旭辉集团工程及材料设备采购管理流程

b）成本部介绍招标采购范围、投标人情况、发标情况、回标情况、答疑、过程变更、技术标评审部门、技术标的评审过程和结论、经济标的评审过程和结论；

c）其他人发表意见；

d）招标领导小组形成统一意见，签署中标单位审批表，对于中标金额在200万以上的采购项目的定标，必须报集团成本管理部、分管领导审核，集团总裁审批（提交集团的相关资料包括定标单位、定标价格、合同及评标过程的资料等）；对于中标金额在200万以下的采购项目的定标，事业部总经理审批即可；《中标单位审批表》应记录定标会各种决议，技术及经济标评审报告作为《中标单位审批表》附件。

5.3.11定标方法

a）在施工组织设计及技术方案合理可行的情况下，总价合理且子项单价合理方可视为合理价。所有定标价均为合理价。

b）第一次评标时首先排除经校核后的最高报价标；（注：最高报价与次高报价相差幅度在5%以内的情况除外）（需讨论）

c）在技术标满足情况的条件下，低价中标；未低价中标时，在上报集团的资料中需要进行详细说明。d）如该项的定标价格超过该项目标成本5%以上，下属公司应重新审定招标结果，考虑是否调整产品档次、技术标准和设计方案。

e）中标单位应满足招标文件的实质性要求，对合同条件的细节问题在双方同意的情况下可以修改。f）主体工程定标前：投标方的总价如果出现错、漏或计算错误等问题不接受澄清调整，如果单价和总价有矛盾，以总价为准。如果该投标方表示无法以此错误总价承接工程，视为废标。

g）定标后：对于投标方的增补工程量清单，定标后必须进行核对，如该工程量属不合理增补必须全额扣除。不合理单价调整工作是建立在总价不变的基础上，调整重大不平衡单价。

h）下列情况不应确定中标单位，须重新招标：

投标单位相互串通投标；

去除废标后不足三家；

开标后发现所有投标皆不满意；如各标价皆高出预期，不在合理报价范围之内。

5.4议标采购流程

5.4.1计划外紧急采购的议标采购，由成本部进行估价，10万以上的进行议标；属于垄断工程的议标项也可

采用议标。

5.4.2议标的操作程序：由工程部编制《工程采购技术要求及质量要求》，由成本部根据收到的《工程采购

技术要求及质量要求》编制《工程议标采购报告》，经工程部、项目部审核后，报事业部分管领导审核，总经理审批；审批通过后成本部发出采购要求，并组织约谈，工程部、法务人员必须参与（如无法务人员则行政人事部派人参与），视情况需要可邀请项目部、设计部、财务部等参与，洽谈结果由事业部分管领导审核，总经理批准后，成本部经办签署合同；

5.4.3计划外紧急采购的议标项，由成本部估价在10万以下的，由成本部根据直接采购流程办理直接委托

手续。

5.5直接委托操作指引

5.5.1小于10万元（含）的采购项目，由工程部从合格供方中推荐直接委托单位，成本部提出直接委托的

建议（即价格要求等），并组织约谈，工程部、法务人员必须参与（如无法务人员则行政人事部派人参与），视情况需要可邀请项目部、设计部、财务部等参与，洽谈结果报成本部分管领导批准后，成本部进行直接委托的采购。

5.6合同管理

5.6.1合同的拟稿和办理，参见《合同管理作业指引》。

5.6.2在中标通知书规定的合同签订时间之内，成本部负责按照审批后的合同与中标单位签订承包合同。原

则上，必须在合同签订后施工单位方可进场。

5.6.3合同的审批：在确定中标单位之后，下属公司按权限将合同提交集团审批；对于事业部的采购项目，

合同金额在200万以上的，必须报集团成本管理部、分管副总裁、法务人员审核，总裁审批；合同金额在200万以下的采购项目，经相关部门、法务人员审核后，事业部总经理审批即可。

5.6.4在招标过程中，若采用“集团标准合同文本”且未作任何修改的，可以不必上报集团审批，相关文件

留存备查。若事业部认为必须上报的，集团各部门应在一个工作日内完成审批；

5.7资料信息管理

5.7.1档案管理

a）供方档案：含供方资信资料、联系方式、历次履约评估记录、供方等级等内容。

b）招标过程资料：

中标单位相关文件（经济标书、技术标书、资信标书、法人代表证明、法人授权委托证明、澄清函等相关资料）存档。

未中标单位的经济标书

评标资料：《技术标评审报告》、《经济标评审报告》

《中标单位审批表》扫描并原件存档

《询标记录》扫描并原件存档

《中标通知书》

招标结束后，上述文件由经办人、审核人审核签字后，由成本部部门秘书归档，并更新招标资料台帐。

c）下属公司应将所有招标资料的电子文档在合同签署后一周内提交集团成本管理部备案。

5.7.2合同信息整理

a）每份合同需存电子版及录入合同台账，实物版并放进部门文件夹。（将工程类与材料设备类合同目

方案设计管理流程

7.1 项目招标计划（可用project软件编制）

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7.2 入围单位审批表

序号: 日期：年月日

7.3 招标文件审批表

记录编号：

7.4 答疑会记录

7.5 开标记录表

记录编号：

7.6询标记录

记录编号：

7.7 评标报告（格式）

（此评标报告为参考模板，各事业部、城市公司在使用时可以根据实际情况进行调整，但评标报告所包含的内容不得少于此评标报告所反映的内容。）

（称呼）：

根据***项目发展计划，该项目***工程于***年*月*日发标，，回标时间为***年*月*日。（议标后回标、开标过程详述，略）。经审核回标书，我部现将招标分析情况汇报如下：

一、工程概况略

二、投标单位略

三、合同形式略

四、开标

（一）***年**月**日下午在公司内部公开开标，与会人员为***。（详见附件）

（二）各投标单位报价情况如下（排序从总价由低到高）：

（三）开标分析（开标会议结束后，技术标发送给工程部、设计部进行评审；成本部负责商务标的评审。）1、商务标分析及意见如下：

（1）总价分析及意见：（主要分析报价范围是否符合要求，是否有漏项、错项，找出影响报价的关键点和报价差异关键点）；

（2）单价分析及意见：（需要附详细的价格分析文件）

①各投标单位报价对比表（对造价影响较大的项目）；

②与公司内部过往合同单价对比分析（若有）；

③市场价格调查情况：（必要时，需要附详细的市场价格调查报告）

（3）工程量分析情况；

（4）其他需补充分析的内容。

2、技术标分析及意见（汇总工程部和设计部意见）：

（四）开标后综合结论略

五、第一次询标