合约审查管理程序
生产计划管理制度(含生产计划管理详细流程图)
生产计划管理制度(含生产计划管理详细流程图)生产计划管理制度含生产计划管理详细流程图）一、效果与目的通过对生产计划的安排、完成、实施进行管理，以保证本公司能够有效履行合约，按时、按质、按量完成销售任务。
这样可以确保产品准时、保质、保量地交付到客户手上。
同时，为生产部门提供生产制造的依据。
这不仅能全面集成生产相关的业务流程，确保生产计划顺畅进行，还能提升生产效率，降低经营管理成本，对于提高生产型企业生产力和竞争力的作用显而易见。
二、适用范围本公司的所有产品生产计划都适用于该管理制度。
三、管理原则：1、实现生产、业务数据集成：将生产计划紧密关联的客户需求、销售过程、订单数量等全部记录在一套系统中，实现对生产环节及相关业务资源的数字化重组和实时化管理。
2、实现生产、业务自动流转：在提高生产计划制定效率的同时，完整、精准、无缝的传达生产所有需求，有助于销售、采购、生产、车间、仓储、物流等部门和人员协同工作，对于改善生产流程、提高生产力和竞争力。
四、相应部门职责：一）、业务部、商务部、计划部职责：1、接受客户订单后，业（商）务部、计划部依照《合约审查管理程序》执行订单评审。
2、业（商）务部将评审签核完成后，订单交计划部汇总。
3、商务部需要根据市场需求，对规格品作出《月销售预估》及《周销售预估》，并发放到计划部。
4、商务部需要将规格品的第二日出货计划制作成《每日出货统计表》，并以电子档或共享文档通知PMC。
二）、计划部职责：1、PMC生管员根据《订单评审报告》编制下周的《主生产排程表》，经PMC科长审核后，交经理核准并分发相关单位。
2、生管员根据冲压产能标准、分模表、BOM、《主生产排程表》、库存编制《周生产计划表》，并根据《周生产计划表》编制《冲压日计划表》，经生管科科长审核后发给相关部门及人员。
3、其他科室生管员根据其产能标准、分模表、BOM、《主生产排程表》、库存，每日编制各科室的《工单明细表》，经生管科科长审核后发给相关部门及人员。
IATF16949质量管理体系流程图
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序
TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序。
审批管理制度
审批管理制度审批管理制度11.目的为加强公司合同（协议）管理，规范合同（协议）制定类型及审批流程，特制定本制度。
2.适用范围适用于公司所有部门。
3.职责综合管理部负责制定合同（协议）审批管理制度，并监督执行情况。
4.程序要求4.1合同（协议）定义：4.1.1合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
狭义合同指一切民事合同。
还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。
4.1.2协议：是指两个或两个以上实体为了开展某项活动，经过协商后达成的一致意见。
4.1.3公司对外签订合同（协议）均由总经理代表公司行使职权。
4.2职责：4.2.1总经理职责4.2.1.1总经理核准公司所有格式合同和各部门的合同（协议）文本；4.2.1.2总经理负责公司对外重大合同（协议）的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同（协议）。
4.2.2各部门负责人的职责4.2.2.1负责草拟与本部门业务相关的合同（协议）文本；4.2.2.2审核业务经办人员与对方商定的具体合同条款。
4.2.3综合管理部职责4.2.3.1负责将合同（协议）文本转法务审核，并复核修改结果。
4.2.3.2负责合同（协议）文本的流转协调。
4.2.4成本合约部职责4.2.4.1参与对外订立的工程、配套等工程类合同的审价；4.2.4.2参与工程类合同谈判，在充分了解谈判合同标的物的外部市场情况的基础上,对合同标的物的数量、质量、价款等与外部市场作比较，以降低和避免公司潜在的风险；4.2.4.3工程类以外的其它合同审核。
4.2.5财务部职责4.2.5.1从财务角度对合同条款仔细斟酌和审核；4.2.5.2从税务角度对合同条款进行审核，提出建议；4.2.5.3合同所涉财务风险之防范、控制责任。
4.3合同（协议）的`编制：4.3.1选择合同（协议）对方：至少选择三家以上的公司进行招投标或比较，应对合同标的物的建筑商、供应商、价格及变化趋势、质量、供货期和市场分布等方面进行综合分析论证，掌握市场情况，合理选择合同（协议）对方；4.3.2应当对拟签约对象的民事主体资格、注册资本、资金运营、技术和质量指标保证能力、市场信誉、产品质量等方面进行资格审查；4.3.3对于重大合同（协议）或法律关系复杂的合同（协议），公司应当指定技术、财会、审计等专业人员参加谈判，必要时可以聘请外部专家参与。
合同管理制度与流程(完整版)
合同管理制度与流程（完整版）合同管理制度与流程一、合同授权审批制度第1章总则第1条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责第7条合同分类。
1/ 51．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
第10条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条各部门负责人职责。
1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本2．协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条法律顾问职责。
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程第13条原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部2/ 5门合同文本。
合同管理制度及流程
合同管理制度及流程第三节规定了合同管理部门及其职责。
合同管理部门应当负责公司各类合同的管理工作，包括合同的起草、审核、签订、履行、变更、解除等。
同时，合同管理部门还应当制定合同管理制度，指导公司各部门合同管理工作，并对合同管理工作进行监督和检查。
第四节合同时间流程具体规定第四节规定了合同时间流程的具体规定。
合同时间流程应当包括合同起草、审核、签订、履行、变更、解除等各个环节。
其中，合同起草应当由合同管理部门负责，审核应当由相关部门进行，签订应当由合同双方共同签署，履行应当由各部门按照合同约定进行，变更和解除应当经过合同管理部门和相关部门的协商和审核。
第五节合同具体要求第五节规定了合同的具体要求。
合同应当具备合法性、明确性、完整性、保密性等基本要求。
同时，合同还应当包括合同双方的基本信息、合同的履行方式、违约责任等重要条款。
合同的具体要求应当由合同管理部门制定，并在合同起草、审核等环节进行严格把关。
第六节合同的变更、解除合同（产品的下线）第六节规定了合同的变更和解除。
合同的变更和解除应当经过合同管理部门和相关部门的协商和审核，并按照合同约定进行。
同时，对于产品下线等情况，也应当及时进行合同的变更和解除。
第七节无效合同第七节规定了无效合同的情况。
无效合同包括违反法律法规、违反公序良俗、违反合同约定等情况。
对于无效合同，合同管理部门应当及时采取措施，防止损失扩大。
同时，合同管理部门还应当加强对合同的审查，避免签订无效合同。
第三条规定了各部门在合同签署和审批方面的职责分工。
总经理负责重要合同的签署和审批，市场部经理负责经济合同的审批，编辑部负责合同信息的编辑审核，行政部负责合同的管理和监督执行情况。
第四条详细说明了各部门在合同签订过程中的具体职责。
业务员负责洽谈、起草和签订合同，市场部经理负责答疑和审核，编辑部负责合同信息的编辑和上线审核，财务部门负责打款，行政部门负责归档管理。
第五条规定了合同的流通时间和上线时间，编辑部必须按时将产品上线，不得随意延期。
技术状态与工程变更程序(含表格)
技术状态与工程变更管理程序（ISO9001：2015）1 目的：为使本公司在技术状态与工程变更管理过程中，确保文件有效性和可追朔性。
2 范围：适用于公司所有产品的工程技术文件更改、管理和发行的相应活动。
3 权责：3.1 技术部负责工程文件的编制和变更的管理。
3.2 业务部对客户的工程变更要求及时传递。
3.3 相关部门负责在相关活动中对工程技术文件的执行。
3.4 文控中心负责文件的发行及保管4 定义：4.1 E.C.N：由于客户的需求或公司的要求发生变化，对技术文件作相应变更，其工程变更文本通知简称E.C.N。
4.2 技术状态：在技术文件中规定的并且在产品中所达到的产品功能特性和物理特性。
4.3 技术状态控制：在技术状态文件正式确立后，为控制技术状态项的更改进行的活动。
4.4 技术状态审核：为确定技术状态项符合其技术状态文件而进行的检查。
4.5 技术状态基线：在某一特定时间点正式规定的产品的技术状态，是后续活动的参照基准。
4.6 工程技术文件：指工程图样、工艺规程、工艺制造图、工艺流程图、产品检测、试验规范、产品检测、试验报告及相关的规范和标准。
5 作业内容：5.1 技术状态标识5.1.1 技术状态文件应包括工程技术文件、记录、清单、软件数据和报告。
5.1.2 E.C.N.管制流程，参考《附件一：工程变更通知流程图》。
5.1.3 客户提出工程变更时，业务应与相关部门沟通后，确认可以实施变更时填写《工程变更通知单》申请栏后交技术部门。
5.1.4 工程变更应对相应的技术文件中相关的内容同时变更。
对变更后的产品技术状态（技术性能、参数、技术要求）要有明确的规定并依《产品的标识和可追朔性管理程序》进行控制。
5.1.5 工程变更后工程技术文件的输出应符合《文件控制程序》。
5.2 技术状态的控制与签发：5.2.1 E.C.N.的格式应符合《工程变更通知单》5.2.2 技术部负责E.C.N.的暂时性或永久性及相关变更内容。
工程合约部管理制度
工程合约部管理制度第一章总则第一条为加强对工程合约部的管理，确保合约部工作能够高效有序开展，根据公司相关规定，制定本管理制度。
第二条工程合约部是公司负责承接工程合约业务的部门，负责合约签订、履行、变更等相关工作。
第三条工程合约部的主要职责是制定和执行工程合约策略、规范工程合同文本、合同谈判、合同履行跟踪、风险管理等工作。
第二章组织架构第四条工程合约部设有部门负责人、合约经理、合同专员等岗位。
第五条合约部部门负责人是部门的领导，直接向公司领导汇报工作。
第六条合约经理主要负责合约的谈判和履行工作，要具备较强的谈判和协商能力。
第七条合同专员主要负责合同文本的审核和管理工作。
第三章工作职责第八条工程合约部负责编制和实施工程合同管理制度，指导公司各部门合同管理。
第九条工程合约部负责审查和制定公司合同文件模板，确保合同文本的合法有效。
第十条工程合约部负责协助项目部对合同文件进行审阅和分析，提出合理化建议。
第十一条工程合约部负责与客户进行合同谈判，并按照公司要求签订合同。
第十二条工程合约部负责跟踪合约执行过程，及时处理合同变更和纠纷。
第四章工作程序第十三条工程合约部负责收集和整理项目需求以及合同相关资料，为合同谈判提供支持。
第十四条工程合约部会同法务部对合同文本进行审核，确保文本合法有效。
第十五条工程合约部负责合约谈判的组织和执行，确保公司利益不受损失。
第十六条工程合约部负责监督合同的履行情况，及时处理合同变更和纠纷。
第五章工作原则第十七条工程合约部执行合同管理工作应当遵循公平、公正、合法、透明的原则。
第十八条工程合约部应当与公司各部门密切合作，共同维护公司整体利益。
第六章工作措施第十九条工程合约部应当建立健全工作档案，及时记录和归档合同相关信息。
第二十条工程合约部应当不断完善合同管理制度，提高合同管理工作的专业水平。
第二十一条工程合约部应当建立合同管理工作的考核机制，激励员工积极工作。
第七章工作责任第二十二条工程合约部负责人对部门的工作负有全面负责，应当及时处理工作中的问题。
合同管理流程
5.3.4合同文字应细致、严密，杜绝在合同条款中出现对我方不利的单方面约束性、过于苛刻的责权利不平衡条款。
5.3.5制式合同条款的空白处必须填写相应内容，如无可填写的内容必须用删除线表明，不允许留有空白处。
5.3.6针对不同性质的业务合同，还应订立转移风险的担保、索赔、保险等相应条款，工程施工、设备材料物资采购等合同，原则上必须签署履约担保条款，履约保证金一般不得低于合同总额的 10%，履约担保可采用保证金、银行保函方式或抵扣工程款等方式。工程施工、设备材料采购合同，其质量保证金不得低于合同总额的5%，对于按照行业惯例不预留上述质量保证金的特殊情况除外。（具体担保方式需财务部协助确定。）
3)合同的审批应当由合同经办人负责跟进会签或审批流程，完成审批后应当转至部门助理进行收发、归档。
5.5.5合同的审批权限：以公司董事会章程、上市公司制度规定、《授权手册》规定为准，董事会/上市公司要求决策审批的重大合同必须在公司总经理签字后，报其审批。
5.6合同签署的原则
5.6.1合同原则由对方优先签字盖章。
4.1.4合约管理部负责工程、材料设备及相关服务类合同执行的监控等工作。
4.1.5设计管理部负责设计委托合同，其他与规划设计相关的建筑、交通、园林等设计及顾问合同的起草、谈判、审核、报批等工作，同时负责上述合同付款发起及跟踪。
4.1.6营销管理部负责公司及项目推广相关的广告整合推广服务、推广物料制作、广告媒体等合同的起草、谈判、审核、报批等工作，同时负责上述合同付款发起及跟踪。
5.4.2审核人员审核意见必须明确、具体，禁止使用模糊性语言，审核人员必须署名。
5.4.3对合同的审核时，各部门相关的专业均应参与审核并会签意见，不得以某一单一专业就确定合同通过。
IATF16949质量管理体系流程全图(品质保证流程图)
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序。
ISO9001合约审查程序
是（），否（）
价格能否接受？
是（），否（）
技术要求能否满足？
是（），否（）
包装要求能否满足？
是（），否（）
质量保证要求能否满足？
是（），否（）
其他
制表：
审核：
5.3.3如果没有样品承认书须先以“样品承认程序“进行样品承认后或按特殊订单审查后方可接单。
5.3.4依合约审查权限5.7审查合约订单（或合约修订）内容。
5.3.5合约审查中遇到问题时,可由业务同客户联系协商解决(需纪录协商结果).经审查无异议后交业务经理核准后执行；若双方无法达成协议则呈业务经理解除或取消合约。
5.6订单核准后，由业务部影印适当份数，分发至品管、生产部执行。
5.7合约（订单）审查权限：
类别
审查人
项目
一般订单（规格品）
特殊订单
规格
业务员
工程
单价
业务员
总经理
交付／运输
业务员
业务员
交期／数量
业务员
业务﹑生管及工程
法律法规要求
业务员
业务及工程
6.相关文件：
6.1样品承认书。
6.2样品承认程序。
6.3技术数据管制程序。
0.文件制修订记录………………………………………………2
1.目的……………………………………………………………3
2.范围……………………………………………………………3
3.权责……………………………………………………………3
4.定义……………………………………………………………3
5.作业内容………………………………………………………3
全新制订（1.0）
1.0
合约审查程序
(C)若合约重审后无法与客户达成协议，亦由最高主管取消该合约。
5.5若客户系订购制式之产品，则业务承办人员依最新版目录审核并确认其规格､数量､价格及付款条件等是否正确，并轮入ERP询单系统与生管单位协议交期并签署后，ERP转
『内部订单』送签并将客户订单呈业务主管签署核定之，客户订单需签名传真或发邮件发给客户。
5.2如客户要求签订销售合约时，其合约内容由业务与客户共同拟定之。
5.3非制式产品及客户质量合约、采购合约等，由业务发出『合约审查记录单』，经生产、制程、生管、品保等与合约有关单位主管分析会签确认后上呈最高主管核定。
5.4『合约审查记录单』会签通过后呈公司最高主管核定签署。若无法通过，则：
(A)评估后认为局部修改可以接受，则由业务单位与客户协议后重新拟定送审。
3.2订单签署与取消：业务主管。
3.3订单交期确认：生管单位。
3.4合约保存管理：文管中心。
3.5合约审查：相关单位。
4.定义：
4.1非制式产品：需特别设计之产品需走『合约审查记录单』确认。
4.2制式产品：本公司产品目录所列之产品按正常流程作业。
5.非制式产品和客户质量合约、采购合约等作业内容：
5.1审查流程：如附件一。
5.10客户合约由文控部门留存、保留至少该合约完工后五年，借阅则须经业务主管认可，并
不得将数据带离或自行影印。客户订单由业务单位于完约后归档保存五年，于其后自行
销毁之。
5.11业务单位应于合同/订单约定交期内通知送货，并打印『销货(送货)单』交货至客户。
5.12若客户因质量问题或其他原因要求退换货，则由业务单位承办人开立『退货申请单』经
5.6.5评估可行且经客户承认后,业务则提出报价单与客户议价,客户正式订单则由业务承办员确认其规格、数量、单价及付款条件等是否正确，输入ERP询单系统与生管单
合约审查管理程序
質要求或規范做逐項核對其適切性，工程做好技術指導，必要時由品保擬定專案品質計劃，並執行實施‧5‧2‧2‧6‧非標準品導入，先依照客戶提供規格要求制作樣品，由業務部根據客戶資訊發出《樣品需求單》，然後知會相關部門制作樣品，交業務送客戶承認‧5‧2‧2‧7‧包裝方式有變更時，業務以《業務內部聯絡單》知會工程部修訂包裝規范‧5‧2‧2‧8‧如客戶要求先交貨、訂單後補，應以通知函予以知會並經公司核準權限人核準後安排出貨‧5‧2‧2‧9‧每月月底，所有客戶訂單均匯總至《月訂單統計表》以作為預估客戶下月需求量之參考‧5‧2‧2‧10‧合約審查將以100％滿足客戶交期為宗旨，交貨異常項目，針對異常提出改善措施並確認改善結果‧5‧2‧3‧生產計劃執行：5‧2‧3‧1‧生管依《生產管制作業程序》進行生產之計劃‧5‧2‧3‧2‧制造部門依《制程管制作業程序》及生管之計劃進行生產‧5‧2‧4‧合約/訂單變更：當客戶對已接受合約/訂單提出內容變更時，業務應以《合約訂單變更通知單》，知會相關部門做相應變更處理‧5‧2‧5‧交付管理：5‧2‧5‧1‧出貨前由業務開立《出貨通知單》分發相關單位以完成出貨前備料及檢驗動作‧5‧2‧5‧2‧業務於完成協調工作後，即開立《出貨單》或《Packing List》轉倉儲課及相關部門，具體依《倉儲管理程序》辦理出貨‧5‧2‧5‧3‧貨物出口，根據客戶訂單通知，出貨前以《PACKING LIST》通知客戶，並將《出口貨物包裝明細表》交關務處理報關事務‧5‧2‧5‧4‧貨物出口後業務應立即與客戶聯絡以確認客戶已收到貨物‧5‧2‧5‧5‧帳務：每日出貨錄入當日公司帳務系統供財務進行應收帳款統計‧5‧2‧5‧6‧退貨：客戶抱怨品質異常依《客戶抱怨處理作業程序》辦理；客戶因品質異常退貨或非品質因素退貨以，業務於每月底做出《月客戶退貨一覽表》5‧2‧6‧每日(每月)出貨狀況記錄於《月訂單交貨一覽表》‧六、參考資料：6‧1‧倉儲管理程序6‧2‧生產管制作業程序6‧3‧客戶抱怨處理程序6‧4‧不合格品管制程序6‧5‧制程管制作業程序6‧6‧進料檢驗作業程序6‧7‧成品檢驗作業程序6‧8‧採購管理程序6‧9‧樣品管理程序七、附件：7‧1‧月份客戶總需求預估表……………………………….附件一7‧2‧業務內部聯絡單……………………………………….附件二7‧3‧合約/訂單受理一覽表…………………………………附件三7‧4‧合約/訂單審查記錄表………………………………….附件四7‧5‧樣品需求表…………………………………………… .附件五7‧6‧PACKING LIST……………………………………… ..附件六7‧7‧合約訂單變更通知單…………………………………. 附件七7‧8‧出貨單………………………………………………...附件八7‧9‧Packing List………………………………………… ...附件九7‧10‧月份客戶交貨一覽表……………………………… .附件十7‧11‧月份客戶退貨一覽表………………………………….附件十一7‧12‧出貨通知單…………………………………………….附件十二7‧13‧訂單統計表……………………………………………附件十三八、記錄保存：附件十一保存三個月，附件八、九存於財務外，其余均保存半年。
IATF16949品质管理体系流程图
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序
TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。
订单评审控制程序
6.1 《订单评审表》
6.2《工程报价资料》
6.3《生产计划》
6.4《订单进度表》
7.作业流程图
输入方
输入
流程图
输出
输出接受方
客户
相关部门
业务员
客户
客户
业务员
相关单位
业务员
生产部
仓库
新产品相关资料
新产品相关资料
报价单
相关协议
新产品采购需求
客户订单
订单评审表
客户订单
生产单、原材料
产品
新产品相关资料
5.2.2针对新订单或急单，业务员根据订单内容填写《订单评审表》，注明客户、订单类别、产品名称、产品要求等内容，要求相关部门（如：生产部、采购、品质部等）根据《订单评审表》中新产品要求依次进行评审，并评审结果记录于此表中。评审可满足质量、工艺、交期要求后，业务员在客户订单上签字，交部门主管审核。
5.2.3针对追加订单，由业务员按5.2.1要求对订单评审，可满足客户交期后，签字确认后交总经理审核。
报价资料
报价单
相关协议
客户订单
客户订单
订单评审表
生产计划
产品
产品
业务员
业务员
客户Байду номын сангаас
业务员
业务员
相关单位
业务员
相关部门
仓库
客户
5.1.4合约签订：合约经评审OK后，呈总经理签署同意后。交由财务保留一本，另一本呈送客户。
5.1.5合约取消：若合约内容与客户协调后仍无法与客户达成一致，则取消此项业务。
5.1.6合约变更：合约签署后，若有变更时则由业务员部与客户协商，可行则重新评审修订，不可行，则考虑取消合约。
ISO9001程序文件目录清单
目录
文件编号
2管理审查管制程序
3内部质量稽核程序
4工作环境管制程序
5矫正与预防措施管制程序6文件与数据管制程序
7质量记录管制程序
8工作沟通协调管制程序
9教育训练管制程序
10采购作业管制程序
11供货商管制作业程序
12质量规划管制程序
13工程变更管制程序
14样品作业管制程序
15机器设备管制程序
16合约审查程序20客户财产管制程序
21搬运、包装与出货程序
22进料检验管制程序
23成品检验管制程序
24不合格品管制程序
25客诉与退货处理管制程序26检验与测试状态管制程序27检测设备管制程序
统计技术与数据分析运用程序29制程生产与检验管制程序30产品鉴别与追溯管制程序31模治具管制程序。
合同审批管理制度范本
合同审批管理制度范本第一章总则第一条为了加强合同管理，规范合同订立程序，降低法律风险，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同（含协议、合约、契约、意向书等规范性文件）的订立、审批及用印工作。
第三条合同审批管理制度遵循合法性、及时性、效益性原则。
合同订立应当明确合同主体、合同内容、合同标的、合同期限、违约责任等基本要素，确保合同条款的合法性、合理性和可行性。
第四条公司设立合同审批管理委员会，负责公司合同的审批工作。
合同审批管理委员会由公司法定代表人、财务部门、法务部门、业务部门等相关人员组成。
第二章合同订立第五条合同订立前，由业务部门进行市场调查和风险评估，明确合同标的、合同对方主体及履约能力。
第六条合同草案由法务部门或者指定专人起草，明确合同条款、履行期限、违约责任等。
第七条合同草案完成后，由业务部门、财务部门、法务部门等进行初步审查，确保合同内容的合法性、合理性和可行性。
第八条合同审批管理委员会对合同草案进行审批，审批通过后，由法定代表人或者授权代表签署合同。
第九条合同签署后，由法务部门负责合同的登记、备案和归档工作。
第三章合同履行与监督第十条合同履行过程中，业务部门应当密切关注合同履行情况，确保合同目标的实现。
第十一条合同履行过程中出现纠纷的，由法务部门负责处理，必要时可以聘请外部律师协助。
第十二条合同履行结束后，业务部门应当对合同履行情况进行总结，法务部门应当对合同纠纷处理情况进行汇总，为公司今后的合同管理提供借鉴。
第四章合同变更与解除第十三条合同变更或者解除应当符合原合同约定或者法律法规的规定。
第十四条合同变更或者解除前，由业务部门进行评估，提交书面报告至合同审批管理委员会审批。
第十五条合同审批管理委员会对合同变更或者解除申请进行审批，审批通过后，由法定代表人或者授权代表签署变更或者解除协议。
第十六条合同变更或者解除协议签署后，由法务部门负责登记、备案和归档工作。
金融机构公司合规审查管理制度
金融机构公司合规审查管理制度金融机构在运营过程中需要遵守一系列法律法规，以确保合规性和风险控制。
为了有效管理和监督金融机构的合规行为，建立合规审查管理制度是必不可少的。
本文将就金融机构公司合规审查管理制度进行探讨，以期更好地了解和应用该制度。
一、引言金融机构作为经济中重要的组成部分，其运作和管理容不得丝毫马虎。
合规审查管理制度是指金融机构为遵守法律法规、规范业务操作、保障风险控制、维护市场秩序而建立的一系列制度和流程。
该制度的目的在于监督和检查各项业务活动是否符合合规要求，以及是否存在违规行为并制定相应处罚措施，从而确保金融机构的健康稳定发展。
二、制度内容1. 合规审查机构设立和职责分工为了保证合规审查制度的有效运作，金融机构需要建立合规审查机构，明确各个职能部门的职责和任务。
合规审查机构应确保独立、公正、专业，具备风险防范和监控的能力。
各个部门之间应形成密切的合作与协作关系，确保信息和数据的共享和汇总，在整个合规审查过程中保持高度的协同性。
2. 合规审查程序与流程建立合规审查程序与流程是合规审查制度的核心内容。
金融机构需要明确合规审查的整个流程，包括风险评估、合规指标设定、合规监测、违规行为排查和处理，以及相应的内部控制措施。
各个环节需要有明确的责任人，并建立相应的报告机制和审核程序，以确保合规审查的全面性和准确性。
3. 合规审查范围与内容合规审查范围涵盖金融机构的各个业务领域和内部管理环节。
包括但不限于风险管理、合约与协议、内部控制、客户交易、产品创新和销售、资金流动等方面。
合规审查内容包括合规政策、法律法规遵从、内部流程和规范操作等，旨在确保金融机构业务的合规性和合法性。
4. 合规审查结果和后续管理合规审查结束后，金融机构需要对审查结果进行及时分析和整理，形成完整的报告。
该报告应包括合规问题的发现、违规行为的受到的处罚措施、制度建设的改进建议等。
同时，金融机构还需要建立健全的合规追踪管理机制，对合规审查中发现的问题进行跟踪和整改，以防止类似问题的再次发生。