反洗钱培训宣传制度(可打印修改)

反洗钱培训宣传制度

（一）公司合规岗、反洗钱岗为反洗钱培训的实施部门，负责公司层面及反洗钱培训工作，公司行政人事岗负责组织安排所辖机构的反洗钱培训工作。

（二）公司反洗钱培训职责：

1、根据分公司合规部反洗钱培训计划制定公司及所辖机构的反洗钱培训计划；

2、组织所辖机构内所有员工、营销员的反洗钱培训；

3、参加分公司合规部举办的反洗钱培训；

4、分析、整理、总结、汇报反洗钱培训工作。

（三）反洗钱培训分为岗前培训和在岗培训两大类。

公司合规岗负责公司的新入司员工的岗前反洗钱培训。每年至少组织一次，培训内容包括但不限于：

1、国内外反洗钱监管的新要求；

2、客户身份识别和客户身份资料交易记录保存；

3、客户风险等级识别与高风险客户审核技能；

4、大额交易报告；

5、可疑交易判断、报告的技能；

6、配合反洗钱现场检查和非现场监管的要求；

7、总结、分析反洗钱工作中存在的问题。

（四）公司合规岗将对员工的反洗钱培训工作进行检查，并纳入考核。

（五）按照人民银行要求和外部监管机构文件要求，开展反洗钱宣传工作。