集团公司精细化管理检查标准要求及评分表

5
严格执行得5分，未编制下达限价扣2分，队伍选用不合规的每一项扣0.5分，未按要求考评的每一项扣0.5分，扣完为止。
合同部、人力部
19
合同管理
1.规范合同版本。 2.审批项目部各类合同及例外事件。
3
严格执行得3分，合同范本不全或不规范扣1分，合同及例外事件每一项未审批扣0.5分，扣完为止。
法律事务部
工程部
11
组建经理部
成立项目管理委员会
1.成立总经理为主任，有关分管领导为副主任，相关部门负责人为成员的项目管理委员会。2.明确职责，负责项目安全、质量、成本、进度及其它重大事项的决策和监督。3.形成书面文件。
1
严格执行得1分，人员未达到要求扣0.5分，职责未明确扣0.3分，未形成正式文件扣0.2分，扣完为止。
工程部
17
施工准备
劳务队伍管理
1.及时审批分包计划，按照程序向二级公司上报准入证办理资料。 2.根据考评情况上报合格和不合格队伍名录。
2
严格执行得2分，未及时审批分包计划每一项扣1分，未上报合格和不合格名录扣1分，扣完为止。
人力部
18
工程分包限价及劳务队伍 选用
1.编制下达劳务分包限价。 2.队伍选用经集体研究决定，从合格名录里选用，组织分包合同额在200万以上的劳务分包竞标。 3.考核评价招标过程的“公开、公平、公正”原则的执行情况。
集团公司精细化管理检查标准要求及评分表
序号
主要模块
标准要求
评分分值
打分标准
扣分说明
检查得分
负责检查部门
1
精细化管理推进
1.精细化管理相关文件按收文、批示、分发、传阅等流程处理。 2.精细化管理相关制度的宣贯、培训、考试等有计划实施。
2
严格执行的得2分。未按公文流程处理的扣1分，未进行有计划的宣贯、培训、考试的扣1分。
工程部
9
管理交底
1.制定《施工管理交底办法》。2.企划部组织有关部门对项目部交底。3.交底内容包括公司有关项目管理制度和结合项目施工调查对项目技术、工经、安质、财务、工程管理、法律事务、业绩考核及党群等管理工作提出意见和建议。 4.形成管理交底纪要。
2
随机抽取1个项目严格执行得2分，未制定办法扣0.5分、内容缺少一项扣0.1分，未形成纪要扣0.5分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。
20
责任成本测算及下达
1.分管领导带队到项目进行成本测定。 2.开工3个月内公司会议研究，公司领导批准后下达，并形成会议纪要。
市场部
7
前期策划
营销交底
1.营销部门组织对公司有关部门进行交底，并形成营销交底书面文件。 2.内容为投标过程、不平衡报价、变更索赔、资源等情况。 3.同时移交招投标文件。
1
随机抽取1个项目严格执行得1分，未形成正式交底文件扣0.3分，交底内容不全每缺一项扣0.1分，未移交招投标文件扣0.3分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为1分为止。
2
严格执行得2分，缺少一项流程扣0.1分，扣完为止。
合同部
14
设置项目机构
1.制定《项目机构定员定编专项管理文件》。2.具有一定规模的项目按"五部两室”设置。3.对所有在建项目按要求下达定编定员计划。
1
严格执行得1分，未制定管理文件扣0.5分，未按要求设置机构扣0.5分，未下达定员定编计划每一个项目扣0.5分，扣完为止。
市场部
5
合同签订
对合同进行评审，主要关注与招标文件内容的一致性。
1
随机抽取1个项目严格执行得1分，每一项未评审扣0.2分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。
市场部
6
投标总结
1.收集开标信息。 2.建立投标数据库。
1
随机抽取1个项目严格执行得1分，未收集开标信息扣0.5分，未建立数据库扣0.5分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。
人力部
15
施工准备
施组方案管理
1.制定《施组方案编制评审计划》。 2.制定施工组织和方案分级审批标准。3.及时审批施组方案。
2
严格执行得2分，未制定编制评审计划扣1分，未制定分级审批标准扣0.5分，未及时审批每一项扣0.2分，扣完为止。
工程部
16
临时工程管理
审批临时工程方案及预算。
2
严格执行得2分，未及时审批每一项扣0.5分，扣完为止。
工程部、企划部
10
项目管理策划
1.制定《项目管理策划编制、评审管理办法》。2.项目管理策划评审后，由分管领导审批。3.规模大、风险高、经济效益对公司影响大的项目，其项目策划评审由三级公司总经理组织。
3
随机抽取1个项目严格执行得3分，未制定办法扣1分、未审批扣1分、对公司影响大的项目未由总经理组织扣0.5分，每一个项目未执行扣1分，扣完为止。
办公室、人力部
2
投标管理
标前调查
1.所有项目进行标前调查，形成调查报告。2.调查内容为所在地市场、建设方、施工场地、供应商、竞争对手等情况。3.拟任项目经理参加。
1
随机抽取1个项目严格执行得1分，未形成报告扣0.3分，内容缺少每一项扣0.1分，拟任项目经理未参加扣0.2分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。
市场部
8
施工调查
1.制定《施工调查管理办法》。 2.由分管领导牵头，工程管理部门组织，相关业务部门参加。 3.工程部负责形成书面报告，经分管领导审批。
2
随机抽取1个项目严格执行得2分，未制定办法扣0.5分、未按要求组织扣0.5分，未形成报告扣0.5分，未审批扣0.5分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。
人力部
12
责任分工
1.建立公司层面项目主要管理职责责任矩阵。2.每项业务主责单位只有一个，辅责单位若干个。 3.将开工到收尾工作分解到业务职能部门。
1
严格执行得1分，主责部门不明确扣0.5分，未按开工到收尾分解工作扣0.5分，扣完为止。
人力部
13
建立标准化流程
1.固化股份公司发布的工程项目成本管理信息系统的1-34项流程。 2.35-88项1.项目投标阶段按照规定进行投标前项目评审。2.评审后形成评审书面意见。
1
随机抽取1个项目严格执行得1分，每一项未达标扣0.2分，每一个项目未执行扣0.1分，扣完为止。
市场部
4
成本测定
1.对规模较大、环境恶劣的项目进行成本测定。 2.原则不投亏损标，若投需二级公司总经理审批。
2
随机抽取1个项目严格执行得2分，按规定需进行成本测算而未进行的每个项目扣1分，投亏损标审批程序不合规的每个项目扣1分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。