XXXX战略管理委员会章程
集团战略发展委员会条例
集团战略发展委员会条例第一条建立目的为了更好地促进公司战略的制定和发展，提升集团整体竞争力，特制定本条例，设立集团战略发展委员会。
第二条职责和权限1. 集团战略发展委员会是指定期由集团高层管理人员组成的决策机构，负责制定公司全球发展战略和目标，提出战略规划和建议。
2. 集团战略发展委员会对集团战略的执行过程进行监督和评估，确保战略的顺利实施。
3. 集团战略发展委员会具有决策权，可以就战略相关事宜向集团董事会提出建议并做出决策。
4. 集团战略发展委员会委托特定小组进行战略规划和研究，提供给委员会专业意见和建议。
5. 集团战略发展委员会可以与公司内部部门和外部专业咨询机构合作，获取相关信息和支持。
第三条成员组成1. 集团战略发展委员会的成员由集团高层管理人员和特定部门负责人组成。
2. 集团董事长担任集团战略发展委员会主席，负责组织和主持委员会会议。
3. 其他成员包括集团CEO、集团CFO、各业务部门负责人等。
第四条工作程序1. 集团战略发展委员会每季度召开一次全体会议，讨论公司战略和目标的制定和调整。
2. 集团战略发展委员会根据需要可以召开临时会议，讨论特定战略问题和解决方案。
3. 集团战略发展委员会会议由主席主持。
会议前，成员应提前准备议题材料，并向主席提出讨论要点。
4. 集团战略发展委员会会议记录由秘书处负责，记录会议内容和决策结果。
第五条权力限制集团战略发展委员会在制定战略和提出建议时应遵守相关法律法规，确保战略符合集团整体利益和社会责任。
第六条生效和修订本条例自董事会审议通过后生效。
对本条例的修订须经董事会同意。
公司战略管理流程
一、战略管理流程1目的与适用范围为了加强XXXX集团战略管理工作,制定本流程;本流程适用于XXXX集团战略管理;2术语集团战略规划：是指XXXX集团一年以上的生产经营、经济技术发展的纲领性计划;内容包括：集团的发展方向和预定目标；以及如何分期组织实施等内容;长远规划分为“五年”、“十年”战略规划或某一专项规划;3管理职责3.1集团公司总经理负责XXXX集团战略规划的编制;3.2集团公司投资规划部负责组织拟订XXXX集团整体战略规划及监督实施,并具体负责拟订投资规划草案,经批准后组织实施;3.3集团公司运营管控部负责拟订XXXX集团业务战略规划草案,相关部门进行协助; 3.4集团公司采供管理部负责拟订XXXX集团采购管理战略规划草案;集团公司运营管控部、技术管理部和相关职能部门及子公司协助;3.5集团公司办公室负责拟订XXXX集团人力资源战略规划、职工培训规划草案和综合管理规划草案;集团公司各职能部门及子公司协助;3.6集团公司技术管理部负责拟订XXXX集团安全、质量、技术管理战略规划草案;集团公司运营管控部、各子公司等单位协助;3.7集团公司财务部负责拟订XXXX集团财务管理规划草案;3.8集团公司督察审计部负责拟定XXXX集团督察、审计规划草案;4管理原则4.1战略规划应当具有系统性、科学性、相对稳定性;4.2编制集团战略规划要贯彻相关国家、地区有关方针政策和经济发展规划,从XXXX集团实际情况出发,分析全球经济形式,在深入调研、论证的基础上进行;4.3各部分内容必须包括现状、发展设想、保证措施等;要有说明、有分析、有依据,不能只列提纲;4.4XXXX集团战略规划采用滚动编制,适当时给予必要调整,以保证其连续性和正确性;5管理程序5.1XXXX集团战略规划制定周期为五年;5.2集团公司总经理根据XXXX集团发展需要以及研究判断提出XXXX集团的发展目标;5.3集团公司投资规划部起草战略规划编制通知,通知中需要说明整个规划编制的步骤和计划,并列明集团公司各职能部门、子公司需要承担的职责等内容,对各项工作完成的时间和质量要有明确的要求;编制通知经过集团公司运营副总经理审批后由集团公司投资规划部下发;5.4集团公司投资规划部根据日常跟踪的外部信息对XXXX集团发展环境和相关政策法规进行分析,明确提出相关政策对XXXX集团所处行业以及对XXXX集团所带来的各方面影响;5.5集团公司投资规划部在充分研究XXXX集团经营业绩、财务、市场、产品技术以及人力等各项资源情况下,明确XXXX集团定位,对XXXX集团各项能力做出客观评价,该评价既需要评价自身能力,并与相关竞争者和标杆相比较,明确XXXX集团在行业中的地位;5.6集团公司各职能部门和子公司搜集整理相关信息并提供给集团公司投资规划部; 5.7集团公司投资规划部根据各职能部门、子公司提供的信息,分析XXXX集团以及所经营项目业务面临的竞争状况,并评估市场发展方向和态势以及竞争发展态势;需要总结并预测出市场容量、市场结构及变化趋势、竞争发展态势以及行业成功关键要素并评估XXXX 集团在这些行业关键要素上的表现;5.8在完成对外部环境、市场、竞争以及自身能力评估之后,集团公司投资规划部编制初步战略规划,规划既需要结合当前实际,也需要立足未来,指明XXXX集团的发展目标、发展方向和发展思路,明确XXXX集团需要解决的关键因素,并做详细规划部署;5.9集团公司投资规划部就初步战略规划方案与各相关单位沟通、修改;5.10集团公司运营副总经理对集团公司投资规划部拟订的战略规划方案进行审核;5.11集团公司运营副总经理审核通过后报集团公司经理办公会审议;5.12集团公司经理办公会审议通过后,报集团公司总经理审批;5.13集团公司总经理审批通过后,集团公司投资规划部负责将战略规划方案下发; 5.14各单位按照确定的规划方案分解实施;集团公司投资规划部负责对集团公司各职能部门、子公司的战略规划执行情况进行跟踪分析;5.15战略规划需要调整时,由集团公司投资规划部充分调研分析,拟订战略规划调整方案;经集团公司运营副总经理、集团公司经理办公会审议,集团公司总经理审批后发布,集团公司各职能部门、子公司执行战略规划调整方案;5.16一个战略周期最后一年由集团公司投资规划部对周期内战略规划执行情况进行评估,并转入下一轮战略规划制定周期;6解释权限本流程由集团公司投资规划部负责解释;。
战略管理制度
战略管理制度1、目的为规范公司发展战略的规划、决策和实施程序，保证公司战略管理工作的科学性和有效性，防范发展战略制定与实施中的风险，确保公司战略目标的实现，结合公司的实际情况，制定本制度。
2、适用范围东莞市凯金新能源科技股份有限公司各职能部门均适用本制度对战略管理的规定。
3、内容3.1.战略管理组织架构的设置3.1.1.公司战略，是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定发展目标与战略实施方案，并将其分解实施的工作。
3.1.2.公司战略管理实行统一领导,分层管理。
公司构建三级战略管理工作机构，分别是董事会、战略管理委员会和战略工作经办部门。
3.1.3.公司董事会是公司战略管理的最高决策机构，由董事长履行其职责。
其主要职责包括：(1)审批公司发展战略目标；(2)审批公司战略方案；(3)审批公司战略方案年度调整方案；(4)审批与公司战略有关的其他重大事项。
3.1.4.根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，在董事会下设置战略管理委员会，作为公司战略管理的建议机构。
负责战略工作的组织、协调和落实，并组织制订公司战略实施方案，为战略工作的执行做好组织保障工作。
其主要职责包括：(1)组织制订公司战略目标，形成意见；(2)组织制订公司战略方案，对公司战略方案年度修订提出建议或意见；(3)审核公司战略方案年度修订提案，形成意见；(4)组织制订公司战略管理的工作流程、制度和管理办法；(5)制订公司年度工作计划；(6)对相关公司战略方案的其他重大事项进行讨论，形成意见；(7)协助董事长组织实施公司战略方案，督促公司各职能管理部门贯彻实施公司的战略方案。
(8)指定战略管理工作的经办部门。
3.1.5.战略工作的经办部门，负责执行公司战略工作的编制、调整、监控、分析和报告等日常具体工作。
具体职责包括：(1)编制公司战略实施方案；(2)组织、指导、督促公司各职能部门编制部门年度工作计划；(3)对各职能部门年度工作计划编制和执行过程中发生的分歧、矛盾或问题进行协调；(4)检查公司各职能部门的战略方案执行情况，督导各职能部门切实执行战略方案；(5)分析实际执行结果与方案的差异情况，每半年提交战略方案执行情况分析报告；(6)其他有关公司战略方案推行的策划与联络事项。
XXXXXX公司董事会建设方案
XXXXX公司董事会建设方案为贯彻落实“两个一以贯之”要求，按照国企改革三年行动方案部署，将D的领导融入法人治理，建设中国特色现代企业制度，依据《公司法》等法律法规和《集团公司关于进一步完善子公司法人治理建设规范董事会指导意见（试行）的通知》，以完善xxxxx公司法人治理结构为抓手，规范xxxxx 公司的组织和行为，按照集团公司工作安排，结合xxxxx公司实际，制定本方案。
一、xxxxx公司基本情况xxxxx公司XXXXX公司业务涉及xxxxx公司近三年经营数据表二、建设董事会的可行性和必要性XXXXX公司自成立以来，经过17年多的发展，形成了以XXXXX 为特色的发展布局，重点发展XXXXX。
企业治理逐步走向规范，建立了较为完善的制度体系，发展改革、生产经营、安全质量环保、内部管理等方面都实现了较大提升；三支队伍建设取得了较好成绩，培养了一大批“能吃苦、肯干事、能成事”的干部队伍和一批优秀的技术技能人才，初步形成了“聚精会神搞发展，一心一意干事业”的良好氛围。
在公司治理上，XXXXX公司还停留在传统国企治理模式阶段，没有按照现代企业法人治理结构运作，在决策质量、内部制衡和风险管控上还有待提升。
总体上看，XXXXX公司亟需建立董事会，也具备了设立董事会的条件。
三、总体思路和基本原则（一）总体思路按照国资国企改革精神和建立中国特色现代企业制度的要求，完善XXXXX公司法人治理结构，设立董事会，明确和落实董事会职权，形成出资人、董事会、D委会、经理层各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的决策、执行和监督机制。
（二）基本原则坚持D的领导。
把加强D的领导和完善法人治理结构统一起来，明确D组织在法人治理结构中的法定地位，发挥D委领导核心和政治核心作用，切实将D委“把方向、管大局、促落实”落到实处。
坚持依法治企。
依照《公司法》等法律法规及集团公司有关文件要求，以公司章程为行为准则，规范董事会及相关机构定位，建立以董事会为核心的公司治理结构，发挥董事会“定战略、作决策、议大事、防风险、促改革、谋发展” 的作用，完善现代企业制度，建立企业法治的长效机制。
委员会章程模板规范委员会运作的章程范本
委员会章程模板规范委员会运作的章程范本委员会章程第一章总则第一条委员会的名称为XXXXX委员会（以下简称“委员会”）。
第二条委员会的宗旨是XXXXX（具体宗旨根据实际情况进行描述）。
第三条委员会的任务是XXXXX（具体任务根据实际情况进行描述）。
第四条委员会的工作原则是XXXXX（具体工作原则根据实际情况进行描述）。
第二章组织结构第一节主席团第五条委员会设立主席团，主席团由主席、副主席组成，主席团的职责如下：1. 主席具有最高决策权，负责组织、协调和指导委员会的工作；2. 副主席协助主席工作，并在主席不在时代理主席职责。
第二节成员第六条委员会成员包括常务委员和普通委员，委员的任期为XXXXX年。
第七条常务委员由主席团提名并得到全体委员会成员的同意选举产生，常务委员的职责如下：1. 组织和协调委员会的日常工作；2. 审核并提出议题；3. 组织召开委员会会议。
第八条普通委员由委员会成员认真推荐，并经过主席团审核后选举产生，普通委员的职责如下：1. 参与委员会的讨论和决策；2. 完成委员会分配的工作任务。
第三章决策程序第九条委员会的决策程序如下：1. 主席团提出议题，并向委员会成员通报；2. 委员会成员在规定时间内提交讨论意见和建议；3. 委员会召开会议，就议题进行讨论和决策；4. 决策结果由主席团向全体委员会成员通报。
第十条委员会的决策原则是以多数意见决定。
第四章工作计划第十一条委员会每年制定工作计划，并根据实际情况进行调整。
第十二条工作计划包括以下内容：1. 定期召开会议的时间和议题；2. 完成的工作任务和目标；3. 相关活动的组织和参与。
第五章资金管理第十三条委员会的日常运作经费由XXXXX提供。
第六章章程的修改和解释第十四条委员会章程的修改需经全体委员会成员三分之二以上同意，并由主席团负责解释。
第七章附则第十五条本章程自XXXXX年XX月XX日起施行。
第十六条委员会成员对本章程有权提出修改建议，并由主席团进行审核和决策。
某某商会某某专业委员会管理办法2020年版
XXXX商会XX专业委员会管理办法第一章总则第一条为了加强对XXXX商会专业委员会的管理和指导充分发挥其主动性，根据《XXXX商会章程》，结合商会实际情况，制定本办法。
第二条XXXX商会(以下简称商会)专业委员会是在商会领导下，依据商会业务范围划分或会员组成特点，适应商会发展规划和需要，在商会会员基础上成立的专门从事商会业务活动的分支机构，是商会开展各项业务的重要依托和平台。
第三条专业委员会的宗旨是：团结带领相关专业领域的会员，坚持文化先行、义利兼顾、合作共赢的商会宗旨，通过宣传政策、聚合资源、反应诉求、维护权益、加强自律，促进商会相关专业领域会员企业健康发展、企业家健康成长，为服务"一带一路"倡议和中非合作贡献力量。
第四条专业委员会不具备法人资格，不另行制定章程，相应的法律责任按照民政部规定由商会承担。
商会对专业委员会按照统筹管理、自主运作的原则，在涉及法律责任与社会形象等方面，实施严格管理，在会籍、会费、财务等方面实施统一管理，在机构设立、人事与重点业务等方面实施统一审批和备案；在规定的责权范围内，确保专业委员会的自主运作。
第二章筹备成立第五条申请成立专业委员会按下列程序办理：(一)发起人向商会提出筹备成立申请，阐明成立专业委员会的理由，经由商会常务理事会或会长办公会议研究论证，批复同意筹备成立；(二)提出筹备成立申请文件：1)筹备申请书：载明拟成立专业委员会的必要性、名称及名称解释、主要业务内容、发起人情况介绍、拟发展委员及分布情况、开展工作的资金来源等内容；2)拟任负责人名单和情况介绍、企业情况登记表3)专业委员会委员入会申请表及名单4)专业委员会内部管理条例草案。
筹备成立申请材料报商会秘书处审查，经商会常务理事会或会长办公会议审议通过并正式批复同意筹备的函后，开始筹备工作。
上述筹备成立工作应在商会正式批复成立3个月内完成，如不能按期完成，终止筹备工作。
(三)由主要发起人组成筹备组(5--7人)，开展筹备工作，筹备组名单报商会秘书处批准，筹备组在筹备期间，不得开展筹备工作以外的业务活动；(四)商会批复专业委员会筹备成立之前，应向全国工商联会员部申报并获得批复；(五)筹备组应在商会批复筹备成立3个月内召开专业委员会会员大会(全体会议)，通过管理规定，产生负责人；(六)由商会统一制作专业委员会会员证书。
中信集团战略与投资管理委员会议事规则
中信集团战略与投资管理委员会议事规则第一章 总 则第一条 为贯彻落实中信集团战略意图，加强集团战略管控，实现投资活动由项目导向转变为战略导向，规范“三重一大”决策行为，提高决策质量和效率，提升决策执行力，根据《中国中信集团有限公司公司章程》、《中信集团投资管理办法》及其他有关规定，集团特设战略与投资管理委员会（以下简称“战投委”），并制定本议事规则。
第二条 本规则所称“中信集团”或“集团”，是指包括中国中信集团有限公司和中国中信股份有限公司在内的中信集团总部。
第三条 战投委是集团经营管理层领导下的议事机构，负责组织开展战略研究并安排实施，负责组织实施集团范围内投资活动的评审、过程监督及后评价等全流程管理。
投资活动指《中信集团投资管理办法》规定的投资行为。
第四条 战投委审议事项涉及的项目发起单位包括集团总部职能部门及下属各级全资、控股或具有控制权的子公司或机构。
第二章 战投委组成第五条 战投委由集团领导和有关职能部门负责人组- 1 -成。
第六条 战投委成员共7名，其中主任委员1名，由集团总经理担任；副主任委员2名，由中信股份副总经理担任；委员4名，由战略与计划部、财务部、风险管理部和法律部等4个职能部门的主要负责人担任，秘书长由战略与计划部主任担任。
第七条 战略与计划部为战投委秘书长单位，下设秘书处，负责战投委日常工作的组织和协调，部署落实战投委会议要求，组织实施投资项目全流程管理等工作。
第三章 战投委职能第八条 研究拟订集团整体发展战略、中长期发展规划和年度经营计划，向集团董事会战略委员会递交相关建议，并根据董事会战略委员会的决策落实战略管理要求，组织制定实施方案，安排部署相关工作。
第九条 根据“集团有限多元化，子公司专业化”的原则和方向，指导子公司开展专业化整改工作，审定子公司发展战略、发展规划、年度经营计划和行业投资指引。
第十条 健全和完善投资管理体制，研究建立授权经营管理体系并组织实施。
第十一条 组织实施集团范围内投资活动的全流程管理，按照先后顺序分为立项初审、可研评审、过程监督、项- 2 -目后评价四个环节。
XXX股份有限公司专门委员会议事规则(收藏)
XXX股份有限公司专门委员会议事规则(收藏)第一章总则第一条为强化和规范XXX股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决策功能，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规的规定，特制订本规则。
第二条董事会专门委员会包括董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。
第三条公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下属委员会行使而免除其应尽的义务。
第四条各专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据规定补足委员人数。
第二章董事会战略委员会议事规则第五条董事会战略委员会对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，直接对董事会负责。
第六条战略委员会成员由四名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第七条战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。
主任委员由委员会选举，并报请董事会批准产生。
第八条公司发展部负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第九条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（三）对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）负责审核公司发展战略和中长期规划以及重大固定资产投资项目；（六）负责推进完善公司规划管理和固定资产投资管理体系；（七）负责研究和协调规划编制、固定资产投资中的重大问题和重要事项；（八）负责审查、规划固定资产投资的评估报告；（九）负责根据规划编制固定资产投资进展情况报告，不定期召开会议进行专门讨论重大事务；（十）对以上事项的实施进行检查；（十一）董事会授权的其他事宜。
集团公司董事会战略投资委员会议事规则
集团公司董事会战略投资委员会议事规则第一章总则第一条为完善公司治理机制，建立健全决策管理体系，强化公司战略执行与管理，提高董事会决策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和市国资监管要求，按照《**（集团）有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《**（集团）有限公司董事会工作规则》（以下简称“董事会工作规则”）有关规定，设立董事会战略投资委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本议事规则。
第二条战略委员会是董事会下设的负责对公司发展战略、中长期规划、投融资、重组、转让公司所持股权、企业改革等重大事项进行决策前研究，并向董事会提交建议等工作的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供意见建议。
第三条本规则所指高级管理人员系按照公司章程规定需由董事会研究决定聘任的人员。
第二章职责权限第四条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司经营发展战略和中长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）定期对发展战略进行评估与审议，确保公司发展战略与经营情况和市场环境变化相适应；（三）审议公司的年度经营计划和投资方案，提出意见或建议；（四）审议应由董事会决定的公司对外投资事项；（五）审议公司重大股权变动、公司重组、合并、分立、解散等的方案；（六）董事会要求履行的其他职责。
第三章人员组成和办事机构第五条战略委员会由5名董事组成，设主任委员1名。
第六条战略委员会委员由董事长根据法律法规、监管规定和董事的专业特长进行提名，由董事会审议通过后生效。
第七条战略委员会委员应符合《公司法》等法律法规和公司章程等对战略委员会委员资格的要求，具备符合履职需要的专业知识和工作经验。
战略委员会委员在任职期间出现不适合任职情形的，应主动辞职或由公司董事会予以调整。
委员在任期内出现以下情形之一的，应及时按程序调整：（一）委员本人申请辞去职务；（二）委员在未请假的前提下，连续两次不参加委员会会议；（三）委员发生严重渎职或严重违反法律法规、公司章程和本议事规则的情况；（四）半数以上的董事提议撤销其委员职务；（五）委员在董事会任期届满。
管理委员会章程
管理委员会章程为贯彻落实公司董事会关于公司发展的战略方针，规范公司管理委员会(以下简称管委会)的工作职责和工作制度,制定本章程。
一、管委会职能及职责1.在公司董事会领导下，依据国家法律、法规以及公司的管理制度，代表董事会对公司行使运营管理权；监督、指导公司所属经营单位日常经营活动；为公司各经营单位经营活动提供高效优质的服务。
2.研究公司发展战略，适应市场发展趋势，增强企业竞争力，打造规模化、国际化的现代咨询企业。
3.建立完善的公司运营管理平台，加强运营管理，提高办事效率，规范执业行为，预防经营风险。
4.制定、修订、完善公司各项管理制度。
5.监督、指导各经营单位的经营活动。
6.对拟设立的经营单位进行考察，提出审核报告。
7.审批各类业务文件及行政类文件。
8.对经营单位进行年度考核，提出考核报告，推荐先进单位。
对考核不合格的单位提出处理意见。
9.组织公司优秀团队、优秀员工的评比工作。
10.对违反国家法律、法规、行业规程及公司管理制度，造成重大事故的单位或个人，提出处理意见。
11.监督、指导各经营单位财务核算，依法纳税，防止违法行为。
12.向经营单位收取管委会运营费用和利润，管理和使用管委会资金合法保护投资人利益。
13.负责公司经营许可的申请与延续申报工作。
负责行业协会等部门组织的行业评比的申报工作。
负责公司宣传推广工作。
14.完成董事会交办的工作。
二、管委会组成1.管委会成员由部分股东、部分经营单位总经理、部分专家委员、运营总监、技术总监、财务总监、人力行政总监、法律顾问组成；常务委员会成员由委员会成员中产生，原则上为7名以上单数；设管委会主任1名，由常务委员会成员中推举产生。
历届管委会成员组成报请董事会批准，由董事长任命。
2.管委会主任应由公司董事会成员或股东出任,或由董事会招聘的职业经理人出任。
第一届管委会主任由董事长代理。
3.管委会委员、常务委员、主任任期三年，可以连选连任。
4.根据需要，管委会常务委员会可以提请董事会调整主任、常务委员、委员的任免。
(完整word版)经营战略管理委员会管理制度
浙江XXXXXXX有限公司经营战略管理委员会管理规定文号： Q/BZF —密级：受控经营战略管理委员会第一章总则第一条为加强公司日常经营管理，经总经理研究决定成立经营管理委员会。
第二条经营管理委员会为公司常设机构。
第二章人员组成第三条经营管理委员会对总经理负责,设执行主席一名,由总经理担任.第四条经营管理委员会设委员、会议秘书；委员由生产副总、行政副总、营运副总、销售副总、财务副总兼任，会议秘书由总经办主任兼任。
第三章职责第五条经营管理委员会的主要职责一、负责对经营机会的判定、经营模式的选择、产品研发方向的选择、竞争战略与竞争策略的设计、新项目验证的组织、各类资源的提出（标准）与使用规则；二、负责制定公司中长期发展战略，根据发展战略对财年工作规划，季度、月度工作计划执行情况的审议，对公司审批事项执行情况的评审;三、负责协调各部门的工作，监控各个部门的运营发展状况,并针对部门情况实施管理；四、负责对公司今后可能涉及的上市、合资、股份化、收购、出售等资产运作提出建议，进行可行性方案研究和具体实施计划,评估实施风险；五、负责公司组织架构和业务流程的评估及改进、运营规则的制定与不断完善，并对业务流程有终审权;六、负责对公司业务计划实施进展情况进行监控，对实施偏差进行分析并提出改进建议及措施；七、负责公司信息化平台、质量环境体系、日常运营等体系的控制实施和管理；八、负责对影响公司所处行业的政治、经济、技术等因素进行研究和跟踪，定期向总经理提交分析报告；九、负责总经理授权提议的其它事宜进行研究决定；十、其它提议讨论事项的审议。
第六条经营管理委员会成员的主要职责一、执行主席的主要职责：1、负责经营管理委员会日常工作；2、负责召集、主持经营管理委员会会议;3、负责总经理提议、各经营管理委员会成员提案及公司日常运营管理事项的审议和统筹决策；4、监督检查经营管理委员会会议决议执行情况，并向总经理汇报；二、委员的主要职责：1、在经营管理委员会会议上充分发表建议和意见，对表决事项行使表决权;2、对提交会议的文件、资料、事项提出观点或质疑，要求解释说明；3、查询、调阅相关文件资料,约见有关当事人;4、有向执行委员提出召开临时会议的建议权；5、针对公司日常运营管理提请议案;6、完成执行主席安排的其他工作;三、会议秘书的主要职责：1、负责经营管理委员会会议的通知,准备、材料组织及撰写会议纪要；2、负责会议文件资料的编印、传递、存档和事务的催办;3、负责与各成员的日常联系及相关事务；第七条经营管理委员会成员应履行的义务一、经营管理委员会成员应当遵守公司规章制度及本细则，切实履行经营管理委员会决议，维护公司利益，并保守秘密，未经授权，不得擅自发布任何消息. 二、经营管理委员会成员应本着为公司负责的态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及相应的责任。
战略委员会工作细则
战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。
战略委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。
第二章人员组成第三条战略委员会成员由3至5名委员组成，委员由公司董事担任，其中至少有1名独立董事，战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第四条战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。
第五条战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出1名委员代为行使战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。
第六条战略委员会委员必须符合下列条件：（一）最近3年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （二）最近3年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；（三）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；（四）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致。
战略委员会委员任期届满，可以连选连任。
集团管理委员会制度
集团管理委员会制度一、简介集团管理委员会是指由顶层领导组成，负责公司战略规划和管理决策的高层会议组织。
本文旨在介绍公司制定的集团管理委员会制度，以确保公司高效决策和规范管理。
二、建立目的公司的发展过程中，经常面临各种复杂的问题，需要有一个高层领导组织，负责决策管理。
集团管理委员会的建立旨在为公司提供一个高效、快速的决策机制，以应对市场变化和业务需求。
三、组成集团管理委员会是公司的最高领导机构，成员来自公司各个部门，一般包括高级管理人员和业务负责人，委员会成员的人数应该不少于7人。
负责召开、主持和决策集团重大问题。
四、职责1.制定公司的发展战略和规划，定期更新战略计划，确保公司发展方向和目标的实现。
2.审核和批准公司的业务计划和年度预算，确定公司各项业务的经营计划及指标，并且监督实施。
3.监督公司的日常经营管理，及时发现并解决重大经营问题，制定相关规章制度，完善管理体系。
4.任免公司高级管理人员，指导和监督公司各部门聘用管理人员的工作。
5.监督年度审计工作，保证公司财务报表真实、准确。
6.认真评估公司的内部控制体系和风险防范工作，制定防范措施，确保公司风险管理的有效性。
7.工作会议和会议记录，落实会议决策和相应工作，其决策结果在公司内部应履行。
五、运行机制1.委员会采取定期例会的方式，召开时间不少于每季度一次，重大事件需要召开临时会议时也可以召开。
2.委员会的决策需要达到一定的程序，一般需要通过表决方式达成共识，并且决策需要有多数委员会成员通过才能最终生效。
3.委员会拥有严格的保密机制，并且议事记录需要由专人负责，记录内容应当真实、准确。
六、其他集团管理委员会制度是公司管理制度的一部分，对于公司发展和稳定具有重要作用。
通过建立规范的委员会制度和运行机制，可以更好地发挥公司管理决策的作用，促进公司协调管理和高效决策，更好地满足市场需求和业务发展。
XXX协同创新中心(章程)
XXX协同创新中心(章程)XXX协同创新中心章程第一章总则第一条为加强与企业、学术机构、政府等各界资源的合作，促进技术创新与产业升级，依据国家相关法律法规和政策，XXX协同创新中心（以下简称“中心”）成立于xxxx年xx月xx日。
第二条中心是由企业、学术机构、政府和其他社会力量组成的非营利性协同创新组织，致力于推动科技成果转化、创新资源共享、产学研用协同创新，提升国家在相关领域的核心竞争力和创新能力。
第三条中心坚持开放、包容、公正的原则，积极引入各方力量参与创新合作，共同促进创新发展。
第四条中心的组织形式为联合体，依法设立，具有独立的法人资格。
第五条中心的名称为XXX协同创新中心，统一英文名称为XXX Collaborative Innovation Center。
第六条中心的主要任务是积极引导和推动联盟成员间的交流与合作，打破部门壁垒和机构界限，整合社会资源，实现科技信息共享、技术创新、成果转化和人才培养的协同发展。
第七条中心的主要活动包括但不限于科技论坛、研讨会、科技创新咨询、人才交流、技术开发及转移、产学研用服务和科技成果评价等。
第二章组织结构第八条中心的组织形式为联合体，联合体成员包括企业、学术机构、政府和其他社会力量。
第九条中心设立管理委员会，由联合体成员推举的董事会组成。
董事会为最高决策机构，负责制定和审议中心的发展战略、工作计划、章程修订等重要事项。
第十条中心设立秘书处，由专业人员组成，负责中心的日常事务管理、项目推进以及协调各方资源。
第十一条中心设立专家委员会和咨询委员会，由相关领域的专家学者和行业领袖组成，及时提供专业意见与建议，为中心的科技创新提供支持。
第十二条中心可以根据需要设立工作组、项目组等临时机构，协助完成特定任务。
第三章职责与权益第十三条中心的职责包括：1. 组织并促进联合体成员间的科技交流与合作；2. 建立与联合体成员单位之间的联系机制，推动各方资源共享；3. 组织和参与科技项目申报、评审及管理；4. 积极开展科技成果推广和转化工作，提升创新能力；5. 提供咨询服务、技术支持、人才培养等有效措施，促进产学研用协同创新；6. 组织科技论坛、研讨会等交流活动，提高会员单位的科技创新意识和水平。
战略管理事业部管理手册——组织架构与岗位职责篇
XXXX企业集团
战
略
管理事业部管理手册组织架构与岗位职责篇
目录
一、序。
3
二、战略管理事业部组织架构图及职责概述。
3
三、人力资源部职能、组织架构、人员编制。
7
四、行政部职能、组织架构、人员编制。
12
五、商务部部职能、组织架构、人员编制。
20
六、法务部职能、组织架构、人员编制。
26
七、财务部职能、组织架构、人员编制。
28
一、序
历经两年的发展，XXXX集团，迎来了重要的发展阶段，结合以往的发展进程，为了全面提升企业管理效能，更好的实现企业战略发展方向，特制定企业后台保障部门职能手册，以此作为战略管理事业部各职能部门管理工作指导手册。
二、组织结构图及重要岗位职责概述
1、组织结构示意图
2、战略管理事业部职责及权利
3、战略管理事业部总经理
三、人力资源部职能、组织架构、人员编制
1、人事经理
2、招聘主管
3、薪酬福利、劳动关系专员
4、绩效、培训主管
四、行政部职能、组织架构、人员编制
3、前台
4、车辆主管
5、司机
五、商务部职能、组织架构、人员编制
1、商务部经理
4、
六、法务部职能、组织架构、人员编制
1、法律顾问
七、财务部组织架构、部门职能、人员编制
1、财务经理
2、会计岗位职责
2、出纳岗位职责。
xxx公司董事会投资与战略委员会议事规则
XXX有限公司董事会战略与投资委员会议事规则第一章总则第一条为适应公司战略发展及投资需要, 增强公司核心竞争力,制定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《XXX公司章程》（以下简称公司章程）、《XXX公司董事会议事规则》（以下简称议事规则）及其它有关规定，公司设立董事会投资战略委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会战略与投资委员会（以下简称委员会）是董事会按照股公司董事会建设需要设立的内设机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成第三条委员会成员由七名董事组成,其中外部董事五名。
第四条委员会委员由董事长或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条委员会委员全部为公司董事,委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条委员会根据需要可要求公司有关部门或所属企业负责人协助工作。
第三章职责权限第八条委员会的主要职责：（一）组织开展公司战略问题的研究，就发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题为董事会决策提供参考意见；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资和融资方案进行研究并提出建议。
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。
（四）对公司管理层或项目建议人提出的投资项目进行初审，并批准立项，并于项目可行性研究完成后提交董事会研究。
（五）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
（六）对以上事项的实施进行检查。
（七）董事会授权的其它事项。
第九条委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序第十条由所属企业管理层或公司相关部门（项目建议人）上报重大投资或融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告等资料。
公司发展战略规划书范本3篇
公司发展战略规划书范本3篇XXX第一章总则第一条为了保证公司发展战略规划管理工作的科学性、有效性和及时性，防范发展战略规划制定与实施中的风险，规范公司发展战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，根据财政部等XXX颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》的要求，制定本规定。
第二条本规定是公司开展发展战略规划工作的依据，适用于公司各部门及所属各子(分)公司。
第二章机构设置和职责分工第三条公司董事会负责决定公司发展战略规划；审议公司发展战略规划方案；审议有关战略管理的政策和制度；决定重大战略事项等。
第四条公司在董事会下设战略委员会，人员组成由公司董事会战略委员会实施细则规定。
第五条战略委员会下设总经理办公会，人员由公司总经理、副总经理管理人员组成。
第六条战略委员会对总经理办公会提交的公司发展战略规划进行研究并提出建议。
其主要职责包括：一)对公司长期发展目标、经营目标、发展方针进行可行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案。
二)对公司的经营战略包括但不限于产物战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等进行研讨并提出发起。
三)审批公司战略规划；四)审批公司战略规划年度调整提案；五)审议公司权属子公司战略规划，形成决议；六)审议公司权属子公司战略规划年度调整提案，形成决议；七)对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目等影响公司发展战略规划的重大事项进行研讨并提出发起。
第七条总经理办公会负责做好战略委员会决策的前期筹办工作，供给有关方案及提案。
其相干职责包括：一)制定公司发展战略规划及发展战略规划年度调整方案。
二)对影响公司发展战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见等。
三)对公司发展战略规划初稿进行评审，并向战略委员会提交正式提案。
四)进行公司发展战略规划相关重要问题的研究。
XXX负责公司发展战略规划编制和修改的筹备工作，以及实施过程中的日常管理工作。
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xxxx战略管理委员会章程
1、发展企划智能
1.1学习和研究国家经济改革与发展的重要方针、政策和措施，研究和分析国际国内宏观经济发展动态及资本投资导向，以及公司发展环境变化情况和面临的重大问题，为企业发展战略的调整与战略实施的规划提供决策依据；
1.2定期向公司总裁和董事会报告涉及行业发展、公司经营发展状况、全面风险管理状况的重要数据与资料；
1.3对公司的长期战略发展规划、经营方针、发展目标进行可行性研究并提出建议；
1.4对公司的经营战略，包括但不限于投资战略、人才战略、管理战略等进行可行性研究并提出建议；
1.5对公司重大投资、融资方案进行可行性研究并提出建议；
1.6对公司重大资本运作、资产经营项目进行可行性研究并提出建议；
1.7对其他影响公司发展战略的重大事项进行可行性研究并提出建议；
1.8对公司的风险管理策略进行研究并提出建议；
1.9了解和掌握公司面临的重大风险及风险管理状况，研究风险控制措施并提出建议；
1.10对公司重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制进行研究并提出建议；
2、贯彻执行智能
2.1审议都市丽人实业有限公司的战略发展方向和战略目标；
2.2制订公司战略发展规划及其分解计划，并根据实际需要进行调整和修订；2.3制订公司年度经营计划和经营目标；
2.4拟订公司全面风险管理年度工作报告；
2.5贯彻执行公司的重大投资、融资、资本运作、资产经营等重大事项；
2.6对影响公司发展战略实施的重大情况或事项进行调研，并出具分析报告；2.7战略管理委员会年度履行职责情况汇总报告；
2.8公司总裁或董事会授权办理的其他事宜；。