曝光最新传销资金盘74个崩盘跑路,无法提现!
江西太平洋直购网涉嫌传销 60亿资金被冻结
江西太平洋直购网涉嫌传销 60亿资金被冻结(图)2012年03月31日 09:15:08来源：大江网3月22日，河南省驻马店市中级人民法院就江西精彩生活投资发展有限公司（以下简称“江西精彩生活公司”）状告驻马店市工商局行政处罚一案下发二审判决书：维持一审判决，认定江西精彩生活公司及旗下太平洋直购官方网属于网络传销。
随后，该公司3570.8万元罚款被划到驻马店地方法院指定账号。
与此同时，吉林省长春市中级人民法院也终审判决江西精彩生活公司及旗下太平洋直购官方网为传销。
紧接着，信息日报接到了众多读者来电反映江西精彩生活公司从事传销行为。
其中，曾是江西精彩生活公司三级诚信渠道商的张泰宇（化名）就保证金一事，将该公司告到了南昌的法院，即将进入审理程序。
江西精彩生活公司渠道商分等级缴纳保证金缘起缴费加入网站经营法院二审认定属于传销记者从驻马店市中级人民法院提供的终审判决书上看到，法院认为，江西精彩生活公司的经营行为符合《禁止传销条例》第二条规定，即“组织者或者经营者发展人员，通过对被发展的人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以缴纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为”。
法院认定，江西精彩生活公司的行为已构成要求被发展人员缴纳费用，取得加入或者发展其他人员加入资格的骗取入门费式的传销违法行为。
同时，从驻马店市工商局提供的太平洋直购官方网截屏图来看，网站招商手册可证实太平洋直购官方网所有运营制度均由江西精彩生活公司制定，其制度从推荐他人免费注册、购物返利、累计积分开始，所有渠道商的保证金均向江西精彩生活公司缴纳，返利也必须通过核算系统由其返还。
最后，二审法院判决江西精彩生活公司及旗下太平洋直购官方网属于网络传销行为。
讲述35万投入太平洋直购网一年不到血本无归二审法院判决后，来自山东的张泰宇（化名）找到了本报记者，讲述了他陷入网络传销的经过。
信任与欺骗投资者为什么陷入庞氏骗局来自e租宝889万名投资者的经验证据
三、庞氏骗局的防范
3、审慎投资决策：投资者应当根据自己的风险承受能力和投资目标，审慎制 定投资策略。避免盲目追求高回报，要理性看待投资收益与风险的关系。
三、庞氏骗局的防范
4、多元化投资：投资者可以通过多元化投资来降低风险。不要把所有的鸡蛋 放在一个篮子里，要将资金分散投资到不同的项目和平台中，以降低单一投资的 风险。
根据城商行的经验证据，战略投资者选择对银行效率有着显著的影响。合适 的战略投资者不仅能带来资金支持，还能提供先进的技术、成熟的市场营销经验 以及优秀的人才队伍。这些都有助于银行提升效率，实现持续发展。同时，银行 效率的提升也会吸引更多的优质客户，进一步增强银行的竞争力。
战略投资者选择与银行效率：来自城商行的经验证据
基本内容
城商行作为地方性商业银行，在金融市场上的地位日益显著。然而，随着竞 争的加剧，城商行面临着一系列挑战。战略投资者的选择成为城商行提高效率、 提升竞争力的关键手段。
基本内容
战略投资者选择与银行效率之间存在密切关系。一方面，战略投资者的资金 注入可以为银行提供稳定的资本来源，降低银行的资金成本，提高银行的资本充 足率。另一方面，战略投资者还可以为银行带来先进的技术、管理和业务模式， 帮助银行提高运营效率、拓展业务领域。
三、庞氏骗局的防范
5、及时动态：投资者应当及时相关政策和市场动态，了解行业发展趋势和平 台运营状况。一旦发现异常情况或风险信号，要果断采取措施，保护自己的利益。
参考内容二
战略投资者选择与银行效率：来 自城商行的经验证据
战略投资者选择与银行效率：来自城商行的经验证据
随着金融市场的不断发展和银行间竞争的加剧，战略投资者选择与银行效率 成为了银行业至关重要的议题。本次演示将以城商行为例，深入探讨战略投资者 选择与银行效率的关系，旨在为银行业的持续发展提供有益的启示和建议。
2022年传销名单大全有为
1、易恒迅捷网络科技：欺诈和滥用卖家信用信息，拒绝发货或拒绝
退货，歇业封店。
2、娱乐部线上娱乐：虚假宣传，吸引老年用户，销售后不交付商品，骗取低价押金。
3、益民购物中心：多次拖欠供应商，提供虚假低价商品，私自办理
按揭贷款。
4、海洋活动机构：承诺投资者收益翻倍，骗取投资者押金，伪造利
润数据和虚假承诺。
5、巴塞尔金融投资集团：收取投资者把资金带出国，向投资者隐瞒
亏损，提高回报率以吸引投资者。
6、安联国际银行：境外钓鱼，虚假包装财务报表，以欺骗投资者，
骗取投资者资金。
7、雪岭非洲文化投资集团：伪造资料，以概念投资套取资金，承诺
高额收益，销售高价财务商品。
8、新加坡中国投资集团：承诺无风险投资，发放虚假分红，拒绝退
货或发货，拒绝支付债务。
9、费加尔金融投资集团：收取高额服务费，虚报投资收益，拖欠商
品款，把投资人的钱私自提取。
“中国最大传销案”金华海案乱象背后
“ 中国最大传销案’金华海案乱象背后 ’
对 直销业 界许 多人 来说 ， 华 海不 是一 金 个 陌生 的 名字 ， ０ ７ 被 查 的 金 华 海 案 因 ２０年 涉案 资金 达４ ．亿元 而被 认 为是 “ ４２ 中国最 大 传 销 案” 。 时过 三年 ， 这桩 大案 的背 后 ， 涌现 出了 比传 销 大 案 更 让 人 关 注 的吸 金 事 件 ， 案 办
案” 这个 名 头下面 ， 每个 具体 的人在 知 道 自
所 交钱 款 去 向不 明 ， 曾经 的 “ 缉 犯 ” 她们 的家 属 多次投 诉 无 果 。 通 和
口 南 都 记 者 纪 许 光 摄
２ ６ Ｂ的两篇深度报道，《“ 蒸发” 的亿万资金》 《“ 和 被涉案者” 的救赎交易》 ， 揭示金华海一案受害者 的经Ｎｆ 公、 法在此案中所扮演的角色。 ｎ 检、 我们希望直销这个多受磨难的行业能得到更好的发展环境 ， 这个行业中的
区１Ｏ 多万 元。 ５ 金 华 海 案 的 判 决 书 显 示 ： 公 安 机 关 “ 从 金 华 海 公 司 及 多 名 被 告 人 处 追 缴 、扣 押、 结资金总计 １ ８ ９ ２ ８５ 。（ 冻 ７ ５ ５ 元 ０ 其
司一期 （ 每月有３ ） 期 的销售额就达到２ 亿元
的资金黑洞。 知情人士称。 ”
“ 益 驱动 执 法 的时 候 … ・ 谓 的立 法 利 一 所
１ 中一Ｉ镑 Ｋ ＷＬ Ｄ ８ ＮＯ Ｅ ＧＥＥ ＯＮ Ｃ ＯＭＹ
Ｉ 特稿
关追 缴 、 押的 １ 多元涉 案资 金 ， 剩 下区 扣 亿 仅
彼 时 的金 华海 公 司， 已形成 了庞 大 的销 售 网络 ， ０ ７ 月 （ 发 当月 ） 金 华 海 公 ２ ０ 年５ 案 ，
2022传销十大骗局西海安
2022传销十大骗局西海安
2022年传销十大骗局西海安有：
1. 分红收益骗局：这是一种利用虚假的分红收益吸引投资者的骗局；
2. 金融投资承诺骗局：这是一种伪造投资组合的骗局，承诺投资者会获得不可能的收益；
3. 金融中介骗局：这是一种以为客户安全投资而从中牟取暴利的骗局；
4. 投资抽奖骗局：这是一种以抽奖来诱骗投资者的骗局；
5. 公司股票骗局：这是一种以公司股票价格虚高来诱骗投资者的骗局；
6. 虚拟货币骗局：这是一种以虚拟货币作为投资工具来骗取投资者资金的骗局；
7. 网络高收益骗局：这是一种以虚假的投资渠道，如网络理财，来诱骗投资者的骗局；
8. 传销购物骗局：这是一种传销组织以购物为幌子，骗取投资者资金的骗局；
9. 保险投资骗局：这是一种以低风险的保险投资产品来骗取投资者资金的骗局；
10. 地产投资骗局：这是一种以不实地产投资为幌子，骗取投资者资金的骗局。
2013年至今P2P跑路公司全表及“揭其骗术
2013年至今P2P跑路公司全表及“揭其骗术先看2013年至今P2P跑路公司全表，再进行分析：2013年至今，P2P行业迅猛增长，为金融业带来新鲜血液的同时，跑路事件也层出不穷。
据不完全统计，截至目前投资者已被套牢的资金超过20多亿，个别平台吸收的资金在亿元以上。
P2P跑路第一案发生于2012年12月，上线于2012年8月的优易网，4个月便关停，受害投资人60人，涉案金额2000万元。
据网贷之家监测数据显示，截至2014年6月中旬，全国各类P2P借贷平台已近750家。
今年5就月有8家平台跑路或关闭，包括马上有钱、日升财富、信誉财富、中信创投、股民贷、仁信贷、威泰创投和弘昌创投等。
进入6月后，先后有6家P2P平台出现跑路现象。
P2P跑路也首次在北京范围内出现。
首先是上线仅4个月的“网金宝网站”人去楼空，据悉该网站涉及金额超过 2.6亿。
随后，北京出现的第二例跑路案例为北京融信宝国际投资管理有限公司的法定代表人“失去联络”。
受害投资者约600人，涉案金额约8000万元。
上述两个平台均出现客户服务电话无法拨通，客服不在线的情况，至今联络不上。
P2P网贷平台卷款跑路的现象已不鲜见。
数据统计，截止目前跑路平台的运营时长均在6个月以下，更多的是运营3个月内就出现跑路的情况。
然而上午上线、下午就跑路的情况实属罕见，恒金贷开了这个先河。
因准入门槛低、短期内能获得丰厚回报，加之监管不明朗等原因，致使P2P网贷平台问题频现。
然而，业内人士认为这是P2P行业大浪淘沙的必经过程，当监管加强之后，该行业会逐步走上健康的轨道。
而目前这个阶段或许只是那些心存侥幸、道德缺失的“骗子”想趁机捞取一笔。
红极一时的P2P，缘何频现跑路潮？业内人士分析称，目前出现跑路的原因无非有两种，一种是因经营管理不善，资金链中断，和对市场的定位不准确，从而导致“被跑路”；另一种则是从起初就抱着诈骗的心态，在监管不明朗的情况下钻孔子。
其中，跑路的平台通常具有几个相同的特征。
龙池生物（海汇优品）被曝涉传操盘手曾主持“搜乐商城”
龙池生物（海汇优品）被曝涉传操盘手曾主持“搜乐商城”作者：东方夏雷玄来源：《中国质量万里行》2020年第05期近日，有消费者向记者爆料称，山东菏泽“海汇优品”存在利用“电商+新零售”的营销模式收取入门费、拉人头，存在涉嫌传销行为。
据了解，“海汇优品”项目的运营主体是菏泽龙池生物科技有限公司（以下简称“龙池生物”）。
海汇优品共有V1、V2和V3共计三个入会级别，交500元可以成为V1，交4500元可以成为V2，交13500元可以成为V3，每个级别均可以拉新人加入，拉新人加入有提成、对碰奖、进升奖、重消奖等大量奖励。
成为V2、V3两个等级可以获得上市股份。
龙池生物官网显示，2019年12月，公司召开龙池生物上市前辅导启动仪式暨慈善公益活动会议。
为了激励会员拉人头，海汇优品设置了从见习主任、主任、经理到董事等一系列等级，会员拉人头做业绩可以晋升级别，级别越高回报越大。
不光如此，V3级别在一定期限内发展了12个微店会员，还可以获得免费海外游奖励。
消费者称，海汇优品以消费金额作为入会门槛，鼓励会员拉新做业绩，并设置晋升级别进行团队计酬，已经涉嫌传销。
媒体曾报道，为了有力地推进了菏泽牡丹产品的推广和发卖，龙池生物运用“电商+新零售”的营销模式，研发了牡丹籽油、牡丹肽、牡丹花蕊茶、牡丹护肤品等牡丹系列产品，受到消费者的承认和一致好评。
龙池生物致力于打造集产品研发、出产、发卖为一体的牡丹财富经济链条。
在互联网大背景下，龙池生物利用自身开发的海汇优品，以点成线、以线化面的形式将全国串联起来。
现拥有10000余家遍布全国各地的经销商营销网点，为牡丹系列产品的传送和运输提供了便利。
海汇优品销售总监刘丽芳曾说：“好的产品更需要好的平台去推广，我们海汇优品就是专门推广和销售牡丹产品的平台。
”龙池生物官网显示，龙池生物注册资金贰亿元，是一家集生物制品科技领域内的技术开发;化妆品、保健品、日用品、牡丹系列产品的研发、生产、批发零售及网上销售;会议服务;组织文化艺术交流;旅游资源开发、管理及服务;牡丹、花卉、苗木的种植、销售各项经营为一体的综合性企业。
虚假网络投资理财类典型诈骗案件(2024年)
aseHko2024年1月，E先生多次在平台进行大额转账以购买虚拟币，后来发现被骗。 二、警方提醒 请广大群众，提高警惕、仔细甄别，捂紧自己的“钱袋子”，谨防落入诈骗分子设下的陷阱。
案例四:2023年12月，衢州市民D先生在刷抖音时被“炒私募基金”的视频内容引诱，遂添加至对方提供的微信群 ，并按照诈骗分子要求下载
“企业传书”App,又在群内通过链接下载“梧桐树资本”APP并进行多次大额投资。近日发现无法提现，才意识到被 骗。
案例五：义乌市民E先生平时有炒股习惯。2023年11月，E先生在微信视频号观看炒股类视频直播，添加了对方 微信号并被拉入微信群。根据群内发送的二维码下载聊天软件，又在诈骗分子引导下，下载了虚假投资平台B
案例三：2023年12月初，金华市民C女士通过抖音结识自称李陆河的陌生网友，添加对方微信及。,交流一段时 间后，对方以新能源投资有高额回报为由，向C女士推荐投资网站,并诱导其在该网站投资充值。在经过前期小额投 资给予提现回报后，诈骗分子逐渐获取女士信任，后以大额投资利润更高为由骗取女士进行大额转账。
虚假网络投资理财类典诈骗案件
近年来，电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势得到有效遏制，但犯罪手段不断适配群众心理，更具迷惑性。特 别是近期虚假网络投资理财类诈骗案件频发，多名群众被骗百万元以上。请看清诈骗伎俩，避免受骗。
一、典型案例
案例一:2023年12月，杭州市民A女士在本地某论坛发布了租房信息，诈骗分子通过查阅该信息，添加了A女士 的微信、微博，并与其聊天，之后诱导A女士在所谓的投资网站上进行投资。A女士信以为真，多次将大额资金转入 对方提供的12个银行账户。
案例二：2024年1月初，一名为“王一伊”的企业微信联系宁波市民B先生，交谈后B先生下载了对方推荐的名为 “MosTalk（泡泡）”的社交聊天App,双方通过“MosTalk（泡泡）”联系。之后B先生又根据对方发送的链接下载安装“莱 特币”App,诈骗分子诱导其多次在该虚假平台内投资虚拟币大额转账，后发现无法提现，才意识到被骗。
2022最火资金盘
2022最火资金盘1、ZGK交易所。
这个交易所各种暴雷，前期各种忽悠你入金，之后却是这种理由限制你提币，甚至直接冻结账户，类似操作的还有华尔街交易所，这两个交易所都要远离。
2、新币NYM、TAKI。
Ok链上各种的上线新币，而大部分新币都是一发行就收割，让很多用户都措手不及，都被割在的最高上，比如NYM、TAKI新币就是这样收割韭菜的，要谨慎投资。
3、ZT交易所。
这个交易所频繁上线空气币收割韭菜，前期各种吸引用户进场，之后就开始各种骚操作，比如限制提币、冻结账户、隔三差五的系统升级等，导致很多用户入金容易，提现难。
提醒大家远离。
4、新项目GAL。
被各大交易所看好的GAL项目，一上线就出演了一段惊魂场景，刚上线没多久，就直接从最高价200U直接砸到15U，暴跌1333%，再现“开盘即砸盘”魔咒。
5、ibox数藏台。
这个台又出事了：有三个大学生借贷囤了一批ibox的藏品，结果价格暴跌，已经扛不住了，直接跳了一个，剩下两个也承受不住这种压力。
本来这个台就一地鸡毛，现在还惹上牵扯人命，投资更加要离的越远越好。
6、soca币。
这个土狗币之前被检测出是貔貅盘而崩盘，之后却又蹭着卡塔尔世界杯的热宣布重新开盘，提醒大家心，狗改不了吃屎，就算重新开盘，也要心他们割韭菜的套路。
7、头部BAYC新项目。
这个NFT新项目刚出来就暴雷了，BAYC原生治理TokenAeCoin出现暴跌，Oerdeed 地板价也大幅下跌，BAYC地板价甚至跌破100ETH，这相当于腰斩。
而且NFT图片本身也没有什么价值，所以数藏玩家要谨慎。
8、LUNA币。
如今整个币圈都在跌，这个LUNA币跌的尤为恐怖，一天之内直接腰斩，很多持币都被亏的血本无归，目前看来，这个币已经跌的几乎要归零了，所以提醒大家要心。
9、BiMEX交易所。
BiMEX交易所的监管牌照存疑，有着中级风险隐患，一直有着监管问题，崩盘的风险很高，而且最有出现这个交易所的仿盘，打着各种幌子，实则是个专割韭菜的骗局台，意避雷。
涪陵警方打掉一传销团伙涉案金额119亿近40万人被骗
涪陵警方打掉一传销团伙涉案金额119亿近40万人被骗涪陵警方打掉一传销团伙涉案金额119亿近40万人被骗2012-07-30 05:11:52 来源：华龙网-重庆商报转发至犯罪嫌疑人陈兴被逮捕通讯员李晓辉记者张路桥摄华龙网讯“返本壹佰”特大传销在重庆涪陵栽水。
昨天，涪陵警方通报，重庆帅拍科技有限公司（以下简称“帅拍公司”）涉嫌利用其开发的“返本壹佰”网络系统进行传销犯罪，涉案金额高达119亿元。
记者获悉，涉案的陈兴、张斌等4名主要头目已被逮捕。
举报“返本壹佰”变相传销办案民警告诉记者，今年3月7日，一市民怀疑帅拍公司变相传销，给涪陵区政府公开信箱发去邮件，质疑该公司通过开发利用“返本壹佰”网站，发展联盟商家店铺，开展网络及实体宣传业务，收取服务费。
这家公司在很短时间内，筹集了很多资金，他们承诺投进去3万，变20万。
很多人相信了这种神话，这个市民身边的一些朋友也参与其中，他怀疑有可能是变相传销，担心更多人受骗。
这封举报信引起了涪陵警方和工商部门的重视，警方对该公司在互联网上的信息进行了收集、分析和研判，梳理其涉嫌违法传销的线索。
疑点小公司一年进出119亿警方调查获悉，在2011年4月成立时，帅拍公司不过是一家注册资金仅30万元经营计算机软件开发、销售、服务的小公司。
但在2011年8月，公司法人陈兴研发“返本壹佰”网络返钱系统投入营运后，情况发生了变化。
短短不到一年，帅拍公司神话般在全国28个省市设立六大分公司，发展各级代理商1584个、联盟商家24995户、消费会员38.76万人、总报单金额达119亿元。
帅拍公司之所以能迅速突起，主要是因为其通过网络宣传、发传单等方式宣传“消费100返100”的经营理念，即缴纳2~3万元不等的保证金成为帅拍公司代理商、加盟商，可以享受其每天营业额0.2%~1%不等的提成和返利。
在帅拍代理商、加盟商处缴费并缴纳消费额15%服务费的普通消费者（会员）就可以获取返利，直至足额返回其消费时所产生的全部费用（所谓100%返本金）。
国内73个“资金盘”骗局,千万不要去碰! 小羊毛网赚
国内73个“资金盘”骗局，千万不要去碰！小羊毛网赚1：自由国际，跑路2：RMB日息2% 原云游跑路，操盘手从起炉灶已经圈钱100多万，居然改制度3：NNN36日息1.2%4：众汇八天160％，跑路5：舍得日息1%6：GII日息2%7：BFC日息2%8：CC互助6小时回本9：YY 互助10：草根互助11：国内的MMM缴费70元圈钱过亿转移国外12：CMB日息10% ，跑路13：8月19日开盘的MMM华人尊享(交60给自己推荐老师)14：华夏金融互助19日出来1.2%，投资1000和1000，还要缴纳20元入场券15：豪比特互助理财月息33%（重大提示）16：犹太人契约社区2%50-5万17：Lift-world国际援助月息30%-60%，30-18000元原皇冠跑路操盘手重操旧业：18：CF慈善1.5%50-1万19：F4互助平台100元20：Kweco科威克互助3%21：ＭＢＡ爱心慈善5% ，和CMB是同一伙人干的22：比特币互助金融23：WWW联盟互助24：UK互助金融25：MDD互助26：美国莱福27：三盈互助12%28：A88财富平台10%500-3万跑路29：RTT 全民互助70元30：全民快筹互助2000元乱扣钱31：HIM互助5%32：贝莱德环球金融社区20美金倍数1%33：NPO5000起步操蛋34：3m至尊版，100-5000美金平台每次扣10美金35：KTB投资集团100-10万36：德善DS99互助1.2%，2天两本带利37：NB互助社区3%，5万38：沃得财富互助社区10% ，1000-3万39：索斯特互助理财160元40：PUDU自由社区，13%，300起步平台维护费管理费20元/年+报单中心30元手续费41：牛牛金融，500-50000，日息10％，月息300%42：瑞士信用联盟，2000，日息10%43：香港陆普Circle互助社区，600-60000，日息10%44：克缇财富，3000045：MSM 互助平台，500-50000，日息10%46：复利理财47：辛顿，14号关网了49：红包极客50：宏天理财51：UV国际互助理财，100-5000，日息10%52：MMM所谓国际盘，做完一个国家做不动，在发展另外的市场，高位接盘，会员已经开始提现困难。
酒店里的传销骗局
关注2020年下半年至2021年11月，姚光、严明等11人经营一家网络科技公司，在全国范围内大肆招揽社会人员加入其开发的“恩惠来”手机App，并以会员充值消费、发展下线为手段获取“提成”。
随后，多人报案称，自己在使用这款“恩惠来”手机App后遭遇诈骗，公安机关立即立案侦查。
据悉，该平台无任何盈利点，属传销诈骗平台。
公安机关将姚光等人抓捕归案后，案件移送至上海市青浦区人民检察院（以下简称“青浦区检察院”）。
2022年9月15日，青浦区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对姚光等11人提起公诉。
2023年6月16日，法院判处11名被告人有期徒刑5年6个月至1年8个月不等，并处罚金50万元至2万元不等。
酒店里的宣讲会2021年3月的一天，张阿姨如往常一样买完菜。
“张姐这么早就去买菜了。
”刘大妈正刚正巧出门，看到张阿姨便打招呼道，“你知不知道一个叫作‘恩惠来’的软件啊，我告诉你可以赚钱的哦。
”张阿姨，已经不是第一次听说“恩惠来”这个名字了，但是还是不明白为什么可以用它赚钱。
于是便问：“我前几天买菜的时候，听芳姐和老张也在说，它咋赚钱了？”刘大妈一听，张阿姨有想试试的想法，便趁热打铁，“我跟你说，这个软件只要卖卖东西就可以赚差价了。
我前几天刚刚去参加了他们的宣讲会，我先把你拉进微信群里面，都有教程的。
对了，你要是注册‘恩惠来’害人的钱包。
2022年2月25日，警方于上海多地同时抓获11名涉案嫌疑人。
随后，案件移送至检察机关审查起诉，检察官在了解其犯罪始末后发现，这是一起被害人达数万人，涉案金额超4亿元的重大组织、领导传销活动案。
其中较多被害人为中老年人，此次被骗的遭遇也掏空了他们的养老钱。
“低级会员”化身“创业大佬”涉及服务保障民生，守护人民财产权益，承办检察官乔青、吴皓岳连日加班加点，对数千页的案卷资料逐一审阅，并对姚光等人分别提审讯问。
起初，姚光等人拒不认罪，坚称自己是正规运营，但该平台实际并无盈利点，清晰的流水账目是铮铮铁证。
央视采访云集品骗局tps云集品骗局
央视采访云集品骗局tps云集品骗局(1) [央视采访云集品骗局]TPS云集品涉嫌传销骗局警方提醒：警惕上当受骗最近受害者反应深圳前海云集品商务有限公司涉嫌传销，利用微信，网络进行传播发展下线。
以下我们看看云集品的参与者如何忽悠新人加入?产品价格高于同类平台拉人头返利疑似变相传销该平台自称不是A回扣或现金回赠计划，也不是普通的优惠券生意，没有一个网站卖出一些产品，并称与其合作很少或几乎没有风险，“介绍小数量的客户，就可以享受一点每周全球总利润的比例报酬”，即拉人头给返点。
从概念上看，传销指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式取得利益。
虽然TPS云集品打造所谓的电商平台，并试图攀附跨境电商的美好概念，但其本质上属于变相的网络传销。
从模式上看，该平台自称为会员制电商，加盟即需缴纳费用，并鼓励发展下线，拉人头即返利，很明显属于变相的网络传销。
变相鼓励发展下线，拉人头即返利——“满足自己及家庭的日常消费之余，可以吸引身边的亲朋好友进入你的店铺购物，你将可以赚到商品利润的20%，同时推广网络分店，让更多的友人实现消费及销售赚取佣金”。
很明显所谓的电商平台只是友发帖称，“交了一万多，还要强制性购物，不购物不交管理费就没有哪些美丽泡泡，唯一挣钱的方式就是拉人再充钱升级。
” “一千以下的钱是花不出去的，因为没一千以下的套餐，不能花的只能靠拉人升级付费。
不干不知道一干想跑掉，上贼船容易下贼船难。
”网友感慨称。
目前网络传销横行，如何辨别网络传销?一是“电子商务”。
首先注册一个电子商务企业，再以此名义建立一个电子商务网站，打出电子商务的旗号，以“网购”、“网络营销”、“网络直购”等形式从事网络传销活动。
二是“免费获利”。
宣传“免费获利”、“增值消费”、“消费不用花钱，免费购买商品”、“消费增值”、“循环消费”等，实际是诱骗人们参加传销活动。
铜都国际大酒店传销案件
铜都国际大酒店传销案件铜都国际大酒店传销案是一起发生在中国的严重违法行为。
传销，又称多层次营销或链式销售，是指以招募下线会员为主要目的，通过发展下线会员的方式来获取利润的一种商业模式。
然而，传销往往采用欺诈手段，通过不断发展会员人数、要求购买产品和进货等方式，使上线参与者获得回报，而大部分下线会员则很难获利，甚至损失惨重。
铜都国际大酒店传销案是一个典型的传销骗局。
该案发生在2019年，涉及范围广泛，影响恶劣。
据报道，该酒店在各地招募大量会员，宣称通过加入酒店会员制度，会员将享受到低价入住、消费返利、健康养生等诱人的福利。
然而，事实上，这些福利大多是虚构的，旨在吸引更多的会员参与。
该案的传销模式主要是通过发展下线会员来获利。
上线会员通过招募下线会员，组建层级网络结构，下线会员则通过购买酒店会员卡或商品来获得消费返利和奖励，而上线会员则能从下线会员的购买中获得佣金。
这一模式存在两个主要问题。
首先，该传销模式要求下线会员购买酒店会员卡或商品作为入门门槛，因此要求追求长期可持续发展的下线投入较大的资金。
然而，酒店的产品实际价值远低于其价格，而且基本上没有市场竞争力。
因此，大部分下线会员购买后很难获得预期的回报，而且货物可以任意定价并强制销售，进一步给下线会员带来巨大的经济负担。
其次，该案的层级网络结构导致大多数下线会员很难获利。
传销公司通常在初始成立阶段会有一部分会员能够从中获利，这是为了吸引更多的会员参与。
然而，随着下线层数的扩大，获利的机会逐渐减少或消失，大部分会员最终陷入无法获利的困境中。
这种层级网络结构天然地使底层会员成为利润的输家，而给顶层会员带来巨大的利益。
当然，铜都国际大酒店传销案并非中国境内唯一的传销事件。
传销是一个全球性问题，各国政府都在加强打击传销违法行为。
中国政府也采取了多种措施来打击传销活动，包括加强对传销活动的打击力度、加强宣传教育以增强公众的防范意识、加强监管以保护消费者利益等。
数字货币的骗局案例
数字货币的骗局案例随着数字货币市场的不断发展壮大，越来越多的人开始关注和参与数字货币投资。
然而，随之而来的是一些不法分子利用数字货币进行诈骗的案例。
这些骗局往往以高额回报和低风险为诱饵，诱使投资者上当受骗。
下面我们就来看看一些典型的数字货币骗局案例，以便投资者能够提高警惕，避免上当受骗。
1. 虚假ICO项目。
ICO（Initial Coin Offering）即首次代币发行，是一种数字货币的融资方式。
一些不法分子通过虚构的数字货币项目，吸引投资者投入资金，承诺高额回报。
然而，一旦投资者将资金投入其中后，这些不法分子便消失无踪，让投资者蒙受巨大损失。
因此，投资者在参与ICO项目时，一定要审慎选择，不要贪图高额回报而忽视风险。
2. 虚假交易所。
一些不法分子会伪造数字货币交易所，通过虚假的交易平台来欺骗投资者。
他们会发布虚假的交易数据和涨跌幅，制造假象让投资者相信自己能够获得高额利润。
然而，当投资者将资金充值到这些交易所后，却发现无法提现或根本无法进行交易。
这种骗局往往让投资者损失惨重，因此投资者在选择数字货币交易所时，一定要选择正规、可靠的交易平台，避免上当受骗。
3. 虚假数字货币投资项目。
一些不法分子会通过各种渠道宣传虚假的数字货币投资项目，承诺高额回报和低风险。
他们会以各种名目收取投资者的资金，然后突然消失，让投资者蒙受损失。
因此，投资者在选择数字货币投资项目时，一定要进行充分的调查和了解，不要轻信虚假承诺，以免上当受骗。
4. 虚假数字货币矿机。
一些不法分子会通过销售虚假的数字货币矿机来欺骗投资者。
他们会承诺高额的挖矿收益，吸引投资者购买虚假的矿机。
然而，这些矿机要么根本无法挖矿，要么挖出来的数字货币价值连城。
投资者在购买数字货币矿机时，一定要选择正规、可靠的厂家，避免购买虚假产品。
5. 虚假数字货币投资软件。
一些不法分子会通过发布虚假的数字货币投资软件来欺骗投资者。
他们会承诺软件能够带来高额回报，吸引投资者下载并投入资金。
中国合法的资金盘
伴随着越来越多资金盘崩盘跑路，大家对于资金盘的关注度越来越高，不少人恐惧自己会被诈骗，现在投资前都会做好万分准备，查清楚投资产品是否存在重大风险。
在资金盘的了解上，现在中国合法的资金盘有吗? 资金盘到底是啥东西?
资金盘是指运用直销倍增原理，以滚动或静态的资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式，本质是金字塔式传销诈骗。
极具隐蔽性、欺骗性和社会危害性
资金盘不是指公开发行的公募私募基金，是指编撰各种极高回报率的故事，忽悠起老百姓的贪财欲望，进行地下集资的模式。
资金盘危害极大，中国没有合法的资金盘，要是有以上这个情况的投资产品大家要谨慎了。
资金盘在崩盘前都会有前兆，比如说网上有铺天盖地的相关负面新闻，随后资金盘无法提现，这些情况出现后距离平台崩盘跑路就不远了。
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梦想国度，玫瑰庄园，名花有主，幻城国际，天宫之城，魔兽世界，世外桃源，田园牧歌，天山雪莲，开心养羊，U U农场，东麓庄园，白菜农场，葡萄庄园，金桔庄园，火龙庄园，财富庄园，欢乐农场，海岛帝国，蟠桃乐园，面包小镇，石榴庄园，金蟾科技，玖玖茶园，微派农场，金豆果园，九樱果园，海底世界，战场奇兵，玫瑰庄园。
富贵葡萄园，魔法宝石屋，疯狂的农夫等等一系列的跑路，葫芦仙岛半死不活估计挺不过去了，吉祥兔隔三差五更改规则，泡沫巨大已是黄昏，鸡仔部落新盘也彻底结束、一个月都没有撑过，药王谷服务器承受不住，跑路近在咫尺，玟瑰之约，海岛椰王，渔人码头，枸杞庄园具可靠消息不会挺两个月。
近期市场出的盘，真的是越来越多，大大小小二十二个拆分盘以上内容都是粉丝提供信息，老司机们注意安全哈，希望不要在填坑了。
真正的资金盘是什么样的呢？下面来自一位深资资金盘玩家来告诉你！资金盘分为四个操盘手，一人拿出一千万！用一周时间去找人，每人找10个推手，每个推手给五万现金。
这去了200万，剩下3800万。
推手负责用一周时间去网络推广此项目，大力宣传公司的制度和诱人的分红。
这40个人就是所有项目里所谓的大咖，会员大量入金，分取剩下3800万第一桶金，赚钱后开始大力去推广平台，然后平台3800万分完。
这时会员入金量达到操盘手预期目标，而这时会员量提现期开始爆发，高倍的分红始提现必须有更多的新鲜血夜加入，当新血液满足不了提现的须求时公司采取两种方式处理第一；关网跑路，此为下策，会员告公司操盘手会坐牢。
第二；成升级状态，口头承诺，慢慢消除大家冲动的心，时间一长自然而然接受平台倒闭……大家试想一下如果每个人只拿静态没有接盘侠进入，公司用什么造血，用嘴？给大家讲一个小故事，大家看下对不对？有一个好吃懒做的乞丐过厌了他乞丐的日子，有一天他找到三个无业的社会游民告诉了他们一个大胆的计划……第二天在热闹的菜市场口出现了一个行为古怪的乞讨者，他在地上放了一个笔记本，要求所有的施舍者都留下姓名住址和施舍钱的数量。
那天好心人真多，一元，三元，五元，十元……乞讨者一个个用心的用本子记录下所有好心人的家住地址，到了晚上乞讨者将这份名单交给了三个无业游民，三个无业游民投资了500元租了一辆毫车，一家一家去拜访白天的好心人，什么也没说，交给了这些好心人施舍出去十倍的钱。
白天的好心人开始猜测那个乞讨者肯定是个富豪，在那乞讨是为了回报好心的人。
到了第二天那乞讨者又出现在那里，还是和昨天一样用心的记录着好心人的一切！今天的好心人明显比昨天多的多，给的钱也多的多，五元，十元，五十元，一百元……而到了晚上昨晚上的一幕又开始上演，豪车出现，十倍返利，这下这个城市一下炸开了锅，整个城市都知道了这个“富豪”的乞讨者……到了第三天天还没亮菜市场口聚集了很多的“好心人”，大家都比“富豪”来的早，而今天的“富豪”来的却比前两天晚，还是一个帐本，一身破衫，而今天来的“好心人”手里都拿着大量的现金，三万，五万，十万，五十万……有些好心人拿出了家里所以的积蓄，有的找亲朋好友借了大量的债务，有的甚至借了高利代……因为他们相信这是一个让自己翻身的机会，“好心人”把钱如数的交给了乞讨者，乞讨者更认真的记录下这群好心人的姓名地址，这样的好心人一直持续到傍晚……到了晚上所有人开始盘算自己多幸运，等待着豪车的出现……一点，二点，三点，四点……直到早上豪车也没有出现，而那个菜市场口再也没见过那个乞讨者！这个乞丐有个大家耳熟能祥的名字：资金盘故事结束语：别怪拉你进入资金盘的朋友，必劲拉你是为了让你赚钱，结果也不是他想要的，他不过也是个受害者，哪怕赚了钱……当今的社会很浮躁，房价一度上涨社会的压力也越来越大，为了想方设法的挣钱，资金盘骗局越来越多同样为了更快的赚钱，入局者也比比皆是为了躺赚，你想的是能够拿多少报酬，熟知黄雀在后，人家惦记的是你的本金。
哪些很明显的骗局，为什么还有那么多人中招？下面小编来盘点下几种骗局：互助金融模式典型代表-3M，相信说到这里，很多人都投过钱进去，因为收入实在太高，周利息可达百分之30，小编掐指一算，周利息是现在银行三年定期的6倍左右，年利息百分之360，也就是说一年，涨3.6倍。
这个还仅仅是反的固定收益，还有推荐人投资更高。
（小编普及一下常识：年利率超过24％就不受法律保护了，超过36％就是高利贷，那么360％你敢信？反正我是不敢）传统互联网金融骗局典型代表-e租宝，这个不用多说，e租宝是比较大的了，只是其中过程没有发展好，小编想说的是一些小公司，以高额的利息回报来诱惑投资人，而并没有实际的项目，这个需要慎重，没有金融支付牌照的、没有托管的一定不要选择，有资质的再加以考虑，三思而行，毕竟是挣钱不容易，存钱......消费反利的模式典型代表-胖胖生活、某某薪等，都是买手机等实物，在购买的时候，多出手机价格的百分之15，然后本金每天每天返还，前面的都返还了，后面入局的都以刷单为名，停止返还，或者宣布破产，想想来说，前面不就是用你多交的钱，返还给你，让你拉更多的人入局？返还的钱从哪里来？再者这些手机完全可以由移动、联通、电信提供，搞张卡保底消费就是了。
想到这，小编天马行空的思维还是不错的虚假消费返利模式一些资金盘，为了打擦边球，规避传销这个词，虚假消费。
典型代表-APP爱生活融易购并没有具体的实物，大部分投资者投入3000以后，一周返还2700，以后每天固定返还一周提现一次，该APP，资金盘巨大。
保健品消费返利模式其实大家都知道，保健品的标准就是不伤害身体即可，利润是极大的，资金盘公司注册一个类似某某保健品公司名称的公司，搞个商城，让大家进去消费，然后以抽奖的方式来返还用户。
以另外一个公司名义，承接推广业务，还搞神马垫付百分之70-80，共同分利，其实小编很佩服这个策划者，一个人担任了两个角色，举个列子某产品一共要1750元，推广公司垫付百分之70，用户出百分之30，用户也就出几百块钱，前期抽奖每天中50，50x0.3=15元，假如说每天不变的话，也要返一个月，其实一个月根本不行，到后面，一周才50，说到这，感觉有点太坑了，其实问题还在这，公司从头到尾没有垫付，都是客户的钱，羊毛出在羊身上。
（该模式的漏点：商城的公司和保健品公司毫无联系、以高出市场价格售卖，抽奖人工控制，刚刚很快，后面很慢、最后宣布刷单，停止活动，一而再的拖时间，）群里再找个拖，稳住大家，时间越久，理会的人也就越少，也就不了了之了。
小投资模式典型代表-寻香记一个人投资200元，享受5倍回报，对于大家来说，200也不多，亏了也才200，赚了可就是1000，搏一搏，单车变摩托，相信很多人是这个心理，当然做局者也是利用大家的这个心理，5倍收益，做局者画的大饼，不可能那么多。
一个人200不多，十个人，一百个，一万个呢？他们就是这样赚钱了。