管理评审过程描述

责任单位/部门/岗位流程图输入、执行步骤及关键点描述

输出及记录工作标准各过程01管理评审策划02审批

03管理评审通

知Y N 04部门收集管

评输入04中心收集管评输入04集团收集管评输入05召开部门管评会06部门管评输出部门级05召开中心管评会05召开集团管评会

06中心管评输出

06集团管评输出集团级中心级

07追踪落实08归档各过程总裁办总裁办主任

执行总裁各部门/中心/总裁办各部门/中心/总裁办各部门/中心/总裁办 1.1总裁办在每年1月底对管理评审进行策划，包含评审频次、范围、分

级、方式等。当出现体系文件和组织架构重大调整、工程重大不合格、安

全环境事故、知识产权纠纷或法规标准较大变化时，可调整管评频次。

1.2管理评审分为部门、中心、集团三级，各层级须至少一年做一次全面

性的评审。

1.3评审形式：年终总结会、部门/中心总结会、单独评审会几种形式。

附件1：管理评审计划（会议管理制度会议要求）

2.1总裁办主任及执行总裁对《管理评审计划》的全面性、适宜性进行审核批准。

各部门/中心/总裁办 3.1总裁办对《管理评审计划》进行公布。各级部门按照频次要求分别起草管评通知，应包含时间、地点、范围、参与人员等内容。

4管评输入4.1各部门/中心/总裁办根据管理评审（或年度总结会）计划准备评审材料，管理评审材料见《管理评审标准》.4.2部门管评输出是中心管评输入，中心管评输出是集团管评输入。

5管评会议

5.1部门/中心/集团最高管理者主持评审，参与人员应包含评审输入相

关部门各级人员，评审内容见《管理评审标准》要求。5.2部门/中心/集团最高管理者对汇报情况进行点评，提出不足与改进

要求，对上一年度总结，并对下一年规划。

6管评输出6.1部门/中心/总裁办指定专员对会议过程记录，形成会议纪要（管评报告），按照《会议管理制度》执行1、管理评审标准7.1部门/中心/总裁办对管评会议纪要（管评报告）进行发布，根据管理评审报告分解的本部门任务实施纠正、改进措施。

7.2各单位负责对下属部门实施措施进行追踪，按照排期落实。对于不

符合要求的应重新整改，直至验证合格，形成记录。

8.1各单位分别对各自部门管理评审记录进行归档保存，记录保存依据

《蒙草集团档案管理制度》进行