北京理工中兴科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议

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北京理工中兴科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京理工中兴科技股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知已于2019年12月11日以电话和书面形式送达至各位董事，董事会会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2019年12月17日上午9:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事长田行俊先生主持，应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会的董事王亚洲先生和王可先生分别委托董事吕涛女士和董事李华伟先生代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于子公司为河南中漂集团融资租赁提供担保的议案》。

议案内容：河南中原第一漂旅游集团鹳河酒店管理有限公司因经营需要，向河南康桥融资租赁公司借款5000万元，公司全资子公司西峡县中漂老界岭旅游度假有限公司作为联合承租人为该笔借款提供动产及应收款抵押担保，具体情况如下：

1、西峡县中漂老界岭旅游度假有限公司与河南中原第一漂旅游集团鹳河酒店管理有限公司、西峡县伏牛山老界岭索道有限公司、西峡县老鹳河漂流有限责任公司作为联合承租人以合法拥有的设备以售后回租（联合租赁）方式向河南康桥融资租赁有限公司融资，融资金额人民币50,000,000.00 元（大写：伍仟万元整），租赁期限36个月，与河南康桥融资租赁有限公司签署《融资租赁合同（回租）》。

2、西峡县中漂老界岭旅游度假有限公司以租赁物和应收账款为抵押担保，与河南康桥融资租赁有限公司签署《抵押合同》、《应收账款质押协议》，并配合河南康桥融资租赁有限公司进行抵押登记手续办理事宜。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0 票；弃权票数为2 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：此议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于崔继红先生辞去公司总经理聘任王亚洲先生为公司总经理的议案》。

本公司董事会于2019 年 12 月 11 日收到公司总经理崔继红先生递交的辞职报告，自董事会聘任新任总经理之日起辞职生效。崔继红先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。崔继红先生辞职后

不再担任公司其它职务。

经董事长田行俊先生提名，聘任王亚洲先生担任公司总经理，任职期限自董事会会议决议通过之日起，至第八届董事会任期届满之日止。王亚洲先生持有河南优旅品商务信息咨询有限公司100%股份，河南优旅品商务信息咨询有限公司分别持有河南颐景企业管理合伙企

业（有限合伙）25%股份和河南凯韬企业管理合伙企业（有限合伙）25%股份，河南颐景企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司266，348，083股股票，河南凯韬企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司177，588，251股股票，王亚洲先生不是失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：此议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于赵保国先生辞去公司财务负责人聘任汤睿先生为公司财务负责人的议案》。

本公司董事会于2019 年 12 月 11 日收到公司财务总监赵保国先生递交的辞职报告，自董事会聘任新任财务负责人之日起辞职生效。赵保国先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。赵保国先生辞职后不再担任公司其它职务。

经董事长田行俊先生提名，聘任汤睿先生担任公司财务负责人，任职期限自董事会会议决议通过之日起，至第八届董事会任期届满之日止。汤睿先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：此议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修订公司章程的议案》。

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)勤信专字【2019】第0454号关于北京理工中兴科技股份有限公司接受捐赠形成资本公积的专项审核报告，重整投资人捐赠的资产为价值821,634,902.59元标的资产股权以及人民币9,575,061.21元现金，京中兴公司接受重整投资人捐赠的资产是真实有效的，并进行了会计处理，计入了“资本公积”中。2019年8月29日，以公司流通股170,900,000股为基数，每10股转增40.374,488流通股，将资本公积690,000,000.00元转增690,000,000股。股份分派情况为：转增股份690,000,000股流通股向全部向重整投资人和债权人转增，共计向债权人转增24,134,792股，向重整投资人转增665,865,208股。2019年12月2日，北京一中院裁定确认公司重整计划执行完毕。

公司拟增加关于旅游方面的业务，需要在原经营范围上增加相关内容。

因此，公司注册资本、股东信息和经营范围都已经发生了变化。需要变更公司注册资本、增加经营范围暨修订公司章程相关内容。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：此议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开2020年度第一次临时股东大会的议案》。

因公司变更注册资本、增加经营范围暨修订公司章程，特提请召开2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京理工中兴科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京理工中兴科技股份有限公司

董事会 2019年12月17日