外委管理制度

新疆华电电力工程有限公司企业标准

Q/JX-2JY37—2015

外委管理制度

2015—06—01发布2015—06—01 实施新疆华电电力工程有限公司发布

前言

为进一步规范公司对外包能力的评价、选择，并对其组织的全部活动予以控制，确保对外包管理过程符合规定的要求，特制定本制度。

本制度起草人：吴敏；

本制度审核人：胡鹏程曹红；

本制度审定人：赵启民、王启亮；

本制度批准人：秦立新；

本制度由经营管理部负责解释；

本制度自发布之日起执行，原制度作废。

本制度的版本及修改状态：C/O。

修改记录

外委管理制度

1 范围

1.1本制度规定了公司对外委单位能力的评价、选择，并对其组织的全部活动予以管理和控制，包括合格外包方管理、外包单位确定、合同签订及结算等工作。

1.2本制度适用于公司外委工作，不包括物资采购、工机具、项目后勤、建设类项目。

2 引用文件(略)

3 术语和定义

3.1外委项目：指本公司因维检项目工作需要，需借助公司之外资源来实施的项目。

3.1.1外包（分包）项目：是指公司在实施维检项目时，由于维检力量不足，需要委托外部单位进行实施的项目。

3.1.2其它外委项目：是指外部咨询、软件购买或开发等项目。

3.2 外委需求部门：指提出外委需求的部门或业务单元。

3.3 资质审查组：是对外委单位技术能力、营业范围、业绩、安全生产资质、财务状况、经营状况等方面进行审查的工作组，主要由生产管理部、经营管理部、安全监察部、财务资产部组成。

4 职责

4.1 公司领导

4.1.1 审批合格外包资源库

4.1.2 审批外委项目需求计划，批准外委合同。

4.2 经营管理部

4.2.1 组织建立外包资源库。

4.2.2 组织外包项目招标、询价工作。

4.2.3组织外委合同会签。

4.2.4 负责项目结算及管理工作。

4.3 外委需求部门

4.3.1 负责编制和上报外委项目需求计划及外委单位的推荐工作。

4.3.2 负责外委项目合同及协议的履行、相关结算和外委单位施工管理与评价。

4.4 生产管理部

4.4.1 审查维检外委项目需求计划的合理性及合规性。

4.4.2 负责维检外委项目生产技术协议审查及签订。

4.4.3 对维检外委需求部门在现场实施中进行质量、进度管理及外包结算资料审核工作。

4.5 安全监察部

4.5.1 负责维检外委项目安全协议编制、审查及签订。

4.5.2 对维检外委需求部门在现场实施中进行安全管理。

4.6 财务资产部

4.6.1 参与外委单位资质审查。

4.6.2 负责外委合同支付工作。

5 管理内容

工作流程见附图。

附图1 外委管理流程图

附图2 外委结算管理流程图

附图3 合格外包方管理流程图

附图4 零星外委管理流程图

公司生产管理部、安全监察部、经营管理部、财务部等对维检修外委单位进行评审，确定公司外委、合格外包方名单，建立相关资料库并动态维护以保持其有效性。

5.1对外委单位评价管理

5.1.1 外委需求部门根据业务范围内涉及的外委项目推荐外委单位，将外委单位

的资质文件等提交资质检查组。公司任何人或部门均可进行推荐工作。

5.1.2基本评价内容：

5.1.2.1与外委内容相适应的企业资质；

5.1.2.2项目设施或设备的配备；

5.1.2.3良好的信誉度、专业能力和质量，没有商业欺诈行为等；

5.1.2.4合理的价格及交付能力；

5.1.2.5企业业绩。

5.1.3资质检查组与对外委评价审查的职责

生产管理部：专业能力、设备及工机具配备、生产技术能力等方面。

安全监察部：安全生产资质、特种作业等方面。

财务资产部：银行资信、财务状况。

经营管理部：营业范围、经营资质、业绩等方面。

党群工作部: 廉政、违规违纪等情况。

5.1.4 外委需求部门将外委单位资质资料提交资质审查组，在资质审查组审查完毕后2个工作日内，将资料报送经营管理部备案。

5.1.5经营管理部负责根据经通过审查的外委单位汇总外委单位清单，提交公司领导审批后形成合格外委方资源库。

5.1.6 外包资源库建立完毕后，如需要新增外包项目和外包单位，按上述5.1.1-5.1.4条进行审查备案，经营管理部纳入合格外包方资源库。

5.1.7合格外包方业绩评价工作

5.1.7.1各业务单元根据分包方在维检项目中的服务能力和工程质量，对分包方进行业绩评价（见附录C），经营管理部汇总项目业绩评价。

检修项目综合评分办法：满分100分，按照加权平均法计算，权数按安全、质量、进度、服务能力（价格）分别为30%、30%、20%、20%，综合评分低于60分的外包单位不得入围。

维护项目综合评分办法：满分100分，按照加权平均法计算，权数按安全、质量、服务能力（价格）分别为40%、30%、30%，综合评分低于60分的外包单位不得入围。

5.1.7.2各项目部（业务单元）根据资源库涉及本业务的外包项目，提供外包方最新资质及相关资料，按照上述5.1.1-5.1.4条规定进行审查备案。

5.1.8经过业绩评价，经营管理部对审查未通过的外包单位在资源库列为黑名单。

5.2 外委项目需求计划

5.2.1 外委需求部门负责提出外委需求申请及计划，应注明工程项目名称、明确工作内容、工期要求、安全、质量和技术要求及技术协议文本（或技术规范）、外委预计费用，应说明的问题，报生产管理部等相关部门审核。并且要求一事一单，即一个外委项目一个外委申请及外委需求计划，具体见外委项目申请单和计划单。

5.2.1.1外委需求部门至少推荐3家以上外委单位，所推荐的单位经资质审查组审批，需求部门提供资质审查评价表，符合施工项目的相关要求。对于因申请单