集团高管专聘方案

广东XX控股集团有限公司

职业经理人转聘工作方案

（讨论稿）

为贯彻落实省委、省政府《关于全面深化国有企业改革的意见》、《关于深化省属国有企业改革的实施方案》和省国资委《关于推进市场化选聘省属企业高级管理人员工作的指导意见（试行）》，探索建立职业经理人制度，完善企业法人治理结构，提升企业管治水平，结合广东XX控股集团有限公司（下称XX控股或集团）班子建设需要，拟开展职业经理人转聘工作。根据有关规定和实际情况，制定工作方案。

一、工作目标

通过职业经理人管理体系建设，实现市场化职业经理人的管理与公司治理、与市场竞争规律接轨，形成市场化选聘、考核、激励和约束企业高层管理人员的竞争机制和有序退出的机制。

二、组织机构

XX控股董事会是职业经理人转聘工作的领导机构和决策机构；集团改革工作小组、人力资源部、PMO管理中心是经营班子职业经理人转聘工作具体办事机构。

三、转聘范围

XX控股经营班子，包括总经理、副总经理。

四、资格与岗位管理

（一）明确界定职业经理人特征。市场化职业经理人不再具有行政职务，要求去行政化，建立岗位管理，明确资格准入。

（二）实行岗位管理。根据职业经理人岗位职责定位，明确岗位名称、职责范围、任职资格等岗位规范，形成岗位说明书。同时，对接集团法人治理结构改革，合理确定不同职业经理人与董事会的责权界面划分和授权体系。

（三）遵循市场原则，本着双方自愿、互相选择精神，根据岗位要求，按程序聘用。

五、管理模式

（一）实行市场化、契约化管理。职业经理人与公司签订聘用协议（附件1），在平等自愿、协商一致基础上明确双方权利、义务关系，任期三年。

（二）实行薪酬协商制，建立市场化薪酬激励机制。根据聘用职位要求、对标市场，建立短中长期相结合的薪酬激励方案。

（三）实行年度与中长期考核相结合，引导关注长远发展战略，实现可持续发展。将考核结果与岗位薪酬待遇挂钩，并作为岗位聘任或解聘的依据。

（四）转聘为职业经理人的，不给予经济补偿金，按照新聘岗位享受同等职级待遇，工龄连续计算。

（五）转聘为职业经理人后组织关系不变，参加组织生活。

（六）职业经理人与公司签订劳动合同（雇佣合同），人事档案自行委托人才服务中介机构管理。

（七）退休后退休待遇实行社会化管理，所有关系转至户口所在地街道进行管理。

六、转聘程序

（一）信息发布，向转聘范围对象发布相关工作通知。

（二）个人向企业提出转聘申请（附件2），简述自身工作经历、转聘理由及转聘后工作计划，并申明愿意按照职业经理人管理模式规定进行管理。

（三）集团人力资源部会相关职能部门就薪酬、绩效目标和聘用合同提出转聘整体方案。

（四）转聘申请及转聘整体方案（包括薪酬待遇、聘用合同等）提交董事会审议。

（五）审议结果报省国资委审批。

（六）根据省国资委的批复，由集团董事会聘用，发出聘用通知，并与转聘的经营班子成员签订专聘确认书（附件3）、聘用合同（附件1）和劳动合同；

（七）人事档案转交等相关工作。

2015年7月16日

附件1:

聘用协议

甲方聘请乙方担任甲方的xx（职位）。为加强管理，提高绩效，甲乙双方经充分协商，遵循合法、公平、平等自愿、

协商一致、诚实信用的原则，签订本聘用协议，以资双方共同遵守。

一、聘任职位

xxxx公司xx（职位）

二、聘期

本聘用协议聘任期限为固定期限，自×年×月×日起至×年×月×日止。

三、乙方的主要工作职责与权利

（一）依据《公司法》及甲方《公司章程》、xx（职位）说明书，乙方行使相应职责与权利。

（二）甲方《公司章程》、xx（职位）说明书，发生调整或者变化的，则按新的规定执行。

四、业绩目标

详见战略业绩合同。

五、薪酬激励

乙方薪酬由基本年薪、绩效年薪中长期激励构成（如有）。其中：

1、基本年薪万元，按月发放（详见劳动合同）。

2、绩效年薪万元，根据业绩考核结果兑现，具体按照甲方绩效考核相关制度规定执行。

3、中长期激励（若有）

六、聘任、解聘与辞职

（一）聘任

1、乙方由甲方聘任，并与甲方签订劳动合同。

2、在聘期满前的日内，经甲方考核合格，确认续聘，乙方可以连任，并重新与甲方签订聘用协议与劳动合同。

（二）解聘

1、乙方聘期届满，甲方决定不续聘的，本聘用协议终止；

2、乙方在任期内有下列情形之一的，甲方有权解聘乙方，并对乙方进行相应的责任追究：

（1）乙方的年度考核结果、任期考核等级为“不称职”；

（2）因违规运营造成公司出现重大损失的；

（3）公司发生重大以上安全责任事故的；

（4）出现严重违法违纪行为；

（5）出现其它严重损害公司利益的情形；

（6）其他的约定。

（三）辞职

若乙方主动提出提前解除本聘用协议的，应当提前45日以书面形式向甲方提出辞呈；否则，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

甲方：（盖章）乙方：（签名）

法定代表人

（委托代理人）:

年月日年月日

附件2：

转聘申请表

附件3：

转聘确认书

自年月日起，本人自愿转聘为职业经理人，执行《广东XX控股集团有限公司职业经理人管理办法》。

本人人事档案将由本人自行委托人才中介机构管理（于年月日前办妥）。

本人同意到达法定退休年龄后退休待遇实行社会化管理，所有关系转至户口所在地街道进行管理。

确认签名：

时间：年月日