董事会办公室规章制度

山东亿嘉农化有限公司

董事会办公室

规章制度

(草稿)

二零一一年五月

目录

第一章董事会办公室概要 (3)

第二章工作时间 (3)

第三章员工基本守则 (4)

第四章学习、进修制度 (6)

第五章设备购买及使用规定 (6)

第六章文件、资料和合同管理制度 (7)

第七章印鉴使用规定 (8)

第八章费用报销规定 (8)

根据国家有关法律、法规和各项财政政策、及山东亿嘉农化有限公司的规章制度，结合董事会办公室具体情况制定本规定。

第一章董事会办公室概要

董事会办公室为董事会的日常办事机构，属董事会秘书直接领导。负责董事会和股东大会的日常工作；协助筹备股东大会、董事会和监事会；协助董事会秘书履行投资者关系管理工作和信息披露工作，并协助董事会秘书与证券监管机构、中介机构、证券交易所等进行联系与沟通；协助组织编制公司定期报告（年报、中报、季报）、临时报告（董事会、股东会、监事会、重大事项等公告），并准确及时向监管部门报送和发布；负责股东接待及信息反馈等工作，负责公司在证券媒体的形象宣传工作。

第二章工作时间

第一条上班时间为周一至周五9：00 – 17:00 其中12：00 – 13：00为午休时间

第二条国家法定假日12天（元旦1日、春节3日、妇女节半日、清明1日、劳动节1日、青年节半日、端

午节1日、中秋节1日、国庆节3日）

第三条带薪年假：员工累计工作已满1年不满___年的，年休假___天；已满___年不满___年的，年休假___

天；已满___年的，年休假___天。国家法定休假日、休

息日不计入年休假的假期。员工休年假必须提前___个工

作日向董事会秘书申请，并报人力资源部备案。

第四条婚假和产假：参照有关规定执行。员工享受婚、产假须经总经理审批后，安排好自己的工作，方可

休假。

第五条丧假：员工配偶、直系亲属和在一起生活的岳父母死亡可以请丧假，假期不超过5天，到外地奔丧

的可根据实际需要适当延长假期，丧假不包括公休日和

法定假日。员工丧假须经董事长审批后，安排好自己的

工作，方可休假。

第三章员工基本守则

为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则：

第六条员工应忠勤职守，遵守公司一切规章，服从主管人员的合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应

亲切指导。

第七条员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，增加生产，对外应保守业务或职务上的机密。

第八条员工负有保密义务，凡涉及公司和董事会方面者，未经许可，不得对外发表。

第九条员工应尊重公司信誉，除办理公司或董事会指定任务外，不得擅用公司或董事会办公室名义。

第十条员工报告工作应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。

第十一条员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁。

第十二条公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐。

第十三条公司员工未经同意，不得为自己或第三人从事与公司相同或类似的事物。

第十四条员工不得因职务上之便接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。

第十五条员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。

第十六条员工应依照规定时间上下班，除出差请假外。