金陵饭店：2019年度社会责任报告

金陵饭店股份有限公司2019年度社会责任报告

金陵饭店股份有限公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

企业社会责任（Corporate Social Responsibility，简称CSR），是指企业在创造利润最大化的同时，还应对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及公司股东、债权人、员工、顾客、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。随着经济的发展、社会的进步，企业社会责任已成为实现经济可持续发展的重要路径，成为企业适应经济发展新常态、提升核心竞争力和可持续发展能力的重要战略举措。企业只有自觉践行社会责任，才能彰显自身价值、成就百年基业，赢得社会更广泛的尊重和信任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵饭店”）作为“全国文明单位”，着眼于创建百年民族品牌、实现长远持续发展的战略目标，坚持企业公民高度的社会责任感，从“追求利润最大化”上升到“追求效益最优化”的更高境界，不断强化社会责任管理体系建设并纳入企业总体发展规划，将社会责任融入企业的使命、价值观、愿景和经营理念，贯穿于企业品牌、战略、经营、管理和文化的每个环节，与企业改革发展、运营管理、依法治企相结合，注重股东、顾客、员工、供应商、社会等利益共同体的和谐共赢，积极推进环境保护、厉行资源节约、投身社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，实现了企业、社会、环境和谐共生的不懈追求。

公司将履行社会责任、促进持续发展作为核心理念和价值导向，作为创造核心竞争力、提升民族品牌的重要战略，在长期经营发展活动中，不仅致力于为股东创造价值，也为员工、顾客、供应商及社会公众谋求福祉，并充分尊重和保护环境、支持社区建设、促进社会和谐，在中国酒店行业中发挥表率作用。

公司CSR价值观：践行社会责任，构建和谐金陵，铸造百年品牌

致力于提升品牌影响力、国际竞争力和持续发展力，为股东创造盈利空间；

致力于凝聚人、引导人、激励人，塑造高素质团队，为员工打造成长平台；

致力于为宾客提供超越期望值的高品质产品和服务，为宾客营造温馨家园；

致力于关注民生，创造丰富的物质财富和精神财富，为社会创造更大价值。

金陵饭店股份有限公司将努力发展成为具有国际影响力的民族品牌百年企业。

公司CSR经营理念：以客为尊，以员工为宝，细意浓情，追求卓越

公司CSR行为准则：以人为本，创新为魂，诚信守诺，互利共赢

《金陵饭店股份有限公司2019年度社会责任报告》以2019年度为重点，真实、客观地反映了公司在经营发展活动中，履行社会责任方面的主要工作。希望本报告能起到促进运营管理水平和企业形象提升、与社会各界沟通交流等方面的重要作用，不断增进社会各界对公司的了解和认同，搭建利益相关方的参与平台，公司也诚恳地接受政府部门和社会公众的监督，以更好地履行企业的经济责任、社会责任和环境责任，为促进经济、社会、环境的和谐发展做出更大贡献。

第一章股东与债权人权益保护

股东是保持企业永续发展的根源和动力，保障股东和债权人权益是公司的义务和职责。金陵饭店自上市以来，始终重视对股东和债权人权益的保护，不断优化和完善公司内部管理和控制体系，规范股东大会运作机制，确保股东尤其是中小股东依法行使权利，严格履行信息披露义务，保持良好的投资者关系形象，积极创造经济价值，努力回报股东及投资者，加强财务风险控制，确保债权人合法权益，切实履行上市公司社会责任。

1、不断优化和完善公司内部管理和控制体系，提升法人治理水平。面对复杂严峻的经营环境，公司将社会责任理念融入企业战略、重大决策和运营管理，加强董事会制度化、高效化建设，完善治理机制和风控体系建设，修订各层级“三重一大”决策制度，规范财务制度、资金管理和内控流程，健全多层次的目标管理责任制体系，加强对分子公司的规范治理、预算管理、动态管控和“质效并重”的考核评价，将财务监控、审计监督、效能监察不断延伸，连续十一年发布《内部控制评价报告》、《企业社会责任报告》，形成了科学高效的内部控制与风险管理体系，进一

步提升了治理机制和营运效率。公司成立以来，先后获得国际级奖项41次，国家级奖项102次，省市级奖项75次。2019年，公司荣膺南京市人民政府颁发的质量领域最高荣誉“南京市市长质量奖”；再度蝉联省委、省政府授予的“江苏省文明单位”；被中国质量检验协会授予“全国服务行业质量领先品牌”、“全国质量诚信标杆企业”；被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司最具创新示范企业”、“中国上市公司最具核心竞争力100强”；被南京市商务局授予“稳增长、促消费突出贡献企业”；金陵饭店十五度蝉联《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”。

2、规范股东大会运作机制，确保股东尤其是中小股东依法行使权利。公司完善了股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有知情权、建议权、表决权、监督权等各项权利，积极为股东行使权利提供便利。公司为确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并充分行使自己的权利，公司采用网络投票和现场投票相结合的方式，为中小股东参加股东大会提供便利。

3、严格履行信息披露义务，加强与投资者的互动交流工作。公司高度重视信息披露事务，制定了《信息披露事务管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》，对信息披露的原则、内容标准、机构与人员、信息收集与管理、披露职责与程序、保密措施与责任追究等方面作了详细规定，严格按照相关法律法规的规定和要求自觉履行信息披露义务，并健全了信息采集制度、汇报机制、沟通机制、宣传机制、信息披露机制等，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项进展情况，切实保护所有投资者的合法权益。

公司加强与投资者深层次、高效率的互动交流机制，通过上证所e互动平台、公司网站“投资者关系”专区、投资者专线、投资者信箱，对投资者关注的问题和媒体舆论及时采集、评估和反馈。与100多家证券机构保持多渠道的高效沟通，并通过股东大会、投资者说明会、机构分析师沟通座谈会、参加券商策略会等多种途径，拓宽与投资者沟通交流、良性互动的渠道，增进投资机构和社会公众对公司的关注与认同，不断提高公司透明度和诚信度，保持了投资者关系的持续健康发展。全年共接待136人次投资者和财经媒体的调研和考察，通过加大对公司发展战略、酒店资源整合、新业务新项目和发展空间的广泛宣传，既为广大投资者及时了解公