公司重大决策管理规定

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公司重大决策事项管理制度

公司重大决策事项管理制度一、制度目的本制度旨在明确公司重大决策事项的管理流程，确保决策过程的透明度和合理性，提高决策效率和质量，降低决策风险，从而促进公司的稳定发展和长远利益。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及重大经营管理、投资融资、人事变动、战略规划等方面的决策事项。

三、决策原则1. 合法性原则：所有决策必须符合国家法律法规及公司章程的规定。

2. 民主集中制原则：决策过程应充分发挥集体智慧，通过讨论协商形成共识，最终由决策机构集中统一作出决定。

3. 信息透明原则：决策过程中应保证信息的公开和透明，确保所有相关人员能够充分了解决策背景和依据。

4. 风险控制原则：在决策过程中应充分考虑风险因素，采取措施进行风险评估和控制。

四、决策程序1. 提案阶段：由相关部门或管理层提出决策建议，并准备详细的提案报告。

2. 讨论阶段：提案报告提交给决策机构，由其组织相关人员进行充分讨论。

3. 审议阶段：决策机构对提案进行审议，必要时可邀请外部专家参与咨询。

4. 决策阶段：经过充分讨论和审议后，决策机构以投票或其他形式作出最终决定。

5. 执行阶段：决策结果形成书面文件，由相关部门负责执行，并对执行情况进行监督和评估。

五、责任与监督1. 决策责任人：明确决策责任人，对决策的正确性和有效性负责。

2. 监督机制：建立健全的监督机制，对决策过程和执行结果进行监督，确保决策的正确实施。

3. 责任追究：对于违反决策程序、导致严重后果的行为，应依照相关规定追究责任。

六、附则本制度自发布之日起生效，由公司董事会负责解释，如有需要，可根据实际情况进行修订。

总结：。

公司“三重一大”决策制度实施办法

公司“三重一大”决策制度实施办法第一章总则第一条为推动XX有限公司（简称“公司”）重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作（简称“三重一大”）决策制度的贯彻落实，明确决策范围、规范决策程序、提高决策水平，防范决策风险、强化决策监督和责任追究，促进公司健康发展，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及《XX国资委企业重大事项报告管理办法》等相关要求，结合公司实际，制定本办法。

第二条“三重一大”事项坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的议事决策原则。

公司领导班子要坚持和健全民主集中制，实行集体领导与个人分工负责相结合；要充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的科学性和民主性；要遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规。

第二章决策范围第三条重大决策事项，主要包括：（一）公司贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规以及上级重要决定的措施。

（二）公司发展战略、经营方针、中长期发展规划、公司章程的制定和修改、主营业务的确定和变更、年度经济责任制的制定和调整、发行债券、融资计划、对外担保等重大战略管理事项。

（三）公司资产损失核销、重大资产处置（单项财产帐面净值在30万元人民币及以上）、国有产权变动、注册资本的增加和减少、缴纳国家税费和国有资本收益等重大资产（产权）管理事项。

（四）公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案的制定。

（五）公司合并、分立、变更公司、投资参股、重大收购、国有产权转让等重大资本运营管理事项。

（六）公司及下属全资、控股子公司融资、担保事项。

（七）公司基本工资制度、内设机构调整及人员编制、薪酬分配、劳动保护和劳动保险等涉及职工切身利益的重大利益调配事项。

（八）公司党的建设、精神文明建设、思想政治工作、党风廉政建设和安全维稳工作的重大决策。

公司党组织的确立、撤销，发展党员、开展组织生活、驻村帮扶等事项。

公司重大事项集体决策制度范例（二篇）

公司重大事项集体决策制度范例第一章总则第一条为了规范公司重大事项的决策程序，保证决策的科学性、公正性和合法性，增强公司的凝聚力和执行力，制定本制度。

第二条公司重大事项包括但不限于：重大投资项目、重大财务决策、重大经营计划、重大合同签订等涉及公司整体利益和长远发展的事项。

第三条本制度适用于公司所有员工，所有员工在公司重大事项决策中均具有平等的权利和义务。

第四条公司重大事项决策应遵循公开、公平、公正的原则，采取集体讨论、民主表决的方式进行。

第五条公司重大事项决策程序中，各级管理层应积极主动地收集各方意见，广泛听取基层员工的声音，充分调研和评估各项决策的影响和风险，做出明智的决策。

第六条公司重大事项决策应逐级报批验收，经公司董事会或股东大会审议通过后才能实施。

第二章决策程序第七条公司重大事项可以由集体讨论、民主表决等方式决策，决策结果应以书面形式记录并签字确认。

第八条公司董事会是公司最高决策机构，对所有重大事项具有最终决策权。

第九条重大事项决策程序如下：（一）重大事项提议：提议人应通过书面形式提交提议，提出具体事项、理由和建议等，并送达公司董事会。

（二）董事会审议：公司董事会应召开会议审议提议事项，全面了解相关情况，听取各方意见，针对提议事项进行讨论和决策。

（三）董事会表决：董事会成员应对提议事项进行民主表决，决策结果以简洁明了的表格形式记录。

（四）决策结果通知：决策结果应以书面形式通知相关人员，并公开于公司内部。

（五）执行和监督：决策结果一旦确定，各部门应根据具体执行计划进行落实，并进行后续监督和评估。

第十条公司员工对公司重大事项决策有异议或建议时，可以通过书面形式向公司董事会提出，并在一定时间内得到书面答复。

第三章风险控制第十一条公司重大事项决策涉及一定的风险，各级管理层和决策参与者应充分认识和评估风险，制定相应的风险控制措施。

第十二条公司重大事项决策涉及重要利益关系，决策参与者应保持独立、客观的态度，严守商业道德和公司业务规范。

公司重大事项集体决策制度范本

公司重大事项集体决策制度范本第一条目的和适用范围为规范公司重大事项的集体决策程序、保障决策的科学性、合法性和公正性，充分发挥各部门和人员的智慧和参与度，提高决策的效率和质量，特制定本制度。

本制度适用于公司内部所有重大事项的集体决策，包括但不限于公司发展战略、重大投资、大额贷款、业务合作、人事任免等事项。

第二条决策权限公司重大事项的决策权限分级确定，如下：1. 董事会决策：涉及公司整体战略调整、变更公司章程、重大投资等事项，由董事会以投票形式进行决策。

决策结果需按照董事会投票结果执行。

2. 高级管理层决策：涉及公司业务发展、项目投资等事项，由公司高级管理层进行决策。

决策结果需按照高级管理层决策结果执行。

3. 部门决策：涉及部门内部的业务操作、人事任免等事项，由部门负责人和相关业务人员共同协商决策。

决策结果需按照部门负责人签署的决策文件执行。

第三条决策程序1. 事项提议：任何与公司重大事项相关的人员，包括高级管理层、部门负责人等，均有权向相应决策权限的机构提出事项提议。

提议应包括事项的背景、目标、可行性研究等必要信息。

2. 决策准备：决策权限机构需组织相关人员对提议事项进行评估、论证和研究，制定决策方案和实施计划。

涉及重大投资、贷款等事项，还需进行风险评估和财务分析。

3. 决策讨论：决策准备工作完成后，决策权限机构召开讨论会议，就提议事项进行讨论和辩论。

会议应邀请相关人员参加，听取不同意见和建议。

4. 决策投票：决策权限机构成员针对提议事项进行投票表决。

投票方式可以是无记名投票或有记名投票，投票结果以多数意见为准。

5. 决策执行：决策权限机构根据投票结果制定决策文件，明确决策内容、责任人和执行计划，并通知各相关部门和人员执行。

6. 决策监督：决策权限机构应对决策执行情况进行监督，必要时可以召开监督会议或委托专业机构进行评估。

第四条决策纪要和归档决策权限机构应对每次决策过程进行纪要记录，包括讨论内容、投票结果和决策理由等。

公司重大事项报批管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司重大事项的报批流程，确保公司决策的科学性、合法性和合规性，保障公司和股东的利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有重大事项，包括但不限于以下内容：1. 公司经营战略调整；2. 公司组织架构和人事调整；3. 公司重大投资、融资、并购、重组等事项；4. 公司重大合同签订；5. 公司重大资产处置；6. 公司重大风险事件；7. 公司重大政策调整；8. 法律、法规、规章等规定需要报批的其他事项。

第三条公司重大事项的报批应当遵循以下原则：1. 公开透明原则：重大事项的报批过程应当公开透明，确保决策的公正性和合理性；2. 依法依规原则：重大事项的报批应当符合国家法律法规和公司章程的规定；3. 科学民主原则：重大事项的报批应当经过充分论证，广泛听取各方意见，实行民主决策；4. 效率原则：重大事项的报批应当简化流程，提高工作效率。

第二章报批流程第四条重大事项的报批流程如下：1. 提出申请：各部门、子公司或个人根据工作需要，提出重大事项的报批申请，并附相关材料；2. 初步审查：公司办公室对报批申请进行初步审查，包括是否符合报批范围、材料是否齐全等；3. 专家论证：对于涉及专业领域或需要专家意见的重大事项，公司应当组织专家进行论证；4. 决策审议：公司董事会或股东大会对重大事项进行审议，形成决策；5. 执行实施：根据决策结果，相关部门或个人负责执行实施；6. 监督检查：公司办公室对重大事项的执行情况进行监督检查，确保决策的有效实施。

第五条重大事项的报批材料应当包括以下内容：1. 事项背景和必要性；2. 事项的具体内容和实施方案；3. 事项的风险评估和应对措施；4. 事项的预期效益和影响；5. 相关法律法规和政策依据；6. 其他需要说明的事项。

第三章监督与责任第六条公司办公室负责对公司重大事项的报批工作进行监督，确保报批流程的规范性和合规性。

第七条任何部门、子公司或个人违反本制度规定，未按规定报批重大事项的，公司将依法追究其责任。

公司重大事项集体决策制度

公司重大事项集体决策制度一、前言随着企业规模的扩大和商业环境的不断变化，公司需要制定一套完善的集体决策制度，来保证决策的科学性、透明度和公正性。

本制度旨在确保公司重大事项的决策过程严肃、规范、高效，并确保决策结果能够最大程度地符合公司整体利益。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有的重大事项决策，包括但不限于投资决策、战略制定、重要合同签订、公司业务调整等。

三、决策流程1.问题提出阶段公司任何员工都可以提出一个重大事项决策的问题，问题提出应当包括问题的背景、影响、可行性等相关信息，并以书面的形式提交。

问题提出人应当进行必要的调研和分析，并列出问题解决的不同方案供决策者参考。

2.决策讨论阶段提出的问题应当在下一次集体决策会议中进行讨论，决策会议应当提前至少3个工作日通知参会人员，并提前向参会人员发放问题提出人所提供的相关资料。

会议期间，决策者对问题进行充分的讨论和交流，各方可根据自身专业知识和经验提供意见和建议。

3.决策投票阶段经过充分讨论后，决策者将就问题提出的不同方案进行投票表决。

投票方式一般采取秘密投票的形式，决策者应当在决策前签署保密协议，不得将投票信息泄露给其他人。

投票结果以多数票数决定最终决策方案。

4.决策执行阶段决策结果应当由公司高层或专门委员会指定的责任人负责执行。

执行人应当按照决策结果的要求，制定详细的实施方案，并报告给公司高层或专门委员会。

四、决策者的义务和权利1.义务（1）保持决策的真实性和客观性，不能因个人原因影响决策的公正性；（2）对于提出的问题进行认真研究和准备，并在决策会议前向所有参会人员发放相关资料；（3）在讨论和投票阶段，积极发言，提供个人的专业观点和建议；（4）保护决策的保密性，不得泄露投票信息。

2.权利（1）有权在决策讨论阶段发表自己的意见和建议；（2）有权行使投票权，对不同的方案进行表决；（3）有权利获得问题的相关信息和决策结果；（4）有权利参与决策结果的执行并监督执行情况。

公司重要决策管理制度

第一章总则第一条为规范公司重要决策的制定和执行，确保决策的科学性、民主性和合法性，提高决策效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有重大决策，包括但不限于公司发展战略、重大投资、重大技术改造、重大人事任免、重大资产处置等。

第三条公司重要决策应当遵循以下原则：（一）合法性原则：决策内容必须符合国家法律法规和公司章程；（二）科学性原则：决策依据充分，分析全面，论证严谨；（三）民主性原则：广泛听取各方意见，充分发扬民主；（四）效率性原则：决策过程简洁高效，确保决策及时实施。

第二章决策程序第四条决策启动（一）决策提出：各部门或员工根据公司发展需要，提出决策建议；（二）立项审查：由决策委员会对决策建议进行初步审查，确定是否立项。

第五条决策论证（一）成立专项工作组：根据决策内容，成立专项工作组，负责决策的论证和实施；（二）调研论证：专项工作组对决策事项进行调研，收集相关资料，形成论证报告；（三）专家咨询：邀请相关领域的专家对论证报告进行评审，提出意见和建议。

第六条决策审议（一）提交决策委员会：将论证报告提交决策委员会审议；（二）决策委员会审议：决策委员会对决策事项进行审议，形成审议意见；（三）会议表决：决策委员会召开会议，对决策事项进行表决，表决结果需达到法定比例。

第七条决策实施（一）制定实施方案：根据决策委员会审议意见，制定具体的实施方案；（二）组织实施：各部门按照实施方案，分工合作，确保决策顺利实施；（三）监督考核：设立监督考核小组，对决策实施情况进行监督考核。

第三章决策责任第八条决策责任主体（一）决策委员会：负责决策的审议和表决；（二）专项工作组：负责决策的论证和实施；（三）各部门：负责决策事项的具体执行。

第九条决策责任追究（一）决策失误：对决策失误造成重大损失的单位和个人，依法依规追究责任；（二）不履行决策责任：对不履行决策责任，造成不良后果的单位和个人，依法依规追究责任。

公司重大决策管理规定

公司重大决策管理规定公司重大决策管理是指在公司运营过程中，根据特定需求和情况，经过严谨的决策过程，做出对公司业务发展具有重要影响的决策。

重大决策的管理是企业发展和长远战略规划的重要环节，对于公司的稳定和可持续发展起着决定性作用。

下面我将从制定决策的一般原则、流程、参与人员和风险管理等方面进行详细阐述。

首先，在重大决策的管理中，应遵循一些一般原则。

首先，决策应该符合公司的使命、愿景和核心价值观。

其次，决策应该与公司的长远发展目标相一致，有利于提高公司的核心竞争力。

此外，决策制定应该充分考虑公司内外环境的变化和需求，对不同决策选项进行全面分析和评估。

最后，决策应该是科学的、合理的，依靠可靠的数据和信息支持，并经过相关部门和人员的专业意见。

接下来是重大决策制定的一般流程。

首先，明确决策的目标和目的，确定决策的范围和影响范围。

然后，进行环境分析，了解市场、竞争对手、客户需求等因素，并评估公司的内部资源和能力。

在此基础上，提出不同的决策选项，制定决策方案和计划，并进行风险评估。

然后，通过讨论、会议和其他形式的沟通和协商，征求相关部门和人员的意见和建议。

最后，根据评估结果和反馈意见，做出最终决策，并将其实施、监督和评估。

重大决策管理也需要进行风险管理，以确保决策的成功实施和风险的控制。

首先，要进行全面的风险评估，确定决策可能面临的风险和影响。

其次，在决策制定过程中，要采取措施降低和控制风险，制定应对方案和措施，并制定相应的预警指标和监控机制。

在决策实施过程中，要进行跟踪和监测，及时调整和优化决策方案，防范并应对可能出现的风险和问题。

此外，还要建立健全的信息和沟通机制，确保及时获取和传递决策相关的信息，加强决策的透明度和可追溯性。

公司重大决策管理规定的制定和执行是公司治理和管理的核心环节之一、合理的管理规定能够确保决策的科学性和有效性，提高公司的竞争力和可持续发展能力。

只有通过规范的流程和制度，合理的参与人员和风险管理，才能够更好地评估和决策，确保公司的决策符合公司的战略目标和长远发展规划。

公司重大决策管理规定

XX公司重大决策管理规定第一章总则第一条为规范公司重大决策管理和经营者的决策行为，建立民主、科学的决策机制，防范和控制重大决策风险，根据国家有关法律法规和XX集团有限公司重大决策管理有关规定，特制定本规定。

第二条重大决策必须坚持科学决策、民主决策、依法依规决策和忠实决策原则，采取分类决策的方式，按照“谁分管，谁负责”的要求，在管理权限范围内，结合公司实际，确定重大决策的具体内容、范围，建立和完善覆盖全过程的各类重大决策责任制。

第二章重大决策的类型第三条贯彻执行类（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和重要会议精神、决议、决定的主要措施；（二）贯彻执行党和国家、上级领导的指示、批示的主要措施；（三）贯彻执行上级会议精神、重要决定、决议的主要措施。

第四条发展战略、规划计划类（一）公司发展战略、规划计划、经营方针；（二）年度计划、年度主要工作、生产经营中的重大问题；（三）体制改革、科研生产能力布局及其调整方案。

第五条组织架构、规章制度类（一）管理的基本流程及其重大调整方案；（二）组织机构设置、人员编制、岗位设置及其重大调整方案；（三）组织章程和重要规章制度的审定。

第六条组织人事薪酬类（一）中层以上管理人员的选拔、聘用、奖惩、解聘；（二）公司绩效考核、评价、奖惩、工资分配方案。

第七条财经类（一）财务预、决算方案，融资计划和方案，大额度资金的使用，第三方担保；（二）公司的资产重组、改制、合并与分立、破产、解散方案；（三）公司对外投资、合资合作、并购和转让，股权收购、转让等资本运作方案。

第八条重要、特殊经济行为类（一）重大经济合同审批；（二）大宗物资和设备采购，重大资产处置；（三）涉及土地、房屋、设备、知识产权等资产的开发、租赁、转让、特别许可使用等。

第九条科研、生产重大项目类（一）重大项目的立项、承接、转产，对外委托研制和生产；（二）重大技术改造、设备引进和基本建设方案。

第十条保障监督类（一）党的建设和精神文明建设中的重大问题；（二）企业文化建设中的重大问题；（三）党风廉政建设、惩防体系建设和经营管理监督体系建设中的重大问题。

XX公司“三重一大”决策制度实施细则

XX公司“三重一大”决策制度实施细则第一章总则第一条按照中央、国务院国资委关于中央企业“三重一大”决策实施意见以及集团《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》等要求，进一步规范公司的决策行为，防范决策风险，结合公司实际，制定本实施细则。

第二条本实施细则所称“三重一大”事项是指依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规和党内法规、公司管理制度规定的重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。

第三条“三重一大”事项的决策必须遵循以下原则：（一）坚持党的领导。

落实党委在法人治理结构中的法定地位，重大经营管理事项必须经党委会前置研究讨论，再由相关治理主体按照职权和规定程序作出决定，应在章程中予以明确。

（二）依法依规决策原则。

遵守国家法律法规、党内法规规定以及公司有关制度规定，严格落实重大决策合法合规性审查机制，防范出现重大决策的法律风险，保证决策内容及程序合法合规。

（三）民主决策原则。

坚持民主集中制和集体决策原贝L 以会议形式集体讨论决定，充分发扬民主，广泛听取意见, 保障决策的民主性，防止个人或少数人专断。

（四）科学高效原则。

运用科学方法，进行决策的前期调研论证和综合评估，实行科学决策，并提高决策效率，防范决策风险，避免决策失误。

第二章决策范围第四条“三重一大”事项的主要范围主要包括两大类型：（一）党委直接研究决定的重要事项；（二）党委前置研究讨论后由董事会（董事会授权）决定，或审议通过后报集团、股东会决定的重大经营管理事项。

第五条重大决策事项，是指根据国家法律法规、党内法规规定、上级单位党委有关要求以及公司章程等管理制度规定的，应由相关决策主体集体决策的重大事项。

主要包括:（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的意见和措施；（二）党的建设、企业文化建设等重大事项；（三）经营方针、发展战略、中长期发展规划、专项规划、经营计划的制订;（四）重要改革方案，重要机构调整，重大授权管理, 重大产业布局及区域布局调整优化；（五）董事会专门委员会提案建议方案；（六）年度投融资、担保计划，重大的资产处置、产权转让、资本运作、工程建设事项，年度财务预算方案及预算调整方案，年度财务决算方案，增减注册资本方案，利润分配方案和弥补亏损方案，重大风险管理以及重要法律事务等重大生产经营管理事项；（七）公司章程的制订和修改方案的提出，基本管理制度的制定和修改；（A）考核分配方案、员工持股方案、员工收入分配方案、中长期激励计划、民主管理、职工分流安置等涉及职工权益方面的重要事项；（九）安全生产、生态环境保护、维护稳定、社会责任等方面的重大决策事项；（十）其他具有全局性、方向性、战略性的重大决策事项。

公司重大决策管理规定

公司重大决策管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-XX公司重大决策管理规定第一章总则第一条为规范公司重大决策管理和经营者的决策行为，建立民主、科学的决策机制，防范和控制重大决策风险，根据国家有关法律法规和XX集团有限公司重大决策管理有关规定，特制定本规定。

第六条组织人事薪酬类（一）中层以上管理人员的选拔、聘用、奖惩、解聘；（二）公司绩效考核、评价、奖惩、工资分配方案。

第九条科研、生产重大项目类（一）重大项目的立项、承接、转产，对外委托研制和生产；（二）重大技术改造、设备引进和基本建设方案。

公司重大事项决策管理制度

第一章总则第一条为加强公司重大事项的管理，确保公司决策的科学性、民主性和合法性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司重大事项的决策、执行和监督。

第三条公司重大事项决策应遵循以下原则：（一）合法性原则：决策内容应符合国家法律法规和政策要求。

（二）民主集中制原则：充分发扬民主，实行集体决策。

（三）公开透明原则：决策过程公开，确保决策结果公正、公平。

（四）效益原则：以公司长远发展和经济效益为出发点，实现公司利益最大化。

第二章重大事项的范围第四条公司重大事项包括但不限于以下内容：（一）公司发展战略、经营方针和规划的制定与调整；（二）公司组织结构、管理制度和规章的制定与修改；（三）公司注册资本的增减、合并、分立、解散、清算；（四）公司投资、融资、担保、贷款等重大经济活动；（五）公司收购、兼并、合并、分立、资产重组等重大资产交易；（六）公司年度财务预算、决算的编制与审批；（七）公司重大合同、项目的签订与执行；（八）公司高管人员的任免、薪酬和考核；（九）公司内部审计、内部控制和风险管理制度的制定与实施；（十）公司涉及公共利益、社会责任等方面的重大事项。

第三章决策程序第五条公司重大事项决策应按照以下程序进行：（一）提出决策方案：各部门或相关责任人根据公司实际情况提出决策方案，经初步论证后报公司决策机构。

（二）审议决策方案：公司决策机构对决策方案进行审议，提出修改意见。

（三）表决决策方案：决策方案经审议后，提交公司董事会或股东会进行表决。

（四）实施决策方案：表决通过后，由相关部门负责实施决策方案。

第六条决策机构：（一）公司董事会：负责对公司重大事项进行决策，包括审议、表决和监督等。

（二）股东会：负责对公司重大事项进行最终表决。

第四章监督与责任第七条公司监事会对公司重大事项决策进行监督，确保决策合法、合规。

第八条公司决策机构成员及相关部门负责人对决策方案的制定、审议、表决和实施承担相应责任。

公司重大事项集体决策制度（四篇）

公司重大事项集体决策制度为尽量减少决策的失误，应充分发挥集体智慧，实现公司重大事项决策上的科学化和民主化。

根据民主集中制原则的要求，公司决定实行重大事项集体决策制度和集体领导与个人分工负责相结合的制度。

结合本公司的具体情况，特订制度如下：一、公司重大事项的决策必须通过高层的办公会议集体讨论研究，才能最终确定。

公司最高层办公会议成员的组成，原则上由公司董事会成员和公司总经理以及三个中心总经理和党支部书记组成。

若是个别专题讨论还可邀请个别专业人员参与；参加人员____最终由董事长确定。

二、公司实行集体领导与个人负责相结合的原则。

公司总经理和各中心的总经理、副总经理以及各部门的经理各岗位的责权划分，各单位的责权划分，由集团总经理主持的高层办公会议研究确定，董事长审批后执行。

三、公司的经营方针，长远规划、重大改革方案，年度工作计划及各单位完成目标的制定，由高层办公会议研究，经总经理审核同意，并报董事长签署后执行。

四、凡公司较大项目的投资(____万元以上)或商贸活动，必须经高层办公会议研究分析后确定；总经理签署意见后报董事长审核同意后执行。

五、公司各中心及部门的机构设置的改变，人员编制和部门副经理级以上人员的调整，必须经高层办公会议研究确定，总经理签署后执行。

下属公司的增设或撤销也必须由总经理办公会议讨论通过，并报董事长批准后执行。

六、公司部门副经理级(含主管)以上人员的招聘、晋升或开除、辞退，必须经由用人单位拟定书面申请报告，报高层办公会议讨论研究确定，办公会议通过后由总经理签署执行。

如是各中心总经理级以上人员还需报董事长签字后执行。

七、年度工资调整和奖金分配或激励方案的兑现等都要经高层办公会议讨论通过后执行。

操作程序是：年度员工的工资调整先由行政中心人事部做好初步方案，交高层会议讨论研究，年终奖金分配和激励措施的兑现，总经理根据考核评比结果作出初步方案交高层会议集体讨论通过；会议通过后由总经理和董事签署意见后执行；激励措施的兑现，具体奖励方案必须事前公示听取群众意见；公示后____天之内由行政中心搜集各种意见；由行政中心经理汇总整理好各种意见，交高层会议集体讨论确定；若意见分歧较大时交董事长最终裁决，裁决后执行。

公司重大决策事项管理制度

第一章总则第一条为规范公司重大决策行为，确保决策的科学性、民主性和合法性，提高决策效率，促进公司健康稳定发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司涉及重大决策的事项，包括但不限于战略规划、重大投资、重大资产重组、重大人事任免、重大技术改造、重大对外合作等。

第三条重大决策应当遵循以下原则：（一）依法合规原则；（二）科学决策原则；（三）民主集中原则；（四）公开透明原则；（五）责任追究原则。

第二章决策程序第四条重大决策事项的提出：（一）各部门、子公司根据公司发展战略和业务需求，提出重大决策事项；（二）提出方应当提供决策事项的背景、目标、预期效果、可行性分析等相关材料。

第五条重大决策事项的审议：（一）公司董事会设立专门委员会，负责对重大决策事项进行初步审议；（二）专门委员会对决策事项进行调查研究，形成审议意见；（三）专门委员会将审议意见提交公司董事会会议审议。

第六条重大决策事项的表决：（一）董事会会议对重大决策事项进行表决，表决方式为全体董事的过半数同意；（二）表决结果应当形成会议纪要，并存档备查。

第七条重大决策事项的实施：（一）董事会会议通过的重大决策事项，由公司总经理负责组织实施；（二）总经理根据董事会决议，制定具体实施方案，并监督实施；（三）各部门、子公司按照实施方案，落实相关工作。

第三章决策责任第八条重大决策事项的责任主体为董事会和总经理。

第九条董事会对重大决策事项的提出、审议和表决承担主体责任，对决策结果负责。

第十条总经理对重大决策事项的实施承担直接责任，对决策执行过程中的问题负责。

第十一条公司设立决策责任追究机制，对决策过程中出现的失误或违法行为，依法依规追究相关人员责任。

第四章监督检查第十二条公司设立监督检查机构，负责对重大决策事项的提出、审议、表决和实施过程进行监督检查。

第十三条监督检查机构应当定期或不定期对重大决策事项进行审计、评估，确保决策的科学性、合理性和有效性。

第五章附则第十四条本制度由公司董事会负责解释。

企业民主决策规定(总工发【2012】12号)

企业民主决策规定(总工发【2012】12号)
本规定的目的是建立和规范企业内的民主决策机制，以促进员工的参与和公司的发展。

遵守本规定，将有助于实现员工的利益和企业的长期发展。

1. 决策机制
1.1 公司决策机制应确保员工的参与和发言权。

1.2 公司应设立民主决策机构，由员工选举产生，并负责监督和推动民主决策的实施。

1.3 民主决策机构应定期召开会议，讨论重要事项，并提出建议和决策。

1.4 公司管理层应充分倾听员工的意见和建议，并在决策过程中予以考虑。

2. 决策范围
2.1 涉及员工权益、福利和发展的重大决策应经过民主决策机构的讨论和决策。

2.2 公司组织架构、运营策略和重大投资等事项也应在民主决
策机构的监督下进行。

3. 决策程序
3.1 决策程序应公开透明，员工应了解决策的过程和原因。

3.2 决策应遵循程序和原则，确保民主和公正。

3.3 决策结果应及时向员工通报，解释决策的理由和影响。

4. 决策实施
4.1 决策实施应及时有效，确保员工权益得到保障。

4.2 公司管理层应积极配合和落实决策的要求。

4.3 监督机构应监督决策的执行情况，并及时向员工反馈情况。

5. 风险和责任
5.1 决策过程中的风险应得到充分评估和控制。

5.2 决策结果所产生的责任应明确界定，并由相关责任人承担。

本规定自公布之日起生效，适用于公司内各级决策机构和员工。

公司应积极落实规定，确保民主决策的顺利进行，并持续改进决策
的质量和效果。

公司重大事项流程管理制度

第一章总则第一条为规范公司重大事项的决策和管理，确保公司决策的科学性、合理性和合法性，防范决策风险，维护公司和股东利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有重大事项，包括但不限于投资、融资、并购、重组、股权激励、重大合同签订、重大资产处置等。

第三条公司重大事项的决策和管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司章程；（二）科学民主原则：充分调查研究，广泛征求意见，集体决策；（三）效率效益原则：提高决策效率，确保决策效益；（四）风险控制原则：防范决策风险，保障公司利益。

第二章决策范围第四条公司重大事项包括但不限于以下内容：（一）涉及公司发展战略、经营方针和重大决策的事项；（二）涉及公司资产规模、资本结构、股权结构等方面的重要事项；（三）涉及公司对外投资、融资、并购、重组等重大经济活动的事项；（四）涉及公司重大合同签订、重大资产处置、重大费用支出等事项；（五）涉及公司员工福利、薪酬、奖惩等方面的重要事项；（六）涉及公司内部控制、风险管理等方面的重要事项；（七）其他对公司具有重要影响的事项。

第三章决策权限和程序第五条公司重大事项的决策权限和程序如下：（一）董事会决策事项：涉及公司发展战略、经营方针、重大投资、重大合同签订等事项，由董事会负责决策。

董事会下设专门委员会，对重大事项进行审议，形成审议意见后提交董事会会议讨论决定。

（二）股东大会决策事项：涉及公司章程修改、注册资本增减、合并、分立、解散等事项，由股东大会负责决策。

（三）总经理办公会议决策事项：涉及公司日常经营管理、重大费用支出等事项，由总经理办公会议负责决策。

第六条重大事项决策程序如下：（一）提出议案：各部门或子公司根据工作需要，提出重大事项决策议案。

（二）审议：董事会、股东大会或总经理办公会议对议案进行审议。

（三）表决：审议通过后，按照公司章程或相关规定进行表决。

（四）实施：决策事项通过后，相关部门或子公司按照决策要求组织实施。

公司三重一大决策制度实施细则

公司三重一大决策制度实施细则前言公司三重一大决策制度是指在企业经营管理上，重大决策必须经过三个层面的审核和决策，即公司经理、董事会、股东大会，必须经过三重审核和有限责任公司章程规定的股东表决程序。

这是一种新型的企业经营决策制度，该制度的实施能够保障企业的发展和稳定，增强企业决策的透明度与决策的科学性。

为了加强公司的运营和管理，制定公司三重一大决策制度实施细则，以便员工能更清晰地了解和执行该制度。

决策流程公司三重一大决策制度的决策流程为：1.公司经理提出决策建议，在董事会上进行审议和决策。

2.董事会对公司经理提出的建议进行讨论，如果同意，由董事会提交至股东大会，否则决策终止。

3.股东大会讨论该项决策，经过表决，如果获得股东大会过半数以上的同意，则该项决策生效，否则决策失败。

4.公司应将决策结果公告于公司网站及公告栏。

决策审核标准根据公司章程，公司三重一大决策制度应遵循以下审核标准：•决策建议必须符合国家法律、法规及公司章程的规定；•决策建议必须符合公司整体战略和发展方向；•决策建议必须符合公司的财务状况，不能影响公司的财务安全。

决策执行和监督公司三重一大决策制度的执行和监督均需严格执行。

如果决策建议未经三重审核，擅自执行或强行推行，将会被取消或否决，并对相关责任人员进行追责。

对于决策执行的监督，主要是通过公司内部的监督机制来完成，包括监督部门、内部审计等部门对各项决策的执行情况进行监督和评估，同时按定期对决策进行回顾和复审，以保障决策实施的正当性和科学性。

对于决策效果的监督，主要是通过财务报表、绩效考核等指标来衡量和监督不同决策的效果，及时发现问题和调整方案，确保企业的长期稳定和可持续发展。

结语公司三重一大决策制度的实施细则是建立企业健康长远治理机制的必要措施之一，也是企业走向规范化、科学化和民主化的有效手段。

公司应当根据实际情况制定细则，贯彻落实三重一大决策制度，确保企业的发展和稳定，为员工和股东创造更大的价值。

重大决策备案制度

重点决策备案制度一、制度目的本规章制度旨在规范公司的重点决策备案流程，确保决策的公平、合法和科学，在实施重点决策时提高决策的质量和效率，保障公司的稳定与连续发展。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包含公司董事、高级管理人员和中层管理人员。

三、决策范围决策备案制度适用于公司以下范围的重点决策：1.公司战略和发展规划；2.重点投资项目；3.人力资源重点更改；4.资产重组、收购、兼并及剥离；5.财务决策涉及重点风险的事项；6.与公司形象和声誉相关的重点决策；7.法律诉讼或重点法务事项；8.其他影响公司经营决策的重点事项。

四、备案流程1.决策提出阶段：–决策提出人应书面提交决策提案，包含背景、目标、方案等内容，并将提案提交给直接上级审核；–直接上级审核通过后，将提案提交给相应部门负责人审核；–部门负责人审核通过后，将提案提交给企业管理负责人审核。

2.决策审议阶段：–企业管理负责人收到决策提案后，对提案进行评审、核实并评估其影响和可行性；–如有需要，可组织相关部门、专家或顾问进行论证和看法征询；–对于涉及重点决策的提案，企业管理负责人还需会同董事会或公司高层管理层进行审议。

3.决策执行阶段：–决策执行团队应依照决策提案明确的目标和方案订立认真执行计划，并报备企业管理负责人；–决策执行过程中需及时进行跟踪和反馈，确保执行计划的顺利实施；–如遇到重点问题或更改，决策执行团队应及时向企业管理负责人汇报，并依据实际情况进行相应调整。

4.决策评估阶段：–决策执行结束后，应进行后期评估，评估决策的实施效果、经济效益和风险掌控情况；–决策执行团队应编制评估报告，并提交给企业管理负责人；–企业管理负责人对决策的实施结果和评估报告进行审查，对决策的优化和改进提出看法和建议。

五、责任与义务1.决策提出人责任：–提出明确、完整、准确的决策提案；–搭配决策提案的审核工作，并定时修改提案，落实相关反馈看法。

2.直接上级责任：–对决策提案进行初步审核，并提出审核看法；–确保审核工作及时完成，并将提案及审核看法提交给部门负责人。