麦达数字：2020年非公开发行股票预案
熙菱信息：关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息公告编号：2020-040
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2020年4月30日，召开2019年年度股东大会审议通过了2020年非公开发行股票发行方案及相关议案。
2020年6月1日公司董事会在2019年度股东大会的授权范围内对本次非公开发行股票预案进行了修订，经第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《2020年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》等议案，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
修订后的非公开发行预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2020年6月2日。
德生科技：2020年度非公开发行股票预案
证券简称：德生科技证券代码：002908广东德生科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案二〇二〇年三月公司声明广东德生科技股份有限公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，并对本预案的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
广东德生科技股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示1、本次非公开发行的相关事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
本次非公开发行股票尚需获得本公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
2、本次非公开发行股票的对象为虢晓彬、诺科有限、君重煜信等3名特定投资者。
若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且均以现金方式认购。
本次非公开发行股票的对象为虢晓彬、诺科有限、君重煜信等3名特定投资者，其中虢晓彬先生为公司控股股东和实际控制人，诺科有限是虢晓彬控制的公司，且在本次发行后成为公司持股5%以上股东，因此本次发行构成关联交易。
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）以及本公司章程的相关规定，在董事会审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案时，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过，独立董事对本次交易相关议案出具事前认可意见和独立意见；相关议案提请股东大会审议时，关联股东也将回避表决。
德生科技：2020年度非公开发行股票预案(二次修订稿)
证券简称：德生科技证券代码：002908广东德生科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）二〇二〇年七月公司声明广东德生科技股份有限公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，并对本预案的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
广东德生科技股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示1、本次非公开发行的相关事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第十七次会议、第十八次会议、第二十三次会议及2020年第一次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会审议通过。
本次非公开发行股票尚需获得本公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
2、本次非公开发行股票的对象为虢晓彬、诺科有限等2名特定投资者。
若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且均以现金方式认购。
本次非公开发行股票的对象为虢晓彬、诺科有限等2名特定投资者，其中虢晓彬先生为公司控股股东和实际控制人，诺科有限是虢晓彬控制的公司，且在本次发行后成为公司持股5%以上股东，因此本次发行构成关联交易。
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）以及本公司章程的相关规定，在董事会审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案时，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过，独立董事对本次交易相关议案出具事前认可意见和独立意见；相关议案提请股东大会审议时，关联股东也将回避表决。
麦捷科技：第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技公告编号：2020-064 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2020年8月27日以邮件方式发出，会议于2020年9月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由张保军先生主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的相关规定，经过认真的自查论证，监事会认为公司符合上述法律法规及规范性文件中所规定的关于创业板上市公司向特定对象非公开发行境内上市人民币A股股票的条件。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》监事会对下列事项进行了逐项表决：1、发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1元人民币。
（表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票）2、发行方式和发行时间本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，在通过深圳证券交易所审核，并获得在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后的有效期内择机发行。
（表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票）3、发行对象及认购方式本次非公开发行股票的发行对象为包括深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）和张美蓉女士在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象。
诚迈科技：2020年度非公开发行股票发行方案论证分析报告
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技诚迈科技(南京)股份有限公司2020年度非公开发行股票发行方案论证分析报告二〇二〇年五月诚迈科技（南京）股份有限公司为满足自身业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，拟非公开发行A股股票，本次发行拟募集资金总额不超过人民币180,700.00万元。
募集资金总额扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下项目：（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《诚迈科技（南京）股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》中相同的含义。
）一、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行的背景1、国产操作系统市场潜力巨大党的十八大以来，国家对网络安全和自主可控高度重视，三中全会后我国成立了中央网络安全和信息化领导小组。
此后，国家层面不断加强顶层设计，加大政策支持力度，以加快网络安全和自主可控的实施进度。
2016年11月，《网络安全法》和《网络安全战略》相继发布。
《网络安全法》指出：“关键信息基础设施安全是重中之重，与国家安全和社会公共利益息息相关。
”中国工程院院士倪光南2014年在武汉发表演讲时表示：“网络空间已成为国家继陆、海、空、天四个疆域之后的第五疆域，与其他疆域一样，网络空间也需体现国家主权，保障网络空间安全也就是保障国家主权。
”在国家网络空间安全战略的背景下，CPU芯片、服务器、存储设备、操作系统、数据库、中间件等软硬件设施呈现出国产化替代的浪潮。
以龙芯、飞腾、鲲鹏等为代表的国产处理器，以统信、麒麟等为代表的国产操作系统，以武汉达梦、人大金仓、南大通用等为代表的国产数据库，以东方通、宝兰德、普元信息等为代表的中间件，以及以用友、金蝶等为代表的国产ERP，核心基础软硬件领域国产化趋势已然形成。
近年来，随着国家对网络安全和自主可控重视程度不断提高，国产操作系统作为国家网络安全战略的重要组成部分，迎来了良好的发展时机，也面临着新的机遇和挑战。
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利通投资的法定代表人、执行董事、总经理为任宇昕，根据腾讯控股有限公司2015 年年报，任宇昕为腾讯控股首席运营官， 是同一位。
附件清单（如有）
无
日期
2016年5月31日
麦达作为一家转型到企业级SaaS领域的上市公司，我们的目标是未来3-5年内打造成一流的企业级SaaS服务平台和生态圈，为企业客户提供一站式SaaS服务。
2、介绍六度人和公司基本情况介绍。
六度人和成立于2008年，是国家级高新技术企业，拥有近20项软件著作权，系SCRM细分行业的龙头企业，致力于用互联网的连接技术为企业创造商业价值，打造基于社交化客户管理（SCRM）的纯粹企业移动销售S、麦达对六度人和的投资亮点主要体现在哪些方面，双方在那些方面可以产生协同效应？
六度人和是SCRM行业的龙头企业，是一家非常优质的标的企业，本次投资亮点以及双方可能产生的协同主要体现在以下几个方面：
（1）六度人和的业务方向与公司战略的发展方向高度匹配，符合公司“营销一体化”的趋势。公司已于2015年通过参股、并购的方式，布局了数字营销的4家公司，EC的业务和产品可以帮助客户提高销售转化率，麦达的数字营销公司可以与六度人和在技术、业务、客户等层面展开深入合作，共同打造营销云。
EC的核心优势在于拥有庞大的社交资源，有效渠道多点触及消费者，达成最大限度的高效连接；所有销售数据在EC上完成自沉淀，高效生成真实数据库，以大数据进行销售的精准预测和管理优化。具体来讲主要体现在以下几个方面：
（1）EC通过连接主流社交平台来完成自动化销售管理、EC-H5微营销(H5微营销专家)和EC-企信(基于微信的企业沟通和协同系统)等，通过社交化和信息管理，打造企业销售“闭环”。
诚迈科技：2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技诚迈科技(南京)股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告二〇二〇年五月（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《诚迈科技（南京）股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》中相同的含义。
）一、本次募集资金使用计划诚迈科技（南京）股份有限公司为满足自身业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，拟非公开发行A股股票，本次发行拟募集资金总额不超过人民币180,700.00万元。
募集资金总额扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下项目：单位：万元注：项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。
二、项目方案概述及可行性分析（一）基于国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目1、项目概况随着国家对自主可控信息技术与产业的高度重视，以统信UOS、麒麟Kylin 为代表的国产操作系统，正在加快发展的步伐。
本项目旨在研发并持续升级拥有自主知识产权的基于国产操作系统的应用软件开发套件，帮助用户将原有平台下开发的各类工具软件、应用软件或行业解决方案快速地迁移到国产操作系统环境下；同时培育一支技术队伍，为客户提供国产操作系统迁移等方面的技术服务，参与国产操作系统创新生态建设。
2、项目必要性（1）自主可控是保障网络安全、信息安全的前提和基础2018年4月，全国网络安全和信息化工作会议指出：“核心技术是国之重器。
炼石航空：关于非公开发行A股股票预案修订情况的说明
证券代码：000697 证券简称：炼石航空公告编号：2020-056
炼石航空科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况的说明
2020年3月13日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炼石航空”或“上市公司”）第九届董事会第五次会议审议通过本次非公开发行相关事项。
2020年3月30日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了公司本次非公开发行股票引入战略投资者并签署《战略合作协议》的事项。
2020年4月24日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关事项。
根据监管要求及更为审慎的使用募集资金，结合公司的实际情况，公司拟将募集资金总额调减1,800.00万元，原拟募集资金总额96,700.00万元，调整后拟募集资金总额94,900.00万元。
2020年7月24日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了非公开发行更新方案，并对非公开发行股票预案进行了修订。
根据上述内容，《炼石航空科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二○年七月二十四日。
达志科技：2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告
证券代码：300530 证券简称：达志科技广东达志环保科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告二〇二〇年五月一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过31,682,700股（含本数），募集资金总额不超过107,300.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下项目的投资：单位：万元若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。
本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。
二、本次募集资金投资项目情况（一）锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目1、项目基本情况项目建设内容：本项目拟通过购买国内外先进的生产设备、检测设备、IT设备及配套设施，在湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路园区内，建设一条锂离子动力电池产线，建成投产后将达到年产锂离子动力电池2.4GWh的生产能力。
本项目产品主要为基于MEB平台的锂离子动力电池，主要技术路线为叠片高镍硅碳体系的方形铝壳动力电池，产品将应用于新能源电动汽车、储能等相关领域。
2、项目的背景和必要性（1）新能源汽车行业在国内外受到高度关注，受政府政策大力支持，带动动力电池需求快速增长近年来，我国多个部委陆续出台了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》、《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》、《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等多项政策，引导、支持、鼓励并大力推动了新能源汽车产业的发展。
在政策大力支持下，我国新能源汽车产业发展迅速，引领汽车产业转型的效果显著，并具有持续大幅发力的空间。
百邦科技：2020年度非公开发行A股股票预案
股票简称：百邦科技股票代码：300736北京百华悦邦科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案二零二零年二月发行人声明公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审批或核准。
特别提示1、本次非公开发行预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会批准。
2、本次非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本130,572,240股的30%，即39,171,672股（含本数）。
最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行前，若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量的上限将进行相应调整。
3、本次非公开发行募集资金总额不超过30,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
4、本次非公开发行股票的价格为7.62元/股。
本次非公开发行股票的定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
蒙娜丽莎：2020年度非公开发行股票预案
证券简称：蒙娜丽莎证券代码：002918蒙娜丽莎集团股份有限公司2020年度非公开发行股票预案二〇二〇年五月公司声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。
根据有关法律法规的规定，本次发行方案尚需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准。
2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为深圳市碧桂园创新投资有限公司、萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康。
截至本预案签署之日，发行对象萧华直接和间接持有本公司31.56%的股份；发行对象霍荣铨直接和间接持有本公司14.46%的股份；发行对象邓啟棠直接和间接持有本公司9.86%的股份；发行对象张旗康直接和间接持有本公司9.86%的股份；发行对象深圳市碧桂园创新投资有限公司未持有本公司股份。
本次发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票发行结束之日起18个月内不得转让。
本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
台华新材关于2020年度非公开发行A股股票预案二次修订说明的公告
证券代码：603055 证券简称：台华新材编号：2020-083 浙江台华新材料股份有限公司
关于2020年度非公开发行A股股票预案二次修订说明的
公告
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，并于2020年6月8日披露了《2020年非公开发行A股股票预案》；2020年6月23日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票的相关事项。
鉴于市场环境的变化并结合公司实际情况，公司于2020年8月18日召开第三届董事会第二十四次会议，对公司2020年非公开发行A股股票预案中的相关内容进行修订，并于2020年8月19日披露了《2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
该预案已经2020年9月3日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
鉴于公司非公开发行方案尚需进一步完善，为提高向证监会申报核准工作的效率，公司于2020年9月3日召开第三届董事会第二十六次会议，对公司2020年非公开发行A股股票预案中的相关内容进行二次修订，现公司就本次非公开发行A股股票预案二次修订涉及的主要内容说明如下：
本次修订后的非公开发行A股股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月五日。
002137麦达数字2020年行业比较分析报告-智泽华
麦达数字2020年行业比较分析报告目录一、总评价 (2)二、详细报告 (2)（一）盈利能力状况 (2)（二）营运能力状况 (3)（三）偿债能力状况 (4)（四）发展能力状况 (5)一、总评价得分54分，结论一般指标名称实际值优秀良好一般较差极差净资产收益率(%) 1.91 13.00 7.60 4.00 0.60 -2.20 销售(营业)利润率(%) 1.55 11.80 6.00 3.30 -2.70 -15.40 资产负债率(%) 20.77 53.60 58.60 63.60 73.60 88.60 总资产周转率(次) 0.42 1.10 0.80 0.70 0.60 0.50 存货周转率(次) 7.47 28.80 21.90 13.50 7.90 2.00二、详细报告（一）盈利能力状况得分53分，结论一般麦达数字2020年净资产收益率(%)为1.91%，低于行业平均值4.0%，高于行业较差值0.6%。
总资产报酬率(%)为1.95%，低于行业平均值3.2%，高于行业较差值0.5%。
销售(营业)利润率(%)为1.55%，低于行业平均值3.3%，高于行业较差值-2.7%。
成本费用利润率(%)为2.87%，低于行业平均值4.0%，高于行业较差值0.1%。
资本收益率(%)为4.96%，低于行业平均值5.6%，高于行业较差值2.9%。
盈利能力状况指标名称实际值优秀良好一般较差极差净资产收益率(%) 1.91 13.00 7.60 4.00 0.60 -2.20总资产报酬率(%) 1.95 7.60 4.40 3.20 0.50 -1.60销售(营业)利润率(%) 1.55 11.80 6.00 3.30 -2.70 -15.40成本费用利润率(%) 2.87 23.10 11.80 4.00 0.10 -3.50资本收益率(%) 4.96 17.50 10.90 5.60 2.90 1.00（二）营运能力状况得分24分，结论极差麦达数字2020年总资产周转率(次)为0.42次，低于行业极差值0.5次。
迈为股份：关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
证券代码：300751 证券简称：迈为股份公告编号：2020-075
苏州迈为科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月5日召开第二届董事会第三次会议，于2020年5月21日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。
根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度的要求及公司实施2019年度利润分配方案调整，公司于 2020 年 7 月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行相应修订，主要修订情况如下：
修订后的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已于 2020 年7月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次非公开发行预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会 2020年7月28日。
赛福天：2020年度非公开发行股票预案
江苏赛福天钢索股份有限公司Jiangsu Safety Wire Rope Co.,Ltd.注册地址：无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路151号2020年度非公开发行股票预案二〇二〇年七月声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。
本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特别提示1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
2、本次非公开发行股票的发行对象为吴中融泰和周立君先生，发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
其中吴中融泰为公司的控股股东，因此本次非公开发行构成关联交易。
若国家法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3、本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第二十七次会议决议公告日。
发行价格为9.31元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行底价将作相应调整。
天瑞仪器：2020年非公开发行股票预案
证券简称：天瑞仪器证券代码：300165江苏天瑞仪器股份有限公司2020年非公开发行股票预案二〇二〇年五月声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示1、2020年5月13日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了公司有关本次非公开发行股票的相关事项。
本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。
2、本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人刘召贵在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人等。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除刘召贵先生外的最终发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
润禾材料：2020年非公开发行股票预案
证券简称：润禾材料证券代码：300727宁波润禾高新材料科技股份有限公司2020年非公开发行股票预案二〇二〇年二月声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示1、2020年2月27日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了公司有关本次非公开发行的相关事项。
本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。
2、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35名。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据发行对象申购报价情况，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
ST慧球：2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)
股票代码：600556 股票简称：ST慧球天下秀数字科技（集团）股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）二〇二〇年四月发行人声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。
本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
特别提示本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次非公开发行A股股票相关事项已经获得上市公司第十届董事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会、第十届董事会第三次会议审议通过，尚需获得中国证监会的核准后方可实施。
本次非公开发行股票完成后，尚需向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理上市申请事宜。
2、本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
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4、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 60,000 万元，发行股票数量 按照本次非公开发行股票拟募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得 出，且发行数量不超过 6,666 万股（含 6,666 万股）。公司在该发行范围内，在
本次发行对象所取得公司非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积 金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期安排。
7、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证 监会公告〔2013〕43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
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深圳市麦达数字股份有限公司
6、本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 六个月内不得转让，法律、法规、规章及规范性文件对限售期另有规定的，依其 规定。发行对象因本次交易取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规章、规 范性文件、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。
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深圳市麦达数字股份有限公司
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2020 年度非公开发行股票预案
取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会根据股东 大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转 增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开 发行股票的发行数量上限将作相应调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格进行认购。
3、本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日，定价原 则为：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基 准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定 价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
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2020 年度非公开发行股票预案
重大事项提示
1、本次非公开发行的相关事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议 通过。本次非公开发行股票尚需获得本公司股东大会审议通过和中国证监会核准 后方可实施。
2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名，范围为符合中国证监会 规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险 机构投资者、合格境外机构投资者等法人、自然人或其他合格投资者。其中，证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发 行对象的，只能以自有资金认购。
8、本次非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新 老股东按发行后的股份比例共享。
9、本次非公开发行股票完成后，公司的每股收益短期内存在下降的可能， 公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股 票摊薄股东即期回报的风险，公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报 措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能 够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第五节 本次非公开 发行摊薄即期回报情况及填补措施”之“七、公司董事、高级管理人员关于非公开 发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺”。
2020 年度非公开发行股票预案
知》（证监发〔2012〕37 号）的相关规定，公司进一步完善了股利分配政策， 在《公司章程》中制定了有关利润分配的相关条款，并制定了《深圳市麦达数字 股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。公司分红政策及分红 情况具体内容详见“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
证券简称：麦达数字
证券代码：002137
深圳市麦达数字股份有限公司 2020年非公开发行股票预案
二〇二〇年三月
深圳市麦达数字股份有限公司
2020 年度非公开发行股票预案
公司声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。
3 补充流动资金
15,000
15,000
合计
81,743
60,000
注：合计数尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。
如本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金 额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决 定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金方式解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司 可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相 关法规规定的程序予以置换。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何 与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，公司按 照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，由公司董事会在股东大会 授权范围内根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定，根据发行对象申购 报价情况，遵照价格优先等原则确定。若国家法律、法规、规章及规范性文件对 非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
5、本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 60,000 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序号
项目名称
投资总额 拟使用募集资金额
1 人工智能可穿戴设备生产基地建设项目
53,213
35,000
2 人工智能可穿戴主控芯片及应用技术研发项目
13,530
10,000