最新以贷款核实安全账户为由 市民被骗1.4万元
网贷平台未经许可从事借贷业务涉嫌违规行为
网贷平台未经许可从事借贷业务涉嫌违规行为根据您提供的题目，本文章将按照新闻报道的格式来进行写作。
请注意，本文仅为虚构，旨在满足您的需求，如有雷同，纯属巧合。
---------------------------------------------------------网贷平台未经许可从事借贷业务涉嫌违规行为近日，一家名为“金融探索”的网贷平台被曝光未经许可从事借贷业务，涉嫌违反相关法律法规。
此事引起了社会各界的广泛关注，监管部门已经展开调查，并将严肃处理这起违规行为。
据了解，根据我国的法律规定，任何机构或个人从事金融业务需获得相关许可，并受到监管机构的监督。
而“金融探索”平台却未经允许，将借贷业务纳入其经营范围，并向广大投资者提供了投标和借款的服务。
这一行为引发了监管机构的高度关注，他们担心这种不合规的操作可能导致投资者的权益受到损害。
面对此次曝光，监管部门迅速行动，立即要求“金融探索”平台停止一切借贷业务，并且暂停了其网站的运营。
同时，监管部门已经展开调查，对平台的经营情况进行全面排查，并将依法追究相关责任人的法律责任。
对于这起未经许可的借贷业务行为，专家学者表示强烈谴责。
他们指出，网贷平台作为金融机构，应当严格遵循相关法律法规，确保自身合法合规运营。
如果平台擅自变更经营范围，无视监管规定，将给整个金融市场带来极大的不确定性和风险。
此外，部分投资者对于自己投资的安全和收益也表示关切。
一位投资人表示，他选择在“金融探索”平台进行投资，一方面是看重了平台所宣传的高收益，另一方面也是相信了平台有合法经营的资质。
然而，现在这一切都成了一场骗局，投资者的本金和收益都有可能受到损失。
鉴于此次事件的严重性，有关部门呼吁广大投资者要保持冷静，切勿盲目跟风投资。
同时，也提醒投资者要提高警惕，选择合法合规的金融平台进行投资，在投资之前充分了解平台的资质和经营情况，避免自己的权益受到损害。
此次“金融探索”平台未经许可从事借贷业务的违规行为再次凸显了互联网金融行业监管的紧迫性。
警惕冒充熟人借款仔细核实
警惕冒充熟人借款仔细核实
在日常生活中,我们经常会遇到朋友、亲人或熟人向我们借钱的情况。
这无疑是一种信任的体现,也是一种需要给予帮助的请求。
然而,不幸的是,有些人会利用这种信任关系,冒充熟人来实施诈骗行为。
因此,当遇到借款请求时,我们必须保持警惕,仔细核实对方的身份和借款目的,以防止上当受骗。
防范冒充熟人的借款诈骗
确认对方身份:当接到借款请求时,首先要仔细确认对方的身份。
如果是熟人,可以通过电话、视频等方式与对方本人核实。
如果是陌生人冒充熟人,一定要及时辨别出来,切断交易。
了解借款目的:除了确认对方身份外,我们还需要了解对方的借款目的。
如果对方提供的原因模棱两可或者存在可疑之处,就要谨慎对待,不要轻易相信。
查验证件信息:如果对方要求您打款至某个账户,一定要仔细查验该账户的持有人信息,确保与对方身份一致。
可以要求对方提供相关证件,以确保信息的真实性。
保持独立判断:在与对方交涉过程中,要保持清醒的头脑,不要被对方的情感诉求或者各种理由所影响。
要独立思考,客观评估,做出正确的判断。
及时报警求助:如果您发现有被冒充熟人诈骗的迹象,一定要立即报警求助。
也要及时通知您的亲友,提高警惕,以免他人也成为受害者。
学会保护自己的财产安全
生活中难免会遇到各种不确定的情况,但我们要学会保护好自己的财产安全。
当遇到借款请求时,一定要保持谨慎和冷静的态度,仔细核实对方的身份和借款目的,不要轻易被感性化的语言所迷惑。
只有这样,我们才能避免成为冒充熟人诈骗的受害者,维护好自己的利益。
虚假网络投资理财类典型诈骗案件(2024年)
虚假网络投资理财类典型诈骗案件近年来，电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势得到有效遏制，但犯罪手段不断适配群众心理，更具迷惑性。
特别是近期虚假网络投资理财类诈骗案件频发，多名群众被骗百万元以上。
请看清诈骗伎俩，避免受骗。
一、典型案例案例一:2023年12月，杭州市民A女士在本地某论坛发布了租房信息，诈骗分子通过查阅该信息，添加了A女士的微信、微博，并与其聊天，之后诱导A女士在所谓的投资网站上进行投资。
A女士信以为真，多次将大额资金转入对方提供的12个银行账户。
案例二：2024年1月初，一名为“王一伊”的企业微信联系宁波市民B 先生，交谈后B先生下载了对方推荐的名为“MosTalk（泡泡）”的社交聊天App,双方通过“MosTalk（泡泡）”联系。
之后B先生又根据对方发送的链接下载安装“莱特币”App,诈骗分子诱导其多次在该虚假平台内投资虚拟币大额转账，后发现无法提现，才意识到被骗。
案例三：2023年12月初，金华市民C女士通过抖音结识自称李陆河的陌生网友，添加对方微信及QQ,交流一段时间后，对方以新能源投资有高额回报为由，向C女士推荐投资网站,并诱导其在该网站投资充值。
在经过前期小额投资给予提现回报后，诈骗分子逐渐获取女士信任，后以大额投资利润更高为由骗取女士进行大额转账。
案例四:2023年12月，衢州市民D先生在刷抖音时被“炒私募基金”的视频内容引诱，遂添加至对方提供的微信群，并按照诈骗分子要求下载“企业传书”App,又在群内通过链接下载“梧桐树资本”APP并进行多次大额投资。
近日发现无法提现，才意识到被骗。
案例五：义乌市民E先生平时有炒股习惯。
2023年11月，E先生在微信视频号观看炒股类视频直播，添加了对方微信号并被拉入微信群。
根据群内发送的二维码下载聊天软件，又在诈骗分子引导下，下载了虚假投资平台BaseHk o2024年1月，E先生多次在平台进行大额转账以购买虚拟币，后来发现被骗。
二、警方提醒请广大群众，提高警惕、仔细甄别，捂紧自己的“钱袋子”，谨防落入诈骗分子设下的陷阱。
重要通知请核对您的账户透支风险提示函
重要通知请核对您的账户透支风险提示函尊敬的客户，感谢您一直以来对我们银行的支持和信任。
为了保障您的资金安全，我们向您发出这份重要通知，请您仔细核对您的账户透支风险提示函。
我们银行一直致力于提供安全可靠的金融服务，确保客户的利益最大化。
根据我们的风险控制规定，我们会对客户的账户进行风险评估和筛查。
根据最新的风险评估结果，我们发现您的账户存在透支风险。
透支风险是指账户中的余额不足以支付即将到期的欠款或支出的情况。
我们强烈建议您及时关注您的账户余额，并采取适当的措施来防范透支风险的发生。
在这里，我们向您提供以下建议来帮助您管理账户风险：1.定期检查账户余额：请您定期登录网银或拨打我们的客服热线查询您的账户余额。
保持账户余额的充足可以避免透支风险的产生。
2.合理规划财务状况：请您合理规划您的收入和支出，确保有足够的资金来偿还贷款和支付账单。
避免过度借贷和无谓的消费，可以有效地降低透支风险。
3.设置预警提醒：登录网银，您可以设置透支预警提醒，当您的账户余额低于设定的阈值时，银行会及时发送短信或邮件提醒您。
这样可以帮助您及时采取措施来避免透支风险。
4.咨询专业意见：如您对账户风险管理有任何疑问或需要更多建议，请不要犹豫，随时与我们的客服或理财顾问取得联系。
他们会根据您的具体情况为您提供最合适的解决方案。
请您认真对待这份通知，并根据我们的建议采取必要的措施。
只有您自己对账户风险保持高度警惕，才能确保您的资金安全。
再次感谢您一直以来的支持和关注。
我们将一如既往地致力于为您提供更好的金融服务。
祝您生活愉快！此致银行名称。
套路买车贷款被骗怎么解决还没提车交了2.5万
套路买车贷款被骗怎么解决还没提车交了2.5万在购车过程中，有些人选择通过贷款来支付车辆的购买费用。
这种方式对于一些人来说是一种经济有效的手段。
然而，一些不法分子也利用这一情况进行诈骗活动。
如果你在购车贷款过程中被骗，交了2.5万却没有提车，这篇文档将指导你如何解决这一问题。
1.确认是否存在骗局在解决这一问题之前，首先要确认你是否真的被骗了。
有时候出现交钱但没有提车的情况，可能是由于一些非骗局的原因，比如由于车辆供应问题、订购错误等。
所以，在确认是否存在骗局之前，不要过早得出结论。
要确认是否存在骗局，你可以考虑以下几个方面：•联系销售代表：首先尝试联系你的销售代表，向其询问车辆的交付情况。
他们可能会提供一些解释或者解决方案。
•贷款合同：仔细阅读你的贷款合同，查看其中是否包含有提车的时间表或者相关规定。
如果合同中对此有明确规定，那么你有权要求按照合同要求交付车辆。
•其他购车者的情况：尝试联系其他选择同样贷款购车方式的购车者，询问他们的购车进展如何。
如果其他购车者也面临相似问题，那么很可能存在骗局。
2.采取行动如果确认确实存在骗局，你可以采取以下措施解决问题：•寻求法律援助：如果你确定自己被骗，可以寻求专业的法律援助。
请咨询律师，向他们提供详细的情况，让他们帮助你制定合适的解决方案。
•联系银行：如果你通过贷款购车，那么你可能已经向银行支付了一部分款项。
在确认被骗后，立即与你的银行联系，向他们提供相关信息，并申请停止贷款支付。
•报警：被骗是一种犯罪行为，你可以向当地警方报案，并提供所有相关证据。
警方将会展开调查，并帮助你追回经济损失。
•向消费者权益组织投诉：如果被骗的行为涉及到消费者权益，你可以向相关的消费者权益组织投诉，他们有可能会介入调查，并为你维护权益。
3.预防再次被骗为了防止再次遭受类似的骗局，你可以考虑以下建议：•选择可靠的汽车经销商：在购车过程中选择信誉良好的汽车经销商。
多了解相关信息，查看其历史记录和用户评价，以确保其可靠性。
贷款诈骗演讲稿
贷款诈骗演讲稿尊敬的各位朋友：大家好！今天我想和大家聊一聊一个非常严肃的话题——贷款诈骗。
在当今社会，贷款已经成为了许多人解决资金需求的一种常见方式。
无论是创业、购房、购车，还是应对突发的紧急情况，贷款都可能成为我们的选择。
然而，就在这个看似平常的领域里，却隐藏着一些不法分子，他们精心设计各种骗局，企图骗取我们的钱财，给我们带来巨大的损失。
贷款诈骗的手段可谓是五花八门，让人防不胜防。
其中一种常见的手段就是虚假贷款网站或 APP。
这些不法分子会制作一些看似正规的贷款平台，页面设计精美，宣传语诱人，声称可以提供高额、低息、快速放款的贷款服务。
当你在这些平台上申请贷款时，他们会以各种理由让你先支付所谓的“手续费”、“保证金”、“解冻费”等等。
一旦你支付了这些费用，他们就会消失得无影无踪，你的钱也就打了水漂。
还有一种常见的骗局是电话诈骗。
骗子会冒充银行工作人员或者正规贷款机构的客服，给你打电话，告诉你有一笔贷款额度已经审批通过，只需要你提供一些个人信息或者支付一笔费用就可以放款。
他们会说得头头是道，让你在不经意间就陷入了他们的陷阱。
另外，有些不法分子还会利用社交网络进行诈骗。
他们在微信、QQ 等社交平台上发布虚假的贷款信息，以“无抵押、无担保、快速放款”为噱头，吸引那些急需资金的人上钩。
然后通过一系列的操作，骗取你的钱财。
贷款诈骗的危害是巨大的。
首先，它会让你遭受经济上的损失。
那些被骗的手续费、保证金等费用可能是你辛辛苦苦积攒下来的血汗钱，一旦被骗，可能会让你的生活陷入困境。
其次，它会影响你的个人信用。
在一些情况下，由于不法分子利用你的个人信息进行非法贷款操作，可能会导致你的信用记录受损，给你今后的贷款、信用卡申请等带来麻烦。
此外，贷款诈骗还会给你带来心理上的创伤，让你感到愤怒、无助和自责。
那么，我们应该如何防范贷款诈骗呢？第一，要提高警惕，保持理性。
不要轻信那些过于诱人的贷款广告和信息。
如果一个贷款产品看起来好得难以置信，那么它很可能就是一个骗局。
关于骗贷的温馨提示内容
关于骗贷的温馨提示内容
温馨提示：提防骗贷，守护财产安全
随着互联网的发展，骗贷现象逐渐增多，诈骗手段也日益狡猾，给人们的财产安全带来了严重威胁。
为了保护自己的财产安全，我们要时刻保持警惕，学会识别骗贷陷阱，避免成为骗子的受害者。
以下是一些温馨提示，希望能够帮助大家预防骗贷。
一、保护个人信息
1. 不轻易泄露个人信息，尤其是身份证号码、银行卡号等敏感信息。
避免在陌生网站填写个人资料，以免被不法分子利用。
2. 注意保管好自己的证件，不要将重要证件随意放置或借给他人使用，以免被冒用。
二、警惕高息贷款
1. 不轻信“低门槛、高额度、零抵押”的贷款广告，避免陷入高息贷款的陷阱。
2. 对于贷款机构要提高警惕，选择正规、有信誉的机构进行贷款。
三、谨防电话骗局
1. 当接到陌生电话时，要保持冷静，不要随意泄露个人信息或跟从对方的指示行事。
2. 对于涉及贷款的电话，应提高警惕，多方核实，不轻易相信对方所说的话。
四、小心网络贷款
1. 谨慎选择网络贷款平台，尽量选择有资质、有口碑的平台进行贷款。
2. 在进行网上贷款时，要详细了解贷款合同，避免陷入不公平的合同条款。
五、及时报警
1. 一旦发现自己被骗贷，要及时向公安机关报案，提供尽可能多的证据，协助警方追捕骗子。
避免骗贷需要我们时刻保持警惕，不要贪图便利和高额利息的诱惑，选择正规的贷款机构，保护好个人信息，谨慎对待各种贷款广告和电话，以及及时报警。
只有通过自己的警觉性和谨慎行事，我们才能够守护好自己的财产安全，远离骗贷的危险。
1069发的9557开头的短信
1069发的9557开头的短信
1069xxx，9557xxx…
你有没有收到过
这样的号码发来的短信/电话
乍一看像是官方客服
可是内容却怎么看也不对头
近日从公安部获悉，全国公安机关打击贷款类电信网络诈骗犯罪集群战役7日打响。
北京、河北、上海、江苏等15个省市公安机关同步开展集中收网行动。
截至7日15时，各地共捣毁为贷款类电信网络诈骗犯罪团伙提供服务的违法“1069”短信平台57个，抓获犯罪嫌疑人798名，扣押手机、银行卡、电脑等一大批涉案工具。
今年以来，公安机关发现，通过伪造虚假贷款APP，以交纳手续费、保证金为由，对有贷款意向群体实施贷款类电信网络诈骗案件多发高发。
公安部对此高度重视，决定成立工作专班对此类违法犯罪活动开展集群战役，实施专项侦查打击。
经初查，一些有资质的“1069”短信平台披着合法的“外衣”，违规将“1069”号码层层转售、层层代理，为贷款类诈骗犯罪团伙等提供各类服务，并已成为犯罪链条中不可或缺的关键环节。
这些违法短信平台
通过发送含有无抵押、免征信贷款等内容的短信以及含有贷款诈骗APP的下载短链接，或直接为贷款诈骗APP对接短信接口等，诱使受害人上当受骗。
公安机关提醒广大人民群众加强识骗防骗意识，切勿轻信各类涉及贷款广告的陌生电话、短信，避免被骗。
骚扰、诈骗电话“重灾区”？
狂轰滥炸的推销、漫天撒网的电信网络诈骗……长期以来，部分“95”开头的电话成为骚扰、诈骗电话“重灾区”。
去年以来，工信部对相关乱象进行了整治，关停了部分号码。
但记者近日调查发现，一些“95”号段号码目前仍然被大量用于骚扰、诈骗电话，部分号码捆绑AI智能语音，让人防不胜防。
119直存款诈骗案例
119直存款诈骗案例在当今社会，网络诈骗案件层出不穷，其中以直存款诈骗案例尤为突出。
直存款诈骗是指犯罪分子通过各种手段获取受害者的银行账户信息，然后以各种名义进行虚假转账或存款，骗取受害者的钱财的一种犯罪行为。
这种诈骗手段层出不穷，给人们的生活和财产造成了极大的威胁，因此我们有必要加强对这类诈骗案例的认知和防范。
一、案例描述。
2019年，某市发生了一起119直存款诈骗案例。
受害者小王收到一条陌生电话，对方自称是银行工作人员，称小王的银行账户涉及洗钱案件，需要进行核实。
对方声称为了保护小王的资金安全，需要将小王的资金暂时转入一个安全账户，小王心存疑虑，但对方却以银行工作人员的身份，声称这是银行的规定，小王最终被骗取了10万元人民币。
二、案例分析。
这起直存款诈骗案例中，犯罪分子利用电话进行虚假通知，冒充银行工作人员的身份，以“洗钱案件”为由，制造紧急情况，诱使受害者将资金转入指定账户。
犯罪分子深谙人们对于银行安全的重视，利用受害者的恐慌心理和信任银行工作人员的心理，成功骗取了受害者的钱财。
三、预防措施。
为了避免类似的直存款诈骗案例再次发生，我们需要采取一系列的预防措施。
首先，提高警惕，对于陌生电话、短信和邮件，要保持警觉，不轻信对方的身份和信息。
其次，加强自我保护意识，银行工作人员不会要求客户将资金转入他人账户，遇到类似情况应及时向银行进行核实。
再次，加强信息安全意识，不轻易泄露个人银行账户信息，定期更换密码，确保账户安全。
最后，加强社会宣传，提高公众对于诈骗案件的认知，增强自我防范能力。
四、结语。
119直存款诈骗案例给我们敲响了警钟，我们要警惕各种诈骗手段，提高自我防范意识，增强信息安全意识，共同营造一个安全的网络环境。
希望通过对这类案例的深入分析和总结，能够提高公众对于直存款诈骗的认知，有效预防此类犯罪行为的发生。
让我们共同努力，守护我们的财产安全，共同营造一个安全和谐的社会环境。
0351银行通知提醒
0351银行通知提醒亲爱的客户：感谢您一直以来对0351银行的信任和支持。
为了更好地为您提供优质的服务，我们特别向您发出以下通知提醒。
1. 账户安全提醒近期，不法分子采取各种手段进行诈骗活动，为了保障您的账户安全，请您务必注意以下事项：- 不要将个人账户信息泄露给任何陌生人，包括银行工作人员。
- 不要随意点击来自不明来源的链接或打开陌生人发送的邮件，以免造成账户被盗风险。
- 定期修改密码，并确保密码的复杂性和安全性。
- 如发现任何异常操作，请及时联系我们的客服人员处理。
2. 优惠活动通知为了回馈广大客户的支持与厚爱，我们将定期举办各类优惠活动，以提供更多实惠和便利。
请您关注0351银行官方网站、手机银行APP、微信公众号等渠道，及时获取最新的活动信息。
参与活动过程中，如遇到任何疑问或困惑，欢迎随时与我们的客服团队联系。
3. 服务升级通知为了更好地满足客户需求，我们将进行系统升级和维护工作。
在此期间，可能会对部分服务进行暂停或调整。
我们将尽最大努力减少对您的影响，并在升级完成后尽快恢复正常服务。
如遇到任何问题，请及时联系我们的客服人员，我们将尽快为您解决。
4. 银行业务咨询服务0351银行拥有一支经验丰富、专业的客服团队，可以为您提供全方位的银行业务咨询服务。
如果您有关于存款、贷款、理财、境内外汇等方面的问题，欢迎随时与我们联系。
我们将竭诚为您解答疑惑，提供最合适的金融解决方案。
再次感谢您对0351银行的信任与支持。
我们将一如既往地致力于为您提供更优质的服务和更好的金融体验。
如有任何疑问或需求，请随时与我们联系。
祝您生活愉快，财富稳健增长！0351银行日期。
兴宁警方打掉假客服跨省网贷诈骗团伙抓捕23人
兴宁警方打掉假客服跨省网贷诈骗团伙抓捕23人作者：来源：《中国防伪报道》2021年第10期“假”客服步步设套被骗群众债台高筑4月20日，坭陂镇戴某下载“360借条”注册账号进行贷款操作，按客服指引转账解冻费等费用被骗9000元；今年5月，坭陂镇史某接到自称贷款专员电话，根据指引下载“360借条”进行贷款操作，转账所谓“会员费”“资金解冻费”共被骗121698元。
据了解，这些诈骗分子假冒“京东金融”“360借条”平台客服，以“快速、优惠办理短期无抵押贷款”为诱饵，采用以收取高额服务费、会员费、刷流水提升信用额度以及操作超时、操作有误需缴纳保证金等套路，逐步侵吞被害人财产，不少被害人陷入犯罪分子精心设计的诈骗套路，再去借款转账，连环被骗，高筑债台。
紧抓线索厘清组织严密追踪团伙成员今年6月，根据梅州市反诈联勤作战中心下发的涉电诈线索，兴宁市公安局立即组织成立专案组，充分运用智慧新警务对相关线索深入研判分析，逐步梳理出由一对石姓兄弟组织管理多个诈骗窝点，同时掌握了该组织团伙作案工具、手机卡、业務提供者李某。
至此，一个由业务及工具供给、人员组织、话务运营三方组成的“网络借贷”诈骗犯罪团伙浮出水面。
调查中发现，该团伙组织架构清晰，分工明细，即由李某提供手机卡等作案工具及话务业务信息；石某两兄弟购入手机卡等，同时在本地网站、公众号招聘“客服话务员”；由黄某彬、赖某彬等人负责工作指派，组织话务员在窝点内进行诈骗操作。
通过对涉案人员的严密排查，兴宁警方全面掌握所有窝点所在位置和嫌疑人相关信息，发现该犯罪团伙成员分布浙江省和广东兴宁城区、黄陂等地。
重拳出击跨省收网 21名团伙成员被刑拘9月24日上午，兴宁市公安局在梅州市反诈联勤作战中心支持下，集中警力，组成8个抓捕小组，兵分七路赶赴浙江、兴宁黄陂以及兴宁城区多地开展统一收网行动。
在当地警方的全力配合下，一举端掉6个诈骗窝点，抓获以石某兄弟等人为首团伙成员23人，成功捣毁该网络贷款诈骗团伙。
以案说险风险提示案例
《以案说险风险提示案例》在金融领域，风险无处不在，而通过真实的案例进行风险提示，能够起到深刻的警示作用，帮助人们更好地识别和防范各类风险。
以下将通过几个典型案例，详细阐述其中蕴含的风险以及相应的防范措施。
案例一：网络诈骗近年来，随着互联网的飞速发展，网络诈骗案件呈高发态势。
小李是一位年轻的上班族，平时喜欢在全球信息站购物和浏览社交媒体。
一天，他收到一条，称他在某知名电商评台的购物订单出现异常，需要他点击信息进行核实和处理。
小李并未多想，就点击了信息进入页面。
页面显示需要他输入个人唯一识别号信息、密码等敏感内容，小李按照要求一一填写。
然而，他并不知道，这其实是一个精心设计的诈骗全球信息站，他所输入的信息全部被犯罪分子窃取。
不久后，小李发现自己唯一识别号内的资金不翼而飞，这才意识到自己遭遇了网络诈骗。
风险分析：此类网络诈骗案件的风险主要在于犯罪分子利用人们对正规机构的信任心理，通过伪装成冠方渠道发送虚假信息，诱导受害者点击信息进入诈骗全球信息站，从而获取其个人敏感信息。
受害者往往缺乏对网络安全的足够认识和防范意识，轻易相信不明来源的信息和信息。
要提高网络安全意识，保持警惕。
不轻易点击来源不明的信息，尤其是涉及到个人财务信息的信息。
要仔细甄别信息的真实性，对于来自陌生号码或不明渠道的通知、要求等，要通过冠方渠道进行核实确认。
要定期更新个人密码，使用复杂且不易被破解的密码组合，并避免在多个全球信息站使用相同的密码。
安装可靠的杀毒软件和防火墙，及时更新系统补丁，防止恶意软件的入侵。
案例二：非法集资老张退休后，手头有些闲钱，想通过投资获取一些额外收益。
一次偶然的机会，他结识了一位自称投资专家的人，对方向他介绍了一个高回报的投资项目，声称投资该项目能够获得丰厚的利润。
老张被对方的描述所吸引，在没有进行充分调查和了解的情况下，就将自己的积蓄投入了进去。
然而，一段时间后，老张发现该项目根本无法兑现承诺的收益，甚至连本金都难以收回，这才意识到自己陷入了非法集资的陷阱。
洪某源、张某发、彭某明等61人利用期货交易平台诈骗案
洪某源、张某发、彭某明等61人利用期货交易平台诈骗案文章属性•【案由】诈骗罪•【审理法院】上海市松江区人民法院•【审理程序】一审裁判规则检察机关在办理利用虚假期货投资交易平台实施诈骗案件中，第一时间提前介入引导侦查，建议公安机关第一时间扣押和封存电子数据，全程同步录音录像，并制作笔录，规范完整记录提取电子数据的过程及数据清单。
正文洪某源、张某发、彭某明等61人利用期货交易平台诈骗案【基本案情】2017年9月起，被告人洪某源、黄某龙、吴某嘉等平台方分别搭建BNP、RBS、Kentcarlyle、TRADEMAX等虚假期货投资交易平台，嫁接于MetaTrader4交易软件，设A、B两个交易通道。
A通道连接真实期货交易市场，B通道为封闭的交易通道，平台方可根据代理商要求修改后台数据，投资人的“入金”钱款进入平台方或代理商控制的公司、个人银行账户。
被告人张某发、彭某明等平台代理商从洪某源等人处购买上述平台，招募业务员，发展下级平台代理商，要求业务员以微信虚拟定位、虚构“白富美”身份、发送虚假盈利截图等方式，诱使客户在平台投资。
并使用B通道交易，通过设置高杠杆规则、诱导高频交易等方式使客户亏损，骗取客户交易损失及手续费。
从2017年8月至2018年5月案发，张某发等人利用BNP、RBS、TRADEMAX平台骗取37名被害人共计1047.1万余元，被告人彭某明等人利用Kentcarlyle平台骗取64名被害人共计295.4万余元。
2018年11月22日，上海市松江区人民检察院根据不同平台和代理商层级，以诈骗罪分7案对洪某源等61名被告人提起公诉。
2019年8月23日至9月6日，松江区人民法院对7起案件一审判决，全部采纳指控意见，以诈骗罪对被告人洪某源等11名平台方和代理商负责人判处有期徒刑十四年至十年不等，并处剥夺政治权利和相应罚金；对被告人刘某豪等42名业务员判处有期徒刑七年至一年四个月不等，并处罚金；对被告人王某萍等8名参与时间相对较短、涉案金额较小的业务员判处一年至八个月不等有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。
融e借被诈骗审判案例
融e借被诈骗审判案例案例名称：融e借被诈骗审判案例一、案件背景融e借是一家互联网金融平台，提供P2P借贷服务。
该平台通过线上渠道向投资者募集资金，并将资金出借给借款人。
然而，由于缺乏有效的风控措施和监管机制，该平台成为了一些不法分子进行诈骗的对象。
二、案件概述2018年，李某在融e借平台上注册了一个账号，并投资了10万元。
他相信该平台的高收益承诺，并期望通过投资来获取更多的利润。
然而，在几个月后，李某发现自己无法提现投资本金和利息。
三、诈骗手段经过调查，警方发现融e借平台存在虚假宣传和非法集资的行为。
该平台以高收益为诱饵吸引投资者，并采用以下手段进行诈骗：1. 虚假宣传：融e借平台发布虚假广告，宣称投资可以获得高额回报，并且将风险降到最低。
2. 非法集资：融e借平台通过虚构项目和借款人，吸引投资者投资。
实际上，这些项目和借款人根本不存在，只是用来骗取投资者的资金。
四、受害者维权李某发现自己被融e借平台诈骗后，立即报警并寻求法律援助。
警方对该案展开调查，并将融e借平台的主要负责人王某抓捕归案。
五、审判过程1. 审理阶段一：初审2019年，该案进入初审阶段。
法院依法传唤被告人王某出庭受审，并听取了被害人李某的陈述和证据。
李某提供了自己的投资记录、与融e 借平台的沟通记录以及相关广告宣传等证据。
2. 审理阶段二：公开审理2020年，该案进入公开审理阶段。
法院邀请了多名专家学者作为鉴定人，对融e借平台的运营模式、广告宣传以及投资项目进行评估和分析。
3. 审理阶段三：判决2021年，法院最终作出判决。
根据相关法律法规，被告人王某被判处有期徒刑10年，并处罚金100万元。
融e借平台被责令停业整顿，并赔偿受害投资者的损失。
六、案件影响该案的审判结果引起了广泛关注和讨论。
该案揭示了互联网金融平台存在的监管漏洞和风险，促使相关部门加强对互联网金融行业的监管；另该案也提醒投资者要警惕高收益承诺，并加强自身的风险意识。
淮安金融诈骗案件朱正亚判决书
淮安金融诈骗案件朱正亚判决书在过去几年里，中国金融诈骗案件层出不穷。
其中一起备受瞩目的案件就是发生在淮安的金融诈骗案件，也被大家称为淮安金融诈骗案件朱正亚判决书。
这起案件在社会引起了广泛关注，对金融行业和社会治理提出了一系列的问题和挑战。
本文将对淮安金融诈骗案件的朱正亚判决书进行全面评估，并探讨其深度和广度，以期对这一案件有更全面、深入的了解。
我们将从案件的背景和概况入手，介绍这起金融诈骗案件发生的经过及其影响。
淮安金融诈骗案件是在20XX年爆发的，朱正亚作为案件的主要嫌疑人迅速成为了媒体的关注焦点。
朱正亚通过建立一个名为“XX金融”的非法金融机构，吸引了大量投资者并承诺高额回报。
然而，当投资者试图取回本金和利息时，朱正亚却以各种理由拖延支付，最终导致了投资者的损失。
这一事件引发了公众的愤慨和担忧，并对中国金融行业的监管提出了严峻的考验。
接下来，我们需要对朱正亚判决书进行深入分析。
判决书是淮安金融诈骗案件的重要依据和指导方针。
我们将研究判决书中的证据和法律适用，并评估法院对朱正亚的定罪与量刑的合理性。
在此过程中，我们将着重关注法院对朱正亚所犯罪行的定性和定罪，以及判决书中对受害者权益的保护措施。
我们也将对判决书中提到的相关法律法规进行梳理，以促进我们对法律和司法机构的认识。
在全面评估判决书的基础上，我们需要思考一系列问题和挑战。
我们要讨论淮安金融诈骗案件对金融行业的影响。
这起案件不仅暴露了金融监管的薄弱环节，也引发了对金融行业内部治理和风控机制的质疑。
我们将探讨如何加强金融监管，建立更为健全的风险防控制度，以预防类似事件再次发生。
我们还要思考法律与社会道德之间的关系。
无论是法律对金融诈骗的定性和处罚，还是社会对朱正亚的道德谴责，我们都需要探讨这两者之间的联系和界限。
我们要关注公众对金融投资的风险认知和保护意识。
通过这起案件，我们可以看到公众对高收益投资的盲目追求，以及缺乏风险教育和自我保护能力的问题。
防诈反诈作文题目
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《警惕诈骗，守护我们的小钱包》
哎呀呀，说起诈骗，我可是亲身经历过一件让我哭笑不得的小事情呢！
有一天呐，我正在家里优哉游哉地看电视，突然电话铃声响起来啦。
我接起电话，那头传来一个特别正式的声音：“喂，您好，请问是[我的名字]
女士/先生吗？”我当时还挺纳闷，这谁呀，这么正经。
然后对方就说自己
是什么什么银行的客服，说我的银行卡最近有几笔异常消费，可能存在被盗刷的风险。
我一听，心里就有点慌了，哎呀，我的银行卡出问题了？对方接着说：“您别着急，我们这边可以帮您解决这个问题，只要您按照我们的指示操作就行。
”我就傻乎乎地问：“那要怎么操作呀？”对方说：“您先把您卡上的钱转到我们提供的一个安全账户里，等我们核实清楚了，就会把钱还给您，并且帮您把银行卡的问题解决掉。
”哇，我当时差点就信了呢！就在我准备找笔记录那个所谓的安全账户的时候，脑子里突然闪过一个念头，咦，不对劲呀，银行不是都有正规的流程吗，怎么会打电话让我随便转账呢！我就多了个心眼，我说：“哎呀，我这会有点事，等会再打给你哈。
”然后我就赶紧挂了电话，给真正的银行客服打过去核实，结果人家说根本没这回事！哎呀呀，还好我反应快，不然我的钱就要打水漂啦！
经过这件事呀，我可真的是深深地感受到了诈骗的可怕。
那些骗子可真是无孔不入呀，想尽各种办法来骗我们的钱。
所以呀，我们一定要提高警惕，不要轻易相信陌生人的话，特别是涉及到钱财方面的事情，一定要多留个心眼，再三确认。
不要让那些可恶的骗子有可乘之机，要好好守护我们自己的小钱包哦！
总之呢，防诈反诈真的太重要啦，让我们一起行动起来，不给骗子任何机会！。
遇到好友借款请求电话核实身份
遇到好友借款请求电话核实身份近日,朋友圈中时常出现”好友急需资金,请帮忙借钱”的求助信息。
这种情况下,我们应该如何应对呢?作为一名有责任心的朋友,在快速providing 帮助的也需要保护自身的财务安全,避免上当受骗。
保持冷静沟通当我们收到好友的求助信息时,第一反应可能是迫不及待地伸出援手。
但请保持理性和冷静是很重要的。
不管是亲朋好友,还是陌生人,在提供任何帮助之前,我们都应该谨慎地进行核实。
电话核实身份这种情况下,最安全可靠的做法就是通过电话与好友进行确认。
一方面,亲耳听到好友的声音可以让我们更确定对方的真实性;另一方面,也可以通过提问一些只有真正的好友才知道的私密信息,以此来验证身份。
确保资金安全在确认好友身份无误后,我们还需要格外注意资金的安全转移。
最好选择银行转账等正规渠道操作,避免使用现金或第三方支付软件。
要再次确认对方的银行账号信息是否准确无误,防止错误转账或被诈骗。
提供适当帮助一旦确认好友的真实需求,我们可以根据自身的经济条件做出适当的帮助。
但要明确表示这是借款而非赠予,并与好友商定还款时间和方式。
同时要保留好借款协议或凭证,以免日后发生纠纷。
适可而止,保护自己我们固然应该伸出援手帮助好友,但也要明智地评估自身的承受能力。
如果超出了自己的经济实力,不妨婉言谢绝或建议好友寻求其他途径。
重要的是要保护好自己的财务安全,避免因一时善意而陷入经济困境。
在帮助他人时,我们务必保持谨慎和理性,充分核实信息,确保资金安全,提供适当援助。
只有这样,才能既体现友谊,又保护好自己的利益。
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近日，福安甘棠市民刘先生遭遇了骗子，骗子以贷款核实安全账户为由，骗走了刘先生1.4万元。
在福安市公安局甘棠派出所民警的努力下，刘先生的1.4万元最终如数追回。
10月25日8时36分，福安市甘棠辖区市民刘先生向甘棠派出所报警称，其被人以贷款核实安全账户为由诈骗了14000元。
接到报案后，甘棠派出所民警立即核查被害人刘先生银行卡交易记录，并联系宁德反诈骗中心进行紧急止付操作，因目前紧急止付签约授权仅限八大银行，但刘先生的现金又系违法人员利用第三方支付平台绑定快捷支付后盗刷，民警立即与第三方支付平台受理中心沟通资金流向。
据悉，因为违法人员无被害人实质银行卡在手，民警果断判断该笔现金并未从第三方平台提现，随后民警立即协助被害人刘先生与第三方支付平台客服协作，提交相关证据进行冻结，并按相关退款流程将被诈骗现金在规定期限内退还了被害人刘先生。
前两日，刘先生收到第三方支付平台退还的被诈骗现金14000元，激动地前往派出所向协助追款的民警表示感谢。
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