股份有限公司管理制度

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第一章总则

第一条根据《中华人民共和国公司法》,结合公司实际,为进一步明确董事会,董事,股东的权力,义务和利益关系,使公司朝着持续,稳定,健康的方向发展,特制定本管理制度.

第二条总经理按照管理制度对公司进行管理.股东,公司员工必须遵守国家法律法规和本公司的基本管理制度.

第二章公司管理机构的设置

第三条公司常设管理机构是董事会和经营管理部门.公司董事会每年定期按时召开, 上,下半年各召开一次会议,研究制定由公司管理机构提出的年度工作计划,总结.监督和审

查工作进度,解决公司重大发展问题.董事因故不能参加董事会,应说明情况,履行请假手续.

第四条公司董事应带头遵守公司章程,执行董事会决议,如有失职和违法违纪行为,按国家和公司有关规定处理.

第五条由董事会确定的公司总经理及副总经理应严格履行股东大会和董事会赋予的

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神圣职责,如工作失职或违法违纪,由董事会按有关规定处理.

第三章公司经营管理机构

第六条公司设立经营管理机构,经营管理机构设总经理一人,公司实行总经理负责制, 总经理由董事长提名,董事会通过,由董事会聘任（或解聘）,任期三年.公司根据情况设立办公

室,财务部,技术部,市场部,增值业务部,公共关系部等

总经理对董事会负责,行使下列职权

1, 主持公司的日常经营管理工作,组织实施股东大会或者董事会决议;

2, 组织实施公司年度经营计划和投资方案;

3, 拟定公司内部管理机构设置方案;

4, 拟定公司的基本管理制度;

5, 提请聘任或者解聘公司副总经理;聘任或者解聘除应由董事长提名,董事会通过聘任

或者解聘以外的负责管理人员;

6, 公司章程和股东大会授予的其他职权.

第四章公司工作人员工作守则

第七条工作人员要牢固树立为股东服务的观念,全心全意为股东服务,不给股东增麻

烦,添负担.

第八条公司工作人员到股东处不准搞吃,拿,卡,要,如有违犯,股东有权拒绝并可举报到公司,对违纪工作人员,公司将给予纪律处分.

第九条公司工作人员要努力学习,提高自己的工作水平和工作能力,严格按公司章程

制度办事.讲究工作方法,保守公司秘密,不该讲的话不讲,不该做的事不做,维护全体股东利益,提高工作效率,为公司节约开支.

第十条公司工作人员因公到股东处,费用由公司支付,如应股东邀请前往,则费

用由邀请者负责.

第十一条工作人员因公需应酬,要报告总经理批准.否则,不予报销.

第五章公司开支管理

第十二条公司管理人员应本着开源节流,量入为出的原则,为公司及股东着想,努力增加收入,降低费用,节约开支.

1, 公司董事开会,每人每天费用150 元,其中餐费50 元/人?天,住宿100 元/ 人?天,来往乘火车,乘坐比火车标准高的交通工具,需经董事长批准.

2, 公司因公邀请股东来公司研究工作的,由公司负责其食宿与交通费用,食宿标准与董

事开会相同.

3, 股东本人要求来公司办事的,其本人及随行人员费用自理.

4, 公司来客户要严格控制招待费用,超出公司规定的,谁支出谁个人负责,公司不予报销.

5, 公司工作人员出差,实行费用包干,超出部分自负.

第六章公司网站后台管理权限

第十三条各地,市,县代理网站后台的开启,由市场部提请书面报告,经总经理批准后,方可开启.

第十四条股东管理后台的关闭,必须由市场部作市场报告并提前15 天通知当事人,由

董事会研究决定,董事长签字批准后,交由市场部执行.

第七章公司保密工作

第十五条公司全体工作人员,股东应保守公司机密,如故意向竞争对手提供本公司机密,一经发现,按相关规定处理,情节严重的交由司法机关处理.

第十六条公司不能越级以各种借口通过一点通客户端界面上发布,宣传公司的各项业

务,公告宣传工作.