中捷股份：2009年度股东大会会议文件 2010-04-29
中捷股份：日常经营性关联交易的公告 2010-04-29
2009年度，公司与环洲铸造的关联交易额为人民币9,788,011.57元。 2010年4月27日，公司第三届董事会第二十六次会议表决通过了《关于与浙江 环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》，主要内容为确认2009年度公 司与环洲铸造原材料采购的情况。 关联董事李瑞元、崔岩峰回避表决，同意6票，占出席会议有效表决票的100%。 本次关联交易无需经其他部门批准。 三、关联交易合同的主要内容和定价政策 （一）2010年1月1日，公司与玉环仪器公司就零件采购签署了《2010年度定 做合同》，合同期限一年。合同对公司向玉环仪器公司采购缝纫机配件达成协议， 采购产品品种及价格按当月采购单和价格表执行，交易价格为市场价格。 （三）目前，公司尚未与环洲铸造就2010年采购生铁等事宜达成一致意见。 四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 （一）公司与玉环仪器公司零件采购交易在股份公司设立前已存在，股份公 司设立后各项交易均按《公司章程》和《关联交易制度》的规定和遵循公开、公 平、公正的原则进行，维护公司和全体股东利益不受损害。玉环仪器公司目前向 公司提供近两百种零部件。由于其生产的零部件较其他供应商产品质量好、技术 过硬，可替代进口，且距离近，降低了公司生产成本，完全达到了公司产品设计 的要求。同时该厂产品价格适中、交货及时，能够满足公司生产的需要。另外， 因部分高端产品零部件技术要求高，涉及技术保密，故委托该厂专业生产所需零 部件。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影
兴民钢圈：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-04-09
北京市国枫律师事务所关于山东兴民钢圈股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书国枫律股字[2010]031号致：山东兴民钢圈股份有限公司（贵公司）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程等有关规定，本所指派律师出席贵公司2009年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序（一）本次会议的召集经核查，本次会议由贵公司第一届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。
贵公司董事会于2009年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）公开发布了《山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开贵公司本次会议于2010年4月8日在贵公司办公楼一楼会议室如期召开，由贵公司董事长王嘉民先生主持。
中通客车：2009年度股东大会的法律意见书 2010-05-11
山东经信纬义律师事务所关于中通客车控股股份有限公司2009年度股东大会的法 律 意 见 书经信纬义律意见（2010）第005号 致: 中通客车控股股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《中通客车控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，受中通客车控股股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，山东经信纬义律师事务所(以下简称本所)指派王波涛、郭永强律师出席公司2009年度股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:一、股东大会的召集与召开程序本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2010年4月16日将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上予以公告。
本次股东大会于2010年5月10日上午在山东省聊城市建设东路10号公司二楼会议室如期召开。
召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共6人，代表股份59570122股，占公司总股本的24.98％。
ST东热：2009年度股东大会决议公告 2010-05-19
股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2010-014石家庄东方热电股份有限公司2009年度股东大会决议公告一、重要提示1、本次会议无否决或修改议案的情况；2、根据公司控股股东石家庄东方热电集团有限公司的要求，本次会议新增2项提案：（1）、提名甄秀兰女士为公司第三届监事会监事候选人的议案；（2）、关于石家庄东方热电股份有限公司2010年拟向金融机构贷款的议案（详见2010年5月9日《中国证券报》和巨潮信息网）二、会议召开情况1、召开时间：2009年5月18日9：00时2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室3、召开方式：本次股东大会采取现场投票4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会5、主持人：公司董事长安建国先生6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定三、会议出席的情况本次股东大会采取现场投票制，出席会议的股东及代理人共1人，代表股份97,205,412股，占公司总股本32.46%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
四、提案审议和表决情况本次股东大会审议通过了以下议案：1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》表决情况：同意票97，205，412股，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》表决情况：同意票97，205，412股，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了《2009年年度报告正文》和摘要表决情况：同意票97，205，412股，反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了《2009年年度财务决算的报告》表决情况：同意票97，205，412股，反对票0股，弃权票0股。
5、审议通过了《2009年年度利润分配预案》根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司2009年实现归属于上市公司股东的净利润-126,092.66万元，本年度末可供股东分配的利润为-141,545.56万元。
中捷股份：关于公司职工代表监事换届选举的公告 2011-06-14
证券代码：002021 证券简称：中捷股份公告编号：2011-034中捷缝纫机股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年6月10日，中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司一楼会议室召开2011年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司第四届监事会监事。
会议由工会主席郑学国同志主持。
经审议，会议通过如下决议：公司第三届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经全体与会代表表决，选举金启祝同志、陈敦昆同志、张春木同志为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。
金启祝同志、陈敦昆同志、张春木同志最近二年内未担任过公司董事或者其他高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
综上，公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告！中捷缝纫机股份有限公司董事会2011年6月13日职工代表监事简介附后监事简介1、金启祝，男，62岁，中国国籍。
毕业于浙江省玉城中学，后就读于华东水利学院。
2001年7月至今任中捷股份监事会主席、党委书记。
金启祝目前还兼任中捷控股集团有限公司监事。
除上述外，与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
曾在玉环兴业服务有限公司、中捷环洲钢业股份有限公司兼任董事、监事，除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
未持有公司股票，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、陈敦昆，男，43岁，中国国籍。
毕业于温州机械工业学院，后就读于浙江工业大学、清华大学（高级工商管理研究生课程）。
中捷股份：独立董事关于公司高管任免的意见 2011-06-25
中捷缝纫机股份有限公司
独立董事关于公司高管任免的意见
中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第一次临时会议聘任徐仁舜为总经理，聘任高峰、张志友、崔岩峰、汪明健、潘建华为公司副总经理，聘任李满义为公司财务总监，聘任姚米娜为公司董事会秘书。
我们就本次董事会任免高级管理人员发表独立意见如下：
1、同意聘任徐仁舜为公司总经理；
2、同意聘任高峰、张志友、崔岩峰、汪明健、潘建华为公司副总经理；
3、同意聘任李满义为公司财务总监；
4、同意聘任姚米娜为公司董事会秘书；
5、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规；
6、上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上
市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
独立董事：
2011 年6 月24 日。
董事与股东-中捷股份：第三届董事会第三十九次(临时)会议决议公告 XXXX-06-08_
证券代码：002021 证券简称：中捷股份公告编号：2011-032中捷缝纫机股份有限公司第三届董事会第三十九次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2011年5月29日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第三十九次临时会议，2011年6月3日公司第三届董事会第三十九次临时会议以传真形式召开，会议共发出表决票九张，收回有效表决票九张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议：一、《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第三届董事会提名以下人员为第四届董事会董事、独立董事候选人（董事、独立董事候选人简历见附件）。
（一）公司第四届董事会董事候选人李瑞元先生；同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）公司第四届董事会董事候选人徐仁舜先生；同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）公司第四届董事会董事候选人张志友先生；同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）公司第四届董事会董事候选人崔岩峰先生；同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）公司第四届董事会董事候选人高峰先生；同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）公司第四届董事会董事候选人李满义先生；同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）公司第四届董事会董事候选人安中山先生；同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）公司第四届董事会董事候选人姚米娜女士。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）公司第四届董事会独立董事候选人谢忠荣先生；同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）公司第四届董事会独立董事候选人冯德虎先生；同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）公司第四届董事会独立董事候选人陈寿云先生。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）公司第四届董事会独立董事候选人吴剑敏先生。
天山纺织：2009年年度股东大会决议公告 2010-04-29
公司简称：天山纺织股票代码：000813 公告号：2010－031新疆天山毛纺织股份有限公司2009年年度股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况1、召开时间：2010年4月28日上午10:30时2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室3、召开方式：现场投票4、召集人：公司董事会5、主持人：王嫣红女士6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况1、出席的总体情况：股东及股东代表3人，代表股份206,354,457股，占上市公司有表决权总股份56.78％。
2、社会公众股出席情况：无社会公众股东出席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况议案一《董事会工作报告》1、总的表决情况同意206,354,457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况无3、表决结果：该议案获得审议通过。
议案二《监事会工作报告》1、总的表决情况同意206,354,457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况无3、表决结果：该议案获得审议通过。
议案三《2009年度财务决算报告》1、总的表决情况同意206,354,457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况无3、表决结果：该议案获得审议通过。
议案四《2009年度利润分配方案》经五洲松德联合会计师事务所审计，公司2009年度实现归属母公司所有者的净利润为-46,648,939.27元，公司2009年无利润进行分配。
2009年年度股东大会会议决议公告
2009年年度股东大会会议决议公告D弃权 337,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06 %。
1、社会公众股股东的表决情况：同意 14,333,875 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权97.70 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 337,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.30 %。
2、外资股股东的表决情况：同意 547,561,776 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.94 %；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；弃权 337,500 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.06 %。
3、表决结果：表决通过。
议案二：审议2009年度监事会工作报告1、总的表决情况：同意 547,561,776 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.94 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 337,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06 %。
2、社会公众股股东的表决情况：同意 14,333,875 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.70 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 337,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.30 %。
3、外资股股东的表决情况：同意 547,561,776 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.94 %；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；弃权 337,500 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.06 %。
4、表决结果：表决通过。
议案三：审议公司2009年度财务决算方案1、总的表决情况：同意 547,236,476 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.88 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 662,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.12 %。
第五届监事会2009年第一次临时会议决议公告(精)
证券代码：000691 证券简称：*ST 联油公告编号：2009-040海南联合油脂科技发展股份有限公司第五届监事会2009年第一次临时会议决议公告监事会全体成员保证以下各项决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届监事会2009第一次临时会议的通知于2009年4月26日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2008年4月28日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 2人，监事潘荔青先生因公出差未参加会议。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式表决通过了以下议案：一、会议审议通过了《2008年度监事会工作报告》，并提交2007年度股东大会审议；２票同意，０票反对，０票弃权。
二、会议审议通过了《2008年度财务决算报告》；２票同意，０票反对，０票弃权。
三、会议审议通过了《2008年度利润分配预案》；２票同意，０票反对，０票弃权。
四、会议审议通过了公司2008年年度报告及摘要，并提交2008年度股东大会审议；２票同意，０票反对，０票弃权。
监事会认为：公司2008年年度报告及摘要真实反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。
监事会成员保证本公司2008年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、会议通过了公司2009年第一季度报告；２票同意，０票反对，０票弃权。
监事会认为：公司2009年第一季度报告真实反映了公司2009年第一季度的财务状况和经营成果。
监事会成员保证本公司2009年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
六、会议审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价的意见》；２票同意，０票反对，０票弃权。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公司内部控制自我评价比较真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价比较客观、准确。
中国证券监督管理委员会关于核准中捷缝纫机股份有限公司回购并注销已行权的股权激励股票的批复
中国证券监督管理委员会关于核准中捷缝纫机股份有限公司回购并注销已行权的股权激励股票的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2009.10.12
•【文号】证监许可[2009]1064号
•【施行日期】2009.10.12
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会关于核准中捷缝纫机股份有限公司回购并注销已行权的股权激励股票的批复
（证监许可〔2009〕1064号）
中捷缝纫机股份有限公司：
你公司报送的《中捷缝纫机股份有限公司关于回购并注销已行权的股权激励股票的申请》及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发〔2005〕51号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、我会对你公司实施本次回购方案无异议。
二、你公司回购股份应当严格按照报送我会的回购方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当严格按照法律、法规的规定完成股份注销和变更登记等工作，在完成股份注销事项10个工作日内将完成情况报我会备案。
二○○九年十月十二日。
洋河股份：2009年度股东大会的法律意见书 2010-03-31
江苏苏源律师事务所关于江苏洋河酒厂股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书致：江苏洋河酒厂股份有限公司江苏苏源律师事务所（下称“本所”）接受江苏洋河酒厂股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2009年度股东大会，并出具法律意见。
本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：一、关于股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨廷栋先生主持，于2010年3月30日上午9时在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室召开。
公司董事会分别于2010年3月5日和2010年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2009 年度股东大会的通知》和《江苏洋河酒厂股份有限公司2009 年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知》。
公告中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，公告内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点和内容均与会议通知公告一致。
二、关于股东大会的临时提案2010年3月18日，公司第一大股东江苏洋河集团有限公司（持有153,224,827 股，占公司总股份的34.05%）向公司董事会提交了《关于提名韩锋先生为公司董事人选的议案》；公司第二大股东宿迁蓝天贸易有限公司（持有51,075,000 股，占公司总股份的11.35%）向公司董事会提交了《关于使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》、《关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》，提议将上述议案提交至2009 年度股东大会审议。
中捷缝纫机股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2007-009中捷缝纫机股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告公司第二届监事会第十三次会议于2007年3月26日在公司本部综合办公楼一楼会议室召开。
监事金启祝、崔国英、伍静安出席了会议，董事会秘书崔岩峰列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金启祝主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：一、《2006年年度报告及摘要》经认真审核，监事会认为董事会编制的《中捷缝纫机股份有限公司2006年年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案已经第二届监事会第十三次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2006年度股东大会表决。
二、《2006年度财务报告-审计报告》立信会计师事务所有限公司对公司2006年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字(2007)第10682号”标准无保留审计意见的审计报告。
此项议案已经第二届监事会第十三次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。
三、《2006年度监事会工作报告》此项议案已经第二届监事会第十三次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2006年度股东大会表决。
四、《2006年度董事会工作报告》此项议案已经第二届监事会第十三次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2006年度股东大会表决。
五、《2006年度总经理工作报告》此项议案已经第二届监事会第十三次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。
六、《2006年度财务决算》此项议案已经第二届监事会第十三次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2006年度股东大会表决。
七、《2006年度利润分配及公积金转增股本预案》经立信会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润71,645,141.21元，加上年初未分配利润111,247,960.99元，可供分配的利润为182,893,102.20元；按净利润的10%提取法定盈余公积金7,386,991.98元，可供股东分配的利润为175,506,110.22元，减去年初已支付普通股股利27,520,000.00元，年末未分配利润为147,986,110.22元。
中联电气：2009年度股东大会的法律意见书 2010-04-21
江苏经法码律师事务所关于江苏中联电气股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书江苏经法码律师事务所二O一O年四月二十日江苏经法码律师事务所关于江苏中联电气股份有限公司2009 年度股东大会的法律意见书苏经法码律证字(2010)第001号 致：江苏中联电气股份有限公司受贵公司的委托，江苏经法码律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规章及《江苏中联电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2009 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜，出具本法律意见。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会会议，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
在此基础上，本所律师发表法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序（一）中联电气本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2010 年3 月31日在《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。
并列明了本次股东大会的讨论事项，对议案的内容进行了充分披露。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
（二）本次会议采取现场投票方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2010 年4 月20 日（星期二）上午9：00，召开地点为江苏省盐城市宝才工业园区公司办公楼三楼会议室。
中捷股份：关于对公司关联方资金往来的审核报告 2010-04-29
中捷缝纫机股份有限公司关联方资金往来审核2009年度关于对中捷缝纫机股份有限公司关联方资金往来的审核报告信会师报字(2010)第11499号中捷缝纫机股份有限公司董事会：我们审计了贵公司2009年度财务报表并出具了信会师报字（2010）第11498号《审计报告》，在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。
贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。
我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核，并发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否不存在重大错报获取合理保证。
审核工作涉及实施审核程序，以获取有关关联方资金往来情况披露的相关证据。
选择的审核程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送关联方资金往来情况重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。
我们对贵公司与关联方资金往来情况实施了相关调查，查阅了有关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。
现将审核情况说明如下：一、2009年内，大股东及其附属企业非经营性占用公司(含子公司)资金发生额为0.00元；截止2009年12月31日余额为0.00元。
二、2009年内,大股东及其附属企业与公司(含子公司)经营性资金往来发生额为1,088.30万元；截止2009年12月31日余额为0.00元。
2009年度第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600216 股票简称：浙江医药编号：临2009—011浙江医药股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议未有否决或修改提案的情况；本次会议未有新提案提交表决。
浙江医药股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年6月29日上午9：00在杭州莫干山路511号梅苑宾馆三楼会议室召开。
出席会议的股东及股东代表5人，代表股份201,419,106股，占公司总股本的44.75%，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李春波先生主持，会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：一、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》；同意股份201,419,106股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
本次选举，公司按照章程规定采取累积投票制，通过选举，李春波先生、白明辉先生、蒋晓岳先生、张国钧先生、赵毅先生、李春风女士、吕春雷先生等七位非独立董事候选人和杨胜利先生、童本立先生、傅鼎生先生、席建忠先生等四位独立董事候选人共十一人当选为公司五届董事会成员（得票数分别为：201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、 201,419,106票、201,419,106票）。
(以上十一位董事相关简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站)二、审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》；同意股份201,419,106股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
中捷集团会议管理制度
中捷集团会议管理制度中捷集团会议管理制度母子公司管控体系制度汇编之中捷集团会议管理制度服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零六年四月本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅.引用或复制目录第一章总则1第二章会议通知1第三章会前准备2第四章会议议程2第五章会议纪要3第六章会议考勤3第七章会场秩序与礼仪3第八章保密事项4第九章违纪处理4第章监督检查5第一章附则5第一章总则第一条为及时研讨处理中捷集团在生产和经营中存在的问题，明确工作的方向.提高工作效率.协调各部门之间的工作.保证企业决策贯彻到位，特制定本制度。
第二条本规定适用于中捷集团各种类型的会议。
第三条会议召开应本着精简有序.高效.注重效果的原则进行，避免开冗会。
第四条上市子公司的会议管理，除公司章程另有规定之外，同样遵照本制度。
第二章会议召集与通知第五条会议按不同级别和性质采用不同的召集办法：（一）集团或子公司董事会议按相关公司章程的规定召集。
会议由董董事出席.监事列席，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。
会议一般由董事长主持，也可由董事长委托副董事长或其他董事主持。
会议由董事会秘书负责组织落实会议通知.准备和记录；（二）集团总裁办公会议由总裁决定召集或副总裁提议召集。
集团公司总裁.副总裁.职能中心总经理出席，其他人员可根据会议议程由总裁指定出席或列席。
会议一般由总裁主持，也可由总裁委托副总裁或某职能中心总经理主持。
会议由总裁办秘书负责会议通知.准备和记录。
分子公司层面的总经理办公会议按照同样的模式执行；（三）集团职能中心或分子公司职能部门内部工作会议由本职能中心总经理/部门经理召集并确定出席及列席人选，中心总经理/部门经理指定内部专人负责会议通知.准备和记录。
第六条会议通知的内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出席/列席），需准备资料以及通知方法和途径。
重要会议应以书面通知的方法传达。
中国证券监督管理委员会公告[2009]34号--关于做好上市公司2009年年
![中国证券监督管理委员会公告[2009]34号--关于做好上市公司2009年年](https://img.taocdn.com/s3/m/e65bf7c6c8d376eeaeaa31ac.png)
中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告【法规类别】证券监督管理机构与市场监管上市公司【发文字号】中国证券监督管理委员会公告[2009]34号【发布部门】中国证券监督管理委员会【发布日期】2009.12.29【实施日期】2009.12.29【时效性】现行有效【效力级别】XE0303中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告为了增强上市公司2009年年度报告（以下简称2009年年报）的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高上市公司信息披露质量，各上市公司及相关会计师事务所应当严格遵守本公告的要求，切实做好2009年年报编制、审计和披露工作。
现就有关事项公告如下：一、总体要求上市公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年报编制和信息披露的各项规定，认真执行公司信息披露事务管理制度，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，维护市场的“三公”原则。
上市公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
会计师事务所及相关注册会计师在上市公司年报审计过程中，应当严格执行《中国注册会计师执业准则》的规定，加强内部质量控制，恪守独立、客观、公正原则，强化风险导向审计理念，勤勉尽责，谨慎执业，为资本市场提供高质量的审计报告。
二、提高上市公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性（一）强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。
上市公司应在年报“公司治理结构”部分披露公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况。
报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2007年修订）》（以下简称《年报准则》）的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
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中捷缝纫机股份有限公司2009年度股东大会会议文件2010年5月21日公司2009年年度报告及摘要2008年以来，国家信贷政策调整、利率变动、成本要素变化、自然灾害、通货膨胀/紧缩等加剧了公司经营环境的不稳定性，下游产业的深度调整则使企业面临更加严峻的生存压力。
2009年度，公司主营业务收入大幅下降，盈利空间进一步缩小，坏账风险凸显，出现了大额亏损。
在公司董事会的正确领导下，在全体干部、员工的共同努力下，公司积极应对经营环境恶化，及时做出有效调整，为平稳度过经济调整和行业困难奠定了良好的基础。
现就公司2009年度生产经营等情况向大会作如下报告。
请予审议注：《中捷缝纫机股份有限公司2009年年度报告摘要》参见2010年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，年报全文刊载于巨潮资讯网。
2009年度财务决算经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度主要财务指标决算（合并报表）如下：单位：人民币元项目2009年度 2008年度增长比例%一、营业收入1368,540,575.59 479,354,049.77 -23.12营业总收入2469,952,794.98 526,042,927.42 -10.66 二、营业总成本3539,961,338.28 531,938,863.69 1.51 其中：营业成本4320,098,500.01 383,517,254.15 -16.54 提取期货风险准备金54,709,181.65 2,153,394.33 118.69 营业税金及附加67,908,052.05 6,932,049.30 14.08 销售费用774,331,610.97 53,261,203.04 39.56 管理费用8108,914,912.85 69,166,406.37 57.47 财务费用97,747,061.85 15,902,580.48 -51.28 资产减值损失1016,252,018.90 1,005,976.02 1,515.55 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11投资收益(损失以“-”号填列) 1288,228.32 554,070.50 -84.08 其中:对联营企业和合营企业的投资收益13三、营业利润（亏损以“-”号填列）14-69,920,314.98 -5,341,865.77 1,208.91加：营业外收入152,698,961.65 20,437,708.92 -86.79 减：营业外支出166,636,569.54 433,809.39 1,429.84 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17 -73,857,922.87 14,662,033.76 -603.74 减：所得税费用185,095,709.23 3,875,644.15 31.48 五、净利润（净亏损总额以“-”号填列）19 -78,953,632.10 10,786,389.61 -831.97 （一）归属于母公司所有者的净利润20 -86,189,674.67 6,801,966.04 -1,367.13 （二）少数股东收益217,236,042.57 3,984,423.57 81.61 六、每股收益22（一）基本每股收益23 -0.19 0.02 -1,050（二）稀释每股收益24 -0.19 0.02 -1,050请予审议议案32009年度利润分配方案经立信会计师事务所有限公司审计，公司母公司2009年度净利润-92,747,391.17 元，加上年初未分配利润136,243,185.90元，可供分配的利润为43,495,794.73元，资本公积金为305,581,059.70元。
分配方案：公司2009年度不进行现金股利分配，不以资本公积金转增股本。
提请本次股东大会审议。
请予审议议案42009年度董事会工作报告报告期内，公司第三届董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，诚信勤勉地开展工作，执行股东大会决议，维护公司及全体股东利益，现就2009年度董事会工作情况向大会作如下报告。
请予审议注：《公司董事会2009年度工作报告》见“附一”2009年度监事会工作报告报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，诚信勤勉地开展工作，执行股东大会决议，维护公司及全体股东利益，现就2009年度监事会工作情况向大会作如下报告。
请予审议注：《公司监事会2009年度工作报告》见“附二”2010年度项目投资计划公司董事会拟定了2010年度项目投资计划，提请会议审议：1、募集资金项目投资计划：单位：人民币万元项目名称金额年产8200台特种工业缝纫技术改造项目 1,500年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目 5,000合计 6,500 注：公司董事会预计2010年6月底前投入《年产8200台特种工业缝纫技术改造项目》1,500万元，在正式与上工申贝合作之后暂缓该项目投入，并视合作情况确定是否继续实施。
2、2010年度，公司拟对非募集资金项目投资人民币1,200万元左右。
请予审议议案7关于续聘会计师事务所的议案立信会计师事务所有限公司已连续9年为本公司提供审计服务，其审计执业资格、执业水平和遵守职业道德规范的情况均比较出色，符合国家有关监管机构的要求。
公司审计委员会以决议方式建议续聘其担任公司2010年度的审计机构。
公司董事会经认真审议，决定续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构。
提请本次股东大会审议请予审议议案8关于选举李满义先生为第三届董事会董事的议案为了使公司董事会更好地行使权利，执行义务，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，同意选举李满义先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至2010年10月。
提请本次股东大会审议。
请予审议李满义先生简历李满义：男，39 岁，中国国籍，大专学历，研究生在读，注册会计师，高级会计师职称。
1998 年毕业于河南理工大学（财务会计学）。
2005 年4 月进入公司工作，先后任财务管理中心副经理、控股子公司中屹机械工业有限公司财务总监。
2008年5月至今任公司财务总监。
最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
附件一中捷缝纫机股份有限公司董事会2009年度工作报告一、报告期内公司经营情况的回顾（一）报告期总体经营概况和影响因素2009年度，受宏观经济形势的影响，工业缝纫机行业整体低迷，导致公司主营业务收入大幅下降。
随着经营环境的恶化，公司产品毛利率下降6.85个百分点。
与此同时，公司计提各项资产减值准备，进一步压缩了公司的盈利空间，营业利润下降1,208.91%。
本年度，公司主营业务经营总体状况不佳，尽管子公司的期货业务对公司业绩贡献较大，但难以弥补主营业务带来的亏损，导致归属于上市公司股东的净利润出现大额亏损。
公司近三年财务状况、经营成果分析 （单位：元）2009年度 2008年度增减幅度（%）大幅变动原因 2007年度主营业务收入368,540,575.59 479,354,049.77-23.12受宏观经济影响，工业缝纫机行业整体低迷，导致报告期内公司主营业务收入较上年大幅下降。
828,522,168.31期货业务收入101,412,219.39 46,688,877.65117.212008年合并中辉期货5-12月营业收入；2009年中辉期货经纪业务收入增加。
营业总收入合计469,952,794.98 526,042,927.42-10.66主要为公司主营业务收入大幅下滑。
828,522,168.31营业利润 -69,920,314.98 -5,341,865.77-1,208.91主要为经营环境恶化导致公司产品毛利率下降，且本年度计提各项资产减值准备等，使营业利润大幅下降。
81,931,319.02利润总额 -73,857,922.87 14,662,033.76-603.74主要为营业利润大幅下降。
上年同期收到大股东95,709,582.12一次性赔偿1,500万元使营业外收入增加。
归属于母公司所有者的净利润-86,189,674.67 6,801,966.04-1,367.13利润总额大幅减少所致 71,703,151.31总资产 1,987,441,415.011,656,234,317.3720.00主要为生产经营规模扩大1,627,564,773.44经营活动产生的现金流量净额194,815,214.47 245,999,122.83-20.812008年收回大股东资金占用款。
54,204,451.83（二）报告期公司的主营业务及经营状况1、公司主营业务为：缝纫机、缝纫机配件、缝纫机铸件、工程机械配件、汽摩配件的制造、销售，经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的商品除外）。
2、公司主要产品为工业缝纫机，报告期内未发生重大变化。
（1）分行业经营情况（单位：万元）主营业务收入主营业务成本毛利率（%）主营业务收入比上年增减（±）主营业务成本比上年增减（±）毛利率比上年增减（±）专用设备制造业 36,854.0632,009.8513.14-11,081.34-6,341.88下降6.85个百分点期货业务 10,141.22--5,472.33--注：受宏观经济形势影响，行业整体低迷，公司主营业务收入大幅下降。
经营环境的恶化导致竞争激烈程度加剧，毛利率较上年同期下降6.85个百分点，进一步降低了公司盈利能力。
（2）主营业务分产品经营情况（单位：万元）主营业务收入主营业务成本毛利率（%）主营业务收入比上年增减（±）主营业务成本比上年增减（±）毛利率比上年增减（±）分产品36,854.0632,009.8513.14-11,081.34-6,341.88 下降6.85个百分点机头销售 31,322.2727,118.7413.42-6,859.63-2,936.16 下降7.86个百分点台板电机销售 4,846.314,257.3112.15-2,210.32-1,774.39 下降2.37个百分点其他销售 685.48633.807.54-2,011.38-1,631.33 下降8.47个百分点注：“其他销售”指零部件和铸件销售。