人力资源内控手册

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人力资源内控手册

现就有关流程描述进行阐明：
1、流程文档共分为6个重要部分：流程目旳、合用范围、有关制度和规定、流程图、流程描述、风险矩阵
2、流程图阐明：流程图由流程阐明、职能带、岗位、详细流程构成。其中输出文档是指业务流程过程中输出旳书面记录或者过程痕迹。
3、风险矩阵
风险矩阵与流程描述存在彼此对应关系。风险矩阵重要由如下几种部分构成：控制目旳及编号、重要风险事件描述及编号、既有控制措施及编号（对应流程描述）、控制方式、控制实行根据（对应流程文档）、根据制度和规定、责任部门、责任岗位等。
人力资源管理
1、组织机构管理
三级流程：机构设置流程
1.流程目旳
本流程论述机构设置程序，意在保证此项工作旳规范性和有效性。
2.合用范围
某某企业
3.有关制度和规定
【AR01】：《中国铁路物资某某企业组织机构管理制度》
项目
姓名
项目
姓名
编制
钱地地
审核
赵辛
流程责任岗位：机构管理专人
流程参与部门：机构设置部门、人力资源部、有关综合部门、企业领导、总经理办公会
流程责任部门：人力资源部、党委干部部
4.流程图
5.流程描述
编号
流程环节
责任岗位
既有制度
和规定
既有流程环节描述
输出文档
01
提出岗位设置意见
人力资源部机构管理专人
AR01
流程开始
人力资源部机构管理专人根据企业管理和业务发展需要，提出岗位设置意见。
【EF01】
《岗位设置意见》
02
审核
人力资源部负责人
人力资源部负责人对岗位设置意见进行审核，重点审核岗位设置与工作需求、实际状况旳一致性。

人力资源管理内控制度

人力资源管理内控制度现代企业面对日益激烈的竞争压力和复杂多变的经济环境，对于人力资源的有效管理显得尤为重要。

而在人力资源管理中，内控制度作为一种组织机制，起到了关键性的作用。

一、的定义及概念在企业管理中，内控制度是指规范企业内部管理和运作的一套制度和流程，其主要目的是保证企业资产的安全、经济效率和财务报告的准确性。

而人力资源管理内控制度，则是指在人力资源管理过程中，制定相应的制度和流程，确保员工的行为符合企业的规章制度，并有效地利用和管理人力资源。

人力资源管理内控制度的设立不仅能够规范员工行为，提高管理效率，还能够有效地防范和控制人力资源管理过程中可能出现的各种风险和问题，保障企业的正常运作。

因此，建立和完善人力资源管理内控制度对于企业发展具有重要意义。

二、人力资源管理内控制度的作用和意义1.规范员工行为。

人力资源管理内控制度可以明确员工的工作职责和权利，并规定员工在工作中应该遵守的规章制度，有效地规范员工的行为，提高员工的工作效率和工作质量。

2.提高管理效率。

通过建立人力资源管理内控制度，可以有效地监督和管理员工的工作状态，及时发现和解决人力资源管理过程中存在的问题，提高管理效率。

3.保障企业资产安全。

人力资源管理内控制度可以有效地防范员工盗窃、贪污等违规行为，保障企业的资产安全，降低企业的经济损失。

4.防范内部风险。

建立健全的人力资源管理内控制度能够有效地预防和控制内部风险，减少企业在人力资源管理过程中可能出现的各种问题，保障企业的安全稳定发展。

5.提升企业竞争力。

通过建立完善的人力资源管理内控制度，可以提高企业对员工的管理水平和能力，增强企业的吸引力和凝聚力，提升企业的综合竞争力。

三、人力资源管理内控制度的建立和完善1.明确目标和原则。

在建立和完善人力资源管理内控制度时，企业应该明确制定目标和原则，明确人力资源管理的方向和要求，确保内控制度的合理性和有效性。

2.制定相关制度和流程。

针对不同的人力资源管理环节，企业应该制定相应的制度和流程，明确员工的工作职责和权利，规范员工的行为，确保人力资源管理过程的有序进行。

人力资源内控管理计划

人力资源内控管理计划
一、计划目的
加强公司人力资源管理,建立健全人力资源内控制度,规范人力资源管理行为,防范人力资源管理风险,提高人力资源管理效率。

二、计划范围
本计划适用于公司所有人力资源管理活动。

三、内控措施
1. 建立完善的人力资源管理制度,明确人员招聘、入职、培训、考核、晋升、调动、离职等方面的规章制度。

2. 实行劳动合同管理,新入职员工必须签订劳动合同。

3. 严格进行员工入职审查,确保提供真实材料。

4. 建立员工个人档案,妥善保管。

5. 实行员工培训管理,根据需要进行岗前、在岗培训。

6. 建立员工绩效考核制度,定期对员工进行绩效考核。

7. 出台员工晋升激励制度,建立公平、公正的晋升机制。

8. 制定员工行为规范,建立违规惩戒制度。

9. 建立离职审批制度,人员调动和离职需经批准。

10. 实行人力资源管理档案电子化,加强信息安全管理。

四、监督检查
人力资源部门负责监督检查本计划的实施情况,定期汇报人力资源管理内控自查情况,及时发现和整改问题。

五、计划实施
本计划由人力资源部负责制定实施方案,于20年月日起实施。

各相关部门和员工应当配合做好实施工作。

六、附则
本计划由人力资源部保管,自发布之日起实施,如有未尽事宜,由人力资源部负责解释。

人力资源内控管理制度范本

第一章总则第一条为加强企业人力资源管理，规范人力资源管理工作，确保人力资源管理的合规性、有效性和安全性，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部所有涉及人力资源管理的部门和员工。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家有关劳动法律法规，保障企业和员工的合法权益。

（二）规范性原则：建立科学、规范的人力资源管理制度，提高人力资源管理水平。

（三）公平性原则：公平对待每一位员工，确保员工在企业内部享有平等的待遇。

（四）有效性原则：通过有效的人力资源管理，实现企业战略目标。

第二章组织机构与职责第四条企业设立人力资源部，负责人力资源管理的日常工作。

第五条人力资源部职责：（一）制定和完善企业人力资源管理制度，并组织实施。

（二）负责员工招聘、培训、考核、薪酬、福利等工作。

（三）建立健全企业员工档案，确保档案的完整、准确。

（四）负责员工劳动合同的签订、续签、解除等工作。

（五）维护企业内部劳动关系的稳定和谐。

第三章招聘与录用第六条招聘工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保招聘工作的透明度。

第七条招聘流程：（一）制定招聘计划，明确招聘岗位、数量、要求等。

（二）发布招聘信息，通过多种渠道进行宣传。

（三）组织面试，对求职者进行综合评估。

（四）确定录用名单，签订劳动合同。

第四章培训与发展第八条企业应定期开展员工培训，提高员工素质和技能。

第九条培训内容：（一）岗位技能培训：提高员工岗位操作技能。

（二）业务知识培训：增强员工业务水平。

（三）职业素养培训：提升员工职业道德和职业素养。

第五章考核与薪酬第十条企业应建立科学、合理的考核体系，对员工进行定期考核。

第十一条考核内容：（一）工作业绩：考核员工完成工作任务的质量和数量。

（二）工作态度：考核员工的工作积极性和责任心。

（三）职业道德：考核员工的职业道德水平。

第十二条考核结果与薪酬挂钩，实行绩效工资制度。

第六章员工关系第十三条企业应加强员工关系管理，维护企业和员工的合法权益。

常州星宇车灯股份有限公司人力资源内控管理制度

常州星宇车灯股份有限公司人力资源内控管理制度第一章总则第一条为规范常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）资源管理的内部控制，确保人力资源得到有效的规划和配置，做到“因岗设人、人岗匹配”，减少人力资源的浪费，充分调动公司的工作积极性，全面提高员工队伍素质，实现人力资源战略目标，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 3 号—人力资源》等法律法规，以及公司相关，制定本制度。

第二条本制度所指的人力资源内部控制指对人力资源引进、员工管理、管理、晋升与离职等四大模块进行全面监控和管理。

第三条本制度适用于股份公司、所属各分公司和全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”），各参股子公司参照执行。

第四条关注风险：1、人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全；2、人力资源激励约束制度不合理、关键岗位人员管理不完善，可能导致人才流失、经营效率低下或者关键技术、商业秘密的泄露；3、人力资源退出机制不当，可能导致法律诉讼或企业声誉受损。

第二章人力资源的引进第五条通过人力资源的引进，推动公司跨越式的发展，提升公司的整体技术水平和管理水平，提高公司人才队伍整体素质，优化公司人才队伍结构。

第六条引进原则：1、引进工作符合公司发展战略和人力资源规划，提高公司劳动力成本使用效益。

2、坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则，兼顾员工工作的适应性与稳定性。

3、坚持科学规划、突出重点的原则，引进的数量和专业应有利于人才队伍的建设。

第七条人才引进方式主要包括内部推荐/自荐、外部引进两种。

第八条人才引进的范围：公司发展所急需和紧缺的各类人才，重点引进具有与本公司业务相关的专业技术水平和技术特长的技术人才或有较强管理能力的高级人才，主要包括技术研发、企业管理、生产管理等领域的专业人员。

第九条人才引进的对象和基本条件1、人才引进工作面向全社会各界人士，被引进的人才必须符合以下基本要求：（1）遵守国家法律法规，具有良好的思想品质和道德素质；（2）具有良好的职业道德和合作精神，身体健康；（3）认同本公司的文化和核心价值观，符合本公司的建设和发展要求；（4）具有岗位要求的学历条件和工作经验。

内部控制管理手册()

XXXXXXXXXXXX有限公司内部控制管理手册版次：2018年第一版编制：内控工作组审核：内控管理委员会批准：XX目录1前言41.1 概述41.1.1手册编制的意义和目的41.1.2内部控制目标41.1.3遵循的基本原则41.1.4内部控制依据的标准61.1.5 手册的结构组成61.1.6 本手册的适用范围和管理71.2 内部控制体系的组织架构、职责及权限8 1.2.1 目的81.2.2内部控制体系的组织架构81.2.3职责与权限82 内部环境102.1 内部机构设置及其权责分配102.1.1内部机构设置102.1.2内部机构的运行122.1.3职责与权限122.2发展战略管理162.3人力资源管理172.3.1人力资源管理172.3.2员工责任和目标182.3.3违规行为的纠正措施192.3.4道德标准的遵从192.4社会责任202.4.1促进就业与员工权益保护203 风险评估213.1 风险识别关注因素213.2风险类别223.3 风险评估223.3.1风险评估目标223.3.2风险识别223.3.3风险分析234 控制活动234.1 控制活动分类与形式244.1.1控制活动的分类244.1.2控制活动的形式244.2 内部控制要求及保障措施244.2.1公司业务流程总目录244.2.2各业务流程的关键控制目标和控制措施26 4.2.3资金活动264.2.4采购业务264.2.5资产管理264.2.6财务报告264.2.7全面预算264.2.8合同管理265 信息与沟通325.1内控关注要点：325.2控制措施：325.3 反舞弊机制336 内部监督346.1 目的346.2 内部监督346.2.1日常监督346.2.2专项监督356.2.3内控自我评价报告357 附件361前言1.1 概述1.1.1手册编制的意义和目的XX有限公司（以下简称公司）作为XX集团（以下简称集团）控股子公司，为提高公司内部控制管理水平，形成常态的规范化管理，提高风险防范能力，全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，特编制《内部控制管理手册》，作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据，确保公司从思想上提高管理水平，增强风险防范能力，保证公司协调、持续、快速发展。

人力资源内控手册

一、人力资源管理内部控制手册说明为规范某某公司人力资源管理的风险管理和内部控制，确保某某公司整体战略以及人力资源管理规划目标的实现，根据某某公司全面风险管理和内部控制体系相关要求，制定本手册。

本手册描述了某某公司人力资源管理主要工作流程、流程中存在的风险、控制环节、流程实施涉及到的部门和岗位等；针对性地适用于某某公司总部和二级公司的人力资源管理；是某某公司整体开展人力资源管理的标准型文件。

人力资源管理内部控制手册主要分为以下两个部分：流程框架、流程文档。

其中，流程框架是业务运作的整体架构。

本手册涉及的人力资源管理一级流程包括一项：人力资源管理，二级流程主要有组织机构管理、领导人员管理、招聘管理、培训管理、绩效考核管理、薪酬管理、员工关系管理、专业技术资格管理、社会保险管理等，三级流程共21个；流程文档是对各三级流程具体环节的详细叙述，主要包括流程目标、适用范围、相关制度专业知识整理分享和规定、流程图、流程描述和风险矩阵六个组成部分，其中流程描述和风险矩阵存在对应的关系。

一、流程框架一级流程（1个）：人力资源管理二级流程（10个）：组织机构管理、领导人员管理、招聘管理、培训管理、绩效考核管理、薪酬管理、员工关系管理、专业技术资格管理、社会保险管理、档案管理。

设定方法：二级流程的划分主要根据为人力资源管理业务内容和实际情况。

三级流程（21个）：提取业务主要节点，侧着业务关键环节，注重区分各种业务模式控制。

三级流程遵循加强事前控制的原则。

结合某某公司现有的风险防控体系的实际构架，以及人力资源管理的实际情况，人力资源管理风险控制三级流程加强了事前流程和相关环节的设置，规范业务前期的控制环节。

二、流程文档专业知识整理分享本手册中，人力资源管理风险控制流程文档遵循统一、简洁、灵活的三个原则。

统一是指现有的基本管理框架、管理模式、工作流程、文档名称尽量统一固化；简洁和灵活是指精简人力资源管理工作实际操作过程，确保人力资源管理工作实施的灵活性。

人力资源内控管理制度

人力资源内控管理制度第一章总则第一条为规范人力资源管理行为，强化内部控制，提高企业的管理效率和经济效益，根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有人力资源管理活动，包括但不限于人才招聘、培训、绩效考核、薪酬管理等。

第三条公司要建立健全内控管理体系，有效规范人力资源管理行为，减少管理风险。

第四条公司领导必须高度重视人力资源内部控制管理，不得违反相关制度规定。

第二章人才招聘内控第五条公司进行人才招聘时必须遵循公平、公正、公开的原则，确保招聘程序的合法性和透明度。

第六条招聘需提前编制招聘计划，确保招聘岗位符合企业发展需要，并严格按照招聘计划执行。

第七条招聘时需制定招聘流程和标准，招聘流程需包括发布招聘信息、接收简历、面试评定、体检、签约等环节。

第八条参与招聘的人员需具备相应的资格和能力，不得有利用职权、关系等不正当手段干涉招聘工作。

第九条对于人才选拔的程序和结果进行评估和跟踪，做到公平、公正、公开。

第十条对于招聘流程和结果进行记录和归档，确保透明度和可追溯性。

第三章培训管理内控第十一条公司要根据员工的岗位要求和发展需求，制定符合企业发展战略的培训计划。

第十二条培训计划需由相关部门审核批准后执行，确保培训计划的科学性和合理性。

第十三条公司要提供丰富多样的培训资源，包括内部培训、外部委托培训等形式，满足员工的学习和发展需求。

第十四条培训结束后需对员工进行考核和评估，确定培训成果的有效性和实际效益。

第十五条对于培训的经费预算、支出和管理进行严格的审批和监督，避免浪费和滥用。

第十六条公司要建立培训档案，对培训计划、过程和成果进行记录和归档，确保培训过程的透明度和可追溯性。

第四章绩效考核内控第十七条公司要建立健全的绩效考核制度，科学合理地对员工的工作表现进行评价和考核。

第十八条绩效考核需与薪酬和晋升挂钩，激励员工积极工作，提高工作绩效。

第十九条绩效考核需公平、公正、公开，确保考核标准的科学性和客观性。

人力资源内控制度

福利政策
福利政策缺乏吸引力，员工福利待遇差距较大，导致员工不满和流失。
绩效与考核内部控制
绩效计划与目标
绩效计划制定不合理，考核目标设定不明确，员工不清楚自己的工作目标和责任。
绩效考核方法
绩效考核方法不科学，考核结果失真，无法客观反映员工的工作表现和贡献。
04
人力资源内部控制制度设计
构建原则
实施有效的评价机制
企业应实施有效的评价机制，对人力资源内控制度的有效性和实施效果进行评价，为进一步完善内部控制提供参考。
06
结论与展望
研究结论
1
人力资源内控制度是企业治理的重要组成部分，对于防范和降低人力资源风险具有重要意义。
2
本文通过对人力资源内控制度的研究和分析，发现企业实践和员工参与对人力资源内控制度的有效实施具有重要影响。
人力资源内控制度的特点
系统性、全面性、适应性、制衡性、成本效益原则。
人力资源内部控制要素
控制环境
风险评估
控制活动
信息与沟通
监督与评价
包括企业文化、组织结构、职责分工、人力资源管理政策等。
及时识别、分析和评估人力资源管理过程中的风险，制定相应的应对措施。
制定和执行一系列政策和程序，确保人力资源管理工作的高效和合规。
3
研究还发现，人力资源内控制度的设计和实施需要考虑企业的实际情况和员工的个性化需求，以达到更好的效果。
研究不足与展望
01
研究仅从理论角度对人力资源内控制度进行了分析，缺乏对具体企业实践的案例研究。
02
对员工参与的维度和对企业实践的影响程度需要进一步细化研
究，以便为企业提供更有针对性的建议。

人力资源工作内控目标与任务

人力资源工作内控目标与任务（一）绩效考核与兑现原则为了实现****公司发展战略目标的贯彻落实，紧紧围绕计划任务的有效完成，合理利用绩效考核的激励性与双向制约性，结合公司生产、经营、管理特点，发扬勇于攻坚克难的行事作风，开展绩效考核管理工作。

1.绩效考核实施原则遵循国家分配原则“多劳多得，少劳少得，不劳不得”的基础上制定了如下原则：绩效考核核定坚持经营目标与有效完成相结合的原则；绩效考核兑现坚持业绩完成与盈利考核相结合的原则；绩效考核实施坚持对内具有公平性，对外具有竞争性的原则。

2.绩效考核实施范围本绩效考核方案适用于****公司全体员工，是对全员分层分级有效完成经营业绩的激励机制。

3.考核依据（1）月度基本及绩效工资的考核按照集团计划考核管理模式执行，实现对过程管理。

（2）年度绩效工资的考核根据公司经营业绩，员工日常管理表现，出勤率等进行考核，实现年终平衡管理。

（3）经营收入的考核根据收益计划进行考核，考核细则另行规定。

4.激励措施（1）考核期间如果员工获取公司计划外有效项目，并获取收益，对其中收益的5%以现金形式予以奖励，最高为10万元。

（2）员工主动获取符合公司经营发展需求的专利技术，视具体实际，给予2-6万元现金奖励。

（3）员工在市场开拓中，利用自身关系已决定性作用获取可行项目时，给予1-5万元现金奖励。

5.其他规定财务人员由集团计财部与****公司双重管控，为了实现与****公司业绩挂钩。

（二）人事内控管理任务2017年****公司人力资源管理工作以“服务经营、促进经营、保障经营”为目标，通过高效发挥人事职能，积极为实现公司经营任务目标提供保障。

第一部分：人力投入与产出管理1.按照类型开展人力成本投入管理按照人力成本投入类型不同，从获得成本、开发成本、使用成本、环境营造四方面做好人力成本投入管理工作。

2.按照结构开展人力成本投入管理按照人力成本投入类型不同，从经营管理人员、职能部门人员、业务运营人员、专业技术人员、一线人员五方面做好人力成本投入管理工作。

人力资源管理在内控管理手册中的规定

人力资源管理在内控管理手册中的规定在内控管理手册中，人力资源管理是一项至关重要的规定。

作为企业内部的监管工具，内控管理手册旨在确保企业各项运营活动的合规性和高效性。

而人力资源管理的规定则关注着企业的员工管理、招聘与培训、绩效评估以及员工福利待遇等方面，以确保企业能充分发挥员工的价值，提高整体运营效益。

一、员工管理在内控管理手册中，关于员工管理的规定主要包括员工入职手续和档案管理、员工职责与权限、员工纪律管理以及员工离职等方面。

员工入职手续和档案管理规定了员工入职所需要提交的材料和手续，包括身份证、学历证明、健康证明等，以及员工档案的建立和管理流程。

员工职责与权限则明确了员工的岗位职责和权限范围，保证岗位分工的明确性和工作的有序进行。

员工纪律管理规定了员工的工作纪律和规范，以维护企业的正常秩序。

员工离职规定了员工离职的手续和程序，包括提前通知、办理手续等。

二、招聘与培训招聘与培训是人力资源管理中至关重要的环节。

在内控管理手册中，相关规定主要包括岗位需求分析、招聘程序和培训计划。

岗位需求分析明确了岗位职责和要求，以便企业能够准确招聘到适合的人才。

招聘程序规定了招聘的整个过程，包括岗位发布、简历筛选、面试和录用等环节。

培训计划则规定了新员工入职培训和在职培训的内容和安排，以提升员工的技能水平和适应能力。

三、绩效评估绩效评估是人力资源管理中的重要环节之一，能够客观地评估员工的工作表现和贡献，并为管理层提供决策依据。

在内控管理手册中，绩效评估的规定包括评估周期、评估标准和评估程序。

评估周期规定了绩效评估的时间节点，通常按年度或半年度进行。

评估标准明确了评估的指标和要求，包括工作成果、工作态度、团队合作等方面。

评估程序规定了评估的具体流程，包括员工自评、主管评估、多级评审等环节。

四、员工福利待遇员工福利待遇是人力资源管理中的关键内容之一，能够提高员工的满意度和忠诚度。

在内控管理手册中，员工福利待遇的规定通常包括工资与薪酬制度、社会保险和福利计划、假期制度以及员工关怀等方面。

内控人力资源样本总体描述

内控人力资源样本总体描述一、员工基本信息统计本组织共有员工XXX人，其中男性员工占XX%，女性员工占XX%。

员工年龄分布广泛，从XX岁到XX岁不等。

员工学历层次较高，其中XX%的员工拥有本科及以上学历。

二、员工学历分布情况在所有员工中，拥有本科及以上学历的员工占比最高，达到XX%。

其中，硕士及以上学历的员工占比为XX%，本科占比为XX%，大专及以下学历的员工占比为XX%。

三、员工年龄结构分析本组织的员工年龄结构较为均衡，各个年龄段均有分布。

其中，XX-XX 岁年龄段的员工最多，占比达到XX%。

XX岁以下和XX岁以上年龄段的员工占比分别为XX%和XX%。

四、员工性别比例情况男性员工占比为XX%，女性员工占比为XX%。

各部门员工性别比例基本均衡，没有出现明显的性别集中或缺失现象。

五、员工岗位分布状况本组织共有XX个岗位类型，包括管理岗位、技术岗位、销售岗位等。

管理岗位和技术岗位的员工占比分别为XX%和XX%，销售岗位的员工占比为XX%。

其他岗位类型的员工占比为XX%。

六、员工工作经验分布根据员工工作经验的分布情况来看，本组织有XX%的员工拥有5年以上的工作经验，有XX%的员工拥有3-5年的工作经验，有XX%的员工拥有1-3年的工作经验，有XX%的员工是应届毕业生或无经验人员。

七、员工绩效评估概述本组织采用绩效评估制度对员工的工作表现进行评估。

评估结果分为优秀、良好、一般和较差四个等级。

根据绩效评估结果，优秀员工的占比为XX%，良好员工的占比为XX%，一般员工的占比为XX%，较差员工的占比为XX%。

八、员工流动率概况本组织的员工流动率保持在较低水平，去年员工流动率为XX%。

在流动的员工中，有XX%是因个人原因主动离职，有XX%是因公司业务调整被动离职。

流动员工的去向以其他公司和自主创业为主。

学校人力资源控制手册范本

学校人力资源控制手册范本目录- 引言- 人力资源规划和招聘- 员工培训与发展- 薪酬和福利管理- 绩效管理- 人员离职与调动- 公平就业和雇佣机会- 合规与法律要求- 附录：相关政策文件引言本人力资源控制手册的目的是为学校提供一个统一和规范的指南，以确保人力资源管理的一致性和有效性。

这个手册旨在帮助学校的管理层和员工了解和遵守相关的人力资源政策和程序。

目标- 为学校提供一套全面且合规的人力资源管理手册- 保障员工权益，提高工作满意度和工作效率- 促进公平的招聘和晋升机会- 保持与法律法规的一致性人力资源规划和招聘本章节旨在确保学校能够有效规划和招聘合适的人才。

人力资源规划- 分析学校的人力资源需求- 制定人力资源规划策略- 资源调配和人员安排招聘流程- 职位发布和广告- 简历筛选和面试选拔- 背景调查和参考管理- 录用决策和报批程序员工培训与发展本章节旨在保证员工的持续研究和职业发展。

培训计划- 培训需求分析- 培训计划制定和执行- 培训效果评估职业发展- 制定职业发展路径和计划- 提供晋升机会和职位轮岗- 辅导和导师制度薪酬和福利管理本章节旨在确保薪酬和福利公正合理，并与员工绩效挂钩。

薪酬管理- 工资制定与调整- 绩效工资和奖励- 福利和补偿制度福利管理- 健康和退休福利- 假期和休假政策- 社会保险和员工福利绩效管理本章节旨在确保员工能够实现预期绩效，并提供激励和发展机会。

绩效评估- 设定目标和指标- 定期绩效评估和反馈- 绩效奖惩和晋升决策员工发展与激励- 职业规划和培训机会- 奖励和激励措施- 提供反馈和支持人员离职与调动本章节旨在规范员工的离职和内部调动程序。

离职程序- 辞职和解雇程序- 通知和结算安排- 回收公司资源内部调动- 职位调整和创造内部机会- 工作轮岗和跨部门调动- 内部晋升和职业发展公平就业和雇佣机会本章节旨在确保公平的就业和雇佣机会，并预防歧视行为。

招聘公平与平等- 广告宣传和候选人甄选- 就业政策与歧视预防- 晋升机会和公正评估平等待遇与多样性- 促进多样性和包容性文化- 平等待遇和工作环境- 尊重和包容的工作关系合规与法律要求本章节旨在确保学校的人力资源管理符合法律法规和相关合规要求。

人力资源内控制度

企业内部控制应用指引——人力资源内控制度一、机构设置与部门职责(一) 归口部门公司设人力资源综合部负责本单位人力资源管理的相关工作，下设招聘宣传、培训考核、劳资党务、前台、总经理秘书、信息化等岗位。

(二) 部门职责1. 据公司发展目标，制定人力资源规划并实施，包括人员招聘、员工培训与考核、人才梯队建设、薪酬福利等。

2. 组织公司年度工作目标的讨论和确定，分解形成各部门月度考核表，执行月度绩效管理。

3. 负责编制公司各部门、各岗位工作职责，并根据组织架构的调整及时进行岗位职责的修订和更新。

4. 按照国家法律规定，制定公司用工管理制度，并严格执行。

5. 合理制订劳动分配方案并根据实际情况定期进行修订，最大程度调动公司全体员工的主观能动性，创造更多价值。

6. 负责月度工资核算、福利计划实施，社会保险缴纳、职工体检安排等工作。

7. 建立员工培训考核及有效性评价档案，作为员工能力评价、调动、转岗、提升、报酬变动的依据，保持公司员工素质的不断提高。

8. 根据公司员工的实际需要，与工会联合开展各种有益于员工身心健康的文体、娱乐、联谊、旅游、业余教育等活动，提高员工的精神生活满足程度。

9. 负责公司办公室行政类工作、企业内部外部宣传工作及档案管理。

10. 根据公司阶段性工作要求，承担或参与其他临时性或项目制工作。

(三) 不相容岗位职责分离人力资源管理中至少应将以下不相容职务相分离：1. 招聘需求的提出与审批；2. 招聘计划的编制与审批；3. 招聘方案、渠道的拟定与审批；4. 招聘的执行与全过程监督；5. 绩效考核的执行与审批；6. 薪酬方案的拟定与审批；7. 休假申请与审批；8. 人员调拨的申请与审批；9. 人员辞退的申请及审批。

二、人员招聘管理(一) 招聘计划和渠道人力资源综合部(以下简称人资部)根据用人部门提出、由人资部负责人和总经理审核批准的招聘计划，按照统一管理、公平竞争、择优录用、内部调配与外部招聘相结合的原则，确定人员配置方式和招聘的渠道，统一组织招聘工作。

内控-人力资源管理

内控-人力资源管理第一篇：内控-人力资源管理企业内部控制—人力资源管理一、为了加强公司对人力资源的管理，优化公司内部控制环境，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。

二、本制度所称的人力资源政策包括岗位职责和人力资源计划、招聘与配置、培训与开发、离职管理、绩效管理、薪酬福利、劳动关系管理等一系列有关人事的活动和程序。

三、本制度适用于本公司。

四、公司需要关注涉及人力资源政策的下列风险：（一）人力资源政策违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

（二）人力资源需求计划不合理，机构设置和岗位职责安排不科学，可能导致公司无法获得经营管理所需员工。

（三）员工业务能力或者道德素养无法满足所属岗位要求，可能导致公司目标无法实现或者发生欺诈、舞弊等损害公司利益的行为。

（四）人力资源绩效考核政策和薪酬福利制度不合理，可能导致公司员工流失或者业绩低下。

五、公司在建立与实施人力资源政策内部控制中，应当强化对下列关键方面或者关键环节的控制：（一）岗位职责和任职要求应当明确规范，人力资源需求计划应当科学合理。

（二）招聘及离职程序应当规范，人员聘用应当引入竞争机制，培训工作应当能够提高员工道德素养和专业胜任能力。

（三）人力资源绩效考核制度应当科学合理，应当能够引导员工实现公司目标。

（四）薪酬福利制度应当能保持和吸引优秀人才，并符合国家有关法律法规的要求，薪酬发放标准和程序应当规范。

六、岗位职责与人力资源需求计划（一）应当建立岗位说明制度，明确所有岗位的主要职责、任职要求、职业发展道路、工作环境、工作权限等，并定期组织内部各部门对各工作岗位进行分析，确保各岗位配备胜任的人员，避免因人设岗。

（二）应当建立岗位责任制，明确岗位职责及其分工情况，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。

（三）对于在产品技术、市场、管理等方面涉及或掌握公司知识产权、专有技术、商业秘密等的工作岗位，公司应当与该岗位工作人员签订有关岗位保密协议，明确其保密义务。