建设集团企业内部工作流程
公司制度建设、工作流程优化、培训、业务发展类型建议
公司制度建设、工作流程优化、培训、业务发展类型建议随着市场竞争的日益激烈，企业要想在市场中立于不败之地，必须不断加强内部管理和外部拓展。
其中，公司制度建设、工作流程优化、培训和业务发展是提升企业综合竞争力的重要环节。
本文将从这四个方面出发，为企业提供详细的建议，以助力企业的持续健康发展。
一、公司制度建设公司制度建设是企业管理的基础，它涉及到企业的方方面面，包括组织架构、职责权限、决策机制、监督机制等。
以下是一些建议：1．完善组织架构：企业应建立科学合理的组织架构，明确各部门的职责和权限，确保各项工作有序进行。
同时，要根据企业发展战略和市场变化，适时调整组织架构，以适应新的发展需求。
2．健全决策机制：企业应建立完善的决策机制，包括决策程序、决策依据和决策责任等。
重大决策应经过充分论证和集体讨论，避免个人独断专行。
同时，要加强对决策执行情况的监督和评估，确保决策的有效实施。
3．强化监督机制：企业应建立健全的监督机制，包括内部审计、风险控制、合规管理等。
通过对各项工作的监督检查，及时发现和纠正存在的问题，确保企业稳健运行。
二、工作流程优化工作流程优化是提高企业工作效率和质量的重要手段。
以下是一些建议：1．简化流程：企业应对现有工作流程进行全面梳理和分析，找出流程中的冗余环节和瓶颈问题，进行简化和优化。
通过减少不必要的环节和等待时间，提高工作效率。
2．标准化管理：企业应建立统一的工作标准和操作规范，确保各项工作按照统一的标准进行。
这有助于提高工作效率和质量，降低出错率。
3．引入信息化手段：企业应积极引入信息化手段，如ERP、CRM 等管理系统，实现工作流程的自动化和智能化。
通过信息化手段的应用，可以大大提高工作效率和数据准确性。
三、培训与发展培训与发展是提升员工素质和企业竞争力的重要途径。
以下是一些建议：1．建立培训体系：企业应建立完善的培训体系，包括培训课程、培训师资和培训设施等。
根据员工的岗位需求和发展方向，制定个性化的培训计划。
建筑公司各项工作流程图
•结构工程会审过程
•建筑工程会审过程
•会审结论形成书面文字
•安装工程会审过程
•已解决问题汇总
•四方签字、 •盖章后
•形成工程资料
•未解决问题汇总
•待问题解决补 •充四方签字、 •盖章后
•-6-
•赵都工程建设集团有限公 司
•施工组织设计（方 案）编制与管理流
•施工组织编制前期准备
•掌握施 工合同 情况
•-8-
•赵都工程建设集团有限公 司
•技术交底的编制 与管理
•施工组织设计交底 •（项目技术负责人）
•明确施组的主要内容、工 艺及要达到的目的
•必要时扩大到
•项目部技术员
•项目部质量、安全员
•作业队班、组长
•编制分部、分项工程技术交底
•监督、落实、 解决存在问题
•操作班、组长 •现场操作工人
•-9-
•发放、报验、归档
•-7-
•赵都工程建设集团有限公 司
•作业指导书的编 制与管理
•选择作业指导书编制目标 •作业指导书编制
•明确作业指导书执行的时间、范围和人员 •作业指导书发放
•进行作业指导书的交底和培训
•作业指导书落实 •作业指导书在执行过程中出现的问题
•完善补充作业指导书
•技术负责人负责 •技术负责人监督
•污 •水 •处 •理 •后 •排 •放
•-4-
•实施效果的检查验收
•达标注意保持
•未达标查明原因整改
•赵都工程建设集团有限公 司
•安全管理工作流 程图
• 成立组织明确分工
•成立组 织
•第一责任 人
•主 管
•具体工作
•项目安监员 •专职部门工作人员 •专职部门负责人
企业集团管理流程与权限表
⑤执行 ⑥跟踪
④备案 ④备案
③审批 ⑦监督
③审批 ⑦监督
②审核 ⑦监督
②审核 ⑦监督
①拟订 ⑤执行 ⑥跟踪
⑤执行 ⑥跟踪
⑤审议
④审核
③审核
②审核
①拟订 ⑥执行
⑤审议
④审核
③审核
②审核
①拟订 ⑥执行
⑥跟踪
⑥跟踪 ⑥执行
⑥跟踪 ⑥跟踪
⑥跟踪
⑥跟踪
⑥跟踪 ⑥跟踪
⑥跟踪
⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行
⑤备案 ④审批 ③审核 ②审核
⑥执行 ③执行
额度≥净资产额的20%
企业借款、银行 净资产额的5%≤额度＜净
贷款
资产额的20%
⑤审议
④审核 ⑧监督
④审议 ⑦监督
③审核 ③审核
②审核 ⑥执行
②审核 ⑤执行
额度＜净资产额的5%
②审批
①拟订 ⑦执行
①拟订 ⑥执行
①拟订 ③执行
预算
年度预算
⑤审议
④审核
③审核 ⑥执行
②审核 ⑦执行
⑦执行
决算
集团管理流程与权限表
集团公司总部
股东会 董事会 董事长
总裁
总裁办 企业管 人力资源 财务管 信息管 采购管 研发中 公会 理部 管理中心 理中心 理中心 理中心 心
④审批 ③审核
④审批 ③审核
③执行
②审批 ③执行
③审批
③执行
①拟订
①拟订
①拟订③ 执行④监
督 ②审核⑤
监督
②审核 ⑤发放 ②审核 ⑤发放
③审核 ⑦监督 ④审核 ⑧监督
③审核
②审核 ③审核
②审核 ⑤执行
建筑施工企业项目经营流程
建筑施工企业项目经营流程
建筑施工企业的项目经营流程通常包括以下主要步骤：
1. 项目策划和前期准备：
- 确定项目目标和需求。
- 进行项目可行性研究和评估。
- 编制项目计划和预算。
2. 项目投标和合同签订：
- 参与项目投标过程，提交投标书。
- 如果中标，与业主或发包方签订合同。
3. 设计和规划：
- 根据合同要求，进行项目设计和规划。
- 与相关专业团队合作，如建筑师、工程师等。
4. 施工准备：
- 组建项目团队，包括项目经理、施工人员等。
- 准备施工现场，包括场地平整、设备安装等。
5. 施工实施：
- 按照设计和规划要求，进行施工工作。
- 监督施工进度，确保质量和安全。
- 与供应商协调物资采购和供应。
6. 项目监控和调整：
- 定期监测项目进度、质量和成本。
- 对项目进行调整和优化，以满足目标要求。
7. 项目竣工和验收：
- 完成施工工作，进行项目竣工验收。
- 确保项目符合合同要求和相关标准。
8. 项目交付和售后服务：
- 将项目交付给业主或发包方。
- 提供售后服务和维护支持。
9. 项目结算和总结：
- 进行项目结算，包括与业主或发包方的结算。
- 对项目进行总结和评估，吸取经验教训。
建筑施工企业的项目经营流程可能因项目规模、类型和地区而有所不同。
此外，不同国家和地区可能有特定的法律法规和建筑标准，
建筑施工企业需要遵守相应的规定。
集团管控制度流程建设
集团管控制度流程建设一、引言随着企业规模的不断扩大和业务范围的逐渐复杂化，集团管控制度的建设和完善成为企业管理的重要环节。
在集团管控制度的基础上，企业能够规范各业务部门的经营行为，加强风险管理，提升整体管理水平。
本文将围绕集团管控制度流程建设展开讨论。
二、集团管控制度的定义和作用集团管控制度是为了规范集团公司运作而制定的一系列规章制度。
其主要目的是为了确保公司在各个方面的运作符合法律法规和公司内部规定，同时能够有效识别和管理风险。
集团管控制度的建立和完善对于集团公司的可持续发展具有重要作用。
1. 规范业务行为：集团管控制度能够规范各个业务部门的运作行为，明确职责和权限，确保各个环节的协同配合。
2. 遵循法律法规：集团管控制度能够确保企业在业务运作过程中遵循相关的法律法规，减少法律风险。
3. 提升管理效果：集团管控制度的建设和执行能够帮助企业建立有效的管理体系，提升管理效果和效率。
4. 优化决策过程：集团管控制度的流程建设能够提供决策者所需的必要信息，帮助他们做出准确和可靠的决策。
三、集团管控制度流程建设的关键步骤1. 需求分析：在开始制定集团管控制度之前，企业需要先进行需求分析。
这包括对不同业务部门的业务流程进行评估和分析，确定哪些环节需要制定相应的管控制度。
2. 制定制度框架：根据需求分析的结果，企业需要制定一个完整的集团管控制度框架。
这个框架应该包括各个业务流程的管控制度，相关的执行程序和制度的评估与更新机制。
3. 制定具体制度：在制定制度框架的基础上，企业需要具体制定每个业务流程的管控制度。
这些制度应该明确规定每个环节的职责和权限，流程和要求，并实现与公司内部和外部相关法规的一致性。
4. 建立执行机制：在制定具体制度的同时，企业需要建立一套有效的执行机制。
这包括制度的宣贯和培训，明确责任人和执行时间表，并建立监督和评估机制。
5. 监督和评估：制度的建设只是一个开始，企业需要不断监督和评估制度的执行情况。
企业内控建设工作方案模板(精选5篇)
企业内控建设工作方案模板（精选5篇）企业内控建设工作方案模板篇1为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本方案。
一、集团公司内部控制体系建设的基本情况集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。
但是，从我们对股份公司、*公司等单位内控体系建设调研的情况，以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。
由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。
这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。
二、内部控制体系建设的必要性内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。
建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，有助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。
(一)实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。
“”期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。
随着集团公司的发展，尤其是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。
{企业管理流程图}建筑公司各项工作流程图
签订责任状
确定文明施工标准
进行文明施工投入
现场围栏
施工现场管理
制定办公设置
综合治理
噪音污染
合 理 设 置 围 挡
设 置 大 门 及 宣 传
设 置 七 牌 两 图
悬 挂 安 全 标 识
四 通主材设 一体料备 平挂合合 合密理理 理目堆防 绿网放护 化
设
做
置保好
两临证垃
区时卫圾
分水生堆
开冲饮放
厕水清
所
运
制定长期、年度、季 度、月度工程施工计 划
将计划提交领导审阅 批准
向实施单位下达工程 计划
检查计划执行情况， 解决存在问题
-15-
赵都工程建设集团有限公 司
否
否
1、经审查 批准的竣工 图纸 2、招标文 件 3、施工合 同及其补充 协议 4、图纸会 审记录 5、经济签 证 6、设计变 更 7、初编施 工预算 8、相关政 策性调整文 件及规定 9、业主奖 励、责任扣 款及罚款的 资料
按 标 准 审 核 工 作
外 审 组 内 部 开 会
与 公 司 领 导 交 换 意 见
召开 末次 会议 宣布 评审 结果
记录审核不 合格问题
整改并向审核 单位反馈
已领证书 继续使用
-3-
赵都工程建设集团有限公 司
建设文明施工管理体系
制定文明施工管理制度
掌握施工合同对文明施工的要求
实施文明施工管理
明确目标
音响 资料
-12-
工程归档资料基本要求
记录与 资料全 资料清 资料手 资料的
施 工 同 面真实 晰 可 追 续完备 格 式 符
步
溯
合规定
资料的 份数符 合要求
集团有限公司人力资源管理制度和流程
集团有限公司人力资源管理制度和流程一、引言随着企业的不断发展和壮大，人力资源的管理变得越来越重要。
为了更好地管理和利用人才，集团有限公司制定了完善的人力资源管理制度和流程。
本文档旨在详细介绍集团有限公司人力资源管理制度和流程的各个方面，包括招聘流程、员工培训、绩效评估、薪酬福利、员工关系等内容。
二、招聘流程1. 招聘需求确认在招聘之前，各部门需要提交招聘需求申请，包括岗位名称、所需人数、岗位要求等信息。
人力资源部负责审核申请并与相关部门进行沟通和确认。
2. 招聘渠道选择根据招聘需求，人力资源部会选择合适的招聘渠道，包括线上招聘平台、人才市场、校园招聘等。
3. 筛选简历人力资源部会对收到的简历进行初步筛选，选择与岗位要求相符的候选人进行进一步的面试。
4. 面试和评估候选人经过初步筛选后，将进行面试和评估。
面试包括个人面试和专业面试，评估内容涵盖候选人的技能、经验、个人素质等。
5. 候选人背景调查在最终确定录用前，人力资源部将对候选人进行背景调查，包括学历、工作经历、背景等方面的核实。
6. 录用决策根据候选人的面试表现和背景调查结果，人力资源部与相关部门进行综合评估，并最终确定录用决策。
三、员工培训1. 培训需求调研人力资源部定期进行员工培训需求调研，与各部门沟通了解培训需求，并制定培训计划。
2. 培训计划制定根据培训需求调研结果，人力资源部制定全年培训计划，包括培训课程、培训方式、培训时间等。
3. 培训实施根据培训计划，人力资源部组织培训活动，包括内部培训、外部培训、委外培训等。
培训内容涵盖业务知识、技能培养、管理能力提升等方面。
4. 培训效果评估培训结束后，人力资源部将对培训效果进行评估，包括培训满意度调查、培训成果跟踪等。
评估结果将用于优化培训计划和提高培训效果。
四、绩效评估1. 目标设定每年初，人力资源部与各部门制定年度目标，包括个人目标和团队目标。
目标需要具体、可衡量、可达成。
2. 绩效考核根据设定的目标，人力资源部对员工进行绩效考核。
内控建设工作方案(3篇)
内控建设工作方案（3篇）内控建设工作方案（精选3篇）内控建设工作方案篇1按照国务院国资委《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》(国资发评价〔〕68号)要求，根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会《企业内部控制基本规范》(财会〔20__〕7号)及其配套指引和国资委《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔20__〕108号)有关规定，集团公司将全面启动内部控制体系建设工作。
结合集团公司实际情况，制定本方案。
一、指导思想集团公司内部控制体系建设的指导思想是：以风险管理为导向，以内部控制为核心，以开展管理提升活动为契机，健全管理制度，夯实管理基础，固化业务流程，全面落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《中央企业全面风险管理指引》的要求,促进提升管理能力，提高经营效率，防范经营风险，把集团公司建设成为管理规范、运行高效、风险受控的现代企业集团。
二、总体目标内部控制体系建设与实施的总体目标是: 保证企业经营管理合法合规，保护企业资产安全、完整，保证企业财务报告及相关信息真实完整，有效提高企业的经营效率和效果，满足监管机构、资本市场以及企业管理提升要求，促进实现集团公司做强做优，世界一流发展战略目标。
三、基本原则1、风控结合，符合规范。
以风险管理为导向，以内部控制建设为核心，实施集团公司以风险管理为导向的内部控制体系建设，同时符合财政部《企业内部控制基本规范》和国资委《中央企业全面风险管理指引》要求。
2、统筹规划、统一标准。
统筹规划全集团的内部控制体系建设实施方案，明确体系的建设范围、实施内容、工作步骤、时间安排和技术方法，并对已开展内部控制和全面风险管理体系建设与实施的企业进行分析评估，确保全集团内部控制体系标准一致。
3、全面启动，分类实施。
集团所属单位全面启动内部控制体系建设工作，确保在_年底前正式运行。
葛洲坝集团股份有限公司要按照集团公司内部控制体系建设实施方案加快建设进度，确保在_年建立起规范的内部控制体系。
工程公司管理流程
（三）、施工生产统计管理
定期会同财务部将施工生产数据整理、分析结果通报经理办公会或 主管经理。
项目执行部对所有上传数据进行整理、分析，对所有统计信息进行 监督审核。公司施工生产数据以项目执行部出具的为准，并按月传 递给财务部。
要求各作业区专人负责相关施工、生产、质量、安全、设备、材料 消耗及销售的统计分析工作。
审批和工程量分解。
（相关管理制度、程序、报表）
. 3、合同、统计管理：合同文本形成，会审，签订，存档、登记、
发放；建筑统计及上报
（相关管理制度、程序、报表）
4、年度指标计划管理：根据龙泰集团下达的年度生产经营计
划，制定本公司指标分解计划，并按季度进行分析考核。
（相关管
理制度、程序、报表）
二、项目执行部主要功能
（一）、生产计划管理
施工生产计划流程图
项目执行部
质量技术部
金结、工装、铸造、民爆、承包队
按照经营部下达的基 层分解计划及项目合 同，综合分析，下达 月、周施工生产计划
按照施工生产计划进 行技术、质量控制准 备，并提出材料计划
每天（周、月）组织 召开会议，总结、分 析、考核、布置工作
对施工生产提供质量 技术支持，并出具考 核意见
传达；通勤、办公车辆管理；办公用品管理；院内绿化及食堂、锅炉房
等管理。
（相关管理制度、程序、报表）
. 3、党务建设：按照集团党委要求，认真组织开展党建工作，努
力做到贴近实际，突出特色。
（相关管理制度、程序、报表）
4、工会建设：按照上级党委和工会组织要求，认真做好自身组
织、民主、劳动保护、女工、宣传等建设。
足合同要求；项目资料齐全，完整；项目交竣工办理。
企业集团公司内部控制和管理要点分析及讨论
企业集团公司内部控制和管理要点分析及讨论企业集团公司内部控制和管理是现代企业运营中的重要环节，能够有效保障企业的利益和安全。
本文将就企业集团公司内部控制和管理的要点进行分析和讨论，并提出相应的建议。
一、内部控制的要点分析1. 组织结构和职责分工：企业集团公司通常由母公司和若干个子公司组成，其组织结构应明确，并确立清晰的职责分工，保障各个层级的决策权和责任权。
2. 内部审计体系：建立健全的内部审计体系，通过对企业各个环节的审核、审查和评估，发现问题并提出改进意见，确保企业运营的合规性和高效性。
3. 内部控制政策和流程：制定内部控制政策和流程，明确各项业务活动的操作规范和要求，规定相关人员的权限和责任，保证各项工作的有序进行。
4. 信息系统和数据管理：建立可靠的信息系统和数据管理体系，确保合理、准确、及时的信息流动和数据传递，为企业管理决策提供可靠的依据。
5. 风险评估和风险管理：定期进行风险评估，识别潜在的风险因素，并采取相应的风险管理措施，降低风险对企业运营的影响。
6. 内部控制监督和检查：建立内部控制监督和检查机制，通过对各项控制措施的执行情况进行监督和检查，及时发现问题和隐患，并采取相应的纠正措施，确保内部控制体系的有效运行。
7. 内部员工培训和教育：开展内部员工培训和教育工作，提高员工的业务素质和管理能力，增强员工对内部控制工作的重视和理解，减少人为因素对企业运营的影响。
1. 战略规划和目标设定：制定企业集团发展的战略规划和目标，明确企业未来的发展方向和重点，为企业管理决策提供有力支持。
2. 绩效管理和激励机制：建立完善的绩效管理和激励机制，通过对员工绩效的评估和激励，提高员工的工作积极性和主动性，促进企业的发展和创新。
3. 人才培育和选拔机制：建立人才培育和选拔机制，注重人才的培养和发展，通过合理的人才选拔和使用，提高企业管理水平和竞争力。
4. 组织文化和价值观塑造：倡导积极向上的组织文化和价值观，引领员工的行为和思维方式，凝聚员工的力量，推动企业向前发展。
建筑施工企业财务及相关业务流程
建筑施工企业财务及相关业务流程1、企业性质为建筑施工企业集团，管理层次分为集团公司、分公司、项目部三级。
2、本流程设计目的主要是让财务部门相关人员了解本岗位工作内容以及与相关业务部门的工作联系。
3、本流程的设计依据是企业会计制度、公司内部相关制度及规定，其中涉及税金交纳的部分内容，具有该企业的特点，其他企业恐不具有参照意义。
XX建筑施工企业财务及相关业务流程一、材料业务流程1、申购：每月初，由各工程项目部根据施工进度估算每月需耗用的材料品种、规格、数量，向公司材料部提出申请。
2、供应商的选择和评价：材料部根据供应商的资质、供应能力、信誉等条件编制供应商名册，对达到要求的供应商评出相应等级，优先选择高等级的供应商，坚决杜绝不合格的供应商参加投标和供货。
按材料供应商建立采购信息档案，并对已验收的材料做好相应的标识，保证各种材料的可追溯性。
3、采购：材料部收到项目部提出的材料申请后，按照交易额的大小采取招标、直接采购等方式，向在册供应商进行询价，按照同质低价的原则决定供货商和供货数量。
4、验收：供应商送货至项目部，项目部材料保管员按照提出申请的材料品种、规格、质量、数量逐一核对无误后，办理入库手续并在验收单上签字，同时报经各项目部材料员签字确认。
材料验收单一式三联，一联留材料保管员处作为登记仓库材料账的依据，一联交供应商作为结账凭据，一联送公司财务部入账。
5、领用：项目部各班组，应严格按照相应施工进度的材料需用量领用，不得集中领用或领用与当前施工不相符的材料。
领用时，应由仓库保管员填制领料单，由领用班组签字，同时应报经项目部负责人签字批准后，仓管员按领料单上的品名、规格、数量发料。
6、结存：每月月末（26日前），各项目部应对库存的各种材料（暂时对钢筋、钢材、水泥三种材料）进行盘点，编制材料收发存月报表，填清结存材料的数量、单价、金额，经盘点人员和仓管员签字后于当月29日前报送至公司财务部。
7、库存管理：材料仓库应按照库存材料的品种、属性分别采取有效的保管措施，以保证库存物资的完好无损。
公司组织架构及工作流程
公司组织架构及工作流程公司组织架构及工作流程一、公司组织机构职责公司的组织机构图示包括总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会、总经理工作部、政治工作部、机构与风险管理部、计划财务部、资本市场部、企业融资部、资产管理部和寿险业务部。
每个部门都有其特定的职责分工。
总经理办公会负责研究决策公司的发展战略、经营计划、财务预算、投融资计划、企业管理和改革的政策措施、投资项目、资本运营项目、人事安排等重大事项。
投资决策委员会负责审议决策公司战略股权投资业务。
风险控制委员会负责评审公司固定收益类、权益类业务，为集团系统外企业提供担保业务等，并审议决策集团系统内企业提供担保业务、融资业务、资产转让业务、代理融资类业务、资产质量分类及减值准备计提事项等。
总经理工作部负责综合行政管理、人力资源、信息化建设等工作。
政治工作部负责公司党建政工、纪检监察、群团、企业文化及新闻宣传等工作。
机构与风险管理部负责对集团系统现有参控股金融股权的管理，推进拓展其他金融机构的建设，以及公司本部风险管理等。
计划财务部负责公司财务管理、会计核算工作。
资本市场部负责固定收益类、权益类投资业务。
企业融资部负责引入各类金融产品等，为集团系统提供融资支持。
资产管理部负责开展企业财务咨询、产权交易代理等企业顾问业务和资产管理服务。
寿险业务部负责承担发起设立或并购寿险公司、开展寿险业务研究和市场拓展等工作。
二、总经理办公会工作流程总经理办公会的议事内容包括传达贯彻党中央、国务院及有关部门的重要文件、指示和决策部署；讨论通过呈报集团公司、监管部门的重要请示、报告，以及发送各所属金融机构的重要文件；研究决定公司重大事项和三会决议议案，及其他重要工作部署；审议批准公司及所属金融机构经营发展战略和中长期规划，包括整体发展规划、人力资源、信息化建设等专项工作规划；审议批准公司及所属金融机构重大投融资计划、资本运营和重大资产重组方案；审议批准公司及所属金融机构年度报告、财务预算方案、决算方案和税后利润分配方案，并对公司各部门及所属金融机构经营成果或工作业绩进行考核，决定奖惩；审议批准公司审计工作中的重大问题及其审计意见。
集团制度框架管控体系及流程建设方案
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建筑公司工程施工管理流程
建筑公司工程施工管理流程一、项目启动阶段项目启动阶段是整个施工管理流程的第一步，是决定项目成败的关键时期。
在项目启动阶段，建筑公司需要完成以下几项工作：1.项目立项：包括项目可行性研究、投资分析和项目可行性报告等。
2.招标：确定项目设计单位和施工单位，进行相关协议和合同签订。
3.成立项目组：确定项目组成员和职责分工，建立项目管理机构和组织。
4.确定项目目标：明确项目范围、目标和要求，制定项目管理计划和时间表。
二、设计阶段设计阶段是项目规划和准备的阶段，是项目实施和监督的依据。
在设计阶段，建筑公司需要完成以下几项工作：1.方案设计：设计方案和施工图纸，进行方案讨论和修改。
2.规划编制：编制项目施工计划、质量计划和安全计划等。
3.勘察论证：进行项目勘察、技术论证和工程测量等。
4.施工准备：准备施工材料、设备和人力资源，确定施工方案和施工管理制度。
5.安全监控：建立项目安全管理体系，制定安全措施和安全责任制度。
三、施工阶段施工阶段是项目实施和执行的阶段，建筑公司需要完成以下几项工作：1.施工组织：组织施工人员和设备，安排施工工序和流程。
2.施工管理：监督施工过程，确保施工质量和进度。
3.质量控制：进行施工质量把关和质量检测，修正和改进错误和缺陷。
4.安全监督：加强施工现场安全管理，保障施工人员安全。
5.环境保护：保护施工环境，减少对环境的影响。
6.协调沟通：与相关单位和人员进行沟通交流，解决问题和协调利益关系。
四、竣工阶段竣工阶段是项目验收和交付的阶段，建筑公司需要完成以下几项工作：1.竣工验收：进行项目竣工验收和质量检测，整理竣工资料和归档档案。
2.整改维护：对施工中存在的问题和缺陷进行整改和维护。
3.培训交接：进行项目交接和培训，保障项目的正常运行和维护。
4.总结反馈：总结项目经验和教训，提出改进建议和措施。
以上就是建筑公司工程施工管理流程的具体步骤和关键要点。
在实际工作中，建筑公司需要根据实际情况和项目要求进行灵活调整和操作，确保项目能够按时按质完成。
内部控制实施方案
内部控制实施方案XXX：集团内部控制建设实施方案集团内部控制建设实施方案一、集团内部控制工作组织架构及层级职责内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。
决策层面包括：总经理办公会、内控及风险管理委员会；管理层面包括：内控及风险管理办公室、内控工作小组；执行层面包括集团本部各职能部门和成员企业各业务单位；监督层面是集团审计部（在业务上接受审计委员会的指导与监督）。
通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。
一）集团总经理办公会终工作成果。
二）审计委员会职责对内控工作进行业务上的指导与监督。
（三）内部控制及风险管理委员会职责负责内部控制的建立健全是集团公司最高抉择机构，审批内控最和有效实施；审议年度内控评估报告及全面风险管理报告；审议内控与风险管理的重大计谋，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议重大抉择、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大抉择的风险评估报告；审议内部控制及风险管理组织机构设置及其职责方案；有关内部控制及风险管理的其他事项。
四）内部控制及风险管理办公室职责研究提出内控与风险管理的政策、制度、工作规模及工作计划；卖力内控与风险管理工作的运行管理；组织记实、评估内控设计及操作的有效性；针对内控及风险管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改；提交年度内控评估报告及全面风险管理报告；指导、监督搜检相干职能部门及各成员企业内控与风险管理工作；就内部控制与风险管理工作向内部控制与风险管理委员会卖力；及有关内部控制与风险管理的其他事项。
五）内控工作小组职责组织内控具体操作方面的工作，包括记实或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性；反应内控缺陷、将工作成果提交内部控制及风险管理办公室审阅、按期上报内控工作执行情形及重大题目；内控工作文档管理；为内控合规性提出建议等。
建设集团工程统计工作流程图
接受公务接待任务 确定接待部门人数及时间
制定接待方案
业
会务
交 活经
务 洽 餐 住 通 动费
安 谈 饮 宿 工 安预
排安
具 排算
排
领导审批 经费预支 开展接待工作 费用审核结算
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部门电子文件
接收或下发文件
填写收发文登记
判断文 件类型
外来非指令 文件
是否需要公司 领导批示的文件
按照证照要 求申报年检
在规定时间到相关 单位办理年检手续
出现问题
顺利办理
研究分析成因
完善相 关手续
证照办理完成 送相关部门归档
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制定印鉴保管使用规定
明确印鉴管理人 进行印鉴管理资源配置
卷柜
登记簿
印台
用印人提出申请
拒绝
同意
使用人填写印鉴 使用登记表
总经理审批
用印
不予用印
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明确负责统计工作人员
规定统计工作职责
配备统计工作资源 统计员掌握工程造价、 合同等基本情况 制定阶段性统计工作 计划
每天对现场资源投入、 施工进度进行统计 按合同要求在月末及 时上报统计报表 按照当月进度提出工、 料、机分析 列出次月统计工作计划 按照公司要求编制 出当月统计报表
不需要领导批示
需要领导批示
综合办处理 并汇报结果
呈送领导批示 按批示要求办理
政府批文及 相关资料
联系责任部门 整理落实
解决存在问题
反馈结果
负责人登记存档
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建立信息分类收集体系 收集信息
2024年集团公司班组建设实施方案
2024年集团公司班组建设实施方案一、背景随着企业发展的进一步壮大和企业规模的扩大，集团公司内部各个部门和班组的协同工作变得越来越重要。
为了提高班组的工作效率和集体凝聚力，进一步促进各班组之间的合作和交流，制定和实施一套科学、合理的班组建设方案势在必行。
二、目标1. 提高班组的工作效率：通过完善班组内部的工作流程和制度，以及引入先进的工作方法和技术，提高班组成员的工作效率，缩短工作周期，提高产出。
2. 加强班组的团队凝聚力：通过组织各种形式的团队活动和培训，加强班组成员之间的交流和合作，增强班组凝聚力和向心力。
3. 培养班组的科学管理意识：通过加强班组成员的管理技能培训，提高他们的管理水平和能力，进一步推动班组向现代化管理转型。
三、实施步骤1. 班组工作流程的优化针对各个班组的具体工作特点和需求，制定相应的工作流程规范。
通过合理的工作分工和任务分配，确保班组成员在工作中能够高效协作，减少重复劳动和交流成本。
2. 班组制度的建立建立和完善一套班组制度，明确各个班组的职责和权责、会议和沟通机制、工作纪律和考核办法等。
确保班组成员在工作中能够按照规范的程序进行，提高工作效率和质量。
3. 先进工作方法和技术的引入通过引入先进的工作方法和技术，提高班组成员的工作效率。
例如，利用云计算、大数据和人工智能等技术，优化班组内部的信息共享和协同工作；引入先进的工作管理软件和知识管理系统，提高班组成员的工作效率和交流效果。
4. 团队建设活动的开展定期组织班组成员参加各种形式的团队建设活动，提高班组成员之间的互动和合作意识。
通过户外拓展训练、团队合作游戏等活动，增强班组成员的团队凝聚力和集体荣誉感。
5. 管理技能培训的开展针对班组管理人员和关键岗位人员，组织相关的管理技能培训。
通过培训，提高他们的管理水平和能力，引导他们运用现代管理理念和方法，促进班组向现代化管理转型。
四、组织结构和资源保障1. 班组建设工作组织结构成立班组建设工作组，由集团公司人力资源部门负责牵头，各部门相关负责人和班组管理人员参与。
建设单位办事工作流程
建设单位办事工作流程建设单位办事工作流程，主要指的是建设单位在完成项目前期相关事务处理的工作流程。
建设单位办事工作流程包括项目立项、选址、规划、设计、招标、施工等各个阶段。
下面将从这些阶段对建设单位办事工作流程进行详细说明。
第一阶段：项目立项1.项目申报：建设单位根据实际需求和发展规划，确定需要启动的项目，并向相关部门递交申报材料，包括项目背景、项目目标、项目预算、项目实施计划等。
2.审批程序：相关部门对项目申报进行初审，确定是否符合相关政策法规和规划要求。
初审合格后进入审批程序，包括环评审批、土地预审、规划审批等。
第二阶段：选址1.方案研究：建设单位根据项目需求，进行选址方案研究，包括考虑地理位置、交通条件、环境影响、土地状况等因素，综合评估各个选址方案的优缺点。
2.选址报告：选定合适的选址后，建设单位编制选址报告，包括选址的依据、条件、技术经济指标、环境影响评价等内容。
第三阶段：规划1.规划编制：根据选址报告，建设单位聘请专业规划师进行规划编制工作，包括项目总体规划、详细规划或专项规划等，确保符合法律法规和规划要求。
2.规划审批：编制完成后，规划部门对规划方案进行审批，包括规划设计方案、用地性质和规模、建筑高度和密度等。
第四阶段：设计1.设计任务书：根据项目规划要求，建设单位编制设计任务书，明确设计的目标、要求、范围和内容，并招标或委托设计单位进行设计工作。
第五阶段：招标1.招标准备：根据设计成果，建设单位编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标保证金等，并进行相关准备工作，如确定招标范围、招标方式等。
2.招标评标：招标截止后，建设单位根据招标文件确定的评标办法进行招标评标工作，最终确定中标单位，并签订合同。
第六阶段：施工1.准备工作：建设单位与中标单位进行合同签约，并进行项目动工准备工作，包括施工组织设计、项目经理办公室建立、材料采购等。
2.施工管理：建设单位对施工过程进行监督管理，包括施工进度、质量、安全等方面的管理，并与施工单位进行协调沟通。
集团企业组织建设
集团企业组织建设1. 引言集团企业组织建设是指在集团企业中建立健全的组织结构、明确职责权限、优化工作流程，以提高企业整体运营效率和管理水平。
本文将从组织结构、职责权限、工作流程等方面进行详细介绍，旨在帮助集团企业更好地进行组织建设，提升竞争力。
2. 组织结构2.1 父子公司关系集团企业通常由一个或多个子公司以及一个母公司组成。
母公司拥有子公司的控制权，并提供战略指导、资源支持和监督管理。
子公司在母公司的指导下独立运营，但需要遵守母公司的各项规定和要求。
2.2 分子公司关系在集团企业中，子公司之间可能会存在分子公司关系。
分子公司属于同一个子公司，负责特定业务板块的运营和管理，但仍需遵守母公司和子公司的规定。
2.3 矩阵式组织结构有些集团企业采用矩阵式组织结构。
矩阵式组织结构将工作按项目划分，形成项目组，项目组成员既有来自母公司的员工，也有来自子公司的员工。
这种结构可以促进跨部门、跨子公司的协作和信息共享，提高工作效率。
3. 职责权限3.1 母公司职责权限母公司在集团企业中扮演着重要的指导和决策角色。
其职责权限包括： - 制定集团企业的战略发展目标和方向； - 分配资源，为各个子公司提供战略支持和资源支持； - 监督子公司的运营管理，确保其遵守相关法律法规和集团企业的要求；- 指导子公司的业务拓展和市场营销策略； - 沟通分子公司之间的协作与合作。
3.2 子公司职责权限子公司作为集团企业中的独立运营实体，具有一定的自主权和职责权限，包括： - 实施母公司制定的战略目标和计划；- 独立运营，负责业务开展、产品研发和销售等； - 遵守相关法律法规和母公司的要求； - 汇报营运状况和财务状况给母公司。
3.3 分子公司职责权限分子公司作为子公司中的一部分，主要负责某一特定业务板块的运营，其职责权限包括： - 制定和执行特定业务板块的发展策略； - 负责特定业务板块内的运营管理，包括人员管理、资源分配等； - 向子公司和母公司汇报自身业务板块的营运状况和财务状况。
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建设集团企业内部工作流程
第十二条公司各项目部及职能部门自行起草合同草案，报集团法律事务部审核，法律事务部审核后报公司总经理签字后方可对外签署。
自行起草有困难的，可由法律事务部协助起草合同。
第十三条对已经生效并处于履行过程中的合同，各项目部及职能部门对合同履行情况定期进行检查，发现逾期违约或者不能履行合同的情况及时向总经理及法律事务部汇报，法律事务部提出法律处理方案报公司领导审批。
建立财务对帐制度，对可能产生诉讼、或者诉讼时效已届满或疑为已届满、或者对帐金额差异较大，或者可能不该由公司承担责任的债务，或者有其他特殊情况，应及时告知主管领导及法律事务部，法律事务部应协商处理，就有关事项提出法律解决法案报公司相关领导批准。
第十四条各项目部对已经发生的各种纠纷及诉讼报总经理及法律事务部，由法律事务部提出法律解决方案报公司领导批准。
第十五条对于公司重大会议、重大事项的决策经公司领导批准提出法律意见。