三大常见国际贸易欺诈类型,你知道吗
常见贸易诈骗14招数
常见贸易诈骗14招数招数一：合同诈骗这是犯罪分子常用的诈骗手段之一。
在通常情况下他们一般先成立一个皮包公司(甚至虚构一个公司)，这些公司往往从外表上能起到掩人耳目的目的)，然后他们便与你签订购销合同，向你购货，货到后按月结款。
先前的几次小数额交易，他们都会及时付款。
别急，这只不过是骗你信任的手段而已，他们一般都会在最后一次要上一大批货后便人间蒸发，或是付少量订金拿走大批货物后消失在茫茫的中华大地上。
招数二：空头支票诈骗疑犯在其作案初期，不会马上使用空头支票，而是先用现金进行小数额交易，以赢取你的信任，等你对他完全信任之时，他便会表示，想做大点，多拿点货，带现金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批货物后，在支票到期前人去楼空，从而诈骗多家当事人。
现有空头支票诈骗在顺德容桂地区的经济案件中占有较大的比重。
可千万要留神哟！招数三：金蝉脱壳通常疑犯会先租用一个商铺或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送货到其租用的地方，并佯称卸完货后再带你去收取货款，可在途中，他们往往会想尽办法借故离开，等你发现不妥返回卸货地点时，货物早已被人全部运走。
从2002年1月至今，顺德容桂地区已发生19起以此手段诈骗的案件，被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。
招数四：以传真电汇单骗钱疑犯向你购货，并把电汇单传真给你，待款到后发货。
前几次交易都正常进行，等得到你的信任后，他们便急着要货，要求你收到传真后先发货，待货发出后，他们便马上到银行终止这笔汇款，利用传真电汇单与实际到账时间的时间差实施诈骗。
招数五：运输诈骗顺德区容桂货运专业一条街对广大企业的货物流通起到了重要的作用，但个别货物运输企业在管理上的不完善，却被不法分子所利用。
骗子的手段一般是：先由一人在外地租房安装电话、专门负责接听电话，再伪造一假证件及假车牌，然后将假车牌装在货运车上，并在停车场等候，当你租用其汽车时，他们就以虚假的身份与货运部签订“运输协议”，帮你运货，从而将货运部的货物骗走。
国际贸易中的跟单信用证及其常见欺诈手法
国际贸易中的跟单信用证及其常见欺诈手法国际贸易是指不同国家之间依据市场规则、士约管理和资金清算等方式进行的货物和服务交易的活动。
在国际贸易中，跟单信用证被广泛应用于通过银行作为中介来实现商业信用风险的转移。
跟单信用证是指买方委托银行发出信用证，银行根据信用证开立赊销单据后，从出口商处获得货物单据，并向进口商支付货款。
在跟单信用证的交易中，常常出现欺诈行为，其中最常见的欺诈手法有以下几种：一、无法追溯来源的信用证这种欺诈手法通常是由出口商和银行勾结起来，他们在跟单信用证上使用的是伪造的银行标志、银行名字、银行地址、银行执照等信息，以掩盖他们的违法行为。
这种欺诈行为的受害者可能是进口商和其他国际交易参与者，因为他们无法确定银行是否存在或达成的信用证是否有效。
二、以虚构交易进行的信用证这种欺诈手法通常是由出口商和进口商勾结起来，他们将虚构的商品和服务装在文件中，然后模仿真正的跟单信用证交易流程来骗取银行的款项。
这种欺诈的最明显迹象是交易单据中出现频繁的重叠和错位项或与实体店铺不相符的信息。
三、利用高价让银行误判单据的信用证这种欺诈手法是指利用虚高的价格来误导银行判断跟单信用证是否真实有效。
出口商和进口商在签订协议后，出口商会按照虚假价格收集假的货物文件。
接着，出口商会把这些文件提交给银行，银行会按照价格相信文件的真实性。
一旦银行支付了高价，欺诈者将轻易地获得资金，而追究责任将显得困难。
四、设计复杂的跟单信用证这种欺诈手法通常是针对那些缺乏经验的进口商和银行。
欺诈者会设计各种复杂的跟单信用证来干扰银行工作和进口商执行，例外许可、行业管制，技术规范，汽车配件的规格和配置等。
这种欺诈手法要求进口商进行详细的审核，以确保交货过程中不会出现任何问题。
总之，国际贸易中的跟单信用证是国际交易的重要环节。
由于涉及到金钱和商品，欺诈现象时有发生。
在以后的国际贸易活动中，我们必须加强对跟单信用证的审核，加强风险防范，保护自己的合法权益。
国际贸易合同欺诈的类型及其防范措施
国际贸易合同欺诈的类型及其防范措施在国际贸易中，合同的签订对于双方都具有至关重要的意义。
然而，由于各种原因，存在着一些欺诈行为，使得双方在合同履行过程中遭受损失。
因此，了解和预防国际贸易合同欺诈是非常必要的。
本文将从合同欺诈的类型以及防范措施两个方面进行探讨。
一、国际贸易合同欺诈的类型1. 假冒产品或服务假冒产品或服务是一种常见的欺诈手段。
在国际贸易中，卖方可能会故意提供次品或虚假产品，以获得更高的利润。
另外，卖方也可能虚构产品的性能或服务的质量，给买方造成误导。
2. 虚假交付日期卖方在合同中虚假地陈述交付日期，以达到延迟交货的目的。
这种行为会给买方造成贸易中断、资金浪费和时间损耗。
3. 价格欺诈价格欺诈是指卖方在合同中故意隐瞒或虚构价格信息，以达到获得不公平利益的目的。
例如，卖方可能在合同中隐瞒了某些费用或税收，使得买方最终需要支付更高的价格。
4. 资金欺诈在国际贸易中，资金欺诈也是一种常见的手段。
例如，买方可能通过欺诈手段向卖方逃避或拖延支付货款。
另外，卖方也可能利用虚假的资金证明或银行保函来迫使买方提供预付款。
二、防范国际贸易合同欺诈的措施1. 加强尽职调查在签订合同之前，双方都应该进行充分的尽职调查。
买方需要了解卖方的信誉和业务记录，以及产品或服务的质量和性能。
而卖方也应该对买方的信誉和资金状况进行调查，确保其具备履行合同的能力。
2. 明确合同条款为了避免合同欺诈，合同的条款应该明确详细。
双方应该对产品价格、交付日期、质量标准、支付方式等重要条款进行具体约定，并确保合同中不存在模糊、含糊不清的内容。
3. 密切关注市场动态在国际贸易中，市场动态的变化可能会影响合同的履行。
因此，双方应该时刻关注市场的变化，对可能对合同履行产生影响的因素进行及时调整和协商。
4. 合理分配风险合同中风险的合理分配是预防欺诈的重要手段之一。
双方应该在合同中明确约定各自的责任和义务，并在发生争议时有一个合理的解决方案。
国际贸易中的常见骗局
有关尼日利亚的骗局为保护您的利益，您在遇到来自尼日利亚等西非国家的邮件时，注意是否有以下几种情况：1）邮件的中心内容与从尼日利亚或其他非洲国家设法转出的一笔巨款有关。
由于当地政府对这笔巨额财产要征收高额税，他需要转入您名下的国外账户来逃税。
为了感谢您的帮忙，事成之后，他愿意付您可观的酬劳。
除此之外，信上还会附上这笔钱目前所在尼日利亚银行的账户号码，鼓励你去核实。
如您表现出对此事的兴趣，他会接着问您索要手续费等。
这类邮件是典型的尼日利亚骗局，它是一种起自二十世纪八十年代的、十分典型的网络骗子的行骗手法，因缘于尼日利亚而得名。
设局者利用网民在网络营销中急欲成交的心理和金融知识匮乏的情况来设局骗财，所以请大家务必小心，不要上当。
2)利用我国一些公司对国外招标程序不太熟悉的弱点行骗。
在电子邮件中以西非国家共同体、其他地区经济组织和政府采购的名义进行国际招标，以优惠条件吸引中国公司投标。
随后便要求投标公司先期支付一笔这样或那样的费用。
有的则以官方机构名义，邀请国外公司来商洽签订"政府采购合同"，以高价求购货物，骗取一些公司的信任。
诈骗分子随即要求他们提前支付手续费。
当大量手续费诈骗到手后，就没了下文。
3）初次接触，在收到出口方首轮报价之后，国外客户对价格及产品规格指标没有提出任何异议，即允诺大定单，要求出口方提供形式发票。
接着，以办理政府批文，或在卫生部注册为由，要求出口方先期支付这笔费用。
在出口方支付之后，客户即石沉大海，杳无音信。
4）客户以支票或远期汇票形式支付定金，然后要求出口方立即出运，由于票据需要托收，银行在托收不成功或发现票据系伪造的，往往已经迟了。
5）初次接触之后，即要求出口方提供来华的邀请函，目的是利用国内企业发邀请函，其实并无采购或拜访企业的真实意图。
我们建议对不熟悉的客户不要发邀请函，以免他们在华有违法行径时影响到企业的声誉。
虽然有这样那样的骗局和欺诈行为存在，但客观地说，尼日利亚仍是个大市场，关键是我们在和尼日利亚人做生意时要根据尼日利亚的特点，严格遵守游戏规则，采用对自己有利的贸易方式，那么产品销到尼日利亚市场的前景仍旧是十分广阔的。
虚假贸易分类
虚假贸易分类
虚假贸易通常指的是以欺骗、虚构或非法手段进行的国际贸易活动。
虚假贸易分类可以根据欺诈手段和欺骗对象的不同进行划分。
以下是一些虚假贸易的常见分类：
1. 假冒品牌和商品：这种欺诈行为涉及制造或销售伪造的品牌和商品。
这包括制造假冒名牌服装、鞋子、手袋等，或销售伪造的电子产品、药品、食品等。
这类欺诈行为损害了真正品牌的声誉，并给消费者带来了安全隐患。
2. 冒充身份或企业欺诈：这种欺诈行为通常涉及冒充他人身份或企业进行贸易活动。
例如，冒充某个公司销售其产品，或使用他人的银行账户进行交易。
这类欺诈行为可能导致经济损失、信用危机和法律纠纷。
3. 走私和偷窃：这种欺诈行为包括非法贸易和窃取他人财产进行贸易。
走私通常指通过非法途径运输和贸易禁止进口或出口的商品，如毒品、武器和珍稀动植物制品。
偷窃则指窃取他人财产进行贸易，如盗窃艺术品、珠宝和贵金属。
4. 非法金融交易：这种欺诈行为涉及非法转移资金、逃避税收或洗钱。
这包括使用虚假文件欺骗金融机构、将资金转移到非法账户、虚构交易来逃避税收等行为。
5. 虚假广告和销售：这种欺诈行为涉及虚假宣传、误导消费者或销售伪劣产品。
这包括使用虚假广告宣传产品的功效、虚构用户评价来推销产品，或销售劣质、过期或不合格的商品。
以上仅是虚假贸易分类的一些常见示例，实际上虚假贸易的形式和手段非常多样。
虚假贸易对经济、消费者和正常贸易秩序都带来了严重的影响，需要政府、企业和消费者共同努力来打击和预防。
跨境电商的网络欺诈风险如何防范
跨境电商的网络欺诈风险如何防范随着互联网的普及和全球经济一体化的加速，跨境电商已成为国际贸易的重要组成部分。
然而，与此同时，网络欺诈风险也如影随形，给跨境电商的发展带来了严峻的挑战。
为了保障跨境电商的健康发展，防范网络欺诈风险成为了至关重要的任务。
一、跨境电商网络欺诈的常见类型1、虚假交易欺诈这是最常见的一种欺诈类型。
欺诈者会创建虚假的网店或商品页面，以低价、热门商品为诱饵，吸引消费者下单付款，但实际上并不会发货，从而骗取消费者的钱财。
2、支付欺诈在支付环节，欺诈者可能会通过窃取消费者的支付账号和密码，或者利用恶意软件篡改支付信息，将资金转移到自己的账户。
3、身份欺诈欺诈者冒用他人的身份信息注册账号，进行非法交易，或者利用虚假身份获取优惠、贷款等。
4、物流欺诈在物流环节，欺诈者可能会提供虚假的物流信息，或者与不良物流商勾结，故意延误、丢失货物，以骗取消费者的赔偿。
5、数据窃取欺诈通过网络攻击、钓鱼邮件等手段窃取跨境电商企业的用户数据、交易数据等敏感信息，然后进行非法利用或出售。
二、跨境电商网络欺诈的危害1、给消费者带来经济损失消费者在遭遇网络欺诈后，可能会损失购物资金，甚至还可能面临个人信息泄露带来的后续风险，如信用卡被盗刷等。
2、损害跨境电商企业的声誉一旦消费者在某个跨境电商平台上遭遇欺诈，很可能会对该平台失去信任，不再进行购物，从而影响企业的业务发展。
3、影响行业的健康发展大量的网络欺诈行为会破坏跨境电商行业的生态环境，导致市场秩序混乱，阻碍行业的正常发展。
三、跨境电商网络欺诈的成因1、技术漏洞跨境电商平台和支付系统在技术上可能存在一些漏洞，被欺诈者利用。
2、信息不对称消费者在跨境购物时，对商品和商家的了解有限，容易被欺诈者的虚假宣传所迷惑。
3、监管难度大跨境电商涉及多个国家和地区的法律法规、监管政策，协调和监管难度较大。
4、消费者安全意识薄弱部分消费者在进行跨境购物时，缺乏安全意识，不注意保护个人信息，容易成为欺诈的目标。
国际结算中的欺诈及其防范
国际结算中的欺诈及其防范在当今全球化的经济环境中，国际贸易和金融交易日益频繁，国际结算作为其中的关键环节，发挥着至关重要的作用。
然而，伴随着国际结算业务的发展，欺诈行为也时有发生，给企业和金融机构带来了巨大的损失。
因此，了解国际结算中的欺诈手段并采取有效的防范措施显得尤为重要。
一、国际结算中常见的欺诈类型1、信用证欺诈信用证是国际结算中常用的支付方式之一，但也是欺诈行为的高发领域。
常见的信用证欺诈手段包括伪造信用证、软条款信用证、信用证欺诈性单据等。
例如，欺诈者可能伪造一家知名银行的信用证，骗取卖方发货；或者在信用证中设置一些隐蔽的软条款，使得卖方难以满足要求，从而达到拒付货款的目的。
2、托收欺诈托收是指卖方委托银行向买方收取货款的一种结算方式。
在托收过程中，欺诈者可能会伪造托收单据，或者与买方勾结，在未付款的情况下取得货物。
3、汇款欺诈汇款是最简单的国际结算方式之一，但也存在风险。
欺诈者可能会提供虚假的汇款信息，误导卖方发货，或者在汇款后通过各种手段撤销汇款。
4、票据欺诈票据作为国际结算中的重要支付工具，也容易成为欺诈的目标。
常见的票据欺诈包括伪造票据、变造票据、空头支票等。
二、国际结算欺诈的成因1、信息不对称在国际贸易中，买卖双方往往位于不同的国家和地区，难以全面了解对方的信用状况和经营情况，这就为欺诈者提供了可乘之机。
2、法律法规不完善不同国家和地区的法律法规存在差异，对于国际结算欺诈的认定和处罚标准也不尽相同，这使得欺诈者有机可乘，并且增加了打击欺诈行为的难度。
3、银行审核不严银行在国际结算中扮演着重要的角色，但有时由于业务繁忙、人员素质不高等原因，银行可能对单据和交易的审核不够严格，从而让欺诈行为得以得逞。
4、企业风险意识淡薄一些企业在进行国际结算时，缺乏风险意识，对交易对手的信用状况没有进行充分的调查和评估，也没有采取有效的防范措施，容易成为欺诈的受害者。
三、国际结算欺诈的危害1、经济损失欺诈行为直接导致企业或金融机构遭受货款损失、货物损失以及相关的费用损失，严重影响企业的经济效益和财务状况。
国际贸易合同欺诈防控
国际贸易合同欺诈防控随着全球化的推进，国际贸易合同成为了不可或缺的一部分。
然而，正因为其跨越国界的特点，合同欺诈问题也相应得到了加剧。
欺诈行为不仅会导致经济损失，还会对国际贸易体系的稳定性产生严重影响。
因此，必须采取措施来防范和控制国际贸易合同欺诈。
一、了解欺诈手段作为国际贸易合同当事人，了解欺诈手段是防控欺诈的首要步骤。
以下是一些常见的合同欺诈手段：1. 信息伪造：合同当事人可能通过伪造文件、虚构事实或者隐瞒重要信息来欺瞒对方。
例如，在合同中夸大产品质量或者规模，以获取更有利的交易条件。
2. 假冒身份：有些欺诈者会利用他人的身份，或者通过虚假注册企业的方式进行欺诈。
他们可能伪造身份证件或公司文件，以获取他人信任和合作机会。
3. 虚假交易：在一些虚假交易中，合同当事人可能以低于市场价格出售产品，但在实际操作过程中，却以各种理由拒绝交货，并通过不正当手段获取对方的预付款。
二、加强尽职调查为了减少欺诈风险，合同当事人在进行合作前应加强尽职调查。
以下是一些建议：1. 核实身份：在与对方进行任何商务往来之前，应核实对方的身份信息。
可以查阅相关国家的商务数据库，或者通过专业的第三方公司进行调查。
2. 了解信用记录：了解对方的商务信用记录是非常重要的。
可以通过信用评级机构或者贸易保险公司获取对方的信用报告，以此评估其合作风险。
3. 实地考察：如果条件允许，可以进行实地考察。
通过亲自参观厂房、产品展示等，可以更直观地了解对方的实力和经营状况。
三、合同条款的重要性合同条款是双方权益的保障，也是防控欺诈的重要手段。
以下是一些建议：1. 清晰明确：合同中的条款应尽可能清晰明确，以避免模糊和歧义。
条款应包括产品质量、价格、交付期限、交付方式等关键内容。
同时，应设定明确的违约责任和补偿机制。
2. 风险分担：在合同中，可以约定风险的分担方式。
例如，在国际贸易中，货物的运输和保险责任可以在合同中明确规定，以防止争议的发生。
国际贸易中的风险与骗局
国际贸易中的风险与骗局近年来，随着经济全球化的加速，国家之间的贸易交流与合作也日益频繁。
然而，随之而来的风险也越来越明显。
在国际贸易中，不论是作为买家还是卖家，都要面临着诸多风险与骗局。
在本文中，我们将探讨一些常见的国际贸易风险与骗局，并提出预防措施。
一、信用风险在国际贸易中，由于买家与卖家之间的距离较远，往往会出现信任度不高的情况。
买家或卖家有可能因各种原因，如财务问题或生产线问题等而无法履行交易协议。
这种情况被称为信用风险，是国际贸易中最常见的风险之一。
为了减轻信用风险，卖家可以要求买家提供担保或预付定金。
此外，通过了解买家的历史纪录和信誉度，卖家也可以降低信用风险。
二、货物运输风险国际贸易中货物运输是必不可少的环节。
但是，由于运输中的各种因素，如天气、油价、战争等，货物可能会在运输过程中遇到各种危机，如失窃、损坏或被扣留等。
运输风险可能会导致商业上的损失，造成贸易合作的破裂。
为了规避货物运输风险，商家可以购买货物运输保险，以确保货物能够安全运达目的地。
此外，选择有信誉的船运公司或运输商也是一种有效的方式。
三、文化差异国际贸易通常涉及跨越国界的交流与合作。
在不同的国家和文化背景下，法律、商业风俗和交易方式有可能会有很大的不同。
因此，文化差异也是国际贸易中一个十分常见的风险。
商家应该在交易之前仔细研究目标国家的商业法律和风俗习惯，以了解商业的规则和做法。
此外，通过积极与当地商人交流和沟通，建立起信任和良好的业务关系也是非常重要的。
四、欺诈骗局在国际贸易中，欺诈骗局是一个普遍存在的问题。
骗局多种多样，如虚假买卖合同、虚假信用证、假货、永久性订单、利用虚假公司等。
这些骗局都是以诱骗人们支付保证金或其他形式的欺诈手段来获取自己的利益。
想要预防欺诈骗局，商家可以采取以下措施。
首先，购买信誉良好的追溯系统和软件，以确保交易过程的真实性。
其次，仔细阅读交易合同，特别是小字条款的内容。
最后，尽可能选择与自己熟悉的商家或还手机号的商家进行交易。
国际贸易中的信用证诈骗案例分析
国际贸易中的信用证诈骗案例分析在国际贸易中，信用证作为一种重要的支付方式，为买卖双方提供了一定的保障。
然而，一些不法分子却利用信用证的复杂性和漏洞进行诈骗，给企业和金融机构带来了巨大的损失。
下面将通过几个典型案例来深入分析国际贸易中的信用证诈骗手段及防范措施。
案例一：虚假单据诈骗某国内出口企业与一家国外进口商签订了一份价值 50 万美元的货物销售合同，约定以信用证方式结算。
在货物装船后，出口企业按照信用证要求向银行提交了全套单据，包括提单、发票、装箱单等。
然而，进口商在收到单据后，却发现提单是伪造的，货物根本没有装船发运。
进口商立即向开证行提出拒付，并要求出口企业退还货款。
在这个案例中，诈骗分子通过伪造提单等重要单据，骗取了进口商的货款。
这种诈骗手段通常比较隐蔽，因为进口商在收到单据时，很难立即核实其真实性。
而且，一旦开证行根据表面相符的原则支付了货款，进口商就很难追回损失。
案例二：信用证条款陷阱一家国内企业向国外出口一批服装，合同约定以信用证方式结算。
在收到国外进口商开来的信用证后，出口企业发现信用证中有一些苛刻的条款，如要求提供由进口商指定的检验机构出具的检验报告，并且检验报告必须在货物装船前提交。
由于该检验机构在国内没有分支机构，出口企业无法及时获得检验报告，导致无法按时交单。
最终，开证行以单证不符为由拒付了货款。
在这个案例中，诈骗分子通过在信用证中设置一些难以满足的条款，故意造成出口企业单证不符，从而达到拒付货款的目的。
这种诈骗手段常常利用出口企业对信用证条款的不熟悉和疏忽，给企业带来了巨大的损失。
案例三：软条款信用证诈骗某国内企业与一家国外公司签订了一份机械设备出口合同，合同金额为 200 万美元。
国外公司开来的信用证中包含了一个软条款，即要求出口企业在发货前必须获得进口商的书面确认。
然而，在出口企业准备发货时，进口商却故意拖延不给出书面确认，导致货物无法按时发运。
最终，由于信用证过期，开证行拒绝支付货款。
国际贸易的8种常见骗术(博士说油整理)
国际贸易的8种常见骗术(博士说油整理)文档一：1. 假冒品牌及盗版商品假冒品牌及盗版商品是一种常见的国际贸易骗术。
通过创造假冒品牌商品或者盗版商品，欺骗消费者以追求低便宜格或者热门品牌的名气。
这种骗术不仅侵犯到品牌的知识产权，还伤害了消费者的利益。
在国际贸易中，时常浮现通过假冒品牌及盗版商品获取非法利润的情况。
1.1 假冒品牌商品假冒品牌商品是指以伪造的品牌标识销售的商品。
这些商品通常以较低的价格出售，吸引了许多消费者。
然而，这些商品的质量无法保证，可能造成消费者的损失。
为了避免遭受假冒品牌商品的伤害，消费者在购买时要保持警惕，选择正规渠道购买商品。
1.2 盗版商品盗版商品是指未经授权复制的知识产权商品。
在国际贸易中，盗版商品的销售非常猖獗。
通过创造盗版商品，骗子可以以较低的价格获取非法利润。
盗版商品不仅伤害了知识产权所有者的权益，还可能对消费者造成财产损失或者健康风险。
消费者在购买商品时应注意商品的真伪，选择正规渠道购买。
2. 虚假广告和误导宣传虚假广告和误导宣传是一种常见的国际贸易骗术。
通过虚假广告和误导宣传，骗子可以欺骗消费者购买低质量或者不存在的商品。
这种骗术不仅是以欺诈手段获取非法利润，还对消费者的信任产生负面影响。
2.1 虚假广告虚假广告是指广告商在宣传商品时故意虚报商品的性能、质量和效果。
通过虚假广告，消费者可能会被误导，购买了不符合自己需求的商品。
虚假广告不仅对消费者造成为了经济损失，还伤害了消费者对广告行业的信任。
消费者在购买商品时，应当对广告内容保持警惕，选择具有信誉的商家。
2.2 误导宣传误导宣传是指商家在宣传商品时使用具有误导性的言辞或者手段。
通过误导宣传，商家可以让消费者对商品产生错误的认知，从而促使他们购买商品。
误导宣传可能包括夸大商品的功效、隐瞒商品的缺陷等行为。
消费者在购买商品时，应当保持理性，对宣传内容进行核实，不轻易相信宣传的承诺。
附件：无法律名词及注释：无文档二：1. 欺诈支付欺诈支付是一种常见的国际贸易骗术。
几类常见国际贸易诈骗及应对方法
几类常见国际贸易诈骗及应对方法2018年，外贸人过的胆战心惊！美国挑起贸易战，中美贸易受挫；强势美元的影响下，曾经的新兴市场遭遇了本币大跌，不得不采取限制进口的办法来稳定汇率……好好的市场搞的乌烟瘴气。
除了难以控制的国际贸易局势带来的买家弃货，最头疼的是，你竟然又遇到了贸易欺诈，为什么受伤的总是你……一、4种经典的贸易欺诈案例：1、新客户借新成立公司广撒网外贸交易中，新客户首次交易往往比较谨慎，但也不乏一些新客户，合同约定了明确的付款方式后，客户却在交易过程中，临时要求变更。
比如货已到港口，不付款要求你先放货，待货物卖出再付钱不然就退货。
大多数情况，因为货已生产或者已经运至港口，卖家迫不得已妥协，正中了客户的陷阱。
据我司了解，这种客户往往在短时间内大举采购货物，然后注销公司消失的无影无踪，从而大赚一笔。
2、新客户假冒他人公司签约有时候，你投了中信保，也于事无补。
我司近期的一个案件，经调查后发现意大利买家否认与卖家发生过交易，并且卖家给出的联系人也不是意大利公司的员工。
虽然投了中信保，但最终并未赔付。
（中信保调查反馈部分截图）买家利用信息不对称的便利，冒用他人公司实施诈骗，这种情况，投了保险也不会赔付啊。
3、老客户借账期申请破产赖账这种情况通常发生在双方合作很久以后，交易比较稳定且双方合作融洽，买家有30天或者更长的账期。
当买家经营不善，需要申请破产保护，往往会借着前期交易积累的信任和账期的优势，拖延付款，其实背地里已经在操作破产申请。
4、老客户订单量突增后消失有一种“老客户”，其实都是先通过几笔小额订单获得你的信任，信用看起来很好，实质是在设置圈套。
借此要求更加宽松的付款方式，并抛出大订单。
卖家很容易在此时忽略交易风险，一旦赊销，这样的订单足够买方大赚一笔，自然消失无影。
二、规避以上贸易欺诈风险的方法：首要的方法自然是判断买家的资信情况。
一份小小信用报告，涵盖企业基础注册信息、业务开展情况、付款记录等信用信息及行业背景分析，相当于一份“体检报告”，让你看清对方真面目。
国际贸易中的提单诈骗案及其防范
国际贸易中的提单诈骗案及其防范提单诈骗是国际贸易中常见的欺诈手段，给贸易参与方带来了巨大的经济损失。
本文将介绍提单诈骗的概念、案例以及防范措施，以帮助贸易参与者更好地保护自己的利益。
1. 提单诈骗的概念与特点提单是国际贸易中的重要凭证，是货物交接的证明文件。
提单诈骗是指在货物运输过程中，由于提单的虚假或被篡改，导致货物的所有权转移或价值损失的欺诈行为。
提单诈骗具有以下特点：隐蔽性：提单诈骗往往会伪造或篡改文件，使受害人在不知情的情况下签署虚假提单；跨国性：国际贸易中的提单诈骗常涉及跨国犯罪团伙，使打击和追偿变得困难；组织性：提单诈骗往往由专业犯罪团伙组织实施，利益链条复杂。
2. 典型案例分析2.1 提单盗窃案2023年，某公司向一家海外买家出口一批价值百万的货物。
在货物运输过程中，货船上的提单被盗窃，由于提单是货物所有权的凭证，买家拒绝支付货款。
尽管发货公司向法院提起诉讼，但由于提单的丢失，最终无法追回货款。
2.2 提单伪造案一名买方在交易中诱使卖方将货物先发运，以虚假的提单要求付款。
当卖方将货物发运后，买方以各种借口拖延付款，最终卖方发现所收到的提单是伪造的，无法取得货款。
3. 防范提单诈骗的措施3.1 加强信息共享与核查贸易参与方应加强信息共享，定期核对提单信息，确保提单的真实性和完整性。
可以通过使用电子提单等新技术手段，减少提单篡改和伪造的可能。
3.2 建立良好的信任关系贸易参与方应与可靠的供应商、买家建立长期的合作关系，确保合作伙伴的信誉和经验。
在货物交接前，双方应详细核对提单的各项信息，并保留书面记录，以便日后追溯。
3.3 谨慎选择交易方式和付款方式贸易参与方应选择安全可靠的交易方式和付款方式，如信用证交易等。
要谨慎选择承运人和物流公司，尽量选择具备良好信誉和专业水平的合作伙伴。
3.4 做好合同和保险的安排贸易参与方应在合同中明确货物交付和支付的条款，明确提单使用的方式和要求。
参与方应购买货物运输保险，确保在货物发生损失时能得到赔偿。
国际贸易合同欺诈防控
国际贸易合同欺诈防控一、引言随着全球贸易的不断发展，国际贸易合同的签订和执行也成为了国际贸易中不可或缺的环节。
然而，由于信息不对称和不完全，以及各方的不诚信行为，国际贸易欺诈问题也日益突出。
本文将重点探讨国际贸易合同欺诈的防控方法和策略。
二、国际贸易合同欺诈的类型国际贸易合同欺诈的类型众多，主要包括几种：1.虚假合同：当一方故意伪造合同文件，以达到欺诈目的时，就属于虚假合同。
2.虚假标的：在合同中某一方声称有产品或服务，但实际上并不存在或者无法提供。
3.质量欺诈：当一方在合同中明确承诺产品的质量或规格达到某个水平，但实际上并未按照合同约定履行。
4.价格欺诈：一方故意虚报价格或以其他方式进行价格欺诈。
5.支付欺诈：一方利用支付方式进行欺诈行为，例如虚假支付证明等。
三、国际贸易合同欺诈防控的措施为了防范和控制国际贸易合同欺诈的风险，下面将介绍一些常用的防控措施：1. 深入调查和背景核实在签订国际贸易合同之前，双方应该进行深入的调查和背景核实，了解对方的信用状况、经营状况以及声誉等方面的信息，以便决策是否与对方建立合作关系。
2. 合同条款的明确和严格合同中的条款应该明确、详细，并且能够保护双方的权益。
在价格、质量、交付时间、支付方式等方面应该设定明确的约束和规定，以减少合同欺诈的可能性。
3. 第三方的监督和认证双方可以借助第三方机构进行监督和认证，以确保合同的执行和履行。
例如，可以委托第三方进行产品质量检测，或者使用第三方支付平台进行交易的监管。
4. 国际贸易信用保险国际贸易信用保险是一种通过保险机构转移合同履行风险的方式。
当发生合同欺诈时，可以通过信用保险来降低损失和风险。
5. 法律手段和仲裁机构当发生合同欺诈时，受害方可以通过法律手段追究违约方的责任，并可以选择在国际仲裁机构进行争议解决，以保护自己的合法权益。
四、结论国际贸易合同欺诈是一个复杂而严重的问题，可能给各方造成巨大的损失。
为了防范和控制合同欺诈，各方应该采取有效的措施，如深入调查和背景核实、明确合同条款、借助第三方监督、购买信用保险等。
国际贸易合同欺诈类型及其防范措施
国际贸易合同欺诈类型及其防范措施引言随着全球贸易的不断发展，国际贸易合同在全球范围内日益增多。
然而，由于合同争议案件的复杂性和纠纷成本的增加，欺诈行为也在贸易合同中越来越普遍。
本文将介绍一些国际贸易合同中常见的欺诈类型，并提出相应的防范措施。
欺诈类型1. 伪造文件伪造文件是国际贸易合同中常见的欺诈手段之一。
很多时候，一些商家为了获取更大利益，会伪造货物清单、发票、提单等贸易文件，从而骗取对方的付款。
这种欺诈行为会给贸易双方带来很大的损失。
2. 虚假陈述虚假陈述是指在合同中故意提供虚假或误导性的信息，以达到欺骗对方的目的。
例如，在合同中夸大产品的性能指标或虚假宣传产品的优势等。
虚假陈述会误导对方做出错误的决策，导致贸易纠纷的发生。
3. 隐瞒信息隐瞒信息是指在合同中故意隐瞒或不提供重要的信息，以达到欺骗对方的目的。
例如，在合同中故意隐瞒产品的缺陷或存在的问题，以此获取对方的同意。
隐瞒信息会使对方陷入被动，导致贸易合同无法履行或损失。
4. 欺诈转移欺诈转移是指将欺诈的责任转移到其他方面，以掩盖自己的欺诈行为。
例如，在合同中涉及多个供应商或中介商，一方欺诈，而将责任推卸给其他供应商或中介商。
这种欺诈行为会使对方陷入困境，难以追究欺诈的责任。
防范措施为了减少国际贸易合同中的欺诈风险，贸易各方可以采取以下防范措施：1. 检查合同文件的真实性在签订合同之前，双方应仔细审查和核实所有合同文件的真实性。
可以通过与相关机构核实文件的合法性，比如验证提单的真实性，来减少伪造文件的风险。
2. 建立信任与合作关系建立长期的信任与合作关系是防范欺诈的重要手段。
双方可以通过多次合作，逐渐建立起互相的信任与合作关系，从而减少欺诈风险的发生。
3. 仔细审查合同条款在签署合同之前，双方应详细阅读并仔细审查合同条款。
特别是对于涉及重要信息的条款，双方应该确保合同中没有任何虚假陈述或故意隐瞒信息。
4. 寻求专业法律支持如果发生贸易纠纷，双方应寻求专业的法律支持。
国际贸易风险防范
六 书面合同的类型 我国对外贸易业务中,主要采用的书面合同是销售合同、 销售确认书两种。 1. 正式合同 Contract 。繁式合同 2. 确认书 Confirmation 。简式合同。确认书包括销售确 认书和购货确认书。 3. 协议 Agreement 。 4. 备忘录 Memorandum 。 5. 意向书 Expression 。
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二 国际贸易市场性风险 国际贸易市场性风险是指由市场事故引起的国际贸易风 险。 市场事故可分为以下三方面, 1 汇率风险； 2 利率风险； 3 价格风险。 在国际贸易结算中,进口商或出口商双方中至少有一方是 以外币计价的,但外汇汇率又处于变动之中,为此买卖的一方 就一定要承担汇率跌落的风险。还有,自国际货物买卖合同成 立以后,货物的价格或原材料都可能发生很大的变化,买卖的 一方就必须承担因价格升降而引起的风险。
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七 书面合同的内容 1. 约首。是指合同的序言部分,其中包括合同的名称、订 约双方当事人的名称和地址 要求写明全称 。 2. 本文。这是合同的主体部分,具体列明各项交易的条件 或条款,如品名、品质规格、数量、单价、包装、交货时间 与地点、运输与保险条件、支付方式以及检验、索赔、不可 抗力和仲裁条款等。这些条款体现了双方当事人的权利和义 务。 3. 约尾。一般列明合同的份数,使用的文字及其效力,订 约的时间和地点及生效的时间。
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二 国际货物买卖合同的特点 1、国际货物买卖合同具有国际性。国际货物买卖合同与 国内货物买卖的基本区别就在于其具有国际性。所谓国际性 通常采用的衡量标准有：交易双方当事人的营业地处于不同 的国家,或者当事人具有不同的国籍,或者订立合同的行为完 成于不同的国家,或者货物经由一国运往另一国。但究竟采 用哪一种标准,则各国均有不同的情况。按照我国的有关法 律规定,国际性的标准则采用第一种情况,即交易双方当事人 的营业地处于不同的国家。
国际贸易中的信用证诈骗案例分析
国际贸易中的信用证诈骗案例分析在全球化的经济背景下，国际贸易日益频繁，信用证作为一种重要的支付方式，为买卖双方提供了一定的保障。
然而，一些不法分子却利用信用证的特点进行诈骗，给企业和金融机构带来了巨大的损失。
下面我们就来详细分析几个典型的信用证诈骗案例。
案例一：虚假单据诈骗在一笔涉及服装出口的国际贸易中，卖方_____公司向买方_____公司提供了信用证要求的所有单据。
然而，买方在收到货物后发现，货物的质量和数量与单据上的描述严重不符。
经过调查发现，卖方提供的单据全是伪造的，包括提单、商业发票、质检报告等。
这种诈骗手段的得逞，主要是因为信用证业务中，银行只负责审核单据的表面一致性，而不审查货物的实际情况。
如果卖方能够提供与信用证条款完全相符的虚假单据，银行就会付款，而买方则可能遭受巨大的经济损失。
为了防范此类诈骗，买方在签订合同前应充分了解卖方的信誉和实力，选择可靠的合作伙伴。
同时，在信用证中应规定一些严格的检验条款，要求第三方检验机构出具检验报告，以确保货物的质量和数量符合要求。
案例二：软条款信用证诈骗某企业_____在与国外一家公司进行化工原料贸易时，收到了一份信用证。
信用证中包含了一个看似不起眼的条款：“货物需由买方指定的检验人员检验合格后，方可装船运输。
”然而，当货物准备装船时，买方指定的检验人员却迟迟不到场，导致货物无法按时装船，最终错过了销售旺季。
在这个案例中，买方利用软条款设置了陷阱。
所谓软条款，是指信用证中加列一些条款，使信用证下的付款取决于买方或开证行单方面的行为，从而使受益人处于不利地位。
对于此类诈骗，卖方在收到信用证后，应仔细审查条款，对于不合理或不明确的条款，要及时与买方沟通修改，避免陷入被动局面。
案例三：信用证欺诈例外原则的滥用在一宗机械设备的进出口交易中，买方_____公司以卖方_____公司提供的货物存在质量问题为由，向法院申请止付信用证项下的款项。
然而，经过调查发现，买方所谓的质量问题并不存在，其目的是为了拖延付款。
三个典型的外贸欺诈(附案例)
三个典型的外贸欺诈（附案例）小编整理了近期反馈较为集中的三种典型外贸欺诈案例，希望广大外贸人引以为戒，多留个心眼。
类型一：故意找碴型网友亲历：找借口克扣货款两个月前，一家设在义乌江东端头新村的美国外贸公司“SUNNY GENERAL TRADING INC”在国际商贸城F区经营户F女士处订购了5万余元的箱包，有六个款式，其中两款要求加长、加宽。
按照约定，货分两批交，前三款交易顺利，收到了美国方面的汇款，后三款包就遇到了麻烦。
“老外称，其中一款要求放大的包做小了一厘米。
但在我们同行看来，这一厘米的误差完全在正常范围内，根本看不出来。
”由于对方抓住这个“漏洞”不放，F女士觉得既然被钻了空子，也只能妥协，答应将出错的那款包退回。
几天后，外贸公司告诉F女士，三款包都愿意接收，但出错的那款要求扣钱予以补偿。
“我想定制的包不容易销售，为了减少损失，只能答应每个包扣除4元。
他们收了货，也在合同上注明。
”可事情又出现变数，隔了几天，外贸公司又称放大的两款包中只能收一款，另一款要退回。
“这样太没道理了，我已一再退让到底线，单子上也注明‘货已收’，没理由说不要就不要。
”双方僵持不下，共计三万元左右货款也迟迟未结算。
“我猜测可能是因为包放大了以后，样子不太好看，客户不肯要，所以外贸公司就推卸责任。
”F女士一有空就到这家公司催款，老外被逼无奈，承诺等客户来义乌再协商。
类型二：拖欠货款型网友亲历：拖欠货款成惯例网友“小黑”在国际商贸城F区经营五金厨卫生意。
今年6月，一家名为“AAA”的外贸公司向她订了12万元的货，原本说好交货时先付一半货款，剩余的一个月后结清。
8月底交货后，对方又说只能先支付20%的货款，最终好说歹说拿到了4万元，余款至今未付。
“翻译说老板是沙特人(后证实是也门人)，暂时回国去了。
我一连去了四个星期，一下说签证没办好，一下说机票没买到，也不知道真假。
”“小黑”说，业务员每次都打包票，“她说公司在市场上订了300多万元的货，都要等老板回来后才能结，不会骗我这点钱的。
国际贸易合同欺诈的类型及其防范措施
When you can't fight daddy, you can only do it hard!精品模板助您成功！（页眉可删）国际贸易合同欺诈的类型及其防范措施摘要:近几年来，在全球范围内因国际贸易欺作而给有关当事人造成的损失每年达数百亿美元，因而研究国际贸易欺作的类型及其防范措施意义重大。
作为国际贾易欺作基本类型的合同欺作的形式，主要有合同主体的欺作、利用合同条款欺作、利用合同履行欺作、数量限制或强制性规定欺诈等。
为防范国际贸易合同欺作，应根据不同情形采取不同的措施。
关键词:国际贸易合同;欺诈;防范在国际经济交往中，几乎任何一项国际贸易业务的进行都要运用合同手段。
国际贸易合同能够设立、变更、消灭国际贸易当事人各方的权利义务关系，衡量当事人各方的是非曲直。
正因为国际贸易合同应用的广泛性，所以很多国际贸易欺诈活动都是利用合同手段进行的。
我国加人wTO以后，国际贸易活动日益频繁，国际贸易规模也会越来越大，国际贸易合同所起的作用更为重要。
为了在国际贸易中更好地维护自身的合法权益.了解、掌握国际贸易合同欺诈的类型及其防范措施，防患于未然，很有必要。
国际贸易合同欺诈的类型(一)合同主体的欺作国际贸易合同的主体即合同的双方当事人。
在世界经济一体化日益发展的情形下，国际贸易合同主体是多种多样的。
既有经济实力雄厚的跨国公司，也有名不见经传的小商人，甚至有专门的商业骗子。
在国际贸易中，合同主体的欺诈形态主要有:1.虚构主体欺诈。
这种形式的欺诈主要有合同当事人一方未经注册、子公司未经母公司同意而打着母公司的旗号签约、合同当事人纯属商业骗子等情形。
2 . 有限责任欺诈。
这种欺诈主要是利用股份有限公司、有限责任公司的法律特点进行的。
由干这两种公司的法律特点之一是公司以其全部注册资本为限对外承担责任，股东以其出资额为限对公司债务承担责任，因而给某些心怀恶意的国际贸易欺诈者以可乘之机。
特别是象实行资本授权制的英美国家对注册资本的要求不很严格，这更为从事国际贸易的欺诈者提供了法律上的方便。
国际结算中的欺诈及其防范
国际结算中的欺诈及其防范在当今全球化的经济环境中，国际结算作为跨国贸易和金融交易的重要环节，发挥着至关重要的作用。
然而，与之相伴的是各种欺诈行为的滋生和蔓延，给企业和金融机构带来了巨大的风险和损失。
因此，深入了解国际结算中的欺诈手段，并采取有效的防范措施，对于保障交易安全、维护经济秩序具有重要意义。
一、国际结算中常见的欺诈手段1、伪造单据欺诈这是国际结算欺诈中最常见的形式之一。
欺诈者通过伪造提单、商业发票、保险单等重要单据，以骗取货物或货款。
例如，伪造一份看似真实的提单，使其看起来货物已经装船运输，但实际上货物根本不存在，从而骗取买方支付货款。
2、信用欺诈某些不法商家可能故意提供虚假的信用信息，夸大自身的财务状况和偿债能力，以获取更多的信用额度或优惠的结算条件。
一旦交易完成，他们便可能以各种借口拒绝履行付款义务，导致对方遭受损失。
3、软条款欺诈在信用证结算中，软条款是指开证申请人在信用证中设置的一些条款，使得受益人在履行合同或提交单据时处于完全被动的地位，给欺诈者留下了可乘之机。
比如，规定某些单据必须由开证申请人签署或批准，或者要求货物到达特定地点后才能付款等。
4、网络欺诈随着电子商务的迅速发展，网络欺诈也日益猖獗。
欺诈者可能通过黑客攻击、网络钓鱼等手段获取企业的账户信息和交易密码，从而非法转移资金或篡改交易数据。
5、贸易诈骗在国际贸易中，一些不法分子可能会故意签订虚假合同，以低价诱惑买方下单，然后在发货时以次充好、短斤少两，或者干脆不发货，从而骗取货款。
二、国际结算欺诈产生的原因1、信息不对称在国际结算中，买卖双方往往位于不同的国家和地区，对彼此的真实情况了解有限。
这种信息不对称使得欺诈者有机会隐瞒真实信息，实施欺诈行为。
2、法律法规不完善不同国家和地区的法律法规存在差异，对于国际结算欺诈的认定和处罚标准也不尽相同。
这给欺诈者提供了法律漏洞，使得他们能够逃避法律制裁。
3、监管难度大国际结算涉及多个国家和地区的金融机构和监管部门，协调和监管难度较大。
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遇到国际法问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>三大常见国际贸易欺诈类型，你知道吗最开始找外贸工作在面试的时候，一个经理就问过我：如果客户的付款方式是前30%TT，余款见提单复印件，但是最后客户弃货该怎么处理当时的那个经理说，有风险的订单，宁可放弃也不能冒着风险接单。
可以理解，毕竟有时候一个订单就有可能把一个小公司搞垮。
随着国际贸易的迅猛发展，一些不法分子利用中国企业国际贸易经验少，信息渠道贫乏等特别，利用各种手段进行诈骗，并且不时的成功，给我们的企业带来了巨大的危害和损失。
我找了几个常见国际贸易欺诈类型，希望大家擦亮眼睛，识破骗局，避免损失。
骗局一：放长线钓大鱼这种骗术一般采取的策略是先以几笔小单赢得出口商的信任，一旦取得信任便立即提出签订大额合同，之后便狠咬一口致人半死，随后开始人间蒸发、渺无音信。
有些大骗局甚至能够潜伏1～2年，忍让数十笔小额生意，等到出口商已经完全没有了警惕心理，便实施大额的诈骗计划，这种欺诈的隐蔽性很强、识破骗局的难度比较大，因而危害性也很大。
浙江一生产水平尺的厂商在展会上结识了一个非洲的采购商后，感觉不错。
该非洲客户开始下了几笔小单，付款也相当及时，之后定期稳定地加大了订单，付款依然及时。
期间双方多次在展会上相见，浙江厂商去过对方公司，也在自己工厂接待过这一外商。
浙江的出口企业也逐渐信任这个客户。
不久非洲客户突然下了一笔大单，同时以资金周转困难、交货期紧为由，要求货到付款。
由于货物数量很大，浙江厂商又联合多家同行一起供货，但不幸的是，货物到达目的地后就杳无音信了。
因为损失巨大，几家工厂联合出资聘请了国际律师去当地寻访，结果发现货已经如数卖给了当地的一家大公司，此前一直与浙江厂商联系的非洲公司已经注销，早就人去楼空了。
骗局二：内外勾结暗藏杀机在进出口贸易中，大多数外商的资信都很好，但也存在一些不法分子从一开始就居心不良，图谋不轨。
他们利用中国中小企业缺少国外销售渠道和信息的劣势，以投资或融资救世主的身份亮相，博得暂时信任便立即引诱企业上钩，速战速决，企业入套便立即收网提款脱身，随即便消失得无影无踪。
广东省一进出口公司由于存在着出口创汇指标和利润指标，庞大的出口任务压得公司上下为难。
面对这样的困难，公司上下四处寻觅渠道，八面寻找商机。
正在焦虑之际，一位好心的“朋友”突然出现了。
他得此信息后主动登门拜访，告知他了解的某某工厂有固定的出口渠道，就是因为与原有的外贸公司闹翻了，至今仍关系紧张，很想断绝这一供货关系，另换一家外贸公司做出口代理。
进出口公司的人了解到，该厂的确是一个常年出口玉器的老厂，具有相当的出口玉器经验，但效益不好，工人的工资较难发出，下岗者较多。
据该玉器厂介绍，有一外商询价大件玉器雕刻品，双方价格已经谈好，但厂家要求公司不做代理出口，而做自营出口。
进出口公司考虑到该厂是一家常年出口老厂，有丰富的出口经验并熟悉国际规则，商品质量一般均有保障，包装也无需出口公司过分操心，同时自营出口盈利高于代理，又可完成出口创汇指标和利润指标，于是欣然接受并同工厂签订了收购合同。
由于公司对出口大件玉器雕刻品的生产、质量和该项商品国际市场的作法和包装均一窍不通，加之对这一传统出口老厂的肃然起敬和莫名其妙的信任，也就欣然接受了他们的外商，一段时间后便很快与外商也签订了出口合同。
时间不长，外商非常积极快速地开来信用证，一切进展顺利。
该合同项下的出口玉器共计19件，总额2100万元人民币，进出口公司预付货款30%，贷款630万元交给了工厂，玉雕经过一月有余便按期交货。
但非常奇怪的是，外商在信用证上额外强调：“大件玉雕要运至卖方港口复验，买方代表必须在卖方港口参与复验”。
也就是说货物运往出口装运港后，必须再进行第二次商检才能装船。
按其要求，玉雕运至了上海码头，买卖双方在上海港口碰面共同面对第二次商检。
开箱后，发现玉雕破损，外商当场表态拒收和拒付。
经调查，这是一起厂家和外商蓄谋已久编制的骗局，是二者蓄意勾结和串通一气上演“转嫁危机”的一个圈套。
原因可能有两种，一是工厂有意把外商订做后不要的东西抛给一个公司接纳，用“假出口设套”摆脱双方的经济损失，保住自己的长期渠道，二是可能该库存玉器滞销原本就与该外商无关，但外商愿意以一份假出口合同“空手套白狼”，不用任何本钱，不费任何力气就可与厂家白手分利。
厂商与“境外骗子”串通的手法一般是，结合本厂产品的自身特点，瞄准非专业企业对该产品专业知识的缺乏下手，内外勾结的同时再与律师联合作套，一般中标率较高。
骗局三：双重合同自吞苦果所谓“双重合同”，是指中方一些企业出于获取违规利益的目的，与外方签订两套合同，即一套是正常加工费的合同，一套是向海关办理通关手续时压低、虚报加工费的虚假合同。
对于申报合同涉及的加工费外方正常付汇，对不足部分外方则通过地下钱庄或携带现金出境、借用雇用社会闲杂人员的名义或以公司职员个人名义，在个人用汇限度内电汇等非正常方式补齐。
一旦资金紧张就拒付或拖欠上述的不足部分，此时中方由于涉嫌协助虚假报关，往往对此类欠款无法正常追索。
本来中方企业是想借此获得利益，但往往被一些不法外商利用，进行欺诈，这些企业不但没有获利，反而陷入外商的圈套，只能自吞苦果。
此外，外方一般利用中国企业相互间竞争激烈的特点，要求先交加工货物、后付加工费，一步步地拖欠货款，逐渐套牢中方，或突然给一个大订单，中方发货后外方就杳无音信。
此外，个别中小企业与某些外国公司不签合同，一旦出现问题，中方往往提不出未正常付汇的证据，同时涉嫌协同逃漏关税，加大了追讨货款的难度。
另外还有一种情况是，进口方为了达到减少关税的目的，要求签定两份合同，一份合同的交易金额低于实际交易金额，用来报关，另外一份合同显示的是真正交易的金额。
大多数情况下，出口商都是抱着与人方便的想法，同意签定双重合同，但这样做却包含着很多的风险，万一在贸易中进口商的情况发生了变化，恶意拖欠或拒绝付款，出口商所签定的实际交易金额的合同是不被法律承认的，出口商这时往往很被动，甚至只能承担损失，自吞苦果。
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