公司董事会会议议程---律所整理

天津xxxxxxx管理有限公司

2015年第一次董事会会议议程

一、会议时间：

二、会议地点：

三、会议主持人：公司董事长

出席人员：公司董事：

公司独立董事：

列席人员：公司监事：

公司高级管理人员：

会议议程：

董事长宣布，应出席会议董事七人，实到七人。全体监事、公司高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会工作条例》、《会议规定》的规定，合法有效，现在开会。会议审议如下议案：

一、选任公司总经理

二、根据董事长提名聘任公司财务总监、董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项。

三、根据总经理提名，聘任公司副总经理，财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项。

二、会议记录

经公司董事长提议，对与会股东推举公司监事与和公司法律顾问担任投票和统计的监票人。与会公司股东对以上议案逐项进行投票表决，全部议案均获得全票通过。根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，会议主持人宣布本次股东会审议结果如下：

1．修改公司章程

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

2．修改董事会工作条例

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

3．修改总经理职责范围

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

4．修改会议规定

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

5. 设立独立董事并核定独立董事津贴

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

6．选举公司董事会成员

选举等七人任公司董事会董事。

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

7.关于选举监事会成员

选举等人任公司监事会监事。

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

三、会议决议：

公司于年月日在召开公司2015年第次股东会。经出席股东会的股东投票表决，出席会议股东代表100%公司有表决权的股权，会议合法有效。与会股东一致同意通过如下决议：1．通过修改公司章程的议案

2．通过修改董事会工作条例的议案

3．通过修改总经理职责范围的议案

4．通过修改会议规定的议案

5．通过发放独立董事津贴的议案

6．选举确定公司董事会成员为

7．选举确定公司监事会成员为

会议主持人宣布本次会议的全部议程均顺利完成，请各位股东、董事、监事在会议记录及决议上签字，相关文件由公司董事会秘书保存。

签字：

董事会秘书：记录人签字：