某控股集团制度管理办法(修订稿)
某集团资金管理制度（五篇）
某集团资金管理制度第一章总则第一条为进一步做好资金管理工作，有效控制资金支出，加速资金周转，防范财务风险，规范资金支付程序，特制定本管理制度。
第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款、银行承兑汇票、支票或本票有价证券及其他货币资金。
第三条本制度适用于集团下属各全资子公司、控股子公司。
各子公司、项目公司可以参照本制度制定具体的操作规范与指引。
第二章各部门职责第五条经办部门对经办业务发生的真实性、合理性负责；第六条财务部根据公司的政策、流程、标准进行审核：经办业务是否符合公司政策，支付单据所附发票的合法性，资金支付方式的合理性，经济合同的有效性，支付金额是否在预算额度，支付金额是否符合政策标准，审批流程是否符合公司规定。
第三章资金支付及审批程序第七条常规款项支付，包括管理费用、财务费用和销售费用及税金支付，零星的、不确定的临时发生的费用及员工借支等常规款项。
第八条常规款项的资金支付及审批流程1、支付申请部门或个人因公需要支付资金时，必须提供注明款项用途、金额、预算、支付方式、收款人、银行账号等内容的支付申请和支付报销依据。
2、支付审批流程2.1部门负责人根据其职责、权限和相应程序，对支付单据的用途、金额、支付方式及所附有效经济合同或相关证明的合法性、真实性进行审核并签字。
2.2业务部门分管领导审核支付款项并签字，对不符合规定的支付单据，应当拒绝批准。
2.3业务部门签完字后应交由财务部门审核，财务根据其职责、权限和公司的政策、标准、流程，进行审核。
2.4财务审核无误后，支付单据应交由董事长审批或董事长授权人。
各子公司可根据董事长签字执行的授权/分权表执行。
3、支付复核财务部资金负责人负责对经审核批准后的资金支付业务进行复核，复核的内容如下：3.1资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确。
3.2付款手续及相关单证是否齐全，报销单据是否真实、合法、金额计算是否准确。
____支付方式、支付单位是否妥当，是否符合公司的有关规定。
青山控股内部管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高公司运营效率，确保公司各项业务活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于青山控股全体员工，各部门、各子公司应严格按照本制度执行。
第三条公司内部管理应遵循以下原则：1. 法治原则：遵守国家法律法规，依法经营，规范管理。
2. 效率原则：提高工作效率，降低运营成本，实现公司利益最大化。
3. 诚信原则：诚实守信，公平公正，树立良好企业形象。
4. 激励原则：激发员工积极性，发挥团队协作精神，实现共同发展。
第二章组织架构第四条公司设立董事会、监事会、总经理等管理机构，各部门按照公司章程及职责分工，明确岗位职责。
第五条各部门负责人应具备以下条件：1. 具备较强的组织协调能力和领导能力；2. 具备丰富的管理经验和专业知识；3. 坚持原则，廉洁自律，具有良好的职业道德。
第三章员工管理第六条公司员工分为管理人员、技术人员、生产人员等岗位，实行岗位责任制。
第七条公司员工应具备以下条件：1. 遵守国家法律法规，具有良好的道德品质；2. 具备相应的专业知识和技能；3. 具备良好的团队协作精神和敬业精神。
第八条公司实行劳动合同制，与员工签订劳动合同，明确双方权利义务。
第四章财务管理第九条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家财务制度，确保财务信息真实、准确、完整；2. 审慎经营：合理控制成本，提高资金使用效益；3. 风险控制：建立健全财务风险管理体系，防范财务风险。
第十条公司财务部门负责编制公司财务报表，定期向董事会报告财务状况。
第五章合同管理第十一条公司合同管理应遵循以下原则：1. 合法有效：合同内容合法，双方权利义务明确；2. 公平公正：合同签订过程公平公正，维护公司利益；3. 严谨规范：合同条款严谨规范，避免法律风险。
第十二条公司合同签订前，需经法务部门审核，确保合同合法有效。
第六章物资管理第十三条公司物资管理应遵循以下原则：1. 优化库存：合理控制库存，降低库存成本；2. 质量保障：确保物资质量，满足生产需求；3. 节约环保：提倡节约，减少浪费，保护环境。
某集团资金管理制度（4篇）
某集团资金管理制度第一章资金管理原则第一条资金管理是指所有与资金有关的管理活动，包括库存现金、银行关系管理、银行帐户及存款、银行付款、对外融资、内部存贷、内部项目资金往来、外汇等。
第二条集团财务部负责根据公司董事会批准的资金管理政策，制订、监督、解释及修改本资金管理制度，本制度适用于集团及各子公司资金的管理。
第三条公司实行资金计划管理，通过编制和执行各项资金计划（包括月度资金计划和周资金申请等），对融资、付款等各项资金活动进行有序安排以控制资金成本。
第四条由集团财务部进行资金集中管理和统一支付。
各子公司财务部根据集团财务部要求对本公司各部门及所属油站资金和收款工作进行管理。
公司所有现金收入必须及时缴存公司的银行帐户，公司任何人不得侵占、挪用、坐支公司现金或有价票卡。
第五条公司对外融资、担保、抵押等资金业务由集团财务部统一管理，各子公司不得擅自进行上述活动。
第二章银行帐户和资金集中管理第六条集团及各子公司单位银行帐户的开立、变更、撤销，申请购买、保管支票等银行支付票据，申请开通和使用网银等，必须报经集团财务部资金经理审核、财务总监批准后，按照公司资金政策办理。
公司的会计账户设置应一一对应各银行账户，公司会计应每月出具银行余额调节表以监控银行未达账项。
第七条银行帐户预留印鉴原则上为法人公司财务专用章和总经理私章、副总经理私章，特殊情况必须报经集团财务部审核、集团副总经理及总经理批准。
财务专用章和总经理私章的使用遵循公司相关印章管理流程，副总经理私章由副总经理本人保管。
第八条公司的银行账户按照账户性质和用途分为基本户（支付和报销专用）、收入户（收入专用）、税务专户（税务和扣款专用）、资金池专户（资金池调拨专用）、贷款专户（贷款放款及还款专用）、其他专户（根据具体业务设置）。
第九条该帐户。
第十条集团下属子公司设立一级收入帐户，子公司及其下属油站所有收入资金全集团设立一级收入帐户，集团及所属油站，所有收入资金全部及时归集至第1页，共4页部及时归集至该帐户。
所属控股公司运行监督管理制度范文（3篇）
所属控股公司运行监督管理制度范文所属控股公司的运行监督管理制度是指为确保公司运营能够合法、规范和有效，以及保护股东权益和维护公司利益，公司建立的一系列制度和程序。
以下是一些常见的所属控股公司运行监督管理制度：1. 内部控制制度：公司建立和完善内部控制制度，确保公司运营按照法律法规的规定、公司章程和股东决议的要求进行。
2. 董事会监督制度：公司董事会通过制定相关规章制度，对公司经营管理进行监督，包括制定决策程序、审议重大事项和监督执行情况等。
3. 高级管理层激励和约束机制：公司建立科学的高级管理层激励和约束机制，确保高级管理层按照公司利益和股东利益行事，提高企业业绩和价值。
4. 内部审计制度：公司建立独立的内部审计部门或委托专业机构进行内部审计，对公司内部控制效果进行评估和监督。
5. 外部监督机制：公司接受监管机构、证券交易所和其他相关监管部门的监管，确保公司运营合规。
6. 投资者保护机制：公司建立健全的投资者保护机制，以保护股东权益，包括信息披露制度、股东权益保护安排等。
7. 企业社会责任管理制度：公司建立企业社会责任管理制度，确保公司在经营过程中充分考虑社会和环境影响，提供公益和环境保护等方面的支持。
这些制度和机制都旨在保障公司的运行能够规范和有效，并且能够保护股东权益和维护公司利益。
所属控股公司运行监督管理制度范文（2）第一章总则第一条为规范公司资产及投资监督管理，加强所属控股公司的运行监管，促进资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业资产法》等法律法规规定，参照《秀山土家族苗族自治县国有重点企业运行监督管理暂行办法》，结合我司实际，特制定本制度。
第二条所属控股公司的运行监督管理适用本制度。
本制度所称所属控股公司，是指由我司占主导地位的控股公司。
第三条运行监督管理由我司负责、各控股公司配合组织实施。
第四条运行监督管理工作应维护企业的正常运行，控股公司应自觉接受监督。
第五条运行监督管理的主要内容是预决算监管、资产监管、投资项目监管、企业负责人履职监管、重大事项监管等。
国有控股公司管理制度
国有控股公司管理制度第一章总则第一条为了规范国有控股公司的管理行为，加强国有资产监管，保护国有资产的安全和增值，提高国有企业的综合竞争力，根据《公司法》、《国有资产管理条例》等相关法律法规，制定本管理制度。
第二条国有控股公司是指国有资产监督管理机构或国家出资的法人单位，对所控制的企业实行国有资产监督和管理的公司。
第三条国有控股公司应当遵循国家有关法律法规、政策和方针，加强对所控制企业的监督和管理，推动国有资产有效运营和增值。
第四条国有控股公司应当建立健全董事会、监事会等决策机构，明确权责，保障公司决策的科学性和合法性。
第五条国有控股公司应当建立健全内部监督机制，建立稽查、审计等制度，加强对公司运作的监督和检查。
第六条国有控股公司应当建立健全财务管理体系，加强财务监督，确保公司的财务安全和稳定。
第七条国有控股公司应当建立健全人员管理制度，加强对员工的培训和管理，保障公司的人力资源优化配置。
第八条国有控股公司应当建立健全信息公开和沟通机制，及时向社会和相关方公开公司信息，维护公司形象和声誉。
第二章董事会第九条国有控股公司应当根据国家法律法规和相关规定设立董事会，形成决策、管理、监督的机构。
第十条董事会由董事长、副董事长、董事等组成，董事会成员应当具有合格的资格和条件，独立性强，不受他人影响。
第十一条董事会的主要职责是制定公司的战略发展规划、业务发展方向、财务预算和年度计划，确保公司的发展方向和目标的实现。
第十二条董事会应当建立健全内部监督机制，制定内部监督制度，加强对公司重大事项的决策和执行的监督。
第十三条董事会应当建立健全信息公开和沟通机制，及时向股东和社会公开公司的财务信息、公司业务、公司治理情况等。
第十四条董事会应当建立健全风险管理制度，加强对公司经营风险的评估和控制，采取有效措施防范和化解风险。
第十五条董事会应当建立健全薪酬和激励机制，激励公司管理层积极工作、提高绩效水平，确保公司的长期发展和稳定。
规章制度管理办法（5篇）
规章制度管理办法第一章总则第一条为了规范公司规章制度的发布程序和文件管理，建立规范化、标准化、系统化的公司规章制度体系，保障规章制度得以严肃、严格、有效的贯彻和执行，按照股份公司《规章制度管理办法》要求，特制定本办法。
第二条公司规章制度是指公司根据生产、经营、管理需要制定并统一发布的具有强制约束力和规范格式的公司内部法定性文件，包括制度、办法、规范、规定、规程、流程、标准、以及由此而生成的表格、记录、格式文本等，是公司各级单位按章办事和开展生产、经营、管理活动的重要工具。
第三条凡涉及两个以上部门共同使用、遵守或用于指导、规范本部门以外其他单位工作或需要跨部门协作完成的所有规章制度均属于本办法控制范围，必须按照本办法规定的程序发布实施。
第四条规章制度管理是指按照统一要求规范公司规章制度文件的制定、审核、修改、批准、发布、修订、执行和废止等一系列工作，并将全部规章制度按照统一标准进行分类和归集，形成一套完整的企业内部法规集。
第二章管理职责第五条公司综合办公室是规章制度管理的综合职能部门，其主要职责是：一、建立健全公司规章制度体系。
（一）对规章制度进行宣贯和培训，推动规章制度的实施，监督、检查公司规章制度的执行情况，提高制度的执行力。
（二）对新发布规章值得成文必要性、合理性、与其他制度的衔接性、文件格式、文字、条理性等进行综合审核。
（三）责成相应部门建立必要的规章制度或进行必要的修订，组织规章制度评审。
二、负责公司规章制度的____起草、修订、审核、登记、编号、发布、归档、废止等工作。
第六条公司其他职能部门（安全生产管理部、生产技术部等）是公司规章制度地提出、制定、修订部门，其主要职责是：一、根据生产、经营、管理需要，提出并起草本部门职责范围内的规章制度。
二、负责本部门制定的规章制度解释、宣贯、推行，监督、检查、指导本部门制定规章制度的执行情况。
第七条公司各部门以及所有员工都是公司规章制度的执行者，对公司规章制度规定的条款和工作标准有认真学习、贯彻、落实、执行并接受考核的义务。
控股公司管理制度
控股公司管理制度第一章总则第一条为规范控股公司管理行为，制定本制度。
第二条本制度执行范围包括控股公司的内部管理机构、职能机构、全资子公司及其他控股子公司。
第三条控股公司的管理遵循科学决策、公平竞争、诚实守信和责任担当的原则。
第四条本制度内容包括组织结构、权责划分、运作程序、内部管理及监督等，是控股公司依法合规经营、健康持续发展的基本制度。
第五条控股公司全体员工应当遵守本制度，并按照本制度执行相应的管理职责。
第二章组织结构第六条控股公司的组织结构由股东会、董事会、监事会、总裁办、各职能部门及全资子公司等组成。
第七条股东会是公司权力机关，行使公司的最高权力，制定公司的基本方针和重大事项决策。
第八条董事会是股东会的执行机关，负责决定公司的业务方针和业务计划。
第九条监事会对公司经营管理活动实施监督。
第十条总裁办是公司的管理机构，负责全面协调各职能部门的工作。
第三章权责划分第十一条控股公司的权责划分在董事会下贯穿全体员工。
第十二条董事会对公司的发展方向、战略规划、融资计划、股权激励、分红方案等重大事项进行决策。
第十三条总裁办协调、管理公司整体运营，负责公司日常经营管理。
第十四条各职能部门根据公司的发展战略，拟订年度计划并实施落实。
第十五条全资子公司依法独立经营，但必须认真执行控股公司的管理制度。
第四章运作程序第十六条控股公司应当建立健全的风险管理制度。
第十七条控股公司应当加强财务监管，确保资金的合理使用。
第十八条控股公司应当建立健全内部审计制度，监督公司内部各项管理工作。
第十九条控股公司应当建立健全人力资源管理制度，保障员工的合法权益。
第五章内部管理第二十条控股公司应当建立健全公司纪律和管理制度，规范公司内部管理行为。
第二十一条控股公司应当建立健全财务管理制度和内部控制制度，确保财务信息的真实性和合规性。
第六章监督管理第二十二条控股公司应当建立健全内部监督机制，确保公司各项制度的执行。
第二十三条监事会应当定期向董事会和股东会报告公司的经营情况和监督工作。
恒大恒大万科集团出差管理规定修订稿
恒大恒大万科集团出差管理规定WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-万科集团出差管理办法（MHKG-ZG-ZD-011）1.目的为了对本公司员工出差事宜加强管理，节约差旅成本，规范员工出差审批、费用标准等事宜，特制定本制度。
2.适用范围万科控股集团有限公司及下属各控股子公司。
3.定义出差是指本公司员工到京外并须在外地夜宿执行公务。
公务包括但不限于工作、调研、开会、交流、培训、讲课。
4.职责4.1.集团综合管理部4.1.1.制订和修订万科集团出差管理办法。
4.1.2.负责出差人员的票务预定工作。
4.1.3.协助出差人员办理其他相关事项。
4.2.集团财经部4.2.1.参与制订和修订万科集团出差管理办法。
4.2.2.负责审核出差人员费用支出是否符合其职级标准，并按规定报销。
5.程序和内容：5.1.出差审批。
各级员工出差应填写“出差审批单”（见附表）。
普通员工出差应经所在部门经理同意并报主管公司领导审批；部门经理出差应报主管公司领导审批；公司领导出差应报总裁审批。
5.2.出差费用标准：5.3.如到上海、杭州、广州、深圳四城市出差，无论职级，住宿标准均上浮100元。
5.4.出差费用（包括交通费用、住宿费用和伙食补贴）在出差费用标准范围内凭当地发票实报实销，超出部分不予报销。
5.5.公司提倡员工出差乘座火车，如因旅途较远、公务紧急或其它工作需要，经主管公司领导审批后，可乘坐飞机。
5.6.二人或以上员工同行出差时，可住同一酒店，一般应住标准间，住宿费标准按其中最高标准执行，伙食补贴仍按各自职级标准执行。
5.7.在北京及外地住宿地点至机场、火车站、港口的往返交通，在外地市内因公交通，均可乘坐出租车，凭发票实报实销。
5.8.出差日期自员工离京之日起至员工到京之日起计算。
5.9.出差如属于对方招待，员工实际未支出交通、住宿、伙食费用者，相关费用不予报销。
控股集团管理办法(上市公司)
控股集团管理办法(上市公司)背景控股集团作为上市公司的一种重要组织形式，其管理办法对于公司的运营和治理至关重要。
本文档旨在明确控股集团的管理办法，并提供一些最佳实践供上市公司参考。
1. 控股集团的定义控股集团是指一家公司（称为控股公司）通过持有其他公司（称为子公司）股权，或者通过其他方式对其施加控制，形成一种多层次的控制关系。
2. 控股集团的组成控股集团通常由控股公司和其持有的子公司组成。
控股公司在集团中具有决策权和控制权，负责制定和执行战略，而子公司通过控股公司对其进行管理和指导。
3. 控股集团的治理结构为有效管理控股集团，应构建健全的治理结构。
以下是几个关键要素：3.1 董事会控股公司和子公司都应设立董事会，负责决策和监督各项事务。
董事会成员的选任应遵循透明和公正的原则，各董事应具备相关经验和专业知识。
3.2 高级管理团队控股集团应组建高级管理团队，负责执行董事会的决策和日常管理工作。
高级管理团队成员应具备丰富的管理经验和专业能力。
3.3 内部控制和审计为确保集团业务的合规性和风险控制，应建立健全的内部控制和审计制度。
内部控制和审计的目标是监督和评估集团内各个子公司的经营状况，发现和解决潜在的风险。
3.4 信息沟通与协调控股集团内部的信息沟通与协调非常重要。
各个子公司之间、子公司与控股公司之间，以及集团内各级管理层之间应建立有效的沟通渠道，确保信息的及时传递和交流。
4. 控股集团的权益和责任控股公司享有对子公司的控制权，但同时也承担着相应的责任和义务。
控股公司应确保对子公司的决策和管理是合法合规的，并为集团的整体利益负责。
5. 控股集团的优势和风险控股集团的形成可以带来许多优势，比如资源整合、规模效应和风险分散等。
然而，也存在一些潜在的风险，比如控股公司对子公司的过度控制和资源倾斜。
6. 控股集团管理的最佳实践为确保控股集团的良好运营和治理，可以考虑以下最佳实践：- 制定明确的控股集团治理政策和流程，并定期评估和更新；- 优化信息系统，提高信息共享和交流效率；- 建立有效的内部控制和审计机制，及时发现和解决问题；- 加强对子公司经营风险的监测和管理；- 提供培训和发展机会，激励子公司管理团队的成长和创新。
公司控股日常管理制度范本
第一章总则第一条为加强对公司控股企业的日常管理，确保控股企业规范、高效、有序地运作，促进控股企业健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司控股企业，包括全资子公司、控股子公司及公司实际控制、支配的法人主体。
第三条公司控股企业应遵循国家法律法规、公司章程和本制度，建立健全内部控制体系，确保企业合法合规经营。
第二章组织架构与职责第四条公司设立控股企业管理委员会，负责公司控股企业的日常管理工作。
委员会成员由公司董事长、总经理、财务总监等相关人员组成。
第五条控股企业管理委员会下设办公室，负责具体执行控股企业管理委员会的决策，协调各部门工作，处理日常事务。
第六条公司控股企业应设立董事会、监事会，依法行使公司股东权利，监督公司控股企业的经营管理工作。
第三章日常管理第七条公司控股企业应按照公司整体战略发展规划，制定自身发展战略目标，并按年度分解执行经营计划和经营指标。
第八条公司控股企业应建立健全内部控制体系，包括财务管理、风险管理、人力资源管理等，确保企业合规经营。
第九条公司控股企业应定期向公司报告经营状况、财务状况、重大事项等，确保信息透明。
第十条公司控股企业应加强财务管理，严格执行财务管理制度，确保资金安全。
第十一条公司控股企业应加强人力资源管理，优化人员结构，提高员工素质。
第十二条公司控股企业应加强风险管理，建立健全风险防控体系，确保企业稳定发展。
第四章监督与考核第十三条公司设立控股企业监督管理部门，负责对公司控股企业的日常监督和考核。
第十四条监督管理部门应定期对公司控股企业的经营状况、财务状况、内部控制体系等进行检查，发现问题及时整改。
第十五条公司控股企业应建立健全考核制度，对董事会、监事会、高级管理人员及全体员工进行考核，确保考核结果公平、公正。
第五章法律责任第十六条公司控股企业违反本制度规定，给公司造成损失的，应依法承担赔偿责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司 规章制度制定管理办法
中国葛洲坝集团股份有限公司规章制度制定管理办法第一条 为规范中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称公司）规章制度的制定与管理工作，保证公司规章制度的质量和有效执行，促进公司依法规范运作，根据公司章程，制定本办法。
第二条 本办法所称规章制度是指公司依据章程所规定的职责、权限和程序制定的，对公司及所属各单位具有约束力，能够反复适用的公司基本管理制度和具体规章等规范性文件的总称。
基本管理制度是指对涉及公司全局性、基本的管理关系作出的全面系统的规定；具体规章是指基本管理制度的具体化或者对涉及到某一方面或某几个方面的管理作出的具体规定。
基本管理制度由董事会审议制定，具体规章由公司总经理办公会审议制定。
制定涉及职工切身利益的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。
第三条 公司规章制度的立项、起草、审查、决定、发布、解释、评价、修订和废止等适用本办法。
第四条 规章制度的制定，应当贯彻统一协调和职权确定原则。
第五条 公司法律事务部门是规章制度的归口管理部门，并负责对规章制度的合法性、协调性、制衡性进行审核。
公司各职能部门和经营管理服务单位（以下简称职能部门）根据各自职责范围和权限，负责其职责范围内的规章制度的调研和起草工作。
第六条 规章制度的制定，应当纳入公司年度规章制度制定计划。
公司各职能部门应当于每年2月底前向法律事务部门书面提出本年度制定规章制度的计划，对制定相关规章制度的必要性、需要解决的突出问题、拟确立的主要制度等作出说明。
法律事务部门在整理归纳各部门提出的申报计划后，提出本年度规章制度制定计划草案，报公司领导批准后实施。
因工作需要制定未纳入制定计划的规章制度的，应当报经分管领导同意，并报法律事务部门备案。
第七条 规章制度由主管业务职能部门负责起草。
涉及多个相关职能部门的，应当报请分管领导明确牵头起草部门。
法律事务部门根据需要，可以参与规章制度的调研、起草和论证。
控股集团合规管理制度范本
### 第一章总则第一条为规范控股集团及其下属企业的经营管理行为，加强合规管理，有效防控合规风险，促进集团持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规，结合集团实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于控股集团及其下属全资、控股、参股企业，以及集团内部各部门。
第三条本制度所称合规，是指集团及其下属企业及其员工的经营管理行为符合法律法规、监管规定、行业准则、国际条约、商业惯例、道德规范等要求。
第四条本制度所称合规风险，是指集团及其下属企业及其员工因不合规行为，引发法律责任、遭受相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。
第五条集团应建立健全合规管理体系，强化合规责任，培育合规文化，确保合规管理贯穿于集团经营管理全过程。
### 第二章合规管理组织架构第六条集团设立合规管理委员会，负责统筹协调集团合规管理工作，委员会成员由集团高层领导、相关部门负责人及法律顾问组成。
第七条集团设立合规管理部门，负责具体执行合规管理工作，包括合规风险识别、评估、应对、监督等。
第八条集团下属企业应设立合规管理部门或指定专人负责合规管理工作。
### 第三章合规管理职责第九条合规管理委员会职责：（一）制定集团合规管理制度，监督制度执行情况；（二）审议重大合规风险事项；（三）组织合规培训和宣传活动；（四）指导下属企业开展合规管理工作。
第十条合规管理部门职责：（一）建立健全合规管理体系，制定合规管理制度；（二）识别、评估和应对合规风险；（三）监督合规管理制度执行情况；（四）组织开展合规培训和宣传活动。
第十一条下属企业合规管理部门职责：（一）贯彻执行集团合规管理制度；（二）识别、评估和应对本企业合规风险；（三）组织开展本企业合规培训和宣传活动。
### 第四章合规管理内容第十二条合规管理内容主要包括：（一）市场交易合规；（二）安全环保合规；（三）产品质量合规；（四）劳动用工合规；（五）财务税收合规；（六）知识产权合规；（七）商业伙伴合规；（八）制度制定、经营决策、交易合作、生产管理等环节的合规。
集团规章制度管理办法（精选5篇）
集团规章制度管理办法（精选5篇）第一篇：集团规章制度管理办法管理办法 Administrative Proceduresd管理办法·借鉴学习 word 可编辑·实用文档x xxx 煤业集团有限公司规章制度管理办法第一章总则第一条为了加强规章制度管理，规范规章制度制定程序，保证规章制度制定质量，提升规章制度管理水平，根据集团公司有关规定，结合公司实际，制订本办法。
第二条本办法所称“规章制度”，是指为规范公司的经营、管理活动，保证公司有序、高效运转所制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利与义务并存的的规范性文件。
第三条规章制度种类主要包括：办法（实施办法）、制度、规定、细则（实施细则）、章程、规则、指导意见等。
第四条规章制度管理坚持体系化、规范化、标准化的原则，不断健全规章制度体系，严格执行规章制度的废、改、立管理流程，统一应用规章制度格式模板及其他相关规范。
第五条规章制度制订（修订）的基本流程：计划→起草→审核与审查→审批与发布。
第六条本办法适用于公司本部及系统各单位。
第二章职责分工第七条公司企业管理部（法律事务处）是公司规章制度的归口管理部门，主要职责：负责组织编制和完善规章制度体管理办法·借鉴学习 word 可编辑·实用文档系，组织编制和督促落实规章制度建设年度计划，归口审核规章制度的合法性、规范性和协调性，定期汇编出版规章制度。
第八条公司本部各部门是其业务范围规章制度建设的责任部门，主要职责：根据本部门的职责分工，配合建立规章制度体系，制定规章制度建设计划，起草并发布规章制度，负责业务范围相关规章制度的专业性审核，以及本部门规章制度管理的日常工作。
公司审计部是公司规章制度执行情况的检查部门，负责定期检查规章制度在公司系统的贯彻落实情况。
第九条系统各单位规章制度管理归口于其承担企业管理职能的部门，工作职责参照前款执行。
第三章计划第十条规章制度建设实行计划管理，本部各部门、系统各单位应将规章制度建设纳入年度计划管理，并于每年 12 月 31日前将规章制度管理年度报告报公司企业管理部（法律事务处）。
鄂尔多斯控股集团制度管理规定修订稿
鄂尔多斯控股集团制度管理规定修订稿Prepared on 22 November 2020鄂尔多斯控股集团制度管理办法等级：A级目录鄂尔多斯控股集团制度管理办法第一章总则第一条为强化鄂尔多斯控股集团（以下简称“集团”）制度管理职能，完善制度管理体系，实现制度管理的程序化和标准化。
根据流程再造后本部职能的划分，结合当前公司在制度管理中存在的实际问题，修订本办法。
第二条适用范围：适用于鄂尔多斯控股集团公司、各产业板块、各事业部及其二级企业、控股集团及产业板块直属企业的制度建设和制度管理工作，各单位在遵循本办法的前提下，可根据实际情况制定制度管理细则。
第三条制度管理遵循以下原则：（一）合法性原则：制度应当符合国家政策、法律法规以及上级公司的规定；（二）规范化原则：符合制度管理体系要求，严格遵循制度管理流程和相关的权限、履行制度管理职责，确保制度管理的协调和统一；（三）标准化原则：制度建设统一按制度模板和制度编写规范完成。
第二章组织与职责第四条制度管理组织体系包括各层级的制度管理决策者、制度管理归口部门、制度主责部门。
第五条制度管理决策者包括各层级的董事会、职工代表大会、总经理办公会、集团或公司领导，负责制度的审批及制度管理工作的决策。
第六条各层级的企管部门是制度管理的归口部门，职责包括：（一）集团企管部负责集团制度管理体系建设与优化，各层级企管部门贯彻执行集团制度管理体系；（二）负责制度管理年度计划的编制、实施与总结；（三）负责制度的规范性和协调性审核；（四）负责制度执行情况的检查；（五）负责制度管理工作的评价与考核；（六）负责制度汇编工作；（七）负责其他制度管理日常工作。
第七条各层级的职能及业务部门为本层级制度主责部门，主要职责包括：（一）负责本层级本职能或业务领域制度体系的规划、建设与优化；（二）负责本层级本职能或业务领域制度起草、培训、执行、检查、评审、修订、废止、备案等工作；（三）负责本部门制度汇编及其他制度管理日常工作。
公司管控集团管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司集团管理制度，提高集团管理效率，保障集团战略目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其下属所有子公司、分支机构、合资企业等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规、行业标准及公司相关规定；2. 集约化原则：实现集团资源优化配置，提高集团整体竞争力；3. 协同发展原则：促进子公司与母公司之间的战略协同，实现共同发展；4. 透明化原则：确保集团管理决策的公开、公平、公正。
第二章组织架构与职责第四条公司设立集团管控委员会，负责制定集团管控战略、监督集团管控执行，对集团管控工作进行统筹协调。
第五条集团管控委员会下设以下机构：1. 集团办公室：负责集团管控日常工作，协调各部门间关系，保障集团管控政策落地；2. 风险控制部：负责集团风险识别、评估、预警及应对措施制定；3. 财务管理部：负责集团财务管理、预算编制、资金调度、财务分析等工作；4. 人力资源部：负责集团人力资源规划、招聘、培训、薪酬福利等管理工作；5. 法务部：负责集团法律事务、合同管理、合规审查等工作。
第六条各子公司、分支机构、合资企业应设立相应的管控机构，负责本单位的集团管控工作。
第三章集团管控内容第七条集团管控内容包括：1. 战略规划：制定集团发展战略，明确集团发展方向、目标及重点任务；2. 投资管理：对集团重大投资、融资、技术改造项目进行决策、审批和监督；3. 财务管理：建立集团全面预算管理体系，制定统一的财务政策，监督子公司财务制度执行；4. 风险控制：识别、评估、预警和应对集团风险，确保集团安全稳健运行；5. 人力资源：制定集团人力资源规划，优化人员结构，提高员工素质；6. 知识产权：统一管理集团知识产权，保护集团核心竞争力；7. 企业文化：建设或重塑与集团战略相适应的企业文化。
第八条集团管控委员会根据实际情况，可对集团管控内容进行调整和补充。
第四章集团管控实施与监督第九条各子公司、分支机构、合资企业应按照集团管控要求，建立健全本单位的管控制度，落实管控措施。
集团管理制度办法
集团管理制度办法对于集团的发展趋势,想要稳定发展,就需要设立严格的管理制度来规范员工的工作。
那么,大家知道制度的格式吗?下面是由作者给大家带来的集团管理制度办法7篇，让我们一起来看看！集团管理制度办法篇1第一章总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”的思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和技术水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇，公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第二章招聘制度一、招募公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招募。
1、公司内部无合适人选时。
2、需求量大，内部人力不足时。
3、需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。
二、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格后任用。
集团规章制度制定管理办法
集团规章制度制定管理办法第一章总则第一条为了加强集团规章制度的管理，保障集团内部管理的规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称的集团规章制度，是指集团及其所属子公司、分支机构、部门为规范员工行为、保障集团合法权益、提高工作效率，依据国家法律法规、行业规定和集团内部规定，制定的具有普遍约束力的文件。
第三条集团规章制度的制定、发布、实施、修订和废止，应当遵循合法性、合规性、完整性、科学性、实用性的原则。
第四条集团董事会负责集团规章制度的制定、发布、实施、修订和废止工作。
集团所属子公司、分支机构、部门应当根据本办法规定，负责本单位的规章制度制定、发布、实施、修订和废止工作。
第二章制定与发布第五条集团规章制度的制定，应当依据国家法律法规、行业规定和集团内部规定，结合集团实际需要进行。
第六条集团规章制度应当经过以下程序制定：（一）提出制定方案：根据集团发展战略和实际需要，提出制定规章制度的方案，明确制定目的、适用范围、主要内容等。
（二）起草：根据制定方案，起草规章制度文本，明确各项规定的内容、标准和程序等。
（三）征求意见：将规章制度文本征求所属子公司、分支机构、部门及员工的意见，对反馈意见进行汇总和分析，对规章制度文本进行修改完善。
（四）审核：将修改完善的规章制度文本提交集团董事会审核，审核通过后进行发布。
第七条集团规章制度发布前，应当进行合法性、合规性审查，确保规章制度不违反国家法律法规、行业规定和集团内部规定。
第八条集团规章制度发布后，应当通过内部培训、宣传等方式，确保员工了解和掌握规章制度内容。
第三章实施与监督第九条集团规章制度实施过程中，所属子公司、分支机构、部门应当加强对规章制度的宣传、教育和监督，确保员工遵守规章制度。
第十条集团所属子公司、分支机构、部门应当定期对规章制度执行情况进行检查，对存在的问题进行及时整改。
第十一条集团董事会应当对所属子公司、分支机构、部门的规章制度执行情况进行定期检查，对存在的问题进行督促整改。
青山控股管理制度
青山控股管理制度一、总则青山控股管理制度旨在规范公司内部各项管理活动，促进公司健康发展，提高管理效率和风险管控能力。
公司全体员工均应严格遵守相关管理制度，制度的执行和调整由公司高层领导组织实施。
二、组织架构1. 公司高层领导公司高层领导由董事长、总经理等组成，负责决策和制定公司战略目标，监督各部门的落实情况，负责公司整体运营管理。
2. 部门设置公司设立市场部、研发部、财务部、人力资源部等具体部门，各部门设立部门主管负责各自部门的日常管理工作。
3. 岗位设置公司设立各种专业岗位，明确岗位职责和权限范围，建立健全的考核机制保证各部门及员工的工作效率。
三、管理制度1. 决策管理公司决策由高层领导进行主导，将重要的决策结果通报全员，并建立督导机制，确保决策执行的及时性和有效性。
2. 绩效考核公司建立绩效考核制度，对各项工作开展定期考核，确保公司整体目标的达成。
3. 职业道德和廉洁自律公司员工应遵守职业操守，遵纪守法，保持廉洁自律，杜绝腐败行为，不参与违法违纪活动。
4. 财务管理公司建立健全的财务管理制度，规范公司各项财务活动，保障公司资金的安全性和有效性。
5. 信息安全管理公司建立信息安全管理制度，确保公司重要信息的安全性和保密性，加强对网络、数据库的安全管控。
6. 人力资源管理公司建立健全的人力资源管理制度，加强员工培训和考核，制定合理薪酬福利政策，保障员工权益。
7. 职务责任制度公司建立职务责任制度，明确各岗位的职责、权限和责任，加强岗位考核和监督管理。
8. 业务流程管理公司建立规范的业务流程管理制度，统一各项业务流程，提高工作效率和透明度。
四、风险管理1. 风险评估公司建立风险评估制度，对公司内部和外部风险进行评估和分析，并及时采取相应的风险控制措施。
2. 业务风险管理建立健全的业务风险管理制度，确保公司各项业务运营风险的有效管控。
3. 市场风险管理建立健全的市场风险管理制度，充分了解市场变化，及时调整公司经营策略，避免市场风险造成的损失。
规章制度管理办法模板(4篇)
规章制度管理办法模板公司规章制度制定与管理规定第一章总则第一条为促进____发展规章制度制定与管理工作规范化、程序化、提高建章立制的质量，依据公司章程，参照____年____月____日____控股集团印发的《____控股集团规章制度制定与管理规定（试行）》，结合公司实际，制定本规定。
第二条本规定所称的规章制度，是指公司针对生产、经营、技术、劳动、管理等各项活动所制定的管理规范的总称。
第三条本规定适用于公司规章制度的制定、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。
第四条制定，应当遵循下列原则：（一）坚持依照法定权限和程序制订的原则，法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定；（二）坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标；（三）坚持适度超前的原则，推动公司现代企业制度的建设和创新；（四）注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏；（五）遵循“长远规划、年度计划、适时修订、定期清理、统一规范”的原则。
第五条制定规章制度的要求。
（一）全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本身的全面性；（二）准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体；（三）可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任岗位；（四）实际性：切合企业经营管理的实际需要；（五）稳定性：能在一定范围内稳定适用一定时间；（六）服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。
第二章规章制度建设组织管理第六条公司董事会、总经理和总经理办公会分别依照国家法律法规及公司章程的规定行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。
第七条公司综合管理部是规章制度的归口管理部门。
其主要职责是：（一）负责规章制度体系的编制工作；（二）负责组织拟定规章制度制定的年度计划；（三）根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案；（四）起草或组织起草公司综合性规章制度；（五）负责规章制度草案规范的审核；（六）组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、文字审核等工作；（七）负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改和废止有关规章制度的建议；（八）负责规章制度的编号、保管、存档工作；（九）联系律师进行规章制度的法律审核。
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. ... .xx控股集团制度管理办法目录第一章总则 (2)第二章组织与职责 (2)第三章制度管理体系 (2)第四章制度计划管理程序 (2)第五章制度的制定、审核和审批 (2)第六章制度的发布、备案和培训 (2)第七章制度的执行和检查 (2)第八章制度的修订 (2)第九章版本管理与制度废止 (2)第十章制度管理工作评价与考核 (2)第十一章附则 (2)xx控股集团制度管理办法第一章总则第一条为强化xx控股集团（以下简称“集团”）制度管理职能，完善制度管理体系，实现制度管理的程序化和标准化。
根据流程再造后本部职能的划分，结合当前公司在制度管理中存在的实际问题，修订本办法。
第二条适用围：适用于xx控股集团公司、各产业板块、各事业部及其二级企业、控股集团及产业板块直属企业的制度建设和制度管理工作，各单位在遵循本办法的前提下，可根据实际情况制定制度管理细则。
第三条制度管理遵循以下原则：（一）合法性原则：制度应当符合政策、法律法规以及上级公司的规定；（二）规化原则：符合制度管理体系要求，严格遵循制度管理流程和相关的权限、履行制度管理职责，确保制度管理的协调和统一；（三）标准化原则：制度建设统一按制度模板和制度编写规完成。
第二章组织与职责第四条制度管理组织体系包括各层级的制度管理决策者、制度管理归口部门、制度主责部门。
第五条制度管理决策者包括各层级的董事会、职工代表大会、总经理办公会、集团或公司领导，负责制度的审批及制度管理工作的决策。
第六条各层级的企管部门是制度管理的归口部门，职责包括：（一）集团企管部负责集团制度管理体系建设与优化，各层级企管部门贯彻执行集团制度管理体系；（二）负责制度管理年度计划的编制、实施与总结；（三）负责制度的规性和协调性审核；（四）负责制度执行情况的检查；（五）负责制度管理工作的评价与考核；（六）负责制度汇编工作；（七）负责其他制度管理日常工作。
第七条各层级的职能及业务部门为本层级制度主责部门，主要职责包括：（一）负责本层级本职能或业务领域制度体系的规划、建设与优化；（二）负责本层级本职能或业务领域制度起草、培训、执行、检查、评审、修订、废止、备案等工作；（三）负责本部门制度汇编及其他制度管理日常工作。
第八条法务部负责制度的合规性审核。
第九条控部负责制度建设的风险性审核。
第三章制度管理体系第十条制度管理体系是制度管理和制度汇编的体系化管理工具。
集团制度管理体系建设原则：纵向划分层级，横向划分业务领域。
按制度管理权限和业务领域将集团制度划分为“五个层级”。
要求下位层级制度必须符合上位层级制度的目标、宗旨和要求。
第十一条制度管理体系的“五个层级”按制度管理权限划分为A、B、C、D、E五个层级。
（一）A级制度：以集团名义发布且适用于集团各产业板块、各事业部、各本部及直属企业的制度。
是对集团全局的发展、投资、性质、形式、机制、定位、宗旨、管理等容提出的核心性、根本性、基础性的管理要求。
（二）B级制度：以产业板块名义发布，适用于本产业板块各事业部的制度。
是为贯彻某项管理工作或业务流程提出的原则、目标、执行标准，需事业部遵照执行的，或需事业部根据本制度原则制定具体细则和办法的管理制度。
（三）C级制度：以事业部名义发布，且适用于本事业部所有部门及二级单位的制度。
是为贯彻某项管理工作或业务流程提出的原则、目标、执行标准，或遵照上位制度所制定的具体细则和办法。
（四）D级制度：只适用于本公司的制度，为公司部制度，不涉及下属企业。
（五）E级制度：只适用于本部门的制度，为部门部制度，不涉及其他部门。
第十二条按集团涉及的业务容将制度分为：章程纲领、党政工团、改革发展、投资管理（含项目管理）、行政管理、人力资源管理、财务管理、企管信息管理、风险管理（含审计、法律、安全管理）、采购管理、生产管理、销售管理、物流管理、其他管理（如上述业务分类中不能涵盖的部分可列入其他管理中）。
第四章制度计划管理程序第十三条集团以制度管理年度工作报告为载体实施制度计划管理。
管理程序包括：计划的编制、发布、执行与总结。
第十四条制度管理年度工作报告容包括：本年度制度管理总结和下年度管理计划两部分容。
本年度制度管理总结：包括制度建设整体情况、本年度制度管理计划完成情况、制度管理成效（包括制度制定、审核、审批、发布、培训、执行、检查、修订、废止、备案等方面）及存在的问题和整改措施、对集团制度建设及制度管理方面的建议。
下年度制度管理计划：下年度制度建设容（新增、修订和培训计划）、制度管理检查计划。
（制度管理年度工作报告单见附件5表1）第十五条各层级均需编制制度管理年度工作报告，逐级审核汇总后报送至集团企管信息本部企管部。
第十六条企管信息本部企管部根据制度管理年度工作报告，结合制度管理工作的总体部署，制定集团制度管理年度计划，经集团制度管理决策者审批后发布，并于次年1月份发布。
各层级以制度管理年度计划为指导开展各项管理工作，各层级企管部门负责对计划执行情况进行检查。
7月份为半年度回顾期，对计划的执行和完成情况进行跟踪，确保全年制度管理计划的完成。
（制度管理年度计划完成情况见附件5表2）第五章制度的制定、审核和审批第十七条制度主责部门按照部门职责和业务流程开展制度建设工作，负责制度的制定、审核和审批前的准备工作。
第十八条制度制定的基本要求（一）制度主责部门需要征求基层单位或有关方面意见的应当在制度审核前征求意见。
（二）制度草案中引用的法律、法规和已下发制度必须明确，禁止使用相关法律法规、相关制度规定等模糊性用语。
（三）如需要废除旧版制度，需要在制度的附则中明确指出，不得在制度中出现“凡与本制度冲突的都以本制度为准”等字样。
（四）制度中涉及的审批程序要明确各层级的责权关系，禁止制度中出现公司（集团）审批或有关部门审批等模糊性用语。
（五）制度的格式和容必须符合标准制度模版和制度编制要求。
（六）不得以会议纪要代替制度。
第十九条制度的审核。
所有制度在报企管部门前必须由本部门负责人进行审核。
若制度中涉及到其他部门的职能或业务流程（简称：跨部门制度）须与涉及部门集中讨论、充分沟通，涉及部门根据制度容所规业务的具体条款与本部门已有制度进行联合分析，避免制度容出现交叉、容重复或冲突的情况。
第二十条制度审批前需报送企管部门、法务部门和控部门分别进行规性审核、合法性审核和风险审核，相关审核部门在5个工作日完成审核，并出具审核意见。
（一）规性审核。
确保制度符合制度管理体系要求，与已有制度不存在交叉、重叠关系，符合标准制度模板及编写规要求。
（二）合法性审核。
确保制度容与现行的及地方的法律法规等规性文件不发生冲突，确保制度合法合规。
（三）风险审核。
确保制度能够满足控和风险管理要求。
第二十一条各产业板块、各事业部及其二级企业、集团公司直属企业的制度报本单位企管部门完成规性审核后，再进行合法性审核与风险审核时，如本单位不设法务部门或控部门，可报集团法律部门、控部门进行审核或咨询。
第二十二条制度主责部门根据反馈的意见和建议对制度草案进行修改，各相关部门和审核部门签字后，经公司分管领导审核后提交公司制度管理决策者审批。
（制度审核、审批表见附件5表3）第二十三条制度的审批权限。
（一）A级制度由集团董事会、或职工代表大会、或总经理办公会、或集团领导审批。
（二）B级制度由产业板块（集团）的董事会、或职工代表大会、或总经理办公会、或集团领导审批。
（三）C级制度由事业部总经理办公会、或事业部领导审批。
（四）D级制度由公司分管领导审批。
（五）E级制度由部门领导审批。
第二十四条特殊制度的审批权限。
（一）涉及集团章程审批等法律法规另有规定的，从其规定。
（二）涉及公司薪酬、部业务重组和改革、控风险管理（风险评估、财务控制、部审计和法律风险控制）的制度须经公司董事会审批通过。
（三）涉及公司经营方针、薪酬福利、劳动安全卫生措施、教育培训、员工奖惩及其它涉及职工切身利益的相关制度，须同时经职工代表大会审议。
第六章制度的发布、备案和培训第二十五条制度的发布。
制度通过审批后，要求A级制度以集团名义由行政本部统一发布；B级制度以产业板块名义由产业板块行政部统一发布；C级制度以事业部名义由事业部行政部（或综合部）统一发布；D级制度以本公司名义发布；E级制度以本部门名义发布。
第二十六条制度的备案。
进行备案的制度为A、B、C、D四级制度（制度备案记录见附件5表4）。
（一）制度主责部门须于制度正式发布后1个工作日报本单位企管部门备案(E级制度除外)。
（二）各单位企管部门在收到备案制度后的3个工作日，向上一级企管部门进行制度备案。
第二十七条制度的培训。
制度发布后，制度主责部门须对责任部门和相关联部门进行培训。
（一）制度主责部门或下属部门提出制度培训需求，由制度的主责部门负责对下属部门及相关联部门进行培训。
（二）要求新制度必须培训，且首次培训工作须在制度发布后1个月完成。
（三）制度主责部门须采取必要措施以确保制度培训的成效。
培训后责任部门负责人须签字确认，制度主责部门应留存培训记录表。
（制度培训记录见附件5表5）（四）新员工入职后，所在部门或人力资源部应对新员工所涉及的公用制度进行培训。
第七章制度的执行和检查第二十八条制度主责部门负责本业务领域制度的执行和检查。
企管部门负责对制度主责部门的制度执行和检查情况进行抽查，负责对制度主责部门的检查计划完成情况进行考评。
第二十九条制度执行过程中，有关组织或个人发现问题，可向制度主责部门或企管部门反映，提出意见和建议。
制度主责部门对意见和建议应进行认真调查、分析，并根据需要对制度容进行修订。
第三十条制度主责部门年初制定制度检查工作计划，要求检查计划中明确检查方法、时间及责任人。
各级企管部门负责汇总本单位制度检查计划。
（一）检查时间可根据制度所辖业务的周期及风险控制要求，确定各项制度的关键监控点，制定年度检查计划，也可定期对制度进行检查。
（二）要求每项制度的执行和检查必须有确定的责任人，且每项制度的检查工作在一个年度不得少于一次。
（三）制度主责部门应留存检查记录和整改措施。
第三十一条对新发布的制度，制度主责部门须在制度生效后3个月进行首次制度检查，执行单位须积极配合相关检查工作。
完成制度执行检查工作后10个工作日出具检查报告。
第三十二条制度检查报告包括：检查形式、检查容、被检查单位的制度执行情况、违规情况、整改措施等。
若问题情节严重，且需要对相关责任人、组织进行处罚，要求限期完成整改的，制度主责部门可将处罚办法纳入相关制度或检查报告中，审批后执行。
（制度检查报告单见附件5表6）第八章制度的修订第三十三条发生以下任一情况，且所规业务以后仍存在时，制度主责部门需要对制度进行修订。
（一）因有关法律法规的订立、修正或者废止而引起制度合法合规性问题的，要求在相关法律法规出台后的10个工作日完成修订。