公司管理权限手册(试行)

X X X省X X X投资有限公司

总部管理权限手册（试行）

第一章总则

第一条为科学合理地界定XXX省XXX投资有限公司总部各部门的关键权限，建立规范的母子公司管理控制体系，促进XXX集团可持续发展，根据XXX集团的实际情况，制定本手册。

第二条正文表述中，除非特别声明，“集团”代表“XXX省XXX投资有限有限公司及控股子公司”，“集团总部”代表“XXX省XXX投资有限公司”，“子公司”代表“XXX省XXX投资有限公司的子公司”。

第三条本手册与XXX集团管理规程相配套，从更细致地层面界定了XXX集团各部门及高管的权限划分。

第四条在编制过程中我们考虑了内部程序与法定程序的结合，一般按照法定程序需要子公司董事会/执行董事核决的相关事项在本手册中将先通过集团总部总裁办公会审议。在实际子公司的相关事项管理过程中，总裁办公会审议代表集团内部核决权，审议的最终结果通过子公司董事会/执行董事进行法定核决。

第五条本权限手册内容主要界定集团总部各职能部门及以上职位的权

限，包括集团总部内部事务的权限及对子公司审核核决的权限。权限表列示了管理活动类别、内容、经办部门、以及该项管理活动所涉及的部门或职位，并描述了部门或职位在管理活动中的权限。

第六条权限表权限分类：

第七条提案代表编制方案或组织编制方案或建议；

第八条审核代表对提案的内容、方式等进行审查；

第九条审议代表集体审核及研讨、建议，以会议的形式进行；

第十条核决代表批准；

第十一条备案代表知情、监督权力。

第十二条本手册权限主要从投资发展类、经营管理类、审计监察类、行政管理类、人力资源类、财务管理类和后勤保障类分别界定关键事项的权限。

第十三条关于审核的先后顺序请参见相关流程。

第十四条如果权限表所涉及岗位空缺，如无特别授权，则该岗位权限上移，即由直接上级执行该权力。

第十五条本手册是公司管理活动过程中各层级权限分配的重要指导性文件，是公司流程系统文件制定的基本性文件。手册一经确定，各部门和下属公司必须严格按文件执行，不得擅自修改权限。在执行过程中有问题，

应向主管部门提出修订需求和意见，但文件没有修改之前一律按现行文件执行。管理过程中需特别授权的，应报请权限部门/职位批准。

第十六条集团总部企业管理部应根据公司发展，原则上每年4月份组织对本手册所规定的权责分配的适用性、有效性做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。手册确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。

第十七条当战略、组织结构、业务流程发生变化时，应及时修订本手册，修订工作由企业管理部负责组织，集团企业管理部负责子公司权限分配具体调整建议和修订。

第二章权限表第十八条经营管理类

第十九条投资发展类

第二十条审计监察类

第二十一条行政管理类

第二十二条人力资源类

第二十三条财务管理类

第二十四条后勤保障及其他类

第三章附则

第二十五条本手册的解释权属集团企业管理部。

第二十六条本手册末尽事宜及相关实施细则，由集团企业管理部与各部门共同补充由公司总裁核准后实施。

第二十七条本手册的最终决定、修改和废除权属集团总裁办公会。

第二十八条本手册自颁布之日起正式执行。