经济案件取证途径
穷途困境法律案例(3篇)
第1篇一、案件背景张某某，男，30岁，原某市某电子科技有限公司员工。
2018年，张某某因家庭原因，从家乡来到某市某电子科技有限公司工作。
起初，张某某的工作环境和生活待遇都较为理想，但随着时间的推移，公司逐渐出现拖欠工资、未签订劳动合同等违法行为。
张某某在忍受了一段时间的困境后，决定采取法律手段维护自己的合法权益。
然而，由于自身经济条件有限，他面临着诸多困境。
二、案件经过1. 拖欠工资张某某入职后，公司以各种理由拖欠其工资。
张某某多次向公司反映情况，但公司始终未给予解决。
在无奈之下，张某某向当地劳动仲裁委员会提起仲裁申请。
2. 未签订劳动合同根据《中华人民共和国劳动合同法》规定，用人单位应当与劳动者签订书面劳动合同。
然而，张某某在入职后，公司未与其签订劳动合同。
在仲裁过程中，张某某要求公司支付未签订劳动合同的二倍工资。
3. 穷途困境在案件审理过程中，张某某面临着以下困境：（1）经济压力：张某某在异地工作，生活费用较高，且拖欠工资导致其生活陷入困境。
（2）法律知识匮乏：张某某对劳动法律知识了解有限，无法有效维护自身权益。
（3）维权渠道不畅：张某某在寻求法律帮助时，发现维权渠道不畅，部分律师因收费过高而拒绝为其代理。
三、案件审理1. 劳动仲裁在劳动仲裁阶段，张某某委托了一位律师代理案件。
仲裁委员会审理后，依法判决公司支付张某某拖欠的工资，并支付未签订劳动合同的二倍工资。
2. 法院诉讼张某某不服仲裁裁决，向法院提起诉讼。
在诉讼过程中，张某某再次委托律师代理案件。
法院审理后，依法判决公司支付张某某拖欠的工资、未签订劳动合同的二倍工资以及律师代理费。
四、案件结果法院判决后，公司不服判决，向上一级人民法院提起上诉。
然而，在二审过程中，法院维持了一审的判决结果。
至此，张某某成功维权，获得了应有的赔偿。
五、案例分析1. 穷途困境下的法律维权本案中，张某某在穷途困境下，通过法律手段成功维权。
这充分说明，在面临困境时，劳动者应积极寻求法律帮助，维护自身合法权益。
经济纠纷的概念与解决途径
经济纠纷是指在经济活动中出现的争议、冲突或分歧，涉及经济利益、合同履行、财产权益等方面。
它可以发生在个人之间、企业之间、个人与企业之间、国家与国家之间等各种不同的主体之间。
解决经济纠纷可以采取多种途径，以下是一些常见的解决途径：1. 协商：当经济纠纷发生时，各方可以通过直接对话、沟通和协商来解决问题。
协商的好处是快速、灵活，并且能够保持双方关系的良好状态。
2. 仲裁：仲裁是一种通过第三方仲裁机构进行的非正式解决方法。
当各方无法达成一致意见时，他们可以选择将纠纷提交给独立的仲裁机构，由仲裁员根据相关规则进行判断和裁决。
3. 调解：调解是一种通过专业调解员介入解决纠纷的方式。
调解员会积极促进各方之间的对话和妥协，帮助他们达成共识并找到解决问题的方案。
4. 诉讼：在一些严重的经济纠纷中，当其他方法无法解决时，各方可能选择通过法庭系统进行诉讼。
诉讼需要依据法律程序进行，最终由法官做出判决。
5. 替代性争议解决机制：除了上述方法外，还存在其他替代性争议解决机制，如调解、协商和仲裁的结合体，如中立评估、专家证人审查等。
当涉及到经济纠纷的解决途径时，以下是一些详细的说明：1. 协商：- 协商是最常见的解决经济纠纷的方式之一。
- 各方可以直接对话、沟通，寻找共同的利益点和解决方案。
- 协商的好处是快速、灵活，并且能够保持双方关系的良好状态。
- 协商可能需要各方具备谈判技巧和解决问题的能力。
2. 仲裁：- 仲裁是一种通过第三方仲裁机构进行的非正式解决方法。
- 双方可以选择将纠纷提交给独立的仲裁机构，由仲裁员根据相关规则进行判断和裁决。
- 仲裁的裁决通常具有法律效力，可以强制执行。
- 仲裁过程相对较为正式，需要遵循特定的程序和规则。
3. 调解：- 调解是一种通过专业调解员介入解决纠纷的方式。
- 调解员会积极促进各方之间的对话和妥协，帮助他们达成共识并找到解决问题的方案。
- 调解的好处是可以更加灵活和私密地解决纠纷，而且双方对解决方案有更大的控制权。
经济法法律事件案例(3篇)
第1篇一、案件背景2018年，我国某知名电子产品公司（以下简称甲公司）发现其竞争对手乙公司涉嫌侵犯其商业秘密。
甲公司遂向当地人民法院提起诉讼，要求乙公司停止侵权行为，并赔偿经济损失。
甲公司主张，其研发的某款电子产品具有独特的核心技术，该技术为公司保密，属于商业秘密。
乙公司在未经甲公司许可的情况下，擅自复制、使用该技术，侵犯了甲公司的商业秘密。
乙公司则辩称，其获取该技术是通过合法途径，不构成侵权。
二、案件审理1. 证据审查法院在审理过程中，对甲公司提供的证据进行了审查。
甲公司提供了以下证据：（1）公司内部管理制度，证明该技术为公司保密，不属于公开信息；（2）研发人员签订的保密协议，证明研发人员知晓并承诺保守该技术秘密；（3）产品宣传资料，证明该技术为公司独特核心技术；（4）乙公司员工曾任职于甲公司，离职后未经允许获取并使用该技术。
乙公司则提供了以下证据：（1）乙公司员工与甲公司员工之间的沟通记录，证明乙公司获取该技术是通过合法途径；（2）乙公司曾与甲公司进行过合作，但合作过程中并未获取该技术。
2. 法院判决法院经审理认为，甲公司提供的证据足以证明其主张的商业秘密。
乙公司虽辩称获取该技术是通过合法途径，但未能提供充分证据予以佐证。
根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定，法院判决乙公司停止侵权行为，并赔偿甲公司经济损失。
三、案例启示1. 企业应加强商业秘密保护意识本案中，甲公司通过建立健全内部管理制度、签订保密协议等措施，成功维护了自身的合法权益。
这启示企业应重视商业秘密保护，建立健全相关制度，加强员工保密意识。
2. 商业秘密保护需多方协作商业秘密保护涉及企业内部管理、员工行为、外部竞争等多个方面。
企业应加强与政府部门、行业协会、律师事务所等机构的合作，共同维护商业秘密安全。
3. 法律法规是商业秘密保护的重要保障我国《反不正当竞争法》对商业秘密保护做出了明确规定，为企业提供了法律依据。
企业应充分了解相关法律法规，依法维护自身合法权益。
经济案件取证途径
经济案件取证途径在经济活动日益复杂的当今社会，经济案件频发，给个人、企业乃至整个社会都带来了巨大的损失。
而成功办理经济案件的关键之一，就在于有效的取证。
那么，经济案件的取证都有哪些途径呢？首先，书证是经济案件中常见且重要的证据类型。
例如合同、发票、收据、财务报表等。
这些书证能够直接反映经济交易的内容、金额、时间等关键信息。
获取书证的途径通常包括向相关当事人索要、在企业或单位的档案库中查找，或者通过司法机关的协助调取。
在收集书证时，要注意书证的真实性、完整性和关联性。
比如，一份合同是否有双方的签字盖章，是否存在涂改或添加的痕迹；财务报表是否经过了正规的审计等。
其次，物证也是不容忽视的取证途径。
物证可能包括假冒伪劣商品、作案工具、非法所得的财物等。
对于物证的收集，需要保证其原始状态不受破坏，以确保其证据价值。
比如在查处假冒伪劣商品的案件中，要对商品的生产、存储、销售环节进行仔细搜查，获取完整的物证链条。
证人证言在经济案件中也具有重要作用。
证人可能是案件的直接参与者、知情人或者旁观者。
通过与证人的交流和询问，可以获取到有关案件的细节和线索。
获取证人证言可以通过面对面的访谈、电话询问或者书面陈述等方式。
但要注意，证人可能因为各种原因提供虚假证言，所以需要对证人的身份、与案件的关系以及证言的可信度进行仔细审查。
电子数据在现代经济案件中的地位越来越重要。
比如电子邮件、电子合同、电子交易记录、聊天记录等。
获取电子数据需要借助专业的技术手段和工具。
对于存储在个人电脑、服务器或者云端的数据，可以通过合法的搜查令、数据恢复技术等方式获取。
同时，要注意电子数据的易修改性，需要对其进行完整性和真实性的鉴定。
另外，视听资料也是一种有力的证据形式。
比如监控录像、录音等。
这些资料可以直观地展示案件发生的过程和相关人员的行为。
获取视听资料可以通过向相关场所或个人索取，或者通过合法的监控设备获取。
在使用视听资料作为证据时，要确保其获取过程的合法性，以及内容的清晰和可辨认性。
经济纠纷如何通过法律途径解决
经济纠纷如何通过法律途径解决在经济活动日益频繁的今天，经济纠纷时有发生。
当遇到经济纠纷时，通过法律途径解决往往是较为公正和有效的方式。
那么，具体该如何操作呢？首先，我们要明确什么是经济纠纷。
经济纠纷是指在经济活动中，双方或多方因经济权利和经济义务的矛盾而产生的争议。
它涵盖了广泛的领域，如合同纠纷、债务纠纷、侵权纠纷、不正当竞争纠纷等等。
当意识到自己陷入经济纠纷后，第一步是收集相关证据。
证据是在法律程序中支持您主张的关键。
这可能包括合同文本、交易记录、电子邮件、短信、证人证言等。
例如，如果是合同纠纷，那么合同的原件、双方往来的函件、对合同履行情况的记录等都是重要的证据。
对于债务纠纷，借条、转账记录、还款协议等能有力地证明债务关系的存在。
在收集证据的过程中，要注意证据的合法性、真实性和关联性，确保其能够被法庭所采纳。
接下来，要确定纠纷的管辖法院。
一般来说，经济纠纷案件由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。
如果合同中约定了管辖法院，那么就按照合同的约定。
例如，如果您与对方在合同中约定，一旦发生纠纷由某一特定地区的法院管辖，那么就应当向该法院提起诉讼。
在准备好证据并确定了管辖法院后，就可以起草起诉状了。
起诉状应当包括原被告的基本信息、诉讼请求、事实与理由等内容。
诉讼请求要明确具体，例如要求对方支付欠款及利息、赔偿损失等。
事实与理由部分要简洁明了地阐述纠纷的经过和您的主张依据。
向法院提交起诉状和相关证据后，法院会进行立案审查。
如果符合立案条件，法院会受理案件，并通知您缴纳诉讼费。
诉讼费的金额根据案件的性质和标的额来确定。
在案件受理后，法院会安排开庭审理。
在庭审过程中，双方当事人要进行举证、质证和辩论。
这是一个非常关键的环节，您需要充分展示您的证据，清晰地阐述您的观点，反驳对方的主张。
同时，要注意遵守法庭的秩序和规则。
如果庭审后，法院认为事实清楚，证据充分，会依法作出判决。
如果您对判决结果不服，可以在规定的期限内向上一级人民法院提起上诉。
经济纠纷去哪里报案
经济纠纷去哪里报案
在现代社会中，由于人们经济活动频繁，经济纠纷不可避免地会出现。
当发生经济纠纷时，及时报案是非常重要的一步。
但是很多人在面对经济纠纷时，不知道应该去哪里报案，下面将介绍一些可以选择的途径。
1. 公安机关
公安机关是最常见也是最直接的选择。
如果你遇到了涉及刑事经济犯罪的经济纠纷，如诈骗、盗窃等，可以向当地公安机关报案。
他们有专门的经济犯罪侦查部门，可以对案件展开调查，并依法处理犯罪嫌疑人。
2. 工商局
对于一些违法经营行为，如虚假广告、侵犯消费者权益等，可以向当地工商局举报。
工商局会对这些经济纠纷进行调查，并可以对企业进行相应的处罚。
3. 人民调解委员会
如果是一些小额纠纷或者民事纠纷，可以考虑向人民调解委员会求助。
他们会通过调解的方式解决纠纷，避免上升到法律诉讼的层面。
4. 行政部门
如果纠纷涉及到政府部门，可以向相关的行政部门举报。
行政部门对于政府机构的不当行为会进行调查并作出处理。
5. 民事诉讼
如果经过调解仍然无法解决，可以考虑通过民事诉讼的方式解决经济纠纷。
可以向法院递交诉讼材料，由法院进行审理并作出裁决。
总之，在面对经济纠纷时，选择合适的举报途径非常重要。
不同的纠纷情况需要选择不同的途径，希望以上介绍的途径可以帮助到大家解决经济纠纷问题。
经济法第十九章：经济纠纷的解决途径-OK
二、经济案件的收案范围和 诉讼管辖
•（一）收案范围 •经济案件的收案范围, 是指哪些经济纠纷案件由人 民法院受理。确定人民法院对经济案件的收案范围 可以明确人民法院与仲裁机构和有关行政部门之间 受理经济纠纷案件分工和权限。依照法律规定, 人民 法院受理平等主体的法人之间、其他组织之间、公 民之间以及他们相互之间因财产关系发生的经济权 益纠纷案件。主要包括各种合同纠纷案件和经济损 害赔偿纠纷案件。
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•（二）第二审程序 • 第二审程序是经济诉讼当事人不服第一审人民法院的未生效判决或裁定, 向上一级 人民法院提出上诉, 上一级人民法院依法对案件进行审理所适用的程序。通过第二审 程序可以维护第一审法院的正确裁判, 或纠正其错误, 保护当事人合法权益, 实现上级 法院对下级法院审判工作的指导和监督。
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•（二）经济诉讼的主体
•1. 人民法院
•人民法院是国家的审判机关，在经济诉讼中，它代表 国家依法行使审判权并履行相应的职责。作为案件的 审判者，人民法院在经济诉讼中既是诉讼的参加者， 也是诉讼的组织者和指挥者，法律赋予人民法院审判 权，使其可以依照法律规定的程序和方式进行活动， 依法行使诉讼权利和履行诉讼义务。所以，人民法院 在经济诉讼中处于主导地位，对经济纠纷案件的解决 起着决定性作用。
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•（三）经济诉讼的基本原则 •经济诉讼的基本原则，是指法律规定的在整个经济诉 讼过程中起指导作用的基本准则。它是人民法院进行 审判活动和经济诉讼当事人和其他诉讼参与人进行诉 讼活动所必须遵守的行为准则。经济诉讼的基本原则 包括诉讼共同性的原则和特有的原则。就特有原则而 言，主要有: •1．当事人诉讼权利平等原则 ；2．法院调解原则 ； 3．处分原则 ；4．辩论原则 ；5．支持起诉原则 ； 6．同等原则和对等原则 ；7．检察监督原则 。
合同经济纠纷去哪里报案最有效
合同经济纠纷去哪里报案最有效在现代经济社会中，合同纠纷已经成为了司法案件中的一个重要组成部分。
合同纠纷是指由于合同的订立、履行或者变更等各种问题，导致双方发生纠纷并产生经济损失。
在实际的经济活动中，由于签订合同的各个环节存在较多的风险，因此发生合同纠纷也是难以避免的。
当你遇到了合同经济纠纷，一定会问关于报案的问题，报案去哪里最有效呢？1. 报案的渠道合同经济纠纷可以通过以下几种途径进行报案：1.1 司法机构当你遇到了合同经济纠纷时，你可以到司法机构进行报案。
这是一个正当的途径，能够获得权威的司法保护和裁定。
司法机构可以根据事实情况判断合同是否存在违法行为，判定纠纷责任人，并给出相应的赔偿。
另外，从司法机构受理案件到判决出来，也需要一定的时间。
如果您在判决的时间上面没有充足的耐心，就需要考虑其他途径了。
1.2 行业协会当纠纷涉及到某个行业时，您可以到行业协会进行报案。
行业协会通常是一个行业内专业组织，拥有比较完善的行业信息和经验。
行业协会可以根据纠纷类型和行业特点提供具有行业特色的解决方案，同时通过行业影响力协调纠纷双方达成协议。
不过，需要注意的是，行业协会不具有正式的法律地位，解决方案是否能成功执行还需要看当事人的具体情况。
1.3 局部政府信访部门在一些个案中，涉及到的纠纷比较小，且当事人之间比较好商量，这时候您可以尝试到局部政府信访部门进行报案。
这里需要说明的是，信访部门通常是具有一定行政权力的机构，可以通过调解缓解纠纷，但是缺少专业性，因此解决方案的可行性需要当事人亲自评估。
2. 三者比较综上所述，不同的报案渠道各有特点。
从时间上看，司法机构的判决显然是最慢的，而行业协会和局部政府信访部门则可以在一定程度上实现快速解决纠纷。
从有效性看，司法机构的判决具有法律上的约束力，行业协会和局部政府信访部门则需要双方达成协议后自觉遵守。
3. 如何选择报案渠道当你遇到合同经济纠纷时，如何选择合适的报案渠道呢？需要考虑多个因素：3.1 纠纷规模当纠纷规模较大时，报案选择司法机构是比较明智的选择。
2022年解决经济纠纷的主要途径和适用范围
2022年解决经济纠纷的主要途径和适⽤范围如今我国经济纠纷的事情如此之多，出现了经济纠纷就需要解决。
很多时候当事⼈双⽅都不清楚发⽣纠纷之后有哪些主要的解决途径，下⾯，为了帮助⼤家更好的解决纠纷，店铺⼩编整理了以下内容为您解答，希望对您有所帮助。
2022年解决经济纠纷的主要途径和适⽤范围解决经济纠纷的途径和⽅式主要有仲裁、民事诉讼、⾏政复议、⾏政诉讼。
1、仲裁与民事诉讼是两种不同的争议解决⽅式。
当事⼈发⽣争议只能在仲裁或者民事诉讼两种⽅式中选择⼀种解决⽅式。
有效的仲裁协议可排除法院的管辖权。
只有在没有仲裁协议或者仲裁协议⽆效，或者当事⼈放弃仲裁协议的情况下，法院才可以⾏使管辖权，这在法律上称为或裁或审原则。
2、⾏政复议与⾏政诉讼⽅式的选择则与纠纷的性质有关。
根据法律的不同规定，有的可以直接向法院起诉，也可以先申请⾏政复议，对⾏政复议决定不服时再起诉;有的则只能先申请⾏政复议，对⾏政复议决定不服才能提起⾏政诉讼;还有的则只能通过⾏政复议的⽅式解决，由⾏政机关对纠纷作出最终裁决。
解决经济纠纷的适⽤范围经济案件的受案范围，是指哪些经济纠纷案件由⼈民法院受理。
确定⼈民法院对经济案件的收案范围可以明确⼈民法院与仲裁机构和有关⾏政部门之间受理经济纠纷案件分⼯和权限。
依照法律规定，⼈民法院受理平等主体的法⼈之间、其他组织之间、公民之间以及他们相互之间因财产关系发⽣的经济权益纠纷案件。
主要包括各种合同纠纷案件和经济损害赔偿纠纷案件。
仲裁法的适⽤范围是平等主体的公民、法⼈和其他组织之间发⽣的合同纠纷或其他财产纠纷。
与⼈⾝有关的纠纷，不适⽤仲裁法，具有⾏政管理关系的劳动争议以及农业承包合同发⽣纠纷可以由法律规定的组织仲裁，但不由仲裁法调整。
根据《仲裁法》的规定，平等主体的公民、法⼈和其他组织之间发⽣的合同纠纷和其他财产纠纷可以仲裁，⽽对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷和依法应当由⾏政机关处理的⾏政争议则不能仲裁。
以上就是关于解决经济纠纷的主要途径和适⽤范围的内容，⼤家看完之后是不是有了⼀定的了解。
经济案件法律诉讼流程(3篇)
第1篇一、前言经济案件法律诉讼是指当事人因经济权益发生争议，通过法律途径寻求解决的一种方式。
在我国，经济案件法律诉讼主要遵循《中华人民共和国民事诉讼法》的规定。
以下将从立案、审理、执行等环节，详细介绍经济案件法律诉讼的流程。
二、立案1. 递交诉状当事人应当向有管辖权的人民法院递交诉状，诉状应当载明以下内容：（1）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；（2）被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；（3）诉讼请求和所根据的事实与理由；（4）证据和证据来源，证人姓名和住所。
2. 确定管辖法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，经济案件的管辖法院包括：（1）被告住所地人民法院；（2）合同履行地人民法院；（3）侵权行为地人民法院；（4）合同签订地人民法院；（5）原告住所地人民法院。
当事人可以根据案件的具体情况，选择有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 立案审查人民法院收到诉状后，应当对诉状进行审查。
审查内容包括：（1）是否符合起诉条件；（2）是否符合法定诉讼时效；（3）是否符合管辖规定。
经审查，符合起诉条件的，人民法院应当在7日内立案；不符合起诉条件的，应当在7日内裁定不予受理。
三、审理1. 送达起诉状副本人民法院受理案件后，应当在立案之日起5日内向被告送达起诉状副本，被告收到起诉状副本后，应当在15日内提出答辩状。
2. 开庭审理开庭审理是经济案件诉讼的核心环节。
在开庭审理过程中，当事人有权陈述事实、提出证据、辩论、申请证人出庭作证、请求法院调查取证等。
3. 证据交换在庭审过程中，当事人应当提交证据，对方当事人有权对证据提出异议。
证据交换应当在庭审前或者庭审中进行。
4. 休庭评议庭审结束后，合议庭应当休庭评议，对案件进行审理。
5. 判决合议庭评议结束后，应当作出判决。
经济纠纷打官司需要哪些手续流程
经济纠纷打官司需要哪些手续流程在日常生活和商业活动中，经济纠纷时有发生。
当协商、调解等方式无法解决问题时，打官司就成为了维护自身合法权益的重要途径。
但对于大多数人来说，打官司的手续流程可能会让人感到困惑和迷茫。
下面，我将为您详细介绍经济纠纷打官司所需要的手续流程，希望能对您有所帮助。
一、准备阶段在决定打官司之前，您需要做好充分的准备工作。
1、收集证据证据是打官司的关键。
您需要收集与经济纠纷相关的各种证据，如合同、发票、收据、转账记录、通信记录等。
这些证据要能够证明您的主张和诉求，以及对方的违约或侵权行为。
2、明确诉求明确您希望通过打官司达到什么样的目的，例如要求对方支付欠款、赔偿损失、解除合同等。
清晰明确的诉求有助于法院准确判断您的需求。
3、了解相关法律对与经济纠纷相关的法律法规进行一定的了解，这可以帮助您更好地理解自己的权利和义务，以及诉讼过程中可能涉及的法律问题。
二、选择管辖法院根据我国法律规定，经济纠纷案件的管辖法院通常有以下几种选择：1、被告住所地法院这是最常见的管辖法院选择。
被告住所地一般是指被告的户籍所在地或者经常居住地。
2、合同履行地法院如果纠纷是基于合同产生的，且合同中约定了履行地点，那么合同履行地法院也有管辖权。
如果合同没有约定履行地点，根据法律规定，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。
3、专属管辖法院对于某些特定类型的经济纠纷，法律规定了专属管辖。
例如，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地法院管辖；因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地法院管辖等。
在选择管辖法院时，您需要综合考虑案件的具体情况、法院的审判水平、执行力度等因素，选择对您最有利的法院。
三、撰写起诉状起诉状是打官司的重要文书，应当包括以下内容：1、原告和被告的基本信息包括姓名、性别、年龄、住址、联系方式等。
2、诉讼请求明确您的诉求，如要求被告支付款项的具体金额、赔偿损失的数额等。
金融诈骗案件调查与起诉流程详解
金融诈骗案件调查与起诉流程详解金融诈骗案件是当今社会面临的一大挑战，给个人、机构和整个金融体系带来严重的经济损失和信任危机。
为了维护金融秩序和保护公众利益，及时调查和起诉金融诈骗案件显得至关重要。
本文将详细介绍金融诈骗案件的调查与起诉流程，为读者提供了解和应对金融诈骗的指导。
一、调查程序1. 接报案件调查开始于接到报案。
涉及金融诈骗的案件常常由受害人或金融机构进行报案。
接报案件后，执法机关需要尽快组织人员进行初步核实并开展案件调查。
2. 初步核实初步核实是对报案内容进行基本的验证和梳理，确定案件性质、涉案金额、受害人等基本信息。
这一步骤通常由刑警组织负责，可通过走访、调查取证等方式进行。
3. 研判分析研判分析是针对初步核实的基础上，对案件情况进行深入研判和分析。
执法机关需要掌握诈骗手段、模式以及嫌疑人的作案特点，从而推断嫌疑人的可能行为轨迹和下一步行动。
4. 取证调查取证调查是查证案件的核心环节。
执法机关通过调取相关的金融交易记录、银行账户信息、通信记录等，收集、固定和保存证据。
这一步骤需要借助技术手段和专业人员的支持。
5. 嫌疑人羁押在取证调查的同时，如果存在证据足以认定嫌疑人犯罪，执法机关可以申请对嫌疑人进行羁押。
羁押是为了保证案件调查的进行，防止嫌疑人逃避责任或妨碍调查。
6. 深入调查在固定证据和嫌疑人羁押的基础上，执法机关需要进一步深入调查，梳理案发经过、推断嫌疑人的犯罪要素、确定其他可能涉案的相关人员等，形成完整的调查报告。
二、起诉程序1. 提起公诉起诉是将案件提交给法院，请求法院依法审理和判决。
执法机关根据调查结果和证据，编制起诉书，将其送达法院，并报请检察院提起公诉。
起诉书中需详细列明案件事实、犯罪嫌疑人及其罪名，以及所附证据和请求法院的处理意见。
2. 审查立案法院收到起诉书后，将对起诉书进行审查，确保其符合法律规定和相关程序。
如果符合规定，法院将立案并发出立案通知书；如果不符合规定，法院将发出不予受理的通知，并说明理由。
经济案件的法律起诉程序(3篇)
第1篇一、引言经济案件是指涉及经济利益纠纷的案件，如合同纠纷、侵权纠纷、损害赔偿纠纷等。
在发生经济纠纷时，当事人可以通过法律途径维护自己的合法权益。
本文将详细介绍经济案件的法律起诉程序，以便当事人了解和掌握相关法律知识。
二、起诉前的准备工作1. 确定诉讼主体：首先，当事人需要明确自己的诉讼主体地位，即确定自己是原告还是被告。
2. 收集证据：当事人需要收集与案件相关的证据，如合同、协议、往来函件、财务凭证等，以证明自己的主张。
3. 了解诉讼时效：根据《中华人民共和国民法典》的规定，不同类型的案件有不同的诉讼时效。
当事人需要在诉讼时效内提起诉讼。
4. 选择法院：当事人可以根据案件性质和被告所在地选择有管辖权的法院提起诉讼。
三、起诉程序1. 提交起诉状：原告应向有管辖权的法院提交起诉状，并按照规定缴纳诉讼费用。
起诉状应包括以下内容：（1）原告的基本情况，包括姓名、性别、年龄、民族、职业、住址等；（2）被告的基本情况，包括姓名、性别、年龄、民族、职业、住址等；（3）诉讼请求，包括具体要求和事实依据；（4）证据和证据来源；（5）联系方式。
2. 法院受理：法院在收到起诉状后，对起诉状进行审查，认为符合法定条件的，应当在法定期限内立案，并向原告发送受理通知书。
3. 法院审理：法院在立案后，依法进行审理。
审理过程中，法院会通知被告应诉，并组织双方当事人进行调解。
4. 调解不成：如果调解不成，法院将依法开庭审理。
开庭审理前，法院会向双方当事人送达开庭传票。
5. 开庭审理：开庭审理时，双方当事人陈述事实和理由，提供证据。
法院会依法进行调查、辩论和判决。
6. 判决执行：法院作出判决后，当事人不服的，可以依法上诉。
上诉期间，原判决不停止执行。
判决生效后，当事人应当履行判决确定的义务。
如果一方当事人不履行判决，另一方当事人可以向法院申请强制执行。
四、诉讼过程中的注意事项1. 依法行使诉讼权利：当事人应依法行使诉讼权利，如申请证人出庭作证、申请鉴定等。
解决经济纠纷的途径和方式
解决经济纠纷的途径和方式经济纠纷在商业活动中是不可避免的，为了维护各方的权益并促进经济的健康发展，解决经济纠纷是至关重要的。
本文将探讨几种常见的解决经济纠纷的途径和方式。
一、协商解决协商解决是最常见也是最简便的途径。
当双方发生经济纠纷时，可以通过友好协商的方式解决问题。
双方可以通过面谈、电话、邮件等方式进行沟通，明确各自的诉求和利益，寻求共识并达成解决方案。
协商解决的优势在于可以节省时间和成本，同时也有助于保持双方的合作关系。
二、仲裁机构仲裁是一种独立、公正的解决争议的方式。
当纠纷发生时，双方可以选择将争议提交给仲裁机构进行仲裁。
仲裁机构由专业的仲裁员组成，他们会依据相关法律和规定，听取双方的陈述和证据，作出公正的裁决。
仲裁的优势在于程序简便，时间短，而且裁决具有强制执行力，对于那些不愿通过诉讼解决纠纷的双方来说，仲裁是一个较好的选择。
三、诉讼程序诉讼是一种通过法律手段解决经济纠纷的方式。
当双方无法通过协商或仲裁解决争议时，可以选择将纠纷提交给法院进行诉讼。
诉讼程序相对复杂，需要双方提供证据和进行辩论，最终由法院作出判决。
诉讼的优势在于法院的判决具有最终性和强制执行力，对于那些希望通过法律手段解决争议并维护自身权益的个人和企业来说，诉讼是最有效的途径。
四、调解机构调解是一种非正式的解决纠纷的方式。
调解机构一般由政府或相关行业组织设立，由专业的调解员进行调解。
当双方发生纠纷时，可以选择将争议提交给调解机构进行调解。
调解的过程通常比较灵活，调解员会充分听取双方的陈述和意见，帮助双方找到共同的利益点，并协助达成解决方案。
调解的优势在于可以保持双方的合作关系，同时也能够在短时间内解决纠纷。
五、专业服务机构专业服务机构如律师事务所、会计师事务所等也可以提供解决经济纠纷的服务。
这些机构拥有专业的律师和会计师团队，他们可以帮助双方理清争议的焦点，提供法律和财务意见，并协助制定解决方案。
专业服务机构的优势在于能够为双方提供专业的咨询和支持，协助双方达成公平合理的解决方案。
经济纠纷中的司 法救济途径有哪些
经济纠纷中的司法救济途径有哪些在我们的日常生活和商业活动中，经济纠纷时有发生。
当面临经济纠纷时，了解并运用适当的司法救济途径至关重要。
这不仅能够维护自身的合法权益，还有助于维护社会的公平正义和经济秩序。
接下来，让我们一起探讨一下经济纠纷中的主要司法救济途径。
首先，民事诉讼是解决经济纠纷最常见的方式之一。
当当事人之间因为合同履行、债务纠纷、侵权损害等问题产生争议时，可以向有管辖权的人民法院提起民事诉讼。
在民事诉讼中，原告需要提交起诉状，明确自己的诉讼请求、事实和理由，并提供相关的证据。
被告则有权利进行答辩和反驳。
法院会根据双方提交的证据和陈述，依法进行审理和判决。
例如，在买卖合同纠纷中，如果卖方未能按照合同约定交付货物，买方可以通过民事诉讼要求卖方承担违约责任，赔偿损失。
在这个过程中，双方需要提供合同、付款凭证、沟通记录等证据来支持自己的主张。
其次，仲裁也是一种重要的经济纠纷解决途径。
仲裁是指当事人根据他们之间订立的仲裁协议，自愿将其争议提交由非司法机构的仲裁员组成的仲裁庭进行裁判，并受该裁判约束的一种制度。
仲裁具有自愿性、专业性、保密性、快捷性等特点。
与民事诉讼不同，仲裁需要双方事先在合同中约定或者事后达成仲裁协议。
仲裁机构通常由专业的仲裁员组成，他们在相关领域具有丰富的经验和专业知识，能够更高效、准确地解决纠纷。
而且，仲裁过程和结果一般不公开，有利于保护当事人的商业秘密和隐私。
比如，在一些国际贸易纠纷中，由于涉及的法律和商业规则较为复杂，当事人往往选择仲裁来解决争议，以避免因不同国家法律制度的差异而导致的困扰。
再者，行政复议也是一种可能的救济途径。
当公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益时，可以向上一级行政机关申请行政复议。
行政复议主要针对行政机关的行政行为，如行政处罚、行政许可等。
例如，如果一家企业认为工商行政管理部门对其作出的罚款决定不合理，可以申请行政复议，要求重新审查该决定。
经济侦查学
经济侦查学1.经侦阵地控制：经侦阵地控制是指经侦部门对容易受到犯罪分子侵害或利用的场所以及犯罪分子经常涉及的行业、场所采取公开或秘密的方法进行控制。
2.经济犯罪案件侦查的途径：由人到物、由物到人、由人到人、由事到人、由人倒事。
（5种）3.经济犯罪案件侦查中常用的方法：查账即财物会计资料检查。
4.会计资料有那些：原始凭证、记账凭证、会计账簿。
5.专利法保护的三种对象发明、实用新型和外观设计。
6.洗钱犯罪的上游犯罪：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
（7种）7.恶意透支：是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定期限，并且经发卡银行催收无效的透支行为。
8.涉外经济犯罪引渡：本国公民、政治犯不引渡，双重归罪原则、特定罪行原则。
9.经济犯罪侦查的任务：A.查明经济犯罪事实；B.收集证实经济犯罪活动的证据；C.缉获经济犯罪嫌疑人；D.追缴赃款赃物；E.预防制止经济犯罪发生。
————经济犯罪侦查的最终目的。
10.洗钱犯罪的行为方式：A.提供资金账户；B.协助将财产转为现金或金融票据；C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移；D.协助将资金汇往境外；E .以其他方法掩饰、隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源。
11.贷款诈骗案件作案手段方法：a.编造引进资金、项目等虚假理由；b.使用虚假的经济合同；c.使用虚假的证明文件；d.使用虚假的产权证明做担保；e.以其他方式诈骗贷款的。
12.逃税案件的侦查：a.大力挖掘案源，提高发现逃税犯罪的能力；b.积极查证犯罪现场；C.采取措施控制涉案人员、财产、证据；D.根据涉案单位、生产经营的流程，核实真实的产情况。
E.准确核算、计算逃税数额。
（有账可查账，无账可查实物财产）13.合同诈骗方式手段：A.以虚构单位、冒用他人名义签订的合同；B.以伪造、变造作废的票据或其他虚假产权证明作担保；C.没有实际履约能力、以先履行小额合同或部分履行合同的方法诱骗当事人签订合同。
经济犯罪与经济纠纷怎么区分 经济纠纷
经济犯罪与经济纠纷怎么区分经济纠纷一、经济纠纷有哪些解决方法法律常识：经济纠纷的解决方法有：协商、和解、仲裁、诉讼。
当事人可以率先私下协商处理，协商不成的可以按照经济合同的约定交由指定机构进行仲裁，仲裁仍未解决的可以向人民法院提起诉讼。
法律依据《仲裁法》第二条平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。
《民事诉讼法》一百二十五条当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜调解的，先行调解，但当事人拒绝调解的除外。
《民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。
第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
二、经济纠纷的解决途径有哪些解决经济纠纷的途径和方式有四种，分别是：（一）双方协商处理解决经济纠纷在发生经济纠纷后，买卖双方心平气和坐下来协商，违约一方当事人通过摆事实，讲道理，让对方弄清是非曲直，能够理解自已违约的原因。
必要时，双方各自作出一定让步，较后达成和解，消除分歧。
（二）他人调解处理解决经济纠纷经济纠纷发生后，双方各执一词，各有各的理由，不能达成谅解，需要双方都非常信任的第三方居中调解。
调解在性质上与协商并没有本质的区别，较后的解决办法还须双方当事人协商一致同意才能成立。
（三）指定机构仲裁解决经济纠纷仲裁是指买卖双方在订立合同时，明确今后如有经济纠纷，自愿把他们之间的经济纠纷交给仲裁机构进行裁决；或在经济纠纷发生之后，买卖双方相互订立协义指定仲裁机构进行裁决。
仲裁是解决经济纠纷的一种主要方式。
只有在订立合同时，设有仲裁条款的经济纠纷适用仲裁。
或经济纠纷发生后，双方协商未成，第三者调解未能获得双方的认可。
买卖双方为了有效解决经济纠纷，冷静下来达成了仲裁协议，才能向专门的仲裁机构，或者临时仲裁机构申请仲裁。
各类法律案件的特点(3篇)
第1篇一、民事案件民事案件是指涉及个人、法人或其他组织之间的财产关系、人身关系等方面的纠纷。
以下是民事案件的特点：1. 案件性质：民事案件主要涉及平等主体之间的权利义务关系，以财产关系和人身关系为主要内容。
2. 案件种类：民事案件种类繁多，包括合同纠纷、侵权纠纷、婚姻家庭纠纷、劳动争议、知识产权纠纷等。
3. 案件处理原则：民事案件处理原则包括自愿、公平、等价有偿、诚实信用等。
4. 案件证据：民事案件证据主要包括当事人陈述、证人证言、书证、物证、视听资料、鉴定意见等。
5. 案件解决途径：民事案件解决途径包括调解、仲裁、诉讼等。
二、刑事案件刑事案件是指涉及犯罪行为的案件。
以下是刑事案件的特点：1. 案件性质：刑事案件涉及犯罪行为，违反刑法规定，具有严重的社会危害性。
2. 案件种类：刑事案件种类繁多，包括故意杀人罪、抢劫罪、强奸罪、盗窃罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等。
3. 案件处理原则：刑事案件处理原则包括依法惩罚犯罪、保障人权、公正审判等。
4. 案件证据：刑事案件证据主要包括犯罪嫌疑人的供述和辩解、证人证言、物证、书证、鉴定意见等。
5. 案件解决途径：刑事案件解决途径包括侦查、起诉、审判、执行等。
三、行政案件行政案件是指涉及行政行为的案件。
以下是行政案件的特点：1. 案件性质：行政案件涉及行政机关与行政相对人之间的权利义务关系。
2. 案件种类：行政案件种类繁多，包括行政处罚、行政许可、行政强制措施、行政赔偿等。
3. 案件处理原则：行政案件处理原则包括合法、公正、公开、高效等。
4. 案件证据：行政案件证据主要包括行政机关的行政行为依据、当事人陈述、证人证言、书证、物证等。
5. 案件解决途径：行政案件解决途径包括行政复议、行政诉讼等。
四、经济案件经济案件是指涉及经济活动的纠纷。
以下是经济案件的特点：1. 案件性质：经济案件涉及经济主体之间的财产关系和经营行为。
2. 案件种类：经济案件种类繁多，包括合同纠纷、金融纠纷、知识产权纠纷、不正当竞争纠纷等。
经济案件取证途径
经济案件取证途径在经济活动日益频繁和复杂的当今社会，经济案件层出不穷。
这些案件不仅给个人和企业带来了巨大的经济损失，也严重扰乱了市场经济秩序。
而成功办理经济案件的关键之一，就在于获取充分、有效的证据。
那么，经济案件的取证途径有哪些呢？首先，书证是经济案件中常见且重要的证据形式。
包括合同、发票、收据、银行对账单、财务报表等。
合同可以明确双方的权利和义务关系，是判断是否存在违约行为的重要依据；发票和收据能够证明交易的发生和金额；银行对账单能反映资金的流向和交易记录；财务报表则可以展现企业的经营状况和财务状况。
获取书证时，要注意其真实性、完整性和关联性。
可以通过向相关单位或个人直接索取，或者依法申请有关部门协助调取。
证人证言在经济案件中也具有一定的证明力。
与案件有关的知情人、当事人的合作伙伴、员工等都可能成为证人。
通过与证人进行交流、询问，获取他们所了解的案件相关情况。
但需要注意的是，证人证言可能存在主观性和片面性，因此需要对多个证人的证言进行综合分析和判断。
物证在经济案件中同样不容忽视。
例如，假冒伪劣商品、作案工具等。
这些物证能够直观地证明犯罪行为的存在和犯罪手段。
获取物证要遵循法定程序，保证物证的完整性和原始性，避免在收集过程中对其造成破坏或污染。
电子数据在当今的经济案件中越来越重要。
电子邮件、短信、微信聊天记录、电子交易记录等都属于电子数据。
随着互联网和信息技术的发展，很多经济活动都通过电子方式进行，这些电子数据往往包含着关键的证据信息。
获取电子数据需要借助专业的技术手段和设备，同时要确保数据的合法性和真实性。
审计报告也是一种重要的取证途径。
对于涉及财务问题的经济案件，可以委托专业的审计机构对相关企业或个人的财务状况进行审计，形成审计报告。
审计报告能够对财务数据的真实性、合法性和准确性进行专业的评价和鉴定。
另外，侦查机关的侦查手段也是获取证据的重要方式。
在一些重大经济犯罪案件中，公安机关等侦查机关可以通过调查走访、技术侦查等手段获取证据。
民事调查取证短信记录
民事调查取证短信记录一、短信记录在民事调查取证中的重要性在民事案件里呀，短信记录可真是个大宝贝呢。
就好比你和小伙伴聊天，聊的那些内容如果和案件有关，那可就不得了啦。
比如说，两个人之间有经济纠纷，那之前关于借钱还钱的短信，就是很关键的证据呀。
它能清楚地显示双方当时是怎么商量的，有没有约定利息，什么时候还钱之类的。
而且短信记录相对来说比较正式，不像口头说的话，转头就可能忘了或者被记错。
它就像一个小本本，把当时的情况原原本本地记录下来了。
二、获取短信记录的合法途径1. 当事人自行提供要是自己就是案件当事人，那直接拿出自己手机里的短信记录就好啦。
不过这时候要注意哦，可不能为了对自己有利就去修改或者删除短信。
这就像考试不能作弊一样，要诚实。
比如说，你要证明你和另一个人有买卖合同关系，你就把当初谈价格、发货、收货这些内容的短信都找出来，然后按照要求整理好，提供给相关的人。
2. 向通讯运营商申请要是自己没办法拿到短信记录，或者觉得自己手机里的短信记录可能不完整，就可以找通讯运营商啦。
但是呢，这可不是随随便便就能拿到的。
得按照运营商的规定来，可能要提供一些证明自己身份的东西，还要说明为什么要拿这个短信记录，是为了哪个案件。
而且运营商也不会轻易就把所有短信记录都给你，肯定是在合法合规的范围内提供。
三、短信记录作为证据的有效性1. 真实性短信记录必须是真实的才行。
怎么证明它是真实的呢？首先就是短信的来源要可靠。
如果是从自己手机里拿出来的，那手机不能是被非法获取或者被篡改过的。
要是从运营商那里拿到的，那也要确保运营商提供的是准确无误的。
比如说，不能是有人伪造了短信内容，或者把短信的发送时间、发送人这些关键信息改了。
2. 关联性短信记录得和案件有联系才行。
不能拿一些和案件完全不搭边的短信来充数。
比如一个关于房屋租赁的案件，你拿出来的短信却是关于旅游计划的，那就不行啦。
只有那些和房屋租赁的租金、租期、房屋维修等相关的短信才有用。
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经济案件取证途径
文章标题：经济案件取证途径
取证途径，即实施犯罪证据调查的路径和程式。
也就是从什么角度着眼、从什么地方入手开始调查，沿什么路线、方向和按什么步骤、方法展开调查，以达到查明案件事实、获取犯罪证据的目的，完成证据调查的任务。
在经济犯罪证据调查的过程中，虽然目的和任务明确，但实现的途径有远近之分、繁简之别。
调查途径的选择，直接关系
到调查取证工作的速度和质量。
如果选择正确，就可以很快打开调查局面，缩短调查过程，用较短时间、
较少力量，迅速查明犯罪行为和犯罪人等事实，及时、全面地发现、收集和保全证据，取得最佳的调查绩效。
反之，则可能会使调查工作走上弯路，贻误战机，浪费力量，甚至造成久侦不破、久查无果。
每起经济犯罪的案件事实是各不相同的，每个犯罪分子的情况也是千差万别的。
但无论什么类型的经济犯罪，与人类的其他行为一样，都是由行为人和行为的时间、地点、动机、手段、结果等基本要素组成的活动过程。
根据经济犯罪在活动过程中表现出来的行为特点，可以分为两类基本模式，一类是线型行为，另一类是非线型行为。
所谓线型行为，是指这类经济犯罪行为的实施过程，往往较为固定和有序，与正当的经济业务行为的运作流程。
这类犯罪通常必须按照一定的形式、程序、规则和经过一定的步骤、环节、阶段进行，才能达到其预期的犯罪目的，实现其预期的犯罪结果。
这也是经济犯罪隐蔽性和智能性特点的具体表现。
如经济犯罪中的欺诈发行、擅自发行股票、债券犯罪，高利转贷犯罪，违法发放贷款犯罪，逃汇犯罪，洗钱犯罪，贷款诈骗犯罪，信用证诈骗犯罪，保险诈骗犯罪，骗取出口退税犯罪等。
此外，还有的经济犯罪，表现为几种犯罪行为必须连续进行流水作业，才能最终牟取非法利益。
如增值税发票犯罪中的伪造、出售、购买、虚开行为，如果无人购买或虚开，则伪造、出售没有犯罪市场；又如侵犯商标权犯罪，从非法制造注册商标标识到销售非法制造的注册商标标识，再到假冒注册商标、销售假冒注册商标的商品等。
所谓非线型行为，是指线型行为之外的其他经济犯罪行为。
这类经济犯罪的具体行为一般来说过程相对较短、环节相对较少，规律性和阶段性表现不明显，没有或无需较为固定有序的作案流程。
如虚报注册资本犯罪，妨害清算犯罪，隐匿、销毁会计资料犯罪，持有、使用假币犯罪，泄露内幕信息犯罪，非法出具金融票证犯罪，对违法票据承兑、付款、保证犯罪，抗税犯罪，强迫交易犯罪，中介组织人员出具证明文件重大失实犯罪，职务侵占犯罪，挪用资金犯罪，贿赂犯罪等。
调查经济犯罪案件，应当针对经济犯罪行为的不同模式，采取不同的取证途径。
对线型行为模式的经济犯罪，主要采用“流程顺沿法”调查取证；对非线型行为模式的经济犯罪，主要采用“要素联系法”调查取证。
（一）流程顺沿法，就是以正常的、合法的经济业务活动为参照系，沿着经济业务行为运作的一般流程，亦步亦趋、环环紧扣地开展调查，从而发现涉嫌经济犯罪行为的异常情况和疑点，查明犯罪嫌疑人是在哪一经济运作阶段和部分违反了法律规定、实施了犯罪行为，收集获取完整、系统的犯罪证据。
以贷款诈骗犯罪的证据调查为例。
银行等金融机构的贷款流程一般是：贷款申请———对借款人的信用等级评估———贷款调查———贷款审批———签订贷款合同———贷款发放———贷后检查———贷款归还。
调查贷款诈骗犯罪时，应对以上流程中的每个环节，逐一进行调查取证。
如在贷款申请环节中，一般情况下，借款人应填写包括借款金额、借款用途、偿还能力及还款方式等主要内容的借款申请书，并向主办银行或者其他银行的经办机构提供借款人及保证人基本情况，财政部门或会计（审计）事务所核准
的上年度财务报告以及申请借款前一期的财务报告，抵押物、质押物清单和有处分权人的同意抵押、质押的证明及保证人拟同意保证的有关证明文件，项目建议书和可行性报告等。
这些资料和银行贷款工作人员的证言等，是证明作为借款人的犯罪嫌疑人有无履行借款合同的诚意、实际能力或有效担保，是否采取了伪造项目等虚假理由或使用虚假的产权证明作担保等诈骗方法的直接证据。
（二）要素联系法，就是通过调查经济犯罪人，以及经济犯罪行为的时间、地点、条件、原因、手段、对象和结果等诸要素之间的相互关系，查明案情、收集证据。
唯物辩证法认为，世界上存在的任何事物都不是彼此孤立的，而是相互联系的，每个事物内部的各个要素之间也有着必然的联系，是相互依赖、相互制约的。
不同的要素、以及要素的不同组合，便构成了不同性质的事物。
在开始调查每起具体的经济犯罪案件时，一般都是已初步掌握了案件要素中的一项或几项，因此，可以从已知要素的事实、证据出发，通过要素之间存在的特定关系，查明其他未知要素，从而拼出案件全貌，揭露事实真相。
调查取证时，可以由人（即犯罪行为人）到案（即犯罪行为事实，含时间、地点、动机、目的、手段、对象和结果等要素），12全文查看。