怡 亚 通：第二届董事会第二十四次会议决议 2010-04-07
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
董事会决议范本（通用5篇）
董事会决议范本（通用5篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2会议时间：20xx年2月3日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。
上市公司章程指引（2023年修订）
上市公司章程指引（2023年修订）文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2023.12.15•【文号】•【施行日期】2023.12.15•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文上市公司章程指引目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知和公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照【法规名称】和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司【设立方式】设立；在【公司登记机关所在地名】市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号【营业执照号码】。
注释：依法律、行政法规规定，公司设立必须报经批准的，应当说明批准机关和批准文件名称。
第三条公司于【批/核准/注册日期】经【批/核准/注册机关全称】批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在【证券交易所全称】上市。
公司于【批/核准/注册日期】经【批/核准/注册机关全称】批/核准，发行优先股【股份数额】股，于【上市日期】在【证券交易所全称】上市。
公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为【股份数额】，于【上市日期】在【证券交易所全称】上市。
董事会决议公司分立精选3篇
董事会决议(公司分立)（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
鉴于公司的经营状况。
全体公司董事会成员于*年***月***日在召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的关于公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员、、出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
董事会全都通过并决议如下：一、打算公司和公司合并为公司。
二、会议打算托付到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
董事会成员(签字)：签署时间：*年***月***日董事会决议公司分立（第二篇）标题：董事会决议-公司分立合同摘要：本合同系根据公司法和相关法规，由以下各方参与并于此确认的董事会决议，以确保公司分立的合法性和有效性。
本合同包括摘要和正文两个部分，旨在明确各方在公司分立过程中的权利和义务。
正文：第一条本合同的目的和范围本合同的目的是确认董事会关于公司分立的决议，并规定各方在分立过程中的权益、责任和义务。
本合同适用于涉及公司分立的所有相关事项。
第二条公司分立程序根据董事会决议，公司分立将按照以下程序进行：1.确定分立的目的和理由，并编制详细的分立计划；2.筹备公司分立所需的所有法律文件和文件，并提交给有关监管机构进行审批；3.分立过程中的资产和负债划分方案的制定，并经董事会审议和批准；4.完成有关股权、财产、债权及债务转让的手续，确保合法有效；5.办理公司分立后的注册登记、备案和公告手续。
第三条股权划分与转让1.分立后，原公司股东的股权将根据分立计划进行划分，并依法办理相应的股权转让手续；2.新公司将按照分立计划合理分配股权，并向原公司股东发行相应的股份。
第四条资产、负债划分与转移1.根据分立计划，将原公司的资产和负债进行合理划分，并办理相关财产权属转移手续；2.分立后，各方应及时办理原公司债务的偿还、转移或债务转让手续。
第五条员工安置和劳动合同1.根据分立计划，协商员工安置方案并履行相关程序；2.办理员工的劳动合同转移或解除手续，并确保员工权益得到合法维护。
伊利股份独立董事风波
（一）独立董事独立性不强
独立董事制度有效运行的前提条件就是 独立董事的独立性，只有这样独立董事才 有可能站在公正、客观的立场上，及时制 止、纠正公司控股股东或公司高管人员损 害公司中小股东利益的行为。由于我国的 独立董事是由董事会提名，并由股东会选 举产生的，控股股东完全可以利用自己手 中的股权优势操纵独立董事的任免，选择 与自己利益相关的人进入董事会，因此独 立董事的独立性很难得到保证。
1
引言
2 伊利股份“独立董事风波”简介 3
我国独立董事制度现状
5
启示
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
引言
独立董事,是指独立于公司股东且不在公司中内部任职，并与 公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系，并对公 司事务做出独立判断的董事。独立董事制度最早起源于20世纪30 年代，1940年美国颁布的《投资公司法》是其产生的标志。之后， 中国证监会也于2001年颁布了《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》，明确了上市公司应当建立独立董事制度。
（二）组织机构不健全
我国立法规定上市公司董事会成员中应当至少 包括1/3的独立董事，然而在实际情况中，经常会 达不到要求的人数。没有人数上的优势也是独立 董事难以发挥作用的原因之一，当面对类似伊利 股份的情况时，大股东的绝对威慑力与中小股东 冷漠的态度，区区两三个独立董事很难发挥实质 性的影响。有些独立董事为了不落得被罢免的下 场而通常选择冷漠，这也是导致上市公司屡屡做 出损害中小股东利益的决策时，没能遭到阻止的 根本原因。
启示
尽管“伊利股份事件”的结局是以独立 董事被罢免和主动辞职为结局，但随后公司 的高层管理者被立案审查，不仅让投资者看 到了独立董事的力量，更使人们看到了完善 上市公司治理结构的希望。“伊利股份事件” 为我国的独立董事制度敲了一记警钟，为了 更好的保护中小股东的利益，必须加快制定 出完善的标准化的独立董事制度，使独立董 事真正的在董事会中发挥自己的作用。
三 力 士：第三届监事会第十一次会议决议公告 2010-10-19
证券代码：002224 证券简称：三力士公告编号：2010-031浙江三力士橡胶股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月18日在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议。
本次会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席李月琴女士主持。
经与会监事以投票表决方式，以3票同意、0票不同意、0票弃权审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于2010年第三季度报告全文及正文的议案》；①报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；②报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出格式报告期的经营管理和财务状况等事项；③在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《浙江三力士橡胶股份有限公司2010年第三季度报告全文》及《浙江三力士橡胶股份有限公司2010年第三季度报告正文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：，《浙江三力士橡胶股份有限公司2010年第三季度报告正文》同时刊登在2010年10月19日《证券时报》上。
2、审议通过了《关于增补公司监事的议案》。
吴水炎先生因经常出差，辞去公司监事职务，监事会对吴水炎先生在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。
辞去监事职务后，吴水炎先生仍任公司销售二部部长一职。
吴水炎先生提交的辞职报告将于2010年第二次临时股东大会选举新的监事后生效。
经监事会推举，同意提名莫雪虹女士为公司监事候选人，并提交2010年第二次临时股东大会审议。
监事会声明，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
莫雪虹女士作声明与承诺如下：（一）同意接受浙江三力士橡胶股份有限公司三届监事会的提名，愿意作为浙江三力士橡胶股份有限公司第三届监事会监事候选人参加公司2010年第二次临时股东大会的选举；（二）以上披露的本人资料是真实、完整的；（三）保证当选后切实履行董事职责。
结束股改董事会决议.doc
北京汇源食品饮料有限公司董事会决议会议时间：年月日会议地点：北京汇源食品饮料有限公司二楼会议室出席董事：朱新礼、房孝民、何传利、房东生、杨军海本次会议由本公司董事长朱新礼先生主持。
经董事会研究，全体董事一致同意，通过如下决议：一、同意本公司结束股份改制工作，公司仍为有限责任公司；二、本公司仍按原合资合同和章程继续经营；三、同意本公司就上述事宜，向本公司审批部门及所有有关政府部门或其他机构申请及办理一切必须之手续、许可、同意及批准。
签字页（本页无正文）董事姓名签字：董事姓名签字：董事姓名签字：董事姓名签字：董事姓名签字：北京汇源食品饮料有限公司（盖章）情感语录1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了11.如此情深，却难以启齿。
其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。
想念我的时候，不要忘记我也在想念你16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过情感语录1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了11.如此情深，却难以启齿。
子公司董事会决议范本专业版(精选3篇)
子公司董事会决议范本专业版（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
鉴于*******公司打算要设立子公司，董事会成员于**年**月**日在***********召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员**、**、**出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会全都通过并决议如下：一、会议打算设立****子公司二、公司经营范围：三、公司住宅：四、聘用（任命）****为子公司负责人。
**********公司董事会成员（签字）：************、******、*********年***月***日子公司董事会决议范本专业版（第二篇）【标题】子公司董事会决议范本专业版【摘要】本次子公司董事会决议范本专业版旨在简洁明了地记录子公司董事会对特定事项的决议，并合理安排排版，确保合同的可读性和可理解性。
【正文】子公司董事会决议编号：日期：根据公司章程和相关法律法规的规定，子公司（以下简称"公司"）董事会于上述日期在上述地点召开董事会会议，并以书面形式做出以下决议：第一条决议议案的主要内容：（简明扼要地描述决议的主要内容）第二条决议的具体细节：1. 决议通过的日期、地点及参加会议的董事名单；2. 详细描述决议议案的内容和目的；3. 提及决议的所得和原因，包括对公司和股东的影响；4. 针对决议的执行情况，提出明确的措施和时间表。
第三条其他事项：（根据需要列出其他事项，如补充说明、审核要求等）第四条本决议的法律效力：本决议经由董事会成员事先阅读并审议，根据公司章程和相关法律法规的规定，经投票表决，决议通过并具有法律效力。
第五条其他附件：（列明所有与本决议相关的附件和文件）【附件】（根据需要附上具体文件、协议、合同等）特此公告。
公司名称：___________________单位地址：___________________联系人名称：_________________联系人电话：_________________日期：_____________________以上是一份子公司董事会决议范本专业版的合同模板，简洁明了地记录了决议的主要内容和具体细节，并注意了合理的排版。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
商道——中国企业模拟第一品牌
《商道》——中国企业经营模拟第一品牌！◆“新东方一直致力于宣扬一种朝气蓬勃、奋发向上、从绝望中义无反顾地寻找希望的精神。
《商道》在为学生塑造真实的商业模拟环境的同时，同样也传授给了学生一种不屈不饶，永不放弃的商业精神。
”——新东方教育科技集团董事长俞敏洪◆“作为世界上最大的石油和石油化工集团公司之一，BP一直将跨国企业经营管理的理念和战略列为管理者培训的重点，《商道》对全球化竞争的透彻理解和精确阐述是令人赞叹的，完全符合我们的长期需求。
”--BP(中国)投资有限公司亚太区主管冯喆◆“企业经营模拟系统已经逐渐成为高校商科教育的重要组成部分，《商道》这样一套兼具创造力和时代性的系统不仅能够帮助高校全面提高商科实践性教育质量，还提供了一种更符合新时代要求的人才培养模式。
”——上海交通大学安泰经济与管理学院副院长顾峰◆“宝钢承载着振兴民族工业，跻身世界优秀企业之林的历史重任，如何在国际竞争市场中占据日益重要的地位是我们的当务之急。
《商道》逼真地展现了跨国企业经营面对的各种宏观环境和微观因素，能够迅速、有效地提升管理团队的综合素质，对企业的未来发展大有裨益。
”——宝钢国际人力资源组织部部长贾璐◆“在目前国内所有的商战模拟系统中，《商道》囊括了最广泛的变化要素，成功地模拟了最真实的现代商业环境，对于新时代高等院校的商科教学发展做出了突破性的重要贡献。
”——北京大学光华管理学院党委书记王其文◆“《商道》几乎融会了工商管理的所有核心概念，实战性、体验性极强，能够充分启发高级管理人员的系统思维，迅速提升团队协作能力和组织效率，综合实力首屈一指，值得信赖。
”——上海紧缺人才培训事务服务中心袁玫36小时“融会贯通”顶级商道引言..................................................................... - 1 - 第 1 小时开始准备工作................................................... - 3 - 第一步获得最新的PREMKING 客户端软件................................... - 3 - 第二步安装软件及设置................................................... - 4 - 安装PREMKING 客户端................................................... - 4 - 第三步运行PREMKING 客户端.............................................. - 5 - 初始化课程数据........................................................ - 5 - 菜单使用指南.......................................................... - 7 - 第 2 小时了解行业及公司概况.............................................. - 9 - 《PREMKING》综述....................................................... - 10 - 经营背景：怎样的行业，怎样的公司........................................ - 11 - 行业背景介绍........................................................ - 11 - 公司历史及概况...................................................... - 13 - 董事会的要求........................................................ - 14 - 如何经营您的公司....................................................... - 15 - 行业和竞争环境分析.................................................. - 15 - 消费者和销售渠道.................................................... - 16 - 原材料供应.......................................................... - 17 - 生产加工............................................................ - 17 - 竞争手段............................................................ - 18 -第 3 小时竞争和需求预测................................................. - 19 CEO年度预算会议对市场的预期......................................... - 20 -沪深300 的作用...................................................... - 20 -竞争激烈程度的影响.................................................. - 21 -什么造就了您的竞争力？................................................ - 21 - 决定市场份额的11 个因素............................................ - 21 -批发价............................................................. - 21 -给消费者返利手段的运用............................................. - 22 -产品多样性......................................................... - 22 -质量等级........................................................... - 22 -广告投入........................................................... - 24 -名人代言和品牌效应................................................. - 25 -独立零售商的数量................................................... - 25 -对零售商提供的支持服务............................................... - 25公司专卖店的数量................................................... - 26 -网络销售的效果..................................................... - 26 -顾客对品牌的忠诚度................................................. - 27 -竞争战略选择....................................................... - 27 -年度预算会议决策....................................................... - 28 - 根据沪深300 指数和竞争激烈程度调整预期............................. - 29 -预期自己公司的销售和市场份额....................................... - 29 -“如果..就..”测试的重要性......................................... - 31 -第 4 小时生产及工厂管理................................................. - 32 -决策前须知............................................................. - 33 -生产和劳动力决策....................................................... - 37 -第 5-6 小时物流、市场与运营报告.......................................... - 49 -物流篇................................................................. - 49 -销售与市场运营篇....................................................... - 54 -贴牌市场决策......................................................... - 55 -网络市场决策......................................................... - 56 -自有品牌市场决策..................................................... - 59 -运营报告篇............................................................. - 70 -市场经理分析表....................................................... - 71 -地区盈利分析表....................................................... - 73 -成本分析表........................................................... - 74 -第 7 小时公司融资及财务管理............................................. - 77 -收益表................................................................. - 78 -现金流量表............................................................. - 79 -资产负债表............................................................. - 80 -公司债券评级........................................................... - 82 -财务及现金决策......................................................... - 83 -第 8 小时报告分析及如何制定决策......................................... - 90 -“E-go”全行业报告..................................................... - 91 -行业基准报告........................................................... - 95 -竞争者分析报告......................................................... - 95 - 公司财报............................................................... - 95 - 推荐制定决策的步骤..................................................... - 96 - 结论性评述............................................................. - 97 - 附录一计划和分析表格.................................................... - 98 - 计划和分析表格一....................................................... - 98 - 计划和分析表格二....................................................... - 99 - 计划和分析表格三...................................................... - 100 - 计划和分析表格四...................................................... - 101 - 计划和分析表格五...................................................... - 102 - 后28小时请您通过实战去体会和感受引言六维科学人才观——企业经营模拟对人才素质提升的重要意义。
2024港股上市公司独立董事聘任合同
港股上市公司独立董事聘任合同合同编号：__________第一章：合同双方第二章：股份转让2.1股份转让标的2.2股份转让价格双方同意，股份转让的价格为__________元人民币/股，总价为__________元人民币。
2.3股份转让方式双方同意，股份转让采用__________方式进行。
2.4股份转让的交割双方同意，股份转让的交割日为__________。
第三章：独立董事聘任3.1聘任独立董事受让方同意，在股份转让完成后，将向目标公司提名__________名独立董事，由目标公司董事会审议通过。
3.2独立董事的职责独立董事的职责包括但不限于__________。
3.3独立董事的任期独立董事的任期为__________年，连选可以连任。
第四章：股份转让的支付方式4.1支付方式受让方同意采用__________方式支付股份转让的价款。
4.2支付时间受让方应于股份转让的交割日前__________个工作日内，将股份转让的价款支付给转让方。
第五章：合同的变更和解除5.1合同的变更双方同意，本合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式进行。
5.2合同的解除（1）__________；（2）__________；（3）__________。
5.3合同解除的法律后果合同解除后，双方应根据合同解除的原因和责任，协商解决合同解除后的相关事宜。
第六章：过渡期安排6.1转让方在过渡期内应继续履行与目标公司相关的所有义务，确保目标公司的正常运营。
6.2受让方应在过渡期内，对目标公司的财务、法律、业务等方面进行全面的尽职调查，并在此基础上制定相应的接管计划。
6.3过渡期内，转让方应向受让方提供必要的协助，包括但不限于提供相关文件、资料和信息。
6.5过渡期内，如发生影响股份转让的重大事项，双方应及时通知对方，并协商解决。
第七章：陈述和保证7.1转让方陈述和保证转让方陈述和保证，其对本合同项下的股份转让拥有完全的权利和授权，且股份转让不违反任何法律法规、合同或承诺。
“金圆桌”映像：卓越这样炼成
044+ 封面故事Cover Story “金圆桌”映像：卓越这样炼成文/本刊研究员 严学锋董事长、独立董事、董事会秘书是董事会治理的重要角色，在《董事会》成功举办的11届“金圆桌奖”评选中，他们中的佼佼者斩获殊荣，有的甚至屡次上榜。
这些金圆桌奖的得主们，在他们各自的岗位上，有着怎样的成功履职之道？第12届“金圆桌奖”颁奖盛典上，会否再出现他们的面孔？“董事长要有一定的战略眼光”2002年，宋志平执掌中国建材集团。
彼时公司正处在极端困难的状况中，年20多亿的销售收入、有32亿的银行逾期债务。
当时集团的主业是普通装饰建材，宋志平决定带领公司转向建材主流产品，其中水泥是重点。
他的发展策略是在水泥行业做联合重组、推行市场竞合，起点是公司拥有的一家年产能仅130万吨的水泥厂。
其后，他推动中国建材股份有限公司成立并任职董事长，大力进行联合重组。
行业龙头中国建材2006年IPO ，2013年营收1177亿元、净利润57亿元。
2014年，宋志平获最具战略眼光董事长。
战略决策是董事会的核心职能。
一个强大的董事会，要求有一个强大的董事长，特别是战略决策方“我把每次董事会的会议资料都印刷成册后提交给各位董事。
为什么要这样做？我曾在中铁子公司当过副董事长——临时动议经常存在，但现在作为上市公司和董事会试点企业，临时动议是违背规范要求的。
怎么杜绝？除了制度、认识之外，还要有一些大家都能接受但又不伤感情的做法。
”面强有力，引领公司发展乃至行业发展，成效很大。
天地源董事长俞向前表示，“董事长对公司治理要专业，要善于去沟通协调，要有胸怀，对公司战略方面做一些思考，不能够把大方向给把错了，不能人云亦云。
董事长要有一定的战略眼光。
”最具战略眼光董事长奖，正是对董事长核心价值的肯定。
“做好董事长需要很多素质。
一个优秀的董事长有三个特质很重要：懂方向、会用人、能担当。
懂方向，就是为公司确定很好、务实、前瞻性的定位。
”最具战略眼光董事长得主陈东如是言。
子公司董事会决议(二篇)
一、会议决定设立____子公司。
二、公司经营范围：_____________________________________________。
三、公司住所：_________________________________________________。
四、聘用（任命）____为子公司负责人。
9. 公司治理：
- 我们将建立有效的公司治理机制，保证公司管理层和董事会的公正和透明。
- 我们将加强对公司高级管理人员的监督，确保公司利益得到充分保护。
以上是子公司董事会决议的主要内容和方向。我们将密切关注决议的实施情况，并及时调整和完善相关措施，以确保公司顺利实现发展目标和持续增长。
4. 市场营销：
- 我们将制定全面的市场营销战略，增强公司品牌形象和市场竞争力。
- 我们将加大市场开拓力度，拓展新的客户群体和销售渠道。
5. 管理体系：
- 我们将完善公司的管理体系，优化决策和执行流程，提高工作效率。
- 我们将加强内部沟通和协作，提高公司各部门之间的协同效应。
6. 资本运作：
- 我们将积极寻求合适的资本运作机会，以支持公司的发展需求。
子公司董事会决议
鉴于____公司决定要设立子公司，董事会成员于____年____月____日在____召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员____、____、____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
风险提示：
____公司
董事会成员（签字）：
____、____、____
____年____月____日
子公司董事会决议（二）
子公司董事会决议范本
子公司董事会决议范本[子公司名称]董事会决议日期: [日期]地点: [地点]与会人员:1. [董事成员姓名1]2. [董事成员姓名2]3. [董事成员姓名3]4. [董事成员姓名4]5. [董事成员姓名5]主席: [主席姓名]秘书: [秘书姓名]一、会议开议1. 主席宣布会议开始，并确认出席成员的人数与委托代表的授权情况。
二、审议并批准上次会议记录1. 出席成员审议并批准上次董事会会议记录。
三、审议批准财务报告1. 出席成员审议并批准截至[日期]的财务报告。
四、审议与决议事项1. [事项1]i. [事项1.1.1] ii. [事项1.1.2] iii. [事项1.1.3] b. [事项1.2]i. [事项1.2.1] ii. [事项1.2.2] iii. [事项1.2.3] c. [事项1.3]i. [事项1.3.1] ii. [事项1.3.2] iii. [事项1.3.3]2. [事项2]a. [事项2.1]i. [事项2.1.1] ii. [事项2.1.2] iii. [事项2.1.3] b. [事项2.2]i. [事项2.2.1] ii. [事项2.2.2] iii. [事项2.2.3] c. [事项2.3]ii. [事项2.3.2]iii. [事项2.3.3]五、其他事项1. [事项1]a. [事项1.1]b. [事项1.2]c. [事项1.3]2. [事项2]a. [事项2.1]b. [事项2.2]c. [事项2.3]六、下次董事会会议1. 确定下次董事会会议的日期、时间和地点。
七、会议结束1. 会议主席宣布会议结束。
上述内容经与会成员一致通过。
_______公司子公司董事会成员签名:1. ___________________ 4. ___________________2. ___________________ 5. ___________________3. ___________________主席签名: ___________________秘书签名: ___________________。
促进子公司经营发展持续向好向上
促进子公司经营发展持续向好向上
日前，会通股份发布公告称，拟对外投资设立子公司，以开展长链尼龙、高温尼龙和透明尼龙等特种尼龙、聚酯弹性体、聚氨酯弹性体和聚酰胺弹性体等高性能弹性体以及其他特种高分子材料研产销一体化项目。
据悉，投资总额拟不超过12000.00万元。
会通股份表示，本次对外投资既符合国家相关的产业政策，也符合未来公司整体战略发展方向，将进一步优化公司的产业链布局，推进公司的技术创新，激发团队活力，提升公司核心竞争力。
据公告，经过多年的技术和人才储备，会通股份已逐步掌握了特种尼龙材料、高性能弹性体材料以及其他特种高分子材料聚合与改性的相关技术。
公司拟与关联自然人李健益女士共同投资设立项目公司，实现对公司上游产品包括长链尼龙、高温尼和透明尼龙等特种尼龙、聚酯弹性体、聚氨酯弹性体和聚酰胺弹性体等高性能弹性体以及其他特种高分子材料布局，构建“缩聚改性”产业链一体化平台。
据悉，会通股份主要从事改性塑料的研发、生产和销售，致力于为客户提供高性能化、功能化的材料整体解决方案。
数据显示，今年以来，公司经营持续向好，一季度营收净利双增，实现营业总收入12.72亿元，同比增长22.44%；归母净利润3116.12万元，同比增长11.18%。
拟“向上”布局的同时，会通股份还发布公告称，拟通过集中竞价交易回购股份，回购金额不低于5000万元，不超10000万元；回购价格不超10元/股。
【税会实务】购买子公司少数股权属于股东权益性交易
【税会实务】购买子公司少数股权属于股东权益性交易西安民生与开元控股（均为上市公司）于2009年8月10日签订了一项股权转让协议，以9000万元转让其持有的西安开元商城有限公司（以下简称“开元商城”）15％的股权。
据了解，开元商城成立于1992年12月，注册资本为2亿元人民币，现有股东情况为，第一大股东开元控股出资17000万元，占注册资本的85％；另一个大股东西安民生出资3000万元，占注册资本的15％。
也就是说，开元商城成立时，开元控股就已经成为开元商城的第一大股东兼母公司了。
鉴于开元商城地理位置优越，资产状况良好，经营业绩稳步增长，经双方协商，本次股权转让的价格以开元商城经审计的2008年12月31日净资产价值为基础溢价23．35％，确定此次股权转让总价为9000万元。
本次股权收购完成后，开元商城将成为开元控股的全资子公司。
定性：是购买子公司少数股权而非分步交易完成企业合并由于本次收购股权之前即开元商城成立的时候，开元控股已经成为开元商城的控股股东，因此本次购买15％的股权并不属于通过分步交易完成企业合并。
我们注意到，财政部日前发布的《企业会计准则解释第4号（征求意见稿）》对于企业通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，对购买日之前已持有的被购买方部分股权所形成的资产如何进行会计处理进行了明确。
很显然，我们此处所讨论的开元控股收购开元商城这一案例并不会受到《企业会计准则解释第4号（征求意见稿）》的影响。
在我们的案例中，开元控股对开元商城的企业合并已经在第一次交易（开元商城成立时）顺利完成，本次股权收购的实质是从少数股东即西安民生的手里将这部分少数股权全部“据为己有”，彻底实现对开元商城的全权控制。
那么，我们究竟应该如何对上述案例进行处理呢？分析：开元控股应从两个层面进行会计处理在上述案例中，企业取得对子公司的控制权，形成企业合并后，再次从子公司的少数股东处购买少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，实质上是股东之间的权益性交易，应当分别从母公司个别财务报表以及合并财务报表两个不同层面进行处理。
董事会决议通过书
董事会决议通过书
日期：____________________
编号：____________________
本决议通过书根据董事会于（日期）于（地点）召开的会议上做出的决议，并根据《公司法》及相关法规的要求，记录和确认董事会的决定。
一、决议内容
经过讨论和认真考虑，董事会就以下事项达成一致并通过决议：
1. 任命（人名）为公司董事长，其任期从（起始日期）开始，至（结束日期）结束。
2. 任命（人名）为公司总经理，其职务从（起始日期）开始，无固定任期。
3. 通过公司年度财务报告，在（日期）的股东大会上提请审议并投票表决。
4. 批准公司在（日期）举行股东大会，地点为（地点），会议议程主要包括：公司2019财年度报告的审议，董事会换届选举等事项。
5. 授权（人名）代表公司与（机构名）签署为期五年的战略合作协议，并授权其具有合同签署及相关事务处理的权限。
6. 批准公司为董事会及高级管理人员购买适当的职能责任保险，并委托（人名）负责协商和购买保险。
二、决议执行
1. 公司董事长应立即通知被指派人员，确保其了解并履行其职责。
2. 公司秘书应制作并保存本决议通过书的副本，并将该副本载入公司决议文件。
三、其他事项
本决议通过书的生效日期为董事会会议进行表决的当日。
无其他事项需要讨论，会议在结束前作出了本决议。
董事会成员签字：
（按姓氏的字母顺序签字）
1.
2.
3.
...
...
...
以上是根据题目要求写的董事会决议通过书。
请您注意，正文中没有待填写的空白处，确保内容的准确性和清晰度。
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证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号2010-012深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2010年3月29日以电子邮件形式发出，会议于2010年4月6日以书面传签的形式召开。
公司应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议就以下事项决议如下：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对联怡（香港）有限公司与POTENT GROWTH LIMITED于2009年12月16日签署协议（以下简称“2009年协议”）进行补授权，并同意联怡（香港）有限公司与POTENT GROWTH LIMITED于2010年1月21日签署协议（以下简称“2010年协议”）取代2009年协议的议案》
关于公司通过全资子公司联怡（香港）有限公司（以下简称“香港联怡”）认购及购买伟仕控股有限公司（以下简称“伟仕控股”）20%以上不超过25%股份的事宜，在香港联怡根据公司股东大会之前通过的决议及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准认购伟仕控股的部分股份后，由于通过二级市场购买及通过协议认购伟仕控股股份的操作时间太长，市场已经发生变化，伟仕控股表示不愿再履行于2008年9月12日与香港联怡签署的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》中约定的向香港联怡增发其余55,883,333股股份，加之，伟仕控股的股价一直向上攀升，导致公司无法在短时间内以合理价格完成公司重大资产重组方案中预定认购及购买伟仕控股20%以上不超过25%股份的计划。
从保障股东利益及公司利益最大化的角度考虑，公司控股子公司香港联怡遂于2009年12月16日与独立第三方POTENT GROWTH LIMITED签署2009年协议，授予POTENT GROWTH LIMITED在协议生效之日起至2010年1月31日期间要求香港联怡以2.1港元/股的价格向其出售香港联怡所持有的伟仕控股1.5亿股股份的全部或部分的选择权。
因市场等原因，POTENT GROWTH LIMITED至今
未行使选择权，考虑到期限即将届满等原因，香港联怡于2010年1月21日与POTENT GROWTH LIMITED签署2010年协议，授予POTENT GROWTH LIMITED在协议生效之日起至2010年5月31日期间要求香港联怡以2.1港元/股的价格向其出售香港联怡所持有的伟仕控股1.5亿股股份的全部或部分的选择权。
同时，2010年协议取代2009年协议。
2010年协议待香港联怡取得一切为其签订及完成本协议项下交易香港联怡所必须的授权、批准、登记、备案、免除或许可（包括但不限于其母公司深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于此事项的内部必要的授权及中国政府的相关批准、登记、备案及监管机构之审批）后方可生效。
现提请董事会、股东大会对签署2009年协议进行补授权，同时，通过并同意签署2010年协议，授权公司副总裁暨香港联怡董事冯均鸿先生、公司副总裁梁欣先生在公司未能根据2010年协议出售股份或未能出售全部股份的情况下，全权办理出售香港联怡所持伟仕控股股份（包括POTENT GROWTH LIMITED未购买的股份）的全部剩余股份的相关事宜。
本议案需提请股东大会审议。
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对冯均鸿先生签署2009年协议进行补授权，并授权其签署2010年协议等相关文件的议案》提请董事会、股东大会对公司副总裁暨香港联怡董事冯均鸿先生签署2009年协议进行补授权，并授权其签署2010年协议等相关文件。
本议案需提请股东大会审议。
三、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对以往出售所持伟仕控股股份补授权的议案》
基于上述议案一所述原因，公司副总裁暨香港联怡董事冯均鸿先生已在以往出售香港联怡所持伟仕控股部分股份，现提请董事会、股东大会对公司副总裁暨香港联怡董事冯均鸿先生以往出售香港联怡所持伟仕控股股份进行补授权。
本议案需提请股东大会审议。
四、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止重大资产重组的议案》
关于公司通过全资子公司香港联怡认购及购买伟仕控股有限公司20%以上不超过25%股份(以下简称“本次收购”)的事宜，公司决定出售香港联怡所持有的全部伟仕控股的股份，并以全部出售上述股份的方式终止本次重大资产重组。
具体方案
如下：
公司拟以不低于综合持股成本的价格（1.0722港元/股）出售所持有的全部伟仕控股的股份，出售时限为获得中国证监会批准或核准或认可之日起12个月，并以上述出售行为完毕来终止本次重大资产重组。
如果在上述时限内未能完成本次出售，公司将终止本次重大资产重组，并继续持有剩余的伟仕控股的股份。
授权公司董事长周国辉先生或董事冯均鸿先生在上述方案的框架范围内具体实施并签署相关法律文件。
本议案须取得中国证监会批准或核准或认可后方可生效并执行，本议案的最终内容以中国证监会的最终批准或核准或认可为准，如中国证监会的最终批准或核准或认可的方案与本议案所述方案不一致，则授权公司董事长周国辉先生或董事冯均鸿先生根据中国证监会的最终批准或核准或认可的方案对本议案所述方案进行必要的调整。
本议案需提请股东大会审议。
五、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于将节余募集资金用于其他募集资金项目的议案》
截至2008年6月30日，公司IPO募集资金项目“大连供应商库存管理VMI 服务项目”（以下简称“大连项目”）和“医疗设备供应链管理服务项目”（以下简称“医疗设备项目”）已按计划实施完毕，实际投入金额分别为3,697.40万元和4,339.24万元。
由于大连项目和医疗设备项目实际固定资产使用资金少于原计划投入金额，共产生节余募集资金1,146.40 万元（大连项目节余资金985.63万元，医疗设备项目节余资金160.76万元）。
为有效发挥募集资金效益，公司拟将1,146.40万元节余募集资金用于公司募集资金项目“供应链整合中心建设项目”。
六、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于公司子公司“上海怡亚通供应链有限公司”向交通银行上海分行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司下属子公司“上海怡亚通供应链有限公司”向交通银行上海分行申请合计不超过人民币1.5亿元（或等值外币）的综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保期限为壹年。
本议案需提请股东大会审议。
七、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于公司子公司“大连怡亚通供应链有限公司”向中国银行辽宁省分行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司下属子公司“大连怡亚通供应链有限公司” 向中国银行辽宁省分行申请合计不超过人民币2,500万元（或等值外币）的综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保期限为壹年。
本议案需提请股东大会审议。
八、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于公司控股子公司联怡（香港）有限公司为公司另一家控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.提供担保的议案》
由于公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.的业务发展需要，需由公司控股子公司联怡（香港）有限公司为其向威腾电子科技有限公司（Western Digital Technologies）的货款支付义务提供担保，担保金额不超过420万美元，担保期限为自动延续。
本议案需提请股东大会审议。
九、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于召开2010年第二次临时股东大会会议的议案》
提请董事会于2010年4月22日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010 年第二次临时股东大会会议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2010年4月6日。