XX公司董事会、监事会成员薪酬考核管理办法

XX公司董事会、监事会成员薪酬考核管理办法

第一条董事会、监事会成员的工作业绩以年度为周期进行考核和评估，与考核相对应，这部分人员的薪酬体系实行年薪制。

第二条董事会、监事会成员的考核

董事会、监事会成员的考核由薪酬与考核委员会负责，考核流程如下：

1. 每年十二月上旬，薪酬与考核委员会根据公司战略目标及下年度经营计划，提出董事会、监事会各成员考核指标的定义、计分方式、目标值和权重、考核办法等初步方案，报送股东大会批准后执行。

2. 薪酬与考核委员会负责对董事会、监事会成员的工作目标完成情况进行跟踪，详细记录各成员任务完成情况，作为考核评定的依据。

3. 下年一月薪酬与考核委员会依据董事会、监事会成员全年工作完成情况、公司经营业绩及考核方案计算各成员考核结果，作为绩效年薪发放依据。

第三条考核结果的确认

考核结果＝∑（各项考核指标分值×相应权重）

第四条考核指标及权重的确定

董事会、监事会成员的考核指标及权重参考：

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考核分数以最高120分计算，考核最终得分除以100后即可为绩效薪酬核算系数。

由于董事会、监事会各成员工作业绩的最终体现都与公司效益直接相关，所以各成员的考核指标可全部采用以上考核指标，不同点体现在各成员工作计划完成率及满意度调查结果上。

满意度调查表参见《考核管理体系设计方案》。

第五条年薪制的工资构成：

1. 年薪总额＝基础年薪＋绩效年薪

2. 年薪总额的确定

每年初，薪酬与考核委员会根据公司战略目标以及年度经营计划中所确定的年度税后利润、销售收入、资产保值增值率、公司总体薪酬总额等，对照董事会、监事会成员的年度工作目标及职责，拟定各个成员的年薪总额及相应的考核方案，报股东大会审批。

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年初确定的年薪总额为董事会、监事会成员的计划年薪总额，年终时实际发放的年薪总额是在计划年薪总额的基础上根据年度的绩效计算得出。计划年薪总额与实发年薪总额不完全相等。

第六条基础年薪的确定

基础年薪＝年薪总额×60%

第七条绩效年薪

1. 绩效年薪基数＝年薪总额×40%

2. 实发绩效年薪

实际发放的绩效年薪根据董事会、监事会成员全年工作目标完成情况确定。

实发绩效年薪＝绩效年薪基数×绩效年薪系数

其中，绩效年薪系数＝考核总得分÷100

第八条年薪的发放

1. 基础年薪以12月的平均数按月固定发放：

月发放额＝基础年薪/12

2. 绩效年薪于年底时根据考核指标完成情况计算，下年初发放。

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