第五届董事会第一次临时会议决议公告
封面及目录(多元化企业规章制度汇编)
目录第一章企业概况------------------------------------------1一、企业董事局公司简介-------------------1 第二章机构及部门职责--------------------------------------------5一、董事局行政架构------------------------------------------------5二、公司人员编制表------------------------------------------------6 第三章岗位职责--------------------------------------------------7一、董事局主席职责------------------------------------------------7二、董事局总裁职责------------------------------------------------7三、董事局副总裁职责----------------------------------------------8四、行政部岗位职责------------------------------------------------9五、投资发展部岗位职责--------------------------------------------14六、投资管理部岗位职责--------------------------------------------17七、财务部岗位职责------------------------------------------------20八、审计部岗位职责------------------------------------------------20 第四章人事管理制度---------------------------------------------22一、劳动管理------------------------------------------------------22二、考勤制度------------------------------------------------------26三、培训制度------------------------------------------------------29四、薪资制度------------------------------------------------------30五、绩效考核------------------------------------------------------33六、奖惩制度------------------------------------------------------37 第五章行政管理制度----------------------------------------------42一、文件管理制度--------------------------------------------------42二、事务办理制度--------------------------------------------------45三、督办工作制度--------------------------------------------------47四、会务工作制度--------------------------------------------------48五、档案管理制度--------------------------------------------------49六、印章管理制度--------------------------------------------------53七、保密工作制度--------------------------------------------------54 第六章后勤管理制度-----------------------------------------------56一、内务整理制度--------------------------------------------------56二、员工行为规范管理----------------------------------------------56三、办公用品（设备）管理制度--------------------------------------58四、工具书管理制度------------------------------------------------60五、工装管理制度--------------------------------------------------61六、职工食堂管理制度----------------------------------------------62七、车辆管理制度--------------------------------------------------63 第七章经营管理工作制度--------------------------------------66一、目标责任考核管理---------------------------------------66二、报批、报备事项规定----------------------------------------67三、车辆配置与使用改革办法---------------------------------------102四、对违反企业管理制度及业务流程规定的暂行处罚办法---------------104 第八章稽核管理制度----------------------------------------------93一、总则----------------------------------------------------------93二、内部审计的性质------------------------------------------------93三、内部审计的对象------------------------------------------------93四、内部审计职责权限----------------------------------------------94五、内部审计的程序------------------------------------------------94六、审计报告-----------------------------------------------------95七、审计档案管理--------------------------------------------------95八、处理处罚规定--------------------------------------------------96九、附则----------------------------------------------------------97。
首次会议通知(董事会)
关于召开有限公司
第一届董事会第一次会议的通知
各位领导：
兹定于2022年01月**日（星期*）上/下午**点（时间），在**市**区**路**号*****会议室召开有限公司第一届执行董事扩大会议，预计会期半天。
会议议题如下：
1.审议公司经营班子成员
2.审议公司组织架构
3.审议公司《经理人员工作细则》
4.审议公司二〇二二年度经营目标
5.讨论公司未来三年发展方针和发展规划方案
6.其他议题
出席人员：***、***
列席人员：***、*** 、***……
记录：***
请各位参会人员按时参加会议，相关部门按要求做好汇报准备。
如因故不能出席会议，请及时和***（电话********，邮箱*****）联系。
有限公司（公章） 2022年01月**日。
信息行业周报：飞腾召开生态伙伴大会
信息飞腾召开生态伙伴大会行业研究报告太平洋证券股份有限公司证券研究报告目录一、行业观点 (3)二、投资建议 (4)三、风险提示 (4)四、上市公司本周公告 (5)一、行业观点飞腾召开生态伙伴大会。
2020年12月29日，飞腾在天津召开了生态伙伴大会，从规格上来看，本次大会有近1500余人参会，参会单位和企业超过200家。
飞腾目前已经发展了软硬件合作伙伴1600家，完成了2557款软件的适配优化工作。
对于飞腾而言，行业的覆盖面得到了较大幅度的拓展，为关键行业的进入打下了坚实的基础。
图表1：飞腾合作伙伴资料来源：飞腾，太平洋证券研究院营业收入大幅度提高。
2020年，飞腾实现了13亿元收入，相对于2019年的2.1亿元实现了较大幅度的提升；人员规模从2019年的460人增加至2020年的710人；研发投入从2019年的2.6亿元提升至4.0亿元；2020年的出货量有望达到150万片。
图表2：飞腾发展简况资料来源：飞腾，太平洋证券研究院新发布ARM桌面芯片腾锐D2000。
在12月29日飞腾的生态发布会上，飞腾发布了全新一代基于ARM的腾锐D2000，性能大幅跃升。
根据大会的信息，基于腾锐D2000的台式机、笔记本、一体机、工控机、网安设备等各类型终端产品也将于2021年陆续上市。
在2020年7月，飞腾发布了腾云S2500处理器，最多64个FTC663架构的核心，提供128-512核心配置。
中国电子有限公司成立。
2020年12月29日，中国电子在深圳举办中国电子有限公司成立大会暨系列战略合作协议签约活动，中国电子有限公司正式成立。
根据CEC（中国电子信息产业集团有限公司）的报道，中国电子有限公司是具有标志性意义的国家混合所有制改革试点企业。
公司揭牌成立暨系列战略合作成功签约，标志着公司混合所有制改革工作取得重要阶段性进展和成效。
二、投资建议飞腾发布了新一代基于ARM桌面的芯片，并预计在2021年出货相关的硬件设备，这符合我们对ARM行业趋势的判断。
ST锦化：第五届董事会第一次会议决议公告 2010-09-21
锦化化工集团氯碱股份有限公司
决议公告
决议内容：经公司董事会提名委员会审查，董事会提名，本次与会董事表决一致 同意林木西、樊行健为公司董事会独立董事候选人。
附件二：公司董事候选人简介 独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东大会 审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于 2010 年 9 月 21 日巨 潮资讯网 ,供投资者查阅。 （五）审议公司《关于协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的议案》； 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 表决结果：关联方董事曹阳、黄成仁、胡德金先生回避表决，经与会非关联方董
证券事务代表：
宋立志简历：宋立志，男，36 岁，大专学历，会计师，2007 年 8 月取得上市公
司董事会秘书资格。1997 年参加工作。从事过会计核算和综合计划等岗位工作，2007
年 10 月任锦化氯碱证券事务代表。
以上公司董事、高级管理人员人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等法律法规及公司章程中有关董事及高级管事人员任职资格的相关规定。其本
基于以上，公司独立董事认为公司通过清查，对长期停用且不需用、有安全隐患 的资产进行报废清理符合公司的实际需要；有利于公司的正常安全稳定运营。同意公 司进行资产报废处置。
（三）关于选举独立董事事宜： 公司董事会提名林木西、樊行健为公司第五届董事会独立董事候选人，其提名程 序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，符合公司独立董事的任职资格 条件。 （四）关于审议协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的事宜： （1）事前独立董事认为其定价依据合理，交易公平，同意公司协议受让方大集 团的部分资产。 （2）会上独立董事进一步发表意见认为：收购的这部分资产有利于公司运营资 产的完整，其定价依据合理，交易公平，表决程序合法、合规。同意公司协议受让方 大集团的部分资产。
董事会会议（的议事方式、表决程序、会议记录）
董事会会议（的议事方式、表决程序、会议记录）
规定
董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。
董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
董事会决议的表决，实行一人一票。
中华人民共和国公司法（中华人民共和国主席令十二届第八号[2013年12月28日通过，2014年3月1日起实施）第四十九条
释义
本条是对有限责任公司董事会的议事方式、表决程序、会议记录的规定。
董事会的议事方式和表决程序由公司章程规定。
股东可以在章程中规定：出席董事会的董事应达到多少比例会议方为有效，可以做出决议；通过决议是按全体董事还是按出席董事来计算票数；哪些决议案可以按简单多数通过，哪些需要按绝对多数通过等。
一个表决权，也就是在行使表决权时每个人只能投出一票。
董事会的成员在董事会会议上的地位平等，享有相同的权利。
董事会决议在表决时，以董事人数计，每一董事有一表决权，实行一人一票。
董事会会议记录是记明董事会会议对决议事项做出决定的书面文件。
董事会在举行会议时，会议的召集人和主持人应当安排人员记录会议的举行情况，包括会议举行的时间、地点、召集人、主持人、出席人、会议的主要内容等。
董事会做出决议的，应当对所决议的事项、出席会议董事及表决情况、决议结果等作成董事会会议记录。
董事会会议记录应当由出席会议的董事签名，以保证董事会会议记录及董事会决议的真实性和效力。
中华人民共和国公司法释义（全国人大法工委安建主编）第84-
85页。
山东高速：第六届董事会第一次会议(临时)决议公告
证券代码：600350 证券简称：山东高速公告编号：临2020-019山东高速股份有限公司第六届董事会第一次会议（临时）决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（临时）于2020年5月11日（周一）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年5月8日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，全体董事一致推举董事赛志毅先生主持本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案。
根据《公司章程》有关规定，经公司股东山东高速集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐,会议选举赛志毅先生为公司第六届董事会董事长，选举韩道均先生、吕思忠先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于确定第六届董事会各专门委员会委员人选的议案。
根据中国证监会《上市公司治理准则》有关规定，公司董事会设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。
会议确定四个专门委员会委员人选如下：战略发展委员会：赛志毅先生（主任委员）、韩道均先生、吕思忠先生、张晓冰女士、隋荣昌先生。
审计委员会：王晖先生（主任委员）、刘剑文先生、梁占海先生。
薪酬与考核委员会：魏建先生（主任委员）、韩道均先生、刘剑文先生、范跃进先生、孟杰先生。
提名委员会：范跃进先生（主任委员）、赛志毅先生、韩道均先生、魏建先生、王晖先生。
三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任吕思忠先生为公司总经理，任期三年。
香港公司条例(第32章)
《香港公司条例》（第32章）绪言1.公司条例(第32章)附表一A表中之规例应适用于本公司，但本章程具体排除者或与本章程所含条文不符合者例外。
特别是，但无论如何并不限制上述之通用性，A表第11、24、25、49、55、81、86、91到99(包括在内)、101、108、114及136条并不适用或在以下出现时经过修改。
私人公司2.本公司为私人公司，据此:(1).任何邀请公众人士认购公司的任何股份或债权证的行为均受禁止;(2).公司的成员人数(不包括受雇于公司的人,亦不包括先前受雇于公司而在受雇期间及在终止受雇之后一直作为公司成员的人)以50名为限.但就本条而言,凡2名或多于2名人士联名持有公司一股或多于一股的股份,该等人士须视为单一名成员;(3).转让股份的权利乃以下文所订明的方式受到限制；股份3.股份由董事控制，他们可在认为适当之时间按照适当条件并附带适当权利及特权溢价或平价根据（公司条例）第57B条将股份分配或以其他方式转让予适当人士，他们还具有充分权力在他们认为适当之时间以适当报酬平价或溢价将任何股份催缴股款通知书给予任何人士。
特别是董事在发行这类股份或其中任何部分时，可附以股息之优先、延期支付或有条件之权利，以及附以投票之特殊或有条件之权利，或不带投票权。
所发行之优先股以可能被赎回或由本公司选择是否购回为条件。
4.本公司对以各成员名义注册之所有股份及发行股份所得收入具有至高无上之留置权，用来偿还其单独或与其他任何人士共同承担或对或与本公司共同承担之债款、负债及债务，而不论其付款、清偿或偿还期限巳到期与否，而且该种留置权应延伸而适用于时时宣布之有关股份一切股息。
5.除本条例另作规定者外，本公司有权视任何股份之注册持有人为其绝对所有人，因此除具有法定管辖权之法庭所命令或条例所要求者外，本公司无须承认其他任何人士对这类股份之任何衡平或其他要求权或权益。
6.根据(公司条例)及法庭批准本公司可以特殊决议折价发行股份。
600008_20130608_1 首创股份第五届董事会2013年度第五次临时会议决议公告
证券代码：600008 证券简称：首创股份公告编号：临2013－014北京首创股份有限公司第五届董事会2013年度第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年度第五次临时会议于2013年5月31日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2013年6月7日以通讯方式召开第五届董事会2013年度第五次临时会议。
会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。
会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。
会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：一、审议通过了《关于公司向北京京城水务有限责任公司继续办理委托借款的议案》同意公司通过交通银行东单支行向北京京城水务有限责任公司继续办理委托借款业务，额度为人民币1.5亿元，期限为一年，利率为2.25%。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票二、审议通过了《关于公司通过中融国际信托有限公司办理信托贷款业务的议案》同意公司通过中融国际信托有限公司办理信托贷款业务，贷款金额为人民币3亿元，期限为一年，利率为5.65%。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票三、审议通过了《关于公司转让宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权的议案》1、同意公司转让所持有的宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权；2、同意公司按照国有资产转让的规定履行相关手续，并在北京产权交易所挂牌转让，挂牌底价以经北京市国资委审核批准的评估值为准；3、授权公司总经理签署该股权转让事项的相关法律文件。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票公司将根据该事项的进展情况履行披露义务。
四、审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》同意公司通过招商银行北京建国路支行向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款，公司与法国Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux公司（法国威立雅通用水务公司）分别持有通用首创水务投资有限公司50%股权，委托贷款金额为人民币8,400万元，期限为十八个月，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。
股东会通知书（精选11篇）
股东会通知书（精选11篇）股东会通知书（精选11篇）在日常生活和工作中，我们都跟通知有着直接或间接的联系，通知是上级机关向下级机关传达指示、批转下级机关的公文、转发上级机关和不相隶属机关的公文，布置工作与周知事项时所用的一种下行公文。
你知道通知怎样才能写的好吗？以下是小编精心整理的股东会通知书，仅供参考，大家一起来看看吧。
股东会通知书篇1鉴于将依法整体变更为，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一会议基本情况1、会议召集人：公司执行董事;2、会议召开时间：20xx年12月10日上午9：00;3、会议召开地点：4、会议召开方式：现场会议;5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决;二、会议审议事项1、审议《关于筹建工作的报告》;2、审议《关于设立费用的报告》;3、审议《章程》;4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》;5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》;6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》;7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》;8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》;10、审议11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》;13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》;14、需要审议的其他事项。
三、出席会议的对象1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东;2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事四、参加会议登记办法1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。
润和软件：第五届董事会第五十四次会议决议公告
证券代码:300339 证券简称:润和软件公告编号:2020-006 江苏润和软件股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事会第五十四次会议于2020年1月19日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料2020年1月16日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。
本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
公司拟对《公司章程》中董事会成员人数的相关条款做修改，具体修改内容如下：本议案需提请公司股东大会审议。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。
公司拟对《董事会议事规则》中董事会成员人数的条款做相应修改，具体修改内容如下：本议案需提请公司股东大会审议。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周红卫、马玉峰、刘延新、钟毅、朱超、郭健为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会采用累积投票制选举产生第六届非独立董事，并与同时选举产生的独立董事共同组成公司第六届董事会。
有限公司股东会决议(由设执行董事会改设董事会的股东会参考格式)
有限公司股东会决议(由设执行董事会改设董事会的股东会
参考格式)
-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
成都XXXX有限公司股东会决议
（由设执行董事会改设董事会的股东会参考格式）
一、会议时间：XXXX年X月X日
二、会议地点：XXXXXXX办公室
三、会议参加人：XXX、XXX、XXX
四、会议主持人：XXX（注：通常为原董事长或执行董事）
五、会议内容：
经公司全体股东研究，一致形成如下决议：
1、公司不再设执行董事，改设董事会。
同意XXX辞去公司执行董事（法定代表人）并免去其职务；选举（注：或任命）XXX、XXX、XXX为公司董事会成员；解聘XXX的公司经理职务；同意XXX辞去公司监事并免去其职务，选举（或任命）XXX为公司监事。
2、同意修改公司章程，并通过新章程。
自然人股东签字
法人股东盖章
XXXX年X月X日。
关于撤销董事会决议的公告
关于撤销董事会决议的公告
尊敬的股东们：
根据公司法规定以及董事会的决议要求，我们特此向各位股东宣布，经公司董事会在[date]召开的会议上通过的关于[决议内容]的决议已被撤销。
撤销此决议的原因是[详细说明原因，例如出现了新的信息或
情况，导致董事会意识到决策存在错误或不利于公司发展等]。
经过重新评估和讨论，董事会认为撤销该决议是符合公司最佳利益的决定。
该撤销决议已于[date]通过公司董事会召开的会议上获得多数
股东的支持和认可，并取得了法律要求的有效性。
因此，该决议无效，并不再执行。
我们向所有股东保证，公司将继续按照最好的利益，并遵守法律和监管要求，为公司的稳定发展和股东的权益保护而努力。
如果您对此事有任何疑问或需要了解更多信息，请随时与我们联系。
感谢各位股东对公司的支持和信任。
此致
公司董事会。
600522 _ 中天科技第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600522 股票简称：中天科技编号：临2013-020江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告重要提示：本次董事会所审议议案均获得全票通过。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2013年5月28日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知。
本次会议于2013年6月8日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：一、与会董事推选薛济萍先生为公司第五届董事会董事长。
薛济萍，男，1951年出生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。
1971年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。
1992年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。
1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。
先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。
1999年至今任江苏中天科技股份有限公司董事长兼总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、与会董事推选丁铁骑先生为公司第五届董事会副董事长。
丁铁骑，男，1959年10月生，南京工学院电子工程系毕业，工学硕士。
1986年6月～2002年7月，在南京邮电学院光纤通信研究所从事专职研究工作，任南京邮电学院全光通信研究室主任，副研究员，研究生导师；2002年7月～2002年12月，参与筹建南京大学物理系光通信研究中心；曾主持和参与国家科学基金课题、江苏省攻关课题、邮电部重点课题等二十余项研究，1992年起参与通信产业规划和企业咨询，在国内外学术刊物和会议上发表论文三十余篇。
2003年1月加入江苏中天科技股份有限公司，2005年11月29日至今任中天科技副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
临时股东会通知范文
临时股东会通知范文临时股东大会通知1我公司定于1月10日召开临时股东大会。
届时邀请全体股东出席会议。
现将会议议程和基本情况通知如下：一。
会议基本情况：会议时间：1月10日地点：六安市XX试验区华安达房地产开发有限公司二楼会议室召集人：宣国金主持人：宣国金二。
举行方式：现场会议、现场表决（缺席视为弃权）3.会议议题：修改公司章程、变更股东及股权4.其他事项联系人：高先生电话：XXXXXXXXXX试验区华安达房地产开发有限公司XXX年12月4日临时股东大会通知2根据201x年XX月XX日第五届董事会第二十七次会议决议，拟召开本次董事会现就在XXX召开的第一次临时股东大会有关事项通知如下：一。
会议基本情况1.会议：本次股东大会是XXX召开的第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第二十七次会议于201x年XX月XX日召开，审议通过了《关于在XXX召开第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议的合法性和合规性：会议依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定举行。
4、会议日期和时间：201x年XX月XX日星期一下午14:00；网上投票时间为：（1）深交所交易系统投票时间为201x年XX月XX日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；本文下载自数据管理（2）深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为201x年XX月XX日15:00至201x年XX月XX日15:00。
公司将于201x年XX月XX日在《证券时报》、《证券日报》和CNKI上刊登《XXX种业股份有限公司第一次临时股东大会即时公告》。
5.会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的投票方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票平台。
股东可在网上投票期间通过上述系统行使表决权。
股东应当选择现场表决或者网络表决方式之一。
同一表决权发生重复表决的，以第一次表决结果为准。
6.参与者（1）截至201x年XX月XX日下午收盘，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的全体股东有权按照本公告公告的方式出席本次临时股东大会并进行表决。
召开股东大会通知书格式
召开股东大会通知书格式开股东大会必须公司所有股东参加，通知会议由人事通知每个董事，那么通知书怎么写?下面是店铺整理的召开股东会议的通知书范文，希望对大家有所帮助！召开股东大会通知书格式篇1根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开201x年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：一、会议召开的基本情况1.届次：本次股东大会为201x年第一次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。
公司将于201x年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司2015年第一次临时股东大会提示性公告》。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象(1)截至201x年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。
本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
董事会会议纪要【通用11篇】
董事会会议纪要【通用11篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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关于任命新的董事会成员的决议
关于任命新的董事会成员的决议在董事会的决议会议上，经过全体董事的讨论和表决，以下内容得到一致通过，关于任命新的董事会成员的决议正式生效。
一、决议背景随着公司业务的快速发展及战略调整的需要，原有董事会成员已无法全面满足公司的新要求。
为了推动公司的长期发展和提高经营水平，本着公平、公正、公开的原则，董事会决定进行新的董事会成员任命。
二、新任命的董事会成员1. xxx（姓名）先生/女士：出生于xxxx年，具有xxxxx背景，拥有丰富的行业经验和卓越的领导才能。
作为新任董事会成员，他/她将带领公司在战略规划、业务拓展和企业管理等方面迈向新的高度。
2. xxx（姓名）先生/女士：出生于xxxx年，毕业于xxxxx大学，具备深厚的专业知识和丰富的实践经验。
作为新的董事会成员，他/她将为公司发展提供新的思路和方向。
3. xxx（姓名）先生/女士：出生于xxxx年，拥有xxxxx背景和xxxxx学位，熟悉国内外市场，具备丰富的管理经验和良好的人际交往能力。
他/她的加入将进一步加强公司的国际化布局和市场拓展。
三、董事会成员职责新任命的董事会成员将按照公司章程和法律法规的要求，履行董事会成员的职责，包括但不限于：1. 参与决策：就公司重大事项提供意见和建议，并参与决策的制定。
2. 监督管理：监督公司经营管理情况，确保公司运营符合公司发展战略和董事会决策。
3. 维护股东权益：以公司整体利益为导向，保护股东权益，促进公司可持续发展。
4. 执行董事决议：积极履行董事会决议，确保决议的贯彻执行。
四、董事会成员任期及相关事宜新任命的董事会成员任期自决议通过之日起生效，任期为X年。
在任期届满前，董事会成员如需继续履职，可由董事会提前进行再次讨论和决定。
五、决议生效本决议自通过之日起生效，同时视为遵守公司章程并获得合法有效的授权。
董事会秘书应将本决议及相关材料在规定的期限内进行归档备案。
六、结束语董事会对新任命的董事会成员表示热烈祝贺，并相信他们将以优异的表现和高度的责任心履行职责，为公司的长远发展做出积极贡献。
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股票代码：600860 股票简称：北人股份 编号：临2007-024
北人印刷机械股份有限公司
BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2007年12月18日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第一次临时会议于2007年12月26日在北京市北京经济开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。
应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事8名，董事武文祥先生、陆长安先生、胡匡佐先生因公干不能出席会议，分别委托董事王国华先生、邓钢先生、李一经女士出席会议并表决。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议由董事长王国华先生主持，出席会议的董事以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《北人印刷机械股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》（具体内容见附件）。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会 2007年12月26日
附件
北人印刷机械股份有限公司
关于公司治理专项活动的整改报告
按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字【2007】29号）及北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》（京证公司发[2007]18号 ）的要求，公司认真对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》，深入开展公司治理专项活动，查找公司治理中存在的问题和不足。
现将有关公司治理专项活动开展情况和整改情况报告如下：
一、公司治理专项活动的开展情况：
1、学习与组织阶段（4月23日至5月31日）
公司接到北京证监局局下发的文件后，于4月26日形成北董[2007]002号文件，董事、监事、高管及相关人员都进行学习。
同时公司还将此文件抄送给大股东北人集团公司。
2、自查阶段（4月26日-6月29日）
公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、议事规则等内部规章制度，逐条对照通知的要求，对公司基本情况和股东状况、公司规范运作情况、公司独立性情况、公司透明度情况和公司治理情况等方面进行了认真的自查。
分析问题的根源和危害，找出切实可行的整改措施。
6月25日公司董事会审议通过了《公司治理的自查报告和整改计划》和《北人印刷机械股份有限公司信息披露事务管理制度》，次日披露了相关内容。
3、公众评议阶段（5月31日-9月31日）
7月30日公司披露《关于设立"上市公司治理专项活动"互动平台》的公告，与投资者之间搭建了一个沟通的桥梁，公司董事会秘书室组织专人回复投资者的问题。
4、整改提高阶段（4月26日-11月30日）
针对自查中发现的问题、公众评议的意见、北京证监局现场检查中发现的问题和上海证券交易所的评价意见，公司认真分析问题的根源和危害，找出切实可行的整改措施。
二、公司通过自查发现的问题及整改情况：
1、应建立对高级管理人员的绩效考核机制。
公司从国有企业改制而来，最初的董事会成员与高管人员高度重叠，无法考核。
随着公司治理不断改进，董事会成员与高管人员逐步分离，也初步建立了董事会对高管人员的考核，但考核内容比较笼统，导致考核结果无法确认。
整改落实情况：公司已按照整改计划制定了《高级管理人员绩效考核管理办法》。
在第五届董事会第十四次会议上审议通过，目前该《办法》已经执行，公司第五届董事会第十七次会议听取公司高管半年度的述职报告，并批准薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果。
2、应建立对子公司的管控模式并加强管控。
公司现有的几个子公司的业务与母公司有一定的关联，但相对独立，公司没有对子企业战略、投资、财务及关键人员的管控，也没有做到资源共享，没有产生协同效应。
整改落实情况：公司聘请了外部咨询机构对子公司管控进行项目咨询。
目前母子公司管控框架已搭建起来，公司从战略、人力资源、财务、权限、信息、审计等几个方面做了细致的安排。
重新梳理了公
司的制度和流程体系，已于公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。
下一步公司将按照已经确定的管控框架和制度流程贯彻落实。
三、公众评议发现的问题及整改情况：
在公司治理专项活动过程中，公司通过设立的网络平台和电话，接受广大投资者和社会公众对公司治理的意见和建议。
在活动期间，公司未收到来自投资者和社会公众对公司治理状况提出的意见和建议。
四、北京证监局于2007年10月15日对公司治理情况进行了现场检查，现场检查发现的问题及整改情况：
1、公司的内审职责和工作人员归在公司的企管运营部，企管运营部负责人向总经理汇报。
公司应当按照公司章程的规定配备专职的审计人员，审计负责人向董事会负责和汇报工作。
整改落实情况：公司第五届董事会第二十一次会议已经通过决议，对公司组织架构进行了调整，设立了审计法务部，完善部门职责，配备专职审计人员，该部门为董事会审计委员会的秘书处，对董事会负责。
2、公司虽然设有提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会，但实际运作中工作力度不够，有待进一步加强。
整改落实情况：公司已对董事会组织架构重新调整。
为规范公司运作，提高董事会决策的科学性，董事会为各专业委员会增设秘书处，协助各专业委员开展日常工作，为董事会的正常运转提供支持和保障。
公司董事会秘书室为董事会常设办事机构，管理并协调董事会各专业委员会秘书处的工作。
北京证监局对公司整改情况的评价：“针对在公司治理自查、社会公众评议、我局现场检查等工作中发现的四个方面的问题，截至评
议日，你公司已经采取一定的措施并进行相应的工作，并对进一步提高公司治理水平做出承诺。
”
五、上海证券交易所对公司治理状况的评价：
2007年10月29日，公司收到的上海证券交易所《关于北人股份有限公司治理状况评价意见》中对公司从公司透明度、股东大会及董事会规范运作情况、公司内部控制制度建设情况、公司信息披露制度及公司治理特色做法四个方面对公司整体治理状况做了评价，评价结果是公司符合法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，交易所建议：公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内部制度建设，规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。
通过公司治理专项活动，在社会各方面的帮助下，公司发现了在治理方面存在的不足，并积极采取改进措施进行了认真的整改，有力地促进了公司治理的完善，提升了公司规范运作的水平，强化了公司董事、监事和公司管理人员的规范运作的意识。
公司将持续关注公司治理情况，不断改进公司治理质量，切实提高公司治理水平，实现公司利益和股东利益最大化。
北人印刷机械股份有限公司 2007年12月26日。