战略决策委员会议事规则

战略决策委员会议事规则

第一章总则

第一条为进一步完善XXX商业银行股份有限公司（以下简称本行）公司治理结构，强化董事会对重大事项的决策职能，根据《xxxxxx商业银行股份有限公司章程》的规定，制定本议事规则。

第二条战略决策委员会是本行董事会下设的专门委员会，根据董事会授权发挥战略决策职能，并对本行董事会负责。

第二章人员组成

第三条战略决策委员会由19名委员组成，主任委员由董事长担任，委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；委员应包括行长、监事长、副行长、各部门负责人、法人董事1名、自然人董事1名、独立董事。

战略决策委员会委员任期与董事会任期一致，可以连选连任。期间如有委员失去资格，由委员会根据上述规定补足委员人数。

第四条战略决策委员会下设办公室，办公室设在行政办公室部，由行政办公室负责人兼任办公室主任。

第三章工作职责

第五条战略决策委员会的主要职责为：

（一）负责制订本行中长期发展战略规划；

（二）负责制订涉及本行发展的重大事项的解决方案；

（三）负责审议本行管理体制改革方案和重要规章制度；

（四）负责审议本行管理方面的研究成果，并向董事会提出意见和建议；

（五）负责按季向董事会报告工作。

第四章工作程序

第六条战略决策委员会会议根据工作需要，由战略委员会主任委员提议召开。

第七条战略决策委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他委员主持。

第八条战略决策委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过、且主任委员投赞成票的方能通过。

第九条战略决策委员会会议表决方式为举手表决或书面表决。

第十条必要时，战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。

第十一条战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规和本行章程等。

第十二条战略决策委员会会议应当进行记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由战略决策委员会办公室保存。

第十三条战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，由战略决策委员会办公室整理，经主任委员签批后，面向全员公示，公示后无异议方可执行，并以书面形式报告本行董事会。

第十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。