客户洗钱风险分类管理课后答案讲解学习
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客户洗钱风险分类管理
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课后测试
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1、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的( )工作日内
划分其风险等级（16.67 分）
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✔ B
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2、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定
其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。（16.67 分）
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A •
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✔ C •
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✔ C •
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多选题•
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判断题
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1、金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重都大于
等于0，总和等于100。（16.65分）
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✔ B
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