基建与装修项目管理流程

基建与装修项目管理流程

1目的

本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）基建与装修项目管理的流程及控制要点，旨在加强基建与装修项目管理工作，节约资金投入，树立本行良好形象，确保基建与装修项目质量，提高工程项目建设和管理的透明度。

2适用范围

本文件适用于本行基建与装修项目管理

3定义、缩写与分类

3.1定义：

1）基建与装修项目：是指本行各种建筑物的购建，包括营业用房、办公用房、教学用房、招待用房、单身宿舍、附属建筑物、构筑物的新建、扩建、改建和装修以及购房、委托建房、联合建房等。

2）基建与装修项目管理：是指本行对整个单位工程全过程的质量自控，保证交付符合国家规范、施工设计文件、施工合同明示的或隐含的质量标准和要求的项目的一系列管理活动。

3.2缩写

无

3.3分类

无

4职责与权限

5原则与基本规定

5.1原则

1）统一管理原则。基建与装修项目由本行总部统一组织设计、招标、验收等管理工作。

2）立项申报原则。各分支机构基建与装修项目均实行立项申报制度，对需立项的基建与装修项目均应报本行总部审批。

3）公开招标原则。根据基建与装修项目的具体特点，制作招标文件，对外公开招标。

5.2基本规定

1）基建与装修项目由本行基建与装修领导小组负责，本行行长任领导小组组长，成员为各部门负责人。领导小组下设办公室，办公室设在综合办公部门，由其实施和承办具体工作。

2）分支机构项目预算投资额在xx万元（不含）以下的基建与装修项目立项由本行行长办公会审批；项目预算投资额在xx万元以上的，由本行行长办公会审议后，报本行董事会批准。总部的基建与装修项目经行长办公会、董事会审议后，报省联社审批。

3）本行基建与装修项目，按下述程序办理：

a）各分支机构以书面形式向本行综合办公部门提出申请，并配合作出工程概算。

b）综合办公部门牵头组织计划财务、安全保卫、电子银行等部门进行可行性研究，经主管领导审核后，报行长办公会讨论，确定是否立项；超过XX万元以上的工程项目由董事会确定是否立项；总部基建与装修项目不论金额大小，必须上报省联社批准立

项。未立项的工程项目，不得擅自施工。

c）确定立项的工程项目，由基建与装修领导小组委托设计，按图纸做出工程预算后开展招标工作。

4）工程建设应办理报建手续；在施工过程中，应接受建设主管部门的监督和检查。

5）为确保工程质量，建设过程中应派工程项目管理人员负责监理。工程项目管理人员应明确岗位职责，督促施工单位技术人员到位，坚持现场跟班验收、签证、监督和检查，杜绝事后签证和没有现场验收的签证。

6）对由本行负责原材料的工程项目，工程项目管理人员必须配合施工单位一起采购，以保证材料经济适用。

7）严格控制设计变更和项目增减。一般情况下不在建设施工过程中变更设计和改变施工要求；确因使用和结构的合理性需要而变更的，应先由使用单位提出书面报告，经过审批同意后，方可办理设计变更手续。

8）工程项目竣工验收，由基建与装修领导小组按规范组织实施。验收工作应严格按照施工合同、设计图纸、国家有关施工验收规范和质量检测标准进行。验收合格后，基建与装修领导小组应督促施工单位及时按照合同要求、设计变更、施工签证等资料，实事求是地编制工程项目决算报告。

9）本行基建与装修领导小组收到工程项目决算报告后，应委托具有相应资质的会计师事务所进行审计；工程项目经本行批准后方可转入固定资产管理。

6流程描述与控制要求

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环节名称：审核适用部门：行长；适用岗位：主管领导；职责要求：基建与装修立项审核操作规范：

主管领导对可行性研究报告进行审核，重点审核项目是否可行，建筑面积标准、装修标准是否符合规定，项目概算情况等，并提出是否立项的明确意见，提交基建与装修领导小组审核。建筑面积标准和装修标准如下：

1）建筑面积标准：项目建设应讲求实效，所征土地应与建设规模相适应，在符合当地规划要求的情况下，多层建筑容积率

（建筑总面积与基地面积之比）不宜小于

2,高层建筑容积率不宜小于4。营业办公用房面积原则上控制在1000平方米。业务量大的营业网点可根据业务规模适当扩大面积，最大面积不超过1500平方米。附属用房（包括生活用房、车库、锅炉房、人防工程等）的建筑面积标准由本行根据营业网点实际情况核批。以上各类用房的建设规模，立项时由本行根据营业网点的人员状况、所处地域、存贷款规模、经营效益等因素审定。2）装修标准：装修房屋应从效益出发，考虑地域影响，区别自有房屋与租赁房屋、营业用房与办公用房。营业办公用房的装修，应以经济、适用、卫生、安全为原则，兼顾美观，原则上不得使用进口装修材料。

a）营业办公用房的外装修：位于城镇主干道的外墙，原则上应选用中等装修材料；为满足城镇总体规划要求，并与周围环境相协调，底层或裙楼主要部分可以作重点装修。

b）营业办公用房的内装修：应以满足功能和使用要求为主，区别不同情况采用相应的标准。办公室、会议室应采用普通装修，贵宾接待室、门厅、电梯厅等主要部分可做中等装修，营业厅主要部分可做重点装修。普通装修是指地面为普通水磨石、墙面喷涂或与此造价相当的装修。中等装修

7检查监督

8附件

无