组织管理手册和流程文件调整管理流程

1.目标：

2.规范总部和区域公司组织管理手册和流程文件的管理，确保文件的适用性、有效性和严肃性。

适用范围：

本流程适用于总部和区域公司组织管理手册和流程文件的编制、修订、审核、发布。

3.术语和定义：无

4.部门职责：

4.1区域公司综合办公室：

●协助总部投资运营部、人力资源部进行区域公司流程文件和组织管理手册的季度评审；

●负责区域公司各部门提交的组织管理手册和流程文件调整的初步审核；

●负责判定区域公司提出的调整内容中是否涉及区域公司组织机构或区域公司职权调整；

●如涉及调整，负责提出区域公司组织机构或公司职权调整意见（经区域公司领导审核通过），报

总部投资运营部；

●在区域公司组织机构、职权不变的情况下，根据提出部门草拟的修改内容，组织相关部门和领导

进行研讨，协助提出部门形成最终修订文件；

●协助总部投资运营部对区域公司所有组织管理手册或流程文件的版本更新和发布，并报区域公司

总经理、董事长备案；

●每季度协助总部投资运营部、人力资源部检查区域公司流程执行情况。

4.2区域公司各部门：

●负责执行区域公司组织管理手册和流程文件，并在每季度末提出是否需要修订；

●负责草拟需要编制或修订的岗位说明书或流程文件；

●参与综合办公室组织的有关文件修订的相关研讨；

●会同综合办公室编制和修订文件终稿。

4.3总部投资运营部：

●协助区域公司进行每季度流程文件和组织管理手册的季度评审，并给予指导意见；

●负责初步审核区域公司提出的有关组织机构及公司职权调整意见，并向区域公司综合办公室反馈

处理结果和进度；

●每季度检查区域公司业务类流程的执行情况。

4.4总部人力资源部：

●协助投资运营部进行每季度组织管理手册的季度评审，并给予指导意见；

●每季度检查区域公司管理类流程的执行情况。

4.5总部行政管理部、区域公司综合办公室：

●负责归档调整后的文件。

4.6区域公司系统主管领导：

●负责审核主管部门草拟的编制或修改文件内容；

●参与综合办公室组织的有关文件修订的研讨；

●负责监督和指导主管部门执行组织管理手册和流程文件。

4.7区域公司总经理、董事长：

●根据区域公司组织管理手册和流程文件执行情况，提出编制或修改文件要求；

●负责审核调整内容中涉及到区域公司组织机构与区域公司职权调整的相关意见；

5.负责区域公司权限范围内的所有调整文件的最终审批并签发。

工作程序：

主要文档：

6.1

文件表单编号

文件层级代码

●L C：流程文件；

6.2LC-BD：流程表单。

流程代码

6.3文件编号

6.4文件版本

●所有文件均要标明版本及修订状态，即版本号；

其编号规则为：需要调整的文件每修订一次，修订状态从初始版本A/0开始到A/4依次递增，每季度末评审一次，一年4次。超过4次修改时版本号升级，升级为B/0版本，其版本由B/0…到Z/0依次递增。