公司经营例会管理制度

一．目的

（一）提高股份公司及各部门工作效率，督促各部门落实工作计划。

（二）及时发现工作中的问题，研究解决办法。

（三）集思广益，提出改进性及创新性的工作方案。

（四）协调各部门的工作计划和进度，有效及合理配置各种资源，产生最大效益。

（五）加强总公司内部的沟通与交流，对各项工作能及时反馈与跟踪。

（六）加强对下属机构的监督，为下属机构提出建设性指导意见，督促其完成各项工作计划。

二．会议时间

股份公司总经理办公会每月至少召开一次，各下属机构根据实际情况制订。

三．参加人员

（一）会议主持人：总经理（二）参加人员：副总

经理、总经理助理及部门经理

（三）列席人员：按照会议需要，可邀请董事、顾问及有关人员参加经营例会。

（四）会议记录人：行政秘书或会议主持人指定的人员担任记录。

四．会议程序

（一）会议主持人首先通报上周公司经营运作的基本情况，包括企业经营、生产、安全、财务、业务拓展、工程建设、行政管理等方面工作。

（二）主持人逐项宣读上次例会的会议记录内容。

（三）当逐项宣读上次记录时，有关工作的负责人报告该项工作落实情况。

（四）会议主持人在听取工作报告时，需提出明确要求，有必要时，给予支

经营例会制度

持和协调。

（五）当前次会议记录宣读和报告完毕后，主持人应要求各部门经理总结上周的工作和安排本周的工作计划。

（六）会议主持人在各部门经理报告完毕后，应请各出席人员充分交换意见，集思广益。然后针对每一项工作做出决定，明确改进措施、时间、责任人，并列入本次会议记录，形成例会纪要，同时在下次开会前检查落实情况。

（七）会议主持人对比较重大及复杂工作，一时无法做出明确决定时，可以指定有关人员在会后进行研究，再向会议主持人提出建议，在下次会议时，提请讨论。

（八）会议主持人务必做到每周的工作计划都能有效的组织和实施，并能做到规范的控制。

五．会议记录

1．会议记录应准确、完整记录会议内容，对工作计划的内容、改进措施、

完成时间、责任人、协助部门等项目的反映应清楚、明确。

2．会议记录应在当天整理完毕，呈送会议主持人签发，存档，并及时分发

各出席人一份，照此执行。

六．记录备案

每周的经营例会记录由行政秘书或会议主持人指定的人员整理，并形成会议纪要，装钉成册，以备有权人士查阅。

七．各下属机构经营例会

1．各控股公司、各部门经营例会参照股份公司例会程序执行。

2．各控股公司、各部门例会纪要，应按照统计要求报股份公司综合管理部，并装钉成册，以备查阅。