金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金融机构客户身份识别情况（重新识别客户）
数据类别： 填报单位代码： 制表人： 数据来源： 填报单位名称： 联系电话： 年度： 季度： 填报日期：
重新识别原因 变更重要信息 其中查实的 行为异常 其中查实的 犯罪嫌疑人 其中查实的 涉及可疑交易 其中查实的 其他情形 其中查实的 合计 查实合计数 留存证件失效 已更新数
对公客户 总数 涉及受益人的 总数
对私客户 居民 非居民
wenku.baidu.com
数据类别： 填报单位代码： 制表人： 数据来源： 填报单位名称： 联系电话： 年度： 季度： 填报日期：
重新识别原因 变更重要信息 其中查实的 行为异常 其中查实的 犯罪嫌疑人 其中查实的 涉及可疑交易 其中查实的 其他情形 其中查实的 合计 查实合计数 留存证件失效 已更新数
对公客户 总数 涉及受益人的 总数
对私客户 居民 非居民
wenku.baidu.com