战略发展委员会设置与工作细则
战略委员会工作细则.doc
董事会战略决策委员会工作细则第一章总则第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；为落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略决策委员会为董事会下设的专门工作议事组织。
第三条董事会战略决策委员会在董事会领导下按照本实施细则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任务，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规及《公司章程》的规定。
第二章人员组成第四条战略决策委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。
战略决策委员由董事长、二分之一名以上独立董事或三分之一以上董事提名，并经董事会会议选举产生和罢免。
第五条战略决策委员会设主任一名，由委员会会议选举产生，根据工作需要委员会可下设工作组，一般由总经理担任组长。
第六条董事会战略决策委员会成员由本届董事会董事组成，并由董事会会议选举产生，可连选连任，任期与本届董事会任期一致。
期间如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员资格，应根据第四至五条的规定予以补选。
第七条战略决策委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司企划部和市场部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无需是战略决策委员会委员。
第三章职责权限第八条战略决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对上述事项实施进行检查；（六）董事会授权的其他事项。
董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则标题：董事会战略委员会实施细则引言概述：董事会战略委员会是负责制定和监督公司战略发展方向的重要机构。
为了确保董事会战略委员会的工作高效、有序进行，制定一套详细的实施细则是必不可少的。
本文将从组建、职责、运作、决策和监督五个方面详细介绍董事会战略委员会的实施细则。
一、组建1.1 确定委员会成员：董事会应根据公司战略规划的需要确定委员会成员，包括董事会主席、董事会成员、高管人员等。
1.2 设立委员会章程：明确委员会的组织结构、职责分工、会议程序等，确保委员会工作有序进行。
1.3 指定主席：委员会主席应具备丰富的战略规划经验和领导能力，负责主持委员会会议并推动决策执行。
二、职责2.1 制定公司战略：委员会应根据公司的长期目标和市场环境，制定公司的战略规划，确保公司发展方向明确。
2.2 监督战略执行：委员会应定期审查公司战略的执行情况，及时调整战略方向，确保公司战略目标的实现。
2.3 提出战略建议：委员会应根据市场变化和公司发展需求，提出战略建议，为公司未来发展提供方向性指导。
三、运作3.1 定期会议：委员会应定期召开会议，审议公司战略规划和执行情况，及时解决问题，推动公司发展。
3.2 建立工作小组：委员会可以根据需要设立工作小组，深入研究特定领域的战略问题，提出专业建议。
3.3 沟通协调：委员会应与董事会、高管团队等其他机构保持密切沟通，协调各方利益，确保战略规划的顺利实施。
四、决策4.1 民主决策：委员会应遵循民主原则，充分听取成员意见，共同制定公司战略规划，确保决策的科学性和合理性。
4.2 风险评估：在制定战略决策时，委员会应对可能出现的风险进行评估，采取有效措施降低风险。
4.3 制定执行计划：委员会在决策后应制定详细的执行计划，明确责任人和时间节点，监督执行情况，确保决策落地。
五、监督5.1 绩效评估：委员会应定期评估公司战略的绩效，分析成果和问题，及时调整战略方向，提高公司发展效率。
战略委员会工作制度
战略委员会工作制度第一章总则第一条为了加强公司战略管理，提高决策的科学性和有效性，推动公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本制度。
第二条战略委员会是公司董事会设立的专门机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究、评估和提出建议。
第三条战略委员会工作应当遵循科学、民主、依法、高效的原则，确保公司战略决策的合理性和可行性。
第二章组织结构第四条战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第五条战略委员会设主任委员一名，由董事会选举产生。
主任委员负责主持战略委员会的工作。
第六条战略委员会成员的提名、选举和更换，按照《公司章程》和相关规定执行。
第三章工作职责第七条战略委员会的主要工作职责如下：（一）研究并提出公司长期发展战略，包括但不限于市场拓展、产品创新、技术研发、人才培养等方面；（二）对公司重大投资项目进行评估，就项目的可行性、预期收益和风险进行分析，并提出建议；（三）对公司的战略规划进行定期评估和调整，以确保公司战略与市场环境、行业发展趋势相适应；（四）关注公司内外部风险，提出风险防范和应对措施；（五）对公司在战略管理方面的问题进行调查研究，提出改进意见和建议；（六）董事会授权的其他事项。
第八条战略委员会工作程序如下：（一）战略委员会定期或不定期召开会议，会议通知应在会议召开前送达各位委员；（二）会议议题由主任委员提出，经委员会讨论确定；（三）会议决策采用民主协商的方式进行，委员会成员应充分表达自己的意见，并就相关事项达成一致意见；（四）会议决议记录应详细记载会议内容、讨论意见和决策结果，并由专人负责保存；（五）战略委员会成员应当对公司战略管理工作中存在的问题和不足提出改进意见和建议，并向董事会报告。
第四章工作保障第九条公司应为战略委员会提供必要的工作条件和支持，包括人员、经费、信息等。
第十条战略委员会成员应当具备相应的专业知识和经验，能够独立、客观、公正地履行职责。
战略发展委员会设置与工作细则
战略发展委员会设置与工作细则1.1总则1.1.1为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《康乃尔化学工业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
1.1.2董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
1.2人员组成1.2.1战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。
1.2.2战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
1.2.3战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
1.2.4战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
1.2.5战略委员会下设【投资评审小组】，由总经理任组长。
必要时，战略委员会可委托专业机构承担投资评审小组职责。
1.3职责权限1.3.1战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行监督检查；（六）董事会授权的其他事宜。
1.3.2战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
1.4决策程序1.4.1投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）公司的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并向战略委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）公司对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
董事会发展战略委员会工作规则
董事会发展战略委员会工作规则
董事会发展战略委员会工作规则
第一章总则
为加强公司战略规划和决策的科学性、系统性和前瞻性，董事会成立发展战略委员会，拟定本规则。
第二章委员会职责
1.制定公司的长期战略发展规划，明确公司发展的方向和目标。
2.统筹公司整体战略发展并制定战略计划，确保战略的一致性。
3.研究国内外市场环境，掌握行业发展趋势，为公司战略调整提供依据。
4.研究公司内部资源配置，积极探索企业的核心竞争力，优化公司组织架构。
5.探讨和制定公司的相关规章制度和管理制度。
6.研究和决策涉及公司战略性重大事项。
第三章委员会成员
1.发展战略委员会由董事会决定委派。
2.发展战略委员会成员应当具备以下特点：
(1)具备深厚的行业经验和战略管理经验。
(2)具备较强的风险意识，能够有效把握公司业务发展的风险和机遇。
(3)秉持公司战略思路，忠实于公司长远利益，不偏听偏信。
(4)能够有效地协作工作，能够理性讨论问题。
(5)负责对外汇报工作和组织内部交流。
3.发展战略委员会成员的任命和罢免由董事会决定，并报董事会备案。
第四章委员会制度
1. 发展战略委员会定期召开委员会会议，每年至少召开4次，主席可以根据需要召开临时会议。
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董事会战略委员会工作细则
董事会战略委员会工作细则一、前言在当今竞争激烈的商业环境中，企业的成功与否往往取决于其战略规划的准确性和执行力的强大。
为了提高决策的水平和效率，许多企业都设立了董事会战略委员会。
本文将探讨董事会战略委员会的工作细则，旨在为企业提供一套有效的指导原则。
二、董事会战略委员会的职责1. 制定企业战略：董事会战略委员会的首要职责是制定企业的长期和中期战略。
委员会应该对市场趋势、竞争对手和内部资源进行全面分析，并提出具有竞争力和可持续性的战略方案。
2. 监督战略执行：战略的制定只是第一步，委员会还应该监督战略的执行情况。
委员会应该定期审查战略目标的达成情况，并对偏离目标的原因进行深入分析，以便及时调整战略方向。
3. 风险管理：委员会应该对企业可能面临的各种风险进行评估和管理。
委员会应该制定风险管理政策，并确保企业在面对风险时能够做出及时、准确的决策。
4. 人才发展：委员会应该对企业的人才发展战略进行审查和指导。
委员会应该确保企业有足够的人才储备，并制定培养和激励人才的计划。
5. 资本分配：委员会应该对企业的资本分配进行审查和决策。
委员会应该确保企业的资金分配符合战略目标，并能够最大化股东的价值。
三、董事会战略委员会的组成和运作1. 委员会成员：董事会战略委员会的成员应该由董事会选派，包括董事会成员和高级管理人员。
委员会成员应具备丰富的行业经验和战略规划能力。
2. 会议频率：委员会应该定期召开会议，以确保战略规划和执行的连续性。
会议频率应根据企业的具体情况而定，但至少应每季度召开一次。
3. 决策程序：委员会的决策应基于充分的讨论和分析。
委员会成员应提前收集和准备相关资料，并在会议上进行充分的讨论和辩论，以确保决策的科学性和有效性。
4. 信息披露：委员会应及时向董事会和高级管理层报告战略规划和执行情况。
委员会应确保信息的准确性和完整性，并保护企业的商业机密。
四、董事会战略委员会的挑战和解决方案1. 战略与执行的衔接：战略的制定和执行之间存在着巨大的鸿沟。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、背景介绍战略决策委员会是为了有效推动组织的战略决策制定和实施而设立的重要机构。
本文旨在制定战略决策委员会的实施细则，以确保委员会的运作顺利、高效。
二、委员会成员的组成和职责1. 委员会成员的组成战略决策委员会由公司高层领导、业务部门负责人以及专业顾问组成。
其中，公司高层领导担任委员会主席，负责主持会议并协调决策过程。
2. 委员会成员的职责（1）公司高层领导：负责制定公司战略目标和发展方向，并确保战略与组织的长期目标相一致。
（2）业务部门负责人：负责提供业务数据和市场情报，参与战略决策的讨论和制定。
（3）专业顾问：根据自身专业领域的知识和经验，为委员会提供专业意见和建议。
三、委员会会议的组织和运作1. 会议的召开（1）定期会议：委员会应每季度召开一次定期会议，讨论公司的战略规划和决策执行情况。
（2）临时会议：当出现重大决策或紧急情况时，委员会主席有权召集临时会议。
2. 会议议程的制定（1）主席负责制定会议议程，并提前向委员会成员发放会议材料。
（2）会议议程应包括战略目标评估、战略规划和决策执行情况的审议等内容。
3. 会议决策的程序（1）会议决策应遵循民主、公开、公正的原则，通过多数票决定。
（2）主席在会议上负责引导讨论，确保各成员发表意见并充分讨论。
四、战略决策的制定和执行1. 战略目标的制定（1）委员会主席应向委员会成员提供公司的战略目标，并征求意见和建议。
（2）经过讨论和研究，委员会制定公司的战略目标，并明确时间表和责任人。
2. 战略规划的制定（1）委员会成员应根据公司的战略目标，制定相应的战略规划。
（2）战略规划应包括市场分析、竞争分析、资源配置和风险评估等内容。
3. 决策执行的监督（1）委员会应定期审议战略决策的执行情况，并对执行结果进行评估。
（2）如发现执行过程中的问题或调整需求，委员会应及时进行讨论和决策。
五、信息保密和沟通机制1. 信息保密（1）委员会成员应严守商业机密，确保会议讨论的信息不外泄。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、背景介绍战略决策委员会是公司高层决策的重要机构，其职责是制定和推动公司的战略发展方向。
为了确保委员会的工作高效、有序进行，制定本实施细则，明确委员会的组成、职责、运作方式等方面的要求。
二、委员会组成1. 委员会主席：由公司CEO担任，负责主持委员会会议，协调各委员会成员的工作。
2. 委员会成员：由公司高层领导和相关部门负责人组成，根据公司战略发展的需要确定。
三、委员会职责1. 制定公司战略：委员会负责制定公司长期和中期的战略目标和计划，明确发展方向和重点领域。
2. 监督战略执行：委员会负责监督公司战略的执行情况，确保各部门按照战略目标进行工作，及时调整和优化战略实施过程。
3. 风险管理：委员会负责评估和管理公司面临的各类风险，提出相应的风险控制措施，确保公司的战略决策在可控的范围内实施。
4. 资源分配：委员会负责协调和决策公司各项资源的分配，确保资源合理配置，支持战略目标的实现。
5. 战略评估：委员会负责对公司战略的效果进行评估，及时调整和优化战略方案，确保公司持续发展。
四、委员会运作方式1. 会议召开：委员会定期召开会议，由主席主持，会议时间、地点和议程提前通知各委员。
2. 决策程序：委员会成员就重要事项进行讨论和决策，采取多数原则进行表决，主席在表决结果达成后作出最终决策。
3. 会议记录：委员会秘书负责记录会议内容和决策结果，形成会议记要，并及时向委员会成员和相关部门进行通报。
4. 工作报告：委员会成员负责向委员会报告各自部门的工作发展和战略执行情况，提出问题和建议。
5. 专题研究：委员会可以根据需要设立专题工作组，对特定问题进行研究和讨论，提出解决方案。
五、委员会评估和调整1. 评估机制：公司高层对委员会的工作进行定期评估，包括委员会成员的履职情况、战略决策的有效性等方面的评估。
2. 调整机制：根据评估结果，公司高层可以对委员会的组成和运作方式进行调整，以提高委员会的工作效能。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、背景介绍战略决策委员会是一个由高级管理层组成的重要机构，其主要职责是为组织制定和执行战略决策提供指导和支持。
为了确保战略决策委员会的有效运作，制定本实施细则旨在明确委员会的组成、职责和工作流程。
二、委员会组成1. 主席：由公司首席执行官担任，负责委员会的召集、主持和决策的执行。
2. 委员：由高级管理层成员组成，包括各部门负责人和关键决策者。
委员会成员应具备丰富的经验和专业知识，能够为战略决策提供有价值的意见和建议。
三、委员会职责1. 审议和批准公司的战略目标和计划。
委员会应根据公司的使命、愿景和价值观，审查和制定公司的长期和短期战略目标，并批准相应的战略计划。
2. 监督战略执行和绩效评估。
委员会应定期审查战略执行情况，确保战略目标的有效实施，并对绩效评估结果进行评估和反馈。
3. 提供战略指导和决策支持。
委员会应为高级管理层提供战略指导和决策支持，包括评估战略风险、制定应对策略等。
4. 监督战略管理流程。
委员会应确保战略管理流程的有效性和透明度，包括战略规划、目标设定、执行和评估等环节。
四、委员会工作流程1. 定期会议：委员会应定期召开会议，频率可根据需要确定。
会议应提前通知所有委员，并提供议程和相关材料。
2. 会议议程：主席应制定会议议程，确保会议讨论的内容与战略决策相关。
委员可提前提交议题和材料，供讨论和决策参考。
3. 决策程序：委员会应通过投票或共识形成的方式做出决策。
主席应确保决策过程公正、透明，并记录下决策结果和理由。
4. 决策执行：委员会的决策应及时传达给相关部门和人员，并监督决策的执行情况。
相关部门和人员应按照委员会的决策要求，制定具体的实施计划和措施。
5. 会议纪要：会议纪要应详细记录会议的讨论内容、决策结果和行动计划。
纪要应及时分发给委员，并归档保存。
五、绩效评估和调整1. 绩效评估：委员会应定期对自身的绩效进行评估，包括工作效率、决策质量和对公司战略目标的贡献等方面。
国有企业董事会发展战略委员会工作职责细则(试行)
国有企业董事会发展战略委员会工作职责细则（试行）一、总则为贯彻落实《国务院国有企业董事会和董事选举工作条例》，规范和加强国务院所属国有企业董事会发展战略委员会的工作，制定本细则。
二、职责范围国有企业董事会发展战略委员会的主要职责是协助国有企业董事会制定和实施发展战略，提供战略规划、市场调研、经济预测、投资方案等方面的咨询服务。
具体包括：（一）对国有企业的战略规划进行研究、分析和指导，并提出可行性意见，明确战略目标和重点领域。
（二）为国有企业制定市场调研和经济预测，分析行业和市场趋势，提供商业和战略前瞻性洞察。
（三）优化和完善国有企业的投资管理和投资规划，支持各类重点投资项目的调研、评估、论证和决策，防范和化解风险。
（四）为国有企业发展提供创新思路和方向，推进科技创新和创新能力提升，提供优质战略合作伙伴。
（五）与国有企业董事会密切配合，参与制定国有企业的决策和管理，并且协助制定内部管理制度和企业治理机制。
（六）开展各类专题研究和交流，促进国有企业之间的经验和信息共享，促进行业和品牌形象提升。
三、工作要求国有企业董事会发展战略委员会应当坚持服务国家和企业、服务战略和发展的原则，紧紧围绕国有企业经济效益、企业价值和社会效益，履行好提供咨询、研究、规划、指导、协调、监督等职责。
1、部门具体要求（一）坚持开放、合作、创新、协同的原则，进行跨领域和创新性思维的研究和交流，提高研究水平和思路创新。
（二）加强项目管理和信息披露，提高服务企业的质量和效率。
（三）加强对员工的培训和管理，提高工作能力和专业素质。
2、员工具体要求（一）认真组织并参与专题研究和讨论，撰写研究报告和提供建议。
（二）认真负责好委员会的工作，及时推进各项工作并化解工作中出现的问题。
（三）注重个人形象和职业操守，遵纪守法，维护公司形象。
四、工作机制国有企业董事会发展战略委员会设委员和工作人员，由相关部门按照职责和工作任务进行人员配置，确保专业能力和经验的合理搭配。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则引言概述：战略决策委员会是一个组织内部的重要机构，负责制定和执行战略决策。
为了确保委员会的工作高效和有效，需要制定一套实施细则来规范其运作。
本文将从五个方面详细阐述战略决策委员会的实施细则，包括成员选任、会议程序、决策流程、信息共享和评估反馈。
一、成员选任1.1 委员会成员的选拔标准：委员会成员应具备丰富的行业经验和专业知识，能够为组织的战略决策提供有价值的意见和建议。
1.2 委员会成员的任期和轮换：委员会成员的任期应设定明确的时间，并进行轮换，以确保各个部门和职能的代表都有机会参预决策过程。
1.3 委员会成员的责任和义务：委员会成员应遵守保密协议，对机构的利益负责，积极参预委员会的工作，并及时提供相关信息和建议。
二、会议程序2.1 会议召开频率和时间安排：委员会应根据需要定期召开会议，确保决策能够及时作出，同时要合理安排会议时间，以确保成员的参预度。
2.2 会议议程和材料准备：委员会主席应提前制定会议议程，并向成员提供相关材料，确保会议的高效进行。
2.3 会议记录和决策执行：委员会应有专门的秘书负责记录会议内容和决策结果，并跟进决策的执行情况，确保决策能够得到有效落实。
三、决策流程3.1 决策的目标和范围：委员会应明确决策的目标，并确定决策的范围，以便更好地指导决策的制定和执行。
3.2 决策的方法和程序：委员会可以采用多种决策方法，如投票、商议等，同时要规定决策的程序，确保决策的公正和透明。
3.3 决策的评估和调整：委员会应定期评估已经制定的决策，并根据实际情况进行调整，以确保决策的有效性和适应性。
四、信息共享4.1 信息采集和分析：委员会应建立信息采集和分析的机制，确保能够及时获取和分析与决策相关的信息。
4.2 信息共享和沟通：委员会成员之间应积极共享信息和经验，保持良好的沟通和协作，以便更好地制定和执行决策。
4.3 信息保密和安全：委员会应建立信息保密和安全的制度，确保决策过程中的信息不被泄露或者滥用。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、引言战略决策委员会是一个关键的组织机构，旨在为公司的战略决策提供指导和支持。
本文将详细介绍战略决策委员会的实施细则，包括成立目的、组成成员、职责和工作流程等。
二、成立目的战略决策委员会的成立旨在提高公司战略决策的质量和效率，确保公司在竞争激烈的市场中保持竞争优势。
其具体目的包括：1. 提供高层管理层面的战略指导，确保公司的长期发展方向与目标一致；2. 分析和评估市场趋势、竞争对手和外部环境的变化，为公司制定相应的战略计划；3. 协调各部门之间的合作，确保战略的顺利实施；4. 监督战略执行情况，及时调整和优化战略方向。
三、组成成员战略决策委员会的成员应由高层管理人员组成，包括董事会成员、总裁、高级副总裁以及其他关键部门的负责人。
成员应具备以下条件：1. 具备丰富的行业经验和战略管理知识；2. 具备较高的决策能力和领导能力；3. 具备良好的团队合作和沟通能力；4. 具备对公司整体利益负责的意识。
四、职责战略决策委员会的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 制定和审议公司的战略目标和计划，确保其与公司整体发展战略一致；2. 分析和评估市场趋势、竞争对手和外部环境的变化，为公司的战略决策提供依据；3. 监督战略执行情况，及时调整和优化战略方向；4. 协调各部门之间的合作，解决战略实施过程中的问题和矛盾；5. 提供战略决策的指导和支持，为公司的长期发展提供战略方向。
五、工作流程战略决策委员会的工作流程应遵循以下步骤：1. 定期召开会议，议程应提前通知并确定；2. 会议由主席主持，主席由委员会成员选举产生；3. 会议应有明确的议程和时间安排，确保高效的讨论和决策；4. 会议应记录决策结果和行动计划，并及时通知相关部门和人员；5. 委员会成员应按时参加会议，并积极发表意见和建议；6. 委员会成员应保持信息的机密性和保密性，不得将会议内容外泄。
六、总结战略决策委员会的实施细则对于公司的战略决策具有重要的指导意义。
战略发展委员会设置与工作细则
战略发展委员会设置与工作细则1.1总则1.1.1为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《康乃尔化学工业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
1.1.2董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
1.2人员组成1.2.1战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。
1.2.2战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
1.2.3战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
1.2.4战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
1.2.5战略委员会下设【投资评审小组】，由总经理任组长。
必要时，战略委员会可委托专业机构承担投资评审小组职责。
1.3职责权限1.3.1战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行监督检查；（六）董事会授权的其他事宜。
1.4战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
1.1.3决策程序1.2.6投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）公司的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并向战略委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）公司对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
发展战略与投资管理委员会工作细则
XX有色金属股份有限公司发展战略与投资管理委员会工作细则第一章总则第一条为推行XX有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展战略，规范投资决策和管理行为，防范投资风险，提高投资收益水平，依据国家相关法律、法规的规范要求，特设立公司发展战略与投资委员会（简称“委员会”），并制定本工作细则。
第二章委员会组成和常设办事机构第二条委员会是公司投资管理的领导机构，由公司领导班子成员和各部门负责人组成。
公司总经理任委员会主任，公司主管投资副总经理任副主任。
第三条投资管理部作为委员会的常设办事机构，代表公司对公司发展战略的制定和修订、投资项目决策过程和实施运营过程实行归口管理，负责落实和执行委员会决议，协同相关部门对公司发展战略的实施，项目的立项、可行性研究、项目审批和实施运营等过程行使管理职权。
第三章委员会职责第四条委员会行使公司总经理办公会对公司战略和投资的管理权和决策权，具体职责如下：(一）责制订公司中长期发展战略和投资滚动规划；(二）责制订公司投资决策和管理制度；(三）负责公司投资机会研究和立项前的预审以及提请公司董事会或股东大会审批前项目可行性研究报告的审核工作；(四）负责投资项目实施阶段和正常运营过程中重大事项的决策和审批。
第四章委员会议事规则第五条委员会每季度召开一次会议，审议公司发展战略及投资的有关议题。
会前投资管理部应拟订会议议题，会后负责整理会议纪要，报公司主管领导审定后予以落实和执行。
第六条根据投资项目进展，委员会可随时召开专题评审会议，并视情况需要决定是否聘请专家和专业机构人员参与评审工作。
第五章附则第七条本工作细则由投资部负责解释。
第八条本工作细则自2003年4月23日起实行。
公司战略与投资发展委员会管理制度
公司战略与投资发展委员会管理制度1.简介公司战略与投资发展委员会（以下简称“发展委员会”）是公司的决策机构，主要职责是审议公司的战略规划和重大投资决策。
发展委员会的成员由公司高管和董事会成员组成，由公司董事长兼任主席。
为了加强对发展委员会的管理，规范委员会的职责和权限，制定本管理制度。
2.组成发展委员会由公司高管和董事会成员组成，其中公司高管任职期间均为委员，董事会成员由董事长指定。
发展委员会主席由公司董事长兼任。
发展委员会成员的职责如下：•董事长：主持发展委员会会议•公司高管：提供有关公司战略和投资的信息，协助制定决策•董事会成员：提供相关领域的专业知识，协助制定决策3.职责和权限发展委员会的主要职责和权限如下：3.1.审议战略规划发展委员会负责审议公司的中长期战略规划，包括确定公司的目标、战略定位和业务重点。
在审议过程中，发展委员会应当听取公司高管和董事会成员的意见，并适时邀请外部专家参与讨论。
3.2.审议重大投资决策发展委员会负责审议公司的重大投资决策，包括投资项目的可行性分析、风险评估和投资回报预测等。
在审议过程中，发展委员会应当着眼于投资项目的长期收益和战略意义，并适时邀请外部专家参与讨论。
3.3.制定战略和投资计划发展委员会负责制定公司的年度战略和投资计划，包括确定投资方向、投资规模和投资节奏等。
在制定计划过程中，发展委员会应当充分考虑公司的财务状况、市场前景和竞争环境等因素。
3.4.监督战略和投资执行发展委员会负责监督公司的战略和投资计划的执行情况，包括投资进展、成本控制和风险管理等。
在监督过程中，发展委员会应当密切关注市场变化和内外部风险，并及时调整和完善战略和投资计划。
4.会议和记录发展委员会至少每季度召开一次会议，会议由主席主持，会议记录由秘书处做好记录。
会议的决议应当经过全体委员的表决，并记录在会议记录中。
5.附则本管理制度的解释权归公司所有，如本管理制度有任何修改或解释，应当由公司董事会审议并批准后生效。
战略委员会工作细则
战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。
战略委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。
第二章人员组成第三条战略委员会成员由3至5名委员组成，委员由公司董事担任，其中至少有1名独立董事，战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第四条战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。
第五条战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出1名委员代为行使战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。
第六条战略委员会委员必须符合下列条件：（一）最近3年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （二）最近3年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；（三）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；（四）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致。
战略委员会委员任期届满，可以连选连任。
公司战略委员会工作细则参考范文
公司战略委员会工作细则参考范文第一章总则第1条为了明确公司战略委员会（以下简称“委员会”）的工作职责和操作流程，确保公司战略决策的科学性和有效性，特制定本工作细则。
第2条本细则适用于委员会的组织、运作和管理。
第二章组织结构第3条委员会由公司高层管理人员组成，包括但不限于董事长、CEO、CFO、以及其他关键部门的负责人。
第4条委员会设立主席一名，由董事长或CEO担任，负责委员会的领导和管理工作。
第5条委员会下设秘书处，负责日常工作的协调和记录。
第三章职责与权力第6条委员会的主要职责包括：制定公司的长期战略规划。
监督战略规划的实施情况。
评估并决定公司的重大投资和发展方向。
第7条委员会的权力包括：对公司战略规划的最终审批权。
对战略执行过程中的重大调整拥有决策权。
第四章工作流程第8条战略规划的制定流程：市场调研与分析。
初步战略草案的编制。
委员会讨论与修订。
最终审批与发布。
第9条战略规划的监督流程：定期检查战略实施情况。
评估战略效果，提出改进建议。
必要时进行战略调整。
第五章决策机制第10条委员会的决策应遵循以下原则：集体讨论，民主集中。
重大决策需经过委员会成员多数同意。
第11条决策过程中应充分考虑内外部因素，包括市场趋势、公司资源、风险评估等。
第六章会议制度第12条委员会应定期召开会议，至少每季度一次。
第13条会议由主席召集和主持，秘书处负责会议的筹备和记录。
第14条会议内容应包括战略规划的制定、执行情况的汇报、以及存在的问题和改进措施。
第七章文档管理第15条秘书处负责委员会所有文档的管理工作，包括会议记录、决策文件、研究报告等。
第16条所有文档应进行分类、编号，并妥善存档。
第八章保密与纪律第17条委员会成员及秘书处工作人员必须严格遵守保密制度，不得泄露会议内容和公司战略信息。
第18条委员会成员应遵守工作纪律，按时参加会议，认真履行职责。
第九章附则第19条本细则由委员会主席负责解释，秘书处负责修订。
第20条本细则自发布之日起生效，如有变更，应及时通知所有委员会成员。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、背景介绍战略决策委员会是为了推动组织战略发展而设立的重要机构。
本文旨在制定战略决策委员会实施细则，明确其职责、成员构成、工作流程以及决策方式，以确保委员会的有效运作。
二、委员会职责1.制定组织的战略方向和目标，并确保其与组织愿景和使命相一致。
2.评估和分析内外部环境的变化和趋势，提供战略决策所需的信息和建议。
3.审议和决策重大战略问题，包括市场开拓、产品发展、投资决策等。
4.监督战略执行情况，确保战略的有效实施。
5.定期评估和调整战略，以适应环境变化和组织发展需要。
三、委员会成员构成1.主席：由组织最高领导担任，负责主持委员会会议，协调各成员之间的关系，确保委员会工作的顺利进行。
2.委员：由组织高层管理人员组成，包括各部门负责人、高级顾问等，具备丰富的战略决策经验和专业知识。
3.秘书：由专职人员担任，负责委员会文件管理、会议组织和纪要撰写等工作。
四、工作流程1.定期会议：委员会每季度召开一次全体会议，讨论并决策重大战略问题。
会议时间、地点和议题由主席提前通知，并由秘书协助安排。
2.临时会议：根据需要，委员会可以召开临时会议，讨论和解决紧急的战略问题。
临时会议的召开由主席决定，并通知各委员。
3.决策程序：委员会根据议题的重要性和紧迫性，采取多数决策或一致决策的方式进行决策。
在决策过程中，委员有权提出异议和建议，并进行充分的讨论和辩论。
4.决策执行：委员会决策的执行由相关部门负责，委员会成员要对决策的执行情况进行监督和评估。
如有需要，可以召开专门会议进行决策的跟踪和调整。
五、决策方式1.分析决策：根据相关数据和信息进行分析，制定战略决策方案，并评估其风险和收益。
2.协商决策：通过委员会成员之间的协商和讨论，达成共识并制定决策方案。
3.投票决策：在无法达成一致意见的情况下，采取投票方式进行决策，按多数票通过或否决决策方案。
六、其他事项1.保密原则：委员会成员在执行委员会职责时，应遵守保密原则，不得泄露与委员会工作相关的信息。
董事会四个委员会工作细则
战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括公司董事长和至少一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1至2名。
第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；2、对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；3、公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；5、对以上事项的实施进行检查；6、董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：1、由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料；2、由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；3、公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性研究报告等洽谈并上报投资评审小组；4、由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、引言战略决策委员会（简称“委员会”）是为了提高组织的战略决策能力而设立的。
本文档旨在明确委员会的职责、成员的选任流程、会议的组织和决策的执行等方面的细则。
二、委员会的职责1. 制定组织的战略目标和发展方向，并定期评估和调整；2. 分析内外部环境，提供关键信息和建议，为决策提供支持；3. 审议重大战略决策，确保决策的合理性和可行性；4. 监督战略决策的执行情况，及时调整和纠正。
三、委员会成员的选任1. 委员会成员由高层管理人员和专业人士组成，具备丰富的战略决策经验和行业知识；2. 委员会成员的选任由董事会或高层管理层提名，并经过全体董事或高层管理层的投票表决确定；3. 委员会成员的任期为两年，可连任一届。
四、会议的组织1. 委员会每季度召开一次全体会议，由主席主持；2. 会议时间、地点和议程由秘书处提前通知，并征求委员会成员的意见；3. 会议的决议需经过全体委员的表决，以简单多数通过；4. 会议纪要由秘书处记录并分发给委员会成员，确保信息的准确性和保密性。
五、决策的执行1. 委员会决策的执行由相关部门负责，需按照时间节点和责任人的要求完成；2. 相关部门应及时向委员会报告决策的执行情况和进展，并提出问题和建议；3. 委员会根据报告和反馈情况，对决策的执行进行评估和调整；4. 委员会成员应积极参与决策的执行，提供支持和协助。
六、评估和调整1. 委员会应定期评估自身的运行情况和成员的表现，及时发现问题并提出改进措施；2. 委员会应根据组织的战略目标和发展需求，及时调整工作重点和议程；3. 委员会成员应在评估和调整过程中提供真实、客观的意见和建议，为委员会的改进做出贡献。
七、总结本文档旨在明确战略决策委员会的职责、成员的选任流程、会议的组织和决策的执行等方面的细则。
通过有效的战略决策委员会的实施，组织将能够更好地应对变化的市场环境，制定合理的战略目标，并确保决策的执行和评估。
委员会成员应积极履行职责，为组织的长期发展做出贡献。
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1.1 总 则 1.为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《康乃尔化学工业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
8. 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会； 9. 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
1.6 附则 1. 本工作细则经董事会决议通过后，自颁布之日起施行。 2.本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行； 本 工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相 抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事 会审议通过。
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并向战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）公司对外进行协议、合同、章程及 可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正 式提案。 1.4.2 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果 提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
1.3 职责权限 1.3.1 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行监督检查； （六）董事会授权的其他事宜。 1.3.2 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 1.4 决策程序 1.4.1 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关 方面资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）公司的负责人上报重大投资融资、 资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资 料；
1.5 议事规则 1.5.1 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天以专人送达、 传真、电子邮件或其他形式通知全体委员，但全体委员一致同意，可豁免前述 通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持；
Байду номын сангаас
2. 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有 一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过； 3.战略委员会会议表决方式为举手或投票表决；临时会议可以采取通讯表 决 的方式召开； 4.投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司 董 事、监事及其他高级管理人员列席会议； 5.如有必要战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由 公 司支付； 6.战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关 法 律、法规、公司章程及本办法的规定； 7.战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名； 会 议记录由公司董事会秘书保存；
2.董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
1.2 人员组成 1. 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 2.战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之 一提名，并由董事会选举产生。
3. 本工作细则解释权归属公司董事会。
3. 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 4.战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。
5.战略委员会下设【投资评审小组】，由总经理任组长。必要时，战略委员 会 可委托专业机构承担投资评审小组职责。