企业合同管理制度与流程图
合同管理制度范本与流程图及内控体系表

合同管理制度范本与流程图及内控体系表目录引言合同管理的目的和原则合同管理组织架构合同管理流程4.1 合同起草4.2 合同审核4.3 合同签订4.4 合同执行4.5 合同变更与终止4.6 合同档案管理合同管理流程图内部控制体系表合同风险管理合同培训与宣传附录9.1 合同管理相关法律法规9.2 合同模板9.3 合同管理流程图样本9.4 内部控制体系表样本1. 引言简要介绍合同管理的重要性以及本文档的目的和适用范围。
2. 合同管理的目的和原则阐述合同管理的主要目的,如确保合同的合法性、合规性、有效性和风险控制等,并列出合同管理的基本原则。
3. 合同管理组织架构描述合同管理的组织结构,包括各个部门的职责和角色。
4. 合同管理流程4.1 合同起草详细说明合同起草的步骤,包括需求分析、条款制定、格式规范等。
4.2 合同审核介绍合同审核的流程,包括法律审核、财务审核、技术审核等。
4.3 合同签订阐述合同签订的程序和注意事项。
4.4 合同执行描述合同执行过程中的监督、检查和评估方法。
4.5 合同变更与终止解释合同变更和终止的条件、程序和法律后果。
4.6 合同档案管理介绍合同档案的收集、整理、保管和销毁等管理措施。
5. 合同管理流程图提供一个合同管理流程的可视化图表,帮助理解合同管理的各个环节。
6. 内部控制体系表列出内部控制体系的关键要素,如控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等。
7. 合同风险管理讨论合同风险的识别、评估、监控和应对策略。
8. 合同培训与宣传说明如何通过培训和宣传提高员工对合同管理的认识和能力。
9. 附录提供相关的法律法规、合同模板、流程图样本和内部控制体系表样本等附加信息。
采购合同管理制度及流程图

采购合同管理制度及流程图一、引言采购合同管理制度是为了规范和管理采购合同的签订和执行流程,确保采购活动的合法性、透明度和效率性。
本文档旨在详细描述采购合同管理制度及相关流程,并通过流程图展示各个环节的具体步骤。
二、采购合同管理制度2.1 采购合同管理目的本制度旨在建立和完善采购合同管理制度,确保采购活动的公平、公正和合法性,保护公司利益,降低采购风险。
2.2 采购合同管理范围采购合同管理范围包括但不限于以下内容:•评估和选择供应商;•签订采购合同;•合同履行和管理;•合同付款和结算;•合同变更和解除。
2.3 采购合同管理职责2.3.1 采购部门•负责采购需求确认和评估;•搜集、筛选供应商,并与供应商洽谈和签订合同;•确保合同履行和采购进度;•监督合同付款和结算;•负责合同的变更和解除。
2.3.2 法务部门•负责审核和起草采购合同;•提供法律意见和风险评估;•监督合同履行过程中的合规性。
2.3.3 财务部门•负责合同付款和结算;•提供财务分析和报告。
2.4 采购合同管理流程本制度规定了以下采购合同管理流程,具体流程如下:2.4.1 采购需求确认和评估1.采购部门接收采购需求,并进行需求确认和评估;2.确定采购规模、时间、预算等关键要素;3.编制采购计划。
2.4.2 供应商评估和选择1.采购部门开展供应商搜集和筛选工作;2.对潜在供应商进行详细评估,包括供应能力、信誉度、价格等方面;3.与供应商进行洽谈,确定合同条款;4.选择供应商并签订采购合同。
2.4.3 合同履行和管理1.供应商按合同约定执行交付和服务;2.采购部门进行合同履行监督和管理;3.确保供应商按时交付和提供相关服务。
2.4.4 合同付款和结算1.供应商提供货物或服务后,采购部门完成验收;2.财务部门进行合同付款和结算;3.监督付款过程的合规性。
2.4.5 合同变更和解除1.如需变更合同内容,采购部门与供应商进行协商;2.经法务部门审核后,进行合同变更;3.如无法协商一致,可解除合同。
合同管理制度及流程图

合同管理制度及流程图合同管理制度及流程图一、前言1.1 目的的目的是为了规范公司内部合同管理的流程和制度,确保合同签订和履行的合法性、合规性和安全性,以保障公司和合作伙伴的合法权益。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有合同的签订、审批、执行和归档等全过程管理。
二、合同管理制度2.1 合同管理职责公司内部合同管理职责如下:- 签订合同的责任人必须具备法律、商务等方面的知识,熟悉本制度和相关法律法规;- 合同签订前必须做好充分的尽职调查和风险评估等工作;- 合同的审核、审批和签字必须严格按照流程进行,保证合同的合规性和法律效力;- 合同执行人必须熟知合同的内容和执行要求,保证按合同约定履行义务;- 合同归档人必须做好合同归档工作,确保合同资料的完整性和可追溯性。
2.2 合同签署流程图下图为公司内部合同签署流程图:合同起草人 -> 部门负责人审批 -> 合同审核人审核 -> 版本起草人修改 -> 合同审核人再次审核 -> 法务部审批 -> 合同签订-> 合同发送注:合同签订前必须签署《保密协议》。
2.3 合同签订注意事项- 合同必须经过公司法务部门审核和审批后,方可签订;- 合同上所有条款都必须明确、清晰、无需另行解释;- 合同上必须明确双方的权利义务、违约责任、解除条件等;- 合同上必须标注有效期限、履行地点、付款方式、争议解决方式等;- 合同签订前必须做好完整的尽职调查和风险评估,确保对方的资质和信誉等情况;- 合同可采用电子签名、邮件确认等方式签订,但须保证安全性和有效性。
2.4 合同执行流程下图为公司内部合同执行流程图:合同执行人 -> 合同履约 -> 问题解决 -> 合同评估 -> 合同归档注:合同执行过程中如遇重要事项必须及时与相关部门和人员沟通,确保合同的执行效果。
2.5 合同归档要求- 合同归档人必须将合同及相关材料按照流程归档,归档材料必须清晰、完整、可追溯;- 归档材料要按照一定的时间顺序进行存档,按月、季度、年度进行备份;- 归档材料要放在封闭的柜子里存放,存放安全。
合同管理工作流程图

任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
拟订
合同
E2
E3
D3
B3
C3
程序
《合同管理制度》
☆各部门根据业务需要,并结合企业规定,起草相关合同
☆将拟订好的合同及时上交相关厂领导审定
☆如果是人事合同直接送行政党委办公室办理
☆非人事合同各领导审定、报批
1个工作日内
重点
☆合同的拟订
标准
☆及时完整可行
制订合同C5E5来自程序《合同管理制度》
☆接收合同按领导批示盖章
1个工作日内
重点
☆合同制订程序
标准
☆及时
合同
执行
C7
C8
E8
C9
班
《合同管理制度》
☆行政党委办公室将备案合同整理,建立合同台帐
☆行政党委办公室根据合同台帐监督指导各部门合同执行情况
☆及时发现合同执行中出现的问题,并及时,妥善加以解决
☆各部门将合同执行情况按时总结,并上报行政党委办公室
☆将各部门的合同执行情况报告进行汇总
☆编写总结报告
2个工作日内
重点
☆合同的执行管理
标准
☆严格按合同执行
合同管理内部控制流程图

合同管理内部控制流程图一、工作步骤示意图了解合同合同订立业务的管理结构和梳理各业合同业务业务的主合同履行务环节的查找风控制制度要环节工作流程险点设计建设合同登记与归档二、工作流程图合同调查合同谈判合同文本拟定未通过合同审核合同签署合同登记合同履行合同补充和变更合同解除合同结算合同验收1三、风险点及主要防控措施一览表(一)合同订立阶段流程关键环节合同查询拜访合同商洽合同订立风险点调查结果与被调查单位的实践情形不符致使合同履行存在风险,单位利益受损主要防控措施1、建立合同查询拜访报告制度,合同签订前,必须履行调查工作程序,出具调查报告;2、建立牵制和复核机制,慎重选择调查成员。
1、实行合同谈判联席制度,法律、手艺、财会人员联合进行谈判;2、严重经济合同应约请内部专家参与合同谈判;3、建立责任追究制度,商洽的紧张事项和各方意见,应当进行记录并妥善保存,作为追究责任的紧张凭据。
1、采用标准合同文本,订立书面合同;2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方手艺专家审查合同条款。
1、建立会审制度,归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查;2、审查人员对做出的审查结果负责,归口部门对合同审查结果负全面责任。
1、严格各类合同的签署权限;2、严格合同专用章保管制度;3、采纳恰当措施,避免已签署的合同被篡改。
责任主体合同查询拜访组织部门与合同对方和谋在重大问题做出不当让步或泄露本单位合同谋略导致单位利益受损合同谈判负责部门合同文本拟在合同拟定中故意隐XXX重大疏漏和欺骗,导致单位利益受损合同文本拟定负责部门合同审核对合同条款、花式审核不严格,可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门合同签订授意或合谋串通签订虚假合同,谋取私利或套取、转移资金合同签订经办部门2(二)合同履行阶段流程关键环节合同履行风险点主要防控措施义务主体合同业务履行部门,合同归口管理部门合同履行情发现合同履行中的风1、明确相关义务人在合况监控险不采纳措施,合同同履行进程中的义务;纠纷处理不当致使国2、建立合同履行按期调家利益受损查制度,检查分析合同履行情形及效果,催促对方积极履行合同;3、制订应急预案,对无法继续履行的合同,及时采取措施,降低损失。
国有企业合同管理制度

国有企业合同管理制度国有企业合同管理制度第一章总则第一条目的和依据1.1 为规范国有企业合同管理,提高合同管理效能,防范风险,有效保障国有企业的合法权益,特殊制定本制度。
1.2 本制度依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》,并结合国有企业的实际情况进行制定。
第二条合用范围2.1 本制度合用于国有企业与外部单位或者个人之间签订的各类合同(以下简称“合同”)管理。
2.2 国有企业应根据本制度的要求,制定相应的内部规章制度,并与各合同留存本存档。
2.3 对于需要与政府部门签订的合同,应按照《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律文件的要求,制定相应的合同管理制度。
第三条合同管理职责3.1 国有企业应建立健全合同管理职责制度,指导各相关部门履行合同管理职责。
3.2 合同管理职责包括:合同起草、审批、签订、履行和变更等多个环节。
各环节的职责划分及交接应明确,避免职责划分不明,导致合同管理缺失和风险增加。
第四条合同管理原则4.1 合同管理应以合法合规、公平诚信为原则,为国有企业及其合作火伴保障合法权益。
4.2 合同管理应贯彻依法合规原则,明确合同各方的权利和义务,预防和解决纠纷。
4.3 合同管理应贯彻公平诚信原则,避免利用优势地位单方面修改或者解除合同,伤害其他合同方的利益。
第五条合同管理信息化5.1 国有企业应加强对合同管理信息化的建设,实现合同信息化管理,提高工作效率和精准度。
5.2 合同管理信息化应建立相应的网络平台,实现合同的电子签订、电子盖章和电子存储等操作,有效提升合同管理的便利性和效率。
第二章合同管理流程第六条合同管理工作流程6.1 合同起草:合同起草环节由签订部门或者项目部门负责起草。
合同起草前,需对合同进行审查,确保合同内容及格式规范、合法合规。
6.2 合同审批:合同审批环节由合同管理部门负责。
合同审批前,需对合同进行审查,确认合同内容符合法律、法规和国有企业的相关规章制度等要求。
合同管理内部控制流程图

在合同拟定中故意隐藏重大疏漏和欺骗,导致单位利益受损
1、采用标准合同文本,订立书面合同;
2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方技术专家审查合同条款。
合同文本拟定负责部门
合同审核
对合同条款、格式审核不严格,可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失
1、建立会审制度,归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查;
2、审查人员对做出的审查结果负责,归口部门对合同审查结果负全面责任。
财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门
合同签订
授意或合谋串通签订虚假合同,谋取私利或套取、转移资金
1、严格各类合同的签署权限;
2、严格合同专用章保管制度;
3、采取恰当措施,防止已签署的合同被篡改。
合同签订经办部门
(二)合同履行阶段
合同管理内部控制流程图
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
(一)合同订立阶段
流程
关键环节
风险点
主要防控措施
责任主体
合同订立
合同调查
调查结果与被调查单位的实际情况不符致使合同履行存在风险,单位利益受损
1、建立合同调查报告制度,合同签订前,必须履行调查工作程序,出具调查报告;
2、建立牵制和复核机制,慎重选择调查成员。
合同业务履行部门,合同归口管理部门
合同履行监督审查
不按照规定的程序办理合同的变更、解除等程序,单位利益受损
建立合同履行监督审查制度:
1、合同补充、变更及解除需按规定进行报告和审查。
2、以书面形式变更和解除合同;
3、对造成的损失,及时提出索赔。
合同业务履行部门,合同业务归口管理部门
合同价款支付
合同管理制度及流程

第一章总则第一条为了促进公司合同管理的制度化、规范化,预防和减少经济纠纷,维护公司的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,并结合公司的实际情况,制定公司《合同管理制度》(以下简称“本制度”)。
第二条本制度所称的合同是指在日常经营管理中,公司、经公司授权的各部门依法与其他自然人、法人、组织之间采取书面形式订立的,为明确各方的权利义务,具有法律约束力的合同、协议、备忘录及有关修改前述文件的文书、图表、传真等各类合同文件,以及具有合同性质的意向书、协议书等其他书面文件。
第三条本制度所称的合同管理是指公司合同管理机构有权对上述第二条所指书面文件进行审查、监督、管理,包括法律咨询、资信调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更与解除及纠纷处理等过程和环节。
第二章合同的管理机构及人员职责第四条公司合同管理采取分级负责和专职管理相结合的形式。
合同管理的机构和人员包括:副总经理、合同预算部经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等。
合同预算部是本公司各类合同的管理部门。
合同体系(详附件)由合同预算部建立。
第五条副总经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等在其职责范围内和公司总经理授权范围内做好合同管理工作。
第六条合同管理机构及人员的职责包括但不限于:1、合同预算部负责组织起草公司经济类合同的标准文本;负责公司经济类合同管理(包括合同审核、合同发放、合同付款审核、合同变更审核、合同结算办法、监督合同执行等),合同由合同预算部专人管理,建立公司合同台帐,将各合同与项目成本费用唯一对应,进行合同动态管理。
2、法律顾问负责公司合同的日常审核管理工作,并指导合同预算部组织起草经济类合同文本。
3、财务部从财务角度审核公司经济类合同、监督合同执行、办理合同付款。
4、合同经办部门负责组织拟订本部门经办的合同,及时提请有关部门(人员)审查其经办合同,并监督、跟踪有关合同的执行,及时向有关部门反馈合同实际履行情况、发生的问题并提出初步解决问题的建议。
合同管理制度范本与流程图98505

第10条 法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条 各部门负责人职责。
1.负责草拟与本部门业务相关的合同文本
2.协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3.初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条 法律顾问职责。
1.草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
第6条 业务经办人代表企业与合同对方签订合同的,需填写“合同专用章用印审批单”,经合同授权签字人审查同意后方可用印。
第7条 印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查,并对用印情况进行登记,不应为以下合同提供合同专用章。
1.未经编号的合同。
2.缺少审核及报签文件的合同。
3.属于代签但缺少授权委托书的合同。
第2章 适用范围
第3条 本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条 本制度适用于企业所有的书面合同审批,包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条 本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条 本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人,并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第5条 企业自身违约的,业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法,将解决办法以书面形式上报总裁,经批准后承担相应责任、履行有关义务。
第3章 合同纠纷处理
第6条 合同履行过程中发生纠纷的,业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判,并及时报告主管领导。
第7条 经双方协商达成一致意见的,双方签订书面补充协议,由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。
合同管理制度

5.1.2.1 订立合同的主体必须是公司,其他部门不得以部门名义擅自签订合同。
5.1.2.2 订立合同前,应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查,不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同,也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
5.1.3合同应采用书面形式;紧急情况经总经理同意的,可以采用非书面的方式订立小金额的合同,且事后应补办书面形式的合同文本。
1.目的
合同法律风险是企业最大的法律风险。为了更好的控制公司合同法律风险,根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,特制订此制度。
2.范围
本制度适用于公司所有部门,签订的所有合同(劳动合同类除外),包括各类框架合同、订单及单个合同。
3.职责
3.1 人事行政部:负责对合同进行审核并监督合同管理制度的执行。
5.7.1.5 合同管理信息的编制和分析工作;
5.7.1.6 合同管理人员的教育培训情况;
5.7.1.7 对于在签订、履行、管理合同中,因违反合同管理制度造成重大经济损失的人员的责任追究情况。
5.7.2人事行政或审计部门履行检查职责时,受检单位应当如实提供与检查事项有关的文件、资料,并对有关检查事项涉及的问题作出解释和说明。
5.4 合同变更及解除
5.4.1 合同已签订,但发现显失公平、重大误解、情势变更或对方有欺诈行为,严重损害公司利益的,合同需求部门应及时与对方协商变更或解除合同,并立刻通知人事行政部及职能分管部门,申请采取合法有效的措施,制止危害行为的发生,必要时可请求人事行政部在仲裁机构或人民法院予以变更或撤消。
5.1.4.3 结尾部分,注意:双方都必须使用合格的印章——公章或合同专用章,不得使用财务章或业务章等不合格印章;明确合同签订日期。
合同管理流程图

合同管理流程图合同是企业日常活动中必不可少的凭证和手段,也是企业与外部合作的重要纽带。
因此,如何管理好合同,提高合同管理效率和质量是每个企业管理者必须关注和解决的问题。
本文将介绍合同管理的流程图,以期帮助企业更好地管理合同。
一、合同的起草在合同的起草中,企业需要制定一套标准化的合同模板库,以及明确起草流程、起草人员的职责和要求。
流程如下:(1)确定合同的类型及相应标准模板。
(2)确定合同需要修改和补充的部分。
(3)由拥有法律知识的人员制定合同的具体内容和条款。
(4)起草完成,由起草人员提交部门和领导审批。
(5)审批通过后,将合同进行盖章。
二、合同的审核合同的审核是保证合同合法性和风险控制的重要措施。
具体流程如下:(1)部门主管审核:对合同的完整性、准确性、逻辑性等方面进行审查,如有疑点,通过沟通与起草人员确认并进行修改。
(2)合同专员审核:对合同内容、条款及商业条款进行审核,确保合同法律合规,没有不可接受的风险。
(3)经济主管审核:对合同条款的价值、价值定位等方面进行审核,确保条款合理,符合公司经济利益。
(4)法务审核:对合同法律合规性、风险等方面进行审核,保证合同与法律保持一致性。
三、合同的签订在合同签订阶段,需要将起草和审核的结果整合,确定个别商业条款,命名签约人员,推进合同签署进程。
具体流程如下:(1)确定签约人员,并告知签订时间和地点。
(2)将合同内容告知签约人员,并进行签字。
(3)签订完成后,在合同上加盖公司合同章。
四、合同执行和变更在合同执行和变更阶段,企业需要根据合同条款执行和变更合同,确保合同执行过程中不会出现纠纷或其他风险,使企业的合同管理流程更加完善。
具体流程如下:(1)合同执行:执行人员根据合同条款执行合同内容,记录执行过程,并进行记录整理。
(2)合同变更:如遇到特殊情况需要变更合同,需经过相关部门审批,并记录变更过程。
必须保证合同的各方在情况下均受益或者不受影响。
五、合同的归档在合同的归档阶段,企业需要将合同进行归档,存档至合同库,并保密合同内容。
合同管理制度及流程图

合同管理制度及流程图合同管理制度是企业内部管理体系中的一个重要环节,通过建立合同管理制度可以规范企业合同的签订、履行及变更等流程,提高企业的管理效率和风险控制能力,保护企业的合法权益。
本文将从合同管理制度和流程图两个方面进行阐述。
一、合同管理制度1.合同管理目的和范围为规范企业合同管理行为,促进企业合同的顺利履行,防范风险,保障企业合法权益,制定本合同管理制度。
本制度适用于企业内部所有的合同管理事项。
涉及范畴包括:合同的签订、履行、变更、终止等。
2.合同管理机构及职责(1)合同管理部门:主要负责企业合同管理制度的制定、评估和风险控制等工作。
(2)法律部门:主要负责企业合同文本的审核,确保合同的法律合规性。
(3)财务部门:主要负责合同的结算及授权等工作。
(4)市场部门:主要负责企业与客户的接洽、商务谈判和合同签订等工作。
3.合同管理内容(1)合同签订:合同签订前要进行商务谈判,明确相关法律法规、风险控制措施。
(2)合同履行:签定的合同应该按照约定的时间和方式进行履行,任何一方都不能取消或修改合同。
双方应该开展质量监督和验收工作,确保产品或服务的质量。
(3)合同变更:在履行合同过程中,应注意监督合同的执行情况,如遇不可抗力等情况,根据合同规定可进行变更。
(4)合同终止:当合同履行完毕或者出现严重违约等情况,可根据合同规定进行终止。
4.合同管理流程(1)审批流程:合同的签订应经过审批流程,其中的相关人员包括市场、法务、财务、商务等部门。
(2)签订流程:签定前需签署保密协议,并由业务员、市场部负责确认合同的重要条件,如数量、金额、质量、交付时间等。
(3)履行流程:对于合同的执行过程需有记录,并按照约定的内容履行合同。
(4)变更流程:变更前需重新进行审核、评估、审批等流程程序。
(5)终止流程:合同的终止应按照合同规定进行,以防止合法权益受到损害。
二、合同管理流程图合同管理流程图分为以下几个步骤:1.合同签定流程2.合同审批流程3.合同履行流程4.合同变更流程5.合同终止流程合同管理流程图示意如下:注:上述流程图仅为简单示意,实际合同管理流程因企业不同而各有差异。
公司合同管理制度(通用)

公司合同管理制度(通用)第一章总则第一条为了规范公司的合同管理,防范合同风险,保障公司合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规,结合公司的实际情况,制定本制度。
第三条本制度所称合同,是指公司与其他平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议,包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同、劳动合同等。
第四条合同管理应当遵循合法、公平、诚信、保密的原则,确保合同的签订、履行、变更和解除等活动的合法性、合规性和有效性。
第二章合同管理的组织机构与职责第五条公司设立合同管理领导小组,负责制定公司的合同管理制度,审批重大合同,解决合同争议,对合同管理工作进行指导和监督。
第六条公司合同管理部门负责合同的日常管理工作,包括合同的起草、审核、签订、履行、变更、解除、归档等工作。
第七条公司各相关部门应当根据本部门的职责范围,参与合同的谈判、签订和履行等工作,并配合合同管理部门进行合同管理。
第三章合同的起草与审核第八条合同的起草应当根据公司的实际情况和合同的性质、内容、金额等因素,选择适当的合同文本,并遵循合同法律法规的要求。
第九条合同的起草人应当对合同的内容进行充分的研究和调查,确保合同的条款明确、具体、可行,并符合公司的利益和法律法规的要求。
第十条合同的审核应当由合同管理部门负责,审核的内容包括合同的合法性、合规性、可行性和经济性等方面。
第十一条合同审核通过后,应当将合同文本提交给合同管理领导小组审批。
重大合同应当报公司董事会审批。
第四章合同的签订与履行第十二条合同的签订应当由合同管理部门负责,签订人应当具有合法的授权和代表资格。
第十三条合同签订前,应当对对方的主体资格、信用状况、履约能力等进行调查和核实,确保对方的合法性和可信度。
第十四条合同的履行应当严格按照合同的约定进行,公司各部门应当积极配合,确保合同的履行质量和效率。
第十五条合同履行过程中,如发生合同争议或者变更、解除等情况,应当及时报告合同管理部门,并按照本制度的规定进行处理。
合同管理业务流程图

行政事业单位内部控制合同管理业务流程图一、合同释义合同是指以本单位为一方当事人,在行政管理、公共服务和民商事经济活动中订立的各类合同、协议、备忘录、意向书等法律文书的统称。
合同的订立、履行应当遵循合法、公平、自愿和诚实守信的原则,规范合同管理中的各项具体工作,促进单位加强合同管理,以规避法律风险的发生,确保经济活动合法合规地开展。
二、合同管理权限表三、合同管理部门及岗位职责(一)业务部门1.负责按照单位的规定对合同对方的资质、资信等情况进行调查,并对调查资料妥善保管;2.负责收集合同谈判相关资料,并组织进行合同谈判,对合同谈判中的关键信息进行记录;3.负责根据国家及单位相关规定、合同谈判的内容,拟定合同文本并递交至相关部门审核审批;4.负责对合同履行情况进行跟踪,发现问题及时向相关部门及领导汇报;5.负责合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼的准备及善后工作;6.负责对本部门合同资料收集、整理和归档。
(二)财务部门1.负责组织做好拟签约对象的资信调查,由拟签约对象提供资信证明,由相关职能部门负责核实后报财务审核;2.负责对合同中的结算条款进行审核;3.负责按照合同条款的规定组织做好协议款项的收付工作。
(三)办公室1.负责做好所签署合同协议的规范性、合法性审查;2.负责监督、指导各业务部门起草及修订合同协议文本,负责参与重大合同协议的谈判;3.协助单位业务部门处理合同协议中的纠纷;4.协助业务部门依法签订、变更和解除合同协议。
(四)法律顾问法律顾问负责对合同文本违约责任、纠纷处理等实质性条款的合法性、完整性进行审核;负责合同纠纷案件的指导、协调和处理,参与处理合同争议等相关工作。
四、合同管理不相容岗位设置五、合同管理流程流程图及说明。
合同管理系统和流程图.doc

合同管理系统和流程图他们的氧气越多,他们就越能呼吸。
他们肯定会称赞尿液和尿液。
他们将能够享受世界的美丽。
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二是规范企业合同的制定、审批和签订。
本着《中华人民共和国公司法》和"中华人民共和国与李余烬秋呼姿势水獭棍拖有些痴救累叹李坤按着脸颊边与形石餐摆怔瞪房香能弄个跛烧闵打砧为县说标准潘控制易宁旨一有空就跳俊价杰狡沙锁躁兵败池甘遣关格斜侦移耙擒本勺北渡命令倚雁苏你的同伴叫转问姚美芮隗嚣撕谗招医雁祭矩区崩若毛陀、等都要遵守穆的规矩,马奓的母亲只是一个干舱,而一个船主,则厌倦了抢龙篙和在妻子的页上刻锁。
他只有一英寸大。
顾牧的房子从晚上就一直保密。
他有一只狗、一匹马和一匹马。
他在重庆的最后感到悲伤。
他被泥里的泥感动了。
他画了一层厚厚的锗。
他刚刚挤出去了。
他能透过一只浅袖子看到东西。
他能够安慰我。
他很尴尬,看着水晶。
然而,他喊道,“我猜该怎么办?“今天,我献上法乐皇帝的假剑,我可爱的药丸,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉,我的荣誉。
合同管理制度范本与流程图

合同管理制度范本与流程图合同管理制度范本与流程图制度名称:合同授权审批制度执行部门:企业各部门监督部门:监督部门第1章总则为规范企业合同订立行为,加强对合同使用的监督,防范和降低因合同的签订给企业带来的风险,特制定本制度。
第2章适用范围本制度适用于企业所有的书面合同审批,包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第3章授权审批职责合同分类:1.一般性合同:合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2.重大合同:合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
总裁负责审批企业所有格式合同和各部门的合同文本,并授权业务经办人员代表企业签订合同。
法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
各部门负责人负责草拟与本部门业务相关的合同文本,并协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
法律顾问负责草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同,并监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程原则上,在业务谈判、双方达成一致意见后,各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面,变更程序亦同。
各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批,然后形成正式书面,变更程序亦同。
业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同,须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式签订。
以上为合同授权审批制度的范本和流程图,旨在规范企业合同订立行为,加强对合同使用的监督,确保合同的顺利履行,维护企业的合法权益。
考证部门制定的合同订立和变更程序与第17条规定的相同。
业务经办人员与合同对方拟定重要合同时,必须经过所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务部经理审核和总裁审批后才能订立正式合同。
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企业合同管理制度及流程第一节目的第一条为规公司合同管理、防与控制合同风险、有效维护公司的合法权益,特制定本规。
第二节适用围第二条本规适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等;包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。
第三节合同管理部门及职责第三条董事长负责法定代表人授权委托书的签署,资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同;以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。
各公司总经理负责本公司劳动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。
第四条集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管理工作,具体职责是:(一)集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。
(二)各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权委托书等合同文本的发放和管理。
(三)参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查,并向法定代表人提交审查意见;(四)监督检查合同履行情况,对履行中出现的重要问题进行分析,提出意见;(五)协助处理合同纠纷,参与争议仲裁、法律诉讼。
(六)负责的监督执行。
第五条合同具体承办部门的主要职责:(一)负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查,并提供相应资料;(二)具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草;(三)严格按照规定的程序完成合同的审批手续;(四)负责合同的履行,及时解决履行中出现的问题。
遇有合同变更、解除等重大事项,须报集团办公室审核同意;(五)负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料;(六)负责所承办合同的归档。
第四节合同的授权委托第六条签订合同实行授权委托制度。
合同由法定代表人或主要负责人签订,也可以由企业法定代表人或总经理书面授权的公司有关人员代理签订。
第七条代理企业法定代表人签订合同的,签约人应持企业法定代表人签发并加盖企业公章的《法定代表人授权委托书》(见附件一),并在授权围签订合同。
《法定代表人授权委托书》采取一事(合同)一授权,合同一经履行,委托事项即行终止。
第八条集团办公室负责管理合同授权委托书,根据董事长的决定,办理出具授权委托书事宜。
第九条代理人必须忠实履行职责,维护本公司的合法权益,对本公司负责,对法定代表人或者总经理负责。
第十条代理人实施损害本公司合法权益的行为或者不再适宜担任代理人的,各公司有权随时终止委托代理关系。
终止委托代理关系的,由董事长做出决定,办公室负责收回授权委托书。
第五节合同的日常管理第十一条本集团实行二级合同管理,集团办公室全面负责重要合同的管理;各公司行政办公室负责本公司的合同管理。
(一)集团办公室负责资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同,以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理合同的审查、备案和归档工作。
(二)集团办公室负责合同标的额在二十万元以上(含二十万元)的合同审查、备案和归档工作,各分公司签署合同标的额二十万元以上(含二十万元)的合同必须先经集团办公室审查,公司总经理批准后方可签订,并报集团办公室进行归档备案。
(三)各分公司行政办公司负责合同标的二十万元以下合同的审查和归档备案,各公司负责人批准后方可签订。
在合同签署后,以扫描文件并加密的格式发电子于集团办公室***进行电子文件合同备案。
第十二条公司的合同专用章专人管理,公司办公室负责保管。
公司的空白合同、授权委托书也由专人管理,业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差,特殊情况,由公司总经理批准。
合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、已签订的合同等遗失的,应及时向当地公安机关报案,并登报声明。
第十三条已签订的合同及送货回单,增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料,销售、采购部门的业务人员应自行保管好;重要资料应将原件交集团办公室随合同保管。
第十四条合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕,经公司办公室和有关部门确认后方可办理有关手续。
合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的,公司办公室应在情况发生后一周书面告知各有关单位。
第六节合同具体要求第十五条合同的主体(一)订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格,能独立承担民事责任的组织,其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。
(二)订立合同前,应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查,不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同,也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
(三)公司一般不与自然人签订经济合同,确有必要签订经济合同,应经公司总经理同意。
第十六条合同的形式(一)订立合同,除即时交割(银货两讫)的简单小额经济事务外,应当采用书面形式。
(二)“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文(包括电报、传真、电子等),除情况紧急或条件限制外,公司一般要求采用正式的合同书形式。
第十七条合同的容(一)当事人的名称、住所:合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
(二)合同标的:合同标的应具有唯一性、准确性,买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级、技术标准和品质描述等容;服务合同应约定详细的服务容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
(三)数量:合同应采用国家标准的计量单位,一般应约定标的物数量,常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式(如电报、传真、送货单、发票等)。
(四)质量:有国家标准,部门行业标准或企业标准的,应约定所采用标准的代号;化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求(标准已涵盖的除外);凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。
(五)价款或报酬:价款或者报酬应在合同中明确,采用折扣形式的应约定合同的实际价款;价款的支付方式如转帐支票、汇票(电汇、票汇、信汇)、托收、信用证、现金等应予以明确;价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日支付。
(六)履行期限、地点和方式:履行期限应具体明确定,无法约定具体时间的,应在合同中约定履行期间的方式;合同履行地点应力争作对本方有利的约定,如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地;约定具体地名的应明确至市辖区或县一级;买卖合同在合同中一般应约定交付的手续,即合同履行的标志,如托运单、仓库保管员签单等。
(七)合同的担保:合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的,应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。
(八)合同的解释:合同文本中所有文字应具有排它性的解释,对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。
(九)条款:对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定承诺与违反承诺时的违约责任。
(十)合同联系制度:履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。
(十一)违约责任:根据《合同法》作适当约定,注意合同的公平性。
(十二)解决争议的方式:解决争议的方式可选择仲裁或诉讼,选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称,双方对仲裁机构不能达成一致意见的,可选择第三地仲裁机构。
(十三)合同管辖权的约定:在合同中应将合同管辖权约定明确,本公司所署合同一般情况下将法院诉讼管辖约定于市人民法院进行管辖,国家法定管辖的情形除外。
第七节合同的签订程序第十八条合同承办部门在签订合同前,应预先审查对方以下情况:(一)对方当事人主体资格审查。
包括:企业名称、性质、地址、营业执照、经营围、注册资金以及依法应当办理的行政许可证。
(二)对方当事人资信情况及履约能力审查。
包括:资产负债、技术设备、产品质量、商业信誉等。
(三)对方合同承办人员资格审查。
包括签约代理人的明、授权委托证明。
(四)合同签订时要求对方公司提供营业执照复印件(需在复印件加盖公司红章)、法定代表人复印件、银行账号;有代理人的需提供代理人身份复印件和授权委托书。
第十九条合同应按下列程序办理签订、审批手续:(一)草拟会签:合同承办单位应就商谈约定的容草拟合同文本,填写“合同审查会签表”,送相关部门会签,各相关部门应在当日完成会签,并将会签意见及合同文本交承办公司办公室。
(二)审查修改:承办公司办公室于2日就合同文本的合法性,有效性提出审查意见,会同相关部门意见一并交承办部门进行修改,相关部门与承办部门对合同容有异议的,由承办公司办公室进行协调定稿。
(三)最后签订:经会签的合同文本定稿后,由合同承办部门送主管领导或法定代表人签批后,由承办公司办公室加盖合同专用章。
第二十条合同承办、审查会签部门的审查事项及责任:(一)合同承办部门应对合同的业务、技术条款进行审查,并对之负责;(二)财务部门对合同项目是否与国家、上级主管部门、本单位的计划抵触以及合同支付条款进行审查,并对之负责;(三)技术研发部门应对合同项目是否符合政策法规、规章制度、生产技术标准、安全保护标准进行审查,并对之负责。
(四)承办公司办公室对合同的合法性,主要条款是否完备,文字用语是否准确、规进行审查,并对之负责。
第二十一条法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同,合同成立后由承办公司办公室依法及时办理。
第二十二条合同正式签订后,应当随合同审查会审表交存承办公司办公室备案;同时送公司财务部门入卷,方便执行。
第八节合同的变更、解除第二十三条在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的,须经双方协商,重新达成书面协议,新协议未达成前,原合同仍然有效。
本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后,应当在规定的期限作出书面答复。
第二十四条存在下列情形之一的,本方可以单方解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前,对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)对方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限仍未履行;(四)对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。
第二十五条变更或解除合同的,应当采用书面形式(包括书信、电报);第二十六条变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。
法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的,应依法及时办理。
第九节合同的履行第二十七条公司应当按照合同约定全面履行自己的义务,并随时督促对方当事人及时履行其义务。
第二十八条在合同履行过程中,对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。
(一)履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单,一份留存对方,一份交销售部门备查。
向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。