集团子公司会议管理制度
公司企业集团会议管理制度
会议管理制度目录第一章总则 (1)第二章会议管理部门 (1)第三章会议管理 (1)第四章考核规定 (3)第五章附则 (3)第一章总则第一条目的为规范xxx企业会议管理制度，缩减会议规模，提高会议管理效率,保证会议质量，更好地提升集团总部经营管理水平，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于集团总部级会议的管理，子公司级的会议管理规定参照本办法执行。
第三条会议体系及会议设计：集团总部会议管理体系设置两个层次,即集团总部级和子公司级。
其中集团总部级会议设置董事会会议、总裁办公会、专业工作会议、部门类会议（集团总部会议管理体系图见附件一）；子公司会议设置管理类会议和执行类会议（子公司会议管理体系图见附件二）。
第二章会议管理部门第四条集团办公室为集团总部会议的归口管理部门，主要负责:(1)集团总部级和子公司级会议管理制度的制定和控制；(2)集团总部年度（中）经济工作会议的牵头组织工作；(3)集团总部管理工作会议的会议通知、议题及会议资料整理、会议记录、会议纪要等管理；(4)子公司级管理类会议纪要的收集与管理；(5)集团总部级会议纪律、会议效果评价和会议组合调整等工作；(6)负责有关会议精神的宣传；(7)负责集团总部级会议的服务。
第五条会议的组织与管理各会议组织单位负责各自会议的准备、会议过程管理、会议纪要、会议决议项调度等，相关会议议题、会议材料、会议纪要等报集团办公室备案。
第三章会议管理第六条集团总部会议管理体系的设计和调整:由集团总部集团办公室负责定期对集团总部当前的会议设置情况及会议管理情况进行评审，分年度和半年度对集团总部会议管理体系进行优化调整，各单位应严格按照集团总部设置的会议方案安排相关会议。
会议安排表明确各类会议的召开时间、地点、参会人员、主持人等;会议时间原则上不作调整，各单位应提前做好准备，若因特殊原因需调整或需临时召开的会议，由会议组织部门提前提出，集团办公室平衡，集团总裁审批后方可调整。
集团公司会议管理制度
XX集团会议管理制度目录第一章总则 (1)第二章会议形式 (1)第三章会议组织 (3)第四章会议效率管理 (5)第五章会议室管理 (8)第六章附则 (8)附录：会议记录簿 (9)第一章总则第一条为使XX集团（以下简称“公司”）的会议管理规范化和有序化，提高会议的效率，特制定本办法。
第二条会议本着精减、有效、节俭原则运行。
第二章会议形式第三条XX集团党委会会议、董事会会议严格参照有关规定进行。
第四条总经理办公会（一）主持人：总经理.（二）出席人员:总经理、执行总经理、行政总监、营销总监、产业总监、财务总监、人力资源部部长、财务部部长、总经理办主任、总经理秘书、各事业部总经理等常设成员。
（三）周期：根据需要随时召开;（四）会议内容：公司经营计划事项，公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项,人事管理事项，公司合理化建议管理事项，公司其他重大经营决策和管理问题等。
第五条每周晨会（一）主持人：总经理；（二）内容:对本周重大工作事项进行统一安排、公司情况传达，协调跨部门工作等；（三）出席人员：总经理、执行总经理、各相应总监、各职能部门部长、各事业部总经理、公司内其他的重要人员等；（四）周期：每周周初第六条工作汇报会（一）主持人：上级主管;（二）内容：下级向上级汇报指定内容；（三）出席人员：上下级或有关责任人;（四）周期：定期或不定期.第七条专题会议（一）主持人：相关负责人；（二）内容：某一问题讨论和商定;（三）出席人员：有关人员；（四）周期：不定期或定期。
第八条重大活动筹备协调会议（一）主持人：相关负责人；（二）内容：某一重要活动或事项的讨论和商定;（三）出席人员：有关人员；（四）周期：不定期或定期。
第九条各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开,（及会人员不发生时间上的冲突除外）应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。
第三章会议组织第十条会议程序一般而言，公司的会议组织过程包括以下几个步骤:（一）确立会议议题；（二）安排会议议程；（三）发出会议通知；（四）会务准备；（五）做会议记录和摄像、录音；（六）整理会议纪要、决议;（七）相关领导阅改、签批；（八）印发有关部门、人员，并归档。
会议管理制度(4篇)
会议管理制度第一章：总则第一条：嘉实集团会议制度指党委会议、董事会会议、监事会会议、党政联席会议、集团公司办公会议、经营工作会议、部室会议、员工全体会议等会议，为规范会议形式，提高会效率特制订本制度。
第二章：党委会议制度第二条：党委会议是集团公司党委贯彻落实民主集中制的基本组织形式之一。
为了更好地贯彻党的民主集中制，提高党委会议的议事质量和效率，保证集团公司党委决策的民主化、科学化和规范化。
根据《中国共产党章程》的有关规定，本制度特作明确规定。
第三条：会议原则。
坚持以党的基本路线为指导，坚持贯彻____，坚持议大事、抓大事的原则。
坚持解放思想、实事求是的原则。
坚持党的民主集中制的原则;坚持群众领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。
第四条：会议资料。
党委会议主要资料：贯彻学习执行党的路线、方针、政策;议定涉及集团全局发展的重大决策;落实党的建设和干部管理、党风廉政建设、精神礼貌建设、思想政治工作、信访工作、职工队伍稳定、社会治安综合治理等方面的措施。
主要资料有：1、贯彻学习____、上级指示精神，研究执行意见，解决实施中遇到的重大问题，部署和总结一个时期的工作。
2、审议集团公司党委向上级组织的重要请示和报告。
3、审议作出集团公司党委的重要决议。
4、讨论研究集团公司改革和发展中的重大问题，重大资金的使用以及改革、发展工作中重要措施的制定和调整。
5、研究集团公司党的建设中的重大问题，对一个时期在党的思想建设、作风建设、组织建设、制度建设、廉政建设等作出部署，讨论决定相关的总结表彰、奖惩和组织处理、纪律处分等事宜。
6、按“三定方案”研究集团公司机构的设置及调整。
7、讨论、决定集团公司党委管理干部的任免、奖惩和职责追究，研究决定集团公司所属部门领导班子和负责人的配备与调整，确定向上级推荐的干部人选。
8、研究纪律检查工作中的重大问题，审议并构成对违纪干部的处理决定，就一个时期的纪检工作作出部署。
9、研究集团公司精神礼貌建设、思想政治工作中的重大问题，就一个时期的理论学习、思想教育、宣传工作作出部署。
公司会议管理制度范例(五篇)
公司会议管理制度范例一、总则：第一条为了充分合理的运用会议时间，提高会议效率，促进公司内部沟通，特制订本制度。
二、会议分类及会议内容：第二条公司例会：(一)时间与参加人员：每周一上午9：30召开部门例会，逢每月____号同时召开公司经营分析例会；逢每月第三个周一同时召开公司成本分析例会。
如遇法定节假日提前安排召开。
总经理、副总经理和各部门经理参加。
(二)会议主持人。
由总经理主持召开。
总经理因公不在，由副总经理主持。
(三)会议准备资料：1、由人力、营运、财务等部门准备下列资料：(1)店面人员的编制情况与流失情况的简单说明及分析。
(2)店面运营检查结果的汇报及分析。
(3)店面专业技能的培训计划。
(4)公司当月经营分析。
2、各部门经理于每周五将会议报告内容报至前台处，由前台汇总并于下班前提交至总经理及副总经理处。
(四)例会内容：(1)各部门经理汇报本周工作中出现的特殊情况和需要协调解决的问题。
(2)各部门经理汇报下周工作安排。
(3)总经理做总结发言，布置当日或近期工作任务，对需要协调的问题做出指令，传达上级有关精神。
(4)财务总监对公司当月经营作出分析。
(5)每月最后一个例会，需各部门报告当月工作总结及下月工作计划。
书面总结定于当月____日前上交总经理审阅。
(6)特殊内容临时事先通知。
(五)会议记录。
由综合管理部总结会议记录，经总经理审核后分发有关部门和人员。
对会议做出的决议、方案与措施，综合管理部负责进行追踪，认真填写《会议督办及反馈跟进记录》。
与会人员应知无不言、集思广益，经会议决定事项，应按期完成。
第三条泉州地区店面经营分析例会：(一)时间与参加人员。
每月第一周周二定期召开，如遇法定节假日提前安排召开。
总经理、副总经理、财务总监、营运部、物流部、人力资源部经理、各店执行经理等参加。
(二)例会主持人。
例会由营运部经理主持。
营运部经理因事不在，由副总经理主持。
(三)会议资料准备：1、由财务、营运、各店面准备下列资料：(1)各店面月经营指标完成情况及分析。
子公司董事会管理制度
第一章总则第一条为规范子公司董事会运作，确保董事会决策的科学性、民主性和有效性，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，结合子公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于子公司董事会及其成员。
第三条子公司董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司发展战略、监督公司经营管理、保障公司合法合规经营。
第二章董事会组成与职责第四条子公司董事会由董事、董事长、副董事长组成。
第五条董事会成员应具备以下条件：（一）具有良好的职业道德和社会信誉；（二）具备相关行业知识和经营管理能力；（三）无违法、违纪记录。
第六条董事会职责：（一）制定和修改公司章程；（二）决定公司经营方针和投资计划；（三）选举和罢免董事长、副董事长；（四）审议批准公司年度财务预算、决算；（五）审议批准公司重大事项；（六）监督公司经营管理；（七）决定公司合并、分立、解散或变更公司形式；（八）决定公司对外投资、资产处置等重大事项；（九）决定公司薪酬、福利等事项；（十）履行法律、法规和公司章程规定的其他职责。
第三章董事会会议第七条董事会会议分为定期会议和临时会议。
第八条定期会议每季度召开一次，由董事长召集和主持。
如遇特殊情况，经三分之一以上董事提议，可召开临时会议。
第九条董事会会议应提前五日通知董事，并明确会议议程。
第十条董事会会议应保证有半数以上董事出席。
第十一条董事会会议表决实行一人一票制，决议通过需经全体董事过半数同意。
第十二条董事会会议记录由董事长或其授权人签字确认。
第四章董事会成员的权利与义务第十三条董事享有以下权利：（一）参加董事会会议，发表意见；（二）对董事会决议提出异议；（三）对董事会工作提出建议和批评；（四）依法获得报酬。
第十四条董事应履行以下义务：（一）遵守法律法规和公司章程；（二）维护公司合法权益；（三）保守公司商业秘密；（四）履行董事职责，参与董事会决策。
第五章附则第十五条本制度由子公司董事会负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
某集团公司会议管理制度
会议管理制度第一章总则第一条会议是企业处理重要事务、实现科学决策的重要途径，也是信息沟通、协调关系的重要手段。
为了明确公司会议的运营原则，确定会议运营的基本事项,以提高会议的效率与效果，特制定本制度.第二条本制度适用于集团公司各部室、子公司召开的各项会议.第二章会议类型及细则第三条公司会议共分七大类：党委会、董事会和监事会、集团公司年会、司务会、总经理办公会、专题会、工作例会.（一）党委会1、党委会由集团公司党委委员参加，人力资源部部长作为党委秘书列席。
2、党委会由党委书记召集并主持，党委书记不能出席会议时，可委托副书记召集并主持.党委会必须有三分之二以上的委员到会方能召开。
校党委会原则上不允许应出席或者列席人员请假。
讨论干部问题时,应全部参加.若遇特殊情况不能到会的，有关缺席同志要事先留下书面意见，会后由书记将会议决议向其通报。
3、党委会的议题由党委书记或副书记提出，凡提交会议讨论决定的重大问题，应充分做好准备，由有关部门提供论证材料、政策依据和若干个方案或建议。
4、党委会在讨论决定重大问题时，党委成员都要充分发表意见，明确表态，按照少数服从多数的原则作出决定.会议决定多个事项的，应逐项讨论表决。
对重要问题意见分歧较大,赞成与反对的人数接近时，除紧急情况外，一般应暂缓作出决定，待进一步调查研究、交换意见后，提交下次会议讨论决定或向上级党组织请示。
5、召开党委会一般应提前通知与会人员，同时送达会议议题、日程和有关材料，与会人员应按照要求做好准备。
召开会议时应有专人负责记录,如实记录会议的议题、与会人员发言内容、讨论和表决结果及作出的决议，并形成会议纪要，做好会议材料的存档工作。
6、凡经党委会议集体讨论决定的内容，必须按统一规定进行部署或公布，任何个人无权擅自改变.如有不同意见,允许保留，也可以向上级组织报告,但行动上必须坚决执行，并按集体的决定对外表态。
7、参加党委会的人员须对会议过程保密，不得泄露或私自提前公布会议的讨论结果和决定.8、党委会讨论决定的重大问题包括：（1）贯彻党的路线、方针、政策和上级重要指示、决定的实施方案；贯彻执行上级党委的指示、决定的实施意见；（2）公司发整体发展规划以及内部管理体制改革等重大问题。
3-49 子公司“股东会、董事会、监事会”工作管理办法
附件1：集团有限公司子公司“股东会、董事会、监事会”工作管理办法第一章总则第一条为规范集团有限公司（以下简称“公司”）企业法人治理结构，建立和完善现代企业制度，保护公司合法权益，保障公司系统子公司“股东会、董事会、监事会”等工作的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、国资委有关管理规定、中国华电集团公司有关规定、《集团有限公司章程》（简称《公司章程》），结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司系统内的全资、控股子公司的股东会、董事会、监事会（简称“三会”）的创立大会及年度工作会议或临时工作会议的管理。
公司投资的参股公司的“三会”管理工作程序参照本办法执行。
第三条计划发展部是公司系统子公司“三会”工作的归口管理部门，负责审核创立公司的投资协议和公司章程、负责组织股东代表、董事、监事审核年度工作会议或临时工作会议议案，协调、联系公司委派推荐的股东代表、董事、监事按要求参加会议。
财务资产部负责审核财务决算及预算议案。
人力资源部负责股东代表、董事、监事的委派、推荐、调整和培训工作，负责审核职工高管薪酬、企业年金、机构设置等议案。
监察审计部负责审核监事会议题，协调监事会日常工作。
公司本部各相关职能部门按职责分工，负责审议子公司“三会”的各项议题，提出审议意见，负责职责分工范围内的日常工作的联系、协调。
第二章“三会”工作管理第四条公司子公司（参股公司）“三会”工作实行联系人制度，按照分级协调、对口负责、统一管理原则，协调、联系“三会”工作。
计划发展部设“三会”工作联系人，负责与子公司董事会秘书的联系。
确保“三会”工作及时有效的运作。
第五条公司子公司（参股公司）“三会”工作实行会前、会中、会后全过程管理。
计划发展部负责全过程会议资料的收集和归档管理。
第六条公司子公司、参股公司负责“三会”的筹备，会议资料的准备，原则上在会前十五天提供完备的相关“三会”议题及会议资料，交计划发展部联系人，计划发展部对会议议题和会议材料进行初审，确保议题所涉及的会议材料的完善、完备和有效。
集团会议管理制度
集团会议管理制度一、总则为规范和有效管理集团会议，提高会议的效率和质量，促进集团组织协调和决策效力，特制订本制度。
二、会议组织1. 会议召集（1）会议召集人应提前确定会议的时间、地点、议题，并向与会人员发出会议通知。
（2）会议通知应明确会议目的、议题、与会人员和会议时间，通知方式可采用邮件、短信或者口头通知等形式。
2. 会议安排（1）会议组织人员应提前准备会议所需的会议材料、设备和场地布置。
（2）会议室应保持整洁和安静，会议桌椅、投影仪、音响等设备应正常运行。
（3）会议签到表应事先准备，与会人员到场后应在签到表上签字确认。
3. 会议主持（1）会议主持人应在会议开始前做好准备工作，确保会议的顺利进行和达到预期目标。
（2）主持人应引导议程的进行，控制会议时间，保证每一项议程都能得到充分讨论和决策。
4. 会议记录（1）会议记录人应在会议期间对会议内容进行详细记录，并按照规定的格式整理归档。
（2）会议记录应包括会议的时间、地点、与会人员、议题讨论和决策结果等内容。
5. 会议评估（1）会议结束后，应对会议的组织和执行进行评估，包括会议的效果、议题讨论的质量和决策的可行性等方面。
（2）评估结果应及时反馈给相关人员，以便于改进会议的组织和执行工作。
三、会议参与1. 会议准备（1）与会人员应提前准备相关会议材料，并对议题进行充分的调研和思考。
（2）如有无法参加会议的情况，应提前通知会议组织人员，并说明原因。
2. 会议参与（1）与会人员应准时到达会议现场，并签到确认。
（2）与会人员应积极参与会议讨论，发表自己的意见和建议，遵守会议纪律，尊重他人的发言权。
3. 会议纪律（1）与会人员应保持会议现场的安静和整洁，不得妨碍或打断其他人的发言。
（2）与会人员应互相尊重，不得进行人身攻击或辱骂等行为。
（3）与会人员应服从主持人的指挥和决策，不得擅自离开会议现场或私自改变议程。
四、会议决策1. 决策方式（1）会议应遵循集思广益、民主决策的原则，大事要通过集体讨论和表决等方式进行决策。
集团公司下属子公司管理制度
集团公司下属子公司管理制度****集团有限公司子公司管理制度第一条为加强对＊*＊＊集团有限公司（以下简称集团公司) 子公司的管理和控制，确保子公司业务符合集团公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《**＊＊集团有限公司章程》 (以下简称公司章程）规定，结合公司实际,制定本制度。
第二条本制度所称“子公司"系指**＊＊集团有限公司的全资、控股子公司及相对控股子公司，包括:（一）全资子公司,即公司持有100％股权的子公司；(二）控股子公司分为绝对控股的子公司和相对控股的子公司；1、绝对控股的子公司,即公司在该子公司中所占股权（直接或间接)超过其总股权份额的50％；2、相对控股的子公司，即公司在该子公司中所占股权（直接或间接）份额低于50％,但因股权分散或其他原因,公司对其具有实质控制性。
按照企业会计准则和公司财务会计制度,其财务报表应合并到公司财务报表之中.3、参股子公司按《公司法》及该企业《公司章程》等相关规章制度履行程序,也可参照本制度执行。
第三条子公司的组织管理架构设置最少为二级结构，机构设置必须完善,董事长（含副职）、总经理（含副职）、总监为高级管理人员，总经理助理、各部门经理（含副职)为中级管理人员.第死条集团公司委派至子公司的高级管理人员、经营管理层，以及集团公司各职能部门须对本办法的有效执行负责，并按照本制度规定,有效地做好管理、指导、监督等工作。
第五条子公司在集团公司总体方针目标框架下,独立经营和自主管理，合法有效地运作企业财产,同时应当执行集团公司对子公司的各项制度规定。
第六条子公司设经营管理委员会（以下简称经理会），子公司经理会成员由集团公司直接任命。
集团公司向子公司委派或推荐高级管理人员,并根据需要对任期内委派或推荐的高级管理人员作适当调整。
第七条子公司应按时召开经营管理会议,会议应当有记录，会议记录和会议决议须有到会经理会成员和会议记录人签字。
集团 公司 会议管理制度
集团公司会议管理制度第一章总则第一条为规范集团公司会议的召开和管理，提高会议的效率和质量，加强集团公司各级领导人员之间的沟通和协调，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司各级领导会议的召开和管理。
第三条集团公司会议应当遵循科学决策、公开透明、民主参与、绿色会议的原则。
第四条集团公司会议应当严格按照规定程序召开，确保会议的合法性和有效性。
第五条集团公司会议应当做到时间有序、议题明晰、结论明确、责任到人。
第二章会议的组织第六条集团公司领导班子应当定期召开领导班子会议，研究和决定公司重大事项。
第七条集团公司各级部门应当定期召开部门会议，研究和决定部门重大事项。
第八条集团公司应当定期召开全体员工大会，宣传公司政策、传达公司精神、庆祝公司成绩。
第九条集团公司领导班子会议、部门会议、全体员工大会的议题应当提前确定，内容明确，确保会议的实效性。
第十条集团公司会议的组织方案应当提前确定，包括会议地点、时间、参与人员、议程、材料准备等。
第三章会议的召开第十一条集团公司会议应当严格按照会议计划召开，确保会议时间的准确性和有效性。
第十二条集团公司会议应当注意会议氛围的营造，保持会议秩序，确保会议的顺利进行。
第十三条集团公司领导班子会议主要议题应当由公司领导人员提出，其他会议的议题由主持人提出。
第十四条集团公司会议应当认真记录会议内容，做到一会议一案卷，确保会议的质量和效果。
第四章会议的管理第十五条集团公司会议应当按需分为常规会议、专题会议、紧急会议等，确保会议的针对性和实效性。
第十六条集团公司会议的组织方案应当提前向公司领导人员报备，并征得其同意。
第十七条集团公司会议应当按照规定程序进行，不得随意取消或更改会议议程。
第十八条集团公司会议应当根据公司具体情况确定会议形式，可以是面对面会议、电话会议、视频会议等。
第五章会议的执行第十九条集团公司会议的决议应当按照规定程序执行，确保会议决定的有效性和执行力。
第二十条集团公司领导人员应当落实会议决议，明确责任分工，做到责任到人。
集团公司会议管理办法
集团公司会议管理办法第一条经理办公会。
每周一上午9时至11时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员参加，会议内容主要包括汇报各部门及集团公司日常工作的进展情况；各部门工作协调；确定集团公司和部门的工作重点。
第二条总经理办公会。
于每月最后一个星期的星期四下午14时到17时召开，由集团公司总经理主持，集团公司三总师以上人员，集团公司在哈各子公司、事业部的派驻企业经营班子成员和财务负责人（以下简称派出人员）参加，会议内容主要包括汇报各部门及各公司上月工作情况；制订下月的工作计划；并就集团公司的一些重大事项做出决定。
第三条季度工作会。
于每季最后一个月的最后一个星期的星期五13时到17时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司与事业部的派出人员参加，会议内容以战略及业务经营管理为核心，即集团公司级业务质询会，主要内容包括：对季度经营工作进行分析、总结，并指出主要问题；本季度主要职能部门的业务进展和主要问题；相关部门沟通解决存在问题；集团公司的一些重大事项做出决定；对下一季度工作进行预测和工作安排。
第四条半年工作会。
于每年7月份召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，参加人员包括集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结半年工作；对下半年工作做出计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。
第五条全年工作会。
于每年1月份召开，由集团公司总经理主持，参加人员包括集团公司总经理、副总经理、三总师、各部门部长、各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结全年工作；确定并宣布启动集团公司新一年的战略实施计划；大力推动下年工作计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。
第六条专项会议。
就集团公司一些专项工作或专项事宜而召开的会议。
子公司上会管理制度范本
子公司上会管理制度范本第一章总则第一条为了规范子公司上会管理行为，保障公司利益，提高公司经营管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的子公司上会管理活动。
第三条子公司上会是指公司全资或控股子公司组织召开的各类会议活动，包括但不限于董事会、监事会、股东大会、经营管理层会议等。
第四条子公司上会应当遵循依法合规、公开透明、公平公正的原则。
第五条子公司上会应当严格遵守公司章程、公司法、证券法、证券法规以及相关政策法规。
第六条子公司上会应当充分尊重各类股东的知情权和参与权，维护各类股东的合法权益。
第七条公司将严格按照本制度的规定开展子公司上会管理工作。
第二章会议召集第八条子公司全资或控股子公司上会应当按照公司章程的规定召集，由董事长、总经理或者董事会决定召集。
第九条子公司上会的召集应当提前30天，将会议通知书寄送给各董事、监事、股东以及相关参会人员，通知书应当包括会议时间、地点、议程、文件材料等。
第十条子公司上会的召集通知书应当以书面或电子邮件形式发送，并应当留有送达回执。
第十一条子公司上会的议程应当包括审议股东权益变动、经营计划、财务预算、公司治理、内部控制等内容。
第十二条子公司上会的议程应当充分反映公司经营管理的重点、难点和热点问题，确保真实、全面。
第三章会议决策第十三条子公司上会应当遵循议事规则，依法合规进行决策。
第十四条子公司上会的决策应当按照公司章程的规定，采用股东表决、董事投票等方式进行。
第十五条子公司上会的决策应当严格遵循公司章程的规定，确保决策方式、投票结果合法合规。
第十六条子公司上会的决策应当充分尊重各类股东的权益，确保各类股东的合法权益得到保障。
第十七条子公司上会的决策应当严格遵守国家法律法规，确保决策行为的合法合规。
第四章会议记录第十八条子公司上会的决策应当做好会议记录工作，确保会议记录真实、完整。
第十九条子公司上会的会议记录应当详细记录会议的召集情况、参会人员、议事内容、决策结果等内容。
集团安全会议管理制度
第一章总则第一条为了加强安全生产管理，提高全员安全意识，预防安全事故的发生，根据国家有关安全生产法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及外包单位。
第三条安全生产会议是公司安全生产管理的重要组成部分，旨在传达安全生产方针、政策，分析安全生产形势，部署安全生产任务，协调解决安全生产问题。
第二章会议类型及召开时间第四条安全生产会议分为以下类型：1. 全员安全生产大会：每年至少召开一次，由公司总经理主持。
2. 安全生产专题会议：根据安全生产需要，不定期召开，由公司安全生产领导小组或相关部门主持。
3. 安全生产部门例会：每月至少召开一次，由安全生产部门负责人主持。
4. 车间（班组）安全生产会议：每周至少召开一次，由车间（班组）负责人主持。
第三章参会人员第五条全员安全生产大会参会人员：1. 公司领导班子成员；2. 公司各部门负责人；3. 公司全体员工。
第六条安全生产专题会议参会人员：1. 公司安全生产领导小组成员；2. 相关部门负责人；3. 有关专家、学者。
第七条安全生产部门例会参会人员：1. 安全生产部门全体人员；2. 相关部门负责人。
第八条车间（班组）安全生产会议参会人员：1. 车间（班组）负责人；2. 相关员工。
第四章会议内容第九条全员安全生产大会：1. 传达国家和地方安全生产方针、政策；2. 分析公司安全生产形势；3. 部署安全生产工作任务；4. 交流安全生产经验。
第十条安全生产专题会议：1. 传达国家和地方安全生产方针、政策；2. 分析安全生产形势；3. 部署安全生产重点工作；4. 研究解决安全生产问题。
第十一条安全生产部门例会：1. 传达国家和地方安全生产方针、政策；2. 分析公司安全生产形势；3. 研究解决安全生产问题；4. 交流安全生产经验。
第十二条车间（班组）安全生产会议：1. 传达上级安全生产会议精神；2. 分析车间（班组）安全生产形势；3. 部署车间（班组）安全生产工作任务；4. 研究解决车间（班组）安全生产问题。
集团会议管理规定
新奥集团会议管理制度1目的为规范会议管理,使会议精简高效,更好地为企业经营管理服务,特制定本制度;2适用范围本制度适用于集团公司和各成员企业;3归口管理部门及管理职责集团办公室与各成员企业综合办公室为会议统筹安排的归口管理及会议决议落实和跟踪催办部门;集团办公室负责集团公司及各职能部门召集的全局性会议的统筹安排与协调,各职能部门在召开有关会议之前,必须先报集团办公室;各成员企业综合办公室负责本企业全局性会议的统筹安排与协调;4会议审批程序新奥集团股东大会、董事会、监事会以及督委会所召开的会议,由董事长办公室负责筹备和安排,并报董事长审定,相关职能部门协作配合;新奥集团员工大会、企业执行委员会会议、总经理办公会、全局性生产经营例会、专业会议、职工代表大会、党员代表大会、共青团代表大会由相关职能部门筹备和安排,集团办公室协调会签后报集团总经理审批;各成员企业涉及全局性的各类会议,由相关职能部门筹备和安排,报企业总经理审批;5会议原则精简高效原则即企业无论召开什么会议,都要坚持少而精的原则;可开可不开的会议坚决不开,必须召开的会议,要精而简,讲究效率,尽量缩短会议时间,防止拖拉扯皮现象;周密准备原则即企业会议无论大小,都应有充分准备,会前围绕会议的议题和目的进行调查研究,掌握情况,准备好有关文件和材料;开会不搞突击,不开无准备的会议;厉行节约原则即企业会议特别是大中型会议要厉行节约,不讲排场、不追求形式,不准借机游山玩水、大吃大喝或滥发纪念品等;严肃认真原则即企业会议的与会人员要树立认真的态度和严谨的作风,一是要有纪律观念,不迟到不早退、不开小会、不干杂事,专心致志、精神集中;二是尊重同志,发生争论时要心平气和、以理服人,严禁不文明举止;三是谦虚谨慎,虚心接受他人意见,有错就改;6会议组织筹备程序拟订会议方案;包括会议目的、内容、议题、文件、时间、地点及参加人员等,并下发通知;会议议程安排;包括会场和主席台的布置、主持人和发言人的顺序安排、分组讨论、分会场的安排等;会议会务安排;明确食宿标准,安排交通、食宿时间和地点;准备会议用横幅、标语、音响设备、录音摄像设备、投影幻灯设备、签到簿和记录纸笔,以及会议须知、保密要求、出席证、茶水饮料、水果、花木等;会议决议、纪要及催办;会议形成的决议、纪要包括会议基本事项,重要结论,要采取的措施及落实举措的单位和人员;催办单位会后要跟踪检查、督查办理单位的具体落实措施与结果;7会议类别会议主要包括股东大会会议、董事会会议、监事会会议、员工大会、企业执行委员会会议、总经理办公会、生产经营例会、专业会议、党员代表大会、职工代表大会和共青团代表大会等;8股东大会会议股东大会由新奥集团股东组成,是新奥集团的最高权力机构,依法行使职权;股东大会会议应当每年召开一次;有下列情形之一的,应当在二个月内召开临时的股东大会会议：1董事人数不足法律规定人数或公司章程所定人数的三分之二时;2公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时;3持有公司股份百分之十以上的股东请求召开时;4董事会认为必要或监事会提议召开时;股东大会会议由董事会依照法律负责召集,由董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定副董事长或其他董事主持;召开股东大会会议,应当将会议审议的事项于会议召开三十日之前通知各股东;临时股东大会会议不得对通知中未列明的事项作出决议;股东大会会议研究和决策的主要问题决定公司的经营方针和投资计划;选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;审议批准董事会和监事会的报告;修改公司章程;其它重要事项;9董事会会议新奥集团设董事会,董事会设董事长一人,副董事长一人;董事长负责召集、主持董事会会议,董事长因故不能主持会议时,由董事长指定的副董事长或董事代为主持;董事会会议每年度至少召开二次,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事;董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限;董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可进行;董事会会议作出决议,必须经全体董事的过半数通过;董事会会议应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席董事会会议,委托书中应载明授权范围;董事会应对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事和记录员在会议记录上签名;董事会会议研究和决策的主要问题股东大会决议的执行;集团公司经营计划和投资方案的决定;集团公司年度财务预决算方案的制订;集团公司利润分配方案和弥补亏损方案的制订;集团公司增加或减少注册资本的方案的制订;集团公司发行公司债券方案的制订;集团公司合并、分立、解散方案的拟订;集团公司内部管理机构设置的决定;其它重大事项;10监事会会议新奥集团设监事会,监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成,具体比例由新奥集团章程规定;董事、经理及财务人员不得兼任监事;监事会会议研究和决策的主要问题检查公司财务对董事、经理执行职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督;当董事和经理行为损害公司利益时,要求董事和经理予以纠正;提议召开临时股东大会;公司章程规定的其它事项;11员工大会员工大会是企业领导与员工广泛沟通的民主大会;员工大会原则上一年召开一次,即每年年初召开“总结暨动员”大会,年中可根据实际情况临时动议召开;员工大会由各公司总经理提议召开,办公室具体组织实施,公司总经理主持,总经理因公出差或由于其它原因不能主持会议时,由总经理委派其他副总经理主持,由办公室指定专人负责记录并整理会议纪要;员工大会的主要议题是：1总结上一年度的全面工作,包括责任目标的完成情况、成就与问题、经验与教训等;2宣布下一年度的经营管理目标与工作计划、实现目标和完成计划的途径与举措、优劣势分析和资源的优化配置要求等;3宣讲企业的奖金分配方案、福利措施和其他事关员工切身利益的重大事项;4宣布表彰和任免决定;5员工大会召开之后,党工团组织应针对其主要内容,采取个别采访、座谈、调查表等方式听取广大员工对大会议题的意见,反馈给公司领导;12企业执行委员会会议企业执行委员会简称执委会为新奥集团最高经营管理机构,由集团公司领导、集团公司有关职能部门和集团有关成员企业领导组成,并由集团公司总经理担任执委会主席;执委会会议分两种,一种为常务委员会议,一种为执委会全体会议;执委会常务会由集团公司总经理、副总经理、三总师、执委会秘书长、燃气控股公司总经理和副总经理组成;执委会会议的召集执委会会议由执委会主席根据工作需要召集并主持;执委会常务会议原则上每月召开一次;时间为每月的第一个星期日;因工作需要或特殊情况可临时或在廊坊以外的其它合适场所召开;执委会全体会议每季度举行一次,时间为每季度末的适当时间;主席因公出差或由于其它原因不能主持会议,委派集团公司副总经理主持,临时担任会议主席;执委会全体会议研究和决策的主要问题审议集团战略规划、年度或季度经营计划和目标、集团年度工作总结和动员报告、集团财务预决算报告;审议集团管理体制与管理机构设置;审议重大投资计划和方案；审议重大新技术、新工艺、新设备的推广实施方案;执委会常务会议研究和解决的主要问题审议、通报、交流和确定集团阶段性重点工作;审议、研究重要的经营管理方面的专项工作;审议并决定集团副经理级及以上管理干部的任免;审定员工薪酬、奖惩制度和方案;主席提出的其他议题;执委会会议的准备执委会会议议题由执委会成员根据分管的工作和执委会研究、决策事项的范畴提交执委会秘书处,执委会秘书长领导秘书处工作;执委会秘书处对提交和搜集到的议题进行整理后,报主席审定具体议题和会期;执委会秘书处负责会议的通知和会务准备;无特殊原因,各执委必须参加会议；有特殊原因,必须向主席请假;为提高会议效率,各议题在上会讨论之前由主讲人提前准备相关资料;执委会秘书处负责资料的分发;执委会议题的研究与决策执委会议题的研究和决议的形成采取民主集中制的方式,先由主持人或主讲人介绍议题的基本情况,经过民主讨论,最后由主持人归纳并形成决策意见;各执委会在议题讨论、表决中的发言应简洁明了；每项议题的讨论时间由主席掌握;执委会研究决定的事项,要明确承办人和时限;执委会会议纪要由执委会秘书处负责整理,由主席签发,执委会会议纪要应在会后三日内发至各执委;执委会决议的实施、检查和信息反馈各执委应严格遵守会议保密制度;对执委会决定事项,承办单位要认真贯彻落实;由执委会秘书处负责执委会决议的督办,并及时跟踪、反馈实施过程中的有关信息;对督办过程中发现的重要情况,调查落实后,要及时向有关领导汇报;13总经理办公会总经理办公会为总经理处理日常事务、协调各部门关系、检查和部署专项工作的会议,同时也是集体研究解决企业重要生产建设、经营管理问题的会议;总经理办公会为不定期会议,根据实际需要临时召集;会议由总经理召集并主持,总经理外出或由于其他原因不能主持会议时,由总经理委托一位副总经理主持;总经理办公会议题的产生分为总经理提出、办公室收集和各职能部门、各经营单位提议三种形式,最后由办公室归纳并交总经理审定;总经理办公会议的参加人员为企业经理班子成员,包括总经理、副总经理、总师和总经理助理;根据议题需要,也可扩大或缩小,会议由办公室负责记录并整理会议纪要;总经理办公会议题的研究和决议的形成采取民主集中的方式,参会人员在会议进程中应实事求是,积极发言,在达不成一致意见时,应以公司的整体利益为重;每个议题都要由主持人归纳并形成最后的决议;总经理办公会研究和解决的主要问题;协调各部门、各单位在工作进程中遇到的需其他部门配合解决的问题;重要经营管理问题及解决方案;审议企业部门领导人员的调整及奖惩;审议企业管理机制和工资、奖金调整方案;总经理关于专项工作的部署;总经理提出的其它议题;听取有关单位关于专项问题的报告并商讨解决办法;总经理办公会议决的事项,各单位应认真研究,协调配合,落实到位;办公室负责议决事项的催办、督办,并及时跟踪反馈实施过程中的信息,发现重要情况,经调查落实后,向有关领导汇报;下列问题不提交总经理办公会研究：1在职权范围内应该解决和决策的问题;2部门或领导之间彼此能够互相协调解决的问题;3尚未形成成熟意见的方案或问题;14生产经营例会生产经营例会是企业通报生产经营情况和安排生产经营工作的会议;生产经营例会的参加人员为企业经理班子、各部门与各单位负责人及有关人员;生产经营例会每月召开一次,具体时间为每月的上旬;生产经营例会由总经理主持,总经理外出或由于其他原因不能主持会议时,由总经理指定一位副总经理主持;生产经营例会的主要内容：生产经营例会由各公司经营管理部门负责记录和整理纪要,并对会议决定事项进行督办、检查并及时反馈有关信息;15专业会议由集团公司各职能部门、各成员企业在本系统内召开的业务会议称为专业会议;专业会议为不定期会议,由各职能部门、各成员企业根据业务实际需要召开;专业会议由专业主管部门召集,并由专业主管领导主持,参加人员为不同层次的领导和专业人员;专业会议的主要内容：专业会议本着改进工作方法,提高工作效率的原则,对事关业务活动的重大问题作出决议,议决事项由会议的召集部门负责检查、落实;16党员代表大会召开党员代表大会目的;加强党的建设,贯彻党的民主集中制原则,发扬党内民主,促使党内政治生活更加民主化、正常化,进一步提高党的战斗力,保证党的路线、方针、政策的贯彻执行;党员代表大会原则;党员代表大会是指由党的基层委员会、总支部委员会或支部委员会召集的,由基层组织全体党员参加的会议;党员人数在五百以下的基层组织,进行换届选举,一般应召开党员代表大会;进行选举时,到会的党员人数必须超过应到会党员人数的五分之四;会议准备程序;召开党员会全体会议,讨论决定召开党员代表大会的有关事项;向上党组织呈报关于召开党员代表大会的请示;下发关于召开党员代表大会的通知;做好召开党员代表大会的通知;指导好党组织做好选举代表的工作;审查选举程序和代表资格;起草党的委员会工作报告;组织酝酿、推荐下届党的委员会纪律检查委员会常委、书记、副书记候选人;向上级党组织呈报下届党的委员会候选人、预备人选的请示;提出党员代表大会主席团和大会秘书人选建议名单草案;起草选举办法;正式会议程序举行党员代表大会开幕式;宣布大会开幕词、奏国际歌;上届党的委员会负责同志做工作报告;新一届党的委员会负责同志做工作报告;分组讨论３０分钟把修改意见报上,能采纳的进行修改;讨论通过选举办法草案;讨论通过下一届预选候选人名单;推选监票人３人;通过监票人名单;召开党员代表大会进行选举;正式会议主要工作;清点到会人数,看是否达到会议有效人数;发放选票,检查发出的选票是否与到会人数相符;投票,投票完毕后休会;计票,首先清点收回的票数同发出的票数是否相符,确定党的委员会第一次全体会员召集人;由总监票人向大会报告选举结果;大会执行主席宣布新当选的委员名单;17职工代表大会召开职工代表大会目的;参照全民所有制工业企业职工代表大会条例和中华人民共和国全民所有制工业企业法等有关法规规定,全面推进企业职工民主管理工作,充分发挥职工的民主管理意识和民主参与积极性,增强企业活力,提高经济效益;职工代表大会原则;为体现职工代表大会监督作用,确保职工代表参政议政,民主监督权力的充分行使,将具有一定代表性的职工按职代会要求比例推选上来,具体要求如下：职工代表大会的代表名额占公司职工总数的5~8％左右,职工代表应有工人、技术人员、管理人员、领导干部和其它方面职工组成,其中领导干部一般为职工代表总数的五分之一;职工代表推选条件;凡是按照法律规定享有政治权利的本公司职工,均可当选为职工代表;条件如下：(1)拥护党的改革开放政策,坚持四项基本原则,热爱党,热爱社会主义,热爱公司;(2)努力学习政治、科学、文化知识,不断提高思想政治觉悟、技术业务水平和参加管理的能力;(3)积极参与我公司改革和各项民主管理活动,能正确处理国家、集体和个人三者关系;(4)实事求是,坚持原则,办事公道,能密切联系群众,代表职工的合法利益,如实反映职工群众的意见和要求,认真执行职工代表大会的决议,做好职工代表大会交给的各项工作,能向职工宣传和落实职代会的决议和大会精神;(5)遵守国家的法律、法规和集团公司的规章制度,以主人翁的态度努力完成生产工作任务,做好本职工作;会议议程;宣布大会开幕;奏国歌、新奥之歌;致开幕词;集团公司总经理做年度工作总结和年度工作计划报告,并提请大会审议;工会主席做年度工会工作总结报告;宣读新奥集团各经营单位工作目标责任书;宣读大会审议的其它内容;分组讨论;各组代表发言;工会主席代表职工与企业签定集体合同;公司领导讲话;宣读倡议书;致大会闭幕词;大会闭幕;18共青团代表大会召开共青团代表大会的目的;加强对共青团员的培养、教育、管理,充分发挥青年团员先锋队、突击队、生力军作用;会前准备;下发关于召开新奥集团共青团代表大会的通知;指导好各单位做好选举代表的工作;审查选举程序和代表资格;起草团的委员会工作报告;组织酝酿、推荐团的委员会成员;向上级团组织呈报团委员会候选人、预备人选的请示;提出共青团代表大会主席团和大会秘书组人选建议名单草案;起草选举办法;会议程序;主持人宣布开幕;奏国歌;致开幕词;选举;(1)讨论通过选举办法草案;(2)讨论通过下一届预选候选人名单;(3)推选监票人３人;(4)通过监票人名单;(5)清点到会人数,看是否达到会议有效人数;(6)发放选票,检查发出的选票是否与到会人数相符;(7)投票,投票完毕后休会;(8)计票,首先清点收回的票数同发出的票数是否相符,由总监票人向大会报告选举结果;(9)大会执行主席宣布新当选的委员名单;(10)新一届团委会委员召开第一次团委会;团委工作报告;宣读团委向全体团员发出的倡议书;公司领导讲话;闭会,奏国际歌;19附则本制度由集团办公室负责解释;本制度自2001年7月15日起执行;。
集团公司会议管理制度
集团公司会议管理制度一、总则第一条为规范会议程序, 提高会议质量, 特制订本制度。
第二条本集团主要的会议包括: 集团公司及各子公司股东大会和董事会会议、总经理办公会、集团公司及各子公司职能部门会议、项目经理以上人员大会和分公司、项目部会议等。
二、股东大会第三条股东大会分为股东年会和临时股东会。
集团内各企业法人股东年会于每年农历正月初六至初十期间在集团办公大楼召开。
具体召开时间根据实际情况决定。
第四条临时股东会议由代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事提议召开。
第五条股东大会由董事长召集并主持, 该企业法人的全体股东参加。
董事长因特殊原因无法出席的, 可委托副董事长或其他董事召集或主持。
第六条股东在股东大会上行使表决权时实行一股一权制, 具体议事程序见企业章程。
三、集团公司董事会会议第七条集团公司董事会是集团的最高层管理机构。
集团公司董事会会议一年举行两次, 分别在公历8月5日与1月5日前后举行。
第八条集团公司董事会会议由集团公司董事长召集并主持, 全体董事参加。
监事列席董事会会议, 非董事的各职能部门负责人在需要时也可列席董事会会议, 列席会议者均无表决权。
第九条特殊情况下可由董事长或监事会主席提议召开f临时董事会。
第十条董事会会议须有二分之一以上的董事的出席方可召开。
每一位董事享有一票表决权。
董事会作出的普通决议, 必须经全体董事的过半数通过；特别决议须经全体董事的2/3通过。
具体见集团公司章程。
第十一条集团公司董事会由集团公司董事会秘书处（由办公室兼任）负责组织筹备, 并提前15天通知各位董事。
四、子公司董事会会议第十二条根据企业发展状况, 土建与房地产子公司设董事会, 其它子公司设执行董事一名, 暂不设董事会。
第十三条子公司董事会一年举行两次。
分别在5月1日期间及年末举行, 具体根据实际情况确定。
必要时董事长或监事会主席可以提议召开临时董事会。
第十四条子公司办公室负责会议的组织筹备, 并提前15天通知会议对象。
会议管理制度及表格
会议管理制度一、目的为规范集团公司各级单位会议管理、提高会议质量，提高公司的执行力，特制订本制度。
会议原则：提高效率、节约资源、解决问题。
二、范围适用范围：本规定适用于集团公司各部门，各子公司及项目部根据其实际情况遵照制定执行并上报集团公司备案。
三、名词解释1、会议类别：(1)、紧急、临时会议：具有明确时间限制性的突发性、重要性会议。
(2)、常规会议、例会：指已经确定于固定时间召开、有固定议题和参加人员的会议。
各部门、各子公司例会时间在责任书中已明确。
（3）、专题会议：各中心、多部门围绕某议题进行专门研究、讨论并形成决议。
2、与会人员（1）、主持人：负责对会议进程进行整体现场组织、控制，保证会议目标实现、进行会议总结。
（2）、参会人员：对会议议程参与讨论和决策。
（3）、列席人员：列席会议，可不参与会议议题的讨论和决策。
四、职责1、集团公司行政部为集团公司会议统筹管理部门。
子公司、项目部办公室主任作为本部门会议组织、推进、反馈责任人。
2、集团公司行政部、子公司、项目部办公室作为会议主管部门，负责集团公司或者本单位会议的议程安排、议案归纳、议题上会协调以及会议设备、会议室安排、座位、会议用水、用餐、用车等后勤保障工作。
五、管理制度1、会议说明⑴、为保证会议效率和质量，一般性会议的时间应控制在3个小时以内。
⑵、涉及两个或者两个以上部门或者子公司/项目部的议题的，部门之间应提前沟通，并提交解决方案建议上会讨论。
⑶、会议组织部门必须作好会议纪要，完整书面记录所有的决定、建议等要点，以及责任人、完成时间、完成标准。
⑷、参会人员到达会场后应在签到表上签到，签到表由会议组织部门准备。
⑸、各子公司及项目部例会为至少每周一次，未开会的每周也必须进行相关工作的书面汇报。
2、会议通知（见附件1）例会会议通知均由集团公司行政部、子公司/项目部办公室下发；临时或者紧急会议由会议召集部门提前下发，会议通知应该包括以下几项内容：●会议目的：明确说明举行此次会议要达到的效果。
集团公司会议制度
集团公司会议制度第一条归口管理(一)集团会议归口办公室管理，也由办公室负责会议决议落实和跟踪催办部门。
(二)集团办公室负责集团公司及各职能部门召集的全局性会议的统筹安排与协调，各职能部门在召开有关会议之前，必须先报集团办公室。
(三)各所属子公司所有在集团召开的会议提前报集团办公室，由办公室负责统筹安排与协调。
第二条会议类型和审批：(_)会议分为：1、常规会议：常规会议是由于工作需要定期召开的会议, 包括总裁办公会、调度会、评审会、财务分析会、员工大会等日常工作会议；(1) 员工大会：每季度初，由总裁安排，办公室组织，总裁主持，公司全体员工参加，召开员工大会，总裁汇报公司发展方向，全体员工发表见解，畅所欲言。
(2) 总裁办公会：为总裁处理日常事务、协调各部门关系、检查和部署专项工作的会议，同时也是集体研究解决企业重要生产建设、经营管理问题的会议。
(3) 1作调度会：每月月初，由总裁安排，办公室组织，各部门经理及各分公司负责人参加，召开工作调度会，由总裁主持安排本月工作内容，各部门及各分公司负责人汇报本月工作计划。
(4) 工作碰头会：每月中旬，由总裁安排，办公室组织，各部门经理及各分公司负责人参加，召开工作碰头会，由各部门及各分公司负责人汇报工作进度，互相交流和沟通遇到的问题和需要解决的问题，由总裁总结部署。
每月月底，由总裁安排，办公室组织，各部门经理及各分公司负责人参加，召开工作总结会，由各部门及各分公司负责人做出本月度工作总结，由总裁根据各负责人总结情况, 作总体总结。
(5) 员工评审会：每季度末，由总裁安排，办公室组织，公司全体员工参加，召开员工评审会，根据季度工作表现，由全体员工进行评审，按考核制度执行。
(6) 财务分析会：每月由总会计师安排，由总裁及相关部门负责人参加，召开财务分析会，对集团财务工作做出部署和安排。
2、非常规会议：各部门根据本部门实际情况，召开碰头会和总结会，各部门举行内部会议必须经公司总裁或分管副总裁同意，方可举行。
集团公司会议制度
集团公司会议制度
是指在集团公司内部进行会议的规范和流程。
下面是一个常见的集团公司会议制度的内容：
1.会议组织者和召集人：明确会议的组织者和召集人，并规定其职责和权力。
2.会议目的和议程：明确会议的目的和议程，确保会议的目标清晰并能够高效达成。
3.会议通知和准备：规定会议通知的时间和方式，并要求参会人员提前准备相关资料和报告。
4.会议时间和地点：确定会议的时间和地点，并确保会议场所设施完备。
5.会议参与人员：确定会议应邀人员和参加人员，并规定人员变更或代理的程序。
6.会议纪要和记录：要求会议纪要的书写和存档，确保会议内容记录详细准确。
7.会议秩序和规范：规定会议的秩序和规范，包括会议开始和结束时间、发言顺序、提问和讨论方式等。
8.会议决议和执行：明确会议决议的形式和程序，并确定相关决议的执行责任人和时间表。
9.会议评估和改进：规定对会议的评估和改进机制，以提高会议的效率和效果。
10.追踪和监视：规定会议追踪和监视的程序，确保会议决议的实施情况。
以上是一个常见的集团公司会议制度的内容，具体的制度可以根据公司的实际情况和需求进行适当调整和完善。
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母子公司管控体系制度汇编之
下属子公司
会议管理制度
目录
第一章总则 (3)
第二章会议通知 (3)
第三章会前准备 (4)
第四章会议议程 (4)
第五章会议纪要 (5)
第六章会议考勤 (5)
第七章会场秩序与礼仪 (5)
第八章保密事项 (6)
第九章违纪处理 (6)
第十章监督检查 (6)
第十一章附则 (7)
第一章总则
第一条为及时研讨处理集团在生产和经营中存在的问题，明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策贯彻到位，特制定本制度。
第二条本规定适用于集团各种类型的会议。
第三条会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行，避免开冗会。
第二章会议召集与通知
第四条会议按不同级别和性质采用不同的召集办法：
（一）集团或子公司董事会议按相关公司章程的规定召集。
会议由董董事出席、监事列席，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。
会议一般由董事长主持，也可由董事长委托副董事长或其他董事主持。
会议由董事会秘书负责组织落实会议通知、准备和记录；
（二）集团总裁办公会议由总裁决定召集或副总裁提议召集。
集团公司总裁、副总裁、职能中心总监出席，其他人员可根据会议议程由总裁指定出席或列席。
会议一般由总裁主持，也可由总裁委托副总裁或职能中心总监主持。
会议由总裁办秘书负责会议通知、准备和记录。
分子公司层面的总经理办公会议按照同样的模式执行；
（三）集团职能中心或分子公司职能部门内部工作会议由本职能中心总监/部门经理召集并确定出席及列席人选，中心总监/部门经理指定内部专人负责会议通知、准备和记录。
第五条会议通知的内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出席/列席），需准备资料以及通知方法和途径。
重要会议应以书面通知的方法传达。
第六条会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，
会议有关人员需提前通知，并根据本制度重新通知和布置。
第三章会前准备
第七条会议准备包括议题议程，主持人，记录人，将要下发的文件，有准备的发言，对会议进程的预测和对策。
第八条会议召集者就议题准备充分的资料和信息，拟就议题进行顺序及时间分配，确定好主持人及会议记录人。
第九条与会人员接到通知后认真就会议议题准备好言简意赅的发言稿或发言提纲。
第十条会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。
第十一条会场布置、会议材料、用品准备和会后处置由指定的会务人员负责，大型会议的准备和布置可经相关领导同意组成会议筹备小组，并确定小组负责人。
各种会议通知前会务人员应先与集团总裁办/分子公司办公室联系会议准备事项，几个会议同时进行的，集团总裁办/分子公司办公室应根据轻重缓急妥善安排，以免冲突。
第四章会议议程
第十二条主持人事先安排好与会人员座次。
第十三条会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守。
第十四条会议主持人应紧紧围绕议题按照议程去进行，确保会议总时间不变。
第十五条会议主持人要及时做出结论，及时制止干扰会议的任何情况，适时宣布散会。
第五章会议纪要
第十六条会议记录员要在会议进行期间认真记录，对会议进行全程或提纲式记录，对结论性发言做重点记录。
第十七条会议记录员须用专门的会议记录薄，会议的议题、决定、决议等重要内容，记录必须准确全面。
第十八条会议记录员要在会议结束后24小时内整理原始记录，形成会议纪要，交由主持人签发。
第十九条会议纪要由记录员送达抄送人员，转发到各与会部门/人员。
需由与会人员在会议纪要上签名的，记录员须及时督促签署。
第二十条会议纪要应编号、及时、规范，按分级管理要求分发、存档、上报（也可通过电子邮件传递）。
第六章会议考勤
第二十一条与会人员不得无故迟到、早退或缺席。
如有特殊情况不能按时到会，应提交前向会议召集人亲自以书面请假方可，紧急情况事先可以口头请假，事后必须补办请假手续。
第二十二条与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离席。
第七章会场秩序与礼仪
第二十三条与会人员应提前到会，不得喧哗，不得来回走动。
第二十四条迟到、中途离席者应轻声入、出席，尽量不干扰会议进行。
第二十五条与会人员应坐姿（站姿）端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。
第二十六条会议期间与会人员须将手机关闭或调至振动状态，不会客（特
殊客人除外），认真听取会议内容并做好记录。
会议后，需由与会人员在会议记录上签名的，应及时签署。
第二十七条与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。
第二十八条与会者到会必须有准备，均应保持良好的会风，注意言谈举止，发言力求言简意赅。
第二十九条与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。
第八章保密事项
第三十条会议召集者对会议内容的秘密事项的保密工作负总责。
第三十一条与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务。
第三十二条涉及到秘密事项的会议纪要记录员应在保密地方整理，并且严格按照主持人签发的抄送人员发送。
第九章违纪处理
第三十三条无故迟到早退每项罚款10元，无故缺席罚款50元，由会议召集人下罚款通知单，违纪者24小时内到集团财务审计中心或分子公司财务部交罚金，违者双倍从当事人工资中扣除。
第三十四条违反三十、三十一、三十二条按公司保密制度有关处理执行。
第十章监督检查
第三十五条各种类型会议纪要于会议结束后次日上午10点之前送达集团总裁办或分子公司办公室。
第三十六条与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。
第三十七条集团总裁办或分子公司办公室负责对相关各种类型会议的执行与保密事项进行监督检查。
第十一章附则
第三十八条本制度经集团公司董事会批准后发布执行，集团总裁办负责制订、修改并解释。
此前有关集团公司对控（参）股公司管理的规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。
本制度由制定并负责解释和修订。
第三十九条本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团公司的有关规定。
第四十条本制度从下发之日起执行。