业务流程文件

（若有流程图，此页放流程图，若无则省略）（抬头14加粗、左边框及部门12加粗、内容10不加粗）

1 目的为规范公司流程与制度管理行为，确保流程与制度的有效性、操作性。

2 术语与定义

2.1 管理文件：指公司的制度、流程、作业指引、细则、办法、规定、手册、

程序文件及其相关表单等。

2.2 审核：是对管理文件进行客观的评价并获取证据，使管理文件尽量符合实

际工作而进行的系统的、独立的过程。

2.3 内部审核：是由公司审核小组对管理文件运行情况进行的独立的、完整的

审核，并对审核过程中发现的问题组织整改活动。

3 适用范围适用于公司管理文件的制定、发布以及内部审核。

4 职责

4.1 各职能部门

4.1.1 制定本部门制度与流程文件，并组织相关部门进行会签。

4.2 计划运营部

4.2.1 审核、发布各部门提交的制度、流程文件。

4.2.2 组建审核小组并组织审核人员实施文件年度内部审核及日常检查，监督文

件管理体系的整体运行情况。

4.3 分管领导

4.3.1 审核分管部门编制的制度、流程文件。

4.3.2 审批分管部门提交的部门内作业文件、表单模板。

4.4 分管副总裁

4.4.1 审批权限内各部门提交的制度、流程文件。

4.4.2 审核《内部审核计划》、《内部审核报告》。

4.5 执行总裁

4.5.1 审批公司重大流程与制度。

4.5.2 批准《内部审核计划》、《内部审核报告》。

5 关键活动描述编号分级为: 一级 1 二级 1.1 三级 1.1.1 四级 1 ) 五级a) 5.1 文件制定

5.1.1 公司管理文件均由计划运营部统一归口管理。

5.2 文件编写要求

5.2.1 文件的规范格式

1) 文字要求：

a) 职责分明，语气肯定(避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、

“也许” 之类的词语)。

b) 结构清晰、文字简明、文风一致。

c) 遵循“最简单、最易懂”原则编写各类文件。

6 支持性文件

6.1 《相关流程/ 作业指引》

7相关记录

7.1《内部审核计

划》

7.2《问题整改通知

单》

7.3《整改措施单》