内控制度之一：合同管理制度

土地储备中心合同管理制度

第一章总则

第一条为规范我单位的合同行为，预防和减少合同纠纷,防范合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规等规定，结合本区实际，制定本制度。

第二条本单位订立合同、协议及其他合意性法律文件（含意向书、承诺书、确认书及对合同的批复，以下简称合同），适用本制度。

第三条本制度所称我单位是指土地储备中心(含归口管理的部门)、及其所属企业单位。

第四条中心班子会议负责对合同统一审查，未经审查，不得订立合同。

第五条订立合同应当确定承办机构和承办人，并应当积极履行以下合同承办管理职责：（一）负责合同项目的提出，对合同相对方的主体资格、资信及履约能力等情况进行调查；（二）组织合同项目的洽谈和谈判；（三）办理授权委托申请；（四）起草合同文本；（五）负责合同的报送审查、备案；（六）负责对合同及相关资料的整理和归档；（七）负责对合同变更、解除及纠纷的处理；（八）合同涉及国家秘密和商业秘密的，应当做好保密工作，严格执行保密法及相关法律法规的规定。

第六条中心综合股（办公室）履行下合同审查备案管理职责：

（一）建立健全区机关单位合同管理制度；

（二）审查本区机关单位对外签订的合同文本，并进行登记和归档；

（三）对区政府及其各机关单位签订后的合同进行备案管理；

（四）负责监督本制度的实施，并向区政府报告实施情况；

（五）协助解决合同争议纠纷。

第二章合同拟订

第七条订立合同前，承办单位应当进行合同相对方资信的初步调查，审查对方营业执照或组织机构代码证、个人身份信息、经营范围、法定代表人身份证明、授权委托书是否齐全合法；审查相对方的民事行为能力、资产、资质、信用及经营等状况是否具备履行合同的能力。第八条订立的合同，应当由机关单位法定代表人或者其委托的代理人签订。委托代理人签订的，必须持有法定代表人证明和授权委托书。

第九条订立合同，必须采用书面形式，可以参照有关主管部门制定的示范文本。

第十条合同一般应当具备以下条款：（一）合同主体的名称或者姓名和住所；（二）合同标的或者项目的详细内容；（三）数量；质量；（四）价款或者报酬及支付方式；（五）合同当事人的权利和义务；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任及赔偿损失的计算方法；（八）合同变更、解除及终止的条件；（九）合同争议解决方式；（十）生效条件、订立日期。

第十一条订立合同不得有下列内容：（一）超越职权范围的承诺或者义务性约定；（二）违反法律规定以单位作为合同保证人；（三）其他违反法律、法规、规章强制性规定或者损害国家、社会公共利益的约定。

第十二条订立合同时应当注意以下事项：

（一）选择合同争议解决方式时，应当优先选择本地人民法院或者仲裁机构，涉外合同应当优先约定适用我国法律和仲裁规则；

（二）合同涉及国家秘密或者商业秘密的，应当做好保密工作，按照保密法及相关法律法规执行。

第十三条合同涉及重大公共利益的，合同承办单位应当征求社会意见；涉及重大、疑难问题的，应当召开由有关单位、专家和政府法律顾问参加的座谈会、论证会，听取意见，研究论证。

第三章合同送审

第十四条订立合同，承办单位应当在合同拟签订时间前5日内将合同拟订文本等相关资料送交办公室递增班子会审查。

第十五条合同承办单位在合同报送审查时, 应当填写合同审批表（见附件），并加盖单位公章，同时一并报送以下材料：

（一）合同草拟文本（含电子版）；

（二）合同主体资格、资信证明及履约能力材料；（三）依法需要论证、评估、前臵审批的材料；

（四）对合同条款内各方的特别义务或义务不对等内容的书面说明材料。

办公室收到合同审批表及上述材料后，方对合同进行审查。

第十六条办公室对无标的、价款、各方的权利义务等内容的合同或无实质内容的格式合同，退回送审单位。由送审单位对合同内容进行补充后，再次报送审查。

第十七条办公室应当对以下内容进行审查：（一）合同主体是否合法；（二）合同条款是否完整；（三）合同内容是否符合有关法律、法规、规章的强制性规定；（四）合同标的、价款、履行期限等实体问题是否合法、合理、合规及可行性；（五）合同是否损害国家利益和社会公共利益；（六）其他需要审查的事项。

第十八条办公室就合同有关问题向合同承办单位提出询问的，承办单位应当即时回复；不能即时回复的，应当在1个工作日内以书面形式回复。

第十九条送审的合同文本，办公室应当在2个工作日内提出审查意见，内容复杂的可延长3个工作日。但根据实际情况需要对合同文本及其他相关情况进行调查的，其调查时间不计算在合同审查时间内。

第二十条办公室出具合同审查意见、并将修改后的合同文本反馈合同送审单位，经送审单位及合同相对方确认均无异议后，由送审单位反馈办公室，办公室根据送审单位所需订立合同份数出具合同正式文本，并逐一加盖骑缝章。加盖骑缝章后，送审单位不得再对合同条款进行任何改动。未经办公室加盖骑缝章，不得订立合同。

经送审单位及合同相对方协商后合同条款仍需修改的，由送审单位反馈修改内容，办公室对修改内容进行二次审查，审查通过后，按照前款程序执行。

第二十一条合同签订单位有下列情形之一的，中心不予以承认，产生一切法律后果由签订单位主要负责人、签订人及相关人员自行承担：

（一）未经办公室审查即签订合同的；

（二）未按照办公室审查意见进行修改即签订合同的；（三）经办公室审查后，对未提出修改意见的条款进行私自修改后签订合同的；

（四）订立的合同未经办公室加盖骑缝章的。

第二十二条办公室在合同审查过程中，应充分发挥中心法律顾问的作用。中心法律顾问由办公室负责统一聘请、联系和协调管理，下属单位原则上不再单独聘请法律顾问。各单位在起草、订立重大合同或解决合同纠纷过程中，需要律师提供法律服务的，由办公室视情况统一委派。

第四章层级审批

第二十三条合同签订实行层级审批管理制度。对重大合同，送审单位应根据中心班子提出的修改意见进行修改后，报上级主管部门研究通过后签订。

第二十四条本制度所指复杂合同是指具有下列情形之一的合同：

（一）为解决历史遗留问题所签订的合同；（二）可能引起群体性上访事件的合同；（三）涉及多部门利益或社会公共利益的合同；（四）涉外合同；（五）其他在订立和履行过程中可能存在较大风险的合同。