XX公司管理策划控制程序
公司体系策划与运行控制程序
公司体系策划与运行控制程序1 目的：为确保公司质量管理体系策划和实施具有充分的适宜性、可操作性和有效性，特制定本程序。
2 适用范围：本程序适用于公司管理体系的建立、实施和改进过程的控制。
3 职责：3.1 管理者代表负责：3.1.1 向最高管理者报告管理体系的改进需求。
3.1.2 沟通管理层和执行层之间的信息，确保在整个组织内提高满足顾客和相关方要求的意识。
3.1.3 对遵守相关法律、法规和其它要求的情况进行检查与评价，确保在整个组织内提高满足相关法律、法规和其它要求的意识。
3.1.4 加强管理体系运行有关事宜同外部进行沟通与联络等相关工作。
3.2 全质办是公司管理体系策划与运行控制的归口管理部门，负责公司管理体系的实施运行和改进管理。
3.3 公司各部门负责主管业务系统管理体系的运行控制。
4 工作程序：4.1 管理体系组织机构的建立由总经理任命公司管理者代表，设立相应的组织机构，经总经理批准并配备足够的资源，负责公司管理体系的建立、实施和改进工作。
4.2 管理体系的策划4.2.1 管理体系策划的原则a．依据GB/T19001－2008《质量管理体系要求》标准要求。
b．依据相应的法律、法规和其它要求。
c．依据企业实际与外部其它环境因素。
4.2.2 策划内容a．管理体系结构形式；b．管理体系的范围界定；c．管理体系建立的总体计划安排；d．公司现有管理体系的调查分析；e．管理方针与管理目标的制定；f．管理体系组织机构及相应的资源配备；g．管理体系文件清单；4.2.3 管理体系的策划、编制与实施应根据管理体系的策划原则，由全质办负责策划、编制与实施。
4.3 管理体系的运行4.3.1 体系的日常管理4.3.1.1 日常管理由全质办负责，各单位根据文件要求开展工作，发现问题，及时提出改进意见。
4.3.1.2 各单位在体系运行时发现问题，及时向全质办反馈运行信息，根据反馈情况，对有关问题及时给予沟通解决。
对需要采取纠正或预防措施的，按照《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》进行。
管理策划控制程序
5.6.3质量策划的更改
深圳德美龙电器有限公司
管理策划控制程序
章节号
5.2
版/序
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深圳德美龙电器有限公司
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a)《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件请单》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行；
5.3质量策划的内容
总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：
a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；
b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；
c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；
4.2管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。
4.3品质部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。
4.4各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。
5程序
5.1质量目标
2006年新产品开发不少于12项，投放市场不少于10项；全年进料一次批合格率高于96%；全年成品检验一次合格率高于95%，全年顾客投诉总次数不超过12次。（详见《质量手册》-DML/QM/1.0章节）
5.5质量策划输出文件的编制、审批和发放
5.5.1《质量策划输出文件》由品质部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。
5.5.2《质量策划输出文件》的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、日期。
管理目标及管理方案控制程序
XX有限公司管理目标及管理方案控制程序文件编号：Q/ENN0909-P-202204版本： A1编制：审核：批准：生效日期： 2022.6.1受控：■管理目标及管理方案控制程序1 目的与适用范围为建立、实施与改进我公司的管理体系，实现管理体系目标以及为确保实现目标而制定的管理方案的实施，不断改进我公司的污染预防和防止人身伤害和健康损害。
适用于公司管理体系目标及管理方案的制定、更改与实施。
2 职责2.1 总经理负责批准环境/职业健康安全管理体系目标。
2.2 管理者代表组织公司管理体系目标的制定与审核，负责管理方案的批准，并监督目标和管理方案的实施。
2.3 各职能部门结合本部门的工作特点，制定与公司管理体系目标相一致且具有可测量性的管理目标和管理方案，具体组织实施和监督。
3 工作程序3.1 环境/职业健康安全管理体系目标3.1.1 环境/职业健康安全管理体系目标的制定管理者代表负责根据以下几个方面,提出年度目标，分解到相关部门，报总经理批准后生效:1)方针的内容；2)有关法律、法规及其他要求；3)公司的重要环境影响因素、重大危险源、风险因素；4)来自相关方的信息与要求；5)环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，劳动安全保护行为的持续改进；6)可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；7)实施的进度，以及可调整性的要求；8)体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确具体可测量。
3.1.2 目标的更改3.1.2.1 每次管理评审要对目标进行评审，确保其适宜性。
在方针、相关法律法规及其他要求，管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标应重新评审和修订。
3.1.2.2 目标由管理者代表组织进行更改，报总经理批准后生效。
3.1.3 目标的宣传和贯彻3.1.3.1 通过发文、内部会议等方式，对公司各级管理者、专业技术人员以及操作员工进行目标的宣传和贯彻。
3.1.3.2 人才激发赋能群组织各部门对所属员工进行目标的培训，确保全体员工知晓公司及本部门的目标，并付诸实施。
公司管理制度及运作程序
公司管理制度及运作程序公司管理制度及运作程序是确保公司运营顺利、管理有序的一套规范性文件。
它涵盖了公司各个方面的管理内容，包括公司目标与战略、组织结构、岗位职责、绩效考核、薪酬福利、培训发展、绩效管理、决策流程、沟通协作、纪律管理等。
以下是一个公司管理制度及运作程序的例子，供参考：一、公司目标与战略公司目标与战略是公司长期发展的指导方针。
在每个财年初，公司制定目标与战略，并明确向全体员工传达。
每个部门负责人根据公司目标与战略，制定部门的年度目标及具体行动计划。
定期进行目标与战略的评估，确保公司持续发展。
二、组织结构与岗位职责公司的组织结构应合理、清晰，并与公司的战略目标相匹配。
每个员工应明确自己的岗位职责和工作任务。
在每个部门中，应设定岗位职责并公示，确保每个员工都清楚自己的职责，协同工作。
三、绩效考核与薪酬福利公司应制定明确的绩效考核体系，并依据考核结果提供相应的薪酬福利。
考核内容包括工作任务完成情况、工作质量、个人能力发展等。
根据绩效考核结果，公司可以决定员工的晋升、调薪或其他奖惩措施。
四、培训发展公司应关注员工的培训发展需求，定期组织各种培训活动。
包括入职培训、岗前培训、专业技能培训等。
公司还可以提供员工参加外部培训的机会，提升员工的专业能力和职业素养。
五、绩效管理绩效管理是公司提升绩效、促进发展的重要工具。
通过设定明确的目标、定期进行绩效评估、给予反馈和指导，公司可以推动员工的自我成长和提高绩效。
六、决策流程公司决策流程应合理、透明。
重大决策需要经过上级同意或者相关部门讨论决定。
对于涉及核心利益的决策，应进行风险评估和有效控制。
七、沟通协作公司鼓励员工之间的积极沟通和协作。
定期召开团队会议，分享工作经验和最佳实践。
公司还可以建立内部交流平台，促进信息流转和知识共享。
八、纪律管理公司制定明确的纪律管理制度，员工应按照规章制度的要求行事。
对于违反管理制度的行为，公司将依法进行纪律处分，并保障员工的合法权益。
公司管理制度程序模板
公司管理制度程序模板第一部分：总则第一条为规范公司管理和运作，保障公司的正常运转和员工权益，根据《公司法》等法律法规的要求，制定本管理制度程序。
第二条公司管理制度程序适用于公司内任何人员和部门，员工应遵守本制度的规定。
第三条公司管理制度由公司董事会或者公司负责人批准并发布，由管理部门负责执行和监督执行情况。
第二部分：公司组织架构第四条公司董事会是公司最高权力机构，负责公司重大决策和监督公司经营管理。
第五条公司总经理是公司的决策者和责任主体，负责公司的日常经营管理和决策执行。
第六条公司各部门负责公司各个业务板块的运营管理，各部门主管为各部门的负责人，直接向总经理汇报。
第三部分：公司管理制度第七条公司岗位设置应明确职责、权限和对下属的管理责任，任何岗位变更需经过董事会或总经理批准。
第八条公司员工应按照公司规定的工作时间和工作内容履行职责，不得私自外出或违反公司规定。
第九条公司员工应保守公司商业秘密及客户信息，不得向外泄露或用于个人利益。
第十条公司员工在工作中应互相协作，遵守公司规定的工作流程和沟通渠道，不得造成内部冲突或矛盾。
第四部分：公司绩效考核第十一条公司将根据员工的工作表现和绩效水平进行定期考核，考核结果将影响员工的晋升、奖励或处罚。
第十二条公司将根据部门和员工的绩效情况做出相应的薪酬调整和职务调整，以激励员工积极工作。
第五部分：公司奖惩制度第十三条公司将根据员工的工作表现和违规行为做出奖励或处罚，奖惩标准将根据公司制定的评定标准进行。
第六部分：公司培训和发展第十四条公司将定期组织员工培训和知识分享活动，提升员工的专业能力和职业素养。
第七部分：公司福利待遇第十五条公司将根据员工的工作表现和需求提供相应的福利待遇，包括薪酬、保险、医疗等。
第八部分：公司监督管理第十六条公司将建立内部监督机制，对公司各部门和员工的工作进行监督和考核，并及时处理问题和纠正错误。
第九部分：公司制度宣传第十七条公司将通过公司内刊、培训会议等形式定期宣传公司管理制度和规章制度，确保员工理解和遵守。
XX公司合规控制程序
XX公司合规控制程序
为了确保公司在法律和道德上合规，保护公司声誉和创造长期价值，我们制定了以下合规控制程序：
意识和培训
公司全体员工都必须了解公司合规要求和政策。
公司将定期为员工提供合规相关的培训和教育，并要求员工在加入公司之前签署一份合规承诺书。
风险评估
公司将对风险进行评估，以了解哪些法规和政策可能会对业务产生影响，并将制定相应的合规措施。
公司还将定期对合规控制程序进行评估，以确保其有效性。
内部控制
公司将建立内部控制体系，通过内部审核程序监控合规性并发现潜在的问题。
公司还将确保所有财务报告和交易记录的准确性。
外部监管
公司将与外部监管机构合作，确保我们符合所有相关法规和政策的要求，并及时报告任何违规行为和事故。
处罚和监管
如果员工违反公司合规要求和政策，公司将按照内部程序进行处理。
对于严重违规行为，公司将考虑向相关部门报告或追究法律责任。
通过完善的合规控制程序，我们致力于保护公司声誉和创造长期价值，并加强与员工、客户、合作伙伴和监管机构的合作关系。
公司管理制度程序模板
公司管理制度程序模板第一章：总则第一条本程序旨在规范公司的管理行为，提高公司运营效率，保护公司及员工的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，制定本程序。
第二条本程序适用于公司的所有部门和员工，对公司各项管理活动具有普遍约束力。
第三条公司总经理负责本程序的实施和监督，各级管理人员和员工应当严格遵守本程序。
第二章：组织结构第四条公司设立以下组织结构：（一）董事会：负责公司的决策、监督和管理工作；（二）总经理：负责公司的日常经营管理工作；（三）各部门：负责公司的各项业务工作；（四）员工：履行岗位职责，完成工作任务。
第五条董事会由董事长、副董事长、董事组成，董事会的职责包括制定公司发展战略、审批公司重大投资、决定公司高级管理人员任免等。
第六条总经理负责组织实施董事会的决定，组织公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作。
第七条各部门设负责人一名，负责本部门的各项工作，向总经理报告工作。
第三章：人力资源管理第八条公司招聘员工应遵循公平、公正、公开的原则，选用具备相应能力和素质的员工。
第九条公司建立员工培训制度，提高员工的专业技能和综合素质。
第十条公司建立绩效考核制度，对员工的工作绩效进行定期评估，激发员工的工作积极性和创新能力。
第十一条公司依法为员工缴纳社会保险，关心员工的生活，为员工提供良好的工作环境。
第四章：财务管理第十二条公司实行财务集中管理，确保财务报表真实、完整、准确。
第十三条公司设立财务审批制度，对重大财务事项进行审批，防范财务风险。
第十四条公司建立健全内部审计制度，对公司的财务收支、经济活动进行审计，确保公司资产安全。
第五章：运营管理第十五条公司建立产、供、销、研一体化的运营体系，确保公司产品的质量和市场竞争力。
第十六条公司加强供应链管理，优化供应商结构，确保原材料和产品的供应。
第十七条公司建立市场营销体系，拓展市场渠道，提高市场份额。
第十八条公司加强技术创新，提高研发能力，开发具有竞争力的新产品。
30.管理策划控制程序
LUOYANG CRRC RAIL TRANSIT EQUIPMENT CO.,LTD. PROCEDURE DOCUMENTATION OF ENVIRONMENT AND SAFETYMANAGEMENT SYSTEM文件编号LYCRRC-HA.GLCX30-2019文件版本A/0修订状态 1管理策划控制程序Management Planning Control Procedure1目的管理体系策划和变更时，确保管理体系的完整性和运行有效性。
2适用范围本程序适用于对公司管理体系的策划、变更、建立和保持，贯穿于整个管理体系策划和实施的过程。
3职责3.1公司总经理负责管理体系的整体运行。
3.2管理者代表组织管理体系策划、变更的实施。
4工作程序4.1管理体系的策划管理者代表组织管理体系的策划和变更，公司总经理负责对策划内容的审批。
4.1.1管理体系策划的时机：1）公司按照ISO14001:2015、ISO45001:2018的要求建立管理体系；2）公司的管理方针、管理目标、组织机构发生重大变化时；3）公司的资源配置发生重大变化时；4）所依据的政策、法规发生重大变化时；5）管理体系不适应政策、法规要求时；6）其他需要变更的事项。
4.1.2策划的原则：（1）与管理体系协调：策划和变更应以已建立的管理体系为基础，符合公司的管理方针和管理目标，并与已有的管理体系文件相协调。
（2）确保过程受控：策划和变更活动应确保当公司的组织结构、工作条件变化时，所有活动过程仍然受控，并使公司的管理体系得到正常运行，以保持管理体系的完整性。
4.2 管理体系建立流程4.2.1确定方案公司总经理依据ISO14001:2015、ISO45001:2018管理体系的运行环境和相关方要求，把握公司的运行风险和机遇。
结合本公司实际，制定公司的管理方针、目标，制定管理体系策划实施方案，规划和建立管理体系结构，确定需要形成的体系文件，明确管理分工。
公司管理制度程序模板
一、总则1.1 为加强公司内部管理，规范员工行为，提高工作效率，确保公司各项业务有序开展，特制定本管理制度程序。
1.2 本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员和后勤人员。
1.3 本制度程序为公司内部管理的依据，员工应严格遵守，不得违反。
二、组织架构2.1 公司设立董事会、监事会、总经理、各部门经理及员工。
2.2 董事会负责公司重大决策，监督公司经营管理。
2.3 监事会负责监督董事会及公司高级管理人员履行职责。
2.4 总经理负责公司的日常经营管理。
2.5 各部门经理负责本部门的管理工作，协调本部门与其他部门的关系。
2.6 员工按照岗位职责和职责要求，完成工作任务。
三、员工招聘与培训3.1 招聘程序：（1）根据公司需求，制定招聘计划。
（2）发布招聘信息，进行筛选。
（3）组织面试，评估应聘者能力。
（4）确定录用名单，办理入职手续。
3.2 培训程序：（1）新员工入职后，进行岗前培训。
（2）定期组织员工进行业务技能培训。
（3）根据员工需求，提供个性化培训。
四、劳动纪律4.1 员工应按时上下班，不得迟到、早退。
4.2 员工应遵守工作场所的安全规定，确保自身和他人的安全。
4.3 员工应爱护公司财产，不得损坏、浪费。
4.4 员工应遵守保密规定，不得泄露公司机密。
4.5 员工应保持工作场所的整洁，不得乱扔垃圾。
五、绩效考核5.1 绩效考核周期为一年，分为季度考核和年度考核。
5.2 绩效考核内容包括：工作态度、工作能力、工作成果等。
5.3 绩效考核结果作为员工晋升、调薪、奖励的依据。
六、薪酬福利6.1 薪酬体系：（1）基本工资：根据岗位和地区水平确定。
（2）绩效工资：根据绩效考核结果确定。
（3）奖金：根据公司业绩和员工个人贡献确定。
6.2 福利待遇：（1）五险一金：按照国家规定缴纳。
（2）带薪年假：根据工龄和岗位确定。
（3）员工体检：每年一次。
（4）节日福利：根据国家规定和公司实际情况发放。
5.2 管理策划控制程序
3.4各部门主要负责本部门的质量策划。
4.程序
4.1质量目标
4.1.1为实现集团公司的质量方针，集团公司的总质量目标为：
a.服务安全率为100%
b.顾客满意率为95%
4.1.2与质量相关的部门应根据集团总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利需要进行相应的质量策划。
4.3质量策划的内容
总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：
a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确认过程的输入输出的活动，并作出相应规定；
b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；
c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应为评审过程和活动的改进；
6.3“文件更改申请”
4.5质量策划输出文件的编制，审批和发放。
4.5.1质量策划输出文件由行政部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核，总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。
4.5.2质量策划输出文件的封面必须写明策划项目、名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。
4.6质量策划的实施，监督，检查和更改
4.6.1各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况，存在的问题及时反馈到质管部。
b)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如公司机构的调整应对职责作出相应的更改，以确保体系正常运作。
4.6.4质量策划所形成的相关文件，由质管部负责存档，保存。
5.相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《服务实现的策划程序》
5.3《质量目标分解考核办法》
公司制定管理制度程序
一、目的
为了规范公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项业务顺利开展，特制定本管理制度程序。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工及相关部门。
三、制定程序
1. 成立制度制定小组
由公司总经理牵头，相关部门负责人及员工代表组成制度制定小组，负责制定、修订、完善公司管理制度。
2. 收集资料
制度制定小组收集国内外同行业优秀管理制度，以及公司现有管理制度，分析公司实际情况，确定制度制定方向。
3. 初稿起草
制度制定小组根据收集的资料，结合公司实际情况，起草制度初稿。
4. 征求意见
将制度初稿提交公司各部门、各层级员工征求意见，收集反馈意见，对初稿进行修改和完善。
5. 修订完善
根据征求意见，对制度初稿进行修订，形成制度草案。
6. 审批发布
制度草案经公司总经理审批后，正式发布，并在公司内部进行公示。
7. 宣贯培训
公司人力资源部门组织各部门开展制度宣贯培训，确保员工熟悉并遵守制度。
8. 监督检查
公司监察部门对制度执行情况进行监督检查，对违反制度的行为进行查处。
四、制度修订
1. 定期修订
根据公司发展需要，每三年对制度进行一次全面修订。
2. 特殊情况修订
在制度执行过程中，如遇特殊情况，可由制度制定小组提出修订意见，经公司总经理审批后进行修订。
五、附则
1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由公司人力资源部门负责解释。
3. 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规执行。
通过以上程序，公司可以确保制定的管理制度符合实际需求，便于员工理解和执行，从而提高公司整体管理水平。
QEH管理体系策划控制程序
管理体系策划控制程序1.目的：为落实管理体系要求，在充分理解公司内外部因素及相关方的需求和期望后，确定体系所需的过程以及过程控制的职责和权限，进行管理体系的总策划，以及各管理过程控制的策划。
2.适用范围：适用于本公司管理层对公司内外部因素及相关方的需求和期望的分析确定，以及确保各部门对相关管理过程的识别和管理。
3.定义：无4.职责：4.1 总经理组织经营团队分析、确定与公司目标和战略方向相关并影响公司体系绩效的内外部因素。
4.2 总经理或授权人员确定相关方的需求和期望。
4.3 总经理或授权人员负责确定体系范围，组织各部门进行管理策划，确定体系所需的过程。
4.4 各部门主要负责人负责本部门的管理活动的策划。
5.作业内容：5.1 公司经营环境分析流程（形成——内外部环境因素和相关方要求的文件）总经理组织团队→确定经营目标→分析确定外部因素→分析确定内部因素↓↓确定主要相关方→确定相关方的需求和期望→形成相关文件记录资料5.2 管理体系策划流程（形成——管理手册和程序文件以及职责和权限说明书）确定组织架构→确定职责权限→过程识别→确定过程相互关系↓编写程序文件←策划过程控制方法和准则←编写手册←确定职能分配5.3 策划各过程所需支持性文件和记录的流程（形成——管理计划）策划程序中必要和充分的文件→策划支持性文件→策划记录→形成文件清单5.4 公司内外都因素、相关方要求的确定5.4.1 内外部因素5.4.1.1 总经理组织经营团队，确定公司经营目标与战略方向；及公司使命、愿景、价值观。
5.4.1.2 总经理组织经营团队，分析确定与目标和战略方向相关的，影响公司体系绩效的内外部因素。
5.4.1.3 经营团队对这些内外部因素进行监视和评审。
5.4.2 相关方需求和期望5.4.2.1 总经理或授权人员；分析、确定公司的主要相关方。
5.4.2.2 总经理或授权人员：分析、确定公司主要相关方的需求和期望。
5.4.2.3 经营团队对这些主要相关方的需求和期望进行监视和评审。
管理体系策划及风险控制程序
HBHZ-2101-2017管理体系策划及风险控制程序1 范围本文件规定了管理体系策划及风险控制的程序、活动的内容及方法、检查与审核、报告与记录等要求。
本文件适用于XX有限公司管理体系策划及风险控制管理工作。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
HBHZ-2103 文件控制程序HBHZ-2108 沟通与协商控制程序3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
无4 职责4.1 总经理4.1.1 参加管理体系策划活动，对重要事项进行决策。
4.1.2 负责管理体系结构、管理文件清单和管理文件的审批。
4.2 质量档案室4.2.1 负责组织管理体系策划活动。
4.2.2 负责组织建立和改进管理体系。
4.3 各室4.3.1 参加管理体系策划活动。
4.3.2 审查管理体系结构、管理文件清单和管理文件。
5 管理活动的内容与方法5.1 策划建立管理体系1HBHZ-2101-20172 质量档案室组织策划公司管理体系的建立和改进。
公司管理体系是质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系三个体系有机融合的一体化管理体系。
策划包括确定管理体系的范围、确定所需的过程及其应用，分析内、外部环境影响因素、风险和机遇的应对、明确相关方需求和期望及管理体系的改进等内容。
5.2 确定管理体系的范围在每年管理评审后，由质量档案室组织公司领导和相关人员研究确定管理体系的范围，对原有范围进行确认或调整，在公司《管理手册》中予以明确。
确定范围时考虑：a)公司产品和服务的范围变化；b)管理评审输出有关对管理体系改进的内容；c)公司内、外部环境影响因素及其存在的风险和机遇；d)相关方的要求。
5.3 分析内、外部环境影响因素在开展管理评审前，质量档案室组织各室开展公司内、外部环境影响分析。
可通过会议讨论或报送材料的方式收集影响因素，应用统计方法和集体研究确定主要影响因素及其应对措施。
xx公司方针及目标控制程序
1.0 目的规定公司质量、环境及职业健康安全方针目标的制定、颁布、实施及修订改进规则，使质量、环境及职业健康安全目标指标具有科学性和可行性，从而保证质量环境及职业健康安全方针目标指标的实现。
2.0 范围适用于公司质量、环境及职业健康安全方针和目标的制定、颁布、实施及修订改进。
3.0 职责3.1一体化办负责提供制定质量、环境及职业健康安全方针目标的资料与信息，并负责向相关方提供公司的质量、环境及职业健康安全方针目标。
3.2 管理者代表负责组织质量、环境及职业健康安全方针目标初稿的制定和修订改进。
3.3 总经理负责方针目标的批准，并定期主持对方针、目标进行评审。
3.4 各职责相关部门负责将质量、环境及职业健康安全方针目标在本部门进行展开，并使之有效实施、实现。
4.0 程序4.1 质量、环境及职业健康安全方针目标的制定4.1.1 在拟制质量、环境及职业健康安全方针目标前，一体化办必须收集如下信息：a）公司质量、环境及职业健康安全现状及自身要求；b）公司中长期发展规划及方向；c）国家相关的法律法规及行业标准与规范；d）相关方的要求；e）技术取舍及财务状况；f）其他要求。
4.1.2 管理者代表根据一体化办提供的资料和信息，组织制定质量、环境及职业健康安全方针的初稿。
4.1.3 根据初稿，总经理制定出公司的质量、环境及职业健康安全方针。
4.1.4 在公司质量、环境及职业健康安全方针的框架下，根据环境因素及其影响、危险源及风险的特点，由管理者代表组织制定公司的质量、环境及职业健康安全目标，交总经理批准。
4.1.5 根据公司的质量、环境及职业健康安全目标，总工办组织制定各部门的分解目标，交管理者代表批准。
4.1.6 一体化办制定出《质量、环境及职业健康安全目标计算方法》，对目标的测算方法进行规定。
4.2 质量、环境及职业健康安全方针目标的发布4.2.1 批准后的质量、环境及职业健康安全方针目标，由一体化办在公司内外同时发布，除在质量、环境及职业健康安全管理手册中发布外，其他发布形式可选择以下方式：a）在企业简介及产品宣传手册上刊登；b）在重大会议或对外场所悬挂；c）其他形式。
内部管理体系策划控制程序
内部管理体系策划控制程序1、目的为了实现公司QHS方针、目标和承诺，确保QHSE管理体系的建立与运行符合标准要求，且能持续有效运行，制定本程序。
2、范围本程序适用于本公司QHS管理体系策划、建立和运行的管理。
3、职责3.1最高管理者3.1.1制定公司的QHSBJ针和目标。
3.1.2确保整个公司关注顾客要求。
3.1.3确保过程实施以满足QHSEI标为目的。
3.1.4确保获得必要资源。
3.1.5将达到的结果与规定的QHSEB标进行比较。
3.1.6决定有关QHSEJ针和目标的措施。
3.1.7决定改进措施。
3.2管理者代表全面负责QHS管理工作，保障QHSET理体系的有效运行，并为其提供必要的资源保障。
3.3管理办负责QHSET理体系的建立、运行、协调和监控的组织工作。
3.4管理办、经营办、采管办负责收集听取社会、相关方及员工的意见、反映，管理办形成相关报告提交管理者代表在相关会议上审议。
3.5负责按要求参与相关文件的编写，并负责本部门QHSET理体系的有效运行。
3.6财务办负责提供必要的资源支持。
4、程序4.1方针、目标和承诺的策划4.1.1依据4.1.1.1公司QHSBJ针、目标和承诺以国家现行法律、法规、政策、标准和规范要求为依据，以提高产品质量、保护职工健康安全、保护环境为目的进行策划。
4.1.1.2方针要体现公司QHSET理体系的中长期发展方向，目标为阶段性、渐进性、可操作的指标或参数，还应具有先进性和可行性。
4.1.1.3应有可靠资源保证实现所确定的方针、目标和承诺。
4.1.2策划4.121 QHS管理体系的方针、目标和承诺由公司最高管理者组织制定，并签名、批准、发布执行。
4.1.2.2方针、目标和承诺发布后，由管理办组织相关部门分解具体指标，各部门纳入年度工作计划，并组织实施。
4.1.2.3管理者代表每年组织一次QHSE方针、目标和承诺实施情况考核评审，形成综合考核评审报告。
4.1.3方针、目标分解实施4.1.3.1管理者代表组织相关部门把方针目标分解成可定量操作的指标，经最高管理者审定后，下达至各部门、生产车间执行。
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XX公司管理策划控制程序
1 目的
对实现组织的质量目标进行管理策划。
2 范围
适用于对确保实现质量目标资源加以识别和策划。
3 职责
3.1 总经理根据组织的质量目标、配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。
3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的文件。
3.3 质管部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。
3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。
4 程序
4.1 质量目标
4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：
a)常规产品成品合格率达到95%，今后三年内每年递增1%；
b)常规产品零部件合格率达到93%，在今后三年内每年递增1%；
c)开发新产品总体一次成功。
4.1.2 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。
4.2 进行质量策划的时机
组织在下列情况下需进行质量策划：
a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；
b)组织的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化；
c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化；
d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《实现过程的策划程序》。
4.3 质量策划的内容
总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。
质量策划的内容
应包括：
a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，
并做出相应规定；
b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；
c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应
评审过程和活动的改进；
d)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的
有效性和效率；
e)策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。
4.4 质量策划输出文件编制原则
a)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标、并与产品实现过程的
策划及其他质量体系文件的内容协调一致；
b)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。
4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放
4.5.1 《质量策划输出文件》由质管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。
4.5.2 《质量策划输出文件》的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。
4.6 质量策划的实施、监督检查和更改
4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部。
4.6.2 质管部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告总经理。
4.6.3 质量策划的更改
a)《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文
件更改申请》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行；
b)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织结构的调整应对职责
做出相应的变更，以确保体系正常运作。
4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由质管部负责存档保存。
5 相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《实现过程的策划控制程序》
6 质量记录
6.1《质量策划实施情况检查表》6.2《各部门的质量策划输出文件》6.3《文件更改申请》。