华东医药：关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号： 2020-010 公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开了九届四次董事会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司内部控制以及财务审计工作的要求。

在公司2019年度审计工作中，天健能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，较好完成了公司2019年财务报告及内部控制审计工作，表现出良好的职业操守和专业水平。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息1．机构信息

4.执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目组成员具备相应的专

5．诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到的刑事

（2）拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、

三、拟续聘天健会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供相关审计服务的资质要求，具备开展审计工作的独立性和专业性。公司董事会审计委员会已于2020年4月26日就续聘天健为公司2020年度审计服务机构和内部控制审计服务机构形成书面审核意见，并提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就拟续聘天健为公司2020年度审计服务机构和内

部控制审计服务机构进行了事前审核，同意提交公司九届四次董事会审议，并出具独立意见如下：经审阅天健相关资料，我们认为其具备提供审计服务和内部控制审计服务的资质和经验，能够独立对公司财务状况和内部控制情况进行审计，有利于保护上市公司及全体股东利益。该事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健为公司2020年审计服务和内部控制审计服务机构，并同意提交公司股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况

公司2020年4月26日召开的九届四次董事会和九届四次监事会均审议通过了《续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知，敬请关注公司后续公告。

四、报备文件

1．董事会决议；

2．审计委员会决议；

3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

5．深交所要求的其他文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会 2020年4月28日