东方市场：第四届董事会第二十四次会议决议公告 2010-04-16

证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2010-005
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2010年4月14
日上午在公司七楼会议室召开，参加本次会议应到董事9人，实际到会9人。

会议通知以书面
形式已于2010年4月6日发出。

公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司
法》和本公司《章程》的有关规定，会议由公司董事长吴新祥先生主持。

经过充分讨论，与会
董事就如下事项作出决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度总经理工作报告。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度董事会工作报告。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年年度报告全文及摘要。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度财务决算报告及2010
年度财务预算报告。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2009年度利润分配及资
本公积金转增股本预案。

经江苏天衡会计师事务所审计，母公司2009年度实现利润总额113,348,807.32元，所得
税28,872,226.22元，净利润84,476,581.10元。

按净利润的10%提取法定盈余公积金
8,447,658.11元，加上年初未分配利润411,488,245.54元，减去派发2008年度现金红利
85,276,551.15元，本年度实际可供股东分配的利润402,240,617.38元。

考虑到公司土地开发
整理业务对流动资金的需求，2009年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于批准计提公司2009年度风险
承包金的议案。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度内部控制自我评价
报告。

公司独立董事及监事会发表了相关意见。

八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度社会责任报告。

九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年度日常关联交易预计公告的议案。

（具体内容见公司2010年度日常关联交易预计公告）关联董事吴新祥先生、计海明先生回避了本项议案的表决。

独立董事已事前告知，并发表独立意见。

十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案。

十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于更换公司董事的议案(简历见附件1)。

公司董事徐世元先生因到龄退休，不再担任公司董事、副总经理等职务。

对于徐世元先生多年来为公司董事会所作的贡献，公司和公司董事会表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会提名，董事会推荐王涛先生为公司第四届董事会董事候选人。

此议案需要提交公司2009年度股东大会审议。

公司独立董事发表了相关独立意见。

十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司董事会审计委员会关于江苏天衡会计师事务所有限公司2009年审计工作的总结(具体内容见附件2)。

十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会关于证券投资情况的专项说明。

公司独立董事发表了相关独立意见。

十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《内幕知情人管理制度》。

十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《年度报告工作制度》。

十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《外部信息报送和使用管理制度》。

十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《信息披露事务管理制度》。

十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了召开公司2009年度股东大会的议案。

公司将于2010年5月7日召开2009年度股东大会。

（具体内容见召开公司2009年度股东
大会的通知公告）。

以上第二、三、四、五、九、十、十一项共七个议案需提交股东大会审议。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
二○一○年四月十四日 附件1：
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第四届董事会董事候选人王涛先生简历
王 涛，男，1972年10月出生，汉族，江苏省连云港人，国籍中国，本科学历。

曾就职于南方证券金陵营业部、南方证券股份有限公司投资银行业务总部南京部、华德资产管理有限公司、江苏吴江丝绸集团有限公司，历任南方证券股份有限公司投资银行业务总部南京部副总经理、总经理、华德资产管理有限公司投资部、市场部总经理、江苏吴江丝绸集团有限公司总经理助理、吴江丝绸股份有限公司副总经理，现任本公司常务副总经理。

附件2：
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会审计委员会履职暨2009年度审计工作的总结报告
董事会：
根据公司《审计委员会年度审计工作规程》及中国证券监督管理会公告（[2009]34号）关于充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用的要求，现将审计委员会在2009年度审计工作中的履职情况及江苏天衡会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）开展年审工作情况总结如下：
一、确定总体审计计划
2009年12月8日，在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2009年审计工作安排，并由公司财务负责人通过电子邮件向独立董事提交。

二、审阅公司编制的财务会计报表
2009年12月22日，会计师事务所项目组与审计委员会在公司五楼会议室进行了沟通，协商确定了2009年度会计报表审计工作的时间安排，并约定审计报告出具的具体时间。

2010年3月5日，审计委员会在公司七楼会议室召开了审计委员会2010年第一次会议，会议主要审议了公司财务人员初步编制的公司2009年度财务会计报表，根据公认的财务会计原则，认为：上述财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面基本反映了公司截至2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量，同意以此为基础，由江苏天衡会计师事务所有限公司审计人员进场审计，并出具了相关的书面审核意见及督促函。

三、会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函件督促会计师事务所
2010年3月5日，审计工作团队正式进场开始审计。

同日，审计委员会发出《第一次审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成现场审计工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。

四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见
2010年3月31日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司初步审计意见。

审计委员会于2010年3月31日召开了审计委员会2010年第二次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2009年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2009年12 月31日的财务状况和经营结果，并同意以此财务报表为基础，制作公司2009年度报告及年度报告摘要，经本委员会审阅表决后提交董事会会议审议。

同时发出《第二次审计督促函》，要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2009年度报告。

五、公司2009年度财务报表的审计报告定稿，会计师事务所出具2009年度审计的其他相关文件，公司2009年度审计工作圆满完成。

2009年4月14日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并出具了《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司也制作了《2009年年度报告及年度报告摘要》。

审计委员会于2009年4月14日召开了审计委员会2010年第三次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了如下议题，并同意将以下1-5项议案提交董事会会议审议：
1、审议通过了《2009年度财务决算报告》；
2、审议通过了《2009年年度报告全文及摘要》；
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司所聘的江苏天衡会计师事务所有限公司较好地完成了公司2009年度财务报告的审计服务，在审计过程中，审计人员勤勉尽职，细致严谨。

根据其服务意识、职业操守和履职能力，审计委员会建议继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务报告的审计机构。

4、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》；
5、审议通过了《审计委员会履职暨2009年度审计工作的总结报告》；
6、审议通过了《2010年度内部审计工作计划》。

至此，公司2009年度审计工作圆满完成。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会审计委员会
二○一○年四月十四日。