督查组织架构

目录

一．督办组组织架构 (2)

二．督办组职能描述 (4)

三．岗位职责 (5)

四．督办工作制度、督办问责制度、督办工作流程、督办行为准则 (6)

五．员工举报制度 (20)

六．客户监查管理办法 (22)

一、组织架构

【方案一】

内部设置：

绩效督办组

人力配备：绩效督办组（7—9人）其中：督办组组长（1人经理级）

督办员（6—8人主管级）

注：督办员数量根据项目发展需要弹性确定。

人力资源部

绩效督查组

督查组长

（1 人）

2人负责广州∕郑州

2人负责

武汉∕深圳

2 人负责

哈尔滨各项

目∕总部各

职能部门

2人负责

未来项目

【方案二】

内部设置：

督办组

人力配备：督办组（7—9人）其中：

督办组组长（1人经理级）

督办员（6—8人主管级）

注：督办员数量根据项目发展需要弹性确定。

督查组

（组长1人）

2人负责广州∕郑州

2人负责

武汉∕深圳

2 人负责

哈尔滨各项

目∕总部各

职能部门

2人负责

未来项目

秘书处

人力行政

副总经理经营管理事业部总经理

一、督办工作目的

促进事业部各项工作合理有效进行，协助总经理对各项目公司及部门例行工作的管理与跟进，提高办公效率，降低运作成本，从而进一步完善内控管理体系，提升管理水平。

二、督办组职能描述

（一）对内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估，形成书面报告并作出相应处理；

（二）对集团公司的整体运营管理情况进行持续性监督检查；（三）针对重大部署、重点项目和重要环节进行专项监督检查；（四）其他需督办督办事项。

三、岗位职责

（一）督办经理岗位职责

1.确定督办事项，报主管领导审批；

2.与督办事项所涉及到的项目主要负责人、职能部门相关领导

进行沟通，准确了解事项进展情况；

3.组织人员对督办事项进行调研，及时形成督办报告，上报相

关领导审批；

4.指导督办专员开展工作，并结合督办项目适时组织培训；

5.负责督办组日常行政工作。

（二）督办专员岗位职责

1.草拟督办项目立项申请，报督办经理审批；

四、督办工作制度、督办问责制度、督办工作流程、督办工作行为准则

（一）督办工作制度

第一章总则

为配合和支持各项目公司运营工作，进一步提高工作效率和工作质量，不断完善内部控制管理体系，特制订督办工作制度。

第二章原则

1.为决策服务的原则：督办工作的目的是为决策服务，为决策提供决策依据，树立宏观统筹、高度协同的服务理念；

2.实事求是原则：督办工作人员要全面、准确地了解情况，讲真话、报实情；

3.督而不决原则：督办组和督办专员在督办过程中具有监督检查权，不具得擅自决策和替代督办对象的职能工作；

4.时效性原则：督办工作讲求时间和效率，确保督办事项在规定时间内高效完成；

5.保密性原则：督办组和督办人员要严格遵守公司保密制度，避免信息外露。

第三章督办对象

各项目主要负责人、各职能部门主要领导。

第四章督办方式

①OA办公系统

②电话、网络和传真等日常沟通方式

③晤谈

④现场督办

⑤建立“定期巡查”机制

⑥员工举报机制

⑦其他合理有效方式

第五章督办范围

督办范围分为三个层面：

1.运营层面

针对商城的环境设施、客户服务、人员管理、物业安全、物流配送、后勤保障和应急机制的监督监查。

2.营销层面

针对市场调研、文化建设、品牌定位与传播、营销战略、公关策划、招商开业、促销活动等进行监督监查。

3.行政层面

针对日常行政事务、会议管理、公共关系、文书档案、后勤管理和安全保卫等进行监督监查。

+ d.人力资源层面

针对公司人员招聘、岗位异动、人员流失、员工晤谈、员工关怀、员工培训、绩效考核等工作进行督办管理。

第六章督办内容

督办内容分为三级

一级督办内容包括集团公司的重大战略部署，重要会议决策，总经理重要指示；

二级督办内容包括例行督办、计划督办和领导交办等；

三级督办内容包括公司高管的临时指示，职能部门的工作完成情况等。

第七章督办信息管理

1.督办事项的立项采取逐级审批制度

2.督办报告需经核实后才可上报

3.为明确督办事项进展情况，采用红、黄、绿灯加以标识；

红灯代表督办事项并没如期开展，存在重大风险隐患；

黄灯代表督办事项进展不顺，需协调配合；

绿灯代表督办事项进展顺利；

第八章附则

1.本管理办法解释权归经营管理事业部督办处

2.本管理办法自公布之日起实施

附表单

1.立项审批表

2.督办通知单

3.督办报告标准格式

4.督办事项处理结果汇总表

（二）督办问责制度

第一章目的

督办工作是确保公司各项工作顺利开展的有力保障，这首先要求督办内部员工必须及时高效的完成本职工作，为此制定督办问责制度，提高督办内部员工工作效率。

提升督办人员工作效率，增强自身管理意识，更好的服务于事业部决策层，提升内控管理水平。

第二章问责对象

督办组内部工作人员

第三章问责内容

1.工作缺乏主动性

2.工作落实不力

3.虚报、瞒报督办事项

4.泄露公司机密

第四章问责方式

诫勉谈话、部门内部通报批评、公司通报批评、绩效调整、劝其辞职、责令辞职。

第五章附则

1.本管理办法解释权归经营管理事业部督办处

2.本管理办法自公布之日起实施

附表单：