威海广泰：第六届董事会第十七次会议决议
威海广泰：关于股东违规买卖股票的公告 2010-10-14
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2010-042威海广泰空港设备股份有限公司关于股东违规买卖股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股股东威海广泰投资有限公司（以下简称“广泰投资”）在增持本公司股票的过程中，广泰投资大股东、一致行动人李光太先生减持了本公司部分股票，出现违规买卖股票行为。
问题发生后，广泰投资和李光太先生积极配合本公司进行处置，并将买卖股票收益上缴本公司。
现将有关情况公告如下：一、控股股东、实际控制人违规买卖股票的基本情况截止2010年6月29日，广泰投资持有本公司61,894,661股股份，占本公司总股本的42.99%，为本公司的控股股东。
截止2010年6月30日，李光太先生持有本公司31,602,519股股份，占本公司总股本的21.44%。
同时，李光太先生持有广泰投资41.835%的股权，为广泰投资的大股东、一致行动人，为本公司的实际控制人。
2010年6月30日，公司接到控股股东广泰投资通知，计划在未来 12 个月内通过深圳证券交易系统增持本公司股份，累计增持不超过公司总股份的2%。
截至2010年7月1日下午收盘,广泰投资通过深圳证券交易系统以集中竞价方式累计增持本公司股份292,020股, 平均价格15.448元，占本公司总股本的0.203％。
（详见公司公告2010-029《关于控股股东增持公司股份进展情况的公告》） 2010年9月13日，李光太先生通过深圳证券交易系统以集中竞价方式减持本公司股票681,181股，平均价格20.26元； 2010年9月14日李光太先生又减持本公司股票120,000股，平均价格20.78元。
作为广泰投资的一致行动人，李光太先生此操作行为违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第4.4.3条之规定：“……公司股东及其一致行动人应当在公告中承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的该公司股份。
威海广泰-中国证监会
星石投资曹恩祥
泰康资产段中喆
时间
2017年9月14日
地点
威海市环翠区黄河街16号广泰公司接待室
上市公司接待人员姓名
董秘任伟、鞠衍巍
投资者关系活动主要内容介绍
1、与董事会秘书就公司目前经营情况进行了简单交流沟通：
问：国内空港设备行业市场总量、增长速度是多少？公司所处的行业地位？
答：国内空港设备市场的容量大约为15到16亿元，“十二五”末我国运输机场数量为207个，《中国民用航空发展第十三个五年规划》提出“至2020年，完善华北、东北、华中、中南、西南、西北六大机场群，新增布局一批运输机场，建成机场超过50个，运输机场总数达260个左右”，平均每年新建10个机场，加上原有机场因扩容增加采购空港设备和旧设备的更新，国内空港设备行业增速为10%左右。我公司在省会级及以下的机场和航空公司的市场占有率较高，在北、上、广机场和国航、南航、东航的市场占有率相对低，总体来说国内市场占有率为50%左右，业绩增速与行业增速持平。
问：消防报警行业竞争格局？
答：消防产品行业市场化的时间较短，因此行业内生产企业仍然存在规模普遍偏小、市场份额分散、行业集中度低，国内市场份额约为150亿元。山鹰报警目前市占率较小，国内仅能排名前十，未来有很大的提升空间。但因为消防报警设备的销售模式与空港设备和消防车的模式不同，因此还需要一定磨合期，才能实现快速增长。
附件清单（如有）
问：消防报警产品是否依据订单生产？
答：消防报警产品的代理商取得合同后，会紧急跟公司购买消防报警产品，时间间隔较短。因此公司会根据历史市场情况，预先生产一定量产品，以保证代理商能够及时履行合同。
问：天津全华时代业绩未达预期的原因是什么？
答：一是因为市场预测时过于乐观，而实际市场不理想，并且近期的无人机干扰正常飞机的新闻报道对市场开发不利；二是全华时代虽然拥有固定翼无人机的技术优势，但未形成系列化，新产品的实验检测尚需进一步深化；三是近期市场采购多旋翼无人机较多，公司固定翼无人机优势没有发挥出来。目前公司主要完善产品本身，主攻长航时、大载量的固定翼无人机，未来主要用于公安武警消防领域、测绘行业以及海洋海事领域等。
威海广泰：2010年年度审计报告 2011-02-22
审计报告(2011)汇所审字第4-006号威海广泰空港设备股份有限公司全体股东：我们审计了后附的威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称威海广泰公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是威海广泰公司管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，威海广泰公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了威海广泰公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
山东汇德会计师事务所有限公司中国注册会计师：徐世欣中国注册会计师：彭少侠中国·青岛市二○一一年二月十九日资产负债表编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010年12月31日单位：元利润表编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010年1-12月单位：元现金流量表编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010年1-12月单位：元合并所有者权益变动表（一）编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010年度单位：元合并所有者权益变动表（二）编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010年度单位：元母公司所有者权益变动表（一）编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010年度单位：元母公司所有者权益变动表（二）编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010年度单位：元威海广泰空港设备股份有限公司财务报表附注2010年1月1日至2010年12月31日一、公司基本情况威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经山东省体制改革办公室鲁体改函字[2002]40号文、山东省人民政府办公厅鲁政股字[2002]44号文批准，威海广泰空港设备有限公司整体变更设立威海广泰空港设备股份有限公司，以经审计的2001年12月31日的净资产按1：1的比例折成2,730万股。
名誉董事长：不只是“名誉”
+ 董事文化 / 舆情Director Culture不只是“名誉”上市公司中，有一批名誉董事长，人数不多，群体特别。
当公司创始人、实控人、董事长退休时，有些公司董事会往往会作出一项重大决议，授予其“名誉董事长”的荣誉，这是公司全体股东对老板劳苦功高的褒奖，也是老板威望所在，实至名归。
时尚的头衔名誉比金钱更珍贵。
在崇尚荣誉的时代，名誉董事长的头衔正成为一种时尚。
今年3月15日，威海广泰发布公告称，因董事会换届，公司实控人、董事长李光太改任名誉董事长，并将继续对公司发展给予重要指导。
现年80岁的李光太，享有“中国空港设备业之父”的美誉。
李光太于1991年创办了国内首家空港地面设备制造企业——威海广泰，自此，开启了一个企业缔造一个行业的传奇。
此前，3月12日，现年65岁、执掌海信集团长达30年的周厚健选择低调退休，海信集团告别了周厚健时代。
周厚健掌舵30年，为海信集团留下了“五件宝”：集团即将跨入世界500强，为海信奠定了工程师基因，为海信留下了超前的产业布局，为海信的文化奠基，带头放弃可以终身持有的股份。
没有鲜花没有红毯，没有标语横幅与隆重的大会，只有依依惜别的同事情谊和长时间的致敬掌声。
海信集团董事会对周厚健报以“终身名誉董事长”的荣誉。
再往前，3月8日，康强电子召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司终身荣誉董事长的议案》，同意聘任郑康定为公司终身荣誉董事长。
1948年出生的郑康定作为康强电子创始人，自公司成立以来一直是公司的核心领军人物，公司股份制改革以后一直担任公司董事长，具有半导体封装材料行业30多年的任职经历和管理经验。
翻遍《公司法》218个条款，没有关于名誉董事长的顶层设计，而给退休的董事长加冕“名誉董事长”的桂冠，纯粹属公司行为。
名誉董事长是企业意志的体现，而不是法律的规制，法律上没有关于名誉董事长的规定，更多地体现在各家公司的章程当中，许多上市公司公司设置名誉董事长一职，希冀其利用本身的威望，在某些场合代表公司形象，专注于企业战略、政府关系等方面工作，并能够起到协调股东间纠纷矛盾、化解企业危机作用Copyright©博看网. All Rights Reserved.094095人物，他带领公司紧抓时代发展机遇，持续深耕电子元器件市场，使公司发展成为国内领先的射频同轴连接器科研、生产企业，并在中国传统文化治理现代企业方面做出了具有代表性的探索实践。
威海广泰：募集资金管理制度(XXXX年9月)
威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度第一章 总 则第一条 为规范威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，切实保护广大投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板块公司特别规定》、《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。
第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有效实施。
募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
募集资金管理制度应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序作出明确规定。
第四条 募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。
第二章 募集资金专户存储第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
募集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户）原则上不得超过募集资金投资项目的个数。
公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。
公司因募集资金投资项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数量的，应由董事会事先向深圳证券交易所提交书面申请并征得其同意方可增加。
威海广泰空港设备股份有限公司
威海广泰空港设备股份有限公司2008年半年度报告证券代码：002111证券简称：威海广泰披露日期：2008年8月12日2008年半年度报告重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3、本次董事会采取通讯表决的方式召开，公司所有董事均参加了本次会议的表决并同意该报告。
4、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、公司董事长李光太先生、财务总监杜中恒先生及会计机构负责人乔志东女士声明：保证2008年半年度报告中财务报告的真实、完整。
1目 录第一节公司基本情况简介 (3)第二节会计数据和业务数据摘要 (5)第三节 股本变动及股东情况 (5)第四节 董事、监事、高级管理人员情况 (8)第五节 董事会报告 (8)第六节重要事项 (18)第七节财务会计报告（已经审计） (21)第八节备查文件目录 (21)第一节公司基本情况简介一、中文名称：威海广泰空港设备股份有限公司英文名称：WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT CO.,LTD.中文简称：威海广泰二、公司法定代表人：李光太三、公司董事会秘书、证券事务代表董事会秘书证券事务代表姓名任伟王军联系地址山东省威海市古寨南路160号山东省威海市古寨南路160号 电话0631-5292335 0631-5292335传真0631-52514510631-5251451电子信箱gtrenwei@ wangjun@ 四、公司注册地址：山东省威海市古寨南路160号公司办公地址：山东省威海市古寨南路160号邮政编码：264200网址：电子邮箱：guangtai@五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》登载2008年半年度报告的网站网址：公司2008年半年度报告备置地点：公司董事会办公室公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：威海广泰股票代码：002111六、其它有关资料公司首次注册登记日期：2002年8月30日公司最近一次变更登记日期：2008年4月28日注册登记地点：山东省工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号：3700001807695公司税务登记证号码：鲁税威字371002264250302号公司聘请的会计师事务所：山东汇德会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：山东省青岛市东海西39号世纪大厦26-27层第二节会计数据和业务数据摘要一、主要财务数据和指标（一）主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产601,299,994.51562,279,647.01 6.94%所有者权益（或股东权益）354,159,033.87343,524,137.09 3.10%每股净资产 2.46 4.06 -39.41%报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入207,071,208.34144,841,155.50 42.96%营业利润32,931,486.1620,581,148.29 60.01%利润总额32,418,108.3820,865,785.15 55.36%净利润27,574,896.7817,482,136.79 57.73%扣除非经常性损益后的净利润28,017,807.8917,197,499.95 62.92%基本每股收益0.190.13 46.15%稀释每股收益0.190.13 46.15%净资产收益率7.79% 5.67% 2.12%经营活动产生的现金流量净额-18,894,861.08-45,157,675.41 58.16%每股经营活动产生的现金流量净额-0.13-0.53 75.47%注: 基本每股收益的计算2008年1-6月基本每股收益=27,574,896.78/(84,700,000+59,290,000)=0.192007年1-6月基本每股收益=17,482,136.79/(63,500,000*1.7+21,200,000*5/6*1.7)=0.13（二）非经常性损益项目单位：（人民币）元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -1,314.00计入当期损益的政府补贴 10,000.00除上述各项之外的企业营业外收支净额 -522,063.78所得税的影响 70,466.67合计-442,911.11（三）国内外会计准则差异：不适用第三节 股本变动及股东情况根据公司2007年年度股东大会决议，向截止2008年4月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东以资本公积金每10 股转增7股。
威海广泰：募集资金管理制度(2010年9月) 2010-09-02
威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度第一章 总 则第一条 为规范威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，切实保护广大投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板块公司特别规定》、《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。
第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有效实施。
募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
募集资金管理制度应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序作出明确规定。
第四条 募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。
第二章 募集资金专户存储第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
募集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户）原则上不得超过募集资金投资项目的个数。
公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。
公司因募集资金投资项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数量的，应由董事会事先向深圳证券交易所提交书面申请并征得其同意方可增加。
威海广泰：关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告 2010-09-13
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2010-040威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，会议具体情况如下：一、召开会议的基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开时间：2010年9月17日（星期五）下午13：00，会期半天。
网络投票时间为：2010年9月16日—2010年9月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年9月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年9月16日下午15:00至2010年9月17日下午15:00的任意时间。
3、股权登记日：2010年9月10日4、会议地点：公司三楼会议室5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项（一）议案名称1、《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》；2、《关于公司2010年度公开增发A股股票方案的议案》：2.1 发行股票的种类和面值2.2 发行数量及规模2.3 发行对象2.4 发行方式及向原股东配售的安排2.5 发行价格和定价方式2.6 募集资金用途2.7 本次增发完成前公司滚存未分配利润的分配2.8 上市地2.9 决议的有效期3、《关于公司2010年度公开增发A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；4、《<关于公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事宜的议案》；6、《关于修订<威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
威海广泰：广发证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产之持续督导报告 2011-03-22
广发证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司发行股份购买资产之持续督导报告二〇一一年三月释义在本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：重要声明广发证券股份有限公司接受威海广泰的委托，担任其发行股份购买资产的独立财务顾问。
根据《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合威海广泰2010年年度报告，出具了威海广泰本次发行股份购买资产实施情况的持续督导报告。
本独立财务顾问对本次发行股份购买资产实施情况所出具持续督导报告的依据是威海广泰、中卓时代等重组相关各方提供的资料，重组相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具本持续督导报告所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。
本持续督导报告不构成对威海广泰的任何投资建议，投资者根据本持续督导报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
本独立财务顾问提请投资者认真阅读威海广泰董事会发布的相关评估报告、审计报告、盈利预测审核报告、法律意见书、年度报告等文件。
目录释义 (1)目录 (4)正文 (5)一、交易资产的交付或者过户情况 (5)二、交易各方当事人承诺的履行情况 (6)三、盈利预测的实现情况 (9)（一）中卓时代的盈利预测完成情况 (9)（二）威海广泰的盈利预测完成情况 (9)四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 (10)五、公司治理结构与运行情况 (11)六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 (11)正文本独立财务顾问根据现行法律、法规及中国证监会发布的规范性文件的要求，按照独立财务顾问行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，结合威海广泰2010年度报告，对本次发行股份购买资产实施情况的相关文件和事实进行了核查和验证，出具持续督导报告如下：一、交易资产的交付或者过户情况本次交易已实施完毕，详见威海广泰于2010年7月8日公告的《发行股份购买资产实施情况报告书》及《广发证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产实施情况之核查意见》。
威海广泰：独立董事对相关事项的独立意见 2011-02-22
威海广泰空港设备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：一、对公司2010年度对外担保情况和资金占用情况的专项说明的独立意见：根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，对公司2010年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：1、报告期内没有控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；2、截至2010年12 月31 日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、截至2010年12 月31 日止，公司对外担保余额2,000万元，全部是为公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司综合授信担保，其他无任何担保。
二、对公司2010年度发生的关联交易情况的独立意见：报告期内，公司与关联方威海昊正机械制造有限公司发生的原材料采购、委托加工等关联交易总额为978.69万元，公司与威海广泰迪旦加油设备有限公司共发生销售产品关联交易额为480.92万元。
经认真核查，上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
三、对公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见：经认真核查，公司2010年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议通知发出的时间和方式
公司第三届董事会第十七次会议于 ２０１０ 年 ９ 月 １７ 日上午 ９：３０ 在公司一楼会议室召开，本次会议 应到董事 ９ 人，实到董事 ９ 人，全体董事均亲自出席会议；符合《 中华人民共和国公司法》 的规定和《 广东 巨轮模具股份有限公司章程》 的要求。 会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先
”请各位董事讨论并审议。 广东巨轮模具股份有限公司 董事会 二 Ｏ 一 ０ 年九月十七日
股 东
重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2010 年 9 月 17 日下午 13：00 网络投票时间为：2010 年 9 月 16 日-2010 年 9 月 17 日，其中，通过 深圳 证券 交易 所 交易 系统 进 行 网络投票的具体时间为：2010 年 9 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2010 年 9 月 17 日下午 15:00 的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、股权登记日：2010 年 9 月 10 日 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议地点：公司三楼会议室 6、现场会议主持人：董事长李光太先生 公司法》 、《 上市公司股东大会规则》 、《 深圳证券交易所股票上 7、会议的召集、召开与表决程序符合《 市规则》 及《 公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有 24 人，代表公司股份 106, 444,555 股，占公司股份总数的 72.20%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 106,123,252 股，占公司总股本的 71.98%。 3、网络投票情况 通过网络投票系统参加表决的股东共计 18 人，代表股份 321,303 股，占公司总股本的 0.22%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。 三、提案审议情况 本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议： 关于公司符合申请公开增发 A 股股票条件的议案》 ； 1、《 表决结果：106,161,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.73% ；276,173 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；6,500 股弃权，弃权股份数占出席本次 会议有效表决权股份数的 0.01% 。 关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案的议案》 ； 2、逐项审议通过了《 2.1 发行股票的种类和面值 本次增发的股票为境内上市人民币普通股（ ，每股面值人民币 1.00 元。 A 股） 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.2 发行数量及规模 本次增发股票的总数不超过 4,500 万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定 和具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.3 发行对象 在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规 规定的其他投资者（ 国家法律、法规、规章和政策禁止者除外） 。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.4 发行方式及向原股东配售的安排 本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体 发行方式由股东大会授权董事会确定。 本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的 公司全体 A 股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.5 发行价格和定价方式 本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日的 均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 同时，如果 未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，并由股 东大会授权公司董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。
威海广泰：违规减持大玩数字游戏
荫本刊记者王柄根威海广泰：违规减持大玩数字游戏威海广泰（002111）近期在资本层面的一系列表现让人大跌眼镜：就在公司控股股东威海广泰投资有限公司（下称：广泰投资）增持公司股份的期间内，威海广泰的实际控制人、公司董事长李光太却违规大量减持公司股份合计80.1万股。
事后，李光太就违规买卖股票一事向投资者致歉，并上缴了违规买卖股票获得的收益。
然而令投资者感到困惑不解的是，威海广泰在公告中称，李光太此次违规减持80.1万股的收益仅仅只有39.9万元，即每股减持收益不到0.5元。
资料显示，李光太减持该部分80.1万股威海广泰的价格均超过了20元/股，如果公告的违规收益属实，则李光太该部分股票的持股成本至少不低于19元。
然而，李光太却从未在19元以上买过威海广泰的股票，其持股均为原始股，成本极低。
那么，39.9万元的违规收益是怎么计算出来的？剖析整个违规减持事件，并结合各方的调查后，记者发现，威海广泰在计算李光太违规减持所获收益的过程中大玩偷换概念的数字游戏，流通股股东极易被蒙蔽，而整个事件也折射出威海广泰治理结构的缺陷。
增持提振信心从股权结构来看，截止2010年6月29日，广泰投资持有威海广泰6189.46万股，占总股本的42.99%，为威海广泰的控股股东。
作为二股东的李光太持有威海广泰3160.25万股，占总股本的21.44%。
同时，李光太持有广泰投资41.835%的股权，为广泰投资的大股东，也是威海广泰的实际控制人。
作为威海广泰的控股股东，广泰投资在6月30日开始在二级市场上买入威海广泰的股票，当日买入3.01万股，买入平均价格为14.963元/股。
广泰投资在6月30日开始增持威海广泰的股份时高调表示，其增持的目的完全是基于对当时资本市场形势的认识以及对公司未来发展前景的信心，并计划在未来12个月内根据中国证监会和深交所的有关规定以及市场情况继续增持，增持总额不超过威海广泰总股本2%的股份（含6月30日增持股份在内）。
002111威海广泰2023年三季度决策水平分析报告
威海广泰2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2022年三季度利润总额亏损690.88万元，2023年三季度扭亏为盈，盈利1,077.15万元。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2022年三季度营业利润亏损512.04万元，2023年三季度扭亏为盈，盈利1,385.59万元。
在营业收入有所扩大的同时，企业实现了扭亏增盈，并且实现利润有较大幅度的增长。
但这种增长主要是应收账款迅速增长的贡献。
二、成本费用分析威海广泰2023年三季度成本费用总额为52,475.98万元，其中：营业成本为39,718.8万元，占成本总额的75.69%；销售费用为3,969.55万元，占成本总额的7.56%；管理费用为4,667.57万元，占成本总额的8.89%；财务费用为916.83万元，占成本总额的1.75%；营业税金及附加为462.2万元，占成本总额的0.88%；研发费用为2,741.03万元，占成本总额的5.22%。
2023年三季度销售费用为3,969.55万元，与2022年三季度的1,539.92万元相比成倍增长，增长1.58倍。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售费用增长明显快于营业收入增长。
2023年三季度管理费用为4,667.57万元，与2022年三季度的6,107.01万元相比有较大幅度下降，下降23.57%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为8.65%，与2022年三季度的12.13%相比有较大幅度的降低，降低3.48个百分点。
三、资产结构分析威海广泰2023年三季度资产总额为566,052.4万元，其中流动资产为393,350.53万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的42.11%、40.19%和7.68%。
非流动资产为172,701.88万元，主要以固定资产、无形资产、在建工程为主，分别占非流动资产的49.66%、14.28%和13.79%。
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威海广泰空港设备股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议
一、董事会会议召开情况
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2020年4月8日以传真、电子邮件、电话等方式发出，于2020年4月18日在山东省威海市环翠区黄河街16号以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长李光太先生召集并主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名（受疫情影响，董事郭少平、李文轩、姚焕然、李永奇以通讯方式参会并表决）。
公司3名监事收悉全套会议资料并列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过了《2019年度财务决算报告》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现营业收入2,551,437,384.89元，同比增长16.65%，归属母公司所有者的净利润331,698,794.49元，同比增长41.26%。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《2019年度利润分配预案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现的净利
润282,562,512.24元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积28,256,251.22元，加年初未分配利润729,148,136.82元，减已付2018年度普通股股利133,639,487.98元，期末未分配利润为849,814,909.86元。
公司2019年度利润分配预案为：以扣除回购股份6,758,920股的股本375,068,584股为基数每10股派现金2.7元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2019年末滚存的未分配利润暂用于公司发展，现金分红金额为101,268,517.68元。
公司在报告期已经使用36,967,619.39元回购股份，按照规定计入其他方式的现金分红，因此本次利润分配合计人民币138,236,137.07元。
在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
8、审议通过了《关于2019年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。
按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员2019年的薪酬总额为631.47万元（包括已离任董事、监事、高管）。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于签署2020年日常关联交易协议的议案》。
为保证公司的生产经营持续稳定发展，降低采购与售后服务成本，同意公司及控股子公司按照公平、公开、公允的原则，与山东广大航空地面服务股份有限公司及其下属子公司签订2020年日常关联交易协议，与其发生的关联采购、关联劳务和关联销售业务。
表决结果为：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
董事李光太、李文轩对本议案进行了回避表决。
10、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。
根据公司的发展规划及资金需求计划情况，计划未来三年公司及合并报表范围内子公司向银行或其他金融机构申请综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）额度不超过37亿万元人民币，其中向银行申请授信融资额度不超过35亿元，向金融机构申请授信融资额度不超过2亿元，具体授信融资情况详见下表：
1、向银行申请授信融资额度
2、向金融机构申请授信融资额度
以上授信计划是公司及子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，相关协议尚未签署。
授信的具体期限和金额依据公司实际需要及各银行、金
融机构最终协商后确定，实际授信金额不超过上述额度。
授信条件包括但不限于保证、抵押、信用等。
授信期限根据信贷银行及金融机构的要求，自签订授信协议之日起算，不超过3年。
公司可在授信总额度内，根据授信条件、资金需求等情况对上述银行和金融机构的授信额度进行调剂使用，也可视具体情况调整、新增授信银行或金融机构。
提请股东大会授权公司董事长选择相应机构并签署相应的协议文件。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。
为支持公司的发展，满足公司向银行和其他金融机构授信、融资需求，公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）和实际控制人李光太先生拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）办理的总额不超过37亿元的综合授信融资额度提供担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款、银行承兑汇票、保函等协议为准。
有效期根据信贷银行、金融机构的要求及公司资金需求商定，不超过3年，无需支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。
表决结果为：赞成票4票；反对票0票；弃权票0票。
董事李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林对本议案进行了回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。
同意接受公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业向公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）提供财务资助不超过人民币5,000万元，有效期限为3年，在借款额度及有效期内可循环使用，拟定按照不高于中国人民银行同期贷款基准利率（基准利率与实际信贷成本孰低的原则确定），按实际占用天数分段计息，按年结算。
表决结果为：赞成票4票；反对票0票；弃权票0票。
董事李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林对本议案进行了回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》。
本次提供担保支持主要是为满足各公司经营发展的资金需要，公司及子公司
经营状况良好，具有较强的偿债能力以及良好的企业信誉，资产负债率超过70%的子公司系其经营模式影响。
公司对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。
上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益，不存在反担保情况。
因此，董事会将本次合并报表范围内母子公司担保事项提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长根据实际情况选择相应机构并签署相应的协议文件。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
14、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
同意继续聘请具有证券、期货相关从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度的审计机构，年度审计报酬为85万元人民币。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订的收入准则相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
16、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会定于2020年5月12日下午13：30在公司三楼会议室召开2019年度股东大会。
独立董事在本次董事会上提交了述职报告，将在2019年度股东大会上述职。
表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
（以下无正文）
（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议的签字页。
）
与会董事签字：
李光太郭少平李文轩
卞尔昌姚焕然李文峰
李永奇李勤于洪林
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
年月日。