房地产集团目标责任书

二0一年度公司

目

标

责

任

书

房地产集团有限公司

目标责任书

甲方：房地产集团有限公司（以下简称甲方)

乙方：公司总经理（）（以下简称乙方)

为明确乙方的职责，充分发挥乙方的主观能动性，实现公司201 年工作目标，并为实现公司2020年发展战略打下扎实基础，根据《公司法》、《公司章程》、《企业管理制度》的要求，制定本《目标责任书》。

本目标责任书考核期为201 年1月1日至201 年12月31日。

一、考核内容及指标

第二条考核指标评分说明

1、净利润指标：净利润完成率

201 年目标净利润（自营利润率7%，联营利润率0.5%)为万元。考核方式：

本表可按照插入法计算。

2、财务指标

（1)总产值

201 年，实现总产值目标万元，其中自营总产值万元；联营产

值万元；评分方式为：实际完成产值/目标产值×100%。

（2)工程款回收率（本指标按阴历年度考核)

按照企业管理制度规定分别确定进度款回收额和陈欠款回收额，每月评分一次。评分方式为：实际回收额/目标回收额×100%。每月评分占年度评分的40%,年终评分占60%。

3、内部管理指标

（1)企业管理评审

对企业战略规划执行情况，春节报告落实情况、会议决议执行情况、计划完成情况、制度执行情况、各项目部现场管理情况等进行考核。由董事长督察组进行初评，董事长进行复核。

（2)客户满意度

通过定期针对甲方代表或总包方代表及监理的问卷调查获得相关数据，子公司得分为各调查项目的平均分。

（3)全面预算管理

按审批的预算计划执行。评分标准：由财务管理条线副总根据执行情况评定。

上述常规考核项目，单项得分不得超过100分。

4、例外项目

（1)优质工程

201 年度获得鲁班奖或国优工程1个。每超过一个加5分，每缺少一个扣3分。完成优质工程（长城杯、白玉兰杯、泰山杯、扬子杯等)指标12个，每超过一个加1.5分，每缺少一个减1.5分；完成省级以上文明工地或市级样板文明工地指标18个，每超过一项加0.5分，每缺少一个减0.5分；质量达不到合同等级要求，每一项工程扣3分。

（2)业务质量

201 年10万平方米以上的工程必须占项目数量的40％，公共事业项目必须占项目数量的50%，超高层工程必须占项目数量的30％。以上三个指标，任何一个指标每差1%扣5分。不诚信业主项目每一项扣5分。不诚信业主指：严重不按照合同履行约定的业主；因甲方原因与公司发生法律、经济纠纷的业主；实际情况与背景调查时严重不一致的业主。

（3)骨干员工流失率

骨干员工包括：①部门负责人；②折率在55以上、工龄在3年以上的员工；

③学历在大专及以上、工龄在3年以上的员工；④部分专业技术人员，如项目经理、生产经理、技术负责、预算负责人员。

年度离职率不高于 3 %，每超出1%，扣5分。

骨干员工流失率=考核当期骨干员工流失总人数/考核当期骨干员工总人数。该项目考评分的计算方式为：考评分=100-骨干员工流失率×5×100。

（4)质量事故

一般质量事故每起罚2分，重大质量事故每起罚5分。

（5)安全事故

杜绝死亡事故发生，未发生死亡事故的，奖5分，如发生1起扣1分，如发生2起及以上，每起死亡事故扣2分；重伤事故控制在4起以内，每减少1起，奖1分，超出部分，每起重伤事故扣1分；全年事故费用控制在产值的千分之一点八以内，否则，每超过千分之一点，扣2分。如发生群体安全事故，则在上述基础上加倍处罚。

（6)ERP推进

ERP系统的推进、完善，由信息管理中心在正负2分之内进行评分。

5、最终考核得分：（A+B)/2-C。

二、工资方案

第三条乙方实行目标年薪制，并同时与公司全年考核成绩挂钩：

乙方的年度工资= 万元×全年考核分/100

第四条公司对乙方实行保底工资制，保底工资为目标工资的50%。如乙方当年收入低于保底工资，按保底工资发放，但下年度降级使用。

三、奖金方案

第五条根据公司实际完成的净利润、年度考核决定乙方奖金，目标利润完成率超过80%且综合考核分超过77.5分可以享受奖金。

（是否需要增加考核分低于77.5分时的奖励档次？待讨论。详见附件）第六条年度奖金计算办法

净利润达成率低于80%时无年度奖金。本表可用插入法计算。

（2)若公司超额完成本责任状下达的利润指标，且个人考核得分高于77.5分，则超出部分按照下表比例奖励给乙方经理层人员：其中（总)经理分配系数为2、副（总)经理分配系数为1.5，其他人员分配系数为1（具体参与分配人员及系数由经理层决定)。

本款奖励可与前款奖励同时获得。

四、工资及奖金兑现

第七条年薪及奖金在次年4月底前核算完毕，发放时间按照企业管理制度中有关工资发放时间的规定执行。

对于公司产值、利润等财务数据，责任状核算初步按照财务管理中心提供的数据，如经财务审计部审计后发现差额在2%及以内的，对核算结果不作调整；如超过2%,则按照超出部分的双倍重新调整责任状核算结果。如被考核单位、个人被证实故意弄虚作假的，按照制度规定从重予以处罚。

第八条若由于各种因素（如对帐、结帐、结算工作拖延)致使考核不能完整者，酌情作如下调整：

（1)在201 年4月15日前经审计机构审计确定的，按100%计算产值。

（2)在上述时间前业主或总包方已签字确认，而审计机构未审计的，产值按集团公司工程审计中心的核定值确定，利润暂按95%确定，但应当扣除建安产值的1%作为保修款抵押和坏账保证金。

（3)跨年度工程的产值割算，按集团公司工程审计中心的核定值确定。

第九条乙方按照上述规定计算出的工资及奖金的10%留作任期工资。任期届满后，集团公司将根据《任期目标责任状》对乙方进行考核，并根据考核结果支付任期工资。

第十条目标工资与目标奖金的80%计入本年度成本。

五、责任书变更、解除和终止

第十一条因虚报、瞒报财务状况的，除由有关部门依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规处理外，酌情扣发绩效年薪，并给予免职或解聘处理；触犯刑律的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第十二条因违反国家法律法规，导致重大决策失误、重大安全与质量责任事故、严重环境污染事故、重大违纪事件，给企业造成重大不良影响或造成股东权益重大损失的，除由有关部门依法处理外，酌情扣发其绩效年薪，情节严重的，给予免职或解聘处理；触犯刑律的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第十三条因经营管理不善使公司不能增值或者亏损的；或由于清产核资、工作调动等原因导致对企业负责人的考核指标数据发生变化的；或因违反公司规章制度而被解聘总经理职务的，董事会可以根据具体情况变更本责任书的相关内