某公司核心业务流程讲义

制订基建计划
确定项目组长
项目组长
组建项目组
制订项目计划
项目运作管理 （合同、招投标）
竣工验收 资料归档
9
工艺文件制作流程
生产车间
生产线工 艺条件
工艺员编制工 艺文件
技术管理中心：
设计定型 输出文档
工艺管理
技术管理中心： 主任
N
车间主 任审核
Y
工厂试行、验 证文件、修改
与完善
复核
N
Y
Y 批准
N
执行 存档
汇仁集团
核心业务流程
2002.4.25
1
目
1. 制药事业总体流程 2. 生产计划制订流程 3. 制药生产流程 4. 不合格品处理流程 5. 生产维修项目实施流程 6. 动力设备安装项目管理流程 7. 基建项目管理流程 8. 工艺文件制作流程 9. 质量保障流程 10. 新产品技术 引进流程 11. 新产品开发立项流程 12. 新产品投产汇签流程 13. 技术档案管理流程 14. 单位审计管理流程 15. 个人经济责任审计流程 16. 法律纠纷案件处理流程 17. 法律咨询相关业务流程
集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、
异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要
立项。
16
单位审计管理流程（续）
被审计单位
了解报告内容
内部/营销监审中心 主任
审核
提出异议么？ N
Y
复核 报告
审计草案 审计员/专项审计组
审计报告初稿
提出复议么？ N
Y 最终审计报告
报告归档/审 计结果执行
运营保障部部长
安排三方 共同复核
集团公司总裁
承接上页
最终裁决
• 三方复核指：被审计人/单位、审计员/组、第三方（如合同 • 被审议人/单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权
合作方、供应商等）
力。
说 • 被审计单位/人提出异议或复议申请应限制在3个工作日内， • 总裁对复议有最终裁决权力
查阅
签收
档案管理员
产品开发中心 项目管理中心 主任
复印
查阅 审批
接受申请
资料调档 办理手续 复印 （申请签批件入档备查）
研发事业部 总监
审批
资料入档
15
单位审计管理流程
被审计单位
提出审计请求
提供审计背景资 料和审计条件
通知
内部/营销监审中心 主任
审计立项建议
组建审计组/指 派审计员
审计员/专项审计组
计划协调
制药公司
不合格品
技术管理中心
技术支撑、查找原 因
机动设备中心
设备动力支撑、查 找原因
Y
成品检验 N
可否返工 N
Y 返工
报废处理
采购事业部
包装 成品入库
6
生产维修项目实施流程
生产车间
Байду номын сангаас
提出维修计划
能自行解
Y
决么
保全工
机动设备中心 /机动设备部 的综合机修科
机动设备中心 设备管理部
N
负责外委维护、联 系厂家
能自行解
Y
决么
综合维修班
N
能自行解
Y
决么
保障科
N
7
动力设备安装项目管理流程
制造事业部 确定年度设备安装规划
机动设备中心
制订安装计划
资料存档
设备管理科 项目组长 制造公司
确定项目组长
组建项目组
制订项目计划
项目运作管理 （合同、招投标）
调试
竣工验收
8
基建项目管理流程
集团公司
确定年度基建规划
基建项目中心
2
制药事业总体流程
计划调度中心 制药公司 采购部 销售事业部
库存 销售订单
生产计划
生产制造
合格产品 产品入库 市场销售
质量保证部
全程质量品质保证、生产动态检测、原料和辅料检测、成品检测、GMP管理
技术管理中心
技术制度与规范技术管理、生产技术问题处理、技术培训、工艺文档管理
机动设备中心 动力能源供应、设备现场管理、设备采购安装、安全生产、计量管理、设备维修维护
修订计划
N 部长审批
Y
生产计划
物资采购 生产
4
制药生产流程
技术调度中心 下达生产计划
质量保障部
原料检测
调度
现场动态检 测
制药公司 技术管理中心 机动设备中心 采购事业部
生产准备 技术支撑 设备动力支撑 物资采购
产品制造 生产报表
成品检验 Y
产品包装
N
不合品 处理程序
产品入库
5
不合格品处理流程
质量保障部 计划调度中心
定期审计 随机审计
制订审计计划， 实施审计过程
审计草案
监察检审部部长
审Y 批
N
集团公司总裁
提出审计要求
终止
转接下页
• 本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。
•随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。
• 本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设 说 备采购行为、工程招投标、工程结算等。 明 • 对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜
10
生产车间 采购部 销售公司 质量管理科 质量检验科
质量保障流程
原料采购
生产制造
N Y
成品检验
产品入库
化验室检验
过程检测、半 成品检验
化验室检验
产品销售
留样、不合格品、 投诉处理等
11
新产品开发立项流程
项目管理中心
项目建议
可行性报告
立项计划
立项通过 立项修改
立项修改
研发事业部总监 总裁办公会议 总裁
按合同支付余款
13
新产品投产汇签流程
项目管理 中心
市场预测 临床报告
产品开发 中心
工艺规程 测试方法
研发事业部 总监
审批
QA部
QA部部长
生产企业 总经理
生产企业
产品注册批复
工艺改进
N Y
质控文件
审批
N Y
签批
审批 调整质检 方法与标准 审批
签批
试生产
14大生产
技术档案管理流程
申请人
查阅/复印 申请
基建项目中心
人力资源事业部 部、财务管理事 业部、监察检审 事业部、研发事 业部
各种生产基建项目立项与建设 人力资源管理、财务管理、生产与市场检审、法律与保卫、新产品开发
3
生产计划制订流程
技术调度中心
查询所需信息
制造事业部
销售事业部
提供需求订单
采购事业部
提供库存信息
相应制药公司
提供生产能力信 息
生产计划草案
录
18. 经济犯罪案件查处流程 19. 销售人员信用管理流程 20. 生产性原物料采购流程 21. 计划内生产性原物料采购流程 22. 计划外生产性原物料采购流程 23. 生产性小额度应急物品采购流程 24. 物品入库流程 25. 物品领用流程 26. 行政管理制度颁布流程 27. 办公用品采购流程 28. 高层干部任命流程 29. 中层干部任命流程 30. 基层干部任命流程 31. 员工招聘流程 32. 医药公司拓展计划审批流程 33. 流通事业部大宗物品采购流程
初审
终止
立项终止
初审 复审
终止
立项终止
初审 复审 审批
执行
财务管理部
备案
12
新产品技术引进流程
总裁
立项批复
项目管理 中心
技术论证
商务洽谈
制定验收 标准
合同拟定
产品开发 中心
研发事业部 总监
技术复审
验收标准复审
N 审批
技术文件验收
按合同约定处理
实验室验证
N Y 移交 技术文件
Y
Y
财务管理部
按合同约定支付定金