三级管控方案

三级公司管控方案

一、组织架构

1．组织设置：三级管控领导小组成员有组长、副组长、执行副组长、三级管控岗、三级管控协调岗、三级管控配合组。

2．成员组成：组长由二级本部总经理担任，副组长由总经办成员即分管副总担任，执行副组长由企管部门负责人担任，三级管控岗由企管部指定人员担任，三级管控协调岗由三级公司企管员担任，配合组成员由二级公司各部门组成。

3．三级管控领导小组成员名单:

组长：二级公司总经理

副组长：二级公司各分管副总

执行副组长：二级公司企管部长

三级管控配合组成员：三级公司各部门

三级管控岗：二级公司企管部指定

三级管控协调岗：三级公司企管岗

二、管控方式

1.直接管控：是指三级公司无自主决策权，需向二级公司提出申请，经二级公司相关部门或总经理审批通过后方可执行的事项。直接管控的事项包括涉及到财务、人事以及公司重大经营策略调整等相关事项。

2.间接管控：是指三级公司可自行决策，但需定期向二级公司上报备案，以确保各项工作得到有效监控的事项。包括各类需定期提交的报表，档案资料等。

3.服务支持：是指二级公司各部门根据三级公司实际工作安排和需求，主动为三级公司各部门日常运营管理提供的服务与支持事项。

三、管控内容

（一）直接管控

1.财务管控

1.1 物品采购：电脑、大型办公设备、办公用纸等纳入集团统一采购的物品，需经二级公司办公室审核通过后，按照集团统一采购规定执行；其他非集团统一采购固定资产类物品（如日常高额大件采购），需经二级公司办公室审核，二级公司总经理审批通过后执行；劳保用品、办公用品及其他低值易耗品等需上报二级公司办公室审核通过后，由二级公司统一采购调拨至三级公司或委托三级公司自己采购。

1.2 费用审批

1.2.1日常性费用：指日常临时性支出的招待费用、会议费用等一次性支出超过1000元的费用，需二级公司总经理审批通过后方可支付；

1.2.2阶段性租赁协议报二级公司总经理审批后，报物流事业部进行协议备案；

1.2.3三级公司各类自行策划的活动奖励费用，须报二级公司对口部门审核，报二级公司总经理审批通过后方可支付；

1.3 资金管理：三级公司每天的回款现金均应存入银行；银行账户余额由二级公司财务部根据情况按程序划拨，在三级公司工资发放前、申报纳税时应主动与三级公司财务部部长沟通后确认划拨金额；三级公司收到的银行承兑（经批准收回的），应在三日内背书转让给二级公司。

2.人事管控

2.1 组织结构：三级公司因公司经营发展，需要调整公司组织架构时，由三级公司综合办公室提出申请，经三级公司总经理审核、二级公司企管部及二级公司总经理审核，集团人力资源总部审批通过后方可调整。

2.2 人员招聘：三级公司根据规定定期填报人员需求计划，由三级公司总经理审批后，提交二级公司企管部及总经理审核、审批后提交集团人力资源总部组织招聘。

2.3 薪资管理

2.3.1 薪资核算：由二级公司根据具体情况，授权三级公司核算或由三级公司提交资料至二级公司企管（划）部核算；

2.3.2三级公司的年中及年终调薪，由三级公司综合办公室收集各部门申请后，组织召开调薪会议，经三级公司总经理审核通过后提交至二

级公司企管部，经二级公司调薪会议上总经理审批通过后，由二级公司企管部按程序办理，4薪等以上还须由集团人力资源总部进行审批，4薪等以上调薪交人力资源总部备案；

2.4 员工转正：5薪等以上员工转正，由三级公司综合办公室提出申请，经三级公司总经理审批通过后提交至二级公司企管部，由二级公司企管部按程序办理。

2.5 员工调动

2.5.1 三级公司内部调动：三级公司人员跨部门转岗及5薪等以上人员部门内转岗，经三级公司总经理审批通过后，交二级公司企管部按程序办理；

2.5.2 二级公司及集团内调动。三级公司员工申请调往二级公司或集团范围内的其他公司，须先向三级公司综合办公室提出调动申请，经三级公司总经理审核批准后，提交二级公司企管部门办理，最终由集团人力资源总部审批执行。

2.6 员工离职

2.6.1 副部长及以上层级员工提出离职申请时，经三级公司总经理挽留无效时，需上报二级公司企管部，由二级公司企管部或二级公司高层管理人员与员工沟通挽留，挽留无效报二级公司总经理审核后，提交集团人力资源总部审批并拟写任免文件；

2.6.2 三级公司5薪等以上员工（不含副部长及以上层级）离职时，经三级公司总经理审批通过后，提交二级公司企管部按程序办理。

2.7 员工职务变动

2.7.1 副部长以下层级员工职务变动。申请经三级公司总经理审核后提交至二级公司企管部审核，经二级公司总经理审批同意后由二级公司企管部门拟写任免文件，下发至三级公司执行；

2.7.2 副部长及以上层级员工职务变动。申请经三级公司总经理审核后提交至二级公司企管部，由二级公司企管部负责开展任职调查，符合任职资格则提交二级公司总经理审核。二级公司总经理审核同意后，提交集团人力资源总部按程序办理；

2.8 重大节假日考勤审批：五一、十一等重大节假日值班表，由三级公司综合办公室提出申请，经三级公司总经理审核通过后提交至二级公司企管部，由二级公司企管部按程序办理。

3.重大经营策略调整

3.1三级公司因市场环境，区域变化等因素导致在业务发展上有重大调整时，由三级公司提出申请，经二级公司营销总监审核，二级公司总经理审批同意后执行调整；

3.2三级公司各种固定大型设备变更、房屋用途变更、物流中心改造等重大调整时，需由三级公司提出申请，经二级公司相关部门审核，二级公司总经理审批同意后执行。

（二）间接管控

1. 定期需提交至二级公司各部门的报表及资料

1.1财务部

日报：每日10点前，向二级公司总经理、营销总监、财务总监及财务部分管信用管理部长提交《应收账款日报表》；