定》④《家洼铁矿消防设施使用管理规定》⑤《消防安全管理制度》⑥《家洼铁矿涉爆人员“民用爆炸物品信息管理系统卡”管理规定》综合管理科廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）“爱国卫生”工作流程图（2）后勤管理流程图3、廉洁风险防控表综合管理科廉洁风险防控汇总表4、配套制度及措施①《家洼铁矿卫生绿化工作管理规定》②上级和矿的其他条规安全科廉洁风险防控容1、安全科工作职权目录。
企业廉洁风险防控手册范本
企业廉洁风险防控手册范本廉洁风险防控手册目录第一部分概论 (4)第一章手册综述 (4)第二章廉洁风险防控概述 (8)第三章廉洁风险防控机制 (13)第四章廉洁风险防控基本原则、要求与程序 (18) 第二部分重点业务事项廉洁风险防控 (23)第一章“三重一大”决策 (23)一、议题准备 (23)二、集体决策 (25)第二章选人用人 (27)一、中层干部选聘 (27)二、后备干部选拔 (29)三、员工录用 (31)第三章财务管理 (33)一、预算管理 (33)二、融资管理 (35)三、对外担保管理 (37)四、银行账户管理 (39)五、代管资金管理 (40)第四章资产管理 (43)一、资产配置管理 (43)二、自建资产竣工决算管理 (45)三、剥离资产管理 (47)四、废旧物资处置管理 (49)五、个人代持境外国有资产管理 (51)第五章工程建设 (53)一、勘测设计业务 (53)二、设备物资采购管理 (56)1、采购计划编制与审批 (56)2、采购招标 (58)3、货物验收 (61)三、分包管理 (62)1、分包策划 (63)2、分包商确定 (65)3、分包合同管理 (68)4、分包商履约管理 (71)四、施工监理 (74)五、项目资金管理 (77)第六章资本运营 (80)一、投资决策 (80)二、国有产权转让 (82)三、并购 (84)第七章市场营销 (86)一、信息收集 (86)二、投标报价 (88)三、客户管理 (90)第八章其他业务 (92)一、国际项目咨询代理 (92)二、装备制造业务 (94)1、销售代理 (94)2、定牌定制业务 (96)3、生产外协/产品委外加工业务 (99)第三部分附录 (101)一、相关附件 (101)二、制度清单 (107)（一）中央、中央纪委、国资委纪委相关制度 (107)（二）XXXX相关制度 (107)第一部分概论第一章手册综述一、序论反腐倡廉是立党之本、强国之基。
廉政风险预警防控工作手册
廉政风险预警防控工作手册1. 引言本手册旨在为组织的廉政风险预警防控工作提供指导和参考，帮助组织有效识别和应对廉政风险，确保组织的诚信和廉洁运营。
本手册包括廉政风险预警的概念和作用，以及一些常用的廉政风险识别和应对措施。
2. 廉政风险预警的概念和作用廉政风险预警是指通过分析和评估组织的运营环境和内部控制，发现可能导致廉政风险的预兆和指标，以便及时采取相应的预防和控制措施，保护组织的廉洁形象和经济利益。
廉政风险预警的作用主要包括：•提供风险预警信息，帮助组织及时发现和防范廉政风险；•促使组织审查和改进内部控制，提高廉政风险预防和控制的效果；•提升组织的诚信形象，增强对利益相关者的信任和支持。
3. 廉政风险识别的方法廉政风险识别是廉政风险预警的前提和基础。
以下是一些常用的廉政风险识别方法：3.1. 现场观察法通过实地走访和观察组织的工作场所，了解员工的工作流程和行为习惯，发现可能存在的廉政风险因素。
3.2. 关键岗位分析法分析组织中的关键岗位，确定可能存在的廉政风险点，并评估其对组织的影响程度和概率。
3.3. 数据分析法通过分析组织的大数据，挖掘出潜在的廉政风险和异常行为，并建立相应的监控和预警机制。
3.4. 员工反馈法建立匿名举报机制或开展员工满意度调研，收集员工的意见和反馈，发现可能存在的廉政风险问题。
4. 廉政风险应对措施廉政风险识别只是第一步，组织还需要采取相应的应对措施进行预防和控制。
以下是一些常用的廉政风险应对措施：4.1. 建立内部控制体系通过制定和完善内部控制政策和流程，明确责任分工和审批权限，加强对组织运营的监督和管理。
4.2. 加强培训和教育通过组织廉政风险培训和教育活动，提高员工对廉政风险的认识和预防意识，引导员工遵守廉政规范和道德准则。
4.3. 建立监控和预警机制利用现代信息技术手段，建立廉政风险的监控和预警机制，实时监测组织的运营情况，发现和应对廉政风险的预兆。
4.4. 强化问责机制建立健全的廉政风险问责制度，对廉政风险的发生和处理结果进行评估和追责，形成有效的廉政风险防控闭环。
保卫处廉洁风险防控手册
保卫处廉洁风险防控手册
摘要：
一、前言
二、保卫处廉洁风险防控的重要性
三、保卫处廉洁风险点分析
四、保卫处廉洁风险防控措施
五、总结
正文：
一、前言
保卫处作为高校的重要部门之一，负责校园的安全保卫工作，其廉洁风险防控对于维护校园的安全稳定具有至关重要的作用。
二、保卫处廉洁风险防控的重要性
保卫处廉洁风险防控工作关系到校园的安全稳定，关系到师生的生命财产安全，更关系到我国高等教育的健康发展。
只有加强廉洁风险防控，才能确保保卫处工作的公正、公平和公开。
三、保卫处廉洁风险点分析
保卫处的廉洁风险主要表现在以下几个方面：
1.权力寻租：保卫处在校园安全保卫工作中具有一定的权力，可能存在利用职权谋取私利的情况。
2.利益冲突：保卫处在与校园内外相关部门合作时，可能出现利益冲突，影响廉洁防控工作的开展。
3.监管缺失：保卫处工作中可能存在监管不到位的情况，导致廉洁风险防控工作难以落实。
四、保卫处廉洁风险防控措施
针对以上廉洁风险点，保卫处应采取以下措施：
1.完善制度建设：建立健全廉洁风险防控制度，规范保卫处工作流程，确保各项工作公正、公平和公开。
2.加强内部监管：加强对保卫处工作人员的监督和管理，防止权力滥用和腐败现象的发生。
3.提升廉洁意识：加强廉洁教育，提高保卫处工作人员的廉洁意识和自律能力。
4.公开透明：增加工作透明度，主动接受师生和社会的监督，确保廉洁风险防控工作的有效开展。
五、总结
保卫处廉洁风险防控工作是一项长期而艰巨的任务，需要全体工作人员的共同努力。
个人廉政风险防控手册 安全生产
个人廉政风险防控手册安全生产随着社会发展和经济的快速增长，廉政风险逐渐成为一个全球性的问题。
个人廉政风险防控是指个人在工作和生活中，主动识别、控制和防范廉政风险，保持高度的廉洁自律，遵守法律法规，增强责任感和道德观念，建立良好的职业操守和道德品质。
以下是个人廉政风险防控手册的内容。
第一章：认识廉政风险1.1什么是廉政风险？廉政风险是指在工作和生活中，由于个人职务、权力以及金融和道德等方面的因素，可能导致违法犯罪行为的风险。
1.2个人廉政风险的影响个人廉政风险如果得不到有效的防控，将对个人、家庭、组织乃至整个社会造成巨大的影响。
第二章：个人廉政风险防控原则2.1法律法规原则个人廉政风险防控必须遵守国家和地方发布的相关法律法规，确保个人的行为合法合规。
2.2遵循道德原则个人廉政风险防控必须遵循道德原则，增强责任感和道德观念，建立良好的职业操守和道德品质。
2.3责任意识原则个人廉政风险防控必须有强烈的责任意识，意识到个人的行为将对他人和社会产生影响，承担起自己的责任。
第三章：个人廉政风险防控措施3.1健全制度机制建立健全组织的廉政风险防控制度，明确廉政风险防控的责任和权限，确保防控措施的有效执行。
3.2审查个人背景在招聘、聘用和任命人员时，对个人进行全面的审查，确保雇佣合规和风险可控。
3.3建立廉政宣传教育体系通过制定和实施相关的廉政法规、道德规范和宣传教育活动，加强廉政知识的普及和宣传，增强个人廉政风险防控的意识和能力。
3.4加强内部监督建立健全内部监督机制，加强对个人行为的监督和管理，确保个人的廉政风险得到及时的发现和处理。
3.5加强外部合作与交流加强与其他组织和机构的合作和交流，借鉴他人的经验和做法，共同推动个人廉政风险防控工作的开展。
第四章：个人廉政风险防控能力提升4.1学习廉政知识持续学习廉政知识，了解相关法律法规和政策，提高个人廉政风险防控的能力。
4.2加强自我约束自觉遵守职业操守和道德规范，加强自我约束能力，时刻保持廉洁自律。
海事处廉政风险防控手册
海事处廉政风险防控手册尊敬的全体同事：为了加强海事处的廉政建设，规范公务行为，建立健全廉洁风险防控机制，保障海事处工作的健康发展，特编写本廉政风险防控手册，希望大家认真遵守并付诸实践。
一、廉政风险认知与评估海事处广大同志应当对廉政风险有正确的认知和评估，准确把握廉政风险的来源和可能导致廉政问题的原因。
只有深入了解廉政风险，才能更好地加以防范。
二、廉洁风险防控机制建设2.1 机构设置为了实现廉政风险防控的目标，海事处应建立完善的组织结构，设立廉政机构，将廉政建设纳入日常工作范畴。
2.2 制度建设建立健全廉洁从业人员管理制度，规定从业人员的行为规范，明确权责边界，确保廉洁从业人员尽职尽责。
2.3 审计与风险监控通过内部审计和风险监控，及时了解和发现廉政风险问题，采取相应措施进行防控，保障廉洁风险防控的有效实施。
2.4 监督与问责建立监督与问责机制，对廉政风险防控工作进行动态监督和评估，并对发现的问题及时追责，维护廉洁风险防控工作的严肃性和权威性。
三、廉政风险防控措施3.1 完善制度建设建立并不断完善相关制度，包括廉洁从业人员的选拔任用、考核评价、激励机制等方面的制度，健全管理框架，有效防范廉政风险。
3.2 加强教育培训组织开展廉政教育培训活动，提升广大从业人员的廉洁意识和风险防控能力，培养廉洁从业人员良好的职业操守。
3.3 风险监控与预警建立科学有效的风险监控与预警机制，定期进行风险评估和管理，及时发现和应对潜在的廉政风险，确保组织廉政风险能够得到及时有效的防控。
3.4 强化廉政教育通过多种形式，加强对广大从业人员进行廉政教育，提高廉政风险防控的主动性和主导能力，树立正确的廉政风尚。
四、廉政风险防控的保障和监督4.1 建立监督机制建立廉政风险防控的监督机制，确保其顺利实施。
通过内部审查、监察部门的监督和对案件的调查处理，形成对廉政风险防控全过程的监督。
4.2 强化宣传教育通过多种渠道加强宣传教育，提高广大干部职工对廉政风险防控的认识，增强自觉遵守廉洁纪律的意识。
廉洁风险防控手册(精选2篇)
廉洁风险防控手册（精选2篇）廉洁风险防控手册「篇一」廉洁风险防控手册一、引言在当前全球范围内，反腐败和廉洁风险防控工作成为各国政府和企事业单位必须面对的重大挑战。
严重的腐败现象不仅损害了社会公平正义，也破坏了经济发展的良好环境。
为了有效应对廉洁风险，提升组织的廉洁治理能力，本文将介绍一份廉洁风险防控手册。
二、什么是廉洁风险防控手册是指一份由组织编写并实施的文件，旨在规范组织成员的行为，预防廉洁风险，强化廉洁意识和责任感。
该手册应包括但不限于以下内容：1. 廉洁行为准则：明确组织成员应遵守的廉洁行为规范，包括禁止收受贿赂、变相经商、滥用职权等。
2. 风险识别与评估：通过全面分析组织可能遭遇的廉洁风险，确定对应的风险等级，并制定明确有效的防控措施。
3. 内部控制机制：建立监督机制，明确责任分工，加强对组织成员行为的监督力度，确保风险防控措施的执行。
4. 廉洁教育与培训：定期组织廉洁培训，提升组织成员的廉洁意识和能力，及时补充和更新风险防控手册。
5. 处罚与奖励机制：建立相应的惩处机制，对违反廉洁规范的行为进行严肃处理，并公开曝光。
同时，也要设立激励机制，鼓励遵守廉洁规范的成员。
三、建立廉洁风险防控手册的重要性1. 预防腐败：廉洁风险防控手册的制定，能够明确组织成员应遵守的行为准则，规范行为，有效预防腐败，保持组织内部的廉洁氛围。
2. 提升治理能力：通过建立廉洁风险防控手册，有助于组织建立健全的内部控制机制，提升组织的治理水平，增强对风险的预警与应对能力。
3. 增加公信力：廉洁风险防控手册的建立表明组织对廉洁治理的重视，有助于增加组织在社会上的公信力和声誉。
四、编制廉洁风险防控手册的基本步骤1. 风险识别：通过全面梳理组织内外各种廉洁风险因素，识别可能对组织产生不良影响的风险。
2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，确定其发生概率、影响程度及优先级，为后续防控措施的制定提供依据。
3. 控制措施设计：根据风险评估结果，制定相应的廉洁风险防控措施，并明确责任人和时间节点。
保卫处廉洁风险防控手册
保卫处廉洁风险防控手册（原创版）目录一、保卫处的职责和作用二、廉洁风险防控的意义和重要性三、保卫处廉洁风险防控手册的主要内容四、如何加强保卫处的廉洁风险防控工作五、结论正文一、保卫处的职责和作用保卫处是学校、企事业单位的重要部门，负责维护校园、单位的安全稳定，保障师生、员工的生命财产安全。
其主要职责包括：制定并实施安全保卫措施，防范各类安全事故；开展安全教育，提高师生、员工的安全意识；维护校园、单位的治安秩序，打击违法犯罪活动；指导、协调、监督各部门的安全工作等。
二、廉洁风险防控的意义和重要性廉洁风险防控是指对可能发生的廉洁风险进行识别、评估、预警和防范，以降低廉洁风险对组织和个人造成的损失。
保卫处在廉洁风险防控工作中起着重要作用，需要加强对廉洁风险的识别和防范，确保校园、单位的安全稳定。
三、保卫处廉洁风险防控手册的主要内容保卫处廉洁风险防控手册主要包括以下内容：1.廉洁风险识别：对保卫处的工作职责、业务流程、外部环境等方面进行分析，识别可能存在的廉洁风险。
2.廉洁风险评估：对识别出的廉洁风险进行评估，确定其风险等级和影响程度。
3.廉洁风险预警：根据廉洁风险评估结果，制定相应的预警措施，提高保卫处对廉洁风险的警惕性。
4.廉洁风险防范：制定并实施针对性的防范措施，降低廉洁风险的发生概率和影响程度。
四、如何加强保卫处的廉洁风险防控工作1.提高保卫处人员的廉洁意识：加强廉洁教育，提高保卫处人员对廉洁风险的认识，增强其廉洁自律意识。
2.完善保卫处的管理制度：制定完善的管理制度，明确保卫处人员的工作职责和权限，加强对权力运行的制约和监督。
3.加强外部合作：与其他部门、单位加强合作，共享廉洁风险防控信息，形成联合防范机制。
4.定期开展廉洁风险评估和检查：定期对保卫处的廉洁风险进行评估和检查，及时发现问题并进行整改。
5.建立廉洁风险防控激励机制：对在廉洁风险防控工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励，提高保卫处人员的工作积极性。
党委廉洁风险防控手册
党委廉洁风险防控手册*******有限公司党委廉洁风险防控手册二O二O年十月目录1.手册综述 (1)1.1指导思想 (1)1.2目的 (2)1.3适用范围 (2)2.廉洁风险防控概述 (3)2.1风险及风险管理 (3)2.2廉洁风险 (4)2.3廉洁风险防控 (5)3.廉洁风险防控机制 (6)3.1公司管理理念与员工行为准则 (7)3.2领导干部的基本要求 (7)3.3领导机制与工作职责 (8)3.4工作机制 (9)3.5宣传教育机制 (10)3.6监督机制 (11)廉洁风险防控手册一、手册综述建立健全惩治和预防腐败体系是党中央在新形势下开展反腐倡廉建设工作的重大战略部署。
中央要求积极推进以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，提高反腐倡廉建设的科学性、系统性和针对性，健全内控机制，构筑制度防线，形成以积极防范为核心，以强化管理为手段的科学防控机制。
*****公司党委按照党中央的要求,认真开展反腐倡廉建设，积极组织实施廉洁风险防控工作。
为进一步运用风险管理理论和经验，完善惩防体系建设，在认真总结公司内部控制和风险管理工作、开展反腐倡廉建设的基础上，依据相关法规、条例和公司内部管理制度等编制本手册。
（一）指导思想坚持党的“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉战略方针，积极倡导“崇尚廉洁、远离腐败”的廉洁文化，认真贯彻中央“八项规定”，自觉抵制“四风”，践行“三严三实”，运用风险管理理论和经验,结合公司内部控制制度，构建具有公司特色的惩防体系，把廉洁风险防控植入公司经营管理体系之中，使党在公司建设中的政治核心作用、监督保障作用融入管理，得到充分发挥。
（二）目的通过对同廉洁风险防控有关的公司管理理念与员工行为准则、-3-对领导干部的基本要求、领导机制与工作职责、工作机制、宣传教育机制、监督机制等的概括性表述，阐述公司廉洁风险防控的内部环境，全面体现党中央、国资委、股份公司、集团公司和公司对反腐倡廉建设工作的指导方针和工作要求,使公司全体员工全面了解和掌握反腐倡廉建设的有关规定及执行的具体要求。
个人廉政风险防控手册 安全生产
个人廉政风险防控手册安全生产廉政风险是指个人在工作、生活中可能面临的违纪违法、不正当行为的风险。
为了加强个人的廉政风险防控，维护社会公平正义，保护个人的合法权益，以下是个人廉政风险防控手册。
一、认识廉政风险廉政风险普遍存在于社会的各个领域与层面，对个人而言，主要来自以下几个方面：1.职务权力滥用：个人在担任特定职务时，滥用职权、私德不纯、腐蚀性执法、违规行使职能等，都属于职务权力滥用的廉政风险。
2.贪污受贿：包括个人贪污公款、利用职务之便索取钱物等违法事项，以及接受他人贿赂、受贿等行为。
3.违反职业道德：个人在工作中存在违背职业道德的行为，例如泄露商业秘密、虚假宣传、假证取得等。
4.违反法律法规：个人在生活、工作、交往等方面违反法律法规的行为，例如非法经营、非法携带、交通肇事等。
二、廉政风险防控措施个人要加强对廉政风险的认识，采取有效的预防和防控措施，避免跌入廉政风险的陷阱：1.加强学习与思想教育：不断提升廉政意识和法律意识，增强个人的道德底线和法律底线。
2.自律自省：严格要求自己，做到心中有法度、行为合规，反省自身行为是否存在廉政风险。
3.注意职业道德建设：崇尚职业道德，坚守职业操守，不违背道德、不损害他人利益和社会公众利益。
4.理性利用权力：个人在担任职务时要清醒认识权力的边界，理性使用权力，不滥用权力，避免被廉政风险困扰。
5.建立廉政风险预警机制：个人要时刻关注廉政风险动态，及时发现和预防廉政风险的发生。
6.加强监督与检查：个人要主动接受组织和社会公众的监督，自觉接受廉政风险的检查与约束。
7.接受廉政教育培训：个人要参加廉政教育培训，提高对廉政风险的认识与防范能力。
8.合法合规经营：个人要在生产经营中遵守法律法规，不进行违法活动，保证经济行为的合法合规。
9.建立良好的人际关系：个人要与他人保持正义、诚实、友善的互动，避免受到他人的诱惑和干扰。
10.健康生活方式：保持良好的生活习惯，保持身心健康，避免因生活问题引发廉政风险。
廉洁风险防控工作手册(DOC91页)
矿领导廉洁风险防控汇总表办公室廉洁风险防控内容1、工作职权目录2、工作流程图(1)办公桌椅、电脑的购买流程图3、廉洁风险防控表办公室廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司职务消费管理办法》②《鲁中冶金矿业集团公司保密工作实施办法（试行）》③《鲁中矿业有限公司规范内部市场管理规定》④《张家洼铁矿印章管理办法》⑤《张家洼铁矿非生产性费用开支规定》中公务用车管理办法⑥《廉洁从业若干规定》⑦《张家洼铁矿岗位规范》财务科廉洁风险防控内容1.工作职权目录2、工作流程图（1）费用报销流程图3、廉洁风险防控表财务科廉洁风险防控汇总表4.相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿山公司会计基础工作规范》②《鲁中冶金矿业集团公司会计制度》③《鲁中冶金矿业集团公司财务管理制度》④张家洼铁矿《岗位（工作）规范汇编》（管理人员岗位）⑤《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业内部基本控制规范》⑥上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规劳资科廉洁风险防控内容1、工作职权目录2、工作流程图（1）员工调动流程图（2）职工教育培训流程图3、廉洁风险防控表劳资科廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司工资管理规定的通知》②《鲁中冶金矿业集团公司工资制度改革实施办法》③《鲁中冶金矿业集团公司职业技能鉴定实施办法》④《鲁中冶金矿业集团公司员工培训管理办法》⑤《鲁中矿业有限公司关于规范劳务派遣人员转招为合同制工人有关规定的通知》⑥《招用技术工种从业人员规定》⑦上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规技术计划科廉洁风险防控内容1.工作职权目录2、工作流程图（1）生产技术设计管理流程图（2）工程预算审核流程图（3）工程决算审核流程图3、廉洁风险防控表技术计划科廉洁风险防控汇总表4.相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司科技项目管理暂行办法》②《鲁中冶金矿业集团公司地质管理规定》③《山东省建筑工程消耗量定额》④《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》⑤《鲁中冶金矿业集团公司外委工程设计、勘察、测量及技术研究、分析、技术攻关招标实施细则》⑥《鲁中矿业集团公司工程造价管理办法》⑦《鲁中矿业集团公司土建大修理管理办法》⑧《鲁中冶金矿业集团公司投资项目管理办法》⑨《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》⑩《鲁中冶金矿业集团公司“三重一大”实施细则》党委工作部廉洁风险防控内容1、工作职权目录2、工作流程图（1）选拔任用中层干部流程图（2）党费收缴工作流程图（3）组织发展工作流程图3、廉洁风险防控表党委工作部廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中矿业有限公司二级单位党委（总支）党务工作考核细则》②《鲁中矿业有限公司党员发展工作规范》③《鲁中矿业有限公司评选文明单位、先进党支部、优秀共产党员年度通知》④《鲁中冶金矿业集团公司创建“四好”领导班子考核办法（试行）》⑤《鲁中矿业有限公司宣传报道考核办法》⑥《鲁中冶金矿业集团公司对外宣传报道奖励办法》⑦《中组部党费收缴标准》⑧《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》⑨上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规⑩《张家洼铁矿科级管理人员考评办法》○11《张家洼铁矿基层单位领导班子和干部综合考核评价办法（试行）》○12《张家洼铁矿宣传报道稿酬标准及奖励办法》纪委监察室廉洁风险防控内容1、工作职权目录2、工作流程图（1）纪检监察信访流程图3、廉洁风险防控表纪委监察室廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿山公司纪检监察信访工作暂行规定》②《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件检查工作实施细则（暂行）》③《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件审理工作实施细则（暂行）》④《鲁中矿业有限公司招标监督管理实施细则（试行）》⑤《纪检监察信、访、电处理单》⑥《张家洼铁矿招标管理实施细则》⑦《张家洼铁矿党风建设责任制考核办法》⑧《张家洼铁矿党风建设责任制》⑨《张家洼铁矿合同管理办法》工会廉洁风险防控内容1、工作职权目录2、工作流程图（1）困难救助金发放流程图（2）工费的收缴及使用流程图3、廉洁风险防控表工会廉洁风险防控汇总表4.相关配套制度及措施①《张家洼铁矿困难救济金使用暂行办法》②《鲁中矿业有限公司工会关于修订工会若干费用开支标准及有关规定的通知》③《鲁中矿业有限公司集体合同》④《上海市职工代表大会条例》⑤《中华人民共和国工会法》⑥《中华人民共和国劳动法》⑦《鲁中矿业有限公司劳动模范先进集体和红旗标兵班组评选表彰管理办法》团委廉洁风险防控内容1、工作职权目录2、工作流程图（1）团费收缴、管理、使用流程图（2）各类活动用品和纪念品的购买、发放流程图①《转发〈关于加强“推优”，进一步做好在青年中发展党员工作的意见〉和〈关于推荐优秀团员青年做党的发展对象工作的实施细则〉的通知》②《关于转发〈鲁中冶金矿山公司团干部管理条例〉和〈鲁中冶金矿山公司共青团工作实施细则〉的通知》③《关于加强全团带队的意见》④《关于开展分类引导青年试点工作的通知》⑤《关于中国共青团团费收缴、使用和管理的规定》⑥《关于进一步加强青年人才工作的意见》⑦《关于进一步加强和改进中央企业共青团工作的意见》⑧上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规保卫科廉洁风险防控内容1、工作职权目录2、工作流程图(1)涉爆人员上岗流程图3、廉洁风险防控表保卫科廉洁风险防控汇总表4、相关制度及措施①张家洼铁矿岗位职责汇编②《关于盗窃问题处理的补充规定》③《张家洼铁矿内部治安管理处罚规定》④《张家洼铁矿消防设施使用管理规定》⑤《消防安全管理制度》⑥《张家洼铁矿涉爆人员“民用爆炸物品信息管理系统卡”管理规定》综合管理科廉洁风险防控内容1、工作职权目录2、工作流程图（1）“爱国卫生”工作流程图（2）后勤管理流程图3、廉洁风险防控表综合管理科廉洁风险防控汇总表4、配套制度及措施①《张家洼铁矿卫生绿化工作管理规定》②上级和矿的其他条规安全科廉洁风险防控内容1、安全科工作职权目录2、工作流程图(1)安全费用管理和使用流程图3、廉洁风险防控表安全科廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《张家洼铁矿外来施工单位安全管理办法》②《张家洼铁矿安全生产责任制》③《张家洼铁矿安全评估办法》④《张家洼铁矿安全管理补充规定》⑤《张家洼铁矿查隐患、查“三违”的管理规定》⑥上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规生产科廉洁风险防控表1、工作职权目录2、工作流程图（1）安全标准化流程图（2）生产管理流程图。
廉洁风险防控手册(含16张风险标识图和措施表格)
廉洁风险防控手册(含16张风险标识图和措施表格)1. 引言本手册旨在为组织和个人提供廉洁风险防控的指导。
廉洁风险防控是指组织在运作过程中，通过识别、评估和管理可能导致贪污、受贿、渎职等廉洁风险的措施和方法。
廉洁风险防控旨在确保组织及其成员行为符合道德、法律和职业准则，维护组织的声誉，防止廉洁风险的发生，提升组织的治理和管理水平。
本手册将提供一系列的风险标识图和相应的措施表格，帮助组织和个人识别、评估和管理廉洁风险。
2. 廉洁风险防控的重要性廉洁风险防控具有重要的意义和价值，主要体现在以下几个方面： - 保护组织利益：廉洁风险防控可以有效防止贪污、受贿等行为对组织财产和利益的侵害。
- 维护声誉形象：廉洁风险防控可以确保组织及其成员的行为符合道德和法律准则，维护组织的声誉和形象。
- 提升治理水平：廉洁风险防控可以促进组织的规范化管理，提升治理水平。
- 保障员工权益：廉洁风险防控可以保障员工的权益，提供公平的工作环境和机会。
3. 风险标识图与措施表格本手册提供了以下16张风险标识图和对应的措施表格，帮助组织和个人识别和管理廉洁风险。
3.1 贪污风险标识图贪污风险 #### 措施表格：贪污风险防控措施 | 控制措施 | 责任部门 | 负责人 | 完成期限 | | —————– | ———- | ——– | ———- | | 策略制定和明确 | 监察部门 | 张三 | 2021年度 | | 内部控制建设 | 内控部门 | 李四 | 长期 | | 监督检查和反馈 | 监察部门 | 王五 | 每季度 |3.2 受贿风险标识图受贿风险 #### 措施表格：受贿风险防控措施 | 控制措施 | 责任部门 | 负责人 | 完成期限 | | —————– | ———- | ——– | ———- | | 建立奖惩机制 | 人力资源部 | 张三 | 长期 | | 增加审核与审批 | 财务部 | 李四 | 2021年度 | | 提供员工培训 | 培训部门 | 王五 | 每季度 |……3.16 其他风险标识图其他风险 #### 措施表格：其他风险防控措施 | 控制措施 | 责任部门 | 负责人 | 完成期限 | | —————– | ———- | ——– | ———- | | 聘请第三方审计 | 内审部门 | 张三 | 2021年度 | | 加强数据安全 | IT部门 | 李四 | 长期 | | 设立投诉举报渠道 | 监察部门 | 王五 | 每季度 |4. 结论本手册提供了16种风险标识图和对应的措施表格，帮助组织和个人识别、评估和管理廉洁风险。
廉政风险防控工作手册范本
廉政风险防控工作手册廉政风险防控工作简介屯留县国土资源局是县人民政府主管土地资源、矿产资源、测绘等国土资源规划、管理、保护与合理利用的工作部门。
我局机关设10个股室，下设8个国土资源管理所。
全局共有在职干部职工111名，其中党员52名。
今年以来，按照县委要求，我局认真贯彻落实县纪委廉政风险防控试点工作部署，以深化认识为切入点，以查找风险点、制定防措施为重点，积极推进廉政风险防控工作，收到了明显成效，主要做法是：一是以深化思想认识为切入点，加强对廉政风险排查防控工作的组织领导。
采取学习教育和动员部署相结合，查找风险点和修订制度同步进行，防措施在推进中逐步完善的工作方法，召开专题会议，成立廉政风险防控工作领导组，制定实施方案，明确指导思想和工作目标要求，建立了廉政风险点防管理工作责任分解体系。
在实施当中注重两个过程：一是注重受教育过程，组织专题学习，全员参与，接受廉政警示教育，增强自律意识；二是注重岗位责任过程，明确岗位职责，建立长效机制，最终达到防风险、保护干部、提高工作效率的目的。
二是以岗位职能为立足点，明确各自查找的重点。
查找廉政风险点，是加强对权力运行过程监管和控制的关键，风险点是否找准、找全，关系到风险防控的有效性。
在风险点查找方面，我们对各股室所的岗位职权进行了清理，明确了负责人和责任人，查找出了岗位业务流程风险和制度风险，确定了风险等级，针对廉政风险制定落实了防控措施，并健全完善了岗位责任制和廉政风险防控的有关制度。
三是以流程环节为突破点，全力查找廉政风险点。
根据岗位及权力行使所有环节易产生不廉洁行为，重点查找班子成员、重点岗位行政权力行使、重点环节的风险点，采用流程图分析和由事及人分析法，确立廉政风险点。
在查找过程中，主要采用“三级查找”，重点查找个人廉洁自律方面的不足和工作岗位性质存在的潜在风险点及其表现形式，经过局风险防控领导组研究甄别、筛选、归类，并再次进行风险分析和评估，对确认的风险点按照发生机率、危害程度和、违纪、违德的性质确定风险等级进行“三级划分、三级管理”。
某中学廉政风险点排查防工作手册范本
平川区黄峤中学廉政风险点排查防控工作手册2015年7月报送材料目录1、廉政风险点及防控措施汇总表............................................................................................................1 2、单位权力清单目录 (2)3、廉政风险点及防控措施一览表（单位）…………………………………………………………………………………34、廉政风险点及防控措施一览表（岗位）…………………………………………………………………………………45、权力运行流程图…………………………………………………………………………………………………………………权力清单：10项 廉政风险点：37个 I 级风险：12个 II 级风险：7个 III 级风险：10个 防控措施：37条116、廉政风险防控措施流程图……………………………………………………………………………………………………23平川区黄峤中学廉政风险点及防控措施汇总表平川区黄峤中学权力清单目录填报单位：（公章）平川区黄峤中学填报日期：2015年7月10 日平川区黄峤中学廉政风险点及防控措施一览表(单位)填报单位：（公章）平川区黄峤中学填报日期：2015年7月10 日平川区黄峤中学廉政风险点及防控措施一览表(岗位)填报单位：（公章）平川区黄峤中学填报张彦双日期：2015 年7 月10 日单位负责人签字：李寿国纪检负责人签字：张彦双填表人签字：张彦双联系电话：5936136 平川区黄峤中学廉政风险点及防控措施一览表(岗位)填报单位：（公章）平川区黄峤中学填报张彦双日期：2015 年7 月10日单位负责人签字：李寿国纪检负责人签字：张彦双填表人签字：张彦双联系电话：5936136平川区黄峤中学廉政风险点及防控措施一览表(岗位)填报单位：（公章）平川区黄峤中学填报张彦双日期：2015 年7 月10日单位负责人签字：李寿国纪检负责人签字：张彦双填表人签字：张彦双联系电话：5936136平川区黄峤中学廉政风险点及防控措施一览表(岗位)填报单位：（公章）平川区黄峤中学填报：张彦双日期：2015 年7 月10 日单位负责人签字：李寿国纪检负责人签字：张彦双填表人签字：张彦双联系电话：5936136平川区黄峤中学权力运行流程图【学校（权力1）】学校发展决策平川区黄峤中学权力运行流程图【学校（权力2）】学校干部培养、推荐与任用平川区黄峤中学权力运行流程图【学校（权力3）】推荐、评选各级各类优秀教师、先进个人平川区黄峤中学权力运行流程图【学校（权力4）】教职工职称晋级的评选、推荐平川区黄峤中学权力运行流程图【学校（权力5）】教职工岗位设置平川区黄峤中学权力运行流程图【学校（权力6）】党员队伍建设与管理【学校（权力7）】教职工奖励性绩效考核【学校（权力8）】资助与奖励学生的认定与管理【学校（权力9）】大宗物资采购【学校（权力10）】小型修建及维修【学校（权力11）】学校财务管理平川区黄峤中学廉政风险防控措施流程图【学校（权力防控1）】学校发展决策平川区黄峤中学廉政风险防控措施流程图【学校（权力2）】学校干部培养、推荐与任用【学校（权力3）】推荐、评选各级各类优秀教师、先进个人【学校（权力4）】教职工职称晋级的评选、推荐【学校（权力5）】教职工岗位设置【学校（权力6）】党员队伍建设与管理【学校（权力7）】教职工奖励性绩效考核【学校（权力8）】资助与奖励学生的认定与管理【学校（权力9）】大宗物资采购【学校（权力10）】小型修建及维修【学校（权力11）】学校财务管理。
党群工作部廉洁风险防控手册
党群工作部廉洁风险防控手册党群工作部廉洁风险防控手册 2020年10月党务工作（一）部门职责1.负责贯彻执行党的方针政策和上级党委、物流集团党委有关决定；2.负责党委会决议事项的落实、督办和检查；3.负责起草物流集团党委各类文件和党委发文管理；4.负责上级党委来文处理和保管；5.负责管理党委及党委领导印鉴，办理下属党组织印章的制发及启用、停止等管理工作；6.负责党员发展工作，管理党员组织关系；7.负责对外宣传工作；8.负责党委各项会议安排工作；9.负责物流集团精神文明和企业文化建设工作；10.负责物流集团日常党建工作；11.负责物流集团本部党员管理日常工作及参与物流集团中层副职干部（后备干部）以及各下属子公司中层干部的组织考察和工作考核；12.负责物流集团脱贫攻坚相关工作；13.完成领导临时交办的其他工作。
（二）党群岗位架构图（三）党务重要业务事项目录序号事项名称主要内容责任岗位备注 1 基层组织审批对物流集团所属各二级党组织及所属基层党支部设立、调整的审批。
部门负责人党务专员 2 党组织换届选举管理严格按照《中国共产党基层党组织选举工作暂行条例》和集团公司《关于做好基层党组织换届工作的指导意见》做好物流集团所属各二级党组织换届选举有关事项审批工作。
部门负责人党务专员 3 党员发展审批受理审查物流集团所属二级党总支、党支部提交的发展党员和预备党员转正的相关资料，履行审批手续。
部门负责人党务专员 4 召开党委会 1.收集党委会议题；2.拟写党委会纪要；部门负责人党务专员 5 党费使用管理按照《物流集团党费使用计划》列支党费，审查使用项目或内容，办理支付手续。
部门负责人党务专员 6 评选表彰推荐 1.物流集团优秀党员、优秀党务者及先进基层党组织推荐、评选、表彰。
2.向上级党组织推荐各类评选表彰人选。
部门负责人党务专员 7 部门印章的使用管理严格按照印章管理规定，专人管理，统一存放。
部门负责人 8 脱贫攻坚工作 1.负责脱贫攻坚相关事务；2.严格按照《物流集团扶贫基金收支管理办法（试行）》对扶贫专项资金进行使用及审核。
发电企业廉洁风险防控工作手册
发电企业廉洁风险防控工作手册发电企业廉洁风险防控工作手册第一章廉洁风险防控概述1.1 为什么要进行廉洁风险防控随着经济发展和全球化程度加深，廉洁风险对企业的发展和声誉带来了严重威胁。
对发电企业来说，廉洁风险主要表现为腐败、贪污、受贿等行为，而这些行为不仅损害了企业的利益，还破坏了社会公平和公正的环境。
因此，进行廉洁风险防控是发电企业健康发展和可持续经营的基础。
1.2 廉洁风险防控的目标和原则廉洁风险防控的目标是确保企业的经营活动在法律、道德和风险控制框架内进行，提高企业的合规意识和道德水平，并减少廉洁风险对企业的影响。
在实施廉洁风险防控时，应遵循以下原则：(1) 全员参与：廉洁风险防控是全员参与的工作，每个员工都应有责任和义务来保证企业的廉洁风险防控。
(2) 风险识别和评估：要通过对企业各个环节进行风险识别和评估，找出可能存在的廉洁风险点，并制定相应的防控措施。
(3) 内部控制：加强内部控制，确保企业的运营活动规范有序，防止廉洁风险的发生。
(4) 惩罚与奖励：对于发现的廉洁违规行为要进行严肃处理，同时，对于积极宣传和参与廉洁风险防控工作的人员要给予适当的奖励和表彰。
第二章廉洁风险防控的基本原则2.1 发电企业廉洁风险防控的主要领域廉洁风险防控主要涉及发电企业的经营活动、招投标、财务管理、人力资源管理等方面。
在每个领域都应设置相应的防控机制和措施，确保廉洁风险得到有效遏制。
2.2 廉洁风险防控的基本原则(1) 法律合规原则：在经营活动中，必须始终遵守国家法律法规，禁止一切腐败和违法行为。
(2) 诚信公正原则：企业与业务伙伴之间应保持诚信和公正的关系，不得利用权力和地位谋取私利。
(3) 内控有效原则：企业内部应建立健全的控制体系，确保风险得到有效识别、评估和控制。
第三章廉洁风险防控工作的具体措施3.1 发电企业廉洁风险防控的组织机构为了贯彻廉洁风险防控工作，发电企业应设立专门的廉洁风险防控部门，由专业人员负责制订和实施相关政策和规定，并监督检查各个部门的执行情况。
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廉洁风险防控手册
一、手册介绍
本手册旨在为廉洁风险防控工作提供全面的指导，帮助组织和个人识别、评估和应对廉洁风险，以实现风清气正的工作环境。
本手册适用于各类组织和个人，包括企业、政府机构、非营利组织等。
二、廉洁定义
廉洁是指行为合法、公正、诚实，不受贿赂或利益诱惑影响，保持道德操守，遵循职业规范。
廉洁是维护组织和个人声誉、保持组织稳定、促进组织发展的重要基石。
三、风险识别
1.风险来源：廉洁风险主要来源于组织内部和外部环境，包括人员行为、制度缺陷、监督不到位等方面。
2.风险识别方法：可以采用问卷调查、访谈、资料分析等多种方法进行廉洁风险识别，了解潜在的风险点。
3.风险识别要点：应重点关注易发生廉洁问题的重点领域和关键环节，如采购、销售、财务管理等。
四、风险评估
1.评估内容：评估廉洁风险的危害程度、发生频率和影响范围，确定风险等级。
2.评估方法：可以采用定性或定量方法进行廉洁风险评估，根据实际情况选择合适的方法。
3.评估流程：按照确定评估指标、收集数据、分析数据、得出评估结果的流程进行风险评估。
五、风险应对
1.制定应对措施：根据廉洁风险评估结果，制定针对性的应对措施，包括制度建设、人员培训、监督检查等方面。
2.实施应对措施：确保应对措施得到有效执行，并不断调整和完善，以提高防控效果。
3.定期评估效果：对廉洁风险防控措施的效果进行定期评估，总结经验教训，优化防控策略。
重点领域廉洁风险防控手册
重点领域廉洁风险防控手册一、引言廉洁风险防控对于重点领域的稳定发展至关重要。
本手册旨在提供一套完善的廉洁风险防控措施，以帮助组织有效减少贪污、腐败等不廉行为的风险，确保重点领域的廉洁运作。
二、重点领域廉洁风险识别与评估1. 内部控制评估内部控制评估是识别和评估廉洁风险的基础，组织应建立完善的内部控制评估制度。
包括但不限于定期开展内部控制自评、内外部审核等方式，对重点领域进行全面的控制点分析和风险评估。
2. 识别廉洁风险基于内部控制评估的结果，组织应识别潜在的廉洁风险。
这些风险可能包括职务侵占、权力寻租、行贿受贿等。
针对每一风险点，制定相应的廉洁风险防控策略。
三、重点领域廉洁风险防控措施1. 建立有效的内部控制制度组织应建立制度化的内部控制制度，包括明确的工作职责与权限、审批权限分级、审计与监督机制等。
确保权力运行透明、有序，并降低廉洁风险。
2. 采取有效的预防措施针对重点领域廉洁风险，组织应采取预防措施，例如：建立财经纪律，加强资金管理、采购管理等方面的监督，确保各项业务活动合规进行。
3. 加强教育与培训通过定期开展廉洁教育与培训，提高员工廉洁意识，加强道德修养，明确廉洁的底线与原则。
同时，组织应建立健全的举报机制，鼓励员工主动揭发违法违纪行为。
4. 强化监督与检查监督与检查是廉洁风险防控工作的重要环节。
组织应建立定期的内部审计机制，对重点领域进行全面监督与检查，及时发现并纠正潜在风险。
5. 惩处违纪行为对于发现的违纪行为，组织应严肃追究责任，依法对相关责任人进行惩处。
通过严明的法纪红线，加强对廉洁风险的威慑作用，确保重点领域的廉洁运作。
四、重点领域廉洁风险防控的意义1. 提升组织形象廉洁风险防控措施的有效实施，可以帮助组织在外界树立良好的形象，增加商业合作伙伴和投资者的信任，促进组织的长期稳定发展。
2. 保护公共利益重点领域的廉洁风险防控，有助于保护公共利益，实现公共资源的合理分配，为社会经济发展提供公平、公正的环境和机会。
某某公司廉洁风险防范管理手册范本
XX 集团 XXXX 有限责任公司廉洁风险防范管理手册2022 年 11 月目录1.0XX 公司廉洁风险防范管理组织体系2.0XX 公司廉洁风险防范管理流程3.0XX 公司廉洁风险防范管理责任分工4.0XX 公司廉洁风险防控一览表5.0 公司领导廉洁风险防控一览表6.0 各单位廉洁风险防范管理资料6.1 综合办公室廉洁风险防范管理资料6.2 财务部廉洁风险防范管理资料6.3 企管部廉洁风险防范管理资料6.4 供应配套部廉洁风险防范管理资料6.5 销售部廉洁风险防范管理资料6.6 研究设计所廉洁风险防范管理资料6.7 生产安全部廉洁风险防范管理资料6.8 品质部廉洁风险防范管理资料风险 预警问责 诫勉纠正 处理制定廉洁风险管理实施方案施 门 位 找 估 险 实 部 单查评 风 点综合评估整改纠正考核考核结 果运用明确 岗位 职责完善 制度 机制岗位 廉洁教育制定考核计划持 续改进警示 提醒动态 监控定期 自查办公 室后期处理中期监控前期预防自查领 导小 组评 价明确目 标责任3.0XX 公司廉洁风险防范管理责任分工表1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。
2.明晰公司重大事项决策程序，编制流程图。
3.重要人事任免程序、明晰人事调动，编制流程图。
4、工资发放审批程序，编制流程图。
5、明晰职工退休、养老保险缴纳审批程序，编制流程图。
6.统筹协调机关各部门工作范围、职责权限，编制流程图。
7、明晰新闻宣传报导程序，编制流程图。
8、统筹协调廉洁风险防范工作，催促采取廉洁风险防范措施。
9.对每一个风险岗位编制 1—2 条警示语言。
1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。
2.明晰大额度资金使用审批程序，编制流程图。
3.对每一个风险岗位编制 1—2 条警示语言。
落实本部门风险点排查， 排查重大 事项决策、重要人事任免风险点、 审查和规范机关各部门职责权限、 排查宣传经费管理风险点， 组织实 施廉洁风险防范管理、 按照廉洁风险防范管理要求， 完善人力资源信 息化建设方案、 协助建立廉洁风险 信息化平台， 催促指导各部门责任 分工落实情况，制定防范措施， 落实本部门风险点排查， 排查大额 度资金使用的决策风险点， 制定防 范措施； 按照廉洁风险防范管理要 求，健全完善金碟财务系统2022 年 10 月底前2022 年 10 月底前X XX X综合办财务部X X XX X XX X X生产安全部X X X X X1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。
廉政风险预警防控工作手册
廉政风险预警防控工作手册廉政风险预警防控工作手册一、概述随着我国经济发展的日益壮大，廉政风险也日益突显，对于预防和抵御廉政风险的威胁，建立一套科学、规范、有效的廉政风险预警防控工作机制显得尤为重要。
本手册旨在提供一个全面的廉政风险预警防控工作指南，以帮助机构建立和健全廉政风险预警防控系统，增强机构抵御廉政风险的能力。
二、廉政风险预警防控机制1. 建立廉政风险预警机制：机构应根据自身特点，制定廉政风险预警机制，明确预警指标、预警周期、预警责任人等细节，确保廉政风险能够及时被发现和预警。
2. 建立廉政风险防控机制：机构应制定廉政风险防控机制，包括建立详细的防控措施、责任落实、处置流程等，确保廉政风险得到有效的防控和处理。
三、廉政风险预警指标的确定1. 外部环境因素：机构应关注国内外政治、经济、社会等环境因素的变化，如政策调整、地区安全形势、社会舆情等。
2. 内部管理因素：机构应关注内部管理方面的问题，如岗位职责、人员配备、管理体制等是否存在漏洞。
3. 业务风险因素：机构应关注业务风险，如合作单位的资质、信用等情况。
四、廉政风险预警的频率与方式1. 预警频率：机构应根据实际情况和廉政风险的特点，确定预警频率，如每日、每周、每月等。
2. 预警方式：机构应采用多种方式进行廉政风险预警，包括报告、会议、通报等。
同时，应建立信息共享和沟通机制，确保预警信息能迅速传达到相关人员。
五、廉政风险的识别与分析1. 廉政风险识别：机构应通过调研、调查、数据分析等方法，识别出可能存在的廉政风险。
2. 廉政风险分析：机构应对识别出的廉政风险进行分析，包括风险的影响程度、概率、风险来源等，以制定相应的防控措施。
六、廉政风险的防控措施1. 建立制度规范：机构应建立一系列廉政风险防控相关的制度和规范，明确各个岗位的职责和权限，规范工作流程。
2. 加强内部管理：机构应加强内部管理，完善人员配备、工时监控、巡查制度等，确保廉政风险不得以漏洞的形式出现。
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矿领导廉洁风险防控汇总表
办公室廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
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3、廉洁风险防控表
办公室廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿业集团公司职务消费管理办法》
②《鲁中冶金矿业集团公司工作实施办法（试行）》
③《鲁中矿业规部市场管理规定》
④《家洼铁矿印章管理办法》
⑤《家洼铁矿非生产性费用开支规定》中公务用车管理办法
⑥《廉洁从业若干规定》
⑦《家洼铁矿岗位规》
财务科廉洁风险防控容1.工作职权目录
2、工作流程图（1）费用报销流程图
3
、廉洁风险防控表
财务科廉洁风险防控汇总表
4.相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿山公司会计基础工作规》
②《鲁中冶金矿业集团公司会计制度》
③《鲁中冶金矿业集团公司财务管理制度》
④家洼铁矿《岗位（工作）规汇编》（管理人员岗位）
⑤《中华人民国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业部基本控制规》
⑥上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
劳资科廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图（1）员工调动流程图
（2）职工教育培训流程图
3、廉洁风险防控表
劳资科廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿业集团公司工资管理规定的通知》
②《鲁中冶金矿业集团公司工资制度改革实施办法》
③《鲁中冶金矿业集团公司职业技能鉴定实施办法》
④《鲁中冶金矿业集团公司员工培训管理办法》
⑤《鲁中矿业关于规劳务派遣人员转招为合同制工人有关规定的通知》
⑥《招用技术工种从业人员规定》
⑦上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
技术计划科廉洁风险防控容1.工作职权目录
2、工作流程图
（1）生产技术设计管理流程图
（2）工程预算审核流程图
（3）工程决算审核流程图
3、廉洁风险防控表
技术计划科廉洁风险防控汇总表
4.相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿业集团公司科技项目管理暂行办法》
②《鲁中冶金矿业集团公司地质管理规定》
③《省建筑工程消耗量定额》
④《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》
⑤《鲁中冶金矿业集团公司外委工程设计、勘察、测量及技术研究、分析、技术攻关
招标实施细则》
⑥《鲁中矿业集团公司工程造价管理办法》
⑦《鲁中矿业集团公司土建大修理管理办法》
⑧《鲁中冶金矿业集团公司投资项目管理办法》
⑨《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》
⑩《鲁中冶金矿业集团公司“三重一大”实施细则》
党委工作部廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）选拔任用中层干部流程图
（2）党费收缴工作流程图
（3）组织发展工作流程图
3、廉洁风险防控表
党委工作部廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《鲁中矿业二级单位党委（总支）党务工作考核细则》
②《鲁中矿业党员发展工作规》
③《鲁中矿业评选文明单位、先进党支部、优秀共产党员年度通知》
④《鲁中冶金矿业集团公司创建“四好”领导班子考核办法（试行）》
⑤《鲁中矿业宣传报道考核办法》
⑥《鲁中冶金矿业集团公司对外宣传报道奖励办法》
⑦《中组部党费收缴标准》
⑧《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》
⑨上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
⑩《家洼铁矿科级管理人员考评办法》
○11《家洼铁矿基层单位领导班子和干部综合考核评价办法（试行）》○12《家洼铁矿宣传报道稿酬标准及奖励办法》
纪委监察室廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）纪检监察信访流程图
登记人员初核人员调查人员部门负责人相关单位有关领导
3、廉洁风险防控表
纪委监察室廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿山公司纪检监察信访工作暂行规定》
②《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件检查工作实施细则（暂行）》
③《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件审理工作实施细则（暂行）》
④《鲁中矿业招标监督管理实施细则（试行）》
⑤《纪检监察信、访、电处理单》
⑥《家洼铁矿招标管理实施细则》
⑦《家洼铁矿党风建设责任制考核办法》
⑧《家洼铁矿党风建设责任制》
⑨《家洼铁矿合同管理办法》
工会廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）困难救助金发放流程图
（2）工费的收缴及使用流程图
3、廉洁风险防控表
工会廉洁风险防控汇总表
4.相关配套制度及措施
①《家洼铁矿困难救济金使用暂行办法》
②《鲁中矿业工会关于修订工会若干费用开支标准及有关规定的通知》
③《鲁中矿业集体合同》
④《市职工代表大会条例》
⑤《中华人民国工会法》
⑥《中华人民国劳动法》
⑦《鲁中矿业劳动模先进集体和红旗标兵班组评选表彰管理办法》
团委廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）团费收缴、管理、使用流程图
（2）各类活动用品和纪念品的购买、发放流程图
①《转发〈关于加强“推优”，进一步做好在青年中发展党员工作的意见〉和〈关于推
荐优秀团员青年做党的发展对象工作的实施细则〉的通知》
②《关于转发〈鲁中冶金矿山公司团干部管理条例〉和〈鲁中冶金矿山公司共青团工作
实施细则〉的通知》
③《关于加强全团带队的意见》
④《关于开展分类引导青年试点工作的通知》
⑤《关于中国共青团团费收缴、使用和管理的规定》
⑥《关于进一步加强青年人才工作的意见》
⑦《关于进一步加强和改进中央企业共青团工作的意见》
⑧上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
保卫科廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
(1)涉爆人员上岗流程图
3、廉洁风险防控表
保卫科廉洁风险防控汇总表
4、相关制度及措施
①家洼铁矿岗位职责汇编
②《关于盗窃问题处理的补充规定》
③《家洼铁矿部治安管理处罚规定》
④《家洼铁矿消防设施使用管理规定》
⑤《消防安全管理制度》
⑥《家洼铁矿涉爆人员“民用爆炸物品信息管理系统卡”管理规定》
综合管理科廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）“爱国卫生”工作流程图
（2）后勤管理流程图
3、廉洁风险防控表
综合管理科廉洁风险防控汇总表
4、配套制度及措施
①《家洼铁矿卫生绿化工作管理规定》
②上级和矿的其他条规
安全科廉洁风险防控容1、安全科工作职权目录。