集团有限公司会议管理办法

集团有限公司会议管理办法

一、总则

1、目的：

加强公司会议纪律，规范议事流程，进一步提高会议的质量和效率。

2、原则：

强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项要求。

3、适用范围：

适用于公司各种例会及专题会议。

二、职责

（一）归口部门：综合管理部负责监督该制度的执行。（二）职责：

1、综合管理部负责公司级例会的组织及相关工作，负责部门例会及各种专题会议的监督。

2、综合管理部负责组织、协调各种会议的会场安排、设

备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。

3、公司各部门负责本部门例会及专题会的组织及相关工作。

三、议事机构及职能

（一）会议分类：

1、股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司最高决策机构，每年必须召开一次股东大会，特殊情况可召开临时股东大会。公司分立、合并、清盘，年度利润分配，公司股权融资、发行股票、上市，公司员工持股计划和股权激励机制制定，选举公司董事、监事，修改公司章程，1000万元以上的对外合作、投资、融资活动以及应由股东大会决定的重大事项等均须由股东大会表决，股东大会表决以持股数为准。股东大会相关规定及职责由公司章程进行规范。作为股东的总经理必须参加。

2、董事会由股东大会选举产生的全体董事组成。董事会是公司重要事项决策机构，可每季度召开一次，特殊情况可召开临时董事会议。落实股东大会决议，基本制度的制定，

重要政策的制定，机构的设置，经营计划的制定，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的聘用，提交股东大会的各项报告，500万元以上、1000万元以下的对外合作、投资、融资活动以及应由董事会决定的重要事项等均须由董事会研究决定。作为公司经营第一决策人的总经理必须参加。

3、经营办公会议由董事长、总经理、董事长助理、各部门负责人组成。经营办公会议是公司日常决策机构，每月30日召开经营办公会议（如遇周日则时间提前），由综合管理部组织召开。会议主要内容为落实有关经营管理工作的各项决议；制定公司和各部门目标责任及具体计划；制定人员编制计划和对应由经营办公会议决定的干部进行任免；各部门当月工作完成情况总结、分析、汇报，研讨次月工作计划；讨论通过各类管理文件；负责解释在执行公司各项政策时出现的问题并提出解决方案；300万元以下的对外合作、投资、融资活动以及应由经营办公会议决定的重要事项等均须由经营办公会议研究决定。

4、公司周例会：原则上固定于每周一上午9:00召开，要求总经理及办公室全员参加,地点在公司会议室。主要内容为各部门总结本周工作情况，检查目标任务的进度，落实相关责任，研究存在问题及解决办法，制定下周工作计划和措施，指定相关任务执行责任人，提出工作标准和注意事项，针对部门周例会提出的问题进行反馈等。

5、专题会议：指由相关部门（或人员）组织的针对专项问题的会议（其中：公司动员大会、业务决策会议、年终总结大会等大型会议需申报总经理批准），会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。由总经理及会议发起部门（或人员）参加。

四、会议通知：

1、临时重要会议及专题会议由会议召集部门在会议召开前1个工作日发《会议通知单及回执》给各参会部门（人员），并同时抄送综合管理部；

2、经营办公会议和公司周例会时间固定，不需另行通知。如出现会议时间调整，公司级例会由综合管理部通知各参会

人员，并说明原因；

3、会议通知单需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。

五、会议准备：

综合管理部负责会场安排、设备准备，需在会前半小时准备完毕。

六、会议纪律：

1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备《会议签到表》，组织参会人员签到；

2、参会人员提前10分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员；

3、公司内部集会与会议，皆须准时参加，如参会人员因特殊情况不能按时出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，公司例会需向综合管理部经理请假，未请假视同缺席或迟到处理；

4、公司例会部门经理必须参加，如部门经理不能出席，

需指派本部门人员代替，并提前通知办公室；

5、无故缺席会议，罚款50元/次；迟到/早退罚款20元/次。

七、会议记录：

1、公司重要会议须进行会议纪要，如经营办公会议、专题会议等。

2、由会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要，并于会后1个工作日内，发各参会部门（复印件），同时抄送综合管理部。原件（附签到表）交综合管理部存档。逾期未提交会议纪要的，部门负责人罚款100元。

3、会议纪要需参会主要人员签字确认。公司例会纪要由综合管理部经理签字；部门例会纪要由部门负责人签字；专题会议纪要需参会主要人员（或部门）签字，并抄报综合管理部；

4、会议纪要按公司模板记录，会议迟到、未到人员名单附后。

八、处罚规定：

综合管理部负责编制每月《会议违纪处罚单》，并于每月15日汇总做为当月工资扣款依据。